公司股东会及董事会提案
公司股东会决议关于公司董事会工作计划的审议决议
公司股东会决议关于公司董事会工作计划的审议决议一、背景介绍作为公司的股东，我们参加了公司股东会议，并就公司董事会工作计划进行了审议。
现在我们将根据股东会议的决议，对公司董事会工作计划进行详细讨论和说明。
二、公司董事会工作计划的目标和重点公司董事会工作计划的目标是全面推动公司的发展，加强公司治理，实现股东利益最大化。
工作计划的重点包括但不限于以下几个方面：1. 定期评估公司战略目标的实施情况，及时调整和优化公司战略，确保公司保持竞争优势；2. 加强对公司内部控制的监督，确保公司的风险管理和合规运营；3. 对公司的财务状况进行全面审查和监测，提出有效的财务改进措施；4. 加强公司与合作伙伴的沟通与合作，寻求更多的商业机会；5. 加强公司人才培养和选拔，确保公司管理层的稳定和高效；6. 推动公司的社会责任，积极参与公益事业，增强公司形象和声誉。
三、公司董事会工作计划的具体内容为了实现上述目标和重点，公司董事会将制定以下具体的工作计划：1. 每年定期审议公司战略目标，与公司高层管理层共同确定公司发展方向；2. 不定期召开董事会会议，对公司重要决策进行讨论和决策；3. 设立专门的监督委员会，负责对公司内部控制进行全面审查和监督；4. 定期对公司财务报表进行审查，及时发现与解决财务问题；5. 加强与合作伙伴的沟通与合作，推动业务拓展和市场开拓；6. 制定人才培养和选拔计划，发掘和培养优秀的管理人才；7. 积极参与公益事业，履行社会责任，提升公司形象和信誉。
四、公司董事会工作计划的实施与监督为确保公司董事会工作计划的顺利实施，我们将进行以下监督和落实措施：1. 设立董事会工作计划执行小组，具体负责工作计划的落实与推进；2. 定期开展董事会与高层管理层的沟通会议，确保工作计划的实施与执行；3. 建立完善的信息反馈机制，及时了解公司内外部动态，为工作计划的调整提供依据；4. 审计委员会对工作计划的实施情况进行定期审查，及时发现和解决问题；5. 将工作计划的执行情况纳入公司年度报告，向股东和社会公众进行公开披露。
董事会和股东会会议常用标题
董事会和股东会会议常用标题一、日常性的议案标题《董事会工作报告》《监事会工作报告》《关于公司某年决算的议案》《关于公司某年预算的议案》《关于公司利润分配预案的议案》《关于将未分配利润提取资本公积金的议案》《关于参股某公司的议案》《关于资金贷款及担保的议案》《关于XX辞去公司董事的议案》《关于公司更换董事的议案》《关于董事会成员调整的议案》《关于日常关联交易的议案》《关于内部控制制度的议案》《关于控股子公司管理制度的议案》《关于对外担保管理制度的议案》《关于对外投资管理制度的议案》《关于证券投资管理制度的议案》《关于续聘XX会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》《关于拟聘任XX为公司总经理的议案》说明“总经理”职位可以更换为公司“任一高层职位” 二、薪酬类的议案标题1、《关于调整独立董事津贴的议案》2、《关于调整董事津贴的议案》3、《关于调整监事津贴的议案》4、《关于制定经营班子绩效考核方案的议案》4、《关于调整公司中层干部薪酬方案的议案》三、增资、章程类的议案标题1、《关于增加注册资本的议案》2、《关于向全资子公司增资的议案》3、《关于向募投项目所属子公司实施增资的议案》4、《关于修改公司章程的议案》5、《关于修改公司章程部分条款的议案》6、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》7、《关于变更公司注册地址的议案》8、《关于增加公司经营范围的议案》9、《关于设立某公司的议案》说明某公司指有限公司或有限责任公司四、超募资金使用类的议案标题1、《关于的议案》2、《关于公司某年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》3、《关于使用超募资金收购某公司的议案》4、《关于使用超募资金X万元建设某项目的议案》5、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
6、《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》五、申请授信额度类的议案标题1、《关于向银行等机构申请授信额度的议案》2、《关于公司某年向银行申请综合授信X亿元融资额度的议案》3、《关于公司某年为控股子公司提供不超过X亿元银行融资担保的议案》等。
