内控体系建设实施方案
内控体系实施方案
内控体系实施方案内控体系是组织管理层通过制定和执行特定措施来实现战略目标、保护企业资产和维护管理秩序的一种管理方法。
本文将介绍内控体系实施的方案。
一、明确内控目标1. 根据组织的战略目标和经营需求，确定内控目标。
2. 内控目标包括风险管理、控制活动、信息与沟通、监督与评价四个方面，各个方面之间需要相互协调和支持。
二、制定内控策略1. 根据内控目标，制定相应的内控策略。
2. 内控策略应包括风险评估和防范、内部控制制度建立、内部控制执行和监督等方面的内容。
三、建立内部控制制度1. 根据内控策略，制定内部控制制度，明确各项控制活动的具体流程和责任。
2. 内部控制制度应包括风险管理制度、控制活动制度、信息与沟通制度、监督与评价制度等。
四、明确内控责任1. 通过设立内控职责和权限，明确各级管理人员的内控责任。
2. 内控责任要求管理人员要落实内部控制制度，保证控制活动的有效执行。
五、建立内控流程1. 根据内部控制制度，建立相应的内控流程。
2. 内控流程应包括制定风险评估计划、制定控制活动计划、执行内部控制、监督与评价等环节。
六、建立内控培训机制1. 通过内控培训，提高员工对内控的认识和理解。
2. 内控培训内容应包括内部控制基本知识、内部控制操作流程、内控风险评估等。
七、建立内控监督与评价机制1. 建立内控监督与评价机制，对内控体系进行持续监督与评价。
2. 内控监督与评价应包括定期内部自查、内外审计、内控评价等环节。
以上是内控体系实施的基本方案。
在实施过程中，需要充分考虑组织的特点和需求，并不断进行调整和改进，以保证内控体系的有效运行和持续改进。
内部控制建设规划工作方案8篇
内部控制建设规划工作方案8篇第1篇示例：内部控制建设规划工作方案一、前言内部控制是组织机构为达成其目标而制定的一系列政策、程序和措施，旨在保护资产、确保财务报告的准确性、促进合规运作以及有效运行企业。
每家企业都应该建立健全的内部控制制度，以规范管理、防范风险，提高运营效率，确保企业持续发展。
二、内部控制建设目标1. 提高管理效率：通过规范的内部控制制度，可以提高企业的管理效率，减少人为失误，保证决策的准确性和及时性。
2. 保护资产安全：内部控制可以帮助企业防范和减少资产损失，确保企业的财产安全。
3. 确保财务报告的准确性：内部控制可以提高财务报告的真实性和完整性，避免财务数据的错误和虚假。
4. 促进合规运作：内部控制制度有助于企业的合规经营，确保企业符合相关法律法规和规范要求。
5. 提升企业形象：建立健全的内部控制制度可以提升企业的信誉和形象，吸引更多客户和投资者。
1. 内部控制建设的管理团队为了保障内部控制建设的有效推进，公司首先组成内部控制建设工作小组，由公司领导任命一个负责人，明确内部控制建设的具体任务和责任，确保推进工作的有序进行。
内部控制建设工作小组的成员包括财务、法律、风险管理等多个部门的代表，以确保内部控制建设的全面性和专业性。
内部控制建设规划是内部控制建设的蓝图，它明确了内部控制的目标、任务、步骤和时间表。
内部控制建设规划应根据企业的具体情况和实际需求来制定，确保符合国家相关法律法规的要求，同时结合企业自身的特点设定适当的指标和标准。
内部控制制度是内部控制建设的核心，包括财务内部控制、风险管理内部控制、合规内部控制等多个方面。
公司应根据实际情况建立健全相关的制度和政策，明确各个岗位的职责和权限，建立有效的信息沟通机制和监督机制，确保内部控制制度的有效实施。
4. 内部控制培训和沟通为了保障内部控制制度的有效执行，公司应开展相关内部控制培训和沟通工作。
通过培训，提高员工对内部控制的认识和理解，增强员工的内控意识，使其能够主动参与内部控制工作。
推进内部控制体系建设实施方案
XX研究院推进内部控制体系建设实施方案为贯彻落实财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》(财会〔2012〕21号)（以下简称《内控规范》）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）（以下简称《内控指导意见》）要求，结合研究院实际，制定本方案。
