制度流程建设指引1[1]1
制度建设工作流程
制度建设工作流程制度建设工作流程一、信访接待工作流程：1、检查南泥湾采油厂大门出入人员和车辆；停放车辆时，应按规定停放。
2、业务往来，应先到接待室登记。
会见一般科室人员应填写会客卡；会见厂级领导经接待室工作人员电话请示经领导同意后，填写会客卡，方能觐见领导；所有人员会客完毕后应将会客卡交回接待室。
3、来人上访闹-事，属于正常手续的，在职责范围内可以处理的，自行处理，处理不了时请示保卫科分管领导，分管领导协调处理不了时，请示保卫科科长，保卫科科长处理解决不了的，向分管厂领导汇报，分管厂领导向厂长汇报。
上访人员→接待室工作人员→保卫科分管领导→保卫科科长→主管厂长→厂长→事情解决。
4、内保人员应白天、夜间进行不间断巡逻，夜间至少2小时巡逻1次，确保厂区、办公区各项工作正常开展、稳定、做好防火、放盗。
5、内保班长应每周、每月、向保卫科内勤处汇总1次工作开展情况；每年对所开展工作进行年终工作总结二、油区巡逻工作管理流程1、每天晚6：00时召开班前会，进行巡查工作安排，划分小组、巡查区域。
2、白天保证一个巡查小组在油区内不间断巡查，夜间各中队按照各自划分小组，进行蹲守和自行巡查。
3、巡查过程中，如发现有人偷油或破坏油田设施，应立即将其带回审讯，对涉案物品予以扣押并登记，查扣的'涉案车辆将统一上报内勤统一编号；各中队对涉案车辆的发动机号、大号、扣押时间、车型、颜色、扣押人、包管人、包管地点等统一填写清楚登记造册，转交内勤。
属查扣的原油应统一交回选油站过磅，将磅单复印件移交内勤，涉案脏款予以没收并登记，如有损坏油田设施，严重者统一带回，轻微者予以（现金）赔偿，办案人应开收款收据。
4、将带回的犯罪嫌疑人按照刑事治安办案办理工作流程执行。
5、做好油区巡查记录，凡对采油厂有影响和一切不安全因素情况的情况应主动汇报：形成逐级汇报层面、联防员——巡查——中队长——大队长——所长。
三、监控室工作管理流程。
1、网络监控员由内保负责，一日24小时不间断监控；网络视频画面，每班岗1人，2小时轮换1次。
公司规章制度的制定和生效全流程操作指引范文
公司规章制度的制定和生效全流程操作指引范文公司规章制度的制定和生效全流程操作指引一、引言公司规章制度是指为了规范组织成员的行为、确保组织正常运行而制定的一系列规定和规则。
正确地制定和生效公司规章制度对于保障组织的稳定运行、加强内部管理、提高工作效率至关重要。
本文将针对公司规章制度的制定和生效全流程，提供一份操作指引范文。
二、前期准备1.明确目的和范围：明确制定公司规章制度的目的和范围，例如，是否只适用于特定部门或全体员工。
2.调研和借鉴：查阅相关法律法规、行业标准，以及其他公司的规章制度，借鉴合适的内容和经验。
3.起草小组的组建：成立起草小组，并明确各成员的职责和任务，确保起草工作的高效进行。
4.确定起草计划：制定详细的起草计划，明确起草阶段和审批阶段的时间安排。
三、制定公司规章制度1.起草草案：起草小组根据前期准备工作的成果，撰写公司规章制度的草案。
草案应包含规章的名称、适用范围、目的和依据等基本要素。
2.内部讨论和修改：起草小组将草案进行内部讨论，并根据各成员的意见和建议进行修改完善，确保草案的准确性和合理性。
3.向相关部门征求意见：起草小组将修改后的草案提交给与规章制度相关的部门，征求他们的意见和建议，修正草案。
4.法务部门审查：将修改后的草案提交给法务部门，由法务部门进行法律合规性的审查和修订。
5.领导审批：将最终版的草案提交给公司的领导层进行审批，确保公司规章制度的符合公司整体战略和发展目标。
6.公示和征求意见：在获得领导层审批后，将制定好的规章制度草案公示在全体员工面前，并征求他们的意见和建议。
根据员工的反馈，对规章制度进行必要的修改和完善。
