供应商反恐安全要求程序
CTPAT反恐海关或进出货异常可疑情况举报程序
CTPAT反恐海关或进出货异常可疑情况举报程序CTPAT(海关-贸易合作与反恐)是一个反恐海关合作计划，旨在加强全球供应链的安全和保护。
作为参与计划的核心成员之一，我们承诺并致力于确保我们的进出口货物过程安全可靠。
为了实现这一目标，我们建立了举报程序，旨在鼓励员工和合作伙伴报告可能存在的异常或可疑情况。
下面是我们的CTPAT反恐海关或进出货异常、可疑情况举报程序。
一、举报渠道：我们承诺为员工和合作伙伴提供多种举报渠道，确保信息的透明和安全：1.内部举报渠道：员工可以通过内部渠道向公司主管、人力资源部门或专门设立的举报机构提交举报。
2.网络举报渠道：我们建立了一个专门的举报网站，供员工和合作伙伴匿名提交举报。
该网站加密并采取安全措施，确保举报人的身份得到保护。
二、举报内容我们鼓励员工和合作伙伴报告与CTPAT计划相关的任何异常或可疑情况，包括但不限于以下内容：1.可能存在的恐怖主义活动迹象，如参与恐怖组织的行为或关联。
2.可能存在的违反公司安全政策的行为，如越权操作、私自泄露机密信息等。
3.可能存在的偷盗、欺诈或贿赂等违法行为。
4.可能存在的进出货异常，如货物数量、品质或规格与订单不符。
5.可能存在的供应商或合作伙伴的可疑行为，如涉及走私、仿冒等违法活动。
三、处理流程我们将对所有举报进行严格保密和快速处理1.收到举报后，我们将立即进行初步调查，并对举报人的身份进行保密处理。
2.如果初步调查发现举报涉及可能的违法行为，我们将组建专门小组进行进一步调查。
3.在调查过程中，我们将完全遵守适用法律的规定，确保调查的公正性和可靠性。
4.调查结果将及时通知举报人，并根据情况采取相应的纠正措施，包括但不限于改善供应链流程、清除不合规供应商等。
我们承诺对所有提供真实举报的员工和合作伙伴给予合适的保护和奖励。
并保证不会因为举报行为而给予惩罚或报复。
供应商反恐保证书
供应商反恐保证书一、背景介绍反恐保证书是供应商向购买方提供的一种保证，旨在确保供应商在交易过程中不参与任何恐怖活动或违法犯罪行为。
该保证书是为了维护购买方和供应商之间的合作关系，保障交易的安全和合法性。
二、保证内容1. 供应商保证不参与任何恐怖活动：供应商保证在交易过程中不参与任何与恐怖主义有关的活动，包括但不限于提供资金、物资、技术支持或其他形式的支持。
2. 供应商保证不从事违法犯罪行为：供应商保证在交易过程中不从事任何违法犯罪行为，包括但不限于贩卖非法物品、窃取商业机密、侵犯知识产权等。
3. 供应商保证遵守国际法律法规：供应商保证在交易过程中遵守国际法律法规，包括但不限于禁止恐怖主义的相关法律法规、禁止贩卖非法物品的相关法律法规等。
4. 供应商保证配合安全检查：供应商保证配合购买方进行的安全检查，包括但不限于提供必要的文件和证明材料，接受购买方的安全审查等。
三、责任和违约处理1. 供应商需对其所提供的信息的真实性和准确性负责，如有虚假信息或隐瞒重要事实的情况，购买方有权解除合同并追究供应商的法律责任。
2. 若供应商违反反恐保证书中的任何一项保证内容，购买方有权采取相应的措施，包括但不限于暂停交易、终止合同、追究法律责任等。
3. 供应商在签署反恐保证书后，应持续履行保证内容，并及时向购买方报告任何可能影响交易安全和合法性的情况。
四、保密条款1. 双方应对反恐保证书的内容进行严格保密，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露反恐保证书的内容。
2. 双方在交易过程中获取的对方商业机密和敏感信息，应予以保密，不得泄露或非法使用。
五、适用法律和争议解决1. 反恐保证书的解释和适用应遵循中华人民共和国的法律法规。
2. 若因反恐保证书引起的争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，应提交至有管辖权的人民法院解决。
六、其他事项1. 反恐保证书的有效期为合同签订之日起至合同履行完毕。
2. 反恐保证书的任何修改或补充，应经双方书面同意并签署补充协议。
供应商反恐安全标准协议
供应商反恐安全标准协议1 / 1供应商反恐安全协议甲方： 地址： 电话： 传真：乙方：地址：电话 :传真：为保证甲乙双方的商业行为切合 《美国海关 / 贸易商反恐缔盟》 规定，保障整个物流供应链的安全和甲方货物顺利经过美国海关， 与_______________( 甲方 ) 合作的供应商及服务商乙方） 只有承诺并按以下要求做好安全工作、 签署 C-TPAT 协议此后， 甲刚刚予考虑连续合作。
为使安全工作落到实处，甲方有权不如期对乙方的生产、运输、仓储过程进行 C-TPAT 安全评估，不合格者，甲方有权停止其合作资格。
