三体系+50430手册2015版(QES管理手册)

公司

质量环境职业健康安全管理体系文件

管理手册

(依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准编制)

2017-01-10发布 2017-01-10实施

XXXXX公司

修改控制

公司简介

X

《管理手册》发布令

公司《管理手册》是按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》结合公司的实际情况编写的。

《管理手册》作为公司的法规性文件，适用于公司各职能部门及经营活动，是指导公司建立、整合、实施、保持和持续改进管理体系的的纲领性文件和行动准则。要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实管理体系的各项要求，以管理体系做为公司管理的基础框架，各职能部门要严格履行职责，强制实施《管理手册》，保证管理体系持续有效运行，以实现公司的方针和目标。

编写管理手册的目的是以便贯彻执行我们的方针、指导体系的有效运行、为评价我们的管理体系提供基础、为向员工灌输体系要求、证明我们的体系符合标准要求。

管理手册结合公司实际情况编写，要全面实施《管理手册》所规定的内容，全体员工必须遵照执行。

总经理:

日期:2017年01月01日

管理者代表任命书

遵照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的规定，依据公司组织结构与职责的具体情况,特任命XX同志为本公司管理者代表，行使如下权限：

1、确保按照标准建立，实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。

2、就管理体系运行情况向总经理报告，提出改进措施或方案，以供评审和作为体系改进的基础。

3、负责采取措施提高公司满足顾客要求的意识。

4、负责公司管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作。

总经理：

2017年01月01 日

关于职业健康安全事务代表的通知

各部门：

经民主推荐，总经理批准，确定 XXX 为公司职业健康安全事务代表；公司职业健康安全事务代表的职责如下：

1. 适当参与危险源辨识和风险评价；

2，适当参与事件调查；

3. 参与管理方针和目标指标的制定；

4. 参与影响员工职业健康安全事务变更的商讨；

5. 对公司的职业健康安全事务发表意见。

总经理：

2017年01月01日

管理承诺:

我们认为：环境是可持续发展之本，质量是公司生存之本，员工是公司资源之本。质量、健康、安全与环境方面的优秀表现,是公司进行竞争的前提，是自身生存和发展的需要。因此我们郑重承诺：

●遵守所在地的法律、法规和相关地方规定。

●致力于持续满足顾客需求，在公司内培育满足顾客要求意识。

●关心员工健康，保护员工安全，努力创造健康、安全的工作环境。

●合理利用资源，努力减少环境污染，为可持续发展做出贡献。

●坚持预防为主，严格过程控制，追求零缺陷、零伤害、零污染、零事故。

●坦诚公布管理业绩，接受政府和社会的监督。

●以人为本，积极改善员工工作环境及薪酬福利待遇，打造和谐、持续经营的企

业团队。

●持续提高QES管理体系的有效性,培育一种使全体员工分担承诺的企业文化。

总经理：

2017年01月01日

管理方针:

以人为本、科学发展；

安全可靠、追求卓越；

文明施工、保护环境；

诚实守信、持续创新。

方针释义:

以人为本，体现以人为资本的管理理念，通过管理使人的素养提高、人的自觉积极性得到提升，作为企业效率增长持久的源泉；通过大力开发人力资源、加强人力资本投资和注重人力资源能力建设的方式，稳步实施构筑公司“人才高地”建设，培养员工对企业的归属感与拥有感，将尊重人、关心人、理解人、爱护人作为公司“以人为本”的一个基调，从而形成“以人为本、继承创新”的良好局面。

科学发展，企业在追求自身发展的同时，充分考虑质量、安全和社会的影响程度，正确处理员工和企业、企业和社会的关系，用尽可能少的代价来获得企业的发展，实现公司的可持续发展，体现“竞争性生存、可持续发展”的经营理念。

安全可靠，坚持“安全第一，预防为主”，确保人身、电网、设备安全是安全生产工作的基本方针。始终坚持“没有消除不了的隐患，没有避免不了的事故”的安全理念，建立职业健康安全管理体系，采取危险源辨识、风险评价与控制、有效治理重大隐患、检查和纠正偏差和绩效测量监视等一系列安全措施和手段，做到偏差管理，闭环控制，达到改善作业环境，提高安全管理水平，保护员工健康。

