电话诈骗未遂案件的案例
河北高院公布四起涉电信网络诈骗典型案例
河北高院公布四起涉电信网络诈骗典型案例文章属性•【公布机关】河北省高级人民法院,河北省高级人民法院,河北省高级人民法院•【公布日期】2022.05.24•【分类】其他正文付某某等17名被告人诈骗案2019年5月左右，被告人付某某、高某甲与张某某等人(另案处理)合伙成立外资公司。
该公司从他处购买虚拟数字货币交易平台框架,在阿里云日本站租用服务器，以该外资公司的名义对虚拟数字货币交易平台进行开发运行，并借用高某甲名下的北京某公司作为掩护，招聘雇佣员工。
该公司通过虚增资产(USDT等)、接入“做市”系统(包括自成交程序、对冲交易程序)刷交易量、虚假连续K线等程序，内部操控平台数字货币的走势，最终使客户投资亏损。
2017年下半年至2019年下半年，被告人付某某纠集被告人高某乙、王某某、冯某某(另案处理)等人，分别在北京市某区、河北省某县租赁房屋作为诈骗场所。
利用付某某实际控制的某公司作为掩护，招聘被告人闫某某、杨某甲、王甲等人，以“聊感情”的方式，获取被害人好感和信任，利用从他处获取的非法外汇交易平台和从高某甲等人运行的数字货币交易平台，诱骗被害人“投资”外汇原油和黄金、数字货币等。
该组织团伙分工明确，上设公司经理、技术总监、形象代言人，下设业务组长、业务组员。
公司为业务组员提供手机、电脑等作案工具，业务组员通过付某某从非法渠道获取的手机号码，有针对性地选择女性添加为微信好友，用虚构的身份，使用形象代言人冯某某的照片，通过王某某的培训或下发的“话术单”，对被害人实施电信网络诈骗。
被告人张某某、闫某某、王甲、王乙、王丙、袁某某、冯某、杨某甲、杨某乙、郭某某、张某、刘某某作为业务组长或者业务组员，通过上述方式对多名被害人实施诈骗。
综上，被告人付某某、高某乙、王某某涉案数额均为2955919.32元。
其他各被告人涉案数额从835355元至66012.2元不等。
法院认为，付某某等被告人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，属犯罪集团，付某某是组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人高某乙、王某某、高某甲组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人张某某、刘某某、闫某某、王乙、袁某某、冯某、杨某甲、杨某乙、王丙、王甲、郭某某、张某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。
电信诈骗案例
电信诈骗案例电信诈骗是指利用电话、短信、互联网等通讯工具进行欺诈活动的行为。
近年来，电信诈骗案件层出不穷，给人们的生活和财产造成了严重的损失。
本文将通过几个典型的电信诈骗案例，向大家介绍电信诈骗的常见手法，以及如何避免成为电信诈骗的受害者。
案例一，虚假中奖信息。
小王收到一条短信，称他中了某某彩票公司的大奖，需要提供个人银行账户信息才能领取奖金。
小王心存侥幸，按照短信上的要求提供了自己的银行账户信息。
结果不出所料，他的银行卡很快被盗刷，损失惨重。
案例二，冒充亲友求助。
小李接到一个陌生电话，对方声称是他的亲戚，并称自己遇到了紧急情况，急需资金。
小李出于关心，立刻汇款了一大笔钱。
事后才发现，对方根本就不是他的亲戚，是一起电信诈骗案件。
案例三，虚假投资理财。
小张在网上看到一个投资理财项目，承诺高额回报。
他贪图利益，毫不犹豫地投入了大量资金。
然而，当他想要提取投资回报时，却发现所谓的投资公司早已消失无踪。
以上案例让我们看到，电信诈骗的手法千变万化，而且往往具有很强的欺骗性和迷惑性。
为了避免成为电信诈骗的受害者，我们需要提高警惕，养成一些良好的防范习惯。
首先，要保护好个人信息，不轻易泄露身份证号、银行卡号等重要信息。