一、物理保安：乙方保证所有建筑物使用的资料及结构能防范非法闯进。
（ 1）所有窗户、大门和围栏有足够的锁闭装置；（ 2）高价值的和危险品有注明并分开存放在安全有围栏的地域内； （ 3）内部和外面灯光充足，包括停车地域； （ 4）个人车区和装卸区以及货物堆放区分开；（ 5）拥有优异的内、外沟通系统，保证出现紧急情况时与内部保安或当地执法部门能及时沟通。
二、进入管制：禁止没关人员进入装卸货及货物堆放区。
（ 1）对所有员工、访客和供应商实前进入管制，不同样样地域佩带不同样样的鉴别证，并进行追踪和记录； （ 2）拟订对未经授权 / 未经确认人员进入的办理程序。
三、程序保安：防范蓄意带进不合格的危险物品，交换现有物质或其他物品，保安控制包括： （ 1）指派特意的保安员对货物进出进行监控； （ 2）产品有正确表记和相应的证明文件可追根溯源； （ 3）集装箱、货车有追踪记录和封条看守及使用程序；（ 4）司机未经同意不可以擅自更转行车路线，中途不可以无故停车； （ 5）送货车辆禁止接载与货物没关的人和物； （ 6）司机工作前八小时和工作中不可以饮酒。
（ 9）发现、思疑异常事件及非法活动时，有向海关、边检或客户即时报告的程序。
四、人事保安：聘用前对应聘者进行面试并检查背景（包括可否有犯罪前科及从前参加不明集体）对申请者资料依法进行核实。
BJ'社会责任及反恐程序项目
BJ’s社会责任和反恐程序项目包亲爱的合作伙伴：如之前沟通的一样，最近需要对你们工厂进行一次社会责任和反恐的评估。
随信附上BJ’s 零售俱乐部社会责任和反恐评估程序的概述。
BJ’s零售俱乐部要求所有供应商遵照当地劳动法律和BJ’s零售俱乐部的商业行为准则。
BJ’s零售俱乐部要求所有必要的当事人共同努力来确保符合要求。
如果看完此程序包您还对评估程序有疑问的话，请联络UL-RS，邮箱为：UL.RS.BJsAudit@，我们期待着与您以及您的工厂合作。
敬祝商祺BJ’S零售俱乐部管理团队Regulatory@目录引言........................................................................................................................................... 错误！未定义书签。
BJ’S零售供应商行为准则............................................................................................................. 错误！未定义书签。
供应商要求 ................................................................................................................................. 错误！未定义书签。
社会责任评估程序概要 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。
反恐程序-商业合作伙伴反恐风险评估程序
3.4定期跟商业合作伙伴反恐责任人进行交流和沟通，保证反恐安全规定的贯彻实施。
4.相关记录
4.1供应商评估报告
1.全性。
2.范围：本厂所有的商业合作伙伴（包括供应商和运输公司及相关承包商）。
3.内容：
3.1跟所有商业合作伙伴签订反恐协议。
3.2专人指导商业合作伙伴的反恐安全事项的的执行,内容包括人员车辆的进出，保安的24小时巡岗，货柜封条的管控，各敏感限制区域的CCTV和相关反恐安全的管控。
C-TPAT反恐供应商和分包商安全评审管理程序
1．由生产部根据加工产品需求联系材料供应商/分包商。
2．由生产/品质/工程等部门对供应商/分包商进行生产/品质/技术等方面进行评估。
3．由生产部/安全经理/企业社会责任内审小组对供应商/分包商进行生产能力/反恐安全及企业社会责任方面评估。
其中反恐保安管理体系评审程序为。
3.1保安管理系统3.1.1制定书面的保安政策及程序文件，其中包括实体保安﹑门禁管理﹑人事保安﹑教育和培训﹑货柜保安﹑提单和运输保安和出入货物的管理(鉴定有否超重或短缺以及是否有不明或违法的物品)。
3.1.2制定书面的程序，以指导如何汇报及调查与保安有关的事件并定期向海关或执法部门汇报。
3.1.3准备和定期更新与执法部门﹑公司管理层﹑客户和承包商的紧急联系电话。
3.1.4与运输公司或其它服务公司签订满足C-TPAT最低保安要求的合同。
3.2实体保安和门禁管理3.2.1在货物作业和存放区域必须装置围栏或有天然屏障阻止非授权人员进入。
3.2.2严格地控制非授权车辆出入建筑物，尤其是在货物交收﹑仓库﹑装货和货物存放区。
