收取保证金通知书(保证金交纳人交银行) - 法律文书 _2
涉案财物管理问题专项治理工作学习资料之五公安机关执法细则
《5涉案财物管理问题专项治理工作学习资料之五公安机关执法细则》涉案财物管理问题专项治理工作学习资料之五公安机关执法细则第一编办理刑事案件09扣押和调取证据0902.调取证据3.执行调取。
（1）执行主体。
执行时，侦查人员不得少于二人。
（2）调取前告知。
向被调取人出示有关法律文书、工作证件，告知其调取理由、依据以及如实提供证据、配合调取的义务和责任。
（3）送达《调取证据通知书》。
侦查人员向证据持有单位或者个人送达《调取证据通知书》，要求证据持有单位或者个人在通知书副本上签名或者盖章。
拒绝签名或者盖章的，应当注明。
侦查终结时，副本存入诉讼卷。
（4）清点调取的物品、文件。
对于调取的物品和文件，应当会同物品、文件的持有人查点清楚。
调取的物证、书证、视听资料应当是原物、原件。
原物不便搬运、保存或者依法应当返还被害人的，可以拍摄足以反映原物外形或者内容的照片、录像。
书证取得原件的困难或者因保密工作需要的，可以是副本或者复制件。
书证的副本、复制件，视听资料的复制件，物证的照片、录像，应当附有关制作过程的文字说明及原件、原物存放处的说明，并由制作人签名或者盖章。
4.制作《调取证据清单》。
当场制作《调取证据清单》一式三份，写明物品或者文件的名称、编号、规格、数量、重量、质量、特征及其来源，由侦查人员和证据持有人签名或者盖章后，一份交证据持有人，一份交公安机关证据保管人员，一份与《调取证据通知书》副本一并存入诉讼卷。
0903.保管、处理扣押、调取的证据1.保管。
对于扣押、调取的物品、文件、邮件、电子邮件、电报，应当指派专人妥善保管，不得使用、调换、损毁或者自行处理。
对于可以作为证据使用的录音带、录像带、电子数据存储介质，应当记明案由、对象、内容、录取、复制的原始设备品牌型号、时间、地点、规格、类别、应用长度、文件格式及长度等，并妥为保管。
侦查人员应当将所扣押物品、文件与《扣押物品、文件清单》一份一同交保管人员，当场查验、清点，登记在册后签收。
保证金支付通知书范本
保证金支付通知书范本
保证金支付通知书
尊敬的(收款方姓名)：
您好！根据我们之间的协议/合同，(付款方姓名/机构名称)将向您支付一笔保证金。
特此通知，具体事项如下：
一、保证金支付信息：
1. 保证金金额：(具体金额，币种)
2. 付款方：(付款方姓名/机构名称)
3. 收款方：(收款方姓名/机构名称)
4. 支付方式：(支票/电汇/现金等)
5. 支付日期：(具体日期)
二、保证金用途说明：
1. 描述保证金的具体用途及条件。
2. 涉及的项目/合同/服务名称或编号。
3. 提醒收款方根据协议/合同的规定妥善处理收到的保证金，并确保作为履约的担保。
三、支付方式：
1. 支票支付：
(a) 请将支票收款人填写为(收款方姓名/机构名称)。
(b) 邮寄地址：(收款方地址)
(c) 请注意支票的到期日，确保及时兑现。
2. 电汇支付：
(a) 收款人银行：(收款方银行名称)
(b) 收款人账号：(收款方银行账号)
(c) 开户行地址：(收款方银行地址)
3. 现金支付：
(a) 请将现金交至(指定的办公地点)。
(b) 收款人：(收款方姓名/机构名称)
四、支付提醒与注意事项：
1. 请在收到本通知后的(具体期限)内完成保证金的收取。
2. 请收款方在收到保证金后及时向付款方发送收款确认，并确认收款日期与金额的准确性。
3. 如有任何问题或疑问，请及时与付款方联系。
五、免责声明：
本通知书仅作为一种通知方式，不可以作为解除或修改协议/合同的依据。
兹此通知。
(付款方名称/签章)日期：年月日。
公安行政法律文书式样目录
公安行政法律文书式样目录1.接受证据清单2.受案回执3.不予调查处理告知书4.移送案件通知书5.传唤证6.检查证7. 笔录8.调取证据通知书9.调取证据清单10．证据保全决定书、证据保全清单11.行政处罚告知笔录12.不予受理听证通知书13.举行听证通知书14.听证笔录15.治安调解协议书16.当场处罚决定书17.不予行政处罚决定书18.行政处罚决定书，没收违法所得、非法财物清单19.收缴/追缴物品清单20.责令通知书21.强制隔离戒毒/延长强制隔离戒毒决定书22.提前解除强制隔离戒毒决定书23.社区戒毒/社区康复决定书24.解除社区戒毒/社区康复通知书25.收容教育/延长收容教育决定书26.解除收容教育证明书27.催告书28.行政强制执行决定书29.代履行决定书30.暂缓执行行政拘留决定书31.收取保证金通知书、收取保证金回执32.担保人保证书33.退还保证金通知书34.没收保证金决定书35.终止案件调查决定书接受证据清单一式三份，一份交提交人，一份交保管人，一份附卷。
