中科软企业全面风险管理系统介绍
全面风险管理与内控体系建设 内控体系建设操作手册
全面风险管理与内控体系建设——内控体系建设操作手册中国最强集团战略咨询服务中国最强集团管控咨询服务中国最强人力资源管控咨询服务中国最强集团风险与内控咨询服务目录一业务流程及制度框架梳理 ..........................错误!未定义书签。
1 概述 .................................................错误!未定义书签。
2 业务流程及制度框架梳理方法 ...........................错误!未定义书签。
二流程图绘制 VISIO ....................................错误!未定义书签。
1．流程图的概念 .........................................错误!未定义书签。
2．流程图的作用 .........................................错误!未定义书签。
3．visio简介 ...........................................错误!未定义书签。
4．用visio绘制流程图的步骤 .............................错误!未定义书签。
三流程文档编制 .......................................错误!未定义书签。
1．流程名称 .............................................错误!未定义书签。
2．流程责任部门与责任岗位 ...............................错误!未定义书签。
3．流程目标 .............................................错误!未定义书签。
4．流程适用范围 .........................................错误!未定义书签。
企业安全风险管控信息系统
勾选相应的排查项及排查 项部件后点击确定按钮加
入到排查项列表当中
填写相应信息后点击 编制计划详情 按钮添加排查项
点击添加设备设施/场所环境排查 项按钮添加排查项
成功加入排查项 后点击提交按钮 提交安监部审核
8 隐患排查管理-下载打印排查单
用户编制计划之后，需要对计划进行实际实施工作。下载打印排查单功能会根据用户定制的计划打印出计划的详情和 隐患排查单。隐患排查单中包含了本次排查任务中排查项可能发生的隐患的排查标准。用户可手持打印出的隐患排查单开 展隐患排查工作。
16 在线考试-考试配置
系统提供了在线考试的功能。企业可以组织进行各种岗位的考核，由企业员工统一登录到系统进行在线考试。考试的 题型有单选题、多选题、判断题、填空题四种。而且根据知识点不同，难度不同可再次进行细化区分。试卷由管理员提前 配置，员工考试试题由系统随机从题库抽取。考试完成后，系统会自动计算出考试分数。
点击添加按钮 添加考试试卷
点击添加按钮 加入不同试题
点击添加配置 开始配置试题
可以选择不同的试题类型（单 选、多选、判断、填空）和知 识点、难易度。配置好试题数 量和分数即可。点击确定后加
入试题
填写试配卷基置本完信成息 后的试卷
17 在线考试
系统提供了在线考试的功能。企业可以组织进行各种岗位的考核，由企业员工统一登录到系统进行在线考试。考试的 题型有单选题、多选题、判断题、填空题四种。而且根据知识点不同，难度不同可再次进行细化区分。试卷由管理员提前 配置，员工考试试题由系统随机从题库抽取。考试完成后，系统会自动计算出考试分数。
23 工作流审批
系统提供工作流审批功能，为风险和危险因素、事故、未遂事故、隐患的管理提供管理支撑。工作流模块可以清晰的 体现出流程的每个节点，以及当前审批流程进行的状态，节点审批的痕迹等。所有审批流程都会在系统留存，便于日后的 浏览查询，起到事事有痕迹的作用。
风险管理系统
风险管理系统风险管理系统是一种用于分析、评估和控制潜在风险的工具。
它为企业提供了一种全面管理风险的方法，并帮助企业在不确定性的环境中做出明智的决策。
本文将介绍风险管理系统的定义、重要性以及其在不同行业中的应用。
一、定义风险管理系统是指一套程序和规定，用于识别、分析和处理可能对企业目标实现造成威胁的风险。
它包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监控等环节，以便及时应对各类风险事件。
