(风险管理)廉政风险点查找
风险管理廉政风险点排查表
风险管理廉政风险点排查表风险管理一直是企业经营中不可或缺的部分，为避免损失的发生和管理风险的风险，企业需要对各种潜在的危险点进行排查和预防。
而在廉政建设方面，也需要发挥风险管理的作用来有效避免腐败问题。
针对廉政风险管理，传统的风险管理工具和方法已经不再适用。
因为在廉政建设方面，风险风险点主要集中在流程、系统和人员的关系之间，而且随着时代的变化和技术的迅速进步，相关的廉政风险也在不断地演变和变化。
因此，为了更好地管理廉政风险，需要一个更加行之有效的风险管理廉政风险点排查表。
这份风险管理廉政风险点排查表是为协助廉政部门或相关管理人员在汇聚准确的数据后对廉政风险进行期望化识别和排查的工具。
其目的是通过深入了解和分析企业内部的几个方面以建立预防廉政风险的制度和管理机制，最终提高公司风险防控的质量和效果。
下面是一个例子，介绍了这种廉政风险点排查表在企业中的具体应用：一、制度与流程方面1.公司内部是否存在不合理的管理制度和流程？2.相关的公司执行规定是否都有明确的标准和审批程序？3.公司内部管理制度的执行情况是否得到审查和评估？4. 是否有足够的反馈机制，以便及时纠正不良的行为？二、考核与监督方面1.公司将廉政建设纳入考核体系吗？2.公司对经营层面的指标进行怎样的监督和考核？3.公司是否定期进行考核和评估，以及建立现代化风险监控系统？4.是否建立内部监控机制并向董事会汇报风险状况的落实情况？三、个人和团队素质1.是否选配了优秀的领导，建立有力的反腐制度？2.公司是否具备反腐斗争精神，以及变革机制？3. 团队人员是否具备良好的职业和道德素质？4.是否注重培训以提高团队意识和素质水平？四、安全与保密方面1.公司是否建立了保密制度，顺畅通报和处理突发事件？2.公司是否有足够的物理和信息安全措施？3.公司的安全制度是否得到基础设施的完备保障？4.是否经过审核验证和评估，来排除对公司安全产生的负面影响？以上就是一个简单的廉政风险点排查表，这个表格可以与各个部门进行沟通，共同对检查项中列出的问题进行反思和讨论，以更好地改善和完善公司的廉洁建设。
(风险管理)廉政风险点排查汇总表
（45）违反规定更改干部工资、福利、保险待遇标准；
（46）在工资、奖金、津贴核定上违规为当事人谋取不正当利益；
（47）不按照规定要求集体讨论审定人员招聘条件、程序及招考办法；
（48）不按照有关规定制定招聘简章，以及向社会公开招考；
（49）保管不善，造成人事档案丢失或材料缺失；
项目安全管理
（109）发现安全生产隐患，隐瞒不报，处置不力，造成不良后果；
（110）群众观念和服务意识淡薄，不公正维护建筑民工合法权益。
（111）违反审批程序规定超计划发放绿化项目资金；
（112）发现工程质量问题，隐瞒不报，处置不力，造成不良影响；
（113）对不达质量标准的绿化工程给予验收通过；
（114）为谋私利或部门利益，或图利施工企业，以变更、增加项目内容等为由，虚报冒领项目经费；
（124）越权办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪审批手续，造成不良后果；
（125）对未达移交标准的市政设施，给予验收通过，办理移交手续；
（126）不按规定放松检查考核，造成养护工作不到位，影响设施正常使用及运转；
（127）对未达维护标准的市政设施，不督促整改，造成不良后果；
（128）对市政设施养护计划未认真审核、实施及提出指导性意见，导致设施得不到及时维护，维护成本增加；
（38）不按有关规定集体讨论审定评先晋级结果；
（39）不按照规定要求集体讨论审定党员发展对象；
（40）放松对党员政治、思想道德方面的学习、教育；
（41）不按照规定要求发展党员，或违反程序规定发展党员；
（42）不按照规定标准收取党费，或挪用、截留、私分党费；
（43）对政策把握不准或工作不严谨，致使干部工资发放出现失误，造成不良影响；
如何查找廉政风险点
领导 批示 成立 调查组 制订调 查方案 组局 审批
14
听取被追究人 的陈述和申辩
