非法集资监测预警系统建设方案v1.2
非法集资监测预警工作实施方案(最新)
非法集资监测预警工作实施方案为贯彻落实《x区人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（田政〔x〕44号）精神，根据市打击和处置非法集资工作领导小组《关于进一步做好非法集资监测预警工作的通知》（淮处非〔x〕1号）要求，建立健全非法集资监测预警体系，做好防范预警工作，现将相关事项制定方案如下：一、加强组织领导各乡镇、街道要建立立体化、社会化、信息化的监测预警体系，加强对本行政区域内非法集资监测预警工作的领导、组织和协调，建立工作制度，明确部门职责，配备专门力量，保障工作经费。
二、强化工作责任（一）落实属地责任。
各乡镇、街道要严格落实本行政区域内防范和处置非法集资工作的主体责任，充分发挥资源统筹调动、贴近基层一线的优势，强化部门协作配合与资源共享，加强日常监管和信息收集，做好非法集资风险排查、跟踪监测、统计分析、预警提示、打早打小等工作，并及时研判、预警发现的涉嫌非法集资风险线索。
（二）压实部门监督管理责任。
各行业主（监）管部门要按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁负责”的原则，在本行业领域内进行非法集资监测预警。
按照监管与市场准入、行业管理挂钩原则，确保所有行业领域非法集资监测预警不留真空。
对需要经过市场准入许可的行业领域，由准入监管部门负责本行业领域非法集资的监测预警工作；对无需市场准入许可，但有明确主管部门指导、规范和促进的行业领域，由主管部门牵头负责本行业领域非法集资监测预警工作；对没有明确主管、监管部门的行业领域，由各乡镇人民政府、街道办事处组织协调相关部门开展工作。
对重点行业和领域监管分工如下：区委宣传部负责协调新闻媒体做好新闻报道和舆论引导工作；组织开展防范处置非法集资宣传教育工作；督促报社、杂志社、广播电视台及新闻网站加强广告管理。
区法院负责提供非法集资类案件立案判决执行信息，为重点监测相关企业和个人信息提供依据。
区金融办负责对融资性担保机构、小额贷款公司等进行监测预警，对备案的创业投资企业进行监测预警。
农村集体资产监管平台建设方案（2篇）
农村集体资产监管平台建设方案一、项目背景随着中国农村经济的快速发展和农村集体经济规模的不断扩大，农村集体资产的规模和分散程度也在逐渐增加。
目前，农村集体资产的监管存在着许多问题，如资产信息不完整、监管手段单一、监管效率低下等，这些问题制约了农村集体经济的健康发展。
因此，开发建设一套农村集体资产监管平台是十分必要和迫切的。
二、项目目标本项目旨在建设一个综合的、可实现农村集体资产全生命周期管理的信息化平台，实现对农村集体资产的全面监管和精细化管理，促进农村集体经济的持续健康发展。
三、项目内容1. 平台建设（1）基础设施建设：搭建一个稳定可靠的农村集体资产监管平台，确保数据安全可靠性；（2）平台功能开发：开发包括资产信息管理、资产流转管理、资产评估管理、资产交易管理、违规监管等功能模块；（3）数据采集与整合：通过与相关部门和机构的数据接口对接，实现农村集体资产的数据采集和整合工作；（4）数据分析与应用：通过数据分析和挖掘技术，为农村集体资产提供决策支持和提高监管效果。
2. 平台使用与宣传（1）培训与推广：开展农村集体资产监管平台的培训和推广工作，提高用户的操作技能，推广平台的应用；（2）宣传与推广：通过各种媒体进行平台宣传和推广，提高农民对农村集体资产监管平台的知晓度和使用率；（3）用户支持与服务：建立用户支持与服务机制，提供及时的技术支持和服务，解答用户咨询和问题。
四、项目实施方案1. 前期准备阶段（1）项目立项：明确项目目标、任务和资金，并成立项目实施小组；（2）需求调研：调研目标用户的需求和期望，明确项目的功能和技术要求；（3）技术方案设计：设计平台的技术实现方案，包括系统架构、数据库设计、接口对接等；（4）人员组建：招聘开发和运维团队人员，确保项目实施所需的人力资源；（5）资金筹集：制定项目资金预算计划，并通过政府补贴、金融机构贷款等方式筹集项目资金。
