公司董事监事经理情况表.doc
公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考模板)
公司股东会决议(变更董事、经理、监事
参考模板)
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日期：[填写日期]
地点：[填写地点]
主持人：[填写主持人姓名]
出席人员：
- 股东代表：[填写股东代表姓名]
- 董事会成员：[填写董事会成员姓名]
会议议程：
1. 变更董事
2. 变更经理
3. 变更监事
4. 其他事项
决议详情：
1. 变更董事
根据公司需要和发展战略，股东会决定变更公司董事。
新任董
事的任命将由董事会负责推荐，并经股东会表决通过。
| 原任董事姓名 | 新任董事姓名 |
2. 变更经理
股东会决定变更公司经理。
新任经理的任命将由董事会负责推荐，并经股东会表决通过。
| 原任经理姓名 | 新任经理姓名 |
3. 变更监事
根据《公司法》等相关法律法规的规定，股东会决定变更公司
监事。
新任监事的任命将由股东会直接提名，并经股东会表决通过。
| 原任监事姓名 | 新任监事姓名 |
4. 其他事项
在本次股东会上，还进行了其他讨论和决策，具体内容如下：[填写其他事项]
以上决议经全体出席股东代表(或授权代表)一致通过，有效决议。
本决议自通过之日起生效。
主持人签名：_________________
日期：_________________。
5.1.1董事、监事、高管
姓名职务性别年龄学历职称任期起止日期简要经历兼职情况薪酬情况持有公司股份数量与公司其他利益关系刘志山董事男61 本科教授级采矿高级工程师2007年至今1978.09----1992.06 吉林省夹皮沟金矿技术员、技术科科长、调度室主任、生产副矿长矿长1992.06----1994.04 吉林省夹皮沟黄金矿业公司总经理1994.04----2000.12 湖北三鑫金铜股份有限公司董事长2000.12----2003.10 河北省黄金管理局局长、河北黄金公司经理、党委书记2003.10----2006.11 河北黄金公司经理、党委书记2006.11----2009.09河北黄金公司经理、党委书记兼新疆金滩矿业有限公司董事长、新疆金鸿公司董事长、新疆金泉公司董事长2009.09----2011.05河北中金黄金有限公司（中国黄金集团河北有限公司）经理、委书记兼金滩公司董事长、金鸿公司董事长、金泉公司董事长2011.11---- 至今河北中金黄金有限公司（中国黄金集团河北有限公司）总经理0 无1兼金滩公司、金鸿公司、金泉公司、金洲公司董事长梅群力董事男49 本科高级工程师2014年6月至今1987.07----1988.10 河北金厂峪金矿见习1988.10----2000.08 河北黄金管理局生产处科员、副处长、处长2000.08----2004.01 河北黄金公司综合办公室主任2004.01----2006.10 河北黄金公司项目部主任兼人力资源部、物业部主任2006.10----2007.5 河北黄金公司项目部主任兼人力资源部、物业部主任2007.05----2011.05 中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司总经理、党支部书记2011.05---- 至今河北中金黄金有限公司（中国黄金集团河北有限公司）副总经理兼新疆金滩矿业有限公司总经理、党支部书记2014.06----至今任中国黄金集团石湖矿业有限公司董事0 无高世贤董事长男51 本科教授级高工2011.07---至今1981.07----2000.09 河南秦岭金矿副矿长2000.09----2007.09 江苏黄金公司副经理2007.09----2008.05 中金黄金黑龙江矿业公司董事长2008.05----2011.07 中国黄金集团公司规0 无2划发展处处长2011.07----至今中国黄金集团石湖矿业有限公司董事长张士群董事、总经理男44 本科高级工程师2009.03---至今1992.07----2002.07 河北石湖金矿段长、副主任、主任2002.07----2009.03 奶牛厂厂长2009.03----至今中国黄金集团石湖矿业有限公司总经0 无郝志勇董事、党总支副书记男46 本科经济师2014.01----至今1990.07----2008.01 河北石湖金矿调度室副主任、企管科科长、办公室主任、矿长助理、纪检书记、副矿长2008.01----2014.01 