广州港：关于聘任公司董事会秘书的公告
603337关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2021-091杰克科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值CEO的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名及薪酬委员会审议，董事会同意聘任阮积祥先生（简历详见附件）为公司轮值总经理（首席执行官CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
经公司轮值总经理（首席执行官CEO）提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会决定聘任阮林兵先生（简历详见附件）为公司副总经理，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：公司第五届董事会第二十二次会议决定聘任阮积祥先生、阮林兵先生为公司高级管理人员，高管人员的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》的有关规定。
阮积祥先生和阮林兵先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。
我们同意本次董事会形成的聘任决议。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会2021年12月31日简历：阮积祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，杰克股份创始人，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。
现任中国缝制机械协会副理事长、浙江正和岛执行主席、第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事，台州市杰克投资有限公司董事长。
曾获全国轻工行业劳动模范、中国缝制机械协会功勋企业家、2018年度十大风云浙商、安永企业家奖2019中国大奖等荣誉称号。
嘉元科技：关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技公告编号：2020-021广东嘉元科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）于2020年4月21日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
具体内容公告如下：一、选举公司董事会董事长选举廖平元先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满之日止。
（简历附后）二、选举公司第四届董事会专门委员会委员（1）第四届董事会战略发展委员会委员3名：廖平元先生（召集人）、刘磊先生、郭东兰女士。
（2）第四届董事会提名委员会委员3名：刘磊先生（召集人）、郭东兰女士、廖平元先生。
（3）第四届董事会审计委员会委员3名：孙世民先生（召集人）、刘磊先生、廖平元先生。
（4）第四届董事会薪酬与考核委员会委员3名：刘磊先生（召集人）、孙世民先生、廖平元先生。
第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（简历附后）三、聘任公司高级管理人员（1）公司总经理：聘任廖平元先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（简历附后）（2）公司副总经理：聘任刘少华女士、叶铭先生、杨剑文先生、李建国先生、肖建斌先生、潘文俊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（简历附后）（3）公司总工程师：聘任王俊锋先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
圣地集团董事长兼总裁林俊
网络词条：林俊人物简介林俊于2004年毕业于澳大利亚麦考瑞大学，海外学成归来后正式进入以广东省广州市为总部基地的圣地建设集团，现任圣地建设集团董事长兼总裁、中国轻工业联合会理事、中国皮革协会副理事长、中国皮革协会市场流通专业委员会名誉主席、广东国际商会副会长、波兰中国广东总商会会长、广东省批发市场行业协会副会长、广州专业市场商会常务副会长、广州市青年创业联合会会长、香港白云联会会董。
行内称林俊为‚皮界少帅‛。
他坚持自己的理念，用严谨创新的思维经营着中国皮革皮具三大基地之一；打造中国皮具行业奥斯卡‚中国皮具时尚盛典‛，主推以时尚的力量带动行业的蜕变，开启了皮革皮具行业从‚中国制造‛向‚中国创造‛的起航之旅。
林俊一直致力于为我国优秀民族企业开创发展新空间，为唱响中国品牌加油助力。
