互联网公司投资必备：尽职调查清单
尽职调查清单
尽职调查清单尽职调查清单是为了帮助有意向或付费参与公司或关联公司的投资者们在投资前做出明智的决定而准备的一份文件。
它包含了投资者可以使用以确保其交易的合法性和有效性的信息。
如果投资者想要在投资之前深入地了解一家公司，尽职调查清单可以提供帮助。
尽职调查清单包含许多信息，包括公司历史、公司结构、财务情况、市场定位、管理层背景、投资回报模型以及可能影响投资者决定的竞争对手等信息。
此外，尽职调查清单还应包含一些针对上述可能性的详细调查和分析，以识别和排除这些可能性对投资者投资决定产生的有害影响的可能性。
它还应该包括一些投资者可以通过收集信息、了解有关法律程序和采取其他审慎投资步骤以确保最佳投资结果的建议。
尽职调查的主要目的是确保投资者在做出投资决定之前有足够的信息。
此外，尽职调查还可以帮助投资者了解投资可能会带来什么样的风险，以及如何控制这种风险。
要给投资者做出一份完整的尽职调查清单，可能需要花费几周甚至更多的时间。
因此，投资者在准备投资之前需要花费一定的时间，以便尽可能多地了解关于可能投资的公司的信息。
例如，投资者可以评估公司的商业模式，考察过去的财务报表，向相关部门了解公司的行业环境，并阅读最新的报纸、期刊、报告等来收集信息。
此外，投资者还可以与公司高管进行交流，以了解公司的经营情况、投资策略及其他事项。
此外，投资者还可以寻求有关尽职调查的建议，包括利用专业的尽职调查组织，以了解一家公司的真实情况。
在进行尽职调查时，该组织可以分析一家公司的财务状况、未来发展前景以及可能影响该公司的其他因素。
在进行尽职调查之前，投资者也可以咨询有关法律和财务方面的专业人士，以寻求专业的意见。
在最后，投资者在准备做出投资决定之前，应根据自己的判断仔细综合考虑进行尽职调查的信息，并参考准确的报道以确保自己所做的决定是明智的。
最终，投资者应根据自己的风险偏好来评估所收集的信息，以制定出投资策略，以期获得最大的回报。
综上所述，尽职调查清单是投资者在投资前做出明智决定的重要工具，它可以提供他们必要的信息，帮助他们对可能投资的公司有更深入的了解，从而使他们能够准确评估风险和机会，从而作出明智的投资决定。
投资项目尽职调查清单(精心整理)
Ø提供交易额排名前10名主要客户最近三年得销售合同
第三部分 公司财产状况
一、土地
1、
公司及附属公司所占用得全部土地得清单及产权证明文件,如为划拨地,请提供国土资源部门出具得关于国有土地使用权划拨得批文,征地费用得支付凭证,包括但不限于土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费;
2、
土地使用权证、她项权利证、租赁登记证明、抵押登记证明等
6、
公司自成立以来发生得对公司财务状况产生重大影响得诉讼或行政处罚文件
7、
相关律师就现行或可能得诉讼、仲裁、行政纠纷或调查提供得法律意见与备忘录
8、
任何涉及公司股东之财产上(包括但不限于其在公司及其主要子公司之股权上)存在得任何行政机关、司法机关得查封、冻结及其她强制执行得措施或程序
第六部分 担保与保险
5、
请说明公司得资金拆借情况,并提供相应得合同及其她证明文件
6、
公司与关联方或其她企业、个人之间得借款及担保合同(含担保登记文件)(如有)
7、
1、 股东借款合同及担保合同(含担保登记文件)
8、
2、 涉及外债得请提供外管局得相关批文与登记文件(如有)
9、
3、 其她重大融资得协议与文件
第八部分 重大合同
1、
公司存在得任何形式之担保情况清单,并就担保情况提供专项得书面说明。该担保包括但不限于保证、抵押、质押、留置、定金等,并请提供担保之所有合同、文件、抵押与质押证明等,并提供相应得主合同
2、
公司财产保险得汇总,包括但不限于第三者责任险、一般责任保险、产品责任险、财产保险、火灾、失窃与意外损失保险等所有保险(社会保障基本保险除外)
(2)
组织机构代码证
(3)
税务登记证(税务部门年检合格)
尽职调查资料清单