该系统通过收集和分析相关信息，为企业决策提供科学依据，从而减少风险带来的损失。
二、重要性风险管理系统在企业管理中扮演着重要角色，其重要性主要体现在以下几个方面：1.保护企业利益：风险管理系统能够帮助企业及时发现和应对内外部风险，有效避免或减少损失，保护企业的生存和发展利益。
2.提高决策质量：通过风险管理系统的分析和评估，企业能够更准确地了解潜在风险的影响程度，从而制定相应的对策和决策，为企业的发展提供有力的支持。
3.增强企业竞争力：积极有效的风险管理系统可以帮助企业在激烈的市场竞争中站稳脚跟。
对于风险敏感的行业来说，风险管理系统更是必不可少的工具。
三、应用领域风险管理系统广泛应用于各个行业，下面以金融行业和医疗行业为例进行具体说明：1.金融行业：金融行业是典型的风险敏感行业，金融机构通过建立和实施风险管理系统，可以对市场风险、信用风险等进行精确评估和控制，防范系统性风险的发生，保证金融市场的稳定运行。
2.医疗行业：医疗行业涉及到患者的生命安全和健康，风险管理系统在该行业的应用尤为重要。
通过建立标准的医疗事故报告和分析程序，医疗机构可以及时发现和纠正医疗过失、事故和风险，保障患者的医疗安全。
四、建立风险管理系统的步骤建立一个有效的风险管理系统需要经过以下步骤：1.风险识别：通过调查研究和数据分析，确定可能存在的风险类型和风险源。
2.风险评估：对已识别的风险进行评估，包括影响程度和概率等方面的评估，并确定风险的优先级。
3.风险控制：根据评估结果，制定相应的风险控制措施，包括风险预防、风险转移、风险减轻等。
中科软 核心业务系统手册 万能业务处理逻辑
中科软核心业务系统手册万能业务处理逻辑一、引言中科软（中华人民共和国科学技术中科软有限公司）是我国领先的软件开发公司，致力于为客户提供高质量的软件解决方案。
在其核心业务系统手册中，万能业务处理逻辑是一个至关重要的部分。
本文将深入探讨这一主题，并共享我的个人观点和理解。
二、万能业务处理逻辑的概念和定义万能业务处理逻辑是指一种灵活、全面的业务处理方式，能够满足各种不同类型的业务需求。
在中科软的核心业务系统手册中，万能业务处理逻辑被定义为一套包含多种业务处理方式和规则的系统，能够适应不同行业、不同规模的企业，以及不同的业务流程和需求。
它具有高度的定制性和灵活性，能够满足客户的个性化需求。
三、万能业务处理逻辑的特点和优势1. 灵活性：万能业务处理逻辑具有高度的灵活性，能够根据客户的需求进行定制化处理，适用于各种不同的业务场景。
2. 全面性：该逻辑系统能够处理各种业务类型，包括但不限于销售、采购、库存管理、财务等，涵盖了企业日常运营所需的各个方面。
3. 高效性：系统内置了各种业务规则和处理流程，能够对业务进行自动化处理，提高工作效率，减少人为错误。
4. 定制化：万能业务处理逻辑能够根据客户的特定需求进行定制化开发，满足企业个性化的业务处理需求。
四、万能业务处理逻辑在实际应用中的案例分析1. 案例一：某中小型制造企业需要进行销售订单管理，采购管理和生产计划管理，由于其业务类型复杂多样，传统的ERP系统很难满足其需求。
经过引入中科软的万能业务处理逻辑系统，企业成功实现了销售订单、采购和生产计划的全面管理，大大提高了生产效率和管理水平。
2. 案例二：某零售行业企业需要进行门店管理、库存管理和会员管理等业务处理，然而传统系统只能实现基本的销售管理功能。
通过中科软的万能业务处理逻辑系统，该企业成功将门店、库存和会员管理整合到了一个系统中，提供了全面而又灵活的业务处理方案。
五、个人观点和理解万能业务处理逻辑作为中科软核心业务系统手册的重要组成部分，具有很高的实用价值。
中软统终端安全管理系统系统介绍
中软统终端安全管理系统系统介绍1. 引言中软统终端安全管理系统是一种用于管理终端设备安全的软件系统。
在如今数字化普及的时代，终端设备已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。
然而，随着终端设备的普及和使用范围的扩大，终端设备面临的安全威胁也在不断增加。
为了保护用户信息的安全和终端设备的稳定运行，中软统终端安全管理系统应运而生。
2. 功能特点中软统终端安全管理系统具有以下主要功能特点：2.1 终端设备监控与管理系统能够对接入终端设备进行实时监控和管理。
通过系统的监控功能，管理员可以实时查看终端设备的运行状态、网络连接情况以及是否存在异常行为。
