农村商业银行股份有限公司反假货币培训工作计划及评价标准
支行反假货币培训计划
支行反假货币培训计划一、前言近年来，随着社会经济的不断发展，假货币问题成为日益突出的社会问题，给人民群众的生活带来了不安全感和损失，严重影响了我国经济和金融领域的健康发展。
为切实加强对假货币的防范和打击，提高金融从业人员的辨别能力，确保人民群众的合法权益，支行制定本培训计划，旨在提高员工对假货币的鉴别能力，规范操作流程，确保货币的真实性和安全性。
二、培训目标1. 提高员工对假货币的鉴别能力，减少假货币流通风险；2. 规范操作流程，确保货币的真实性和安全性；3. 强化员工的法规意识和责任意识，增强对假货币防范工作的重视程度。
三、培训内容1.假货币的鉴别方法a. 看b. 摸c. 口试2.假货币的种类a. 钞票b. 硬币c. 电子支付3.现行法律法规及相关规定a. 国家有关货币防伪管理规定和标准b. 假货币的危害及处理办法c. 相关法律法规要求四、培训方法1.理论教学a. 通过专业人员的讲解，介绍假货币的鉴别方法和种类，使员工全面了解假货币的形式和特征，提高辨别能力；b. 通过案例分析，借助实际案例，让员工深入了解假货币的危害，提高对假货币的防范意识。
2.实操演练a. 利用实物模型进行操作演练，让员工亲自动手操作，提高辨别能力和反应速度；b. 利用实际货币进行鉴别演练，并进行实时评估，提高员工的实际操作能力。
3.讲座交流a. 邀请专业人员进行假货币鉴别讲座，让员工有机会与专家面对面交流，提高知识传递效果；b. 组织员工自发交流，分享鉴别假货币的经验和心得，加强员工之间的学习和交流。
五、培训计划1.培训对象本培训计划适用于支行全体员工，特别针对业务人员、柜员等直接接触货币的员工。
2.培训时间本次培训计划将分阶段进行，总计持续一个月时间。
第一阶段：进行理论教学，持续一周时间；第二阶段：进行实操演练，持续两周时间；第三阶段：进行讲座交流，持续一周时间。
3.培训安排每天安排2小时培训课程，上午至下午各一次，让员工能够充分利用上班时间进行培训学习，避免影响日常工作。
银行业年度反假培训计划
银行业年度反假培训计划
根据工信部、公安部和中国人行等11部门的指导精神，全面开展银行反假培训工作。
本次培训旨在加强银行从业人员的防范培训，切实提高银行业反假能力，保障金融系统安全稳健运行。
各银行要切实加强组织领导，把反假培训作为一项重要任务，认真组织部署，确保培训实效。
要解决人员到岗难问题，确保银行业实现全覆盖，确保每名从业人员都能够参加到位反假培训。
同时，要严格按照国家相关标准，加强培训内容和形式设计，确保培训质量。
希望各银行业务人员能够珍惜此次学习机会，切实提高对反假工作的认识和能力，不断提升自身防范风险的能力。
农村商业银行反假货币培训管理指引
农村商业银行反假货币培训管理指引**农村商业银行第一章总则第一条为切实履行反假货币义务，提高**农村商业银行员工反假货币理论知识与工作技能，筑牢堵截假币的坚实防线，保障金融安全，根据《中华人民共和国人民币管理条例》《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》（中国人民银行令〔2022〕第3号）等法律法规，结合我行实际情况，特制定本指引。
第二条本指引所称反假货币培训，是指**农村商业银行各级机构根据反假货币法律法规及监管要求，履行反假货币义务，在辖内机构或所在地域，进行反假货币相关法律、法规以及业务知识的培训行为。
第三条反假货币培训实行统一管理、分级负责的原则。
全省农村商业银行各级机构反假货币主管部门负责反假货币培训的日常管理以及相关组织协调工作。
第四条本指引适用于**农村信用社联合社（以下简称"省联社"）和全省农村商业银行系统内具有独立法人资格的农村商业银行（以下简称"农商银行"）。
第二章培训组织体系第五条组织保障各级机构成立反假货币培训工作领导小组，由分管反假货币主管部门的负责人任组长，其它相关部门主要负责人为成员。
