公司股东会及董事会提案
公司董事会及股东大会决策管理制度
公司董事会及股东大会决策管理制度第一章总则第一条目的和依据公司董事会及股东大会决策管理制度（以下简称“本制度”）订立的目的是为了规范公司董事会及股东大会的决策程序、保证决策的科学性、公正性和高效性，维护公司各方利益的合理性，并以此提升公司的决策管理水平。
本制度的编制依据包含《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规章。
第二条备案和修订本制度的备案工作由公司董事会负责，任何对本制度的修订，须经公司董事会表决通过，并及时配发相关部门并公示，修订后的制度自公示之日起生效。
第二章公司董事会决策管理制度第三条决策权限公司董事会是公司最高管理决策机构，依法享有如下决策权限： 1. 选举和罢黜董事长、副董事长及其他高级管理人员； 2. 审议公司重点事项，包含但不限于战略规划、投资决策、资产重组、债务重组等；3. 审议并批准公司财务预算和重点经济合同；4. 决议公司股东大会议案； 5. 决议股份发行、股权更改、股权激励等事项； 6. 其他法律、法规或公司章程给予的其他决策权限。
第四条决策程序1.决策议题的提出：公司董事会议事日程由董事长依据需要及时布置，并由秘书处书面告知各董事及相关部门；2.决策准备：涉及决策的相关文件、报告必需提前向董事会提交，以确保董事会有充分的时间进行审议。
文件和报告应认真、准确、全面，必需时可以配备专项研究报告；3.决策审议：董事会成员在审议前应充分研读有关文件和报告，并在会议上针对决策看法进行充分讨论。
董事会决策应以公开、公正、公平的原则进行；4.决策表决：决策采用表决方式，表决结果依照多数原则确定；5.决策通知：董事会的决策结果应及时通知相关部门，并依照程序推动执行；6.决策结果跟踪：董事会对决策的执行情况进行监督，对不符合决策的情况及时矫正。
第五条决策会议1.决策会议应依照事先确定的时间、地方和议程进行，董事会秘书负责召集会议，确保董事会成员收到召集通知；2.决策会议需要有董事会的过半数董事参加方可开议，涉及重点事项的决策应由全体董事参加；3.会议主席由董事长或副董事长担负，若主席不能出席，由出席董事选举一人代理主席；4.会议表决应登记记录并形成会议决议书，决议书由董事长签字并加盖公司公章；5.会议纪要应由秘书处书写，签字并存档。
关于公司股东会议的议案讨论规则
关于公司股东会议的议案讨论规则一、前言公司股东会议是公司治理中至关重要的一环，通过议案讨论可以促进公司的发展和创新，维护股东权益。
为了确保股东会议的顺利进行，制定一套科学合理的议案讨论规则显得尤为重要。
二、议案申报1. 股东可通过书面或电子形式向公司董事会提交议案申报，申报时间应提前至少30天。
2. 提交的议案申报应包括议案的名称、内容简要描述以及提案理由，同时需要提供支持文件或资料，并署名申请人。
3. 公司董事会将收到的议案申报进行审核，确认申报书的合规性和完整性后，会议组织方将其列入股东会议议程。
三、议案审议1. 在股东会议开始前，会议组织方将会议议程、议案申报书以及相关附件发送给所有股东。
2. 股东会议期间，各议案由主持人依次进行讨论和表决。
主持人有权决定议案的讨论时间和发言次序，确保会议秩序。
3. 对于涉及公司重大事项的议案，建议公司董事会提前进行尽职调查，确保各项内容真实可行，以便股东对议案进行准确评估。
4. 与议案相关的重要信息和数据应当及时提供给股东，以保证股东能够做出明智的决策。
四、股东发言与表决1. 股东在会议期间可就议案发表意见、提问或质疑，并有权要求董事会提供相关解答。
2. 为了确保会议顺利进行，每位股东的发言时间有限制，一般不超过5分钟。
3. 股东表决方式可采用现场投票或委托他人代理投票，表决结果将根据股东数量和持股比例计算。
五、议案讨论结果1. 议案的讨论结果将根据表决结果得出，获得股东多数同意即可通过。
2. 对于获得通过的讨论结果，公司董事会将制定具体实施和监督计划，并及时向股东披露相关信息。
3. 对于没有通过的讨论结果，公司董事会应认真分析理由，并及时向股东解释，并在需要时提出修正方案。