7.最终定稿：根据员工的反馈和建议，对规章制度进行最终的修改，并形成最终定稿。
四、规章制度生效1.公告通知：通过公司内部通知、邮件、公告栏等途径宣布规章制度的正式生效的时间和内容。
同时，向全体员工发放规章制度的纸质或电子版。
2.组织培训：公司应组织相关人员对规章制度进行培训，确保员工对规章制度的内容和执行要求有清晰的了解。
企业规章制度的建设流程
企业规章制度的建设流程企业规章制度的建设是保障企业正常运行和管理的关键环节。
一个健全的规章制度能够帮助企业确立明确的规范和标准，促进内部秩序的建立和维护，提高工作效率和员工的归属感。
本文将从准备工作、制定方案、征求意见、修订和发布等方面，介绍企业规章制度的建设流程。
第一步：准备工作企业规章制度的建设需要充分的准备工作，包括明确建设的目标和意义，确定建设的范围和重点等。
在这一阶段，企业应该明确规章制度的宗旨，例如提高工作效率、保障员工权益、规范行为规则等。
同时，确定制度建设的范围，包括制度的种类、数量和关联性，以及规章制度的优先级。
第二步：制定方案在制定规章制度的方案时，企业需要全面考虑各个方面的需求和利益。
首先，企业可以调研相关的法律法规，了解国家和地方对于企业规章制度的要求和限制。
其次，企业可以对内部员工进行调研或组织讨论会，了解员工的需求和意见，避免盲目制定规章制度。
最后，企业可以借鉴其他企业的经验，了解行业内规章制度的常见要求和做法，以提高制度的实用性和可操作性。
第三步：征求意见制定好初稿后，企业应该对相关部门和员工征求意见。
征求意见的方式可以是组织座谈会、发放问卷调查或者设立意见箱等。
企业还可以邀请专业机构或律师事务所对制度进行法律合规性审查。
征求意见的目的是为了充分听取各方面的声音和意见，修正和完善规章制度，以提高可操作性和公正性。
第四步：修订和发布根据征求意见的结果，企业需要对初稿进行修订和完善。
修订时，要注意与法律法规的一致性，保证规章制度的合规性和可行性。
修订过程中，企业可以征求法律顾问或相关部门的意见，以免遗漏相关要求。
修订完成后，企业需要对规章制度进行一次全面的审查，确保条文的逻辑性和准确性。
最后，企业可以通过内部发布、培训和公示等方式将规章制度落地，并确保员工理解和遵守。
通过上述的几个步骤，企业可以顺利地进行规章制度的建设。
值得注意的是，企业应该定期进行规章制度的检查和修订，以适应外部环境和内部需求的变化。
公司制度建立流程
公司制度建立流程公司制度的建立是为了规范和管理企业内部的各项活动，确保员工及组织运行的有效性和合规性。
一个完善的公司制度能够为企业提供准确的运营指导，并为员工提供一个公平、合理的工作环境。
下面是一个常见的公司制度建立流程的概述。
1. 确定需求在制定公司制度之前，首先需要明确企业的需求和目标。
这包括审查现有的制度和流程，了解现有的问题和挑战，以及收集员工和管理层的反馈和建议。
通过这些信息的收集和分析，可以确定制度建设的重点和重要性。
2. 确定制度的范围和内容在确定需求后，下一步是确定制度的范围和内容。
这包括制定制度的目标和目的，明确适用范围和适用对象，以及确定制度的具体内容和细节。
在确定范围和内容时，需要与各个部门和相关人员进行充分沟通和协商，确保制度的全面性和符合实际情况。
3. 制定草案在确定制度范围和内容后，制定一个初步的制度草案。
制度草案应包括制度的名称、目标和目的、适用范围和适用对象、具体内容和细节，以及相关的流程和责任。
制度草案的制定应该经过充分的研讨和讨论，考虑不同部门和员工的需求和意见。
草案制定完成后，应进行内部审批，确保符合企业的目标和方向。
4. 内部评审和修改内部评审和修改是确保制度草案的合理性和准确性的重要步骤。
在内部评审过程中，应邀请不同部门和相关人员共同参与，对制度草案进行评审和意见交流。
