厦门安妮股份有限公司董事丶监事薪酬方案
董事监事及高级管理人员薪酬管理制度
董事监事及高级管理人员薪酬管理制度一、引言董事监事及高级管理人员是公司的重要决策者和执行者，他们对公司的发展和运作有着重要的影响。
为了激励他们发挥更好的职责和作用，制定和实施科学合理的薪酬管理制度是必不可少的。
本文档旨在规范公司董事监事及高级管理人员的薪酬管理，确保薪酬系统的公平性、合理性和透明度。
二、薪酬管理原则公司的薪酬管理遵循以下原则： 1. 公平原则：按照职责和绩效为董事监事及高级管理人员确定合理的薪酬水平。
2. 激励原则：通过薪酬激励机制，激发董事监事及高级管理人员的积极性和创造力。
3. 风险控制原则：薪酬设计考虑各种风险因素，并采取相应措施进行控制。
4. 合规原则：薪酬管理遵循相关法律法规和公司内部规定，确保合规合法。
三、薪酬结构设计公司董事监事及高级管理人员的薪酬结构包括以下几个方面： 1. 基本薪酬：根据董事监事及高级管理人员的职位和工作内容确定基本工资水平，基本薪酬与职务级别相匹配。
2. 绩效薪酬：根据董事监事及高级管理人员的绩效情况给予额外薪酬奖励，绩效薪酬与工作表现直接挂钩。
3. 长期激励：公司可根据实际情况设立股权激励或股票期权计划，以激励董事监事及高级管理人员长期创造价值。
4. 福利待遇：除了基本薪酬和绩效薪酬外，公司还为董事监事及高级管理人员提供合理的福利待遇，如保险、补贴、年假等。
四、薪酬决策程序公司董事监事及高级管理人员的薪酬决策程序如下： 1. 部门提议：薪酬决策由部门提议并提交董事会或监事会审议。
2. 审议讨论：董事会或监事会对薪酬提议进行审议和讨论，保证决策的科学性和合理性。
3. 薪酬决策：经董事会或监事会批准后，薪酬决策生效并由公司执行。
五、薪酬公开透明公司在薪酬管理中保持公开透明的原则： 1. 内部公示：公司向董事监事及高级管理人员公示薪酬制度和相关政策，确保其了解薪酬管理政策和流程。
2. 外部披露：公司定期披露董事监事及高级管理人员的薪酬情况，提高公司薪酬管理的透明度。
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(精选层适用)
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（精选层适用）一、制度目的本制度的目的在于规范公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理，保证奖励和惩罚公正透明、符合公司治理需要，同时提高公司治理水平和公司经济效益，激励高级管理人员持续发挥出色的工作业绩。
二、适用范围本制度适用于公司董事、监事、高级管理层，包括所有公司高级管理人员。
三、薪酬结构本制度将薪酬分为基本工资和绩效奖金两部分，其中基本工资包括固定薪酬和津贴补贴，绩效奖金包括年终奖金和特殊奖金等。
1.基本薪酬公司根据高级管理人员的工作经验、职称、职位等级等情况制定不同的基本薪酬标准，其中包括固定薪酬和津贴补贴。
（1）固定薪酬公司将高级管理人员的固定薪酬分为12个月，在员工入职时签订劳动合同明确月薪水平，月薪应与职位责任和技能水平相匹配。
除极个别情况外，不得随意调整员工固定薪酬，即工资不得随意递增或递减，如必须调整，必须咨询人力资源管理部门和董事会批准。
（2）津贴补贴公司根据岗位需求，在职工入职时根据岗位津贴标准发放津贴补贴。
津贴补贴是公司特定的费用补贴，专业补贴，岗位补贴，难度补贴等。
2.绩效奖金（1）年终奖金公司年终奖金分为年度管理评估分红和员工绩效考核奖金两部分，年度管理评估分红由董事会对公司全年运营业绩评估后，根据高管达成的目标与业绩情况设置分红总额，并由总经理根据位次安排高管的分红百分比。
员工绩效考核奖金由各高管部门制定本人和下属绩效考核标准，标准分A、B、C、D四档，按照平时勤奋工作提成与绩效考核成绩扣减比例计算。
（2）特殊奖金公司根据特定工作，特殊业务完成情况，通报表扬、奖励或其他方式资助员工。
四、实施办法及程序（1）实施办法：公司通过实施绩效管理制度，保证薪酬的合理性，绩效奖金的公正性和客观性。
公司应当根据董事会决议、人力资源管理部门审核及董事会授权，制定薪酬标准和部门绩效工资考核办法。
