公司董事会成立议案
成立董事会及董事会管理的议案
成立董事会及董事会管理的议案一、董事会成立原则1、公司董事会的成员应有资格上、数量上和工作安排上的考量和要求，应考虑公司具体的和长远的需要。
2、董事会的各位成员必须是董事。
所有董事组成董事会。
董事可以是自然人，也可以是法人。
法人充当公司董事时，须指定一名有行为能力的自然人作为其代理人。
3、特种职业和丧失行为能力的人不能作为董事。
特种职业包括：国家公务员、公证人、律师和军人。
4、董事可以是股东，也可以不是股东。
5、董事会的人数应在3至13人之间，董事会最终人数应是奇数。
6、由董事会成员过半数互相选举产生董事长一名，董事会秘书一名，罢免的程序也相同。
根据需要设董事若干名。
为确保董事会决策时判断的科学性和客观准确性，设外部董事或独立董事或专家级董事，其人数应不少于董事会总人数的1/4。
7、董事长在董事会中具有最大权限，主要行使下列职权：（1）召集和主持董事会议和股东会议；（2）在董事会休会期间，行使董事会职权，对业务执行的重大问题进行监督和指导；（3）对外代表公司：代表公司参与司法诉讼，签署重大协议等。
8、公司董事会对公司控股的子公司派出财务代表和执行董事，在子公司召开股东会和董事会时派出代理人代表公司行使表决权。
二、董事会常设名额三、董事核心成员责权1、董事长是公司的最高管理者，公司利益的最高代表，领导股东会和董事会。
2、董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。
——董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
——董事会秘书负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管和协助董事会处理日常事物等事宜。
3、董事会及其成员要对公司客户、员工以及股东会负责。
负责公司经营活动的指挥与管理，向公司股东会报告工作。
是公司经营活动的最高管理机构和负责者。
四、董事会议事规则1、董事会召开必须有1/2以上董事会成员参加方有效。
议案公司董事会成立议案_0228文档
2020议案公司董事会成立议案_0228文档EDUCATION WORD议案公司董事会成立议案_0228文档前言语料：温馨提醒，教育，就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。
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本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，会设立董事会。
下面小编为大家整理了一些有关公司董事会成立的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。
各位股东代表：为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。
附：1、战略委员会实施细则2、审计委员会实施细则3、提名委员会实施细则4、薪酬与提名委员会实施细则沈阳机床股份有限公司董事会二0xx年五月三十日为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：1、战略决策委员会：(5人)主任委员：王江安组成人员：王江安、童永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);主要职能：(1)制定公司长期发展战略;(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。
2、审计委员会：(3人)主任委员：王才焰组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白羽;主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;3、提名委员会：(5人)主任委员：王江安组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);主要职能：(1)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。
成立董事会决议书（精选3篇）
成立董事会决议书（精选3篇）成立董事会决议书篇1董事会决议时间：*年**月*日地点：经董事会研究决定，同意*公司成立。
具体情况如下：一、投资者名称：甲方名称：法定地址：乙方名称：法定地址：二、经营范围：。
三、投资及出资方式：投资总额：*万元。
其中技术出资*万元，固定资产投资*万元，流动资金*万元。
注册资本：*万元。
其中：甲方出资*万元，占注册资本的%;乙方出资*万元，占注册资本的%。
四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限*年，自营业执照签发之日算起。
六、合资公司注册地址：。
董事长：(签字)董事：(签字)(签字)*年*月*日成立董事会决议书篇2公司董事会决议本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。
根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。
会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。
2、董事长为本公司法定代表人。
3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。
4、聘任出任本公司总经理。
上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。
董事签名：20xx年月日成立董事会决议书篇3时间：*年**月*日地点：经董事会研究决定，同意*公司成立。
具体情况如下：一、投资者名称：甲方名称：法定地址：乙方名称：法定地址：二、经营范围：。
三、投资及出资方式：投资总额：*万元。
其中技术出资*万元，固定资产投资*万元，流动资金*万元。
注册资本：*万元。
其中：甲方出资*万元，占注册资本的%;乙方出资*万元，占注册资本的%。
四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限*年，自营业执照签发之日算起。
成立公司的董事会决议
成立公司的董事会决议引言本次董事会决议的目的是就公司成立等相关事宜进行讨论并做出决策，以确保公司的合法经营和规范发展。
本次决议参照国家现行的法律法规和公司章程，经全体董事一致同意通过。
议程一、关于公司成立的审议1.1 确认公司名称经过认真讨论，公司名称定为“XXX科技有限公司”。