管理员可以将终端设备进行分组管理，并对终端设备进行统一的配置和管理。
2.2 安全策略管理系统提供了丰富的安全策略管理功能，以确保终端设备的安全性。
管理员可以根据实际需求，制定各类安全策略，如访问控制策略、数据加密策略、防病毒策略等。
系统将自动对接入终端设备应用这些安全策略，并对违规行为进行预警和报警。
2.3 风险评估和分析系统可以进行风险评估和分析，帮助管理员及时发现和解决终端设备安全问题。
系统可以自动收集终端设备的安全事件和漏洞信息，并对其进行分析和评估，为管理员提供风险评估报告。
管理员可以根据报告中的信息，快速定位终端设备中存在的安全风险，并采取相应的措施加以解决。
2.4 安全日志管理系统对所有的终端设备操作和安全事件进行日志记录和管理。
管理员可以随时查看和分析终端设备的操作日志，快速判断终端设备的安全状态。
同时，系统支持对日志进行审计和追踪，确保终端设备安全管理的完整性和可靠性。
2.5 远程升级和维护系统支持对终端设备进行远程升级和维护。
管理员可以通过系统远程对接入终端设备进行操作和维护，包括软件升级、补丁安装、配置修改等。
远程升级和维护可以降低管理员的工作负担，提高终端设备安全管理的效率。
3. 系统架构中软统终端安全管理系统采用C/S架构，主要由以下几个组件构成：3.1 客户端组件客户端组件是安装在终端设备上的软件，用于收集终端设备的信息并与系统服务器进行通信。
企业风险管理软件应用
作者：XXX
20XX-XX-XX
• 企业风险管理软件概述 • 企业风险管理软件的实施 • 企业风险管理软件的应用场景 • 企业风险管理软件的优势与挑战 • 企业风险管理软件的未来展望
01
企业风险管理软件概述
定义与特点
定义
企业风险管理软件是一种用于识 别、评估、控制和监控企业风险 的信息化工具。
员工抵触风险
法规遵从风险
员工可能对新的风险管理软件产生抵触心 理，应加强培训和沟通，提高员工的接受 度和使用意愿。
新的风险管理软件可能需要企业符合新的 法规要求，应提前了解相关法规并确保软 件的合规性。
03
企业风险管理软件的应用场景
风险识别与评估
风险识别
利用企业风险管理软件，企业可以快 速识别内外部环境中可能对其产生影 响的潜在风险因素，如市场变化、政 策调整、供应链风险等。
增强透明度
软件可以提供实时数据和报告，使管 理层更好地了解企业风险状况，增强 决策的透明度和准确性。
降低风险
通过识别、评估和管理潜在风险，软 件有助于降低企业在运营和决策中面 临的风险。
合规管理
软件可以根据行业标准和法规要求， 自动生成报告和文档，确保企业合规 经营。
挑战与问题
技术实施难度
企业风险管理软件需要专业的技术团队 进行实施和维护，对企业的技术能力要
行业标准与规范制定
制定统一的行业标准
为了规范企业风险管理软件的应用和发展，需要制定统一的行业标准和规范，以确保软件的可用性和可靠性。
建立认证体系
建立企业风险管理软件的认证体系，对软件的功能、性能和安全性等方面进行全面评估，提高用户对软件的信任 度和满意度。
THANKS
中科软公司介绍
NT/Oracle/IBM 支撑系统现场运维服务 机房综合布线系统建设 机房综合布线及系统集成
19
公司介绍－成功案例
中科软经多年的专业技术维护服务，凭借精湛的技术、良好的服务赢得了 大量的客户。以下是近两年来中科软科技的部分用户及项目清单：
用户及项目名称 中国邮政全国中心局服务器及 存储设备 中国邮政全国邮储后督信管服 务器及存储设备 中国邮政电子汇兑小型机升级 项目 山西省邮政局电子化支局小型 机及存储 江西省邮政局SAN存储系统 内蒙古邮政局邮储小型机升级 扩容 山西省报刊发行主机及存储 江苏省邮政储蓄全省服务器及 存储 合作情况 销售、安装实施及长期保修维护 销售、安装实施及长期保修维护 销售、安装实施及长期保修维护 销售、安装实施及长期保修维护 销售、安装实施及长期保修维护 销售、安装实施及长期保修维护 销售、安装实施及长期保修维护 销售、安装实施及长期保修维护 主要维护与销售设备配置 近200台IBM X系列服务器、光纤存储设备的安 装实施及维护服务 120多台IBM X系列服务器、光纤存储设备、红 旗LINUX、HA双机的安装实施及维护服务 14个省S7A电子汇兑主机的AIX系统、HACMP双 机、硬件升级的安装实施及维护服务 P550小型机、DS4300存储、AIX、HACMP、 Oracle FasT600的SAN存储网络安装实施及维护服务 S7A小型机升级扩容及AIX、HACMP系统升级 HP小型机及存储、Oracle数据库安装实施及维护 服务 全省服务器、光纤存储设备、SCO操作系统、 HA双机、Informix数据库的安装实施及维护服务
