2008年锦程总部、订舱公司考核方案(定稿)(1)

锦程国际物流集团股份有限公司、大连锦程国际订舱有限公司二○○八年度经营管理考核方案
2008年锦程订舱将以八大口岸订舱业务为基础，发展、依靠锦程总部200家品牌加盟公司及百余家海外代理资源网络，以创新的市场营销模式为手段，以“低价吸引，服务锁定”为经营策略，为客户提供标准化优质服务，改善客户体验，加快客户资源积累，在盈利的基础上，实现订舱收入和订舱箱量的同步快速增长。

为进一步激发企业员工的工作热情，经集团管委会研究，根据集团整体战略规划，结合锦程总部、锦程订舱2008年度经营计划有关经营目标，制订锦程总部、锦程订舱二○○八年度经营管理考核方案，对锦程总部、锦程订舱责任人、高管团队及全体员工进行考核。

一、考核对象
1、责任人：锦程集团总裁、锦程订舱总经理王文；
2、高管团队：人力资源总监、财务总监、锦程订舱副总经理；
3、全体员工：锦程总部、锦程订舱全体员工。

二、制定依据
1、《锦程国际物流集团股份有限公司2008年度经营计划与财务预算》；
2、《大连锦程国际订舱有限公司2008年度经营计划与财务预算》。

三、考核期限
2008年1月1日至2008年12月31日。

四、考核指标
1、收入指标：1307万元；
2、费用指标：1792.1万元，其中人员费用1098.44万元（含年度奖金），其他费用合计693.66万元。

五、参考指标
1、锦程总部收入103.93万元，费用275.68万元；（具体指标见附件）
2、锦程订舱收入1203.08万元，费用1516.42万元；（具体指标见附件）
3、分支机构指标：新增分支130家，年底达到200家；
4、海外代理开发数量保持在300家，合作数量150家。

六、考核办法
1、实行年度考核、次年度兑现的办法，由锦联投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）根据锦程总部、锦程订舱年度考核指标完成情况对考核对象施行奖励，奖金于次年度考核认定后1月份发放。

2、锦程总部、锦程订舱的利润指标为净利润，且为现金利润，即构成利润的业务收入，都已实现现金入账。

3、锦程总部、锦程订舱应严格按照预算控制人员费用，人员工资水平要控制在预算工资水平之内，因人员未按计划到岗所发生的人员费用结余不能挪为他用，即不允许出现人员费用结余，其他费用超支现象。

4、锦程总部、锦程订舱从政府获得的奖励、补助等支持性资金不计入收入指标；此项工作所发生的费用也不计入费用指标，实际考核时此类收支予以剔除。

5、锦程总部和锦程订舱因财务记账原因，所产生的非责任人任期内发生的收入和费用，于考核收入和考核费用中剔除。

6、如因集团公司原因影响到考核指标的实现，集团公司将依据实际情况将这些因素予以扣除。

7、锦程总部和锦程订舱在考核期限内，无预算外费用，即所有费用（除上述第4、5、6项所发生的费用）都作为考核费用。

8、参考指标只作为日常管理和审计的依据，不作为年末的考核依据。

9、集团公司将根据锦程总部、锦程订舱的实际经营情况，以半年度为单位，对考核结果进行评估，并据此对预算及考核指标做适当调整，同时根据调整后的预算，制定新的考核方案。

七、激励办法：
1、责任人激励办法
1.1 80%≤收入指标完成率＜90%，并且年度实际费用≤年度费用指标，责任人年度奖金总额为责任人2008年12月份月工资的1倍×收入指标完成率①；
1.2 90%≤收入指标完成率＜100%，并且年度实际费用≤年度费用指标，责任人年度奖金总额为责任人2008年12月份月工资的2倍×收入指标完成率；
1.3 收入指标完成率≥100%，责任人年度奖金发放办法为：
（1）完成收入指标，并且（实际收入－实际费用）≥（收入指标－费用指标），年度奖金总额为：（12月份月工资的3倍＋超额利润②×5%）；
（2）若完成收入指标，但（实际收入－实际费用）＜（收入指标－费用指标），年度奖金为：（12月份月工资的3倍－实际与计划利润差额×5%）；
1.4 集团公司将根据考核指标完成情况确定责任人2009年度薪酬标准：如锦程总部和锦程订舱完成或超额完成考核指标，集团公司总裁将依据完成或超额完成情况提高责任人2009年的薪酬标准；如锦程总部和锦程订舱未能完成考核指标，责任人2009年度薪酬标准保持不变；
1.5 2008年是锦程总部、锦程订舱责任人开展经营工作的第一年，若责任人连续两年不能完成考核指标，则由集团公司调整责任人，除因特殊原
①收入指标完成率=实际收入\ 收入指标
②超额利润=实际利润－利润指标
因，经锦程董事会认可，原责任人可延长一年经营工作，如第三年仍无法完成年度考核指标则无条件撤换责任人。

