客户信息采集表V2.0版_201710301750001
客户信息采集表
尊敬的客户：
接主管税务机关通知，我司被列入武汉市市营业税改征增值税的试点企业，，将开具“增值税专用发票”。为了配合试点方案的实施，现需要各客户提供正确的公司名称(全称)、公司地址、电话、传真、开户银行名称、开户银行账号、税务登记号。为保证正确，请用正楷在《客户信息采集表》上分别进行填列。
请各客户大力配合我司工作，尽快提交相关资料。谢谢！
公司名称(全称)：
纳税人识别号：
公司营业执照注册地址：
电话：
传真：
人民币户
银行名称：银行ຫໍສະໝຸດ 号：美元户银行名称：
银行账号：
表格填写日期：
联系人：
邮寄地址及联系人电话：
备注：
最新 顾客基本信息采集表
最新顾客基本信息采集表表格说明：该采集表用于收集顾客的基本信息，旨在帮助企业了解顾客的特征和需求，从而提供更好的服务和产品。
请在每个字段中填写相应的信息，确保采集的数据准确完整。
字段名称。
| 类型。
| 必填。
| 说明。
|姓名。
| 文本。
| 是。
| 请输入顾客的姓名。
|性别。
| 单选。
| 是。
| 请选择顾客的性别。
|年龄。
| 数字。
| 是。
| 请输入顾客的年龄。
|联系方式。
| 文本。
| 是。
| 请输入顾客的联系方式。
|电子邮件。
| 文本。
| 否。
| 请输入顾客的电子邮件地址 |居住地。
| 文本。
| 否。
| 请输入顾客的居住地。
|职业。
| 文本。
| 否。
| 请输入顾客的职业。
|家庭收入水平 | 文本。
| 否。
| 请输入顾客的家庭收入水平 |兴趣爱好。
| 文本。
| 否。
| 请输入顾客的兴趣爱好。
|注意事项：1.每个字段都必须填写，除非在“必填”列中标注为“否”。
2.填写表格时，请务必保证所填写的信息准确无误。
3.如果顾客不愿意提供某些信息，请在相应字段中注明“未提供”。
示例：姓名。
| 性别。
| 年龄 | 联系方式。
| 电子邮件。
| 居住地。
| 职业。
| 家庭收入水平 | 兴趣爱好。
|张三。
| 男性。
| 25.| xxxxxxxxxxx | zhangsan@ | 北京市。
| 学生。
| 5000-8000.| 读书、旅游。
|李四。
| 女性。
| 30.| xxxxxxxxxxx | lisi@。
| 上海市。
| 白领。
| -.| 音乐、电影。
|王五。
| 男性。
| 45.| xxxxxxxxxxx | 无。
| 广州市。
| 商人。
| 以上。
| 健身、购物。
|赵六。
| 男性。
| 38.| xxxxxxxxxxx | 无。
| 成都市。
| 律师。
| -.| 美食、摄影。
|未提供 | 男性。
| 40.| xxxxxxxxxxx | unknown@ | 上海市。
| 未提供 | 未提供。
| 未提供。
|以上是最新的顾客基本信息采集表，通过这份表格的使用，我们可以更好地了解顾客的特征和需求，为他们提供更满意的服务。
客户基本信息表
综合贷款声明
本人声明上述各项填写内容均属真实，如提供虚假资料和不实陈述给贵公司造成损失的，本人愿意承担一切后果。
申请人（签名/按手模）：年月日
补充备注说明
房产
房产名称
产权性质
登记价
产权状态
目前净值
汽车
品牌型号
购买价格
使用年限
行驶证号
驾驶证号
现住房状态
父母同住
出租
自住
租金
贷款产品
类别
（顾问）
房贷：期望额度________期望分期时间________。车贷：期望额度________期望分期时间________。
工资贷：期望额度________期望分期时间________。保单贷：期望额度________期望分期时间________。社保贷：期望额度________期望分期时间________。信用贷：期望额度________期望分期时间_____oad !!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！
近期申请信贷产品情况（6个月）
__________________银行_______额度_______逾期__________________银行_______额度_______逾期
__________________银行_______额度_______逾期__________________银行_______额度_______逾期
客户基本信息表