通过不同意见的融合和修改，确保制度草案的全面性和适用性。
5. 颁布和宣传草案评审完成后，制度应由企业高层颁布并宣传。
在宣传过程中，应向全体员工详细解释制度的内容和意义，并强调遵守制度的重要性和必要性。
同时，还可以通过内部培训、会议等形式加强员工对制度的理解和遵守。
6. 定期评估和更新制度的建立不是一次性的工作，而是一个动态的过程。
为了确保制度的实际效果和持续改进，需要定期对制度进行评估和更新。
评估可以通过员工反馈、绩效考核和内部审查等形式进行。
根据评估结果，对制度进行必要的调整和改进，并及时进行宣传和培训。
公司制度流程建设的步骤与方法
公司制度流程建设的步骤与方法在组织管理中，公司制度流程的建设是一项非常重要的任务。
一个完善的公司制度流程可以帮助企业提高工作效率、规范员工行为、维护企业利益。
本文将介绍公司制度流程建设的步骤与方法。
一、明确目标和需求首先，公司制度流程建设需要明确目标和需求。
企业需要对公司的运营模式、员工的工作方式及业务流程进行分析，确定建设制度流程的目标，以确保制度流程的建设能够满足企业的实际需求。
二、参考相关法律法规和标准建设公司制度流程需要参考相关的法律法规和行业标准，确保制度流程的合法性和规范性。
企业可以通过查阅相关法律文件和标准规范，了解与企业相关的制度要求，以便制定相应的制度流程。
三、收集信息和参与讨论公司制度流程的建设需要多方参与和信息收集。
公司可以通过组织会议、调查问卷、工作坊等方式，征求员工和管理层的意见和建议，了解他们对公司制度流程建设的期望和需求，从而制定出更加科学合理的制度流程。
四、制定流程文件在明确目标和需求、参考相关法律法规和标准、收集信息和参与讨论之后，企业可以开始制定具体的流程文件。
流程文件应包含制度的内容、适用范围、操作步骤、责任人等信息，以确保员工在工作中能够清楚地了解和遵守相关制度。
五、培训和推广制度的建设不仅仅是一纸文件，还需要对员工进行培训和推广，使他们能够理解和运用公司制度流程。
企业可以开展内部培训、制度宣传等活动，提高员工对公司制度流程的认知和遵守度。
六、监督和改进建设公司制度流程后，企业需要不断进行监督和改进。
企业可以通过定期的制度执行情况评估、员工反馈调查等方式，了解制度的实际执行情况，及时发现问题并进行改进，确保制度的有效运行。
七、评估和奖惩建设公司制度流程后，企业需要对其进行评估和奖惩。
企业可以制定相关的评估指标，对制度流程的执行情况进行评估，并根据评估结果对员工进行奖惩，以凸显制度的重要性和员工的遵守程度。
综上所述，公司制度流程建设的步骤与方法包括明确目标和需求、参考相关法律法规和标准、收集信息和参与讨论、制定流程文件、培训和推广、监督和改进、评估和奖惩等。
制度流程建设方案
制度流程建设方案一、引言为了保证组织的正常运转和可持续发展，建立和完善各类制度流程是非常关键的。
制度流程不仅能规范组织内部的运作，还能提高工作效率和质量，增强组织的竞争力。
本文将从制度流程的概念和意义、建设原则和步骤、重点工作和实施措施等方面，提出一套制度流程建设方案。
二、制度流程的概念和意义制度流程是指组织内部各项工作的规范化和标准化的运行方式。
它包括一系列的步骤、规则和流程，用于指导组织内部各类工作的开展。
制度流程的建设有助于明确工作目标和职责，规范工作流程和要求，提高工作效率和质量，实现资源的合理配置，增强组织的竞争力。
三、制度流程建设的原则和步骤1.原则（1）合法合规原则：制度流程应符合相关法律法规和组织内部的规章制度，确保合法合规。
（2）科学合理原则：制度流程应根据实际情况和工作特点进行设计，科学合理，易于操作和执行。
（3）有效性原则：制度流程应能够真正发挥作用，解决实际问题，提高工作效率和质量。