负责研究、指导本机构反假货币培训工作，督促检查本机构反假货币培训工作机制实施进度。
第六条省联社职责省联社负责全省农村商业银行系统反假货币培训工作的组织、管理、指导和协调。
根据监管要求和行业实际，制订全省农村商业银行系统年度反假货币培训计划并落实执行。
负责反假货币在线培训平台搭建和运维管理。
第七条办事处职责办事处负责本机构范围内反假货币培训工作的组织和管理，对辖内农商银行反假货币培训工作进行指导、检查和监督。
第八条农商银行职责农商银行负责本机构范围内反假货币培训工作的组织和管理。
包括但不限于以下内容：反假货币制度建设、培训组织实施、培训档案管理、培训效果评估、岗位考核、检查监督等。
第三章培训实施第九条培训对象反假货币培训应涵盖各级机构现金从业人员，包括现金收付人员、清分人员、鉴定人员。
反假货币学习培训工作制度.doc
反假货币学习培训工作制度.doc反假货币培训工作制度第一章总则第一条为进一步贯彻落实党中央、国务院关于减税降费决策部署，改进和完善反假货币培训工作机制，筑牢堵截假币的坚实防线，保障金融安全，规范对假币的收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益，提高从业人员素质的专业，完善XX反假货币培训体系，依据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》（银发[2019]319 号）制定本制度。
第二条本制度所称反假货币培训，是指依据国家相关法律法规、部门规章、监管规定和省联社管理制度，通过制定系统化的培训，使本行现金从业人员掌握反假货币知识与技能，并对现金从业人员进行反假货币水平评估。
第三条本制度所称现金从业人员包括 : 现金收付人员、清分人员、鉴定人员。
本行综合柜员为现金收付人员，清分现金上缴上级的人员为清分人员，如：营业部管库员，网点清分现金上缴营业部人员，目前持有《反假货币知识培训合格证》且在3 年有效期内 ( 从发证之日起计算 ) 或者通过本行培训测评评价为优秀的现金从业人员为鉴定人员。
第四条本制度中所称货币是指人民币和外币。
人民币是中国人民银行依法发行的货币，包括纸币和硬币；外币是指在我国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区除外）可收兑的其他国家或地区的法定货币。
本制度所称假币是指伪造、变造的货币。
伪造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。
变造的货币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。
第二章培训目标、原则第五条培训目标通过货币知识与技能培训，使本行现金从业人员掌握反假货币知识与技能，并对现金从业人员进行反假货币水平评估，保证其具备判断和挑剔假币的专业能力。
第六条培训原则（一）全员覆盖、重点提高。
建立完善的培训体系，制定覆盖现金从业人员全覆盖的培训计划，实现现金从业人员的培训覆盖，同时根据业务需要突出重点环节，实现点、面结合。
反假课程培训方案设计模板
一、课程背景随着金融市场的不断发展，假币、假证等违法行为日益猖獗，给金融机构和社会造成了严重的经济损失。
为了提高银行业金融机构工作人员的反假能力，预防和打击假币、假证等违法行为，特制定本反假课程培训方案。
二、培训目标1. 提高银行业金融机构工作人员对假币、假证的认识，增强防范意识；2. 培养学员识别各类证件真伪及有效性的能力；3. 规范学员在业务操作中处理假币、假证的相关流程；4. 提升学员对反洗钱、反电诈等法律法规的理解和执行能力。
三、培训对象银行业金融机构需要人工识别各类证件真伪及有效性的所有岗位人员。