2. 平台建设阶段（1）系统开发：按照技术方案进行平台功能模块的开发和测试；（2）数据接口对接：与相关部门和机构进行数据接口对接，实现数据的采集和共享；（3）基础设施建设：进行服务器、网络等基础设施的建设与配置；（4）平台上线测试：进行平台的联调测试和功能验收测试；（5）系统上线运营：将平台正式上线运营，同时进行用户培训和推广。
2024农村集体资产监管平台建设方案
2024农村集体资产监管平台建设方案【编者注】以下为定义和背景信息以及简述规划和实施农村集体资产监管平台的主要步骤。
尽管没有提供完整的____字的方案，但该文档可作为起点来帮助完成你的方案。
一、定义和背景信息农村集体资产监管平台是指建立一个集中管理和监控农村集体资产的信息平台，以确保农村集体资产的安全和合规管理。
在中国的农村地区，集体资产是由农村集体所有的土地、林地、水资源等自然资源，以及农村集体经济组织、集体经济组织和农村集体成员的合法财产和权益所组成。
这些集体资产的管理和利用对于农村经济的发展和农民的福祉至关重要。
然而，由于缺乏有效的监管和管理机制，以及信息不透明和执法难度大等问题，农村集体资产的安全性和合规性受到了严重的威胁。
因此，建立一个农村集体资产监管平台来集中管理和监控农村集体资产是迫切需要的。
二、规划和实施步骤1.需求调研和分析：进行全面的需求调研，了解各地农村集体资产管理的状况和存在的问题，分析需求和挑战。
2.制定方案和目标：根据需求调研的结果，制定一个全面的农村集体资产监管平台建设方案，并明确目标和阶段性目标。
3.建设平台基础设施：建设一个稳定、安全、高效的信息系统平台，包括硬件和软件设施、网络和通信设施等基础设施。
4.数据收集和整合：建立一个全面的数据收集和整合系统，收集和整合各地的农村集体资产数据，包括土地、林地、水资源的使用和交易情况，农村集体经济组织和农村集体成员的财产和权益等信息。
5.确立监管机制和规则：制定和完善监管机制和规则，包括农村集体资产的登记和认证、所有权和使用权的确认、交易和转让的审批和监管等方面的规定。
6.实施信息化管理：将农村集体资产管理的各项业务流程和管理工作全面数字化和信息化，包括农村集体资产的登记、估价、使用和监管等方面的工作。
7.加强培训和宣传：加强对相关人员的培训和教育，提高他们的专业能力和意识，加强对农民的宣传，提高他们对农村集体资产管理的认识和重视。
2024工商系统非法集资广告整治方案
2024工商系统非法集资广告整治方案一、背景非法集资广告是指未经相关部门批准或登记，以非法手段吸收公众资金的行为，在投资者眼中，这些广告往往吸引人，并不断诱导投资者进行投资，从而达到非法集资目的。
非法集资广告不仅影响正常的金融秩序，损害投资者的权益，还容易引发社会不稳定因素。
因此，加强对非法集资广告的整治工作具有重要的现实意义和紧迫性。
二、目标和原则1. 目标：杜绝非法集资广告，保护投资者合法权益，维护金融秩序，促进经济平稳发展。
2. 原则：(1) 法律法规为依据：根据相关法律法规，对非法集资广告进行整治。
(2) 规范监管部门职责：各级工商系统落实监管责任，加强宣传教育、监管执法、案件查处等工作。
(3) 加强合作与协同：与有关部门、金融机构、互联网企业等形成合力，共同打击非法集资广告。
(4) 严惩重典：对违法行为依法从严处罚，形成有力震慑。
三、整治措施1. 加强宣传教育(1) 组织开展宣传活动：通过举办线下讲座、发布宣传材料等形式，向投资者宣传非法集资的危害，增强投资者风险意识。
(2) 加强网络宣传：利用网络平台，发布权威、及时的投资知识和风险提示，提高广大投资者的防范意识和辨识能力。
2. 加强监管执法(1) 完善执法规范：制定执法操作指引，明确执法流程和标准，加强对违法行为的打击力度。
(2) 投诉举报受理：建立完善的投诉举报渠道，及时受理并处理非法集资广告的投诉举报。
3. 打击非法集资广告(1) 严厉打击虚假宣传：加强对宣传内容的检查和审查，禁止发布虚假宣传信息，严厉打击虚假广告行为。