其次，要提高警惕，不要轻信陌生人的电话、短信或网络信息，尤其是涉及到金钱、财产的事务。
最后，要增强风险意识，理性对待投资理财项目，不要贪图一时的高额回报，以免上当受骗。
总之，电信诈骗给社会治安和人民群众的财产安全带来了严重的危害。
我们每个人都应当提高警惕，增强防范意识，做到不轻信、不盲从，以免成为电信诈骗的受害者。
希望通过本文的介绍，能够让更多的人认识到电信诈骗的危害，提高自我防范意识，共同营造一个安全、和谐的社会环境。
广州法院发布四起电信网络诈骗典型案例
广州法院发布四起电信网络诈骗典型案例文章属性•【公布机关】广东省广州市中级人民法院,广东省广州市中级人民法院,广东省广州市中级人民法院•【公布日期】2022.12.01•【分类】其他正文广州法院发布四起电信网络诈骗典型案例《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年12月1日正式施行。
广州市中级人民法院专题发布一批电信网络诈骗典型案例以帮助大家提高反诈意识，防范各式骗局，切实保护好自己的钱袋子投资理财、博彩骗局——陈某某等跨国电信网络诈骗案基本案情2019年2月开始，同案人“韩西”、刘某某在缅甸掸邦第四特区某酒店设立“神洲公司”，纠集、雇佣被告人陈某某、叶某、汪某某以及同案人，经过统一培训后，虚构身份假扮长相出众、善解人意的完美恋爱对象，通过各大交友网站和聊天工具添加不特定的中国境内公民为好友，以谈恋爱、交友为名与之聊天，骗取得信任后，向被害人发送诈骗平台“指旺财富”的二维码，以理财、博彩为名诱骗被害人扫码进入该平台并不断投入资金，通过控制平台将被害人投入资金占为己有。
上述人员内部实施“公司化管理”，形成了一个管理严格、全部成员紧密合作、相互帮助配合的大型电信诈骗集团。
其中，陈某某担任涉案公司主管、总监负责全面管理工作，叶某担任技术主管、一组组长负责网络及技术指导管理工作，汪某某担任培训师负责业务人员培训工作。
通过上述方式，该犯罪集团共骗取11名被害人共计人民币1716720元。
裁判结果广州市天河区人民法院经审理认为：被告人陈某某、叶某、汪某某伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元；被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十五万元；被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元。
典型意义近年来电信网络诈骗犯罪呈高发态势，并呈现链条化、组织化、产业化、企业化、跨区跨境化趋势，严重干扰电信网络秩序、破坏社会诚信，社会危害性大，人民群众反映强烈，严重侵害人民群众财产安全和合法权益，已成为影响社会治安的突出违法犯罪问题。
最高人民法院发布九起电信网络诈骗犯罪典型案例
最高人民法院发布九起电信网络诈骗犯罪典型案例2016年3月4日，最高人民法院召开新闻通气会，发布9起电信网络诈骗犯罪典型案例，并介绍人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪的相关工作情况，据悉，2015年，全国法院审理的电信网络诈骗犯罪案件已逾千件。
案例1 江西省南昌市周文强等人虚构推荐优质股票诈骗案【基本案情】2010年5月，被告人周文强为实施诈骗活动，承租了江西省南昌市红谷滩新区红谷经典大厦某楼层，并通过中介注册成立了江西三合科技有限公司。
周文强将招聘来的数十名公司员工分配至公司下属名爵、德联、创达三个部门，并安排专人负责财务、后勤等事务。
三个部门又各下设客服部、业务组和操盘部。
其中，客服部负责群发“经公司拉升的某支股票会上涨”等虚假手机短信，接听股民电话，统计股民资料后交给业务组。
业务组负责电话回访客服部提供的股民，以“公司能调动大量资金操纵股票交易”、“有实力拉升股票”、“保证客户有高收益”等为诱饵，骗取股民交纳数千元不等的“会员费”、“提成费”。