申请人
性别
年龄
职业
学历
户籍所在地
身份证号码
婚姻状况
现住址
客户信息采集表(模板)
沈阳杰瑞物流有限公司
□√返利
□非返利
300万元
□ □
是 否
客 户 签 约 信 息
基 本 信 息
需与平台挂单名称一致 （如有多个账号，需填 写区分标准） 合同编号
选择打“√” 生效开始日期 2017年3月30日
选择打“√” 联系方式 13609897580 对方公司对接人联系方式
结算方式为账期的务 必提供下游承运方， 名称需与企业三证上一致 选择打“√” 特殊备注
选择请打“√”
如选择“是”需提供授 如选择“是”需提 如选择“是”需确认保 权书或托管合同 供托管合同 险成本
选择请打“√”
如有历史承运商/人需特别备注，自由填写内容
指定承运商模式，系统默 认为竞价结束后推送
指定承运商\人 默认为不需要
备注：①客户必须提供企业三证（三证合一可提供统一信用代码的营业执照）、②法人身份证正反面、③开票资料、④汇款资料、⑤邮寄地址、⑥客户采集表，其中①②需加盖企业公章 填写人：张杰 审核人： 审核日期：
由我司合同管理员填写
由我司合同管理员填 写
如有特殊要求需在上排填写 维护人员
若是代理人/商开发请填写代理人姓名或代理商全称，另填写开发代理人/商的业务员；业务员直接开发请填写姓名 承运人邮寄回单至平台 □ 操作注意事项：
回 单 确 认 方 式 客 户 结 算 信 息 表
1、需提供货主方回单核对标准，如单票货主确认，需约定确认周期； 2、需提供货主方回单确认对接人； 1、结算需提前提供《中储智运大货主结算凭证单》（含运单号、车号、结算吨位等信息），并盖章拍照发送结算人员，并每 一周集中将原件邮寄平台，如遇特殊情况无法提供，需提供申请，经领导审批后方可实施； 2、需提供货主方回单确认对接人； 1、货主确认回单后需通知平台结算对接人员； 2、需提供货主方回单确认对接人； 其他 特殊备注 如货主结算方式有特殊要求，请在此备注 如不填写，平台默认为以货主通知为准 选择打“√”
客户身份基本信息登记表
客户身份基本信息登记表（自然人客户）欢迎您到安邦财产保险股份有限公司来投保/理赔！根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，您的保险费（保险金）数额符合法定的登记标准，请您认真填写如下项目，并确保填写内容的真实可靠。
您所填写的内容我公司将为您保密。
填写人签字（盖章）：
年月日
客户身份基本信息登记表
（法人、其他组织和个体工商户客户）
欢迎您到安邦财产保险股份有限公司来投保/理赔！根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，您的保险费（保险金）数额符合法定的登记标准，请您认真填写如下项目，并确保填写内容的真实可靠。
您所填写的内容我公司将为您保密。
填写人签字（盖章）：
年月日。
客户采集信息表
关系 关系
日期 日期 日期 日期 日期 日期
本公司下卡客户必须留卡本司精养一年
客户经理：
日期
入职时间 年薪
银行5 银行6度
户经理：
客户信息采集表
姓名 身份证号码 手机号码 发证机关 直系亲属 常联系人 储蓄卡号 是否有手机、电车分期 毕业小学 工作单位 工作地址 居住地址 公司经营概括 持卡银行1 持卡银行2 持卡银行3 持卡银行4 可办1 可办2 可办3 已办 已办 已办 已办 已办 已办 备 注： 额度 额度 额度 额度 性别 基本信息（客户填写） 婚姻 身份证有效期 22222 学历 电话 电话 是否有贷款 是否信用卡 芝麻分 公司填写 职务 单位电话 薪水发放时间 员工人数 信用卡信息 用卡时间 用卡时间 用卡时间 用卡时间 可办4 可办5 可办6 结果 结果 结果 结果 结果 结果
上下游客户信息采集表
大连
2
800 15%
朝阳
3
500 10%
山西
5
500 10%
沈阳
5
500 10%
大连
5
500 10%
铁法
5
500 10%
盘锦
授信方案
大连新东方锅炉制造有限公司