公司董事会及股东大会决策管理制度
公司董事会及股东大会决策管理制度第一章总则第一条目的和依据公司董事会及股东大会决策管理制度（以下简称“本制度”）订立的目的是为了规范公司董事会及股东大会的决策程序、保证决策的科学性、公正性和高效性，维护公司各方利益的合理性，并以此提升公司的决策管理水平。
本制度的编制依据包含《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规章。
第二条备案和修订本制度的备案工作由公司董事会负责，任何对本制度的修订，须经公司董事会表决通过，并及时配发相关部门并公示，修订后的制度自公示之日起生效。
第二章公司董事会决策管理制度第三条决策权限公司董事会是公司最高管理决策机构，依法享有如下决策权限： 1. 选举和罢黜董事长、副董事长及其他高级管理人员； 2. 审议公司重点事项，包含但不限于战略规划、投资决策、资产重组、债务重组等；3. 审议并批准公司财务预算和重点经济合同；4. 决议公司股东大会议案； 5. 决议股份发行、股权更改、股权激励等事项； 6. 其他法律、法规或公司章程给予的其他决策权限。
第四条决策程序1.决策议题的提出：公司董事会议事日程由董事长依据需要及时布置，并由秘书处书面告知各董事及相关部门；2.决策准备：涉及决策的相关文件、报告必需提前向董事会提交，以确保董事会有充分的时间进行审议。
文件和报告应认真、准确、全面，必需时可以配备专项研究报告；3.决策审议：董事会成员在审议前应充分研读有关文件和报告，并在会议上针对决策看法进行充分讨论。
董事会决策应以公开、公正、公平的原则进行；4.决策表决：决策采用表决方式，表决结果依照多数原则确定；5.决策通知：董事会的决策结果应及时通知相关部门，并依照程序推动执行；6.决策结果跟踪：董事会对决策的执行情况进行监督，对不符合决策的情况及时矫正。
第五条决策会议1.决策会议应依照事先确定的时间、地方和议程进行，董事会秘书负责召集会议，确保董事会成员收到召集通知；2.决策会议需要有董事会的过半数董事参加方可开议，涉及重点事项的决策应由全体董事参加；3.会议主席由董事长或副董事长担负，若主席不能出席，由出席董事选举一人代理主席；4.会议表决应登记记录并形成会议决议书，决议书由董事长签字并加盖公司公章；5.会议纪要应由秘书处书写，签字并存档。
股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本适用于有限公司董事、监事、经理备案
股东会决议参考文本【适用于有限公司（执行董事、监事、经理）备案登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：本次股东会由执行董事召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：（一）免去林××的公司执行董事职务，选举张××为公司执行董事。
（二）免去林××的经理职务，聘任李××为公司经理。
（三）免去监事张××的职务，选举林××为监事。
（四）根据公司章程的规定，公司法定代表人由执行董事担任。
（五）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。
出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。
）：张××（签字）李××（签字）×××有限责任公司（盖章）有限责任公司年月日股东会决议参考文本【适用于设董事会和监事的有限公司（董事、监事、经理）备案登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。
董事会提案怎么写
董事会提案怎么写如果您是公司财政、融资、策划、内控部门的经理，那么每年或者每季度都会向董事会交上一份提案，在写提案之前我们要先明白董事会的职责，再根据自己部门一年的工作内容做出总结、展望和对董事会的提议，今天店铺给大家带来董事会提案怎么写的资料，希望对大家有所帮助!一、各个部门的提案名称及范围1、财务部门：《年度利润分配方案》、预算、决算方案、《亏损拟补方案》、收购出售资产、对外担保、资产抵押2、投融资部门(证券部门)：《并购方案》、《投资方案》、《融资计划》、《可行性研究报告》、证券发行方案、委托理财、重大资产处置等3、发展策划部门：《经营计划书》等等4、内控部门(内部审计部门)：《内控方案》《风险控制方案》二、提案的要点1、董事会会议提案应当有明确需要审议和表决的事项，且审议事项在董事会职权范围之内。