操盘部又称证券部，由所谓的“专业老师”和“专业老师助理”负责“指导”已交纳“会员费”的客户购买股票，并负责安抚因遭受损失而投诉的客户，避免报案。
2010年7月至2011年4月间，周文强诈骗犯罪团伙利用上述手段诈骗344名被害人，骗得钱款共计3 763 400元。
【裁判结果】本案由江西省南昌市中级人民法院一审，江西省高级人民法院二审。
现已发生法律效力。
法院认为，被告人周文强等人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以“股票服务”的手段骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪。
其中，被告人周文强以实施诈骗犯罪为目的成立公司，招聘人员，系主犯。
据此，以诈骗罪判处被告人周文强有期徒刑十五年，并处没收财产人民币一百万元；以诈骗罪判处陆马强等被告人十年至二年六个月不等有期徒刑。
【典型意义】本案是以虚构推荐所谓的“优质股票”为手段实施诈骗的典型案件。
随着经济的快速发展，参与炒股的人群急速增多。
厦门中院发布电信网络诈骗犯罪典型案例
厦门中院发布电信网络诈骗犯罪典型案例文章属性•【公布机关】福建省厦门市中级人民法院,福建省厦门市中级人民法院,福建省厦门市中级人民法院•【公布日期】2021.06.22•【分类】其他正文厦门中院发布电信网络诈骗犯罪典型案例案例1被告人蓝某某涉疫情防控物资诈骗案基本案情2020年2月5日至2月13日间，被告人蓝某某发现疫情爆发后市场口罩紧缺，在没有货源和供货经验的情况下，通过微信朋友圈发布有大量防疫口罩可出售的虚假信息，宣称货源充足、发货及时，以每只口罩人民币3元多的价格，诱使他人向其订货并支付全款。
得款后，被告人蓝某某编造各种理由进行推脱，或以每只5元多的价格买入少量口罩发给催货较急的被害人，其余货款均被其用于网络赌博。
截至2月13日，被告人蓝某某先后骗得江西宜春、福建漳州等地四名被害人钱款人民币74.598万元。
2020年2月13日，被告人蓝某某向公安机关谎报警情称自己购买口罩被诈骗。
归案后，蓝某某在审查起诉阶段如实供述了上述事实。
案发后，公安机关追缴赃款人民币3万元。
法院判决集美法院审理认为，被告人蓝某某以非法占有为目的，在疫情防控期间假借销售防疫物资的名义，虚构事实、隐瞒真相，利用网络对不特定人实施诈骗，骗取他人钱款人民币74.598万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法判处被告人蓝某某有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
典型意义本案系审理当时福建省内诈骗数额最大的涉防疫物资诈骗案。
疫情防控期间，口罩成为生活必备品，市场需求量剧增。
本案被告人在全民众志成城抗击疫情之时，却打起自己的小算盘，利用被害人急需防疫物资的迫切心理，设置口罩骗局，大发国难财，触犯了法律的底线，必将依法受到严惩。
一审法院从快从严审判，依法制裁诈骗犯罪，维护了人民的利益，保障了疫情防控措施的规范、有序开展。
案例2被告人张某束、张某江、张某伟、黄某鑫、张某翔等10人网恋诈骗案基本案情2017年8月，被告人张某束出资成立泉州聚友商贸有限公司，租赁办公楼作为诈骗场所，先后雇请被告人张某江、张某伟、黄某鑫、张某翔、钱某诚、陈某清、张某朋、魏某海、吕某晰等九人及同案犯庄某铭等八人（均已判决）实施诈骗活动。
电信诈骗的案例
电信诈骗的案例电信诈骗是指通过电话或者网络手段，以虚假身份或者信息骗取受害人财物的一种违法犯罪行为。
下面是一个真实的电信诈骗案例。
2018年5月的一个晚上，小明（化名）接到一个自称是警察的电话。
对方声称他涉嫌参与某起案件，需要调查他的银行账户情况。
小明听到对方自称是警察后，立刻感到紧张，怀疑自己是否真的有什么问题。
对方声称为了调查此案件，需要小明提供他的银行卡号、密码、验证码以及其他个人信息。