随着国家‚一带一路‛的提出，林俊带领圣地集团率先响应号召，兼顾地产与外贸的创新发展，积极向国际贸易方向开拓新业务平台。
作为优秀中国企业家代表，林俊于2014年随中国国家主席习近平出访拉美四国、出席金砖国家工商论坛、随中国国务院副总理汪洋出访芬兰、斯洛文尼亚。
响应‚大众创业、万众创新‛的号召，广州市青年创业联合会作为青年创新创业的领航者和实践者，林俊于2017年当选广州市青年创业联合会会长，带领青创联发挥平台纽带作用。
一、人物经历2004年，毕业于澳大利亚麦考瑞大学，获‚信息与通信科学‛学士学位，并成功考取微软认证系统工程师（MCSE）。
同年正式进入圣地建设集团，任广州圣地房地产开发有限公司董事长助理。
2007年，任广州圣地房地产开发有限公司总经理。
2009年，任圣地建设集团有限公司总裁兼花都区域董事长。
2010年，任圣地建设集团有限公司副董事长兼总裁、圣地•狮岭(国际)皮革皮具城董事长。
2013年，任圣地建设集团有限公司董事长兼总裁，全面管理集团所有业务。
二、人物成就1、获得殊荣2、社会头衔中国轻工业联合会理事中国物流与采购联合会常务理事中国皮革协会副理事长中国皮革协会市场流通专业委员会名誉主席广东国际商会副会长广东省批发市场行业协会副会长波兰中国广东总商会会长广州市青年创业联合会会长广州专业市场商会常务副会长第十二届广州市政协委员会委员第十四届广州市工商联合会执委第十六届广州亚运会火炬手第九届广州市花都区政协委员第一届香港广佛肇联谊总会常务会董香港白云联合会会董3、社会活动2017年12月，以‚大众创业、万众创新‛为契机，广州市青年创业联合会成立。
隐形的功臣——《中国上市公司“董秘好助手”白皮书（2022—2023）》
隐形的功臣》作为首席治理官与首席联络官，董事会秘书在上市公司治理、信息披露、投资者关系管理、价值创造等方面发挥着举足轻重的作用。
董事会秘书是一个法定岗位，更是一个团队。
董秘规范、高效履职的背后，离不开证券事务代表（以下简称证代）、董事会办公室主任等优秀助手的帮衬。
其中，作为董秘主要助手的证代，作用不容忽视。
证代是上市公司必须设置的岗位，隶属于董事会秘书领导的证券事务部，职责范围多与董秘相同。
根据沪深交易所股票上市规则，上市公司董事会在聘任董秘的同时，还应当聘任证代，协助董秘履行职责；在董秘不能履行职责时，由证代行使其权利，并履行其职责。
近年来，随着商业环境的变化和公司治理要求的提高，证代的角色定位也发生了相应的改变，其履职面临更高的要求。
一方面，证代需要更加关注法律法规、市场环境的变化，预判可能面临的风险和挑战，为企业的高效运营提供保障；另一方面，证代也需要更加关注机构投资者和其他中小股东的诉求，提供更好的沟通平台，促进他们和企业管理层之间良性互动与合作。
没有一个团队的全心投入，董事会秘书想要把工作做得圆满几乎是不可能的。
董秘助手们以其精益求精的默默付出，成就了团队，保障了公司。
这些隐姓埋名的神秘功臣，在为上市公司治理进步而默默奉献、鞠躬尽瘁的履职过程中，涌现出许许多多的榜样、标杆。
为了推动上市公司打造专业、合规、高效的公司治理团队，更好地实现高质量可持续发展，2019年，《董事会》杂志与北京、深圳等地上市公司协会以及资深董秘共同发起，在全国范围内首评、首推上市公司“董秘好助手奖”评选，为董秘好助手们正名、颁奖。
“董秘好助手奖”评选以来，迄今累计 290 人次获得殊荣。
无独有偶。
作为上市公司“对外沟通联络、对内协调管理”的重要角色，董事会秘书及其团队肩负着一系列至关重要的职责——高度认同这一理念的国内专业机构，深圳价值在线信息科技股份有限公司，在过去三年里连续发布《A股上市公司董秘团队工作白皮书》，表达对董秘及其团队在公司治理中履职尽责，以及自身职业发展情况的持续关切。
2024年董事会秘书职责说明书(三篇)
2024年董事会秘书职责说明书1、董事会秘书职责主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。
2、隶属关系：直接隶属董事会管理3、董事会秘书职责职责与权限:(1)依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件;(2)筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录;(3)依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性;(4)协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;(5)办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜;(6)接待来访，回答咨询;(7)保管股东名册和董事会印章;(8)参与组织资本市场融资。
2024年董事会秘书职责说明书（二）董事会秘书是一家公司中非常重要的职位，他/她负责协助董事会的运作，并确保董事会的工作能够顺利进行。
以下是2024年董事会秘书的职责说明书，旨在概述该职位的主要职责和职责：一、协助董事会的日常运作1. 组织和安排董事会会议，包括确定会议日期、时间和地点，发送会议邀请，并确保所有董事会成员及时收到会议文件和材料。