一、总体目标在研究院现有内控体系建设工作基础上，以全面执行《内控规范》和《内控指导意见》为抓手，以规范研究院经济和业务活动有序运行为主线，以内控量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动，通过梳理业务流程、明确业务环节、合理设置岗位、建立健全制度、完善监督措施等，对经济活动和业务活动的风险进行防范和管控，夯实研究院各项基础工作，保证经济活动和业务活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高研究院内部管理水平，基本建成与研究院高水平建设目标相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内控体系。
二、工作原则1.全面性原则。
建立、有效实施内控，全面覆盖研究院经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范研究院内部各层级的全体人员。
2.重要性原则。
在全面控制的基础上，重点关注研究院重要经济活动业务事项、经济活动的重大高风险领域及权力运行的规范性、合规性。
3.制衡性原则。
科学运用内控机制原理，结合研究院经济和业务活动特点，合理确定管理架构、岗位职责、业务流程，并相互制约和相互监督，同时兼顾工作效率。
4.适应性原则。
内控应当符合国家有关规定和研究院实际情况，并随着外部环境的变化、研究院经济业务的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
三、组织领导研究院内控体系建设工作坚持统一领导、联合推进的领导机制和工作机制。
（一）组织领导机构研究院成立XX研究院内控体系建设工作领导小组（以下简称领导小组），负责组织制定研究院内控体系建设实施方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。
内部控制体系建设实施方案
内部控制体系建设实施方案监督部门职责：公司监察部门负责对内部控制体系建设工作进行监督、检查和评估，及时发现和纠正内部控制体系建设中存在的问题，提出改进建议；对内部控制体系建设情况进行报告和通报，监督内部控制体系建设工作的落实情况；协助领导小组和各部门开展内部控制体系建设工作。
二、内部控制体系建设目标和原则一）目标公司内部控制体系建设的目标是：规范公司管理行为，保护公司资产安全，提高经营效益，促进公司健康发展。
二）原则内部控制体系建设应遵循的原则是：科学、合理、有效、经济、适用。
三、内部控制体系建设内容一）内部控制目标体系内部控制目标体系是内部控制体系建设的基础和核心，是公司内部控制体系建设的总体框架和依据。
内部控制目标体系包括战略目标、业务目标、财务目标和合规目标四个方面，各目标之间相互关联、相互作用，共同构成公司内部控制目标体系。
二）内部控制制度体系内部控制制度体系是内部控制体系建设的重要组成部分，是公司内部控制体系建设的具体体现。
内部控制制度体系包括规章制度、管理程序、业务流程、内部控制手册等，各项制度之间相互衔接、相互支撑，共同构成公司内部控制制度体系。
三）内部控制操作体系内部控制操作体系是内部控制体系建设的重要组成部分，是公司内部控制体系建设的具体实施。
内部控制操作体系包括内部控制措施、内部控制检查、内部控制监督等，各项措施之间相互配合、相互补充，共同构成公司内部控制操作体系。
四、内部控制体系建设工作计划公司内部控制体系建设工作计划应当按照工作目标、工作内容、工作时限、工作责任等方面制定，并应当结合公司实际情况进行调整和完善。
同时，内部控制体系建设工作计划应当与公司年度工作计划相衔接，确保内部控制体系建设工作与公司经营管理工作相互促进、相互支持。
作为监督部门，___的主要职责是根据集团公司制定的内部控制评价和审计管理制度，结合___内部控制评价标准，对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制有效性，并提出整改建议。
医院 内控建设实施方案
医院内控建设实施方案医院内控建设实施方案。
一、背景。
随着医疗行业的不断发展，医院管理面临着越来越多的挑战，包括医疗安全、医疗质量、成本控制等方面的问题。
为了更好地提高医院的管理水平和服务质量，建立健全的内控体系显得尤为重要。
二、内控建设的意义。
1. 提高医疗服务质量。
建立内控体系可以帮助医院规范医疗流程，提高医疗服务的质量和安全性，保障患者的权益。
2. 降低经营风险。
内控体系可以有效地预防和控制医院的经营风险，减少医疗事故和纠纷的发生，保护医院的声誉和利益。
3. 提高医院管理效率。
通过内控建设，可以规范医院的管理流程，提高工作效率，降低管理成本，实现医院的可持续发展。
三、内控建设的实施方案。
1. 建立内控管理制度。
制定医院内控管理制度，明确内控的组织架构、职责分工、工作流程和控制措施，确保内控工作有序进行。