尽职调查资料清单1. 公司背景资料•公司概况：公司名称、注册地址、成立时间、股东情况等•组织架构：公司层级结构、管理层成员、主要部门等•企业文化：公司核心价值观、使命和愿景等•发展历程：公司发展的里程碑事件、重大变革和发展战略等•合作伙伴：公司与其他企业或机构的合作关系与项目情况2. 经营情况•产品与服务：公司主要产品与服务的介绍、市场占有率等•销售渠道：公司产品的销售渠道、代理商情况等•销售数据：最近几年的销售数据、增长率、市场份额等•客户情况：主要客户列表、合作历史和客户满意度调查结果等•运营成本：公司的运营成本、人力资源、物流、研发投入等3. 财务情况•财务报表：近三年的资产负债表、损益表和现金流量表等•财务指标：公司的盈利能力、偿债能力、运营能力的财务指标等•资本结构：股本结构、股东权益变动情况等•融资情况：公司的融资历史、债务情况、利率和偿还计划等•税务情况：公司的税务申报记录、逾期纳税情况等4. 法律与合规•公司注册与许可：公司的注册文件、营业执照、相关许可证等•合同与协议：公司与供应商、客户和合作伙伴之间的合同与协议情况•知识产权：公司拥有的商标、专利和版权情况、侵权纠纷等•环境与安全：公司的环境保护政策与实践、安全生产措施等•法律诉讼：公司涉及的法律诉讼记录、仲裁和调解情况等5. 市场竞争•行业分析：公司所在行业的市场规模、增长趋势、竞争格局等•竞争对手：主要竞争对手的概况、销售情况、市场份额等•产品差异化：公司产品与竞争对手产品的比较分析•市场前景：行业未来发展趋势、市场机会和挑战等•市场营销：公司的市场推广策略、客户群体和渠道选择等6. 风险与机会评估•经营风险：公司面临的内外部风险，如市场波动、政策变化等•经济环境：宏观经济因素对公司经营的影响评估•行业趋势：相关行业的发展趋势、前景预测等•技术创新：公司技术研发和创新能力、未来发展的技术趋势等•投资回报：根据以上分析评估公司的投资回报风险与机会以上资料清单是尽职调查所需要的基本内容，根据具体情况，可以增加或修改相关内容。
公司投资尽职调查清单
公司投资尽职调查清单第一篇：公司投资尽职调查清单资料清单1.贵公司及贵公司的全资、控股子公司（以下统称“贵公司”）的企业法人营业执照、及各公司在工商注册的股东和持股比例。
2.贵公司2010年、2011年、2012年的年度纳税申报表。
3．贵公司拥有的注册商标证书、商标申请受理文件及申请进展说明。
如该等商标为受让取得或经授权许可使用的，请提供相关转让协议或许可协议。
4.贵公司拥有的国有土地使用证、土地使用权取得相关文件5.贵公司拥有的房屋所有权证书及相关建设或购买情形说明。
若贵公司存在向他人出租或租赁使用他人所有的房屋建筑物的情形，请提供租赁合同及权属证书。
6.贵公司使用集体土地情况的说明，如存在使用集体土地情形，请提供贵公司租赁、承包该等集体土地的相关协议、证书等文件。
7.贵公司拥有的机器设备清单及贵公司收购其中主要机器设备的收购协议、价款支付凭证等原始取得文件。
8．贵公司拥有的上述土地、房产、机器设备是否存在抵押、质押等权利限制，若存在请提相关借款、担保合同等抵押或质押文件。
9.贵公司对外担保情况说明，包括但不限于担保形式、被担保方名称、被担保方与贵公司是否存在关联关系、担保金额及期限等内容，并请提供担保协议及相对应债权主合同。
10.贵公司2010年至今因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权侵害等原因产生争议、纠纷或潜在的争议、纠纷情况的书面说明。
11.贵公司2010年至今是否受到过或将要受到政府相关部门处罚的书面说明。
如有，请说明处罚原因、处罚事项、公司采取的整改/补救措施，并请提供相关文件（包括但不限于行政处罚通知/决定书、缴纳罚款的相关财务凭证、相关政府部门/公司内部针对该行政处罚事项下发的其他文件等）。
12.贵公司的主要股东、董事、监事、高级管理人员2010年至今涉及诉讼和仲裁或将要涉及诉讼和仲裁情况的书面说明。
如有前述情形，请提供相关文件（包括但不限于起诉书、仲裁申请书、案件受理通知书、答辩状、判决书、仲裁裁决书、申述书、执行通知书等）。
投资企业尽职调查清单详细
投资企业尽职调查清单详细背景尽职调查是指在进行商务投资前的一项必要调查，旨在了解投资目标企业的财务表现、业务模式、管理团队等方面的信息，以便投资者在做出决策前全面了解目标企业并避免潜在风险。
因此，建立一份完整、详尽的尽职调查清单对投资者至关重要。