Y 付款流程 巡检报告
N 问题原因 商务存档
报告总经理
公司介绍－成功案例
中科软经多年的专业技术维护服务，凭借精湛的技术、良好的服务赢得了 大量的客户。以下是近两年来中科软科技的部分用户及项目清单：
软件项目风险管理系统(风险识别、预测、评估、缓解、监控)
软件项目风险管理一、风险管理概述软件风险是指软件开发过程中及软件产品本身可能造成的伤害或损失。
风险关注未来的事情，这意味着，风险涉及选择及选择本身包含的不确定性，在软件开发过程及软件产品都要面临各种决策的选择。
风险是介于确定性和不确定性之间的状态，是处于无知和完整知识之间的状态。
另一方面，风险将涉及思想、观念、行为、地点等因素的改变。
当在软件工程领域考虑风险时，我们要关注以下的问题：什么样的风险会导致软件项目的彻底失败？用户需求、开发技术、目标计算机、以及所有其它与项目有关的因素的改变将会对按时交付和总体成功产生什么影响？对于采用什么方法和工具，需要多少人员参与工作的问题，我们如何选择和决策？对软件质量要达到什么程度才是“足够的”？当没有办法消除风险，甚至连试图降低该风险也存在疑问时，这些风险就是真正的风险了。
在我们能够标识出软件项目中的真正风险之前，识别出所有对管理者和开发者而言均为明显得风险是很重要的。
二、被动和主动的风险策略被动风险策略是针对可能发生的风险来监督项目，直到它们变成真正的问题时，才会拨出资源来处理它们，更普遍的是，软件项目组对风险不闻不问，直到发生了错误才赶紧采取行动，试图迅速地纠正错误。
这种管理模式常常被称为“救火模式”。
当补救的努力失败后，项目就处在真正的危机之中了。
对于风险管理的一个更聪明的策略是主动式的。
主动策略早在技术工作开始之前就已经启动了――标识出潜在地风险，评估它们出现的概率及产生的影响，对风险按重要性进行排序，然后，软件项目组建立一个计划来管理风险。
主动策略风险管理的主要目标是预防风险。
但是，因为不是所有的风险都能够预防，所以，项目组必须建立一个应付意外事件的计划，使其在必要时能够以可控的及有效的方式作出反应。
三、软件风险1、软件风险包含两个特征：不确定性——刻划风险的事件可能发生也可能不发生，没有100％发生的风险。
损失——如果风险变成了现实，就会产生恶性后果或损失。
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风险管 理部门
基于门户的统一工作平台 统计分析 风险事件 预警指标
风险事件 分 评 析 价 变量管理
互联网查询
风险 收集
对 外 服 务 系 统
评 估 类：
报告管理 日常报告 年度报告
预警指标 分 预 析 警
外部 交互 系统
系统 管理 员 数据 交互 平台 SAP
识 别
图 谱
识 别
变量值管理
业 务 类：
中科软科技股份有限公司
风险指标线：变量定义 指标定义 指标归档 变量、指标值管理 风 风险指标监控 指标信息分析 预警指标分析 预警指标报告 ； 风险指标的处理流程如下：
应用成效 通过实施全面风险管理系统，企业将实现风险的有效管控，实现良好的应用 效果和价值。具体而言：
中科软科技股份有限公司
全面风险管理系统是在对企业面临的各种风险进行分析、 对国家相关政策进 行解读、 对企业需求进行深度调研的基础上开发出来的， 因而具有较强的针对性。 系统定义灵活 系统可以从数据仓库或业务系统抽取相应变量， 并在此基础上对指标进行灵 活的定义，因而实施周期短，产品化程度较高。 协同作用强大 全面风险管理系统的实施，将从系统、方法、制度、组织等各方面完善风险 管理体系，因而具有强大的协同作用。 系统功能 ERMS 全面风险管理系统按照风险类型进行划分，共分为战略风险、财务 风险、运营风险、市场风险以及法律风险等五大功能模块： 1、战略风险管理功能模块 展示 PEST、SWOT、风险预警等。 2、财务风险管理功能模块 展示运营能力、偿债能力、获利能力、收入费用、现金能力、发展能力、风 险预警等。 3、市场风险管理功能模块 展示经济环境、竞争风险、品牌信誉、原材料、风险预警等。 4、运营风险管理功能模块 展示资产管理、公共关系、商品采购、库存、配送、品牌； 人力资源、组 织机构、信息系统、审计、企业管控等。 5、法律风险管理功能模块 展示法律环境、交易法律风险、诉讼风险、知识产权风险； 人力资源、税 收法律、公司治理、消防违规、道德诚信等。 对于上述各风险将以风险事件和风险指标来展现。其中，风险事件指实际发 生的风险事件， 已经对企业的某一个方面产生影响； 风险指标是指可以量化的风 险 风险事件线：风险收集（一般、重大、应急） 风险处理 风险归档 发 发放问卷 提交问卷 问卷调查分析 风险事件图谱 风险预警分析 风 险事件报告； 风险事件的处理流程如下：
