董事会决议范本
适用换届选举的董事会决议的范本 (2)
适用换届选举的董事会决议的范本【董事会决议】
编号：[决议编号]
日期：[决议日期]
根据《公司章程》和相关法律法规的规定，经董事会讨论并表决，决议如下：
一、选举董事会主席
根据董事会章程规定，本次换届选举选举出董事会主席一职，选举结果如下：
[主席姓名] 当选为新一届董事会主席。
二、选举董事会成员
根据董事会章程规定，本次换届选举选举出董事会成员[成员数]位，选举结果如下：
1. [成员1姓名] 当选为新一届董事会成员。
2. [成员2姓名] 当选为新一届董事会成员。
3. [成员3姓名] 当选为新一届董事会成员。
（根据实际情况添加更多董事会成员）
三、决定新一届董事会任期
本次选举产生的新一届董事会成员任期为[任期年限]年，自本董事会决议通过之日起生效。
四、决定选举程序和结果公告
1. 选举程序：所有董事会成员通过秘密投票选举产生。
2. 选举结果公告：将选举结果以邮件、公司网站公告及其他适当方式通知公司全体股东和相关利益相关方，并向监管机构报备。
五、授权公司管理层履行选举结果
授权公司管理层根据本次选举结果，履行换届后董事会的职权和责任，并向董事会和股东履行报告和责任。
以上为本次董事会换届选举决议，立即生效。
董事会主席：
[主席姓名]
董事：
[成员1姓名]
[成员2姓名]
[成员3姓名]
（根据实际情况添加更多董事会成员）
注意：此为范本，请根据实际情况进行修改和完善。
董事会议决议范本（通用5篇）
董事会议决议范本（通用5篇）董事会议决议范本篇1会议时间：________会议地点：________出席会议股东(董事)：________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。
出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_____________年_______月_______日董事会议决议范本篇2时间：_____年_____月_____日地点：_____公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容：_________________________________________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：_____年_____月_____日董事会议决议范本篇3__________________有限公司董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下：一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
董事会任命决议范本
董事会任命决议范本董事会任命决议范本(一):公司登记文书格式参考范本,股东会决议,董事会决议,监事会决议成都XXXX有限公司股东会决议(公司变更股东参考格式)一、会议时间:XXXX年×月×日二、会议地点:××××××会议室三、会议主持人:×××(注:公司法定代表人)四、会议参加人员:老股东:××、××、××、新股东:××、××五、会议内容:经全体股东研究，一致形成如下决议:1、同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权(占公司注册资本的×%)转让给××;同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权(占公司注册资本的×%)转让给××。
2、修改公司章程第×章第×条，并通过公司章程修正案。
自然人股东签字法人股东盖章XXX×年×月×日【董事会任命决议范本】成都XXXX有限公司股权转让协议(参考格式)甲方:XXX乙方:XXX经甲乙双方友好协商并经公司股东会研究同意，甲方自愿将所持有的成都XXXX 有限公司股权XX万元(占公司注册资本的×%)转让给乙方，甲方保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押和担保。
乙方自愿购买甲方所转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责、权、利。
本协议一式四份，由甲乙双方各持一份，公司存档一份，报登记机关一份。
本协议经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:XXXX年XX月X日(注:自然人股东签字，法人股东盖章)成都XXXX有限公司股东会决议(公司变更执行董事、经理、监事参考格式)【董事会任命决议范本】【董事会任命决议范本】一、会议时间:XXX×年×月×日二、会议地点:××××××会议室三、会议主持人:×××(注:原公司法定代表人)四、会议参加人员:股东××、××、××、××、××五、会议内容:经全体股东研究，一致形成如下决议:1、同意XXX辞去公司执行董事(法定代表人)并免去其职务，重新选举XXX为公司执行董事(法定代表人);2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理;3、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事。
董事会决议范本（通用5篇）
董事会决议范本（通用5篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2会议时间：20xx年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。
一人有限责任公司董事会决议范本精选5篇
一人有限责任公司董事会决议范本有限责任公司董事会成员于_____年_____月_____日在___________________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去_____的_____职务，选举_____为公司_____职务。
二、因_____提出辞去公司_____职务，会议决定免去_____的公司_____职务，聘任_____为公司_____职务。
三、会议决定委托_____到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
______________________有限公司董事会成员（签字）：____________、____________、____________年月日投资有限公司章程通用版第一章：总则第一条、依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由________等________方共同出资设立______省________投资有限公司（以下简称公司），特制定本章程。
第二条、本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。