（4）适应性原则：制度流程应具有一定的灵活性和适应性，能够适应组织内外环境的变化。
2.步骤（1）明确建设目标：制度流程建设前要明确建设目标和意义，以及预期效果和收益。
（2）调研分析：对组织内部现有的制度流程进行调研和分析，了解存在的问题和需求。
（3）制定规划方案：根据调研和分析的结果，制定制度流程建设的规划方案，包括目标、步骤、时间节点和资源保障。
（4）制定制度文件：根据规划方案，起草和制定具体的制度文件，包括制度条款、流程图、操作规程等。
（5）试行与修订：试行制度流程后，根据实际效果进行修订和完善，确保制度流程的有效性和适应性。
（6）培训与宣传：对组织成员进行培训，使其熟悉和掌握制度流程，同时进行宣传和推广，增强组织成员的认同和支持。
四、重点工作和实施措施1.创建制度流程建设专职机构：成立专门的机构或工作组，负责制度流程的建设、修订和管理，确保制度流程的持续改进和有效运行。
2.建立信息平台：建立一个信息平台，用于发布和传播制度文件，提供在线查询和反馈功能，方便组织成员查阅和使用制度流程。
制度建设流程
制度建设流程制度建设是一个组织或国家为了完善管理、确保规范运作而进行的重要工作。
一个良好的制度能够提高效率、规范行为、保障权益，是组织发展的基石。
下面我将为大家介绍制度建设的流程。
首先，制度建设的第一步是制度需要分析。
这一步骤的目的是了解组织内部的需求，确定建设的方向和目标。
为了更好地进行制度分析，可以通过收集组织内部的数据和资料，了解制度存在的问题、症结以及需求。
第二步是制定制度的目标和原则。
在这个阶段，组织需要明确制度建设的目标，制定一些具体的原则用于指导制度的设计和实施。
比如，制度应该公正、透明、高效、可操作等。
第三步是制定制度的具体内容和要求。
在这个阶段，组织需要明确制度的具体内容和要求，制定规章制度和工作流程。
制度内容应该包括适用范围、工作流程、责任分工、权利义务等方面的内容。
同时，还需要明确制度的要求，比如办理时间、审批流程等。
第四步是制定制度的实施计划。
在这个阶段，组织需要制定具体的实施计划，明确制度的实施时间、人员、资源等要求，确保制度的有效实施。
第五步是制度的试行和调整。
在这个阶段，组织需要对制度进行试行，收集相关数据和意见，评估制度的效果，根据实际情况进行调整和改进。
最后一步是制度的持续监督和改进。
制度建设不是一次性的工作，而是一个持续的过程。
组织需要建立制度监督机制，及时发现和解决问题，在实践中进行不断的改进和完善，确保制度的稳定运行。
综上所述，制度建设的流程可以概括为：制度需要分析、制定目标和原则、制定具体内容和要求、制定实施计划、试行和调整、监督和改进。
通过这个流程，组织可以建立健全的制度体系，提高管理效率、规范行为，推动组织的可持续发展。
制度建立的流程
制度建立的流程制度是组织内部为了达到某种目标或者解决某种问题而制定的一系列规范和程序。
制度的建立是为了保障组织正常运转和良好发展，确保各项工作能够有序进行。
然而，制度的建立并非一蹴而就，而是需要经过一系列步骤和程序来完成的。
本文将详细介绍制度建立的流程。
1. 确定需要制定的制度在组织内部，不同的部门或者工作职责需要制定不同的制度来进行约束和规范。
因此，首先需要明确需要制定的制度是哪个方面的、针对哪个部门或者职能。
只有明确需要制定的制度，才能有针对性地进行后续工作。
2. 收集信息和资料在制定制度之前，需要深入了解相关内容和背景。
这包括查阅相关法律法规、研究行业内的最佳实践、调研组织内外的需求等。
收集信息和资料将为后续的制度制定提供必要的参考和依据。
3. 制定初稿在收集了足够的信息和资料后，可以开始制定制度的初稿。
初稿是在各方面考虑和综合之后的雏形，可以包括制度的目的、适用范围、内容要点、执行步骤等细节。
