严肃财经纪律检查附表(定稿)
2023年严肃财经纪律及财务管理风险排查报告
2023年严肃财经纪律及财务管理风险排查报告【篇1】2023年严肃财经纪律及财务管理风险排查报告按照市、县统一部署，党委、政府高度重视，召开专题会议，落实专人组织开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，现将自查情况汇报如下：一、高度重视，落实工作责任认真领会文件精神，筑牢财政资金安全防线，防范化解资金管理风险，切实履行主体责任，有力有序开展排查工作，确保排查到位、问题发现到位、整改到位。
二、自查情况（一）预算管理方面一是预算编制，严格按照县级财政确定的预算编制口径科学、准确编制年初预算，确保收支平衡。
二是预算执行，维护预算的刚性，坚持厉行节约，从严管理，严禁无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费、项目经费。
（二）支付管理方面按照用款计划，确保资金支付行为，最大限度发挥资金绩效。
（三）货币资金管理方面严格货币资金管理制度，目前我镇已全部实现银行存款转账支出，杜绝现金支付，不存在“小金库”现象。
（四）会计管理方面会计岗位人员到位，资金会计、核算会计分别设置，不存在交叉使用。
会计人员严格执行会计制度，按时、按质完成记账工作，做到账证、账账、账表、账实相符。
（五）内部管理方面成立内控领导小组，强化内部控制制度，涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理的主要经济业务领域。
建立评价监督机制，实现内部控制制度与信息化建设工作同步开展、相互促进。
（六）政府采购方面坚持预算、采购同步运行，做到应编尽编，严格执行政府采购制度，无预算不采购，无采购手续不采购。
（七）资产管理方面建立资产管理制度，落实专人管理政府资产，建立资产管理台账，合理使用政府资产，做到统一核算、统一管理。
（八）账户管理方面严格账户设置，目前我镇按照县级统一安排，共有8个账户，分别为：泥溪镇财政所总预算账户1个、基本账户1个、专项资金账户1个、农村集体经济组织专用账户1个、机关工会账户1个，贫困村产业扶持基金账户3个，账户管理规范，无违规开设账户。
严肃财经纪律加强财务管理
严肃财经纪律加强财务管理篇一：关于的通知公司各营业部、各部门：为进一步加强财务管理，提升营业部负责人和收银、财会人员的法纪观念及业务素质，预防和遏制违纪违规现象发生，有效提高财务管理水平，确保财务工作规范化运行，以杜绝犯罪现象的发生，现就有关事项通知如下：一、分部财务实行专人管理：各分部财务由公司委派的收银员负责管理，收银员的直接上级为公司财务部（或董事长），任何人不得经手钱款等财务事宜，如有发现，按贪污论处。
二、严肃财经纪律1、未经同意，严禁任何人以任何名义从收银员处支取营业款；2、营业部的水电费等日常开支必须由分部经理提出用款申请，经董事长批准后方可从营业部支取现金。
未经批准，收银员不得支出或借支。
3、严禁员工私自收受回扣、吃转货差价。
营业部转货收人归公司所有，严禁任何人截留转货收入和营业款项，一旦发现违规现象，公司将严肃追究当事人的责任，必要时，报司法机关追究刑事责任。
4、任何收入都纳入公司的财务管理。
严禁营业部私设“小金库”。
5、严禁将公款以个人名义私存私放、设立“帐外帐”。
6、严禁以改善职工福利等名义擅自发放奖金、福利等。
用于职工待遇方面的支出，必须报公司审批，并在公司规定的范围内执行。
7、财会人员（收银员）必须严格支出审批和把关。
对不符合规定的支出和违反程序的资金使用，收银员应予以坚决拒绝，并及时予以制止。
8、收银员实行“每天一报”制度。
每天下班前，收银员要认真核对有关账目，做到“账实相符”。
并将报表报送公司财务部。
三、责任追究1、重大财务事项、计划外资金使用须经严格审批，未经审批的支出由当事人承担。
2、发生违规违纪案件的人员，依照不同情况，移送司法机关，严厉追究相应法律责任。
3、未能按时报送财务报表或未能真实、全面地向财务部反映财务状况的，对收银员第一次予以警告，第二次给予辞退。
高兴物流有限公司20XX年1月8日篇二：关于工作的通知关于工作的通知局属各单位、机关各科室：为了进一步规范我局财务报销程序和报销标准，合理控制各项费用支出，发挥资金使用效益，严肃财经纪律，提高财务管理水平，保证我局各项工作的顺利进行，针对近期工作重点，特提出如下要求，请各单位各部门认真贯彻执行。
严肃财经纪律自查自纠报告
严肃财经纪律自查自纠报告为了进一步加强财务管理，严肃财经纪律，规范财务行为，我单位积极响应上级要求，认真开展了严肃财经纪律自查自纠工作。
现将自查自纠情况报告如下：一、自查自纠工作的组织实施我单位高度重视此次自查自纠工作，成立了以单位负责人为组长的自查自纠工作领导小组，负责统筹协调和指导自查自纠工作的开展。