石湖矿业有限公司党总支副书记、董事会秘书2014.01----至今石湖矿业有限公司党总支副书记、董事会秘书、工会主0 无李峰监事男39 本科注册会计师、注册审计师1996.07----1997.09 石家庄冀华公司统计1997.09---- 2006.03 石家庄天宇通信有限公司财务部经理2006.03----2010.02 河北黄金公司（河北中金黄金有限公司）财务部会计2010.02---- 至今河北中金黄金有限公司（中国黄金集团河北有限公司）资产财务部副主任0 无张献强监事、经营男0 无3财务部经理霍三英监事男0 无李文义常务副总经理男48 本科高级采矿工程师2013.05----至今1989.07----2008.12 河北峪耳崖金矿技术员、经理、坑口副坑长2008.12----2013.05 河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司坑口坑长、副总经理2013.05----至今中国黄金集团石湖矿业有限公司常务副总经理0 无张友刚副总经理男51 大专地质高级工程师2009.03----至今1987.07----2007.12 河北金厂峪金矿技术科副科长、质检科副科长、地址处处长、资源开发部主任2007.12----2009.03 中国黄金集团迁西鑫峪矿业有限责任公司生产副总经理2009.03----至今中国黄金集团石湖矿业有限公司副总经理0 无李善岭副总经理男47 大专高级会计师2014.06----至今1989.07----2003.10河北黄金管理局账务处副处长2003.10----2004.12河北黄金公司综合办公室副主任、2004.04兼任承德富豪银矿负责人2004.12----2007.06承德富豪银矿总经理兼任河北黄金公司项目办副主任2007.06----2008.02中国黄金北戴河培训中心主任、兼任中国黄金承德培训中心书0 无4记、河北黄金公司项目办副主任2008.02----2014.06中国黄金集团石湖矿业有限公司财务负责人2014.06----至今中国黄金集团石湖矿业有限公司副总经理5。
模板-公司法定代表人董事监事和经理任免职文件
公司法定代表人、董事、监事和经理任免职文件
公司法定代表人、董事、监事和经理
任免职文件
法定代表人任职文件 2
董事长任职文件 3
董事、监事任职文件 4
执行董事任职文件 5
经理任职文件 6
监事会主席任职文件 7
职工代表监事任职文件 8
法定代表人免职文件 9
董事长免职文件 10
董事、监事免职文件 11
执行董事免职文件 12
经理免职文件 13
监事会主席免职文件 14
职工代表监事免职文件 15
公司
法定代表人任职文件
根据法律法规和本公司章程的有关规定，经研究决定：
同意
担任公司的法定代表人。
本企业承诺所任命的法定代表人符合《企业法人法定代表人登记管理规定》规定的任职资格。
任命方（盖章、签字）：
注：任命方是指根据公司章程规定该职务的产生方。
年
月
日
公司
董事长任职文件
根据法律法规和本公司章程的有关规定，经董事会表决通过：
选举
为公司的董事长，任期
年。
本企业承诺所任命的董事长符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格。
董事会成员签字：
年。
河北范围内银行高管
xxxx银行行长助理
xxxx银行行长助理
xxxx银行行长助理
于金利xx银行行长助理
xx苹行长助理兼财务负责人
xxxx银行行长助理
xxxxxx银行行长助理
xxxx银行纪委书记
xxxx银行董事会秘书
保定银行领导班子成员
董事长、党委书记xx
行长xxxx
监事长xx
党委委员xxxx
党委副书记xx
杨玉玺，男，56岁，邯郸市建设投资公司总经理，邯郸银行股份有限公司董事、董事会风险管理委员会主任邯郸
银行股份有限公司董事、董事会战略规划委员会委员。
王健康，男，51岁，邯郸银行股份有限公司党委委员、监事、监事长，负责监事会全面工作。邯郸银监分局监管二科副科长、主任科员，邯郸市商业银行股份有限公司党委委员、监事长。
2xx新民男56xx银行党群工作部总经理
3xx女48xx银行内审稽核部总经理
高级管理层基本情况（截至2014年末）
分管工作范围
张磊行长男50 30负全责，分管办公室、计划财务部
师文生副行长男57 18分管公司业务部、授信管理部、人力资源部
张建军副行长男44 27分管零售业务部、业务运营部、风险合规部、结算管理部
郭建新，男，51岁，邯郸银行股份有限公司党委委员、副行长兼石家庄分行行长。
xx商业银行
xxxx银行党委书记、董事长
xxxx财政局局长