初稿的制定需要全面思考和协调各方利益，确保制度的合理性和可行性。
4. 内部讨论和意见征集制度的制定不仅仅是单方面的决策，还需要充分听取和吸纳相关人员的意见和建议。
通过内部讨论和意见征集，可以了解各方的需求和关切，并及时作出调整和改进。
这样做不仅能够提高制度的质量，还能够增强组织内部的凝聚力和共识。
5. 修改和完善制度根据内部讨论和意见征集的结果，需要对初稿进行修改和完善。
这一过程可能需要多次反复，以达到制度更加完善、合理的目标。
在修改和完善过程中，还需要考虑制度的可执行性和实际操作效果，避免过于理论化或者脱离实际情况。
6. 审批和批准制度的审批和批准环节是确保制度正式生效的关键步骤。
在这一过程中，需要经过相关部门或者领导的审核和批准，确保制度符合组织的整体利益和目标，并且能够得到有效执行和实施。
7. 宣传和培训一旦制度获得批准，就需要进行相应的宣传和培训工作。
通过宣传，可以使组织内部的成员充分了解新制度的内容、要求和重要性，增强大家的认同感和接受程度。
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宁波金和新材料股份有限公司管理文件编号企业管理制度、流程建设指引生效日期金管字（11）007 号2011年8月30日管理制度健全与否，是衡量企业是否符合现代企业规范的重要标志，也是决定企业成败的重要因素。
为了加强公司制度建设，推进管理体系的持续优化，有效防范经营风险，创造良好经济效益，现根据公司法、内控指引等法律法规，结合公司实际情况，制订本制度、流程建设指引。
一、指导思想以管理内控体系精细化为主体，以提升系统整体运营质量和管理的“制度化、规范化、系统化、标准化”为手段，以实现团队成长和创造良好效益为目的，对外建立起基于管理及组织竞争力的相对竞争优势，对内建立起规范、高效、精益、系统的管理体系，实现管理制度及动作模式的可复制化。
二、基本原则（一）立足管理现实的原则。
即制订制度、流程前应对当前实际管理情况进行摸底，着眼现有管理的理顺、规范及完善，不能脱离实际照搬照抄或另搞一套。
（二）简洁实用的原则。
制度流程的制订要突出实用性，在可控的前提下力求简洁，避免因制订或流程繁杂影响效率或造成混乱。
（三）重在执行的原则。
强调制度、流程一经颁发立即组织培训和贯彻执行，执行过程中发现缺陷马上进行修正。
（四）加强督查的原则。
总部、子公司企管部门、制度执行部门均应定期加强制度流程执行情况的督查工作，存在问题应明令整改，以保证制度流程执行到位。
三、目标任务（一）总目标2012年9月前在集团及各子公司范围内基本实现“16字”目标：制度系统、流程完备、标准清晰、执行到位。
（二）分目标1、各子公司2011年9月底之前完成制度及流程推进计划的制订（参考附件一）；2、2012年6月30日前制度及流程体系形成较完整的系统，完成制度流程汇编；3、2012年9月前整个制度、流程体系基本培训、执行到位。
四、体系框架本指引附件一《制度流程体系框架一览表》，是总部为整个集团及各子公司进行制度、流程建设提供的整体规划及具体内容目录。
各子公司在制订自己的制度流程建设计划时，可参考本表并根据本公司实际情况进行增删或调整，在2011年9月30日前完成计划。
制度体系按其性质分为21类，涉及需要修订或制订的管理制度70多个。
子公司在进行制度规划时，如果感觉有的制度涵盖内容太多，也可分拆出几个制度；反之，如果觉得有些制度分解太细，也可将相关制度归并为一项较大的管理制度。
所制订的制度，其内容原则上应完整涵盖“主要业务流程”栏中的相应流程项目。
流程项目也可根据子公司业务运营与流转的实际情况做出相应的变更或调整。
“管理制度”和“主要业务流程”两部分，相互关联又有所区别，在制订上一般应遵循“先制度、后流程”的次序。