2. 根据董事会的要求，准备董事会会议议程，并确保各项议题得到适当的安排和安排。
3. 准备会议纪要和记录，确保董事会决议的准确记录和跟进执行情况。
4. 协助董事会成员解决相关问题，提供必要的支持和帮助。
5. 负责向董事会成员提供必要的信息和资料，以帮助他们做出明智的决策。
二、跟踪和执行董事会决议1. 跟进董事会的决策和决议执行情况，并向董事会主席和成员报告进展情况。
2. 协调各部门和团队间的合作，确保决策的顺利实施。
3. 跟踪并记录决策的结果和影响，并根据需要提出建议和改善措施。
三、维护和更新公司法律和监管要求1. 持续关注公司法律和监管要求的变化，并确保公司和董事会的活动符合最新的法规要求。
姚吉庆,华丽的转身
姚吉庆，华丽转身生平简介姚吉庆，EMBA，毕业于南京理工大学专业。
1986年分配到山西某大型军工企业工作。
1994年加盟广东乐百氏集团。
1997年被聘为广东华帝集团管理者代表兼营销总监。
1999年10月28日，姚吉庆被推到国内燃气灶巨头——广东中山华帝燃具有限公司总经理以及华帝集团总经理的职位上，公司创业的七位老板全部退位让贤，姚吉庆一举成名，成为“中国职业经理第一人”---姚吉庆。
2002年3月底姚吉庆离开华帝集团，4月初就任威莱数码（中山）有限公司执行董事兼 CEO。
姚吉庆现加盟中国厨柜第一品牌——欧派集团，出任集团营销总经理。
并任中国首个冠军企业联盟秘书长。
姚吉庆十几年来始终处于中国市场的第一线，操盘众多品牌，屡有佳绩上演，可谓中国职业经理人中的常青树。
生平履历曾任华帝集团总经理，使华帝燃具连续5年保持中国销量第一；创立威莱数码（中山）有限公司任执行董事兼 CEO，2年内做到中国专业音响品牌前三甲；出任奥克斯空调总经理，成功实现品牌战略转型和快速增长。
姚吉庆十几年来始终处于中国市场的第一线，操盘众多品牌，屡有佳绩上演，可谓中国职业经理人中的常青树。
1999年10月28日，姚吉庆被推上国内燃气灶巨头——广东中山华帝燃具有限公司总经理以及华帝集团总经理的职位，公司创业的7位老板全部退位让贤。
姚吉庆本人一举成名。
这在当时确实是媒体上的一条大新闻。
曾经辉煌1994年去广东谋求新的发展，幸运地做了乐百氏老总何伯权的幕僚，任企划主管,帮助建立整个企业的管理体系。
此时，他和同在一个镇上的华帝的7位老板开始结识。
但在两年后，姚不满足于总躲在幕后，离开何伯权，来到广东开平的一家港资洁具公司从质量总监做到了总经理。
这个让贤的故事一直维持到2001年12月7日，姚吉庆意外地未能成为改制后的中山华帝燃具股份有限公司的总经理，而只保留着华帝集团总经理的头衔。
2002年4月底，姚吉庆突然以威莱数码公司(威莱与著名音响名牌山水、爱浪是同一集团下的兄弟品牌)执行董事和CEO的身份在广州召开记者招待会。
2024年上市公司董事长秘书岗位职责
2024年上市公司董事长秘书岗位职责董事长秘书是上市公司董事长办公室的核心岗位之一，负责协助董事长履行职责、处理重要事务，并保证公司高层管理层的工作顺利进行。
本文将详细介绍2023年上市公司董事长秘书的岗位职责。
一、协助董事长履行领导职责1. 组织安排董事长日程：根据董事长的工作安排和公司事务的紧急程度，制定董事长日程，并协助董事长合理安排时间和工作重点。
2. 接待和安排来访人员：负责接待和安排来访的内部外部人士，包括政府官员、客户、合作伙伴、投资者等，确保董事长与外界的良好沟通和协调。
3. 撰写和处理文件材料：协助董事长起草和处理文件材料，包括会议文件、报告、计划、文章等，确保文件的准确性和时效性。
4. 提供决策支持：为董事长提供必要的信息和数据支持，协助董事长进行决策，对关键事项进行分析和评估，降低董事长的决策风险。
二、协调重要会议和活动的组织工作1. 组织召开董事会和高层会议：负责董事会和高层会议的组织工作，包括会议筹备、文件准备、会议室安排、参会人员的邀请和跟进等，确保会议的顺利进行。
2. 跟进会议决议的执行：记录会议内容和决议事项，起草会议纪要，并跟进决议事项的执行情况。
3. 协调重要活动的安排：负责协调重要公司活动的安排，包括年度股东大会、董事会会议、投资者关系活动等，确保公司活动的有序进行。
三、管理和维护董事长办公室的日常工作1. 办公室运营管理：负责董事长办公室的日常事务管理，包括办公室设备的采购、维修和更新、各类办公用品的采购管理、文件和资料的归档和保管等。
2. 文件和资料管理：负责董事长办公室文件和资料的管理，建立健全的文件档案管理制度，确保文件和资料的安全和机密性。
3. 通讯和信息管理：负责董事长办公室的通讯和信息管理工作，包括收发邮件、传真、快递、电话等，及时传递和反馈重要信息。
4. 管理助理人员：负责管理和指导助理人员的工作，包括工作安排、绩效考核、培训等，提高助理人员的工作效率和专业能力。
境外上市公司董事会秘书工作指引