3.2.3上述地方需要安排人员看守及制定明确的保安员岗位守则。
3.2.4制定验明进出司机身份的措施。
3.2.5设置良好的控制装置如保安人员或CCTV阻止非授权人员出入厂区，尤其货物交收﹑仓库﹑装货和货物存放的地方。
3.2.6员工进厂需要佩戴厂证，对无佩戴厂证的员工进行盘问。
3.2.7保安应检查所有访客和有生意伙伴的身份证及做好登记并派发访客证和安排工作人员陪同。
3.2.8制定政策阻止员工携带私人物品进入工作区域；适当的检查员工的随身物品以防止带入不明物品或擅自带走公司的财物。
3.2.9人员的出入口﹑紧急出口﹑装卸货区的出口﹑货柜存放区和货车停放区设置足够的照明设备。
3.2.10所有建筑物的结构良好能有效抵制非法入侵，并定期组织检查。
3.2.11所有门窗保持关闭状态以防止非授权人员进入，或安装防盗警钟/感应器等适当装置并由当地警方或控制中心监控以防受到攻击或损害。
反恐程序-反恐安全风险评估程序(新标要求)
7.3.1运输商司机安全
7.3.2运输过程安全
7.3.3卸货过程安全
7.3.4反恐体系文件
8、被评估各部门及供应商在评估过程中负有以下责任：
8.1与风险评估小组积极配合；
8.2提供风险评估小组所需的资料及做现场说明等，以便评估顺利进行；
行综合评价，并确认不符合项,提出纠正措施并编写《反恐风险评估记录表》。
10、评估结果的处理：
当各部门或供应商纠正措施实施完成并报告回复后，风险评估小组组长根据重新评估情况，作出相关处理并通告各负责人，评估结果作为下次评估的参考依据。
11.此评估活动每年进行一次,作为本司与供应商反恐体系运作的重要参考依据
1、目的：
1.1为确保本司及本司供应商（供应链）的C-TPAR反恐管理体系持续正常运行，且流程
和程序符合C-TPAR反恐管理的相关要求，特制订本程序
1.2验证本司及本司供应商的反恐管理体系是否充分、有效、适宜，是否符合C-TPAP要求及客户要求
2、适用范围：
本程序适用于本司及所有与本厂有业务往来的供应商
6.1.4确认纠正措施、实施计划及处理结果；
6.1.5汇总评估结果，作出评估总结报告。
6.2评估小组成员职责：
6.2.1根据评估组长选定的流程、程序的范围进行风险评估；
6.2.2风险评估前要重新评估与流程、程序范围有关的资料及前次评估记录；
6.2.3有效地评估所有应评估的范围；
6.2.4根据记录和证据资料及现场考察等确认流程和程序是否符合规定的要求；
5、风险评估小组由以下人员组成：
5.1供应商风险评估小组组长由安全主任担任；风险评估小组成员由采购部、船务部等相
供应商反恐管理程序
供应商反恐管理程序1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要求的能力，促使公司产品的品质稳定及提高。
2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。
3.0职责：3.1安全主任：负责对供应商C－TPAT方面进行评估。
3.2生产部：负责供应商供货交期的评估工作；3.4质量部：负责供应商供货品质的评估工作；3.5物流部：负责供应商供货数量的评估工作。
4.0内容4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。
4.2要求所有供应商回签反恐《承诺书》；拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。
4.3新开发供应商应如实填写《商业合作伙伴C-TPAT调查表》内的内容，回传后由安全主任进行评估。
4.4供应商分级及管理要求4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反恐反面自查，如果有发现异常事件应及时反馈，并制定整改计划，努力达到C－TPAT要求。
以下为符合的条件：4.4.1.1供应商调查表内反恐方面得分超过合格分数；4.4.1.2国际知名大公司，或已通过C－TPAT认证的公司；4.4.1.3一年供货次数少于5次；4.4.1.4积极参与反恐活动，并配合我方反恐活动；获得客户认可的供应商。
4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行审核（包括首次审核和突击审核）。
如果供应商不能达到要求者，必须制定整改计划并由我方进行跟踪跟进。
如有必要我方将聘请第三方机构对供应商进行审核。
在整改无效或无法达到我方要求时，将剥夺其合格供应商资格。
以下为符合的条件：4.4.2.1供应商调查表反恐得分为0分；4.4.2.2所在地在战乱或与美国敌对国家；4.4.2.3我方的货运公司；4.4.2.4拒绝与我公司在反恐方面配合者。