文明施工，是公司各项管理水平的综合反映，贯穿了施工全过程，通过对施工现场中的质量、安全防护、安全用电、机械设备、技术、消防保卫、场容、卫生、环保、材料等各个方面的管理，创造良好的施工环境和施工秩序，促进安全生产，加快施工进度，保证工程质量，降低工程成本，最终提高公司的经济和社会效益。

保护环境，公司应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害，积极推进清洁生产，依据产品生命周期理论，对从材料使用、生产、施工和服务的全过程对其环境影响进行有效控制。

追求卓越，卓越的人才素质，卓越的管理绩效和企业信誉，是企业的永恒追求；公司在发展中要坚持“一流的人才队伍创建企业，一流的管理理念建设企业”，将奋发进取、追求卓越作为敬业奉献和优化管理的感召力和推动力，逐步实现公司在全省同行总量最小向质量最优公司的转变的奋斗目标。

诚实守信，包含了诚信经营、诚信服务、诚信管理和诚信待人，是建设诚信电力的基础。要为顾客提供一流的服务，体现在企业诚信经营，信守合同，以服务为宗旨，以标准为准则，实现顾客满意，展现公司“优质、方便、规范、真诚”的服务方针，倡导了“始于顾客需求，终于顾客满意”的服务理念，是规范管理、诚信服务的具体体现。

持续创新，体现与时俱进，持续创新，在稳定中求生存，在改进中求发展，在创新中求进步，加强过程的监控和测量，促进“两标”管理体系的健康、协调发展；全公司员工通力合作，开拓创新，锐意进取，实现企业同行领先，持续追赶国际先进，把公司建设成为国际一流的企业。

管理目标

1、质量目标

1）电力工程项目一次交验合格率≥98%；

2）顾客满意率≥95%；

2、职业健康安全目标

1）轻伤事故控制0.02%/年；

2）重伤事故控制0.01%/年；

3）失误事件因工死亡事故年发生率为零；.

4）一般火灾事故年发生率为零；

5）职业病年发生率为零。

3、环境目标指标

1）固体废弃物有效处理率为100%；

2）无环境污染投诉事故。

总经理：

2017年01月01日

手册控制

本手册的编写、评审、修订、发放和换版等工作由安全质量部负责实施，管代负责人负责审核，手册由最高管理者批准发布实施。

本手册按“受控”和“非受控”两类分别发放。发放有记录、编号、编码、版本、修改状态，持有者签名领取并注明“受控”的标志。

为保证手册的权威性和有效性，需经最高管理者批准后方可修改和换版，发放时必须回收原版并实施标识。

本手册发放对象是公司领导和各部门负责人及有关管理人员。

目录

0.1公司简介 (2)

0.2发布令 (3)

0.3管理者代表任命书 (4)

0.4职业健康安全事务代表 (5)

0.5管理承诺 (6)

0.6管理方针 (7)

0.7管理目标 (9)

0.8手册控制 (10)

1.范围 (13)

2.引用文件 (13)

3.术语和定义 (13)

4. 组织环境 (14)

4.1理解组织及其所处的环境 (14)

4.2 理解相关方的需求和期望 (14)

4.3确定管理体系的范围 (14)

4.4管理体系及其过程 (15)

5.领导作用 (16)

5.1领导作用和承诺 (16)

5.2方针 (16)

5.3岗位、职责和权限 (17)

6.策划 (20)

6.1应对风险和机遇的措施 (20)

6.2目标方案及其实现的策划 (23)

6.3变更的策划 (23)

7.支持 (24)

7.1资源 (24)

7.2能力 (25)

7.3意识 (26)

7.4沟通、信息交流和产于协商 (26)

7.5成文信息 (26)

8.运行 (27)

8.1运行策划和控制 (27)

8.2工程项目的要求 (29)

8.3产品和服务的设计和开发（删减） (30)