2. 完善内部控制体系。
建立健全的内部控制体系，包括风险识别、评估和应对措施，确保医院各项业务活动符合法律法规和相关规定。
3. 加强内部监督和审计。
建立内部监督和审计机制，对医院各项业务活动进行监督和审计，及时发现和纠正问题，保障医院的正常运营。
4. 提升内控信息化水平。
加强内控信息化建设，通过信息技术手段提高内控工作的效率和精准度，实现内控工作的智能化和自动化。
5. 健全内部管理制度。
建立健全的内部管理制度，包括人事管理、财务管理、采购管理等方面的制度，规范医院的管理行为，提高管理水平。
6. 加强内控培训和教育。
开展内控培训和教育，提高医院全体员工对内控工作的认识和理解，增强内控意识，形成全员参与的内控工作格局。
四、内控建设的保障措施。
1. 强化领导责任。
医院领导要高度重视内控建设工作，明确内控工作的重要性和紧迫性，切实担负起领导责任。
2. 健全内控考核机制。
建立健全的内控考核机制，对内控工作进行定期评估和考核，发现问题及时整改，确保内控工作的有效实施。
3. 加强内外部沟通。
加强内外部沟通，与相关部门和机构建立良好的合作关系，共同推动内控工作的开展，形成合力。
大学内控体系建设实施方案
大学内控体系建设实施方案一、背景分析。
随着大学规模的不断扩大和管理的复杂化，内部控制体系的建设已成为大学管理的重要组成部分。
内控体系的建设不仅可以有效规范大学管理行为，提高管理效率，还可以防范风险，保障大学的可持续发展。
因此，制定一套科学合理的大学内控体系建设实施方案显得尤为重要。
二、目标设定。
1. 提高大学管理效率，优化管理流程，降低管理成本；2. 加强对大学各项活动的监督和控制，防范各类风险；3. 提升大学整体运营水平，增强大学的竞争力和可持续发展能力。
三、实施步骤。
1. 制定内控体系建设规划。
根据大学的实际情况，成立内控建设工作组，制定内控体系建设规划，明确内控体系建设的目标、任务、时间表和责任人，确保内控体系建设工作有序推进。
2. 建立内部控制框架。
建立大学内部控制框架，包括内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督等五大要素，确保内控体系建设全面覆盖，各项工作有序衔接。
3. 完善管理制度和流程。
对大学的各项管理制度和流程进行全面梳理和完善，建立健全的管理制度体系，明确各项管理流程和操作规范，提高管理效率，降低管理风险。
4. 强化内部监督和审计。
加强内部监督和审计工作，建立健全的内部监督和审计机制，对大学各项活动进行全面监督和审计，及时发现和纠正问题，保障大学的正常运营。
5. 加强信息化建设。
推动大学信息化建设，建立健全的信息系统和数据管理体系，提高信息化水平，为内控体系建设提供技术支持和保障。
四、实施效果。
通过以上实施步骤，大学内控体系建设将取得以下效果：1. 大大提高大学管理效率，降低管理成本；2. 加强对大学各项活动的监督和控制，有效防范各类风险；3. 提升大学整体运营水平，增强大学的竞争力和可持续发展能力。
五、总结。
大学内控体系建设是一项长期而系统的工程，需要全校师生的共同努力和持续改进。
只有不断完善内控体系建设，才能更好地推动大学管理水平的提升，为大学的可持续发展提供有力保障。
完善内控体系建设实施方案
完善内控体系建设实施方案在当前经济形势下，企业内部控制体系的建设变得尤为重要。
一个完善的内控体系可以有效地保障企业的经营稳定和风险控制，提高企业的管理效率和竞争力。
因此，制定并实施一份完善的内控体系建设实施方案显得尤为迫切和必要。
首先，内控体系建设的实施方案需要明确企业的内部控制目标和原则。
在制定内控体系建设实施方案时，企业需要明确自身的内部控制目标，明确内控的基本原则和理念，以此为指导，确保内控体系建设的方向和目标清晰明确。
其次，要对内控体系建设的实施范围和内容进行详细的规划和分析。
企业需要充分了解自身的经营特点和风险状况，对内控体系建设的实施范围进行明确界定，确保内控体系建设的全面性和系统性。
同时，要对内控体系建设的内容进行详细的分析和规划，确保内控体系建设的实施方案具有可行性和有效性。
第三，内控体系建设实施方案需要明确内控责任的落实和监督机制的建立。
企业需要明确内控责任的落实机制，明确内控责任的主体和具体分工，确保内控责任的有效落实。
同时，要建立健全的内控监督机制，对内控体系建设的实施情况进行监督和评估，及时发现问题并进行改进。
最后，内控体系建设实施方案需要注重内控文化的建设和员工意识的培养。
企业需要重视内控文化的建设，加强内控理念的宣传和教育，培育良好的内控文化氛围。