1.2 确认公司业务范围公司业务范围包括但不限于软件开发、技术咨询、网络安全等领域。
1.3 确认公司注册资本公司注册资本设立为人民币100万元整。
1.4 确认公司地址公司注册地址为中国XX省XX市XX区XX街道XX号。
1.5 确认公司主体信息公司主体信息包括公司经营范围、法定代表人、董事会、监事会、总经理等，按公司章程规定设立。
二、关于公司章程的制订和通过2.1 确认公司章程公司章程是公司的基本法规，必须严格制订。
本次决议通过公司章程，并设立公司章程修订制度，以保证章程的实际效力。
三、关于公司董事、监事的产生和组成3.1 产生董事、监事根据公司章程规定，选举公司董事、监事，经过全体董事的表决确定。
3.2 董事会组成全体董事选出执行董事，担任公司日常业务决策工作，并选出董事会主席，负责主持公司董事会工作。
3.3 监事会组成全体股东选出监事，监督董事会的工作，对公司进行内部审计，保护股东利益等。
结论综上所述，公司成立的决议获得全体董事的通过，公司章程、董事、监事的产生也获得全体董事的一致认可。
本次会议顺利结束。
附：出席董事名单•XXX（董事长）•XXX（董事）•XXX（董事）•XXX（董事）。
成立董事会决议书
成立董事会决议书日期：XXX年XX月XX日根据《公司法》等法律法规的规定，为了规范公司的管理和运作，保护公司股东的利益，提高公司的竞争力和发展潜力，经公司股东大会的决议，公司决定成立董事会。
为此，公司特发出如下决议：一、董事会的职责1.组织和管理公司的生产、经营和管理工作，制定公司的发展战略和经营计划；2.确定公司的重大决策事项和重要业务活动；3.审核公司的财务报告、年度预算和利润分配方案；4.拟定公司的内部管理制度和劳动规章制度；5.代表公司向国内外机构和个人进行业务洽谈和合作等。
二、董事会的组成1.根据公司的章程，董事会由5名以上13名以下的成员组成；2.公司股东大会选举产生的董事人选应具备诚信、勤勉、尽责、信念坚定、创新能力强的基本素质；3.董事会应当包括独立董事，并应当保证独立董事在董事会中的比例不少于1/3。
三、董事会的任职和选举1.董事会成员的任期为三年，可以连任；2.能够正常行使董事职责的自然人可以担任董事；3.董事会成员的选举应当进行公开、公正、公平、竞争的程序，产生的结果应当合法有效。
四、董事会的组织机构1.董事会应当设立常务委员会，由董事长、副董事长、秘书长和财务总监组成；2.董事会应当设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。
五、董事会的会议程序1.董事会应当定期召开会议，每年至少召开四次，由董事长主持；2.董事会会议应当符合法定 quorum 和表决方式的要求；3.董事会会议决议应当经过全体董事的表决，并记录在会议记录册中。
六、其他事项•本决议生效后，公司章程中关于董事会的相关规定即同步修改。
以上几点是公司成立董事会的基本决议，本决议自董事会成立之日起生效。
此决议原件存放在公司董事会办公室，复印件交存于公司办公室档案室，供各部门查阅。
董事长：XXX董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
成立董事会及董事会管理的议案
成立董事会及董事会管理的议案一、董事会成立原则1、公司董事会的成员应有资格上、数量上和工作安排上的考量和要求，应考虑公司具体的和长远的需要。
2、董事会的各位成员必须是董事。
所有董事组成董事会。
董事可以是自然人，也可以是法人。
法人充当公司董事时，须指定一名有行为能力的自然人作为其代理人。
3、特种职业和丧失行为能力的人不能作为董事。
特种职业包括：国家公务员、公证人、律师和军人。
4、董事可以是股东，也可以不是股东。
5、董事会的人数应在3至13人之间，董事会最终人数应是奇数。
6、由董事会成员过半数互相选举产生董事长一名，董事会秘书一名，罢免的程序也相同。
根据需要设董事若干名。
为确保董事会决策时判断的科学性和客观准确性，设外部董事或独立董事或专家级董事，其人数应不少于董事会总人数的1/4。
7、董事长在董事会中具有最大权限，主要行使下列职权：（1）召集和主持董事会议和股东会议；（2）在董事会休会期间，行使董事会职权，对业务执行的重大问题进行监督和指导；（3）对外代表公司：代表公司参与司法诉讼，签署重大协议等。
8、公司董事会对公司控股的子公司派出财务代表和执行董事，在子公司召开股东会和董事会时派出代理人代表公司行使表决权。
二、董事会常设名额三、董事核心成员责权1、董事长是公司的最高管理者，公司利益的最高代表，领导股东会和董事会。
2、董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。
——董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
——董事会秘书负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管和协助董事会处理日常事物等事宜。
3、董事会及其成员要对公司客户、员工以及股东会负责。
负责公司经营活动的指挥与管理，向公司股东会报告工作。
是公司经营活动的最高管理机构和负责者。
四、董事会议事规则1、董事会召开必须有1/2以上董事会成员参加方有效。
公司董事会议案范文
公司董事会议案范文
尊敬的董事会各位成员：
大家好！今天，我们聚集在一起，以共同商议公司未来的方向和策略，达成远景规划和建设目标。
我感到非常荣幸能够为大家呈现这份董事会议案，希望能够得到大家的支持和认可。
我想向大家报一下公司目前所处的环境和市场状况。
近年来，中国国内经济已经逐渐进入到以高质量、高效益为核心的新发展阶段。
在这种情况下，企业要想长期发展，就必须要抓住发展机遇，加强技术创新和品牌建设。
与此同时，中国国内市场竞争也日益激烈，外资企业不断涌入，企业要想立足于市场中，就必须要具备核心竞争力，提升产品质量和技术含量。
为了因应这些挑战，我们制定了多项策略和举措，以提升公司的竞争力。
从供应链角度出发，我们将建立完善的零售业务模式平台、推进数字化管理和自动化物流等措施。
通过对生产流程的重新编排和优化，我们能够更加有效地控制成本，降低生产成本，提升产品的市场竞争力。
我们将继续积极推行企业战略，加大产品结构调整，提升品牌形象，提高市场占有率。
同，我们也将加强对员工的培训和管理，鼓励员工提高技术含量和创新水平，增加企业综合实力。
为了更好地实现上述目标，我们还将继续加大创新和研发力度，加强技术创新和基础研究，掌握核心技术，提升产品的质量和性能。
同时，我们还将加强市场推广和品牌建设，提升在市场中的知名度和美誉度，满足消费者不断增长的需求。
百川长虹，终于又到了一个新的转折点。
面对新的市场挑战，我们需要一起努力，共同发挥自己的特长和能力，推动企业不断向前发展。
让我们一起来协力，奋发向前，为企业的未来发展而不断努力！