xxxx国资委副主任
xx向华唐山银行行长
安建平xx银行副行长
xxxxxx银行监事长
xxxx银行结算运行部总经理
xxxx银行审计稽核部总经理
姓名
xx向华唐山银行行长
安建平xx银行副行长
2013年6月至今
公司法定代表人、董事、监事、经理、秘书的任职文件
公司法定代表人、董事、监事、经理、秘书的任职文件经股东会决议/股东决定:
是依照法律法规及企业章程规定的程序，被?选举?委派?聘用为公司法定代表人(?执行董事?董事长?经理)，任期年。
免去
公司法定代表人(?执行董事?董事长?经理)职务。
是依照法律法规及企业章程规定的程序，被?选举?委派?聘用为公司董事，任期年。
免去董事职务。
是依照法律法规及企业章程规定的程序，被?选举?委派?聘用为公司监事，任期年。
免去监事职务。
是依照法律法规及企业章程规定的程序，被?选举?委派?聘用为公司经理，任期年。
免去经理职务。
是依照法律法规及企业章程规定的程序，被?选举?委派?聘用为公司秘书，任期年。
免去秘书职务。
全体股东(或发起人)签名(盖章):
全体董事签名:
年月日
注:根据公司任职情况在“?”处打“?”。
公司的管理制度表单
公司的管理制度表单第一章总则第一条为规范公司的管理行为，保障公司的正常运转，制定本管理制度。
第二条公司管理制度适用于公司全体员工，包括公司管理层和普通员工。
第三条公司管理制度的遵守是每位员工的责任和义务。
第四条公司管理制度的内容包括但不限于组织架构、职责分工、工作流程、绩效考核、奖惩制度等。
第二章组织架构第五条公司设立董事会、监事会和经理层，其中董事会负责公司战略规划和决策，监事会负责对董事会和经理层的监督，经理层负责公司日常经营管理。
第六条公司下设各部门，包括人力资源部、财务部、市场部、生产部等，各部门根据公司需要设立相应的岗位和职责。
第七条公司每年定期进行组织架构调整，根据市场需求和公司发展情况进行合理的调整和优化。
第三章职责分工第八条各部门负责人要根据公司总体规划和战略目标制定具体的工作计划和实施方案，确保部门工作顺利进行。
第九条各部门负责人要对部门员工的工作情况进行定期检查和评估，及时发现问题并做出解决方案。
第十条公司员工要服从公司领导的统一调配，听从上级领导的工作安排，做到依法依规开展工作。
第四章工作流程第十一条公司实行制度化管理，各部门要建立健全的工作流程，确保工作的高效有序进行。
第十二条公司要建立信息共享的机制，各部门之间要及时沟通和协作，共同完成公司的工作目标。
第十三条公司要建立健全的信息安全机制，对公司的重要信息和资料进行保护和管理。
第五章绩效考核第十四条公司要建立完善的绩效考核制度，对员工的工作表现进行定期评估和考核，根据考核结果进行奖惩。
第十五条公司要公平公正地进行绩效考核，避免主观随意性，保障员工的权益。
第六章奖惩制度第十六条公司对员工的工作表现给予奖励，如奖金、晋升等，激励员工积极工作。
第十七条公司对员工的违规行为进行严肃处理，包括批评教育、警告、甚至开除。
第七章公司管理制度的执行第十八条公司管理层要严格执行管理制度，确保各项规定得到贯彻实施。
第十九条公司要加强对员工的管理和培训，提高员工的专业技能和综合素质。
公司法定代表人、董事、监事、经理的任职文件(工商局2018年提供)
公司法定代表人、董事、监事、经理的任职文件
经股东会决议/股东决定：
_________ 是依照法律法规及企业章程规定的程序，被□选举□委派□聘用为公司法定代表人（□执行董事□董事长□经理），任期_年。
免去________ 公司法定代表人（□执行董事□董事长□经理）职务。
_______________________ 是依照法律法规及企业章程规定的程序，被口选举□委派□聘用为公司董事，任期年。
免去董事职务。
_______________________ 是依照法律法规及企业章程规定的程序，被口选举□委派□聘用为公司监事，任期年。
免去监事职务。
___________ 是依照法律法规及企业章程规定的程序，被□选举□委派□聘用为公司经理，任期_______ 年。
免去 ______ 经理职务。
全体股东（或发起人）签名（盖章）：
全体董事签名:。
公司法定代表人、董事、监事、经理、秘书的任职文件
公司法定代表人、董事、监事、经理、秘书的任职文件
注：根据公司任职情况在“□”处打“√”
法定代表人、执行董事、经理任职文件
根据法律法规和本公司章程的有关规定，经股东研究决定：选举为公司的执行董事兼经理，任期三年。
本企业承诺所任命的执行董事、经理符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格。