同时，要加强员工内控意识的培养，提高员工对内控工作的重视和参与度，确保内控体系建设的有效实施。
综上所述，完善内控体系建设实施方案是企业内部控制工作的重要内容，对于提高企业管理效率和风险控制能力具有重要意义。
企业需要根据自身的实际情况，制定切实可行的内控体系建设实施方案，并加强实施过程中的监督和改进，不断提升内控体系建设的水平和效果，以实现企业的可持续发展和稳健经营。
内控体系建设实施方案
内控体系建设实施方案********公司内控体系建设实施方案（讨论稿）二〇一三年四月一、目的为进一步加强和规范甘谷祁连山水泥有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《*********内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作二、主要内容按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面三、组织机构保障为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,经公司研究决定,设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。
内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。
内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。
内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由副总经理担任。
执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。
1、内控建设领导小组组长：***副组长：***成员：****************************2、主要职责：1)负责确定本次内控体系建设的范围；2)负责明确本次内控体系建设的总体目标；3)负责确定本次内控体系建设的整体部署；4)负责本次内控体系建设的其他内容。
3、内控体系建设执行小组组长：***成员：***********************4、主要职责1)负责内控体系建设成员的职责分工；2)负责确定本次内控体系建设的具体时间安排；3)负责组织公司内部资源的协调,并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调；4)负责审核本次内控体系建设费用预算；5)负责本次内控体系建设的其他实施工作。
内控体系建设项目小组办公室设在综合办公室，是在内控体系建设小组领导下，具体实施内控体系建设工作,确保实施阶段工作组的顺畅运行四、内控建设总体规划内控建设工作涉及公司运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照股份公司通知要求，复制永登公司内控成果，对于不同于公司处进行修改订，计划于2013年4月底梳理出管理制度，5月底编制形成公司《内部控制手册》。
内控体系建设工作实施方案
内控体系建设工作实施方案一、背景。
随着企业规模的不断扩大和经营范围的不断拓展，企业面临的经营风险也在不断增加。
为了有效管理和控制这些风险，建立健全的内控体系显得尤为重要。
内控体系是企业管理的重要组成部分，它能够帮助企业建立风险意识、加强内部管理，提高经营效率，保障企业的长期发展。
因此，制定内控体系建设工作实施方案，对企业具有重要意义。
二、目标。
内控体系建设工作的目标是确保企业的经营活动符合法律法规和内部规定，保障资产安全，提高经营效率，降低经营风险，增强企业的竞争力。
三、实施步骤。
1. 确定内控体系建设的范围和目标。
首先，需要明确内控体系建设的范围，包括内部控制的内容、对象和实施范围。
其次，明确内控体系建设的目标，确定建设的重点和侧重点。
2. 制定内控制度和流程。
在确定了内控体系建设的范围和目标之后，需要制定内控制度和流程，明确各项控制措施的具体内容和实施步骤，确保内部控制的有效性和可操作性。
3. 落实内控责任。
建立健全的内控体系需要明确内控责任，明确各级管理人员和部门的内控职责和权限，建立健全的内控责任制度，确保内控工作的有效开展。
4. 加强内控培训和教育。
内控体系建设需要全员参与，因此需要加强内控培训和教育，提高员工的内控意识和能力，确保内控工作的有效实施。
5. 建立内控监督和评价机制。