尽职调查清单公司信息1.公司名称、注册地址和注册资本2.公司类型（有限责任公司、股份有限公司或其他类型）3.公司所有权结构（股权结构，股东信息）4.是否存在关联公司和投资公司（类型和数量）业务模式1.公司的核心业务和主要产品/服务2.行业和市场潜力3.目标客户和市场细分4.市场份额和竞争环境财务状况1.财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）2.收入来源和费用分布3.风险与机遇分析团队结构1.管理层结构安排2.管理团队的背景与工作经历3.管理团队的业绩和业绩目标4.与前管理层的比较法律风险1.法律纠纷和重大的法律事件2.公司的许可和证书（如经营许可、行业认证）3.合同和协议审查（如融资协议、供应商合作协议、股权转让协议等）投资结构1.投资金额、投资方式（股份、债券、其他）和回报率预期2.投资规模和盈利潜力3.投资周期和退出方式4.投资前后的股权结构变化可持续发展1.公司的环境、社会和治理（ESG）绩效2.公司的可持续战略3.公司的负责任投资和公益慈善活动总结以上是一份详细的投资企业尽职调查清单。
在进行尽职调查时，投资者可以参照此清单进行相关核查和分析，以确保对目标企业的全面了解并降低投资风险。
此外，投资者还需根据自身的风险偏好和资本规模来确定清单的重点和重要程度。
公司尽职调查资料明细清单全
公司尽职调查资料明细清单一.公司治理机制的建立情况1.提供公司章程.组织架构图、三会议事规则•投资者管理制度。
2、股东大会.董事会、监事会(以下简称〃三会“)、高级管理人员的构成情况和职责。
(1)提供公司股东会、董事会主要成员背景资料(股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍)；(2)提供公司核心经营管理人员的背景资料(简历、经营业绩/评价)；(3)提供公司现有的外部支持(法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……)；(4)高级管理人员是指：董事、监事及总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书等；上述人员的基本情况：包括姓名、性别、国籍和是否有在境外的永久居留权，年龄、学历、职称，曾经担任的重要职务及任期，主要工作经历及在企业的现任职务和兼任其他单位的职务。
核心技术人员的主要成果及获得的奖项。
(5)董事长、监事会主席及总经理、技术负责人在最近二十四个月内变动的经过及原因。
3、公司日常管理(1)请提供公司相关的内部管理制度及劳动合同；(2)请提供公司人事计划(配备/招聘/培训/考核)；(3)请提供公司现行的薪资、福利方案；(4)请提供公司股权分配和认股计划。
4、公司架构(1)公司直接或间接控股的子公司及参股公司，以及对企业财务状况和经营成果等有实质影响的其他下属公司；(2)公司其它形态的对外投资(含任何海外投资或海外经营)：包括但不限于股票、债券类有价证券投资。
二、公司治理机制的执行情况1.三会会议决议、会议记录等。
(1)是否按照相关法律法规和公司章程发布三会通知，会议记录完整性，会议记录要件是否齐备(时间、地点、出席人数等)，会议文件是否归档；(2)董事会、监事会是否按照法律法规及公司章程换届选举；(3)董事会决策机制是否符合法律规定,是否建立了表决权回避制度；(4)监事会是否能够正常履行其监督职能。
2、管理层就公司治理机制执行情况的说明和自我评价。
3、公司治理机制执行情况的说明(提供治理机制良好的证据)。
互联网公司尽职调查
竭诚为您提供优质文档/双击可除互联网公司尽职调查篇一：企业尽职调查网络工具一、交易方信用、资质查询网址：/20xx年3月1日正式运行，目前可查询全国范围任一企业的工商登记基本信息，具体包括公司注册号、注定代表、类型、注册资本、成立日期、住所地、营业期限、经营范围、登记机关、经营状态、投资人信息、公司主要备案的高管人员名单、分支机构等。
2、各省、市级信用网湖南信用网--（主管单位是湖南省社会信用体系建设领导小组）此类网站搜索方式：“xx省/市企业信用网，xx省/市信用网”3、全国组织机构代码管理中心信息较全工商信息、诉讼文书、司法执行等5、必途企业库可查询包括企业地址、联系方式等信息。
6、建筑业资质查询二、涉诉信息查询14年后的法院裁判文书2、各省级高院网站“xx法院网”包括14年之前的法院裁判文书。
发达地区的地方法院网更全面。
较全4、全国法院失信被执行人名单信息查询系统5、北大法律信息网-北大法宝可查询各类法律法规、司法文书。
较全。
三、资产信息查询1、中国土地市场网可查询土地出让、转让、公示及企业购地信息。
2、国家知识产权局--专利检索系统国内专利检索中国及多国专利审查信息查询3、中国商标网存在滞后性，而且网站服务器不行，工作时间查询比较卡。
4、中国版权保护中心计算机软件著作权查询作品著作权查询5、人民法院诉讼资产网可查询全国法院正在执行拍卖的资产情况，通过该网站可了解不动产及大件动产权利状况。
