内部审查记录
内部审核首次会议记录
内部审核首次会议记录时间：2024年10月10日
地点：北京国家会议中心
参会人员：
董事会：
陈先生（董事长）
王女士（董事）
周先生（董事）
内部审核委员会：
刘先生（主席）
张先生（副主席）
赵先生（委员）
李女士（委员）
会议主持：
刘先生
会议记录员：
赵先生
会议议程：
1.开幕致辞
刘先生主席发表开幕致辞，并概述了本次会议的宗旨和目的，并介绍了会议的议程和参会嘉宾。
2.内部审核委员会人员简介
刘先生主席简要介绍了内部审核委员会的成员情况，包括自己、张先生、赵先生、李女士，他们担任的职务和负责的职责，以及与审计、内控等内容的专业背景；
3.内部审核工作概述
刘先生主席就内部审核工作总体情况做了概述，指出内部审核主要是为管理层提供实时的决策信息，以及对企业内部控制系统的审查，确保企业有效地运营，并从风险管理的角度提供审计人员、内部审计员及其他管理层的建议。
4.内部审核工作方案
刘先生主席就内部审核工作方案情况介绍：本次内部审核计划将涵盖内控、资产监管、财务报告、投融资管理、人力资源管理等项目，并采用综合评估的方式进行审查。
5.会议讨论
会议现场进行讨论。
检验检测机构内部审查记录表
邹平县综合检验检测中心内部审核记录表
注：1、在评审意见相应栏内评审意见为符合划 ；基本符合、不符合、缺此项、不适用应在说明栏内作相应的文字说明。
2、评审意见说明：
①符合：体系文件中有正确的描述，并能提供有效实施证明材料；
②基本符合：体系文件中有正确的描述，但不能准确、规范予以实施，；
③不符合：体系文件中有正确的描述，无证明材料尚未实施；
④缺此项：《检验检测机构资质认定评审准则》中对机构适用的条款，但体系文件中无此条款的描述，亦未实施；
⑤不适用：检验检测机构实际运作不涉及该条款。
内部审查会议记录
内部审查会议记录
会议时间：2021年10月15日上午9:00-10:30
会议地点：公司会议室
会议内容：
1. 会议开始，主持人对会议目的进行了简单的介绍。
2. 主持人要求与会人员依次介绍自己的身份和职责，以便大家更好地了解各自的角色和职能。
3. 主持人提醒各位与会人员注意保密和机密性，确保信息不会外泄。
4. 主持人进行了上一次内部审查会议的总结，并就其中提出的问题和建议进行了分析和讨论。
- 股东投诉的处理情况：公司已将投诉事项进行了彻底的调
查和处理，并与投诉方保持了良好的沟通，问题得到了圆满解决。
- 内部安全措施的完善情况：公司已针对之前发生的安全漏
洞进行了修补，并加强了安全培训和意识，确保了内部信息的保密性。
- 员工行为准则制定情况：公司已完成员工行为准则的制定，已对相关员工进行了培训和普及，有效地改善了员工的行为素质和职业道德。
5. 主持人对本次内部审查的重点进行了说明，重点关注的内容包括：
- 公司财务报表的真实性和准确性；
- 内部控制制度的有效性和执行情况；
- 公司经营决策的合理性和透明度；
- 员工合规意识和遵守规章制度的情况。
6. 主持人邀请相关部门负责人逐一汇报各自部门的工作情况和存在的问题，大家对这些问题进行了讨论和解答。
7. 与会人员进行了意见和建议的征集，大家积极发言，提出了一些建设性的意见和建议。
8. 主持人总结了本次会议的内容和讨论结果，指出了下一步需要解决的问题和制定的任务。
9. 会议结束，主持人感谢与会人员的参与和贡献，并提醒大家根据本次会议的要求和任务进行相应工作。
记录人：XXX
审核人：XXX。
内部质量管理体系审核记录
内部质量管理体系审核记录日期：[日期]地点：[地点]参与人员：[人员列表]1.导言本次内部质量管理体系审核旨在审查公司的质量管理体系，并确保其有效运行和持续改进。
本次审核将根据公司的质量管理体系手册、政策、程序和相关文档进行。
2.审核范围和目标本次审核的范围包括公司所有部门和相关流程。
我们将审核以下目标：-了解质量管理体系的构建和实施情况-检查各部门是否按照质量管理体系手册和相关文件执行工作-检查公司是否符合相关质量管理体系的标准和要求-查找存在的问题和风险，并提供改进建议3.审核过程3.1文档评审我们从质量管理体系手册、程序文件、作业指导和相关记录中选取了一部分进行评审。
我们特别关注以下文件：-质量管理体系手册和政策文件-流程程序文件，包括流程图和作业指导-检查记录和相关报告-变更管理和纠正预防措施文件3.2采访和观察我们采访了各部门的主要负责人并观察了实际工作场景。
我们特别关注以下方面：-是否存在工作指导文件，并且员工是否了解和按照执行-是否存在过程控制措施，并且员工是否按照要求进行操作-是否存在与质量相关的记录和检查-是否存在持续改进和纠正预防措施的实施4.问题和建议根据本次审核的结果，我们发现了以下问题和风险，并提供了相应的建议：4.1缺乏明确的质量目标在文档评审和采访中，我们发现公司的质量目标并未明确定义，并且未与员工进行沟通和理解。