建立内控监督和评价机制，对内控体系的实施情况进行监督和评价，发现问题及时纠正，不断完善内控体系，确保内控工作的持续有效。
四、实施效果。
通过以上实施步骤，可以有效建立健全的内控体系，提高企业的内部管理水平，降低经营风险，保障企业的长期发展。
同时，内控体系的建设也能够提高企业的经营效率，增强企业的竞争力，为企业创造更大的价值。
五、结论。
内控体系建设工作实施方案的制定和实施对企业具有重要意义，能够有效管理和控制经营风险，提高企业的内部管理水平，增强企业的竞争力。
因此，企业应高度重视内控体系建设工作，不断完善和提升内控体系，为企业的可持续发展提供有力保障。
国企内控体系实施方案
国企内控体系实施方案一、背景分析。
国企作为国家经济的重要支柱，其内控体系的健全与否直接关系到企业的经营效益和社会责任履行。
当前，国企内控体系存在着一些问题，如制度不完善、执行不到位、监督不力等，亟待建立和完善内控体系实施方案，提升国企的内部管理水平。
二、内控体系实施方案。
1. 建立内控管理委员会。
建立内控管理委员会，由公司领导班子成员和相关部门负责人组成，负责内控工作的规划、组织、协调和监督，确保内控体系的有效实施。
2. 完善内控制度。
制定和完善内部控制制度，包括风险管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度等，明确各项制度的内容、执行程序和责任人，确保内控制度的全面覆盖和有效执行。
3. 加强内部监督。
建立健全的内部监督机制，包括内部审计、内部监察等部门，加强对各项制度执行情况的监督和检查，发现问题及时纠正，防范和化解各类风险。
4. 加强员工培训。
加强对员工的内控意识培养和内控知识培训，提高员工对内控工作的重视和参与度，增强内控的有效性和可持续性。
5. 强化信息化建设。
加强信息化建设，建立健全的内控信息系统，实现内控数据的实时监控和分析，提高内控管理的科学化和精细化水平。
6. 加强外部监督。
积极配合政府监管部门和第三方机构对内控工作进行外部监督和评估，接受社会各界的监督，不断提高内控工作的透明度和公正性。
三、实施方案的意义。
1. 有利于规范国企内部管理，提高经营效率和风险防范能力。
2. 有利于增强国企的社会责任感和公信力，提升企业形象和竞争力。
3. 有利于改善国企的内部环境，优化资源配置，推动企业可持续发展。
四、实施方案的保障措施。
1. 充分发挥领导班子的统筹协调作用，确保内控工作的全面推进。
2. 加强内控工作的宣传和培训，提高员工的内控意识和能力。
3. 建立健全内控工作的考核评估机制，及时发现问题并进行整改。
4. 不断完善内控工作的制度体系，逐步提高内控工作的科学化和规范化水平。
五、结语。
国企内控体系的实施方案是国企内部管理的重要举措，对于提高国企的管理水平和竞争力具有重要意义。
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********公司
内控体系建设实施方案
（讨论稿）
二〇一三年四月
一、目的
为进一步加强和规范甘谷祁连山水泥有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《*********内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作
二、主要内容
按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面
三、组织机构保障
为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,经公司研究决定,设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。
内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。
内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。
内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由副总经理担任。
执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。
1、内控建设领导小组
组长：***
副组长：***
成员：****************************
2、主要职责：
1)负责确定本次内控体系建设的范围；