8.4外部提供过程、产品和服务控制 (30)

8.5工程施工服务提供 (31)

8.6工程项目的放行 (33)

8.7不合格输出控制 (33)

9绩效评价 (34)

9.1监视、测量、分析和评价 (34)

9.2内部审核 (36)

9.3管理评审 (37)

10.改进 (37)

10.1总则 (37)

10.2不合格和纠正措施 (38)

10.3持续改进 (38)

附一：管理手册、标准要素对照表 (39)

附二：QMS职能分配表 (41)

附三：EMS职能分配表 (44)

附四：OHSMS职能分配表 (46)

附五：公司组织结构图 (47)

附六：项目部组织结构图 (48)

附七：输电工程施工流程图 (49)

附八：变电工程施工流程图 (50)

1.范围

本手册依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》要求建立文件化管理体系，为公司规定了管理体系要求，其目的：

a)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；

b)通过体系的有效运行，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，进一步增强顾客满意。

c)使公司能够控制其基于生命周期观点确定的其能够控制或能够施加影响的活动、产品和服务的环境因素和消除或尽可能降低可能暴露与组织活动相关的职业健康安全危险源中的员工和其他相关方所面临的风险，并改进其管理绩效；

d)建立实施和保持管理体系给自身和相关方带来价值，确保实现方针、目标、管理体系的预期结果；

e)证实符合GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的自我评价和自我声明；

f)寻求与公司有关的相关方的确认，以及公司有关的相关方自我声明的确认，包括相关方对公司管理体系的认证要求。

2 引用文件

2.1 GB/T19000-2016《质量、环境管理体系基础和术语》

2.2 GB/T19001-2016《质量管理体系要求》

2.3 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

2.4 GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》

2.5 GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系要求》

2.6 GB/T 19011-2003《质量和（或)环境管理体系审核指南》

3 术语和定义

3.1 GB/T19000-2016《质量、环境管理体系基础和术语》标准中界定的术语和定义；

3.2 GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准中界定的术语和定义；

3.3 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》规范中界定的术语和定义；

3.4 GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》标准中界定的术语和定义；

3.5 GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系要求》标准中界定的术语和定义。

4 组织环境

4.1理解公司及其环境

4.1.1公司在建立管理体系时，总经理应确定与目标、宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等)。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。这些因素应包括受组织影响或能够影响组织的环境情况。

4.1.2安全质量部对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，及时更新这些信息，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性，同时作为管理评审的输入。

4.1.3安全质量部建立和实施《组织环境分析控制程序》，确保识别、监视和评审组织面临的环境。

4.2 理解相关方的需求和期望

4.2.1安全质量部应识别对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力、环境保护和职业健康安全管理产生影响或潜在影响相关方。

4.2.2安全质量部需理解这些相关方的需求和期望可以帮助组织更好的持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力、环境保护和职业健康安全运行控制。

4.2.3相关方包括：顾客、最终用户或受益人、投资方如业主和股东、银行、外部供应商、公司员工及其他为公司工作者如临时工、外协人员、法律法规及监管机关、地方社区团体如公司所在园区物业、非政府公司等。

4.2.4安全质量部应确定：

a)与管理体系有关的相关方；

b)这些相关方的要求和期望；

c)这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。

4.2.5安全质量部建立和实施《相关方需求和期望控制程序》对这些相关方及其要求和期望的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

4.3 确定管理体系的范围

4.3.1公司应明确管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

4.3.2在确定管理体系范围时，公司应考虑：

a)各种内部和外部因素；

b)相关方的要求以及所提及的合规义务；

c)公司的工程施工服务范围及其相关活动；

d)公司单元、职能和物理边界；

e)其实施控制与施加影响的权限和能力。

4.3.3本公司资质范围内110KV及以下输变电工程施工依据顾客提供图纸和国家及行业标准、规范进行，标准8.3条款不适用予以删减。删减的结果既不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的能力，也不免除本公司应对其承担的相应责任。管理体系范围以网站宣传、证书等形式，方便相关方获取。