制度侧重于规则或准则的制订，保证员工能够“做正确的事”；而流程侧重于有效地控制某一工作正确开展的步骤和顺序，保证“将正确的事情做好做正确”。
好的流程，能够保证制度的执行到位，提高内部业务流转、衔接的效率。
五、制度、流程的制订权属和审批权限（一）制订权属附件一《制度流程体系框架一览表》的“制订权属”一栏，对制度及流程的制订权限作出了具体的界定。
1、凡规定由总部制定、子公司无制订要求的制度及流程项，由总部制定颁发，子公司按发文要求执行即可；2、凡规定由总部制定、子公司参照制订的制度及流程项，子公司制订时须参照总部发放的相关文件或制度组织制订；3、凡规定子公司自行制订的管理制度和流程，由子公司自行规划和制订。
（二）审批权限1、附件一《制度流程体系框架一览表》的“管理制度”栏中，带*号的管理制度大都为基本管理制度，要求子公司制订完毕后报总部审批后方可发文执行。
2、附件一《制度流程体系框架一览表》的“管理制度”栏中，不带*号的管理制度大都为业务管理制度，子公司自行制订或参考总部相关制度或文件制订后，呈总经理审批后即可发文执行，同时抄报总部备案。
3、附件一《制度流程体系框架一览表》的“主要业务流程”栏中，凡规定由子公司制订的流程，均由子公司编制、内部评审通过、总经理批准后即发布执行，无需向总部报备。
4、制度、流程规划中未涉及的如技术规范、作业标准、岗位规范等具体规章制度，均由子公司视实际管理需要，自行规划，自行制订。
六、组织实施要求1、2011年9月30日前，各子公司应对现有制度、流程进行梳理，做好对制度、流程体系的规划，形成汇总表下发并报总部备案。
表内对所规划的制度或流程等应明确制订时间、制订部门，责任到人。
2、各子公司按计划推进制度、流程的制订、审批、下发、执行，总部按子公司备案的汇总表检查评价。
3、在制度和流程的执行上，要加强教育培训和检查指导，各级领导要带头成为执行管理规范的模范。
4、总部及子公司应将已颁发制度执行情况的检查监督纳入月度工作内容。
5、2011年度经营管理目标责任书（修改版）的管理目标将制度和流程建设作为重要项目进行考核。
6、2012年半年总结前做好相关制度的梳理与完善，组织制度汇编工作。
七、制度、流程的修改、完善1、当制度、流程与子公司实际运营状况发生差距甚至背离时，执行部门应主动反馈意见，制订部门应组织评估，有必要时应及时进行修订。
2、对整个制度、流程体系应定期组织管理会进行评审，对汇编的制度、流程进行完善和版次更新。
各子公司可根据自己的实际情况，一年或两年修订一次。
八、附件1、附件一《制度流程体系框架一览表》2、附件二《制度参考格式模板》3、附件三《流程图参考格式模板》送公司领导发各部，各子公司存行政部经办部门行政部编制夏泽审核王顺林印数14附件一：制度、流程体系框架一览表图标说明: ●—制定；◎—参照总部相关规定制定序号管理模块管理制度主要业务流程制定权属总部子公司1 公司治理*公司章程●*股东会议事规则●*董事会议事规则●*总裁议事规则●*子公司管理办法子公司董事监事委派细则●子公司总经理等高管人员选聘细则●子公司财务负责人委派细则●子公司信息报送细则●年度经济责任制制定、签订流程●*母、子公司审批权限表●母公司审批权限表●子公司审批权限表◎2 战略计划战略规划管理制度战略规划制订流程●发展战略检查督导流程●年度经营计划管理制度年度经营计划编制流程●◎年度经营计划跟踪检查流程●◎3 组织机构*组织机构设置管理制度组织机构设置、调整管理流程●◎部门职能编制流程●◎岗位设置及调整管理制度岗位及编制的设置、调整管理流程◎岗位说明书编制流程◎4 