2)负责明确本次内控体系建设的总体目标；
3)负责确定本次内控体系建设的整体部署；
4)负责本次内控体系建设的其他内容。
3、内控体系建设执行小组
组长：***
成员：***********************
4、主要职责
1)负责内控体系建设成员的职责分工；
2)负责确定本次内控体系建设的具体时间安排；
3)负责组织公司内部资源的协调,并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调；
4)负责审核本次内控体系建设费用预算；
5)负责本次内控体系建设的其他实施工作。
内控体系建设项目小组办公室设在综合办公室，是在内控体系建设小组领导下，具体实施内控体系建设工作,确保实施阶段工作组的顺畅运行
四、内控建设总体规划
内控建设工作涉及公司运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照股份公司通知要求，复制永登公司内控成果，对于不同于公司处进行修改订，计划于2013年4月底梳理出管理制度，5月底编制形成公司《内部控制手册》。
五、实施步骤
根据*********************公司关于内控工作成果推广要求，结合公司的业务及管理情况实际，内控体系建设工作计划2013年4月初启动，具体按以下步骤实施：
六、具体实施步骤和计划
1、启动部署阶段
该阶段主要内容：
1)召开公司内控建设启动大会，介绍内控体系建设的具体实施步骤；
2)成立内控建设领导小组和内控建设执行小组；
3)组织培训和动员，小组成员进行内控体系建设培训，详细介绍内控体系遵循的原则和实施的意义，阐明内控体系工作的必要性。
2、调研摸底阶段
该阶段主要内容:
1)对公司不同职位、不同部门的员工进行访谈,了解公司现有内控
制度,分析公司现有内控制度的执行力和适用程度；
2)组织内控专业培训,加深公司员工对内控的了解；
3)分析公司内部、外部的风险因素,编制《风险清单》；
4)同专业咨询机构或股份公司专家进行深入交流,形成公司《内部控制缺陷报告》和《内部控制缺陷整改方案》。
3、内控缺陷整改阶段
该阶段主要内容:
1)全面落实整改：根据内控缺陷整改方案,各相关部门和单位逐一整改,完善公司组织结构、人员配备、各项内控制度和控制措施；
2)定期汇报整改进度：各业务流程负责人需定期汇报内控缺陷整改进度,并由内控执行小组监督整改完成；
3)整改效果评估:综合办公室会同相关部门、专业咨询机构对整改后的控制活动进行测试、评估,形成《内部控制缺陷整改报告》。
4)提交整改报告:将《内部控制缺陷整改报告》提交内控建设执行小组审核。
4、初步形成《内部控制手册》试运行阶段
该阶段主要内容:
1)根据《风险清单》、制度审阅意见、流程控制矩阵、岗位职责和授权审批、流程图、内控缺陷整改情况以及各项内部文档等，编制《内部控制手册》,记录关键性的内控活动,主要内容包括固有风险描述及评价、控制目标、控制活动、控制实施部门等,从而确保及时总结内控体系建设经验,有效促进内控体系长效机制的建立；
2)公司试运行《内部控制手册》,充分测试《内部控制手册》风险控制性、内控措施的实际操作性、内控效果及内控效率,并根据试运行的情况对内控手册进行修正；
3)下发《内部控制手册》，下发的范围为本次纳入实施范围的单位；
4)各单位对内控手册中的内容、流程的运行情况定期上报内控建设办公室,由综合办公室进行汇总整理。
5、《内部控制手册》定稿阶段
该阶段主要依据在试运行阶段的结果,搜集各部门、各单位以及员工对内控手册的修改意见,整理并与股份公司内控办公室进行沟通、协商、讨论并汇报给内控建设执行小组审核,根据执行小组的意见予以修订,编制公司《内部控制制度》正式稿
6、评审阶段
该阶段主要内容：
1)公司依据企业内部控制配套指引中的评价指引要求对公司的内控建设进行自我评价，并编制2013年《内部控制自我评价报告》，在通过公司审议后披露；
2)通过股份公司内控体系建设审核。
公司内控体系建设是在股份公司领导下,由公司总经理批准通过，该方案会后将另行通知下发，请各单位和部门认真组织学习，高度重视，集中精力、统筹资源，有效推动内控体系建设工作，确保这项工作的顺利开展实施。
内控工作是上市公司必须要开展的一个重要而基础的工作，这次培训是一个很好的机会，应高度重视。
我们的内控工作开展的水平不高，真正运行和把握的体系性东西要提前心中有数。
建议提前把内控内涵预习一下，我们存在的问题和困惑要整理出来，以便学习过程收获更大，具体问题可以当面请教和讨论。
请运营部准备一下我们内控工作的工作思路和方案。
结合学习，在5月份我们专题议一次。