我们建议公司设定明确的质量目标，并将其传达给所有员工，以确保质量管理体系的有效运行。
4.2流程控制不足我们发现有些部门在执行流程时存在控制不足的情况。
例如，其中一阶段的输入和输出未能得到充分记录和检查，导致潜在的质量问题。
我们建议公司加强流程的控制，确保每一步都得到适当的记录和检查，以防止质量问题的发生。
4.3需要改进的纠正预防措施我们发现纠正预防措施的执行不够及时和有效，部分问题没有得到持续改进。
我们建议公司优化纠正预防措施的流程，并明确责任人和时间表，确保问题能够得到及时解决并防止再次发生。
内部质量审查记录模板
内部质量审查记录模板好吧，今天咱们来聊聊内部质量审查记录，听起来挺正式对吧，但其实没那么复杂。
就像老妈总是说的，“做事情要细致”，这话一点没错。
你想啊，咱们每次做个蛋糕，面粉、糖、鸡蛋，少一样都不行。
这内部质量审查也是类似的，得把每个环节都捋顺，才能保证最终的成果。
哎，质量审查就是要确保咱们的产品、服务都能让人满意，绝对不能掉链子。
先说说这个记录的模板，像个小本子，里面得有基本信息。
你知道吗，这就像咱们去餐厅点菜，服务员得把你的点单记录清楚。
日期、项目、审查人，哎呀，这些都不能马虎。
每个人都得记得清清楚楚，不然到了万一出错，嘿，真是哭都没地方哭。
想象一下，一个重要的项目，结果因为一个小小的记录错误，最后的结果就变了，那可是得不偿失。
哎，真是让人心里“咯噔”一声，感觉快要跳出来了。
接下来就是要具体审查的内容。
其实就像检查作业一样，老师会看你每个题做得对不对。
有问题的地方，得给出意见和建议，嘿，要不然谁知道哪里错了呢？就像咱们平时写文章，写着写着突然卡壳，真得有人帮你提提思路。
质量审查的目的也是让每个环节都能发现问题，及时纠正。
别害羞，发现问题没什么丢人的，重要的是解决它。
就好比一个爱搞笑的朋友，别人逗笑他的时候，他也得知道自己哪儿搞笑，才能继续逗乐。
记录还得详细到位。
你想啊，假如你家那只调皮的狗狗，今天咬了鞋子，明天又咬了沙发，主人可得记录下来，不然到时候真搞不清楚哪只坏蛋在捣乱。
审查记录也是这个道理，不能只是写“合格”，得把每一条意见都写清楚，像是给未来的审查员留个明信片，告诉他们当时发生了什么，有什么注意事项。
这样一来，下一次审查的时候，他们就能轻松上手，不用头疼。
哎，记录完了还得总结。
这里可得注意了，就像年终总结一样，回顾过去的一年，看看有什么成绩，有什么需要改进的地方。
别小看这个步骤，有时候总结就能发现新问题，解决了，才能让以后的工作顺利多了。
这就像发现了新的购物技巧，能省下不少时间和金钱，简直是“事半功倍”。
内部审核检查记录表【范本模板】
内部审核记录编制：审核:批准:上海达科电梯有限公司内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－"表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示)、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为:合格（“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不`合格（“×"表示）三种。
ISO22000-2018全套完整内部审核记录
会 议 签 到 表
编号：NS-02
会议日期
2021年3月25日
会议地点
会议室
主持人
会议主题
内部审核会议
参加会议人员签到
首次会议
末次会议
部 门
姓名
签到
部 门
姓名
签到
总经理
总经理
食品安全小组长
管理代表
食品安全小组长
管理代表
管理部（业务）
管理部（业务）
管理部（人事）
管理部（人事）
运营部（配送）
运营部（配送）
运营部
（仓库）
7.1.3基础设施、7.1.4工作环境、8.2前提方案、8.3追溯体系、8.5.4危害控制计划、
A
15:00-16:30
品管部
8.7监视和测量控制、8.8验证相关前提方案和危害控制计划、8.9控制不合格产品和工艺、9.1监视、测量、分析和评价、
B
16:30-17:00
所有部门
末次会议
编制/日期
◆是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、图样、合同要求等？
◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？
◆生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？