行政*印章管理制度盖印申请、审批、使用流程●◎印章刻制申请、报废管理流程●◎档案管理制度档案归档管理流程●◎档案借阅、归还流程●◎档案销毁流程●◎公司证照管理流程●◎*企业文化手册企业文化手册制订流程●会议管理制度会议组织管理流程●会议决议事项督办流程●收发文管理制度收文管理流程●◎发文管理流程●◎信函/传真收发管理流程●◎外来接待管理制度重要接待组织管理流程●保密管理制度保密合同签订、归档管理流程* ●办公用品管理制度办公用品请购、领用管理流程●5 人力资源*绩效考核管理制度绩效考核管理流程●月度绩效考核操作流程●员工奖惩管理流程●*薪酬(福利)管理制度薪酬管理流程●◎员工工资发放管理流程◎工资保密规定●员工福利发放管理流程●◎5 人力资源(续)劳动合同管理制度劳动合同签订、解除管理流程●员工离职结算管理流程●劳动纠纷处理流程●考勤及请假管理制度员工考勤管理流程●员工请假管理流程●员工出差管理流程●员工入职与离职管理制度员工招聘/录用/试用/转正管理流程●内部招聘/岗位竞聘管理流程●干部任免管理流程●◎员工离职管理流程●员工人事档案管理流程●培训制度年度培训计划制订流程●内部培训组织实施流程●外部培训审批、管理流程●◎学历教育的鼓励政策●◎*员工手册员工手册编制/发放/回收管理流程●◎6 法务*经济合同管理办法合同会签、审批管理流程●◎合同变更管理流程●◎合同履行、验收工作流程●◎合同争议处理流程●◎合同档案管理流程●◎外聘法律顾问法律咨询服务细则●◎7 资金*资金管理办法资金预算管理流程●集团内部资金调拨流程●资金支付审批管理流程●◎现金管理细则●◎支付结算细则●银行账户对账细则●票据管理细则●◎财务印鉴管理细则●◎8 担保*担保管理办法担保审批管理流程●担保资信调查、风险评估流程●担保执行与监督管理流程●9 全面预算*预算管理制度年度预算编制流程●月度预算编制流程●预算审批流程●预算调整流程●预算资金审批流程●超预算资金审批流程●预算执行过程考核评价流程●10 固定资产*固定资产管理制度固定资产预算流程●◎固定资产请购流程●◎设备开箱/验收/安调/交付使用/入账流程●◎建筑物验收/交付使用流程●◎固定资产投保管理流程●◎固定资产盘点管理流程●◎11 投资*投资管理制度投资决策流程●可行性研究报告及评审流程●投资后评价管理流程●12 会计核算会计核算管理会计核算管理流程●◎报销管理流程●◎成本费用管理制度产品定额成本编制流程●◎产品成本核算管理流程●◎生产统计管理流程●应收账款管理制度应收账款管理流程●◎应收票据处理流程●◎呆账死账确认、处理流程●◎12 财务报告财务报告(报表)管理制度报表体系实施细则●◎财务报告审批流程●◎账务调整操作细则●◎合并报表编制细则●◎纳税申报管理流程●◎会计师事务所选聘细则●13 审计集团审计管理制度审计实施报送流程●专项审计管理规定内控审计实施细节●经营绩效审计实施细节●采购比价审计实施细节●工程专项审计实施细节●领导离任审计实施细节●综合审计实施细节●14 采购*采购管理制度采购预算管理流程●请购作业流程●采购询、比、议价及价格评审流程●采购合同评审、订立作业流程●物料进口作业流程●采购检验、收货作业流程●采购退货、索赔作业流程●预付款、定金、货款支付审批流程●采购授权审批细则●供应商评价管理流程●采购分析作业流程●采购档案管理流程●采购人员绩效考核流程●15 销售客户及市场信息管理制度销售信息采集、传递管理流程●营销计划管理制度营销计划制订流程●销售预算编制流程●*产品价格管理制度产品定价管理流程●产品价格调整管理流程●*销售管理制度客户开发管理流程●客户信用管理流程●15 销售(续)*销售管理制度（续）客户拜访或接待管理流程●销售业务授权审批细则●产品出口作业管理流程●订单管理及销售发货管理流程●应收票据管理流程●销售回款管理流程●应收账款催收流程●应收坏账处理流程●赊销账期管理流程●销售合同管理流程●销售台账管理流程●售后服务管理制度售后服务管理流程●客户投诉处理流程●销售退货/折让作业流程●*销售绩效考核管理制度业务人员考核管理流程●销售提成管理流程●16 