第二章：公司名称和住所第三条、公司名称：______省________投资有限公司（拟定三个并排序）第四条、住所：第三章：公司经营范围第五条、公司经营范围：对新农村建设业、美丽乡村建设业、旅游业、娱乐业、酒店业、建筑业、商务服务业、工业、农业、体育休闲业、高科技业的投资。
（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关核定的为准）。
第六条、公司经营范围经依法登记。
公司可以修改公司章程，改变经营范围，并向登记机关办理变更登记。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
选举新董事长—董事会决议范本新三篇
选举新董事长—董事会决议范本新鉴于_____________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于_______年_______月_______日在_______________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、_______出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。
董事会一致通过并决议如下：一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。
二、继续聘任________为公司经理。
_______________________有限公司董事会成员（签字）：________、________、______________年_______月_______日对外投资—董事会决议范本新鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。
因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：一、会议决定拟对外投资_________公司；二、投资总额：_________元。
其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。
三、投资金额占投资的_________公司的____％。
_______________公司董事会成员（签字）：____________、____________、____________年月日对外合作—董事会决议范本新鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。
董事会决议参考范本「精选3篇」
董事会决议参考范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于*年***月***日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员全都通过。
决议如下：一、同意选举XXX为公司董事长（法定代表人），免去XXX董事长（法定代表人）职务。
二、同意聘任XXX为公司经理，解聘XXX经理职务。
全体董事签名：******年***月***日董事会决议参考范本「第二篇」董事会决议参考范本摘要：本合同确认了董事会就特定事宜的决议，并详细列明了各项条款和条件。
本合同包括摘要和正文两部分，以确保内容简洁明了。
正文：标题：董事会决议参考范本日期：[日期]背景：根据相关法律和章程规定，董事会成员开会并一致通过以下决议：决议内容：1. 授权事宜：1.1 [详细描述授权事宜1]1.2 [详细描述授权事宜2]...2. 批准事宜：2.1 [详细描述批准事宜1]2.2 [详细描述批准事宜2]...3. 出任职位：3.1 [详细描述出任职位1]3.2 [详细描述出任职位2]...其他约定：1. 受权人和责任：本合同中授权的行动由涉及人员负责执行，并对其行为负责。
2. 有效期限：本决议自签署之日起生效，并持续有效，直至遇到其他董事会决议作废。
3. 附加约定：任何需要在本决议中加入补充协议或修订协议的事项，应经过董事会多数同意后方可实施。
4. 争议解决：双方在执行本决议过程中发生的任何争议应提交至仲裁，并遵守仲裁结果。
本董事会决议参考范本于[日期]通过，各方委员表示已完全理解并同意其中内容。
董事会成员签字：____________________[董事会成员1姓名]____________________[董事会成员2姓名]...____________________[董事会成员n姓名][公司名称]____________________[公司名称]授权代表签字注意事项：1. 确保合同格式规范，包括合适的标题和段落编号。
股份有限公司董事会决议范本专业版精选5篇
股份有限公司董事会决议范本专业版股份有限公司于年月日在召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、_____、______、出席了本次会议，全体董事均已会。
董事会一致通过并决议如下：一、二、三、公司：出席会议的董事签名：年月日股份有限公司发起人协议书（有限责任公司改制为股份有限公司）甲方：____________________________________乙方：____________________________________丙方：____________________________________丁方：____________________________________戊方：____________________________________己方：____________________________________鉴于：（1）根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，_________有限责任公司（以下简称限责任公司）拟变更公司类型，由有限责任公司变更为股份公司。
（2）本协议各方自愿以其已拥有的有限责任公司的股权，认购股份有限公司的发起人股份。
为了规范股份公司的设立行为，明确发起人各自的权利和义务，经协商，本协议各方同意共同发起设立股份有限公司，并达成发起人协议如下，以资信守。
第一章股份公司名称、宗旨、经营范围及管理形式第一条公司名称和住所股份公司名称：__________________股份有限公司（简称股份公司）住所：_____________________________________________________第二条经营宗旨：________________________________________________________第三条经营范围：________________________________________________________第四条管理形式1．股份公司的全部资产分为等额股份，股东以其所持股份对股份公司的债务承担责任。