六、其他事项1. 股东会议应当按照规定时间和地点召开，如有特殊情况需改变会议时间或地点，应提前通知股东。
2. 会议期间，应当提供必要的设施和技术支持，保证会议的顺利进行。
3. 不得在股东会议上发布未经证实的信息或不实言论，以免误导股东和投资者。
董事会会议提案管理细则
董事会提案管理细则第一章总则第一条为规范董事会提案管理，完善公司内部控制，提高公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会会议事规则》、《公司信息披露管理制度》等规定，特制定本细则。
第二条凡须经董事会审议或决定的事项，均须以提案的方式向董事会提出。
提案实行分层审核制度，各职能部门的提案必须经过集团公司分管副总经理、总经理签署意见后，提交经理办公会或党委常委扩大会审议后，再由提案人提请董事会审议。
第三条下列主体作为提案人，可以按本制度规定的时间和程序向董事会提出提案：（一）出资人；（二）董事长；（三）总经理；（四）1/3 以上董事；（五）监事会；（六）董事会各专门委员会；（七）法律法规、公司章程规定的其他人员。
第四条提案内容要件包括：（一）经提案人签字或盖章的提案申请表；（二）提案经由相关会议审议通过的，应一并提供会议的有效决议；（三）按照本规定第八至十五条要求形成的提案说明和附件；（四）其它与提案事由相关的材料。
第五条提案人应同时提交书面版本和电子版本，所有提交董事会讨论的提案由董事会办公室登记备案。
第二章提案内容规范及审核程序第六条提案涉及重大决策、重大项目、大额度资金的使用，必须进行调查研究，广泛征求各方面的意见，在客观真实和充分论证的基础上，提出讨论方案，并提前向参会人员提供必要的书面材料和信息资料。
重大投资项目的可行性研究，可聘请有资质的机构或有关专家进行咨询或参与评估论证，向会议提出书面的可行性研究报告。
涉及重大决策、重大项目、大额度资金的使用，有合同意向的，应将合同的主要条款提交会议讨论。
提案人应提供详备资料、做出详细说明，谨慎考虑相关事项的下列因素：（一）损益和风险；（二）作价依据和作价方法；（三）可行性和合法性；（四）交易对方的信用及其与公司的关联关系；（五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。
第七条提案涉及重要人事任免的，应按人事管理权限，事先征求党委组织部门的意见。
股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】
股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】股东会决议参考文本【适用于有限公司（执行董事、监事、经理）备案登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：本次股东会由执行董事召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：（一）免去林××的公司执行董事职务，选举张××为公司执行董事。
（二）免去林××的经理职务，聘任李××为公司经理。
（三）免去监事张××的职务，选举林××为监事。
（四）根据公司章程的规定，公司法定代表人由执行董事担任。
（五）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。
出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。
）：张××（签字）李××（签字）×××有限责任公司（盖章）有限责任公司年月日登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。
公司股东会、董事会、监事会工作细则三篇
公司股东会、董事会、监事会工作细则三篇篇一：XX有限公司股东会、董事会、监事会工作细则前言第一条为进一步规范公司法人治理结构，保证XX有限公司（以下称XX有限公司）股东会、董事会、监事会的良好运行，依据XX有限公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则，制定本工作细则。