中科软科技股份有限公司
中科软企业全面风险管理系统介绍
Sinosoft Enterprise Risk Management System
公司简介 中科软科技股份有限公司依托中科院雄厚的人才优势和领先的科研成果， 多 年来一直活跃在中国行业信息化建设的前列。公司成立于 1996 年，总部设在北 京，股东包括中科院软件所、北京海国投等，注册资本金 11250 万元，是专门 从事计算机软件研发、应用、服务的智能密集型高新技术企业。公司拥有多年从 事软件工程实施、国内外合作开发及推广的丰富经验。公司现有员工三千余人。 中科软是首批获准进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让 试点的两家公司之一，并于 2006 年 1 月 23 日正式挂牌交易（股份代码为 430002） 。中科软是“国家规划布局内的重点软件企业” 、 中国软件业务收入 TOP50 企业、 中关村科技园区百家创新型试点企业、中关村 20 年创新和发展突 出贡献企业、AAA 级信用企业。公司已获得 ISO9000 质量体系认证证书；通过 了 SEI CMMI L5 评估。公司获得信息产业部计算机系统集成一级资质、涉及国 家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、 涉及国家秘密的计算机信息系统集成资 质（软件开发单项）等多种资质。 公司主营业务涉及金融保险、政府、能源、卫生、新闻媒体等多个领域。在 金融领域，为客户提供有针对性、个性化的专业软件产品，已有多个应用系统通 过人行的业务鉴定和国家安全部门的安全认证。我们的客户包括中国银行、国家 开发银行、中信银行等。 在保险领域，客户数达到 71 家，其中核心业务系统的客户有 56 家，公司 已成为保险信息化行业的龙头、 行业应用的优质服务商。其自主研发的软件产品 已逐步推到国际市场。 此外，公司在传媒、卫生、政府等领域也取得了良好业绩。公司拥有发明专 利一项、获得的软件著作权登记的产品有 113 个，软件产品证书 142 项。 系统介绍
中科软科技股份有限公司
提升全员的风险意识 风险管理系统的实施，使得风险管理工作更为方便、直观，将显著提升企业全体 员工的风险意识，从而在企业上下形成共识，有利于全面风险管理的推进。 提升企业应对市场变化的灵活性 系统对基于行业信息、 市场信息以及企业信息的各种风险数据进行科学分析，并 在此基础上进行预测，将有助于提升企业应对市场变化的灵活性。 提升决策支持能力 系统从多个方面对企业面临的风险进行测算和分析， 其结果将为企业的战略决策 提供更为科学、精准的参考和支持，有助于企业做出正确选择。 提升公司竞争力 应用全面风险管理系统，并将风险管理的意识贯穿到企业运营的方方面面中去， 实现长远的发展战略，有利于企业在激烈竞争的市场中存活、发展。 运行环境 B/S模式 J2EE架构 兼容主流数据库：ORACLE、DB2、SQLServer 兼容主流操作系统：Windows、Linux、Unix等 兼容主流WEB应用服务器：Tomcat、Weblogic、Webspere
辅助类：
风险 分析
OA
HR
财务管理等
运维类：系统管理 权限管理 参数设置 系统监控等
系统基于统一门户进行单点登录，与企业现有的财务系统、OA 和人力资源 系统进行集成， 在收集风险信息的基础上就风险事件和预警指标进行识别、 分析、 预测和评价等。相应的结果进行统计分析并按期汇报。 系统特点 风险覆盖全面 企业全面风险管理系统覆盖企业面临的绝大多数风险，包括战略、财务、法 律、市场及操作风险等，因而其风险监测和预警能力更为强大，将为企业发展提 供更为精确的决策支持。 针对性较强
成功案例 中国建筑股份有限公司 中国免税品进出口有限公司 联系人 蔡玉宝 郝修平 13811896036 13661002759 caiyubao@ haoxiuping@