四、培训时间3-6小时（可根据实际情况调整）五、培训内容1. 银行业金融机构识别客户身份的义务和业务规范要求- 金融机构反洗钱义务- 客户身份识别的方法与要求- 金融机构实名制账户规定与证件有效性审核2. 对私证件真假快速鉴别- 居民身份证- 港澳台证件- 外国人证件- 辅助证件3. 对公证件真假快速鉴别- 新/旧版营业执照- 事业单位法人证书- 社会团体法人登记证书4. 证件真假及有效性快速识别实操训练- 现场展示真伪证件，让学员进行识别- 案例分析，提高学员对假证、假币的识别能力5. 证件真假“秒杀”测试- 通过快速问答形式，检验学员对培训内容的掌握程度6. 课程总结与学员问题解答- 总结课程要点，解答学员疑问六、培训方法1. 讲师授课：邀请具有丰富反假经验的讲师进行授课；2. 案例分析：结合实际案例，深入讲解反假知识和技能；3. 实操训练：通过现场演示和学员互动，提高学员的实践能力；4. 互动教学：鼓励学员提问、讨论，活跃课堂氛围。
七、培训评估1. 课后测试：通过测试检验学员对培训内容的掌握程度；2. 反馈调查：收集学员对培训内容和形式的意见和建议；3. 考核评估：对学员在实操训练中的表现进行考核。
八、培训时间安排1. 签到：08:50-09:002. 上午课程：09:00-12:003. 签到：13:50-14:004. 下午课程：14:00-17:005. 课后测试：17:00-18:00九、培训费用根据实际情况制定培训费用，确保培训质量。
2024年反假培训工作计划
2024年反假培训工作计划一、前言随着社会的发展和科技的进步，许多行业都面临着假冒伪劣产品的严重问题。
假冒伪劣产品不仅损害了消费者的利益，还损害了企业的声誉和利益。
因此，加强反假培训工作，提高从业人员的识别能力和监管意识，是当前亟需解决的重大问题。
二、现状分析1. 目前假冒伪劣产品问题依然严重，且种类繁多。
从食品、药品到日用品、电子产品等行业，都存在着假冒伪劣产品的问题，给消费者带来了极大的健康和经济损失。
2. 从业人员的监管意识和识别能力不足。
一些从业人员对假冒伪劣产品缺乏足够的认识，容易被不法分子所利用。
同时，一些监管部门的工作也存在一定的疏漏，导致假冒伪劣产品得不到有效的控制。
3. 消费者对假冒伪劣产品的防范意识有待提高。
很多消费者对假冒伪劣产品的识别能力较弱，容易上当受骗，因此消费者教育也是当前需要加强的领域。
三、工作目标本次反假培训工作的目标是提高从业人员对假冒伪劣产品的认识和识别能力，增强其监管意识，同时提高消费者对假冒伪劣产品的防范意识。
四、工作重点1. 加强从业人员的培训。
规划安排一系列课程，包括假冒伪劣产品的种类、生产方式、识别方法等内容，通过培训提高他们的专业知识和技能，加强对假冒伪劣产品的认识和识别能力。
2. 加强监管部门的培训。
对监管部门的工作人员进行培训，提升其执法意识和能力，增强对假冒伪劣产品的监管力度，确保假冒伪劣产品得到及时有效的控制。
3. 加强对消费者的教育。
通过各种形式的宣传和宣传教育活动，提高消费者对假冒伪劣产品的认识，增强其对假冒伪劣产品的识别和防范意识，提高其消费品质意识和自我保护意识。
五、工作措施1. 设立专门组织进行培训。
成立专门的组织负责对从业人员和监管部门进行培训，组织专家和学者授课，确保培训质量和效果。
2. 制定培训计划和课程设置。
根据不同行业和不同岗位的需求，制定相应的培训计划和课程设置，确保培训内容的科学性和实用性。
3. 加强宣传和宣传教育。
银行反假币宣传工作计划
银行反假币宣传工作计划
一、针对公众开展反假币宣传活动
1. 制作反假币宣传海报，宣传反假币知识和技巧。
2. 利用银行柜台、ATM机、网点宣传屏幕等场所，展示反假币宣传画面和文字。
3. 在社区、学校、商场等公共场所开展反假币知识讲座和宣传活动。
二、加强员工反假币培训
1. 组织员工参加反假币知识培训，提高员工识别假币的能力。
2. 制定员工反假币工作规范，明确处理假币的流程和责任。