9
认定错 误事实
8
6 5
鉴别 证据
4
审核 材料
3
调 查7划分 责任1撰写 调查报告1
10
提出责任 追究建议
11
向党组 汇报
12
13
下达责任 追究决定书
组 局 研 究
转案件 调查程序
需要追究 纪律责任
涉嫌 犯罪
移送司 法机关
2011年8月30日，中纪委在北 京召开了全国加强廉政风险防控规 范权力运行现场会，总结推广了部 分地区、部门和单位加强廉政风险 防控、规范权力运行的经验。并且 近期将颁发《关于加强廉政风险防 控的指导意见》。
开展这项工作的目的是让广大干 部职工特别是领导干部知道并明白在 履行职责时存在什么样的廉政风险， 如何预防和控制这些潜在的廉政风险。 因此说，廉政风险防控是一项非常伟 大而艰巨的工作，是预防腐败工作的 重中之重。我们开展这项工作不是为 了迎合形势、迎合上级，更不是为了 流于形式、应付差事、走过场，绝不 是搞什么政绩工程。
五是有的单位认为廉政风险防控管理工作是一项阶 段性的活动，做做表面文章，按照上级部署的步骤完成 就可以了，上级也不会那么认真； 六是有的干部职工有抵触情绪，认为业务工作还忙 不过来呢，哪有功夫找什么廉政风险点； 七是有的干部职工认为自己无职无权，不存在廉政 风险，没有必要去查找廉政风险点； 八是有的干部乃至领导干部触及到廉政问题就有所 顾忌，生怕别人认为自己是腐败分子，并且认为找的廉 政风险点越多，自己就越有问题。
我们纪检监察干部所从事的 工作就像扁鹊三兄弟一样，扁鹊 大哥的医术最高明，在病情未发 作之前就能及时将疾病清除；扁 鹊二哥的医术比不上大哥，在疾 病还没有扩大之前就能把病人治 愈；扁鹊认为自己的医术最差， 他擅长动手术，治疗病情严重的 患者。
风险管理廉政风险点排查表
风险管理廉政风险点排查表随着经济社会的发展，各类风险越来越频繁地涌现，社会风险环境日益复杂。
在这个背景下，风险管理已经成为企业和政府管理的必修课，对于实现廉政建设也具有重要意义。
风险点排查表是风险管理中非常重要的工具之一，以下就其概念、作用以及如何编制进行详细的介绍。
一、风险点排查表的概念风险点排查表是指在风险管理活动中，对于可能存在的风险点进行科学排查、评估后形成的清单记录，可以包括人、财、物、信息等方面的风险点，以便于针对性地制定风险防控措施。
二、风险点排查表的作用1. 识别风险点通过风险点排查表可以对可能存在的风险点进行全面、科学的识别，全面了解企业或机构的风险情况，及时发现和解决可能带来深远影响的风险点。
2. 支撑风险管控根据风险点排查表上的风险点进行风险管控，有针对性、科学地制定风险防控措施，确保事故事件的防范。
3. 经验沉淀企业或机构根据风险点排查表进行实践，将措施的执行结果及效果反馈至排查表中，形成一套科学、有效的风险管理机制和经验总结。
三、风险点排查表的编制要点1. 风险点种类细分根据实际情况，对风险点进行分类，例如利益冲突风险点、人员管理风险点、信息安全风险点等等。
每类风险点下再进行细分，在每个层级中分析评估。
2. 风险点评估标准制定根据每个风险点，制定详细的评估标准。
例如风险点发生概率、风险点影响严重程度、风险点影响范围等等。
3. 风险点防控措施制定根据风险点评估结果，制定详细、科学的防控措施。
措施内容要贴合实际情况，要易于执行和监管，并要根据实际情况进行动态调整。
4. 风险点反馈机制建立对于已经发生的事故事件，要及时反馈到风险点排查表中，总结事故原因，制定防控措施，并执行。
经过一段时间的检验，要及时更新排查表。
四、风险点排查表的使用注意事项1. 风险点排查表的使用应以实践和动态更新为前提，不能仅仅停留于理论层面。
2. 风险点排查表要与企业或机构的内部控制规程相结合，双重保障。
廉政风险点排查
廉政风险点排查一、背景介绍廉政风险点排查是指对组织内部可能存在的廉政风险点进行全面、系统的调查和排查，旨在发现和纠正可能导致腐败行为发生的问题和隐患，保障组织的廉洁运行。
本文将详细介绍廉政风险点排查的目的、流程、方法和结果。