同时，制定了详细的自查自纠工作方案，明确了自查自纠的范围、内容、方法和步骤，确保自查自纠工作有序进行。
二、自查自纠的范围和内容本次自查自纠的范围包括单位的所有财务收支活动，涵盖了预算编制与执行、财务报销、资产管理、专项资金使用、财务内部控制等方面。
（一）预算编制与执行情况1、预算编制是否科学合理，是否按照规定的程序和方法进行编制，有无虚报、瞒报等情况。
2、预算执行是否严格，是否存在无预算支出、超预算支出等情况。
3、预算调整是否规范，是否按照规定的程序进行审批和调整。
（二）财务报销情况1、财务报销手续是否齐全，是否存在虚假报销、违规报销等情况。
2、报销凭证是否真实、合法、有效，是否存在伪造、变造报销凭证等情况。
3、费用支出是否符合规定的标准和范围，是否存在超标准、超范围支出等情况。
（三）资产管理情况1、资产购置是否按照规定的程序进行审批和采购，是否存在违规购置资产等情况。
2、资产登记是否完整、准确，是否存在资产漏登、错登等情况。
3、资产处置是否规范，是否按照规定的程序进行审批和处置，是否存在擅自处置资产等情况。
（四）专项资金使用情况1、专项资金是否专款专用，是否存在截留、挪用专项资金等情况。
2、专项资金的使用是否符合规定的用途和范围，是否存在违规使用专项资金等情况。
3、专项资金的核算是否规范，是否存在专项资金核算混乱等情况。
（五）财务内部控制情况1、财务内部控制制度是否健全，是否存在制度缺失、制度不完善等情况。
2、财务内部控制制度是否有效执行，是否存在制度执行不到位等情况。
3、财务内部监督是否到位，是否存在监督不力、监督缺失等情况。
严肃财经纪律自查自纠情况报告
严肃财经纪律自查自纠情况报告摘要：本报告对财经部门在执行职责和履行职能过程中的纪律执行情况进行了全面自查自纠。
通过建立健全制度、加强培训和宣传教育、深化监督检查等措施，财经部门严格遵守相关纪律要求，自我纠错、自我净化，保持了良好的工作纪律和作风，提高了工作效能。
一、自查自纠的背景和目的财经部门是经济建设的直接管理者和运行者，职责重大，纪律要求严格。
为了加强党风廉政建设，保持纪律严明的作风，促进财经工作的发展，本次自查自纠活动旨在发现问题、解决问题、完善制度、提高履职能力，推动财经部门纪律执行水平的提升。
二、自查自纠的方式和内容1. 建立健全制度本次自查自纠活动首先对财经部门的纪律执行制度进行了全面检查。
通过与实际工作相结合，修订和完善了相关制度，包括财务管理制度、收支管理制度、审计和监督检查制度等。
针对制度执行中存在的问题，采取措施加以改进，确保制度的有效执行。
2. 加强培训和宣传教育财经部门的纪律执行离不开广大员工的高度纪律性和自觉性。
为此，本次自查自纠活动加强了对员工的培训和宣传教育。
通过开展培训班、专题讲座等形式，提高员工对纪律执行的认识和理解，增强员工的纪律意识和责任意识。
3. 深化监督检查要保持良好的纪律执行水平，必须加强对纪律执行情况的监督检查。
本次自查自纠活动加强了对财经部门的监督检查，建立了监察和责任追究制度，对不按规定执行纪律的行为进行监督和惩处，确保纪律的严肃性和有效性。
三、自查自纠的结果和总结通过自查自纠活动，财经部门发现了一些问题，并及时进行了整改。
一方面，通过建立健全制度，明确了各项职责和要求，提高了工作的规范性和效能；另一方面，通过加强培训和宣传教育，增强了员工的纪律意识和法律意识，减少了违纪现象的发生；此外，深化监督检查还发现了一些不规范的行为，及时进行了纠正和处理，提高了纪律执行的严肃性和效果。
综上所述，本次自查自纠活动取得了较好的效果。
财经部门在执行职责和履行职能的过程中，始终坚持严格遵守纪律要求，自觉自律，保持了良好的纪律作风和工作效能。
财经纪律检查报告（通用5篇）
财经纪律检查报告财经纪律检查报告（通用5篇）在现在社会，报告十分的重要，报告根据用途的不同也有着不同的类型。
那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是小编为大家收集的财经纪律检查报告（通用5篇），希望能够帮助到大家。
财经纪律检查报告1通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算基础工作规范性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。
记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。
原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。
总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。
无不规范事项。
2、记账基础工作情况自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。