第二条本细则适用于股东会、董事会、监事会会议召开所需的文件准备、会务安排、决议文件的发布和股东、董事与公司之间日常信息的正常沟通等工作。
旨在规范各级职责和工作流程。
第三条股东会、董事会、监事会会议可以采取现场会议、视频、电话、传签文件等方式召开。
第一章工作职责第四条董事长工作职责：（一）批准股东会、董事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知；（二）批准股东会、董事会会议召开前的各种会议文件；（三）召集并主持股东会、董事会会议；（四）检查、监督股东会、董事会决议的实施。
第五条监事会主席工作职责：（一）确定监事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知；（二）批准监事会会议召开前的各种会议文件；（三）召集和主持监事会会议；（四）检查监事会决议的实施情况。
第六条董事会秘书职责：（一）负责收集股东会、董事会的会议议题，提出会议策划方案；（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备；（三）负责会议召开期间的总体协调；（四）负责会议纪要、决议的起草和发布；（五）负责股东、董事、监事之间的协调与沟通；（六）协助董事长监督落实股东会、董事会决议的执行情况；（七）负责办理董事会和董事长交办的其他事务。
第七条董事会办公室（战略规划部）职责：（一）协助董事会秘书做好股东会、董事会的各项工作；（二）负责股东会、董事会各类文件的准备和审核；（三）负责股东会、董事会文件在股东、董事之间的传递；（四）负责向股东、董事提供股东、董事在日常工作中需要获得的资料，并负责与相关部门的沟通与协调。
第八条监事会办公室（纪监审计部）职责：（一）负责收集监事会的会议议题，提出会议策划方案；（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备；（三）负责会议召开期间的总体协调；（四）负责会议纪要、决议的起草和发布；（五）负责监事与股东、董事、公司之间的协调与沟通；（六）协助监事会主席监督落实监事会决议的执行情况；（七）负责办理监事会主席交办的其他事务。
公司股东会及董事会提案
提案名称
企业发展
和困难, 特向本次股东大会暨董事会提出如下建议, 请讨论审议。
1.强化管理, 实施内部“瘦身”增效。在生产经营方面, 应坚持外创环境, 内强管理, “度电必争”、“用电必省”, 挖潜节能, 来有效遏制和减轻经营亏损。采取签订节能责任书、细化分解节能考核指标、科学调整机组运行方式、实施节能技术改造、减少非生产用能、征集职工合理化建议等措施, 深挖企业内部潜力, 大力推进节能降耗工作；加强电力市场预测和分析, 加大市场开拓力度, 千方百计多发电量, 不断提高生产经营管理水平。在财务与资产管理方面, 应加强资产清查整顿, 清理处置不良资产和闲置资产, 优化资源配置, 进一步盘活存量资产, 向资产经营要效益；加强企业融资能力建设, 强化信息沟通, 进一步密切银企关系, 及时向银行反馈企业的生产经营状况及财务信息, 争取银行的充分理解和大力支持, 力争贷款展期, 有效缓解资金压力；继续加强与省电力公司、县政府等相关利益体的沟通交流, 加强协调, 积极争取并充分利用好经济、财税、节能环保等有关政策, 多争上网电量, 多争电煤和水费优惠政策, 使降本增效取得实效, 有效遏制当前大幅上升的经营亏损不利局面。
2、抢抓机遇, 推进外部“突围”发展。一方面应紧抓省“中心带动、两翼齐飞、组团发展、整体推进”战略机遇和市建设能源化工基地的契机, 主动出击, 加强衔接, 精心制定股份重组、股权转让及电厂改扩建方案, 进一步加大宣传推介力度, 争取与华能、大唐等行业巨头合作洽谈取得新进展, 并迈出实质性步伐, 从而破解经营发展困境, 开拓新的发展局面。另一方面, 结合当地农业比重高的实际, 可研究引进秸秆生物发电的技术工艺,掺烧秸秆发电, 来应对国家节能环保的政策要求, 降低发电成本, 促进企业持续发展。
董事会提案格式
董事会提案格式
董事会提案的格式可以参考以下内容：