同意担任公司的法定代表人，任期三年。
本企业承诺所任命的法定代表人符合《企业法人法定代表人登记管理规定》规定的任职资格。
全体股东签字：
年月日
有限公司监事任职文件
根据法律法规和本公司章程的有关规定，经股东会研究决定：选举为公司的监事，任期三年。
本企业承诺所任命的监事符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格。
全体股东签字：
年月日。
董事、监事、高级管理人员调查表董监高情况调查表
如回答是则说明情况：。
7、是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
是□否□
如回答是则说明情况：。
8、是否为公务员；
是□否□
如回答是则说明情况：。
9、是否为法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中担任除工勤人员以外的工作人员；是否□如回答是则说明情况：。
是□否□
如回答是则说明情况：。
4、是否存在所负数额较大的债务到期未清偿；
是□否□
如回答是则说明情况：。
5、是否因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
是□否□
如回答是则说明情况：。
6、是否最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
10、是否为高等学校党政领导班子成员；
是□否□
如回答是则说明情况：。
11、是否为高等学校党政领导班子成员；
是□否□
如回答是则说明情况：。
本人郑重声明如下：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏；如上述事项在本调查表签署后发生变化，本人将及时通知公司。本人完全明白作出虚假陈述可能导致的后果。
（另附身份证复印件备查）
签字：
日期：
是□否□
如回答是则说明情况：。
2、是否为担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
是□否□
如回答是则说明情况：。
3、是否担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
山西漳电同达热电有限公司董事监事高级管理人员情况和
2016.01-2016.12山西漳电大唐热电有限公司党委副书记、纪委书记
2016.12-2018.12山西漳电大唐有限公司党委副书记、山西漳电同达热电有限公司党委副书记
252971.38
5
封有录
男
50
山西漳电同达热电有限公司纪委书记
2016.12
2016.01-2016.02山西漳电大唐热电公司三期筹建处党支部书记
233111.92
8
张计平
男
46
山西漳电同达热电有限公司财务总监
2016.12
2016.01-2016.12山西漳电大唐热电有限公司财务总监
2016.12-2017.12山西漳电大唐热电有限公司财务总监、山西漳电同达热电有限公司财务总监
252194.28
9
韩 飞
男
49
山西漳电同达热电有限公司电副总经理
2016.12
2016.01-2016.02山西漳电大唐热电有限公司政工部部长
2016.02-2016.12同煤集团同达热电有限公司工会主席
2016.12-2018.12山西漳电大唐热电有限公司副总经理、山西漳电同达热电有限公司副总经理
233020.71
11
郑合飞
男
37
山西漳电同达热电有限公司总工程师
山西漳电同达热电有限公司董事、监事、高级管理人员情况和
年度薪酬情况、员工收入水平 单位：元
序号
姓名
性别
年龄
现任主要职务
现任主要职务时间
近三年工作经历
2018年薪酬收入
备注
1
刘丽军
男
43
山西漳电同达热电有限公司董事长、董事
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姓名职务
姓名职务
身份证件号码：
身份证件号码：
（身份证件复印件粘贴处）
（身份证件复印件粘贴处）
姓名职务
姓名职务
身份证件号码：
身份证件号码：
（身份证件复印件粘贴处）
（身份证件复印件粘贴处）
姓名职务
姓名职务
身份证件号码：
身份证件号码：
（身份证件复印件粘贴处）
（身份证件复印件粘贴处）
以上身份证件与原件一致，谨此对真实性承担责任。
（公司加盖公章）
公司变更登记附表
（注：文件素材和资料部分来自网络，供参考。请预览后才下载，期待你的好评与关注。）