（2）程序：1) 董事会制定公司整体薪酬政策和高管薪酬管理制度；2) 人力资源管理部门配合高管对薪酬进行实施；3) 公司将薪酬标准通过秘书处公众信息公开橱窗向社会发布；4) 总经理进行审核（SOP）并向董事会汇报；5) 董事会进行许可；6) 人力资源管理部制定，经总经理批准后组织实施绩效考评规则，并于公司领导班子会议上讨论通过；7) 绩效评估应当考虑公司的工作负荷、行业标准以及公司整体经营状况等情况，进行科学合理评估并提交公司领导班子会议审议通过；8) 绩效奖金分配方案应当根据实际绩效评估情况，由部门领导从高到低按照百分比安排，报请独立董事会审议通过；9) 特殊奖金由董事会决定、总经理执行。
董事、监事薪酬(津贴)制度
董事、监事薪酬(津贴)制度董事、监事薪酬(津贴)制度随着市场经济的全面展开，企业的经营管理方式也在不断改善，从单打独斗到管理理念、组织机制的不断完善，这些都迫使了企业的领导层逐渐注重人力资本的投资和管理。
董事、监事作为企业的重要管理者，其工作职责对企业的发展起着至关重要的影响作用，因此企业管理者应该积极采取各种方式，激励董事、监事继续发挥重要作用，为企业良性运营发挥积极作用。
一般来说，董事、监事的薪酬是包括薪水、津贴、奖金、股份等几个方面。
其中津贴作为董事、监事职务津贴的重要组成部分，主要是为了补偿他们在工作中的某些住宿和差旅费用，为其工作保障提供有效的支持。
按照传统的管理模式，企业往往将董事、监事视为高级管理人员，他们的薪酬在企业员工中排名前列，但是，由于董事、监事工作的性质和任务不同，企业也应该根据他们工作的不同特点，采取不同的薪酬制度。
具体来说，董事、监事薪酬(津贴)制度应该从以下几个方面进行考虑：1.针对董事、监事关键工作任务的贡献度，应当给予有效奖励和合理激励，以提高他们的工作积极性和主动性。
2.考虑各董事、监事在企业发展中的不同作用和成果，建立合理的薪酬级别，并结合职务责任，根据不同标准进行相应激励。
3.不仅要考虑到薪酬的实际评估和分配，还要从子女教育、社会保险等方面进行设想，以提高董事、监事的生活水平和就业保障。
4.加强企业内部的管理考核和反馈机制，为董事、监事工作表现及时评价，以他们的工作状态及时进行管控。
综上所述，在董事、监事薪酬(津贴)制度中，企业应该综合考量个人的能力、贡献和职务，合理地制定薪酬标准，并建立激励措施，以此激发他们更好地发挥管理职能和推动企业发展。
同时，企业也需要不断地完善和优化薪酬政策和相关管控措施，提高管理效率和企业发展的整体竞争力。
此外，企业还应该在董事、监事的津贴制度中注重公正性和透明度。
在制定薪酬政策时，企业应该考虑到内外部因素，并遵循市场规律和公平公正原则。
002235安妮股份：厦门安妮股份有限公司董事、监事薪酬方案(2021年4月)
厦门安妮股份有限公司董事、监事薪酬方案一、为合理确定公司董事、监事的收入，建立权责相适应的激励约束机制，特制订本方案。
二、本方案适用于公司全体董事、监事。
三、原则1、公司董事、监事薪酬水平应与经营责任和风险相适应，与经营业绩密切挂钩，确保公司业绩目标的实现；2、短期激励与长期激励相兼顾，建立对创造优良业绩的领导人员的持续激励机制，促进企业持续优化发展；四、薪酬构成和标准1、董事长、副董事长董事长、副董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬二部分组成，董事长、副董事长不领取董事津贴。
董事长基本薪酬为每月5万元；董事长年度绩效薪酬＝（当年度净利润—上年末净资产×6%）×2%。
当年度净利润低于上年末净资产的6%时，绩效薪酬按零计算。
副董事长基本薪酬为每月2万元；副董事长年度绩效薪酬＝（当年度净利润—上年末净资产×6%）×1.5%。
当年度净利润低于上年末净资产的6%时，绩效薪酬按零计算。
2、董事津贴独立董事和未在公司领取薪酬的董事，公司按10万元（含税）/年/人标准支付董事津贴，董事津贴按月发放。
在公司全职工作的董事不领取董事津贴，公司根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资行情等因素，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定薪酬标准，由总经理负责制定具体方案并予以实施。