谢谢！。
公司董事会成立议案_行政公文
公司董事会成立议案公司董事会成立议案范文一各位股东代表：为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。
附：1、战略委员会实施细则2、审计委员会实施细则3、提名委员会实施细则4、薪酬与提名委员会实施细则沈阳机床股份有限公司董事会二0xx年五月三十日公司董事会成立议案范文二为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：1 / 4主任委员：王江安组成人员：王江安、童永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);主要职能：(1)制定公司长期发展战略;(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。
2、审计委员会：(3人)主任委员：王才焰组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白羽;主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2) 监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;3、提名委员会：(5人)主任委员：王江安组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);主要职能： (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。
2 / 4主任委员：汤书昆(独立董事)组成人员：王江安、杨亚平、童永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。
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公司董事会成立议案
公司董事会成立议案范文一
各位股东代表：
为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公
司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有
关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专
门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。
附：1、战略委员会实施细则
2、审计委员会实施细则
3、提名委员会实施细则
4、薪酬与提名委员会实施细则
沈阳机床股份有限公司
董事会
二0xx年五月三十日
公司董事会成立议案范文二
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决
策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市
公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构
成如下：
1、战略决策委员会：(5人)
主任委员：王江安
组成人员：王江安、童永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);
主要职能：(1)制定公司长期发展战略;
(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;
(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。
2、审计委员会：(3人)
主任委员：王才焰
组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白羽;
主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;
(2)监督公司的内部审计制度及其实施;
(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
3、提名委员会：(5人)
组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);
主要职能：(1)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;
(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;
(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。
4、薪酬与考核委员会：(5人)
主任委员：汤书昆(独立董事)
组成人员：王江安、杨亚平、童永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);
主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，
并进行考核;
(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;
(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
20xx年5月18日
公司董事会成立议案范文三
公司董事会：
现将关于成立本公司董事会战略与发展决策委员会议案提交如下：
为进一步强化本公司规范治理，依据《上市公司治理准则》、
《公司章程》等法规、制度，本公司拟成立本公司董事会战略与发展
决策委员会，本公司董事会战略与发展决策委员会委员推荐名单如下：李峰林、邢伯龙、关伟。
以上议案，请审议。
四川舒卡特种纤维股份有限公司
二0xx年三月六日
重点句子：1、为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中
国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬
与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。
重点句子：2、为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会
科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略
决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本
职责、人员构成如下：。
重点句子：3、现将关于成立本公司董事会战略与发展决策委员会议案提交如下：。