三、加强宣传合作
1. 与公安机关、媒体、消费者权益保护组织等建立合作关系，共同开展反假币宣传活动。
2. 利用新媒体平台，如微信、微博等，开展反假币宣传推广活动。
四、加强市场监管
1. 加大反假币执法力度，严厉打击制售假币行为。
2. 完善假币鉴定信息共享机制，提高反假币的效率和准确性。
五、持续推进反假币宣传工作
1. 定期评估反假币宣传工作效果，及时调整宣传策略和方式。
2. 持续开展反假币宣传活动，提高公众对假币的警惕和防范意识。
2024年反假培训计划
2024年反假培训计划一、背景介绍“假冒伪劣”的问题一直是困扰社会的顽疾。
随着社会经济的发展和科技的进步，假冒伪劣产品也在不断变换形式和加大侵害力度。
为了保护消费者的合法权益，维护市场秩序，打击假冒伪劣产品，建立健康的市场环境，政府和企业间需要加强合作，开展针对假冒伪劣产品的反假培训。
二、目标和意义1. 目标通过培训，提升从业人员对假冒伪劣产品的识别能力，增加消费者的风险意识，加强监管部门对假冒伪劣产品的打击力度，维护社会稳定，保障公众的合法权益。
2.意义假冒伪劣产品的存在不仅损害了消费者的合法权益，而且给正规企业带来了不正当的竞争压力，严重影响了社会经济的健康发展。
因此，开展反假培训具有重要的现实意义。
三、培训内容1. 假冒伪劣产品的种类和特征培训对象需要了解假冒伪劣产品的种类和特征，掌握常见假冒伪劣产品的外部特征和内部结构，提高识别能力。
2. 假冒伪劣产品的危害培训对象需要了解假冒伪劣产品对消费者、企业和社会的危害，增强责任意识和风险意识，及时发现和举报假冒伪劣产品。
3. 假冒伪劣产品的法律法规培训对象需要了解相关法律法规对假冒伪劣产品的处罚力度和法律责任，规范自身行为，增强合规意识。
4. 反假宣传和预防培训对象需要了解假冒伪劣产品的宣传方式和预防措施，加强市场监管和预防措施，保障消费者的合法权益。
四、培训对象本次培训的对象主要包括企业从业人员、市场监管部门工作人员、消费者代表等，目的是通过培训提高其反假的能力和意识，增强市场监管和法律保障作用。
五、培训形式1. 线上培训针对参与培训的对象，可以通过在线教育平台进行培训，设置课程内容、学习任务和考核评定，提供参考资料和权威指导。
2. 线下培训可以结合线上和线下的形式，通过专门的培训机构或者行业协会组织相关的专业培训班，邀请专家学者进行现场授课和互动交流，提升培训对象对假冒伪劣产品的认知和应对能力。
六、培训周期和安排本次培训计划可以采取多轮次的方式进行，每轮次培训周期不宜过长，一般为半个月至一个月的时间。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
***农村商业银行股份有限公司
反假货币培训工作计划及评价标准
根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》（银发〔2019〕319号）的要求，结合***
农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）的实际情况，对现金收付人员、清分人员（以下统称现金从业人员）进行培训与考核，保证其具备判断和挑剔假币的专业能力，特作以下工作安排：
一、成立反假货币培训工作领导小组
县行成立***农商银行反假货币培训工作领导小组，由行长任组长，分管副行长任副组长，支行（部）、分理处、储蓄所负责人为成员。
反假货币培训工作领导小组组织督促检查新机制实施
进度，听取工作汇报，协调解决开展培训工作存在的困难和问题，确保新旧机制平衡过渡、顺利衔接。
反假货币培训工作领导小组下设办公室，办公室设在运营管理部，由运营管理部负责拟定反假工作制度工作实施计划、相关制度、培训计划、考核及日常相关工作，明确完成
时间、责任部门及责任人，保证反假货币培训工作稳步推进、有序开展。
二、工作目标及职责分工