1. 提案标题：提案的简短标题，清晰地反映提案的主题。
2. 提案日期：提交提案的日期。
3. 提交人：提交提案的董事姓名或提案团队。
4. 提案概述：简短介绍提案的内容和目的，有助于其他董事快速了解。
5. 详细内容：详细阐述提案的具体内容，包括实施计划、预期结果和可能遇到的风险等。
6. 理由与依据：解释为什么提出该提案，包括市场分析、数据支持或其他相关信息。
7. 期望结果：提案被通过后，希望实现的具体成果。
8. 结论与建议：总结提案的关键点，并提出建议。
9. 需要的信息或协助：如果提案的实施需要其他董事或资源，在此明确提出。
10. 附件：如有必要，可以附上相关资料、图表或数据支持。
具体格式可以根据公司的董事会章程和相关规定进行调整。
在撰写提案时，确保内容清晰、简洁、完整，并考虑其他董事可能提出的问题或异议，提前做好准备。
关于召开年度股东大会议案
关于召开年度股东大会议案1.引言为了加强公司治理，增强股东参与意识，促进公司良性发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于X月X日在公司总部召开年度股东大会。
本文旨在介绍此次大会的相关情况和注意事项。
2.会议内容本次大会主要涉及公司2019年度的经营报告、财务报告、审计报告等重要信息的通报和审议，同时公司将根据后续的议程安排，就股权分配、公司治理、股东权益等问题进行深入探讨和交流。
3.参会事项3.1 参会方式公司将采取线上+线下的方式，即通过视频会议和现场参会相结合的方式，满足不同股东的参会需要。
股东可以根据自身情况选择线上或者现场参会。
3.2 参会准备3.2.1 报名参会股东需提前报名参会，并提供相关身份证明和股权证明，以便公司后续审核和确认。
3.2.2 股东表决股东可以通过线上或者线下方式参与表决，具体内容将在大会现场进行说明。
3.2.3 现场参会须知对于选择现场参会的股东，需注意以下事项：•携带有效证件进行身份验证；•在指定地点办理注册及签到手续；•遵守会场秩序，不得干扰会议进行；•保持良好的人际关系，避免因为言语或行为对他人造成伤害或不良影响。
4.注意事项4.1 通知时间为了确保每位股东都能充分准备参加大会，请各位股东提前关注公司官方通知，并保持联系方式畅通。
4.2 报名期限股东需在规定时间内完成报名手续，逾期未报名的股东将无法参加大会。
4.3 报名确认公司将在规定时间内对所有报名股东进行审核和确认，审核不通过的股东将无法参加大会。
4.4 随车物品对于选择现场参会的股东，需注意随车物品，如公司将在会场为股东提供纸笔、资料等必要用品。
5.总结此次股东大会将涉及到公司多个方面的问题，公司希望各位股东积极参与和发言，为公司良性发展提出建设性意见和建议。
公司也将针对各类问题积极解决，为推进公司发展提供有力支持。
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公司八届一次股东大会暨董事会提案征集表
提案名称
企业发展
附议人
提
案
内
容
根据公司的发展现状和困难，特向本次东大会暨董事会提出如下建议，请讨论审议。
1、强化管理，实施内部“瘦身”增效。在生产经营方面，应坚持外创环境，内强管理，“度电必争”、“用电必省”，挖潜节能，来有效遏制和减轻经营亏损。采取签订节能责任书、细化分解节能考核指标、科学调整机组运行方式、实施节能技术改造、减少非生产用能、征集职工合理化建议等措施，深挖企业内部潜力，大力推进节能降耗工作；加强电力市场预测和分析，加大市场开拓力度，千方百计多发电量，不断提高生产经营管理水平。在财务与资产管理方面，应加强资产清查整顿，清理处置不良资产和闲置资产，优化资源配置，进一步盘活存量资产，向资产经营要效益；加强企业融资能力建设，强化信息沟通，进一步密切银企关系，及时向银行反馈企业的生产经营状况及财务信息，争取银行的充分理解和大力支持，力争贷款展期，有效缓解资金压力；继续加强与省电力公司、县政府等相关利益体的沟通交流，加强协调，积极争取并充分利用好经济、财税、节能环保等有关政策，多争上网电量，多争电煤和水费优惠政策，使降本增效取得实效，有效遏制当前大幅上升的经营亏损不利局面。