该网站为动产融资统一登记系统，查询标的包括应收账款、存货/仓单、保证金、留置权、动产信托等类型的动产质与权利质押情况。
四、投融资信息查询1、巨潮资讯网为证监会指定信息披露网站，可查询上市公司年报等财务信息。
2、全国中小企业股份转让系统可查询非公开发行的中小企业股份转让、交易及权利情况，通过查询股份转让价格可间接了解查询对象的经营情况。
3、中国债券信息网查询企业公开发行的债券，通过了解债券发行情况、承销情况、利率以及交易价格走势，可间接了解查询对象的经营情况。
IT计算机技术公司创投投资法律尽职调查清单
xx初步尽职调查清单以下如无特别说明，“公司”均指“xx技术（上海）有限公司”。
近两年一期均指2013年、2014年、2015年1-8月一．公司基本情况1．公司概况1)公司营业执照、最新公司章程2)公司股权代持情况（如有）3)公司管理层股东个人当前参股、控股其他国内外公司的情况（如有）2．公司治理1)董事、监事情况介绍（如可能，请提供个人简历）2)各部门主管人员简历及工作业绩3)各类管理制度文件（人力资源管理与考核、研发管理、销售管理、采购管理、质量管理、内部控制等）3．员工情况1)公司组织架构、员工人数情况2)员工持股或股权激励计划（如有）3)公司员工缴纳保险情况说明4．其他1)因业务是去年开始注入公司，请描述注入前公司的运营情况（如业务、财务等）2)公司当前对外担保，和股权或资产的质押情况（如有）3)公司近年中涉及的诉讼情况（如有）4)公司的知识产权是否与境内外企业存在潜在纠纷（如有）二．公司业务1．产品和服务1)公司主要业务和产品发展历程情况具体说明2)公司获取运营商数据的渠道、数据类型、数据属性等说明3)公司与运营商合作模式说明（请举1-2个实际案例）4)典型客户案例及相关效果反馈报告2．采购1)前5大供应商清单（供应商名称、主要采购内容、采购金额、金额占比付款账期）3．技术研发1)公司自有核心技术说明2)技术保密控制措施3)技术研发人员的激励措施4)2013-2014年分产品的研发投入的资金情况5)公司软件专利著作权等说明（如有）4．销售1)公司的销售模式和客户开发流程说明2)说明对不同客户（运营商）的收入确认方式3)请说明不同业务合作或商业服务的收费方式（请提供典型的合同范本）4)公司与主要客户签订的合作协议或类似文件（如有）5)2014年和2015年1-8月按产品和服务分类的销售收入、成本及毛利率情况统计6)2014年和2015年1-8月按客户类别（运营商分类）的销售收入、成本及毛利率情况统计7)近两年一期销售收入、成本及毛利率变动情况8)公司2015年主要意向客户和合作渠道情况9)2015年1-9月已经签订的合同与实现的收入情况三、行业与市场1．权威行业研报或统计数据（运营商数据相关，市场容量、行业格局等）2．运营商行业政策情况，运营商数据开放的预期3．公司的主要竞争对手说明，请列出公司国内外主要竞争者的公司名称、基本情况、大致业务规模和市场占有率4．同国内外竞争对手相比，公司的优劣势情况说明四、财务资料1.公司近两年一期的财务报表和审计报告2.公司近两年一期的应收账款和其他应收款明细3.公司近两年一期的应付账款和其他应付款明细4.因业务注入原因，若财务报表不能真实反映公司业务情况，请提供公司2014年和2015年1-8月的还原财务报表五、发展规划1.请描述贵公司的短、中、长期经营发展战略，并着重说明下述问题：1)未来增长的趋势和重点2)公司在运营商数据服务、流量变现等业务上的具体规划3)公司未来三年欲实现的主要目标4)需克服的问题和面临的挑战2.融资计划1)主要融资资金用途（具体到项目，资金，与项目匹配的人力、场地、设施等资源）2)资金使用进度计划3.如融资完成，未来三年的主营业务收入、盈利情况预测(包含重要假设判断)，其中收入部分请按产品分类。
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尽职调查文件清单
说明：
1、请准备我们下表中要求的资料，并在正确的栏目中画勾以注明文件的准备情况。
2、本清单并非完全详尽，我们可能在分析已获取的资料和信息的基础上向公司索取进一步的资料。
3、全套工商资料请由公司在尽职调查前派人到工商局查询复印。
除每年年检报告外，其余都应该复印下来。
4、公司及重要关联企业的财务账目必须在尽调前协商确定对尽调人员公开。
5、公司提供的资料必须是最新的、有效的资料，可以提供扫描件。
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