(2) 封堵广告渠道：通过与互联网企业合作，封堵非法集资广告宣传渠道，禁止非法广告在互联网上的传播。
4. 加强合作与协同(1) 加强跨部门合作：与公安、银监、证监等部门建立信息共享机制，形成协同打击非法集资的合力。
(2) 强化与金融机构合作：与银行、证券公司等金融机构合作，共同开展非法集资广告查处工作，加强对非法资金流动的监控。
非法集资监测预警系统建设方案v1课件
03
• 开发出了可视化预警平台，使得监管部门能够快 速响应和处置非法集资事件。
非法集资监测预警系统建设成果与展望
• 通过与多个部门和机构的合作，建立了协同监管机制，有效提高了打击非法集 资的力度。
非法集资监测预警系统建设成果与展望
01 02 03 04
展望
• 进一步完善系统算法和模型，降低误报和漏报率，提高预警准确性 。
02
03
保护投资者利益
监测预警系统可以为监管部门提 供有力支持，提高打击非法集资 行为的效率和成果。
通过预防和打击非法集资行为， 有效保护投资者合法权益，维护 金融市场公平、公正、透明。
课件目标和内容概述
本课件的目标是使学员充分了解非法集资的危害和监测 预警系统建设的必要性，掌握非法集资监测预警系统的 建设方案和实施步骤。课件内容包括 监测预警系统的基本架构和功能；
监测预警系统的重要性
从金融稳定、投资者保护和市场公平等角度，深入探讨了非法集资 监测预警系统的必要性和紧迫性。
系统建设的技术路径与方法
介绍了如何利用大数据、人工智能等技术手段，实现非法集资行为 的实时监测和预警。
非法集资监测预警系统建设成果与展望
01 建设成果
02
• 完成了多维度的数据整合，实现了对非法集资活 动的高效识别。
监测预警系统的运行流程和管理机制；
非法集资的定义、特点和危害； 监测预警系统的关键技术和实现方法； 案例分析与实践操作。
02
CATALOGUE
非法集资监测预警系统总体设 计
系统设计原则
01
实用性原则
系统应针对非法集资行为的特点 ，紧密结合实际监管需求，确保
功能实用、操作简便。
03
非法集资监测预警系统建设方案v1课件
详细描述：非法集资监测预警系统涉及大量敏感数据， 可能面临数据泄露、数据篡改等安全威胁。同时，数据 备份和恢复也是重要风险点。
加强数据加密和访问控制，确保数据传输和存储的安全 性。
定期进行数据安全审计和漏洞扫描，及时发现和修复潜 在的安全隐患。
运营风险及应对措施
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总结词：运营风险主要涉及人员管理、流程规范和合作伙 伴等方面。
在此添加您的文本17字
总结词：技术风险主要涉及系统性能、稳定性和可扩展性 等方面。
在此添加您的文本16字
详细描述：在非法集资监测预警系统建设过程中，可能面 临技术实施难度大、系统性能不稳定、技术更新迅速等问 题。
在此添加您的文本16字
应对措施
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选用成熟稳定的技术框架和基础设施，降低技术实施难度 和风险。
03
监测预警系统建设方案
系统架构设计
系统总体架构
非法集资监测预警系 统应包括数据采集层 、数据处理层、预警 模型层和应用层等四 个层次。
数据采集层
负责从各类数据源中 采集相关数据，包括 金融机构、互联网、 政府部门等。
数据处理层
对采集的数据进行清 洗、整合和标准化处 理，为预警模型提供 高质量的数据支持。
引发社会不稳定
非法集资案件频发，引发 社会不稳定因素，影响社 会和谐。
非法集资的常见形式
互联网非法集资
利用互联网平台进行非法集资活动，如P2P网贷、虚拟货币等。
线下非法集资
通过线下渠道进行非法集资活动，如高利贷、传销等。
投资理财类非法集资
以投资理财为名进行非法集资活动，如虚假项目、高回报理财产品 等。
数据整合
将清洗后的数据进行整合，形成统一格式和标准，便于后续处理和分 析。
2024年非法集资防范处置方案范本(二篇)
2024年非法集资防范处置方案范本一、背景分析在当前的经济环境下，一些不法分子利用金融市场和互联网等平台进行非法集资活动的情况愈发严重，给社会经济秩序和人民群众的财产安全造成了严重威胁。