提案分为正式提案和临时提案。
正式提案是指在会议召开之前确定作为会议议题并在规定时限内送达董事的提案。
临时提案是指未在规定时限内送达董事或在董事会召开过程中提出的提案。
2、公司召开董事会定期会议的，在会议通知发出前，董事长应当直接或通过董事会秘书与有提案权的机构或个人进行协商，询问是否有需要列入董事会会议审议的提案。
提议召开董事会临时会议的，提议人应当同时以书面形式提交提案。
3、提案送达董事至董事会会议召开之前，董事认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以直接或通过董事会秘书要求提案人补充资料或作进一步说明。
4、董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人和公司管理人员、各专业委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息。
公司应当为董事了解相关情况提供便利和协助。
5、董事会会议原则上不得对会议通知中未列明的提案作出决议。
有提案权的机构或个人因特殊事由提出临时提案，经公司所有董事一致同意豁免临时提案的程序瑕疵的，可以对临时提案进行审议和表决。
三、董事会的职责股份公司的权力机构，企业的法定代表。
建议书公司股东会决议范本
建议书公司股东会决议范本建议书公司股东会决议范本尊敬的公司股东：本建议书旨在就公司股东会召开及决议所需的程序和内容进行说明和提议。
在此，我谨代表董事会向各位股东提出以下建议，希望能够得到您的支持和采纳。
一、股东会召开程序1. 会议召开时间和地点：根据公司章程规定，公司股东会定期在每年度的（具体时间）召开。
会议地点将在召开通知中详细说明。
2. 召开通知：公司应在召开股东会的10天前向股东发出正式通知，并将通知发送至股东登记地址或通过其他合法方式进行通知。
通知中应明确会议的日期、时间、地点以及议程。
3. 股东权益详细说明：召开通知中还应详细说明股东在会议中享有的权益，包括但不限于提议、发言、投票等。
二、股东会决议议程1. 报告及备忘录：股东会应当就公司的经营情况、财务状况和未来发展计划进行报告。
同时，董事会还应提供相关备忘录，供股东参考。
2. 董事会提案：董事会应就公司事务的重要决策事项向股东会提出具体的议案，并解释背后的原因与依据。
3. 股东提案：股东会议中，股东有权提出与公司利益相关的议案，经过讨论和投票后决定是否列入决议事项。
4. 投票程序：投票时，应当在股东会中确认与会股东的身份。
长期未行使投票权的股东，仍享有投票权，但需在会议前15天书面通知公司。
5. 决议形式：决议形式以投票通过为准。
股东会决议通过后，应制作决议书并在法定期限内备案。
三、决议生效及执行1. 决议生效：决议书由董事会签署后，公司秘书应及时将决议内容向股东进行通知，并确保通知的及时性和准确性。
2. 决议执行：公司董事会、高级管理人员和相关部门应根据决议内容迅速进行执行，并按照决议书的要求履行相关义务。
四、其他事项本建议书仅为公司股东会决议的范本，具体的决策事项和程序应根据公司章程、国家相关法律法规以及公司实际情况进行详细规定。
最后，我们诚挚地邀请各位股东出席公司股东会，积极参与决策和投票过程，以实现公司的长期稳定发展和股东的共同利益。
董事会会议提案管理细则
董事会提案管理细则第一章总则第一条为规范董事会提案管理，完善公司内部控制，提高公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会会议事规则》、《公司信息披露管理制度》等规定，特制定本细则。
第二条凡须经董事会审议或决定的事项，均须以提案的方式向董事会提出。
提案实行分层审核制度，各职能部门的提案必须经过集团公司分管副总经理、总经理签署意见后，提交经理办公会或党委常委扩大会审议后，再由提案人提请董事会审议。
第三条下列主体作为提案人，可以按本制度规定的时间和程序向董事会提出提案：（一）出资人；（二）董事长；（三）总经理；（四）1/3 以上董事；（五）监事会；（六）董事会各专门委员会；（七）法律法规、公司章程规定的其他人员。
第四条提案内容要件包括：（一）经提案人签字或盖章的提案申请表；（二）提案经由相关会议审议通过的，应一并提供会议的有效决议；（三）按照本规定第八至十五条要求形成的提案说明和附件；（四）其它与提案事由相关的材料。