二、目的廉政风险点排查的目的是为了确保组织内部的廉洁运行，预防和减少腐败行为的发生，保护组织的声誉和利益。
通过排查廉政风险点，可以及时发现和纠正可能存在的问题，加强组织的内部控制和风险管理，提高组织的廉洁度和透明度。
三、流程1. 确定排查范围：明确排查的对象和范围，包括组织的各个部门、岗位和业务流程等。
2. 制定排查计划：根据排查范围，制定详细的排查计划，包括排查的时间、地点、人员和方法等。
3. 收集资料：收集组织内部的相关资料，包括规章制度、工作流程、财务报表等，用于分析和评估廉政风险点。
4. 风险评估：对收集到的资料进行风险评估，确定可能存在的廉政风险点，并对其进行分类和分级。
5. 实地调查：根据风险评估结果，对可能存在的廉政风险点进行实地调查，了解具体情况和问题的根源。
6. 数据分析：对实地调查收集到的数据进行分析，找出廉政风险点的共性和特点，为制定对策提供依据。
7. 制定对策：根据数据分析的结果，制定相应的对策和措施，针对不同的廉政风险点采取相应的防范措施。
8. 跟踪落实：对制定的对策和措施进行跟踪和落实，确保廉政风险点得到有效的纠正和防范。
四、方法1. 文件资料分析法：对组织内部的相关文件资料进行分析，包括规章制度、工作流程、财务报表等，找出可能存在的廉政风险点。
2. 问卷调查法：通过向组织内部的员工发放问卷，了解他们对廉政风险点的认识和看法，发现潜在的问题和隐患。
3. 实地调查法：对可能存在的廉政风险点进行实地调查，了解具体情况和问题的根源，获取更准确的数据和信息。
4. 数据分析法：对实地调查收集到的数据进行分析，找出廉政风险点的共性和特点，为制定对策提供依据。
5. 专家评估法：请廉政专家对组织内部可能存在的廉政风险点进行评估，提供专业的建议和意见。
电信公司岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)
电信公司岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)1. 岗位廉政风险点查找1.1 客户服务岗位- 红包行为：工作人员通过收受客户红包或礼金来获取不当利益。
- 虚假宣传：工作人员提供虚假或夸大的宣传信息以获取更多的客户。
- 利益输送：工作人员与供应商之间发生利益输送，以获取返利或其他非法收益。
- 信息泄露：工作人员未经许可将客户敏感信息泄露给他人。
1.2 业务运营岗位- 财务造假：工作人员在业务运营中虚构收支、伪造财务报表以谋取个人利益。
- 决策失当：工作人员在业务决策过程中出于个人私利或受利益输送影响做出不当决策。
- 数据篡改：工作人员篡改数据以获取经济利益或掩盖违规行为。
- 滥用权力：工作人员滥用职权，干预业务流程，为他人谋取私利。
2. 风险防控措施2.1 客户服务岗位- 严禁红包行为：制定明确的红包禁止规定，并建立监督机制进行检查和调查。
- 防止虚假宣传：加强对销售人员的培训与监管，确保宣传内容真实准确。
- 建立供应商管理制度：规范供应商关系，防止利益输送行为。
- 加强信息保护：建立严格的客户信息保护制度，并进行定期培训。
2.2 业务运营岗位- 加强财务监管：建立独立的财务审核机制，确保财务报表真实可信。
- 提高决策透明度：建立决策程序与记录，防止决策的个人化和非法影响。
- 强化数据安全：建立网络安全体系，对数据进行定期备份和监测。
- 加强权力监督：建立内部控制机制，对权力行使进行监督与限制。
以上是电信公司岗位廉政风险点查找和防控措施的样本，为保障公司的廉政风险管理工作，建议在实施中根据实际情况进行细化和完善。
廉政风险点排查
廉政风险点排查一、背景介绍廉政风险点排查是指对组织内部可能存在的廉政风险进行全面调查和评估，旨在发现和消除潜在的廉政风险，确保组织的廉政风险管理工作得以有效实施。
本文将从组织结构、人员管理、财务管理、采购管理和业务运营等方面进行廉政风险点的排查。
二、组织结构1. 组织架构：详细描述组织的层级结构、职能分工和权责关系，以确定可能存在的权力集中和滥用的风险点。