为了切实保护人民群众的财产安全，维护金融市场的稳定，需要采取一系列措施加大对非法集资的防范和处置力度。
二、目标确定1. 制定综合性的非法集资防范和处置方案，确保法律规范和政策措施的完善。
2. 提高社会公众对非法集资的认知和警惕，降低受骗风险。
3. 加强金融监管部门的监管职能，提高对非法集资的发现和处置能力。
4. 健全协作机制，形成政府、金融机构、企事业单位和社会公众共同参与的综合治理格局。
三、主要措施1. 完善法律法规和政策体系（1）修订和完善相关法律法规，加大对非法集资活动的打击力度。
引入更严厉的刑事处罚措施，加大对非法集资者的惩处力度。
（2）加强非法集资宣传教育工作。
通过各类媒体和宣传渠道，广泛宣传非法集资的危害性，提高公众对非法集资的认知水平。
2. 提高金融监管能力（1）加强金融监管部门的执法力量和技术手段，提高对金融市场的监管能力。
建立健全金融监管部门与公安、检察机关等相关部门的信息沟通机制和协作机制，形成联防联控的工作模式。
（2）加强金融机构的自律管理。
金融机构应建立完善的风险识别和评估机制，加强对非法集资活动的监测和风险预警工作。
对发现的可疑交易进行报告，并积极配合相关部门进行调查和处理。
3. 加强对社会公众的宣传和培训（1）开展针对不同群体的非法集资宣传和培训工作。
向投资者、企业家、农民工、青少年等重点人群提供专业的非法集资风险教育和防范知识培训，提高他们的警惕性和风险识别能力。
（2）加强与媒体的合作，通过新闻报道、专题节目、社交媒体等形式，及时向公众传递非法集资的案例和警示信息。
4. 建立非法集资举报和处理机制（1）建立健全非法集资举报渠道和保护机制，鼓励公众积极参与举报工作，对提供有效线索的举报人进行奖励。
市电子政务监控预警平台建设方案样本
某市电子政务监控预警平台建设方案一、方案概述1.1 方案建设目的某市电子政务网络由全市各个委办局单位网络接入构成, 由于接入单位众多且各自单位信息安全建设水平参差不齐, 经常导致内部网络病毒和异常安全事件发生。
考虑到电子政务网络实际构成和规模状况, 东软设计出全市电子政务监控预警平台（如下称“监控预警平台”）重要目的是基于电子政务网络和信息系统在安全保障以及监管信息系统建设方面所面临形式和问题, 研发一套综合风险预警平台, 进一步加强电子政务网络和信息系统监管力度, 总体把握市政务网络和信息系统安全运营状况, 提高各政务单位在应对突发网络袭击事件应急响应能力和风险预警能力, 从而有力地支撑市政务网络和信息系统稳定运营。
1.2 方案设计原则考虑到本平台最后为全市政务单位进行统一服务, 在本方案设计中, 咱们遵循了如下原则:先进性原则提出最新安全监控预警平台概念, 将安全监控和安全技术有效衔接, 并依照电子政务业务需求, 与业务网络进一步结合, 从而保证系统先进性, 以适应将来数据发展需要。
整体安全和全网统一原则该平台系统设计从完整安全体系构造出发, 综合考虑信息网络各种实体和各个环节, 综合使用不同层次技术和理论, 为信息网络运营和业务安全提供全方位监控和服务。
原则化原则参照国内外权威安全技术与管理体系有关原则进行方案设计和技术选取。
整个系统安全地互联互通。
技术和管理相结合原则整个平台结合了安全技术与监控管理机制、人员思想教诲与技术培训、安全规章制度等内容。
可扩展性原则为以便满足网络规模和安全功能扩展, 本设计方案考虑了网络新技术和业务发展扩充规定, 以及市电子政务网络自身特点, 本方案所设计平台系统具备灵活扩展能力, 可以随着各个监控节点, 随着平台功能扩展进行灵活扩展。
并且平台具备定期升级, 不中断业务应用服务能力。
开放性原则该平台运营需要与各种设备协调, 如: 主机设备、网络设备、安全设备、应用系统等等, 该平台提供了一定开放性以适应与有关设备和系统适应。
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各组织机构内部数据资源 采集
传感数据
关键词过滤
全文索引