铁法煤业集团有限公司物质供 应分公司
盘锦辽河油田金宇热能工程公 司
销售商品
除尘脱硫设备 布袋除尘器、洗涤塔
水处理设备 换热器
水处理设备 锅炉辅机设备 换热器、除渣机 除尘脱硫设备
合作 年销售 年限 金额
占比
所在地
基本账户 开户行
授信业务 主办行
3
500 10%
吉林
5
1,000 20%
借款企业上下游客户信息采集表
上报支行：
客户名称
大连亿兆钢铁有限公司
实际控 业务联 制人 系人
盖州市伟斌铸造厂
沈阳伯格瑞特电气
东港市曙光减速机公司
营口润隆板材加工厂
营口杨氏标准件有限公司
日期：
企业上游客户
采购商品
钢板、钢管、角钢 铸造件
电气控制系统
合作 年采购 年限 金额
占比
所在地
基本账户 开户行
授信业务 主办行
3
2,000 48%
大连
4
500 12%
沈阳
减速机 板块 标准件
100 2% 400 10% 500 12%
东港 老边 营口
单位：年、万元 授信方案
企业下游客户
客户名称
实际控 业务联 制人 系人
通化县供热管理处
大连诚信机电成套设备
客户信息调查表-客户填报
报告编号
A1
*公司名称*法定代表
人*详细地址邮编成立时间*注册资金
*开户银行及账
号成员数
姓名
职务学历姓名职务学历
*姓名
*职位*电话*手机*传真
邮箱
B1
C1
保有数量
采购年份
三 其他信息
*经营活动现金现金净流量
*拟购我司车辆类型/型号
*总资产
*借款总额*应付账款总额*净资产客户信息调查表
一 客户基本信息
资质名称
获证时间现证有效期
填报人：
成员名称
*股东信息
*营业收入*建筑面积*土地面积
经营指标*净利润当年
*经营资质/管理体系/其他认
证
*规模
联系人
类型/型号
生产厂家
*主要经营团队
*公司人数*经营场所面积前年
去年
*行业类型/主营业务
*公司性质二 经营状况
国有企业
集体企业
外资企业股份制微型小型
中型
大型
业务员调查
客户自评
联营企业私营企业其他
四补充信息贵司其他优势，请在本部分描述：
*客户资料清
他。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
版本号：
客户信息采集表
流水号：
*工程名称
*委托单位
（打印在报告上）
工程地址省市区
（街道、楼牌号等）*结算单位
（即发票抬头）
*结算单位地址
（发票邮寄地址）省市区（街道、楼牌号等）结算单位开户
行及银行账号银行支行，账号：
见证单位
（即监理单位）
□深圳市建筑工程质量安全监督总站□深圳市市政工程质量安全监督总站*监督单位深圳市□罗湖区、□福田区、□南山区、□罗湖区、□盐田区、□龙岗区、□宝安区建设工（项目报建主管单程事务监督管理中心深圳市交通工程质量监督站□公路工程、□水运工程位）
□其它：
*姓名项目职务*手机号码见证卡号签名系统上的角色
(仅见证人) (*须本人手签) （*由太科拓展人员勾选）
□结算单位项目主管
□结算授权经办人
□委托人□见证人
□结算单位项目主管
□结算授权经办人
□委托人□见证人
□结算单位项目主管
□结算授权经办人
□委托人□见证人
□结算单位项目主管
□结算授权经办人
□委托人□见证人
□结算单位项目主管
□结算授权经办人
□委托人□见证人
□结算单位项目主管
□结算授权经办人
□委托人□见证人
1.以上为线上委托的必要资料，我们将采取有效措施保护您个人信息的安全性与私密性；
2.订单受理后系统将各阶段状态信息通知给相关人，如报告可领取、结算单已出具等；
备注 3.以上人员资料若需变更，请您提前 7 天以书面形式告知，我们将及时变更信息；
4.以上除人员签字必须手签外，其他内容宜采用机打填写，*为必填项；
5.特别注意：除结算授权经办人可与其它角色同时勾选外，其它角色每人只能选 1 个；
我方授权以上项目主管、结算授权经办人、委托人有权办理业务委托，检测报告、结算清单及发票签收。
经办人员（太科拓展人员）：客户确认（盖章）：
年月日
尊敬的客户，为给项目提供更专业、优质服务，保障您的知情权和管理权，请仔细核对以上信息的准确性。
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