2. 决策流程：分析决策流程中可能存在的廉政风险，如决策过程不透明、决策结果偏向特定个人或利益集团等。
三、人员管理1. 人事招聘：评估招聘流程是否公平、公正，是否存在利用关系或权力进行不当干预的风险。
2. 职务晋升：调查晋升过程中是否存在利益输送、权力滥用等廉政风险点。
3. 绩效考核：检查绩效考核制度是否公平、透明，是否存在人为干预、利益输送等问题。
四、财务管理1. 预算编制：审查预算编制过程中是否存在虚报、滥用公款等廉政风险点。
2. 资金使用：分析资金使用情况，查明是否存在挪用公款、贪污受贿等行为。
3. 采购管理：检查采购程序是否规范，是否存在以权谋私、变相索贿等廉政风险。
五、采购管理1. 采购程序：评估采购程序是否规范，是否存在违规操作、变相索贿等廉政风险点。
2. 供应商选择：审查供应商选择过程中是否存在权力滥用、利益输送等廉政风险。
3. 合同管理：检查合同签订和履约过程中是否存在违规操作、利益输送等廉政风险。
六、业务运营1. 客户关系管理：分析客户关系管理过程中是否存在利益输送、不正当竞争等廉政风险点。
2. 项目管理：检查项目管理过程中是否存在权力滥用、违规操作等廉政风险。
3. 数据安全：评估数据安全管理措施是否完善，是否存在数据泄露、滥用等廉政风险。
七、风险评估与整改1. 风险评估：对发现的廉政风险点进行评估，确定风险的严重程度和可能造成的影响。
2. 风险整改：制定相应的整改措施和时间表，确保廉政风险得到有效控制和消除。
八、监督与反馈1. 监督机制：建立监督机制，加强对廉政风险点整改的监督和检查。
廉政风险点排查工作报告3篇
廉政风险点排查工作报告3篇廉政风险点排查工作报告第1篇根据县纪委关于开展廉政风险点排查工作的总体要求和部署，我乡在组织干部职工认真学习、提高认识的基础上，深查细排廉政风险点，在总结经验教训的同时，提出了加强和改进的意见，现将有关情况报告如下：一、开展学习教育，提高思想认识为了认真开展廉政风险点排查工作，我乡把学习教育贯穿在排查工作的始终。
组织全体干部反复学习党的十九大会议文件，学习了《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党党内监督条例（试行）》，通过学习，使全体干部深刻认识到：学习是我们开展廉政风险防控的一项政策性警示教育，查找廉政风险点是健全我乡反腐倡廉长效机制的基础和前提。
二、认真查找廉政风险点党员干部是廉政风险防范管理工作的主体，在每名干部自己查找风险点的基础上，坚持全员参与，突出重点。
突出领导班子及成员、科级干部以及关键岗位的工作人员。
着力抓好重点部位、重点对象和重点环节的廉政风险防范管理工作。
党政领导班子成员按照党风廉政建设责任制的要求，坚持分级管理、分级负责的原则，党政主要领导负总责、亲自抓，分管领导具体抓，切实履行＂一岗双责＂，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，签订《廉政风险防范承诺书》，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理。
全乡每个人都结合实际，由上到下、由整体到个人，根据每个岗位的不同特点，采取＂自己找、大家提，组织点、相互帮＂的方式，认真查找风险点，克服避重就轻，敷衍了事的思想认识，认真填写《廉政风险和自我防控承诺表》，并形成自查自纠报告，做到边查找边改进，通过查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能出现腐败行为的风险点、隐患，进一步完善制度措施，进行有效防控，切实追求每个工作环节的实效。
三、开展风险评估乡召开领导小组会议，针对领导班子、部门查找出的廉政风险点进行专题研究，遵循就高不就低的原则，按照风险等级、从高到低设定一级、二级、三级三条评估线，逐一确定廉政风险等级，并经严格审核把关和登记汇总后，在公示栏1内进行了公示。
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