数 据 采 集
数据清洗 物联网数据采集
人工审核
基础软件支持平台 全文检索套件
网络拓扑设计
网络拓扑设计
云数据中心 境外 Internet 第三方数据 国内Internet
境外代理服务器
外网
数据监测及抓取服务器
采集运行监控与备份
境外采集
数据推送
传统媒体采集
集的规模进行设计。
Hale Waihona Puke 目录 背景介绍
建设目标与内容
大数据应用硬件支撑系统 大数据在非法集资风险监测分析的应用 建设排期
非法集资监测预警系统
在线云服务分析平台
冒烟指数及分析
冒烟指数 500个特征词、5个维度，不同权重
序号 1
名称 金朝阳俱乐 冒烟指数 预警级别 及网站数） 739 389 65.2 介入
发现
非法集资监测预警系统
冒烟指数榜单
在线云服务分析平台
1
标签 指数
金朝阳俱乐部
75
指数扩 散图
地区
北京 股权类 发布时间 投诉率 80% 影响度 75%
搜索
预警中心
传播力
趋势图
合法性 65% 特征词命中率 89%
工商
事件追踪
案例取证
85%
事件分析
涉案团伙
跳转到专题 跳转到涉案团 伙
跳转到事件分 析
短信+邮件+网页
7*24小时
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事件侦查
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事件线索
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高危敏感词涉案团伙
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非法集资监测预警系统
证据备案数据库
在线云服务分析平台
目录
背景介绍
建设目标与内容
大数据应用硬件支撑系统 大数据在非法集资风险监测分析的应用 建设排期
政府内部在线公务
打击非法集资 应急指挥 风险管理 广告监管 知识管理 知识管理 应急指挥平台
风险接报 应急资源 应急处置 任务分配
对外公共信息服务
信用评级 重点项目 投资警示 消费警示 …… 开发者计划
基 础 应 用
数据开放及第三方应用服务平台
网络信息数据库
云存储服务
智能分析 传统网媒库 传统平媒库 微博数据库 业务模型 联合分析
网络数据分析库 公共舆情分析库 企业行业分析库 疑似非法集资库
内部业务数据库 金融财经数据库 一行三会 工商 公安 工信部 外部传感数据库 物联网传感数据库
自动分词
热词分析
… ..
行业用户
统一数据中心
合作 开放
服 务 平 台 顶 层 构 设 计
4种数据 来源
互联网数据 业务数据 传感数据 第三方数据
非法集资大数据智能化处理中心
外部感知
社会媒体舆情分析
大网络数据 大业务数据 大传感数据
数据采集
网络 信息雷达 数据网关
数据中心
智能化挖据引擎
在线服务 传统软件
Off-line
内部业务数据分析库 综合业务平台分析库
自动分类
相似性识 别 自动摘要 关键词
风险管理分析库 自动聚类 广告监管分析库
信用管理分析库 舆情管理分析库
数 据 分 析
词群关系 识别
褒贬分析
外部传感数据分析库
物联网传感分析库
云采集服务
网络数据
数据清洗、加工、结构化
数据排重
2万多家网媒和平面媒体监测
中文分词
业务数据
金融风控应用广场
风险监测平台
分析研判平台
业务报告 统计报表 口碑分析 …… 舆情分析 业务建模 营销分析
知识共享平台
跨级上报 WIKI管理 绩效考评 知识共享 工作报告 ……
总体架构设计
金融风险 食品安全 风险报送 风险统计
医疗风险 风险预警 信源管理 ……
预案管理 查询统计 跨部协同 后期评估
第三方开发者应用
建设工期和进度安排
项目
平台总体设 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
非法集资监 测预警系统 软件研发 非法集资监 测预警平台 搭建及功能 完善 组织评审
技术手段与机制手段并行
事前
提升处理效率
备案管理
解决数据的