4.4.3高风险供应商必须配合如实填写我厂发出的反恐调查表，并由我厂安全主任提出整改项。
高风险供应商必须限期整改，否则将不被列入合格供应商。
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4.1 承包商包括：来工厂从事非生产类工作的外来公司人员，如维修公司的人员，外聘保安公司人员、食堂工作人员等。
4.2 承包商工作人员来访需到保安室说明来访原因，并做好来访登记，记录于《来访人员登记表》，要检查来访人员有效证件，情况属实的发给来访客人“访客证”。来该人员由负责该项目的相关人员接待、带到工作区。
6.8供应商的厂房需要安装足够的安全照明，以监测整个货仓、出口的情况。
6.9门窗需要装设铁条/铁网，以预防出现入室行窃。
6.10厂房的围墙和门需要坚固，以防止使用武力非法强行进入。
6.11危险物品/高价值的贵重物品必须妥善/安全储存。
6.12供应商厂房需要配备内部/外部的通信联络设备，以便需要时联络内部的安全人员或者外部的执法部门。
6.3对于进出货仓、装运区域的人员和车辆，必须实行出入管制措施
6.4所有的门户必须关闭和上锁，除非需要进行收发装卸货才开放。
6.5员工需要出示和配戴厂牌。所有获授权的访客必须出示能够识别其身份的证件。
6.6所有访客必须签到和有人陪同才能进入厂房。
6.7如果可以，应该装设一个能够24小时运作的CCTV(中央监控闭路电视)去监测内部/外部的人员/货物进出情况。
程序文件
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页 数
受控状态
供应商反恐要求安全程序
TPAT-QP-A01
1/2
1目的
响应全球各界反恐怖行动，确保货物财产/人员安全，确保货物、交通工具快速付运。
2对供应商C-TPAT的基本要求
2.1C-TPAT的遵守－供应商有责任去履行C-TPAT的要求。
2.2供应商需要在本公司的产品上执行预防遗失和报告的程序。
2.3供应商需要允许本公司的审核员在其工厂执行安全和质量方面的审核。
2.4供应商有责任去确保跟随C-TPAT指引的变更以及符合所进行的变更。
2.5供应商需要允许本公司的审核员在其工厂执行C-TPAT反恐方面的审核。
2.6供应商有责任去进行C-TPAT方面的自我评估，并向本公司报告在C－TPAT方面未能完全符合的事项，我们会视乎实际需要给予供应商一个有限度的改善期限。
3管理职责和支持
3.1供应商需要指派一个或多个安全经理去负责联络本公司，了解和推行C-TPAT，并负责在其内部执行自我评估、审核和调查，并制定相应的改善措施。
3.2安全的过程和政策需要使用文件形式去介定和适当张贴，并需要做好防盗措施。C-TPAT程序需要被推行以防护未列入付运清单的物料会被传入供应链。安全控制包括：监控货物的传入和迁移；适当标识、秤重 、计算、验证核对货物/货物设备是否符合装运清单；监测和报告短缺和盈余；有程序去指引如何处理随附在货柜、货车上的封条。监控进出迁移的货物。
7 人员安全教育，培训
7.1供应商需要对员工的背景、身份进行调查和验证，以确保员工的身份的真实性和清白。
7.2需要有一个培训程序去教导员工认识什么是非法进入、如何维护产品的完整，防止外来物品的非法进入等。
8 遗失预防要求
8.1供应商需要确保在24小时内向本公司报告有关产品或者货柜/货车的遗失事件。
8.2装运的货柜/货车需要按照指定位置停放，汽车/货柜的锁匙必须时刻由司机亲自保管。
4.3 安全经理负责培训并监督承包商人员遵守厂纪厂规以及相关反恐安全制度，有异常情况应立即向公司相关领导报备。
4.4 本公司要求承包商进入本公司人员进行反恐背景调查，并保留背景调查记录。
5供应商/承包商信息调查
本公司对供应商/承包商（如船运公司、保安公司等）进行经济能力调查、反恐程序建立及执行情况调查，并收集和保存调查信息资料、营业执照和评估结果。
8.3车辆到本公司装卸货或人员到本公司公干时，需要遵守本公司的出入管制程序.
9 相关程序及文件
无
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版本
A0
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发行日期
版本
A0
程序文件
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受控状态
供应商反恐要求安全程序
TPAT-Q.1供应商的厂房必须装设必需的消防警报和灭火系统，以便一旦发生火警可以即时监测和有灭火能力。
6.2供应商的厂房必须有坚固的围墙/围栏保护，围墙/围栏大约高2米（6尺）。其厂房大门出口在没有货车进出时必须能够关闭。