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符合
◆使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？
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符合
10.1
◆纠正和预防措施的管理
内部质量管理体系审核记录
内部质量管理体系审核记录审核日期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日审核地点：XXXX公司一、审核目的本次审核是为了评估XXXX公司内部质量管理体系的有效性和符合性，确保公司能够持续提供符合客户要求的产品和服务，并不断改进其管理体系。
二、审核范围本次审核将涵盖以下方面的内容：1.内部质量管理体系文件的完整性和合规性。
2.对质量目标和指标的制定和执行情况的评估。
3.质量管理流程的实施和有效性。
4.内部质量监控和改进活动的执行和效果评估。
5.内部质量培训和人员能力的评估。
三、审核准备在审核前，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了详细的评估，并准备了审核计划和审核指南，以确保审核的有序进行。
四、审核过程1.文件审核首先，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了仔细的审查。
审核人员针对文件的合规性、完整性和准确性进行了评估，并与实际情况进行了比对。
文件的版本控制和更新情况也得到了检查。
2.实地考察在实地审核过程中，审核团队参观了公司的生产车间、仓库和实验室等关键部门。
通过与现场管理人员的交流和观察，了解了公司的质量管理实践和程序是否得到了有效执行，并发现了一些可能存在的风险和机会。
3.面谈审核团队与公司的管理层、质量管理代表和业务部门负责人进行了面谈，了解了他们对质量管理体系的理解和执行情况。
面谈的重点包括质量目标的设定和达成情况、相关质量管理流程的实施和改进活动的执行情况等。
五、审核结果根据对文件审核、实地考察和面谈的综合评估，审核团队得出了以下结论：1.公司的内部质量管理体系文件完整性和合规性较好，能够有效指导质量管理实践。
2.公司的质量目标设定合理，并能基本达到预期的水平。
3.质量管理流程的实施良好，并能满足客户要求。
4.内部质量监控和改进活动得到了有效执行，并取得了一定的改进成果。
5.公司对人员进行了必要的内部质量培训，但仍有一些缺乏相关知识和技能的人员。
六、改善建议基于对质量管理体系的综合评估结果，审核团队提出了以下改善建议：1.进一步完善质量管理体系文件的编制和控制，确保其持续有效。
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2008年度内部审查计划
内部审查实施计划
编制/日期: 2008218批准/日期: 2008.2.18
内部审查检查记录表、质量管理职责
、企业场所要求
六、产品质量检验
内部审查报告
编号：R— BG- 18
审查目的：验证本公司管理安全体系与标准和公司管理体系文件的符合性、适宜性、有效性
审查范围：本公司质量安全管理体系涉及的全部要素；体系覆盖的所有部门
在1天的审查中，审查组检查了公司的质量管理体系有关的各部门，包括：管理层、办公室、生产部各车间、质检部等，同时查看了生产现场和各项设施，同公司领导、质量负责人、部门主管及多名名员工进行了交谈。
对质量安全管理体系的所有要求作了抽查证实。
存在主要问题：
各部门对质量管理体系文件的熟悉方面尚略有差距，在此次内审中共发现了2个一般不符合项，主要问题是：
1、空桶预处理间废弃瓶盖堆放较乱；
2、个别包装材料验收较乱不完善。
体系运行综合评价（有效性、合格性）：
通过检查发现：公司的质量质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照《食品质量安全市场准入审查通则》要求初步建立，食品生产、质量检验基本符合《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》及国家食品卫生相关法律法规、标准的能力，已初步建立持续改进机制。
公司的质量管理体系基本符合《食品质量安全市场准入审查通则》的要求，且运行有效。
建议公司各部门在对本次审查提出的不符合项按规定的时间在2天内整改完成，在合适时间进
行管理评审。
质量负责人/日期：2008 年3月6日
附：内审不合格报告2份
内审首/末次会议签到表。