股份有限公司创立大会议程 - 法律文书
创立大会议案
经认真审查，上述7位董事候选人不存在《公司法》规定的
限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》的任职条件。
提请大会审议。
附：《董事候选人简历》
xxxxxxxx有限责任公司
筹备组
2014年月日
关于选举xxxxxxxx
有限责任公司第一届监事会监事的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《xxxxxxxx有限责任公司章程》的规定，xxxxxxxx有限责任公司章程共设监事五名，除由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工监事和外，由省国资委、xx集团、
各位董事候选人简历如下：
先生：
女士：
先生：
女士：
女士：
经认真审查，上述位董事候选人不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》的任职条件。
提请大会审议
xxxxxxxx股份有限公司筹备组
2010年月日
【篇二：有限责任公司创立大会议案】
关于设立xxxx
根据上述审计评估结果，拟建议公司采取以下方案整体变更为股份有限公司：
以重庆xxxx有限公司截至2012年9月30日经审计账面净资产值187,708,150.69元人民币按1：0.5327的比例折为10,000万股，每股面值人民币1元，全部为发起人股份，其余87,708,150.69元人民币净资产计入股份公司的资本公积。公司股东及持股数量如下：
2、股份公司核名手续已完成
2012年11月2日，公司已取得重庆市工商行政管理局“（国）名称变核内字[2012]第1546号”《企业名称变更核准通知书》，核准拟变更设立的股份有限公司名称为“xxxx股份有限公司”。
股份有限公司创立大会的会议记录
股份有限公司创立大会的会议记录(公司登记文书范本之十六:向特定对象募集设立的股份有限公司创立大会的会议记录)XXXX股份有限公司创立大会的会议记录,仅供参考,会议时间:200,年,,月,,日会议地点:在,,市,,区,,路,,号(,,会议室)参加会议人员:1、发起人(或者代理人) 、、、。
2、认股人(或者代理人) 、、、。
备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××,，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×××作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。
(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
)1二、表决通过公司章程发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。
或者:经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。
创立大会流程
创立大会流程创立大会是在募集设立股份有限公司过程中召开，组成人员是参与公司设立并认购股份的人。
小编给大家整理了关于创立大会流程，希望你们喜欢!创立大会流程一、宣读本次大会须知;二、介绍大会主席台就座人员和大会主席，并宣布大会开始 ;三、主持人介绍公司的筹备工作报告，报告公司出资、验资事宜，宣布办理注册登记的相关手续;四、会议逐项审议以下议案：1、审议《关于XXXXXXXX有限责任公司筹建工作的汇报》2、审议《关于XXXXXXXX有限责任公司设立费用的汇报》3、审议《关于设立XXXXXXXX有限责任公司并授权办理工商登记事宜的议案》4、审议《关于<XXXXXXXX有限责任公司章程>的议案》5、审议《关于选举XXXXXXXX有限责任公司第一届董事会董事的议案》6、审议《关于选举XXXXXXXX有限责任公司第一届监事会股东代表监事的议案》五、股东发言和议案表决;六、宣布表决结果及大会决议;七、选举产生公司第一届董事会;1.宣读各自所推荐的董事名单及其简介;2.举手表决选举董事;3.主持人宣读当选董事名单。
八、选举产生公司由股东代表出任的监事并组成第一届监事会;九、主持人宣布大会休会。
在休会期间，由本次大会选举产生的公司董事会召开公司第一届董事会第一次会议，选举公司董事长、副董事长，决定聘任公司总经理及有关高级管理人员，并通过有关决议内容;由本次大会选举产生的由股东代表出任的监事和由职工代表出任的监事组成监事会，召开公司第一届监事会第一次会议，选举产生监事会主席、副主席，并通过有关决议内容。
十、大会主持人宣布大会复会，并宣布公司第一届董事会和第一届监事会第一次会议决议的主要内容;十一、由当选的公司董事长致辞;十二、由当选的公司监事会主席致辞;十三、由聘任的公司总经理致辞;十四、签署公司创立大会会议纪要;十五、大会主持人宣布公司创立大会暨第一届股东会完成预定事项，大会结束。
创立大会的性质和作用召开创立大会是募集设立股份有限公司时特有的设立行为，是在公司公开募足股份后由发起人主持召开的。
股改文件——创立大会暨第一次股东大会记录