4.3.4公司管理体系覆盖的范围为：资质范围内110KV及以下输变电工程施工及其相关活动。

4.4管理体系及其过程

4.4.1公司结合实际按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》要求，建立、实施、保持和持续改进QES管理体系。

4.4.2在建立、实施、保持和持续改进管理体系过程中应确定体系所需的过程及其在整个组织内的应用，公司领导和各部门按下列要求进行工作，并按管理体系文件的要求对这些活动进行管理：

a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；

d）确定并确保获得这些过程所需的资源；

e）规定组织机构与这些过程相关的责任和权限；

f）应考虑组织环境和相关方的需求和期望；

g）应按6.1的要求确定风险和机遇；

h）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；

i）改进过程和管理体系。

4.4.3公司根据结合实际策划这些过程时，必要时应：

a）保持成文信息以支持这些过程运行；

b）保留确认其过程按策划进行的成文信息。

4.4.4管理体系策划的内容包括：

a）方针和目标管理；

b）组织机构和职责；

c）人力资源管理；

d）施工机具管理；

e）投标及合同管理；

f）建筑材料、构配件和设备管理；

g）分包管理；

h）工程项目施工质量管理；

i）施工质量检查与验收；

j）工程项目竣工交付使用后的服务；

k）质量管理自查与评价；

l）质量信息管理和质量管理改进。

5.领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

为确保公司管理体系持续保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致，公司总经理应承担以下领导作用和承诺：

a)对管理体系的有效性承担责任；

b)确保制定管理体系的方针和目标，并与公司环境和战略方向相一致；

c)确保管理体系要求融入公司的业务过程；

d)促进使用过程方法和基于风险的思维；

e)确保获得管理体系所需的资源；

f)确保体系管理的重要性和符合管理体系要求的重要性沟通的有效性；

g)确保实现管理体系的预期结果；

h)促使、指导和支持员工努力参与其中，提高管理体系的有效性；

i)促进持续改进；

j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.1.2以顾客为关注焦点

总经理需以增强顾客满意为目标，承担以下以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c)始终致力于增强顾客满意。

5.2 方针

5.2.1 制定方针

总经理制定、实施和保持方针，方针应满足以下要求：

a)适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响，以及职业健康安全风险的性质和规模；

b)为制定目标提供框架；

c)满足适用要求的承诺；

d)保护环境的承诺，包含污染预防及其他与公司所处环境有关的特定承诺；如资源的可持

续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统；

e)遵守法律法规，履行其合规义务的承诺，满足合同约定要求；

f)持续改进管理体系的承诺；

g)持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺；

h)为防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺；

i)认真服务于发包方和社会，增强顾客满意；

i)定期评审，确保方针的适宜性。

方针应形成文件实施和保持，在组织内得到沟通和理解，并可为相关方获取。

5.3岗位、职责和权限

总经理应确保整个公司内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，总经理应确定公司组织机构、分配岗位职责和权限，并在公司内沟通和理解。公司组织机构见附件组织机构图；部门职责见本手册，相关职责在《岗位职责和任职能力要求》中予以明确。职责和权限分配以确保：

a)确保管理体系符合标准要求；

b)确保各过程获得其预期的输出；

c)向总经理报告管理体系绩效及其改进机会；

d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；

e)确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性；

f)确保为建立、实施、保持和改进管理体系提供必要的资源（包括人力资源、专项技能、基础设施、技术和财力资源等）；

总经理应任命一名职业健康安全事务代表，确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通，职业健康安全事务代表的具体履行如下职责：

a)确保按标准建立、实施和保持管理体系；

b)确保向最高管理者提交职业健康安全绩效报告以供评审；

总经理应确保职业健康安全事务代表身份在公司内予以公开，所有承担管理职责的人员都应证实其对职业健康安全绩效持续改进的承诺，公司应确保工作场所的人员在其能控制的领域承担职业健康安全方面的责任，包括遵守公司职业健康安全要求。