(一)总体目标原则。
本行计划以3年为一个培训周期，逐年制定培训计划，规划好年度参训人数，确保3年内现金从业人员全部轮训一遍。
其中新上岗或调岗人员，上岗3个月内必须接受培训。
(二)职责分工。
培训以运营管理部内部培训为主，如有必要，再聘第三方公司进行培训。
由运营管理部拟订好全年的培训计划，确定培训时间、地点、参训人员名单、培训内容。
人力资源部、办公室协助做好后期保障，审计部进行监督，每年由反假货币培训工作领导小组组织考核一次。
三、工作措施
1.收集资料。
建立员工培训档案，对每位现金从业人员培训时间、次数、考试成绩等内容详细记录。
对于目前持有《反假货币知识培训合格证》的现金从业人员，在《反假币知识培训合格证》3年有效期内（从发证之日起计算）可视同已通过本行自主培训。
2.培训计划。
本年度计划每半年进行一次反假货币培训，且新入岗或调岗人员3个月内可单独组织培训一次。
培训方式以内训为主，采取视频或现场集中培训两种方式进行。
（附件1：***农商银行现金从业人员培训计划）
3.宣传计划。
本年度计划进行两次反假货币集中宣传。
上下半年各一次。
采取进乡村、进街道、进小区、进企业、进学校、营业网点前设点宣传、网点柜台宣传及微信多媒体等方式进行，确保反假货币宣传主题深入群众，提高公众的反假意识和反假能力。
四、效果评估
本行将按照人民银行制定的《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》，坚持对本行现金从业人员按需施教，科学安排培训内容，确保现金从业人员学习内容紧跟形势，学习效果满足反假货币工作需要。
组织培训效果评估，根据《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》制定不同岗位现金从业人员的相应培训评价标准。
反假货币培训结束后，组织对参训人员进行测评，并按照测评结果分档，合格及以上测评结果有效期为3年。
测评合格的人员优先安排其上岗，不合格人员需要进行再培训，期间不得安排其从事反假货币工作，直至合格。
五、强化岗位考核
（一）考核范畴
本行将结合《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》，将现金从业人员上岗后的实际履职情况纳入本单位内部员工岗位管理与考核范畴，跟踪考核其通过培训后所学业务知识、工作技能与岗位的适应性以及开展工作的合规
性，分档次对每位现金从业人员进行考核评价，以此促进现金从业人员增强合规意识，规范假币收缴与鉴定行为。
（二）考核内容
1.识别假币专业能力。
采取实际操作测试等方式，检查本行现金从业人员识别和挑剔假币能力，考核现金从业人员对货币防伪相关知识掌握程度。
2.业务知识掌握情况。
采取书面答卷、现场询问、查看相关登记簿、调阅监控记录等方式，考核本行现金从业人员对反假货币业务及制度的掌握程度和办理相关业务的规范性。
对现场检查发现的违规行为，依照《中国人民银行货币鉴定及假币、鉴定管理办法》（中国人民银行令〔2019〕第3号发布）等规章制度实施处罚。
3.日常操作情况。
结合日常假币上缴以及涉假币鉴定、投诉等情况。
(三)考核方式
结合考核内容，由考核小组根据《***农商银行现金从业人员考核评分表》（附件2）每年对现金从业人员作一次考核评价，并将考核结果进行全行通报。
六、及时上报培训情况
本行2020年4月30日（以后每年2月中旬）上报当地人民银行年度培训计划，每年7月5日、次年1月5日
前上报当地人民银行年度人员参训情况、测评结果、考核结果。
附件 1.2020年***农商银行现金从业人员培训计划
2.***农商银行现金从业人员考核评分表
***农村商业银行股份有限公司
2020年4月1日
附件1：
2020年***农商银行现金从业人员培训计划
附件2：
***农商银行现金从业人员考核评分表单位：时间：2020年月日。