一式两份，一份交报案人、控告人、举报人、扭送人，一份附卷。
一式两份，一份交报案人、控告人、举报人、扭送人、投案人，一份留存。
一式三份，一份交接收单位，一份交报案人、控告人、举报人、扭送人、投案人，一份附卷。
一式两份，一份交被传唤人，一份附卷。
检查完毕后附卷（此处印制公安机关名称）笔录（本文书可用于制作勘验笔录、检查笔录、辨认笔录和现场笔录）时间年月日时分至年月日时分地点办案民警或者勘验、检查人姓名及工作单位检查或者辨认对象当事人/辨认人基本情况（姓名、性别、身份证件种类及号码）见证人基本情况（姓名、性别、身份证件种类及号码）事由和目的过程和结果办案民警或者勘验、检查人年月日当事人、辨认人或者见证人年月日一式两份，一份交证据持有人，一份附卷。
调取证据清单一式三份，一份交持有人，一份交保管人，一份附卷。
一式两份，一份交当事人，一份附卷。
收保证金协议书范本模板
收保证金协议书范本模板甲方（收款方）：______________________乙方（付款方）：_____________________鉴于甲方与乙方就____________________（具体事项）达成合作意向，乙方为确保其履行合作义务，同意向甲方支付保证金。
为明确双方权利义务，经双方友好协商，特订立本收保证金协议书。
第一条保证金金额及支付方式1.1 乙方同意向甲方支付保证金，金额为人民币（大写）______________________元整（￥______________________元）。
1.2 乙方应于本协议书签订之日起______天内，将保证金一次性支付至甲方指定的以下账户：开户行：______________________账户名：______________________账号：______________________1.3 甲方收到保证金后，应向乙方出具收据，确认收到保证金。
第二条保证金的用途2.1 保证金用于确保乙方履行本协议书项下的义务。
2.2 甲方不得将保证金用于任何其他目的。
第三条保证金的退还3.1 若乙方完全履行了本协议书项下的义务，甲方应在乙方履行完毕之日起______天内，将保证金全额无息退还给乙方。
3.2 若乙方未能履行或不完全履行本协议书项下的义务，甲方有权根据实际情况部分或全部扣除保证金。
第四条违约责任4.1 若甲方未按本协议书约定退还保证金，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：未退还保证金金额的______%。
4.2 若乙方未按本协议书约定支付保证金，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：未支付保证金金额的______%。
第五条争议解决5.1 因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本协议书自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
施工单位交纳农民工工资保证金通知书
县施工单位交纳农民工工资保证金入户通知书
县施工单位退还农民工工资保证金通知书
县建设单位交纳农民工工资保证金入户通知书
县建设单位退还农民工工资保证金通知书
县建设领域农民工工资支付保证金
减免申请表
施工单位在繁往年工程项目清单
注：工程名称必须与合同一致，项目以开工时间起算，以合同备案时间为准。
项目竣工时间以竣工验收备案表时间为准，未拿到备案表的填“尚未竣工”，工程地点填列XX镇。
申请减按50%交的，要提供该单位上一年度在繁所有工程项目清单；申请减按40%交的，要提供该单位上两年度在繁所有工程项目清单；申请免缴的，要提供该单位上三年度在繁所有工程项目清单。
工程无拖欠农民工工资证明书年月日编号：
说明：本表一式三份，其中一份交县人社局办存档，一份交城乡规划建委存档，一份施工单位留存。
取消施工单位农民工工资支付保证金
减免资格通知书
编号：
：
你单位于年月日在工程施工过程中，发生了农民工工资拖欠情形，现决定取消你单位年度的农民工保证金减免资格，改为全额缴纳保证金。
年月日。
公安机关收取保证金通知书模板
（存根）
×公（ ）收保字〔 〕 号
案件名称
案件编号
被取保候审人男/女出生日期
住 址
单位及职业
保证金数额（大写）
代收银行
收取截止时间
批 准 人
批准时间
办 案 人
办案单位
填发时间
填 发 人
﹡﹡﹡公 安 局
收取保证金通知书
和国刑事诉讼法》第六十六条、第七十条之规定，请持此通知书于年月日之前到银行交纳取保候审保证金（大写）元。