境外上市公司董事会秘书工作指引【颁布单位】证监会【颁布日期】 19990408【实施日期】 19990408【章名】全文为了促进境外上市公司（以下简称“公司”）规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》等有关境外发行上市法规和规则，并参照境内外有关董事会秘书管理办法，现就公司董事会秘书工作提出如下要求：【章名】第一章董事会秘书的地位、主要任务及任职资格第一条董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。
第二条董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解境内外监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定；负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况；负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度；参与组织资本市场融资；处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系。
第三条公司董事会秘书应具备境外上市的专业知识和有关法律法规知识，原则上应懂外语，熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的相关知识，具备良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力。
第四条董事会秘书必须符合境外监管机构及有关上市规则的要求。
应具有大学专科以上学历，具有３年以上从事金融或财务审计、工商管理或法律等方面的工作经历，参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考核合格。
具有《到境外上市公司章程必备条款》第１１２条规定情形之一的自然人不得担任董事会秘书。
第五条公司董事会聘任董事会秘书前应报中国证监会备案，应予公开披露。
备案的主要资料包括：（１）董事会秘书的履历、学历证明（复印件）、相关工作经历；（２）有关培训及任职资格证书；（３）董事会出具的董事会秘书聘任文件；（４）监管部门要求的其他资料。
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证券代码：601228 证券简称：广州港公告编号：2020-028
广州港股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月26日召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任马楚江先生（简历附后）为公司第三届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
马楚江先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，相关素养和工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。
在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将马楚江先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得无异议通过，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见如下：公司聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经审核，马楚江先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任董事会秘书的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除以及受到中国证监会或其他有关部门处罚的情形，同意聘任马楚江先生为公司第三届董事会秘书。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2020年5月27日
马楚江先生简历
马楚江先生，1966年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书。
马楚江1989年7月参加工作，曾任广州港务局对外经济处处长助理、副处长，广州港集团有限公司办公室主任、投资发展部部长，广州港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，法律事务室主任、企业管理部部长；2017年12月至2018年3月任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、企业管理部部长，2018年3月至今任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书。