3、监事津贴监事不领取津贴；在公司全职工作的监事，公司根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资行情等因素，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定薪酬标准，由总经理负责制定具体方案并予以实施。
五、本方案提交股东大会批准后实施。
六、其他1、本方案所述净资产、净利润等数据均以公司聘请的会计师事务所审计结果为准，其中，净资产为归属母公司所有者的权益数，净利润为扣除非经常性损益的归属母公司所有者的净利润。
2、本方案中所述薪酬均指税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
公司监事薪酬管理制度
第一章总则第一条为规范公司监事薪酬管理，保障监事履行职责，维护公司及股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有监事，包括内部监事和外部监事。
第三条本制度旨在建立公平、合理、透明的监事薪酬体系，激励监事积极履行监督职责，提高公司治理水平。
第二章薪酬构成第四条监事薪酬由基本薪酬、绩效奖金和福利待遇三部分构成。
第五条基本薪酬：1. 内部监事的基本薪酬参照公司同级别管理人员的薪酬标准确定。
2. 外部监事的基本薪酬参照行业平均水平及公司实际情况确定。
第六条绩效奖金：1. 监事绩效奖金根据公司年度经营目标完成情况、监事会工作质量及个人履职表现综合评定。
2. 绩效奖金发放比例由公司董事会根据公司经营状况和监事履职情况确定。
第七条福利待遇：1. 公司按照国家及地方规定为监事缴纳社会保险和住房公积金。
2. 公司根据实际情况为监事提供必要的福利待遇，如体检、节假日慰问等。
第三章薪酬发放第八条监事薪酬按月发放，于每月固定日期发放。
第九条监事在任职期间，如出现违法、违规行为或损害公司利益，公司有权扣除或停止发放其绩效奖金，并追究相应责任。
第十条监事离职后，已发放的薪酬不予退还。
第四章监督与考核第十一条公司设立薪酬管理委员会，负责监督本制度的执行，并对监事薪酬进行考核。
第十二条薪酬管理委员会每年对监事薪酬制度进行评估，根据公司实际情况和市场变化，对薪酬标准、考核办法等进行调整。
第五章附则第十三条本制度由公司董事会负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，公司旨在建立一个科学、合理的监事薪酬体系，激发监事的工作积极性，促进公司治理水平的提升。
同时，公司也将持续关注行业动态和市场变化，不断完善监事薪酬管理制度。
公司董事、监事薪酬、津贴方案
公司董事、监事薪酬、津贴方案
为建立激励与约束机制，体现“责、权、利”相结合的原则，充分调动公司董事、监事参与决策管理的积极性，根据《公司章程》的有关规定，特制订本方案。
一、本方案所称的董事是指公司董事长、董事、独立董事；监事是指监事会主席、监事、职工监事。
二、基本原则
1、薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。
2、在公司担任具体管理职务的董事、监事，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。
3、除独立董事外，不在公司担任具体管理职务的其他董事、监事，不在本公司领取薪酬，可根据公司实际情况适当给予津贴。
4、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
三、薪酬和津贴标准
（一）薪酬标准
在公司担任具体管理职务的董事、监事薪酬实行年薪制，执行公司管理岗位薪酬标准。
（二）津贴标准
公司建立独立董事制度后，独立董事的津贴标准参考同地区拟上市公司，并根据公司实际情况确定；其他董事的津贴标准根据公司实际情况确定。
四、董事、监事的薪酬、津贴标准为税前标准，所得税由公司代扣代缴。
五、本方案由公司董事会负责解释。