事中
采集、梳理、 提取智能化过程
技术
机制
实现 常态训练、应急 应对，综合处置
认证管理
手段
手段
事后
处置
促进技术进步 两个手段：技术+制度
一个中心：非法集资监测预警系统
一个机制：《金融产品互联网信息服务注册登记系统》+ 注册登记配套制度
系统建设的几个业务目标
微博采集
QQ群采集
采集运行监控
备份
数据网关服务器
大数据管理服务器 内网 控制节点 控制节点 控制节点
数据网关 知识管理服务器
数据节点 知识管理
数据节点
数据节点
数据节点
数据节点
应用支撑服务器
内网
应用服务器
内网
索引备份节点
数据加工服务器
数据挖掘服务器
应用服务器集群
分布式系统设计
根据本项目的要求，平台是以集中部署的模 式部署，各级部门管理人员都可以通过浏览 器访问。系统支持分布式部署，整个系统存 储了完整的数据资产，其它系统为地方子系 统，地方子系统除具有访问终端外，还具有 一定的本地计算能力。
非法集资监测预警系统
历史案件档案
在线云服务分析平台
非法集资监测预警系统
在线云服务分析平台
大屏化应用—指挥中心
非法集资监测预警系统
在线云服务分析平台
大屏化应用—媒体应对中心
非法集资监测预警系统
在线云服务分析平台
大屏化应用—联席处置
金融产品互联网信息服务注册登记系统
金融产品互联网信息服务注册登记系统
非法集资监测预警分析项目范围
监测平台
分析服务
信用评级
•
• • • • •
非集实时预警；
重点信息监测 重大案情监测并及时预警 全网监测和信息分类筛选 海外重点国家、地区媒体 监测 在线实时分析报表
•
• • • • •
非集欺诈
风险预警 分析报告 效果评估 突发事件 广告监管
•
• •
征信
信用报告 投资者警示
2
3
祥天集团
银
205
78
64
63.8
介入
介入
<20
20-40 40-60 60-80 >80
23
非法集资监测预警系统
在线云服务分析平台
构建了新闻、论坛、博客、微博采集集群
非法集资监测预警系统
搜索 整合
在线云服务分析平台
发现
非法集资监测预警系统
搜索 整合
在线云服务分析平台
跳转到追踪， 以时间为轴
非法集资监测预警系统
在线云服务分析平台
趋势图
地图
涉案团伙排 行
热词挖掘
非法集资监测预警系统
信息概览
在线云服务分析平台
非法集资监测预警系统
冒烟线索
在线云服务分析平台
非法集资监测预警系统
预警中心
在线云服务分析平台
短信+邮件+网页
7*24小时
非法集资监测预警系统
预警中心
在线云服务分析平台
基于角色的用 户权限管理模 型，为不同用 户分配不同角 色
数据采集策略
为达到快速获取的效果，根据需求分析本项目采用分层 次、分重点采集的策略，将采用“重点采集+全网采集”的 方式，对待采集的数万个网站和百万个微博账号分为重点采 集和非重点采集两部分，对于重点采集部分按照峰值时段5
分钟内完成采集，非重点采集部分峰值时段20分钟内完成采
金融产品互联网信息服务注册登记系统
申请获取《金融产品互联网信息服务注册登记》
金融产品互联网信息服务注册登记系统
申请获取《金融产品互联网信息服务注册登记》
金融产品互联网信息服务注册登记系统
目录
背景介绍
建设目标与内容
大数据应用硬件支撑系统 大数据在非法集资风险监测分析的应用 建设排期
建设一个公共服务平台
面向金融行业应用
8
4类服务
对象
8大应用 系统 1座服务 平台 1个数据 中心
政府
消费者
开发者
企业
金融信用评级 知识管理
非法集资预警 舆情管理
广告交易监管 开放数据平台
系统风险分析 统计分析中心
信息 过滤 整合 统计 热点 跟踪
数据 挖掘 关联 图谱
编辑 加工 知识 分类
On-line
数据分析
网络信息采集及自动分类
2、系统自动 抓取相关内容
信息采集
1、统筹采 集网点 3、自动识 别信息
4、系统根 据用户匹配 相应信息
非法集资
征信
风险管理
系统建设子系统构成
4 备案监管平台
1 非集监测平台
2 分析研判平台
金融大数据 分析系统
5 知识管理平台
3 应急指挥平台
6 信用监管平台
非法集资监测预警系统 建设方案