小明经过思考觉得对方是真的警察，因此不经意间泄露了自己的银行卡信息。
之后，小明接到了一条短信，短信显示是一笔金额较大的转账操作，然而他并没有进行这笔转账。
小明立即回拨给对方，对方回复说要他提供手机验证码进行撤销。
小明信以为真，按照对方的要求填入手机验证码，并将其告诉了对方。
随后，小明的手机收到了一条提醒，显示已经成功转账。
小明的脸色煞白，他终于明白自己被骗了。
小明意识到自己上当受骗后，立即拨打报警电话。
警方迅速展开调查，但因为诈骗分子使用了多个手机号、假名字等伪装手段，最终无法找出真正的作案者。
小明因此损失了几十万元的财产，不仅经济上遭受了重大打击，心理上也受到了严重的创伤。
他后悔自己当初没有提高警惕性，盲目相信了对方的欺骗。
这个案例反映出电信诈骗的狡猾和隐蔽性。
诈骗分子利用警察或者其他公务机构的身份来进行欺骗，让受害人掉入圈套。
而且他们通常使用多个手机号码，并通过技术手段隐藏自己的真实身份，使得警方难以追查。
针对电信诈骗，在加强警方打击力度的同时，我们作为普通公民也要做到足够的警惕。
首先，我们要时刻保持警觉，不轻易相信陌生电话或者短信。
其次，不要随意提供个人和银行账户的信息，尤其是密码等重要信息。
最后，如果接到可疑电话，应立即报警并咨询相关部门。
电信诈骗是一种技术含量较高的犯罪行为，需要我们共同来加强防范和打击。
只有提高自身的警觉性，才能更好地保护自己的财产和权益。
北京市高级人民法院通报五起电信网络诈骗典型案例
北京市高级人民法院通报五起电信网络诈骗典型案例文章属性•【公布机关】北京市高级人民法院•【公布日期】2016.11.11•【分类】新闻发布会正文北京市高级人民法院通报五起电信网络诈骗典型案例(2016年11月11日)典型案例一：王瑞讯等32人诈骗案【基本案情】2011年8月底，被告人戴春波、王瑞讯、周娟受雇佣参加他人组织的针对中国大陆公民的电信诈骗团伙，并持旅游签证出境到老挝人民民主共和国，在位于万象市一栋别墅内从事电信诈骗活动。
该团伙冒充公安局、检察院和法院等司法机关工作人员，通过电信技术手段对中国大陆地区不特定多数人进行语音群呼，虚构被害人信用卡被恶意透支、身份信息可能被犯罪分子盗用、需要对其银行账户进行调查等事由，诱导被害人向指定账户内转账或汇款，从而骗取被害人钱财。
戴春波、王瑞讯和周娟等三人主要负责接听被害人回拨的电话，并按月领取工资及提成。
同年9月26日，戴春波、王瑞讯、周娼等三人在上述地点被老抛国家警察局抓获，同年9月30日被移交我国公安机关。
2011年8月底至9月初，被告人黄辉云等29人相继受同一雇主雇佣参加他人组织的针对中国大陆公民的电信诈骗团伙，并持有旅游签证出境到老挝人民民主共和国，在位于万象市一栋别墅内从事电信诈骗活动。
该团伙冒充公安局、检察院和法院等司法机关工作人员，通过电信技术手段对中国大陆地区不特定多数人进行语音群呼，虚构被害人信用卡被恶意透支、身份信息可能被犯罪分子盗用、需要对其银行账户进行调查等事由，诱导被害人向指定账户内转账或汇款，从而骗取被害人钱财。
黄辉云等29人主要负责接听被害人回拨的电话，并按月领取工资及提成。
同年9月16日，该团伙从被害人马某某处成功骗取人民币41万元。
同年9月26曰，黄辉云等29人被老挝国家警察局抓获，同年9月30日被移交我国公安机关。
【裁判结果】海淀区法院经审理认定，王瑞讯等32名被告人以非法占有为目的，利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪；其中，被告人戴春波、王瑞讯、周娟等3人的诈骗行为情节严重，被告人黄辉云等29人的诈骗数额巨大，上述32名被告人的行为均应依法予以惩处。
2023年最新电信网络诈骗典型案例
2023年最新电信网络诈骗典型案例01案例一2023年10月3日，梅某收到一条可以办理贷款的短信，由于梅某正好资金紧张，于是点击短信里的网址，下载名为“还呗”的软件。