﹡﹡﹡公 安 局
收取保证金通知书
（回 执）
×公（ ）收保字〔 〕 号
：
根据你局通知，我单位已于年月日收取
（性别，出生日期，住址
）交来的保证金（大写）元并存入你局保证金专户。
银行（印）
年 月 日
此联由银行填写后退回办案机关附卷
公安局（印）
年 月 日
此联交被取保候审人
﹡﹡﹡公 安 局
收取保证金通知书
×公（ ）收保字〔 〕号
：
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十六条、第七十条之规定，决定对被取保候审人（性别，出生日期，住址）收取保证金。请你单位将其交纳的取保候审保证金（大写）元存入我局保证金专户。
公安局（印）
年 月 日
此联交银行
公安行政法律文书写作(一)
一、行政处罚类文书概览受案后，如果是属于公安机关管辖的行政案件，办案民警填写《受案登记表》报办案部门负责人审批后，行政案件予以立案；如果不属于公安机关管辖范围，公安机关依法不予调查处理，要制作《不予调查处理告知书》告知报案人、控告人、举报人、扭送人或投案人；经审查，认为属于其他公安机关管辖的，在特定情况下要先行处置，在受理后的二十四小时内经办案部门负责人批准，填写《移送案件通知书》，将案件移送给有管辖权的公安机关处理。
办案单位如需对违法嫌疑人进行传唤，经办案部门负责人批准，填写《传唤证》，进行传唤。
对违反治安管理行为人，公安机关传唤后应当及时询问查证，制作《询问笔录》，询问查证的时间不得超过八小时；情况复杂，可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间不得超过二十四小时。
《规定》第五十三条：对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤，并在询问笔录中注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间。
办案单位向被侵害人、证人了解案情时要制作《询问笔录》。
《规定》第五十七条：询问查证期间应当保证违法嫌疑人的饮食和必要的休息时间，并在询问笔录中注明。
在询问查证的间隙期间，可以将违法嫌疑人送入候问室，并按照候问室的管理规定执行。
《规定》第五十九条首次询问违法嫌疑人时，应当问明违法嫌疑人的姓名、出生日期、户籍所在地、现住址、身份证件种类及号码，是否为各级人民代表大会代表，是否受过刑事处罚或者行政拘留、劳动教养、收容教育、强制隔离戒毒、社区戒毒、收容教养等情况。
必要时，还应当问明其家庭主要成员、工作单位、文化程度、民族、身体状况等情况。
违法嫌疑人为外国人的，首次询问时还应当问明其国籍、出入境证件种类及号码、签证种类、入境时间、入境事由等情况。
必要时，还应当问明其在华关系人等情况。
《规定》第六十条询问时，应当告知被询问人必须如实提供证据、证言和故意作伪证或者隐匿证据应负的法律责任，对与本案无关的问题有拒绝回答的权利。
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随着银行业务的发展，各种保证金将越来越多。
保证金账户不同于一般账户，由于银行对保证金享有优先受偿权，一旦被法院冻结或扣划将不仅影响客户，也可能影响我行权益。
同时，保证金冻结、扣划的司法协助执行相较于一般账户也较为复杂。
在实践中，笔者认为在办理司法协助冻结、扣划各类保证金业务时应注意以下问题： 1、保证金账户可以被冻结。
被冻结后，银行在一定条件下可以向法院申请解除冻结。
对于各种类型的保证金，如遇人民法院要求银行进行冻结的司法协助，银行应予以协助。
对于已经被法院冻结的保证金，银行在一定条件下可以申请解除冻结。
比如对于银行承兑汇票保证金，若银行已对汇票承兑或者已对外付款，可向法院申请解除对银行承兑汇票保证金相应部分的冻结措施；对于信用证开证保证金，若银行已经履行了对外支付义务或有证据表明信用证的受益人提供的单据与信用证条款相符时，也可向法院申请解除冻结措施。
2、保证金账户一般情况下不得扣划。
对于银行承兑汇票和信用证开证两种类型的保证金，司法解释明确规定一般情况下不得扣划。
根据《最高人民法院、中国人民银行关于依法规范人民法院执行和金融构协助执行的通知》（法发〔201X〕21号）规定，法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但2 不得扣划，因此如遇法院要求扣划银行承兑汇票保证金，银行应及时向法院出示能够证明拟扣划帐户为银行承兑汇票保证金的证据材料（开户资料、保证金质押合同或书面保证金质押条款、汇票等），积极同沟通、解释，不予协助扣划。