东方钽业：五届一次董事会会议决议公告 2011-04-23

证券代码：000962 证券简称：东方钽业公告编号：2011-027号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届一次董事会会议决议公告
宁夏东方钽业股份有限公司五届一次董事会会议通知于2011年4月8日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。

会议于2011年4月21日在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。

公司监事和高管人员列席了本次会议。

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议由董事张创奇先生主持。

经认真审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

全体董事一致选举张创奇先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自2011年4月21日至2014年4月20日。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

全体董事一致选举钟景明先生、李彬先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自2011年4月21日至2014年4月20日。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会聘任陈林先生为公司总经理，聘任叶照贯先生为公司董事会秘书（简历附后），任期均为三年，自2011年4月21日至2014年4月20日。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

经总经理陈林先生提名，董事会聘任沈
月英女士为常务副总经理、郑爱国先生、姜滨先生、聂全新先生、赵洪章先生为公司副总经理，聘任孙慧智女士为公司财务总监，上述人员（简历附后）任期均为三年，自2011年4月21日至2014年4月20日。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任代新年先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自2011年4月21日至2014年4月20日。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会人选的议案》。

公司第五届董事会战略委员会由下列七名董事组成：张创奇、钟景明、李彬、何季麟、梁博益、陈林、文献军。

根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，主任委员由当选董事长张创奇先生担任。

公司第五届董事会提名委员会由下列五名董事组成：文献军、白维、刘永祥、张创奇、陈林。

经选举，文献军先生担任主任委员。

公司第五届董事会审计委员会由下列五名董事组成：刘永祥、文献军、白维、钟景明、陈林。

经选举，刘永祥先生担任主任委员。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由下列五名董事组成：白维、刘永祥、文献军、梁博益、陈林。

经选举，白维先生担任主任委员。

独立董事对《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》发表如下意见：
公司董事会拟聘任陈林先生担任公司总经理，拟聘任叶照贯先生为公司董事会秘书，拟聘任沈月英女士为公司常务副总经理，拟聘任郑爱国先生、姜滨先生、聂全新先生、赵洪章先生为公司副总经理，拟聘任孙慧智女士为公司财务总监。

公司董事会已向独立董事提交了陈林先生、叶照贯先生、沈月英女士、郑爱国先生、姜滨先生、聂全新先生、赵洪章先生、孙慧智女士的资料，
独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

2、相关人员的任职资格、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任陈林先生担任公司总经理，同意聘任叶照贯先生为公司董事会秘书，同意聘任沈月英女士为公司常务副总经理，同意聘任郑爱国先生、姜滨先生、聂全新先生、赵洪章先生为公司副总经理，同意聘任孙慧智女士为公司财务总监。

特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2011年4月22日
附件：相关人员简历
叶照贯先生，汉族，1962年2月2日出生，中共党员。

先后毕业于沈阳大学机械系金相热处理专业、宁夏重工业职工大学企业管理专业和中央广播电视大学法学专业，大学学历，高级经济师。

历任宁夏有色金属冶炼厂物资供应科计划采购员、机动科设备管理组组长、计划企管办经济责任制与法规组组长、对外经济合作处和改制上市处处长助理，本公司证券事务代表、证券部副主任、综合部主任等职。

现任本公司企业法律顾问、公司董事会秘书兼证券部主任，兼任宁夏上市公司董事会秘书协会会长、西部电子商务股份有限公司董事、北京鑫欧科技有限公司监事、宁夏东方南兴研磨材料有限公司董事、宁夏日晶新能源装备股份有限公司独立董事等职。

曾先后荣获厂、公司优秀工会积极分子、优秀团员、优秀党员、优秀管理干部、优秀科技工作者、十佳管理干部等称号，两次荣获宁夏上市公司优秀董事会秘书称号、第六届新财富金牌董秘、第七届新财富金牌董秘等荣誉称号。

未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，现未持有本公司的股份。

沈月英女士，汉族，1965年11月13日出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。

1987年7月毕业于中南大学化学系工业分析专业。

历任西北稀有金属材料研究院电子浆料厂厂长、宁夏东方钽业股份有限公司分析检测中心主任、中色（宁夏）东方集团有限公司总经理助理兼人力资源部主任。

现任本公司常务副总经理。

曾先后多次荣获西北稀有金属材料研究院十佳科技青年、优秀青年技术干部、集团公司劳动模范等称号。

未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

郑爱国先生，汉族，1960年3月28日出生，中共党员，1982年毕业于中南大学（原中南矿冶学院），大学学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴的专家。

历任宁夏有色金属冶炼厂二分厂厂长助理、副厂长，宁
夏东方钽业股份有限公司副总工程师、二分厂厂长等职。

曾先后荣获石嘴山市优秀团干部，宁夏十大杰出青年科技标兵，宁夏第五届青年科技奖；国家科技进步三等奖1项，宁夏科技进步一、二、三等奖多项；企业先进生产者、优秀干部、企业劳模等荣誉称号。

现任宁夏东方钽业股份有限公司副总经理。

现持有本公司股份965股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

姜滨先生，汉族，1968年5月8日出生，中共党员，先后毕业于宁夏大学数学专业和工商管理专业，大学学历，工商管理硕士学位，行政管理专业在读博士研究生，高级经济师。

1989年参加工作，一直从事产品销售工作，历任宁夏有色金属进出口公司总经理助理、副总经理等职，现任宁夏东方钽业股份有限公司副总经理兼任宁夏有色金属进出口公司总经理、福建南平钽铌矿业开发有限公司董事。

现持有本公司股份2253股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

聂全新先生，汉族，1968年10月18日出生，中共党员，1988毕业于山东冶金学校，2003年毕业于宁夏大学工商管理学院，本科学历。

历任宁夏有色金属冶炼厂生产安全处处长助理，宁夏东方钽业股份有限公司生产安全部主任、一分厂厂长、监事会职工监事。

曾多次荣获中色（宁夏）东方集团有限公司先进管理工作者，宁夏东方钽业股份有限公司先进科技工作者、优秀干部等荣誉称号。

现任公司副总经理。

持有本公司股份98股，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

赵洪章先生，汉族，1966年10月1日出生，中共党员，1987年毕业于吉林电气化专科学校工业自动化专业，2001年毕业于宁夏大学机电一体化专业，大学学历。

历任宁夏东方钽业股份有限公司四分厂厂长、党支部书记。

现任本公司副总经理、钛材分公司总经理、党支部书记。

曾先后荣获过自治区科技进步三等奖、有色行业协会科技进步一等奖等奖项和宁夏回族自治区国资委优秀党员、宁夏回族自治区劳动模范等荣誉称号。

未持
有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

孙慧智女士，汉族，1966年10月5日出生，中共党员，毕业于株洲冶金工业学校，中专学历，会计师，历任宁夏有色金属冶炼厂财务会计、西北稀有金属材料研究院财务处处长助理、中色（宁夏）东方集团有限公司财务部副主任、主任等职，现任本公司财务负责人兼财务部主任。

曾多次荣获中色（宁夏）东方集团有限公司先进工作者、优秀管理干部称号。

现持有本公司股份814股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

代新年先生，汉族，1970年9月4日出生，中共党员，本科学历。

历任宁夏东方钽业股份有限公司人事教育部负责人、人事教育部主任、证券部副主任兼综合部副主任、中色（宁夏）东方集团有限公司发展部副主任等职。

现任本公司证券部副主任。