二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。
财务部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。
未发现不规范的事项。
2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。
违反财经纪律检讨书怎么写
违反财经纪律检讨书怎么写违反财经纪律检讨书怎么写财经纪律指在财政和经济工作中必须遵守的行为准则，是党和国家的方针政策在财经工作中的具体体现。
那么关于违反财经纪律检讨书怎么写?以下是小编整理的关于违反财经纪律检讨书范文。
欢迎大家参考!违反财经纪律检讨书(一)今天的XX类(写作课程名称)，我没有控制他的顽皮的/睡眠/…个性违反财经纪律检讨书，不会有意识地XX(写指控)，在这个过程中，XX(写的领导力等级和名称)发现我的这种严重的错误，及时开展指出和纠正。
现在记住我的行为，就像成千上万懊恼，和遗憾。
在目前的情况下，特别是在xx(写什么大检查，一百天的活动等等)，我使用这个宝贵的学习时间xx，是极其不应该。
这样的行为，不仅因为老师/老师的不尊重，我们的集体不负责，也对自己的.要求不严，约束是不够的。
这不仅使得老师/老师给我一个很不好的印象，同时也使老师/老师对我们整个XX这个集体留下了一个很不好的印象，所以，我们的集体在校园里失面子，离开团队。
在校园”……“(特殊活动的名称，比如“天的安全检查”等等)，我犯这样的错误，使我们这个集体形象得到极大的损害，究其根本，谈论它的关键在于每天我一罐放宽要求，降低标准，从而导致自己在休闲犯错再次，违反了团队/班规，破坏团队/类学科。
我的这一行为，对不起XX，对不起XX，……(写领导水平或名称，根据水平由高到低，最好的写作所有写道，但切忌必须由高到低写)。
如果你像其他学生平时，骨干/班干部，研究多，对自己要求严格，违反财经纪律检讨书来提高自己的标准，可能你不会犯这样严重的错误。
世界上没有后悔药，它已经完成，并不是说，只有教诫命的，这个事件为警察，借这个检查为契机，从现在起，提高对自己的要求，加强自律，加强自己的责任感，深化集体荣誉感，在学校内部XXn(编写类的名字)，做一个好方式，研究踏实的学生/学生，我们学校对我的类/团队赢得荣耀的荣耀，也为自己是一个宝贵的财富。
XXX2017年XX月XX日违反财经纪律检讨书(二)XX基层医疗卫生机构“严肃财经纪律检查”自查自纠报告20XX年9月16日根据上级相关文件要求，XXXX单位对20XX年至20XX年上半年的“三公”经费(因公出国费用、公务用车购置及运行经费、公务接待经费)、会议费、培训费、私设“小金库”方面进行了自查，现将具体情况汇报如下：一、“三公”经费方面1、出国出境方面：没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。
关于严肃财经纪律的自查报告
关于严肃财经纪律的自查报告自查报告尊敬的财务部门领导：根据公司相关要求，我特向贵部门提交《关于严守财经纪律的自查报告》，以便评估并确保我个人在工作中的遵守财经纪律的情况。
报告如下：一、遵循支出管理程序作为一名财务人员，我深知支出管理程序的重要性。
在日常工作中，我始终坚持合理、透明、规范的支出管理，确保所有支出都符合公司政策和法律法规的要求。
特别是在报销申请方面，我始终按照规定的流程和标准进行操作，并且保持对所有支出凭证的备查工作。
二、严格限制利益冲突作为一名财务人员，我应当要求自己避免与公司的利益发生冲突。
我在工作中始终保持公正、客观的态度，不偏袒任何一方，不接受或索取与工作相关的任何不当利益。
同时，我努力确保公司与供应商、客户等各方的公平交易，并在与利益相关的决策中始终保持诚实和透明。
三、确保财务信息可靠性作为财务人员，保证财务信息的准确性和完整性是我工作的核心职责。
在这方面，我严格遵守公司的会计准则和报告要求，确保所有的财务记录和报表都是真实、可信的。
我会定期进行财务核查和对账工作，及时发现和纠正任何错误或漏洞，并确保内部控制的有效运行。
四、保持商业机密的机密性在工作中，我处理和接触到大量的商业机密信息。
我明白商业机密的重要性，并对其保密承诺负有责任。
我绝对遵守公司和法律法规对商业机密的保护规定，不泄露内部信息给任何未经授权的人员，也不利用这些信息谋取个人或他人的私利。
五、遵纪守法，追求诚信作为一名财务人员，我时刻以合法合规的原则指导自己的行为。
我清楚相关的法律法规要求，并严格遵守，不从事任何与财经纪律相违背的行为。
同时，我尊重职业道德和行业规范，以诚信、透明的态度对待公司和客户。
结语在本次自查报告中，我全面总结了自己在遵守财经纪律方面的情况，并承诺在今后的工作中，将继续加强自律，无论是在支出管理、利益冲突、财务信息可靠性等方面，我都将严格执行公司和相关法规的要求，始终做到诚实、规范、透明地开展工作。