5.3.1职责和权限

总经理

a)确定组织的环境考虑内外部因素，制定公司方针、目标，并与公司战略方向保持一致，确保目标在其各职能和层次得到分解，并确保其实现；确保管理体系的建立、实施、保持和持续改进；

b)确保管理体系要求融入组织的业务过程；

c)任命管理者代表和职业健康安全事务代表；

d)促进使用过程方法和基于风险的思维；

e)向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

f)识别、理解和传达顾客、相关方和适用法律法规的要求，确保顾客、相关方和适用法律法规的要求得到确定并予以满足；

g)确保组织开展污染预防控制和职业健康安全控制；

h)建立组织机构，确保组织内岗位职责、权限得到分派、沟通和理解，支持其他管理者在职责范围内发挥作用；

i)主持管理评审，并审批管理评审报告；

j)批准发布管理体系文件并监督贯彻实施和改进；

k)建立内外部部沟通渠道，确保管理体系的内外部信息交流；

l)确保提供体系运行所需要的各种资源;

m)培养和提高员工体系意识，促使员工积极参与、指导和支持他们为管理体系的有效性做出贡献;

n)确保管理体系实现预期结果。

管理者代表

a)确保按标准要求建立、实施、保持和完善质量、环境和职业健康安全管理体系，确保员工质量、环境和职业健康安全意识的不断提高；

b)组织管理体系内部审核，向公司总经理报告管理体系运行情况，以供评审和作为改进的基础；

c)审核质量、环境和职业健康安全管理手册、目标指标及其管理方案，并指导和监督运行；

d)审批公司重要环境因素和不可接受风险；

e)负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内部协调和外部沟通；

职业健康安全事务代表

a)适当参与危险辨识、风险评估和确定控制措施；

b)适当参与事件的调查；

c)参与方针与目标的制定与评审；

d)协商影响他们的职业健康安全的任何变更；

e)对管理职业健康安全事务发表意见。

党委书记/工会主席

a)全面贯彻国家的法律法规和公司的规章制度;

b)协助总经理抓好公司全盘工作；

c)贯彻和执行党的路线、方针与政策；

d)参与公司重大决策与重要事件处理；

e)领导和发挥基层党员的积极作用；

总经办

a)负责人力资源的开发和人力资源规划，协助总经理负责公司职责和权限分配，岗位职责确定；

b)负责公司年度培训计划的编制，并组织实施，对培训的有效性进行监控；

c)负责确保对产品质量有影响、对环境产生影响环境因素及与职业健康安全涉及危险源相关的岗位的人员都能得到相应的培训，使其达到相应的能力；

d)负责所有员工工伤保险管理及员工的档案管理；

e)负责公司外来文件包括行政文件的控制管理；

f)负责公司办公基础设施的控制管理；

g)负责组织知识管理；

h)负责本部门有关的风险、环境因素和危险源的控制管理。

市场部

a)负责市场开拓并获得招标信息；

b)负责组织编制投标文件和投标文件的评审并参与投标；

c)负责工程合同的编制、评审、签订和归档；

d)负责招投标、合同签订中与顾客的沟通；

e)负责实施合同交底、合同执行情况监控和合同履约分析；

f)负责实施顾客满意度调查、工程竣工后续服务及顾客反馈意见的处理；

g)负责本部门有关的风险、环境因素和危险源的控制管理。

安全质量部

a)负责组织管理体系的策划、建立、实施和保持；

b)负责公司内外部的信息沟通和交流；

c)负责识别、获取、更新公司适用的适用的法律法规和其他要求;

d)负责对公司适用的法律法规及其他要求的进行合规性评价;

e)负责内部审核和管理评审的组织实施；

f)负责数据分析、纠正措施和改进的管理；

g)负责公司环境的识别和管控；

h)负责公司相关方需求和期望的识别管理；

i)负责公司风险和机遇的应对控制管理；

j)负责管理体系变更的控制管理，体系不符合、纠正措施和持续改进；

k)负责管理体系文件、外来文件、记录等成文信息的控制管理；

l)负责协助总经理建立目标指标和管理方案；

m)负责组织编写应急预案和实施演练和效果评估；

n)负责质量、环境和职业健康安全事故、事件、不符合的处理和改进；