2、高管团队激励办法
2.1 80%≤收入指标完成率＜90%，并且年度实际费用≤年度费用指标，高管团队年度奖金总额为责任人2008年12月份月工资的1倍×收入指标完成率；
2.2 90%≤收入指标完成率＜100%，并且年度实际费用≤年度费用指标，高管团队年度奖金总额为责任人2008年12月份月工资的2倍×收入指标完成率；
2.3 收入指标完成率≥100%，高管团队年度奖金发放办法为：
（1）完成收入指标，并且（实际收入－实际费用）≥（收入指标－费用指标），年度奖金总额为：（12月份月工资的3倍＋超额利润③×5%）；
（2）若完成收入指标，但（实际收入－实际费用）＜（收入指标－费用指标），年度奖金为：（12月份月工资的3倍－实际与计划利润差额×5%）；
2.4 高管团队奖金具体分配方案由责任人制定，报集团公司备案后执行。

3、员工激励办法
3.1 70%≤收入指标完成率＜80%，并且年度实际费用＜年度费用指标，员工年度奖金总额为员工2008年12月份月工资的1倍×收入指标完成率；
3.2 收入指标完成率≥80%，并且年度实际费用＜年度费用指标，员工年度奖金总额为员工2008年12月份月工资的2倍×收入指标完成率；
3.3 员工奖金具体分配方案由责任人制定，报集团公司备案后执行。

4、责任人、高管团队和员工以年末在岗人员为准，在岗未满一年的实际奖金数额要在奖励办法基础上乘以在岗系数，在岗系数=在岗月数÷12个月。

③超额利润=实际利润－利润指标
八、工作要点和要求：
1、锦程订舱要重点以打造公共订舱平台为目标，完善内部订舱服务流程，为客户提供覆盖全口岸的船期和优势运价等标准化优质服务，改善客户体验，加快客户资源积累，从而形成客户量与供应商量持续增长的良性循环，在盈利的基础上，实现订舱收入和订舱箱量的同步快速增长，形成规模效应，最终实现集中采购、集中订舱的战略构想。

2、2008年锦程国际物流集团要优化配置公司内部资源，建立合理高效的经营管理体系，通过业务量和客户资源的同步增长努力实现预算目标并为企业未来的高速发展构建坚实的业务基础。

3、继续保持较高的成本控制水平，加强财务和资金管理，提高风险防范意识，为业务快速稳健发展奠定坚实基础；努力实现订舱服务优质化和标准化目标，崇尚客户至上，继续加强锦程品牌塑造，维护锦程驰名商标品牌信誉，进一步提升锦程物流在行业内的影响力。

4、实行订舱分公司经理负责制的总部垂直管理体系，实现总部在客户、运价、海外代理等资源的主导和控制，进一步完善订舱中心的组织构架, 加强基础管理工作，完善内部管理关系和流程，提高执行效率。

5、积极配合集团公司每月的经营管理考核及调研工作，按要求上报各项经营数据等材料，保持与集团公司各职能部门的良好沟通。

6、责任人按照其职责范围全权负责锦程总部和锦程订舱的经营管理工作。

锦程总部可以根据经营管理的实际情况，修建和完善管理系统，包括人员的使用及工资待遇等方面的调整，但所有修订后的规章制度必须上报集团公司备案，集团公司有权随时对各项管理工作进行检查。

九、附则：
1、本考核方案未尽事宜，由责任人上报集团公司审批决定。

2、本方案由集团公司企业管理一部负责解释和修订，自下发之日起执行。

附件一：锦程总部相关表格
表1：2008年度收入明细表单位：万元
表2：2008年费用明细表单位：万元
表3：2008年度收支预算表单位：万元
附件二：锦程订舱相关表格
表1：2008年度收支预算表单位：万元
表2：2008年度费用明细表单位：万元。