六、本方案经公司股东大会审议通过后生效实施。
董事监事薪酬管理制度
董事监事薪酬管理制度一、总则为规范企业董事和监事的薪酬管理，并确保其合理性和透明度，在法律法规的框架下，制定本《董事监事薪酬管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度适用于本企业的董事和监事，包括非执行董事、独立董事和监事。
本制度的目的是确保董事监事的薪酬公平公正，激励其为企业的长期发展做出贡献。
二、薪酬管理制度2.1 薪酬结构薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和福利待遇构成。
2.1.1 基本薪酬基本薪酬是董事和监事根据其职位和层级确定的固定薪酬，根据企业的规模、行业、地区和个人职责等因素进行合理确定。
2.1.2 绩效薪酬绩效薪酬是根据董事和监事的工作表现进行奖励或惩罚的薪酬，具体考核指标和权重将在下文中详细规定。
2.1.3 福利待遇福利待遇包括企业提供的各项福利，如社会保险、住房补贴、交通费用和其他相关福利。
2.2 薪酬管理标准2.2.1 合理性薪酬应根据董事和监事的岗位职责、业绩表现和市场薪酬水平等因素进行合理确定，不得低于最低工资标准和相关法律法规规定的最低薪酬标准。
2.2.2 公正性薪酬的确定应公平公正，不能存在任何形式的腐败行为和利益输送，遵守企业治理规范和相关法律法规。
2.2.3 透明度薪酬的确定和调整应当公开透明，相关薪酬政策和程序应向公司全体员工和投资者公示。
2.3 薪酬考核标准2.3.1 绩效考核指标绩效考核指标应根据董事和监事的职责和工作目标确定，包括但不限于企业经营业绩、战略规划、风险控制、治理合规等方面。
2.3.2 绩效考核权重绩效考核权重应根据董事和监事的职位和层级确定，高级管理岗位的绩效考核权重应更高，以激发其为企业长期发展做出更大贡献。
2.3.3 绩效考核程序绩效考核程序应包括设定绩效目标、收集绩效数据、评估绩效结果、确定绩效薪酬等环节，由董事会或薪酬委员会负责组织和监督。
三、行为准则董事和监事在履行职责过程中，应遵守以下行为准则：1.忠实勤勉：董事和监事应以最高程度的忠实和勤勉履行职责，维护企业的合法权益。
董事监事及高级管理人员薪酬管理制度
董事监事及高级管理人员薪酬管理制度为了有效管理和激励董事、监事和高级管理人员的工作表现以及确保公司运作的高效性和公平性，公司制定了董事监事及高级管理人员薪酬管理制度。
本制度适用于所有公司内的董事、监事和高级管理人员，并旨在确保薪酬制度的合理性、透明性和公正性。
一、薪酬管理的原则1. 公平性原则：公司将确保董事、监事和高级管理人员的薪酬合理公正，不会因个人特权或偏袒而导致不公平待遇。
2. 竞争力原则：薪酬制度将考虑市场竞争环境，确保公司的薪酬水平能够吸引和留住优秀的董事、监事和高级管理人员。
3. 激励性原则：董事、监事和高级管理人员的薪酬将与其工作表现和业绩息息相关，激励他们积极努力地为公司做出贡献。
4. 长期激励原则：公司鼓励董事、监事和高级管理人员参与股权激励计划，以促使其对公司的长期发展和绩效持续关注。
二、薪酬构成及分配方式1. 固定薪酬：董事、监事和高级管理人员将根据其职位级别、工作责任、工作经验和市场薪酬参考数据确定具体的基本薪酬水平，并每年进行评估和调整。
2. 绩效薪酬：公司将根据董事、监事和高级管理人员的绩效考核结果，给予相应的绩效奖金或股权激励。
3. 长期激励：公司鼓励董事、监事和高级管理人员参与股权激励计划，并根据个人的绩效和贡献，给予相应的股权奖励，以激励其长期发展的关注。
三、薪酬考核与评估1. 薪酬考核：公司将根据董事、监事和高级管理人员的职责和目标，制定相应的考核指标，并根据完成情况进行评估，评估结果将直接影响其绩效薪酬的分配。
2. 薪酬调整：薪酬的调整将根据市场薪酬水平、绩效和公司的财务状况等因素进行考虑，确保薪酬制度的公平和合理性。
3. 绩效评估：公司将定期对董事、监事和高级管理人员的绩效进行评估，以确保薪酬的激励效果和合理性，有利于公司的长期发展。
四、薪酬公开与透明1. 公开透明：公司将确保董事、监事和高级管理人员的薪酬制度公开透明，使各方都能了解薪酬制度的构成和分配方式。