生产生产计划管理制度生产计划编制/下达/变更管理流程●生产作业管理制度车间生产计划、调度管理流程●交接班管理流程●车间现场管理（5S）流程●合理化建议管理流程●生产定额管理制度车间物耗(能耗)计量/统计/核算流程●*车间绩效考核制度作业人员绩效考核及奖惩管理流程●生产安全管理制度生产安全管理流程●安全检查整改管理流程●生产安全事故处理流程●17 品管进料检验管理制度进料检验作业流程●来料让步接收处理流程●进料检验状态标识流程●供应商评价流程●制程检验管理制度制程质量管理流程●制程质量检验流程●质量分析统计流程●质量指标报告流程●成品检验管理制度成品检测作业流程●出货检测作业流程●不合格品判定处理流程●质量控制/改进管理制度质量记录控制流程●质量数据统计管理流程●质量改进管理流程●产品质量标准制订、修订流程●质量成本管理制度质量成本管理流程●质量管理体系质量管理体系运行流程●质量文件管理流程●质量管理体系审核流程●18 技术生产技术管理制度研发成果转换作业管理流程●生产技术问题处理流程●工艺违纪情况处理流程●操作人员技术培训流程●生产工艺管理制度产品工艺文件编制、变更管理流程●材料消耗工艺定额制定流程●工艺改进课题的立项管理流程●技术资料立卷、归档管理流程●技术改进合理化建议奖励制度技术改进合理化建议奖励流程●19 研发*科研人员考核激励制度产品研发项目奖励管理流程●专利奖励管理流程●科研论文奖励管理流程●政府工业新产品项目奖励管理流程●技术改进合理化建议奖励流程●项目研发管理制度新产品研发管理总流程●新产品立项审批流程●新产品研发过程管理流程●新产品研发成果评审管理流程●新产品技术工艺标准编制流程●新产品工艺标准执行、修改流程●研发物料申请审批管理流程●研发试验料处理流程●样品管理流程●新产品研发项目档案管理流程●20 设备设备管理制度设备开箱/验收/安调/交付使用/入账流程●设备日常使用保养流程●设备定期维修保养管理流程●设备故障维修处理流程●设备闲置转移(含拆除)管理流程●设备报废管理流程●维修成本核算管理流程●设备档案管理流程●21 工程建设*工程建设管理办法工程建设项目决策管理流程●工程项目招标管理流程●工程项目概预算编制审核管理流程●工程进度款支付管理流程●工程变更管理流程●工程物资控制、管理流程●工程质量监督、管理流程●工程安全管理流程●工程竣工决算管理流程●工程竣工验收管理流程●工程档案管理流程●工程项目后评价管理流程●22 仓储存货管理制度原辅料存货预算编制流程●产成品存货预算编制流程●物资验收、入库管理制度来料验收、入库作业流程●成品入库作业流程●销售退货入库流程●备品备件验收、入库流程●物料紧急放行控制流程●物料让步接收控制流程●不合格物料退料流程●物资出库管理制度物料领用管理流程●销售出库管理流程●备品备件领用管理流程●物资储存、保管管理制度储位管理规程●物资保养保管规程●物料盘点管理制度物资盘点管理流程●◎物资库存控制管理制度库存控制管理流程●呆滞物品处理作业流程●23 信息管理信息管理办法公司对外网站管理与更新操作流程●◎信息管理系统规划流程●◎信息采集、传递管理流程●◎对外信息披露管理流程●◎OA系统使用管理办法OA系统权限设置、变更管理流程●◎财务软件使用管理办法●24 后勤员工宿舍管理制度宿舍入住、管理流程●清洁卫生管理流程●食堂管理制度员工食堂管理流程●员工餐费月度核算管理流程●门卫管理制度人/物/车出入门卫管理流程●车辆管理制度车辆申请、使用流程●车辆保养维护、安全管理流程●车辆费用控制流程●附件二（制度参考模板）宁波金和新材料股份有限公司管理文件编号××××管理制度生效日期金管字（11）006号2011年7月11 日1.0 目的……………………………………………。