第五条提案人应同时提交书面版本和电子版本，所有提交董事会讨论的提案由董事会办公室登记备案。
第二章提案内容规范及审核程序第六条提案涉及重大决策、重大项目、大额度资金的使用，必须进行调查研究，广泛征求各方面的意见，在客观真实和充分论证的基础上，提出讨论方案，并提前向参会人员提供必要的书面材料和信息资料。
重大投资项目的可行性研究，可聘请有资质的机构或有关专家进行咨询或参与评估论证，向会议提出书面的可行性研究报告。
涉及重大决策、重大项目、大额度资金的使用，有合同意向的，应将合同的主要条款提交会议讨论。
提案人应提供详备资料、做出详细说明，谨慎考虑相关事项的下列因素：（一）损益和风险；（二）作价依据和作价方法；（三）可行性和合法性；（四）交易对方的信用及其与公司的关联关系；（五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。
第七条提案涉及重要人事任免的，应按人事管理权限，事先征求党委组织部门的意见。
公司会议与提案管理制度
公司会议与提案管理办法为提高公司整体工作效率，树立良好的公司形象，特制订本办法。
本办法所指会议为董事会会议、行政会议、总经理办公会议、部门联席会议或全体会议；部门内部例会制度由各部门自行规定。
一、根据公司工作需要和安排，由总经理、副总经理或指定人员召集会议，会议的通知及准备工作交由秘书处完成。
二、会议根据其不同内容或议题可由总经理、副总经理或指定人员主持。
三、会议应严格依照既定议程、议题进行，与会者应就会议相关事项积极进行探讨、畅所欲言发表自己的意见，但需经主持人同意后方可发言。
四、秘书处文员做好会议记录工作，并及时将会议记录整理归档，对会议形成的公司决议及时编印后交相关领导签字下发。
五、会议纪律1、所有与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。
2、所有与会人员应将手机设置在无声或振动状态下。
3、主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等。
六、提案方法及内容1、举行会议前，会议召集人应将此次会议议题予以公布，与会人应就议题做详尽调查，并出具书面意见并形成提案。
2、提案内容应涉及对本公司生产、营运范围、作业方式等具有建设性及具体可行之改善方法。
如各种操作方法、制造方法、生产程序、销售方法、行政效率等之改善；有关机器设备维护保养之改善；有关提高原物料之使用效率或改用代替原物料而达到节约能源之目的等；废弃能源、废料之回收利用；促进作业安全、预防灾害发生等；其它有助提高营运绩效或降低营运成本等。
3、会议举行时，与会人应按主持人安排与要求，有序提交提案，并在经主持人同意后发言阐述自己的意见、见解，并解答他人提出的疑问。
4、提案一经提出，会议必须予以充分讨论，在实际调查结果的基础上选择最优化意见，由公司行政会议讨论决定是否采纳。
5、提案一经采纳，需指定经办部门或具体人员，规定提案办理时效，经办部门或人员在规定时间内必须讲办理结果向公司行政会议进行书面反馈。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司八届一次股东大会暨董事会提
提
案
内
容
根据公司的发展现状和困难，特向本次股东大会暨董事会提出如下建议，请讨论审议。
1、强化管理，实施内部“瘦身”增效。在生产经营方面，应坚持外创环境，内强管理，“度电必争”、“用电必省”，挖潜节能，来有效遏制和减轻经营亏损。采取签订节能责任书、细化分解节能考核指标、科学调整机组运行方式、实施节能技术改造、减少非生产用能、征集职工合理化建议等措施，深挖企业内部潜力，大力推进节能降耗工作；加强电力市场预测和分析，加大市场开拓力度，千方百计多发电量，不断提高生产经营管理水平。在财务与资产管理方面，应加强资产清查整顿，清理处置不良资产和闲置资产，优化资源配置，进一步盘活存量资产，向资产经营要效益；加强企业融资能力建设，强化信息沟通，进一步密切银企关系，及时向银行反馈企业的生产经营状况及财务信息，争取银行的充分理解和大力支持，力争贷款展期，有效缓解资金压力；继续加强与省电力公司、县政府等相关利益体的沟通交流，加强协调，积极争取并充分利用好经济、财税、节能环保等有关政策，多争上网电量，多争电煤和水费优惠政策，使降本增效取得实效，有效遏制当前大幅上升的经营亏损不利局面。