违反财经纪律检讨书
违反财经纪律检讨书安全发展理念树得不牢。
不能正确认识安全工作贯穿始终的重要性，认为离年终没几天了，各级反复提的要求未免小题大做，嘴上说重要，抓起来次要，忙起来就不要。
给大家带来了违反财经纪律检讨书，喜欢的朋友可以关注我们。
违反财经纪律检讨书(一)尊敬的XXXXX：XXXXXXXXXX期间，由于我管理失职，造成XXXXXXXXX违纪情况的发生。
此事正值年终岁尾，各级对安全稳定工作都提出了较高的要求，我的失职直接影响了全营官兵一年来在安全稳定工作方面努力取得的成果，同时也给连队抹了黑，拖了连队全面建设的后腿。
我怀着无比愧疚和遗憾的心情对此事进行了深刻反省，做检查如下：一、违纪情况说明XXXXXXXXXXX二、问题的原因(一)自己思想认识不到位。
一是安全发展理念树得不牢。
不能正确认识安全工作贯穿始终的重要性，认为离年终没几天了，各级反复提的要求未免小题大做，嘴上说重要，抓起来次要，忙起来就不要。
近期自己被线路施工，法规学习，训练预备期工作检查等事情牵涉了部分精力，在对待人员管理这个安全工作中的重中之重上却产生了放松。
二是忧患意识不够强。
自己认为目前连队建设形势不错，盲目乐观，对安全管理的严峻形势认识不足，特点规律把握不够、隐患苗头不能及时发现。
造成了偏听偏信，缺乏应有的分析判断。
(二)掌握官兵思想不够深入。
对官兵的现实思想和行为表现底数不清，有问题发现不了，抓教育切不中要害、抓不住关键。
XXX同志因部队管理严格，心理觉得压抑。
我对此思想毫不知情，更谈不上及时跟进做工作，导致其XXXXXXXXXXXXXXX。
这说明了连队目前的管理工作过于机械化，缺乏引导官兵对当前形势的正确认识，日常思想工作未能取得实效。
(三)安全管理不严格。
一是“两个以外管控”不力。
严在位不严在外，对在外人员管理严格、秩序正规，对出差执勤、探亲休假、生病在外人员管控不严、措施不力。
今年我连发生的两起违纪事件，一是XXXXXXX，二是XXXXXXXX。
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严肃财经纪律和治理“小金库”重点检查情况统计表(续)
报送地区（部门）（盖章）： 合计 行次 项目 小计 2013 六 41 42 43 44 45 七 46 47 48 八 49 九 50 51 52 53 54 55 56 57 58 十 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 政府采购 （一）无预算采购涉及金额 （二）超预算(超标准)采购涉及金额 （三）未执行政府采购程序涉及金额 （四）执行政府采购程序不合规涉及金额 （五）其他 私设“小金库” （一）2013年初“小金库”资金滚存余额和 资产原值 （二）“小金库”资金增加额 （三）“小金库”个数 其他 合 重点检查基本情况 （一）党政机关、事业单位、社会团体户数 （二）重点检查单位户数 （三）重点检查违规违纪单位户数 其中：1.“三公”经费、会议费、培训费违 规违纪单位户数 2.私设“小金库”单位户数 （四）参检人数 其中：1.财政部门人员 2.审计部门人员 3.中介机构人员 重点检查发现问题处理情况 （一）应上缴财政金额 已上缴财政金额 （二）应补缴税款金额 已补缴税款金额 （三）应退还金额 已退还金额 （四）个人应退还违规所得金额 个人已退还违规所得金额 （五）其他应追回违规支出金额 其他已追回违规支出金额 （六）应调账处理金额 已调账处理金额 计 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2014 党政机关 2013 2014 事业单位 2013 2014 社会团体 2013 2014 小计 2013 2014 地市级（省一级）单位 党政机关 2013 2014 事业单位 2013 2014 社会团体 2013 2014 小计 2013 2014 2013 县级（省二级）单位 党政机关 2014 事业单位 2013 2014 社会团体 2013 2014 小计 2013 2014 单位：万元、本、个、户、人 县级（省二级）以下单位 党政机关 2013 2014 事业单位 2013 2014 社会团体 2013 2014
十一 重点检查处罚通报情况 71 72 73 74 75 76 （一）受行政处罚人数 （二）受组织处理人数 （三）受党纪政纪处理人数 （四）移交司法机关处理人数 （五）通报的案件数 （六）公告的案件数
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 填表人:
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