梅某在该软件上注册登录并完善个人信息后，客服又推荐其下载“酷聊”的软件。
这个软件上的业务员小陈让梅某把姓名、电话、银行卡发给他，随后对方告诉梅某账户被冻结，需要转钱到指定银行账户才能解冻。
梅某害怕征信出现问题，于是按照对方指示操作，向对方指定银行账户转账25000元，转账后对方还让其继续转账75000元，梅某才意识到被骗，遂报警，损失25000元。
02案例二2023年10月4日，刘某收到陌生快递，打开一看发现是“乡村振兴”的文件（骗子伪造的虚假文件），显示可以领取一笔高达147万元的扶贫资金，需要进行相关审核。
刘某扫描文件上的二维码，被拉入企业微信群，群内管理人员称只有3%的人可以获得扶贫名额，刘某恰好就是这3%。
随后管理员推荐下载名为“乡村振兴”的软件，让刘某联系软件上的王某进行相关审核，王某称申领扶贫资金，需要缴纳147万的2%作为手续费。
刘某转账29400元后，对方称刘某已经申领成功，但是由于收款账户填写错误，导致扶贫资金被冻结，需要缴纳解冻金才能提现。
刘某又转账73500元，对方却还要求转款解冻，刘某才发现被骗，损失102900元。
03案例三2023年10月6日，刘某接到陌生电话称可以退还“我主良缘”婚介所会费。
当即在手机应用商城内下载“泓德合办”APP，遂按照客服要求在APP内购买基金10006元，后客服要求其继续购买基金方可退费，才发现被骗，总计被骗10006元。
04案例四2023年10云7日，周某在“杏吧”APP上下载“夜潮”APP后，充值50元成为平台会员后，需完成4次下注任务即可“约炮”。
周某按照客服指引先后转账15元、65元、320元，以赌“大小”“单双”下注的方式，分别成功返现至微信零钱25元、85元和365元。
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电话诈骗未遂案件的案例
一、案例经过
客户提着从他行取出的*万元现金来到我行，存入了她在我行的借记卡卡上，然后径直走到自助服务区开始办理业务。
只见她一边办业务，一边不停的打电话，显得格外小心和谨慎，正在自助区域巡视的我行大堂经理发现后，询问是否可以帮助到她，通过与客户沟通后得知，有人冒充市公安局打电话给她，说她的身份证被别人盗用并犯了罪，需要冻结她的银行所有账户资金3年，还告知她不要告诉任何人（包括亲人），否则就是泄密，为安全起见，对方要求她把所有银行存款转到他们银行的指定安全账户，并告知不信可以打某某报警电话。
于是客户就开始按照对方提示进行操作，凭着多年从事大堂工作的经验，我行大堂经理立即告知客户，这是典型的电话诈骗，叫她千万不要上当，否则损失惨重，同时要客户主动打电话给对方告知已在当地公安机关报警，对方立即将电话挂断。
这时客户才如梦初醒，连声感谢工作人员。
二、案例分析
（一）当前社会治安情况非常复杂，一些不法分子通过各种途径想方设法进行诈骗活动；另外加上客户安全意识淡薄，自我防范能力较低，很容易轻信犯罪分子的言语恐吓或利益引诱而上当受骗。
（二）本行大堂经理的高度工作责任感和安全防范意识，正因为工作人员的工作细心、周到以及职业敏感性，所以成功堵住了这起大额电话诈骗案件。
三、案例启示
（一）牢固树立安全防范意识，时刻保持清醒头脑，提高警惕，把安全保卫作为一项非常重要的工作来抓。
（二）合理安排劳动组合，充实大堂力量，一是做好客户分流工作，二是加强大堂巡视工作，密切关注大堂、自助银行客户情况，认真做好安全提示和解释工作，确保在营业大厅办理各类业务的客户不发生任何被抢、被骗案件，在一定程度上保护客户资金安全。
（三）针对我行办理个人汇款多的实情，要求当班柜员多与客户进行沟通，了解客户汇款用途，及时防范风险。
对办理大额取款客户进行
安全提示，必要时要求支行保安护送。
（四）加强网点日常安全巡查工作，要对自助银行、视频监控、ATM加钞间、防尾随联动门进行重点检查，发现问题和隐患及时上报，及时解决，保证各类安防设施正常运转，真正起到技防、物防的作用。