股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录一、时间、地点、出席人士1. 时间及地点股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会于2021年月日在公司会议室召开。
2. 出席人士股份公司发起人、、，以及股份公司筹备工作组的成员、、。
二、主持人、通知及法定表决权数1. 主持人由作为本次创立大会的主持人。
2. 通知股份公司全体发起人均确认已于2021年月日收悉由股份公司筹备工作组发出的关于召开本次创立大会的通知。
3. 法定表决权数出席本次创立大会的发起人名，代表本公司股份总数的100%，符合《公司法》规定的召开股份公司创立大会的法定表决权数。
三、会议议程1. 主持人宣布会议开始。
2. 主持人宣布到会的发起人及表决方式参加本次创立大会的发起人有：上述股东共代表公司股份总数的100％，符合公司法及公司章程规定的召开公司临时股东大会的法定表决权数。
主持人宣布本次创立大会的表决方式为记名投票表决。
在表决时，各发起人代表每次表决所代表的股份是其授权委托书注明的股份数，如授权委托书未注明所代表的股份数，视为代表的是股东持有的公司的全部股份数。
3. 主持人宣布本次创立大会的监票人为，计票人为，记录员为。
4. 宣读并提交本次创立大会审议的议案：1)由向创立大会宣读《关于整体变更设立股份公司及其筹办情况的议案》，并提请大会审议。
2)由向创立大会宣读《关于审议股份公司设立费用情况报告的议案》，并提请大会审议。
3)由向创立大会宣读《关于审议〈股份有限公司章程(草案)〉的议案》，并提请大会审议。
4)由向创立大会宣读《关于审议<股东大会议事规则>的议案》，并提请大会审议。
5)由向创立大会宣读《关于审议<董事会议事规则>的议案》，并提请大会审议。
6)由向创立大会宣读《关于审议<监事会议事规则>的议案》，并提请大会审议。
7)由向创立大会宣读《关于审议<关联交易管理和决策制度>的议案》，并提请大会审议。
股份有限公司创立大会议程
股份有限公司创立大会议程会议时间： _ 年___月___日___时至___时会议地点： ______________________________主持人： ________________________________参会人员： ______ 地产开发公司（下简称“A公司”）授权代表、________ 信托投资公司（下简称“ B公司”）授权代表、 ________ 限公司（下简称“ C公司”）授权代表、__________ 限公司（下简称“ D公司”）授权代表、________ 有限公司（下简称“ E公司”）授权代表、A公司职工代表和其他会议特邀嘉宾。
会议议程：http://1．发起人身份登记出席会议的授权代表出示下列文件，以证明发起人及其授权代表的合法身份：（1）经过__ 年年检的企业法人营业执照复印件一份；（2）法人授权委托书（加盖公司印章和法定代表人签字）；（3）授权代表身份证及其复印件一份。
2．主持人宣布全体发起人均已授权代表出席发起人会议、发起人会议开始。
3．任命会议秘书。
4．领导讲话。
5． _________ 先生/ 女士作______ 股份有限公司（下简称“公司” ）筹备报告。
6．表决通过公司筹备报告。
7．表决通过发起人协议8．表决通过并签署公司章程。
9．选举公司董事会成员：（1）发起人宣读各自所推荐的董事名单；（2）选举董事；（3）主持人宣读当选董事名单。
10．选举监事会成员（1）发起人宣读各自所推荐的监事名单；（2）选举监事；（3）职工代表宣读由职工代表大会选举产生的监事名单；（4）主持人宣布当选监事名单。
11．审议发起人出资事宜与验资证明。
12．授权公司董事会办理公司注册登记相关手续。
13．签署公司创立大会会议纪要。
14．主持人宣布会议结束/ 闭幕。
____ 股份有限公司___ 年月日。
股份有限公司创立大会会议纪要范本
股份有限公司创立大会会议纪要会议时间：______ 年____ 月____ 日上午9：30—11：30会议地点：_______ 省______ 市___________________________出席人员：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。
列席人员：主持人：______________会议内容：1. 主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；2. 会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立XXXX股份有限公司（下简称“股份公司”）的决议；3. 各发起人分别推荐股份公司董事候选人；4. 各发起人分别推荐股份公司监事候选人；5. 选举产生股份公司董事并组成首届董事会；6. 选举产生股份公司监事并组成首届监事会；7. 通过股份公司董事、监事的报酬事项；8. 通过股份公司《章程》；9. 通过股份公司《股东大会议事规则》；10. 授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；11. 签署股份公司创立大会决议。
与会发起人及其授权代表签字:A公司（公章）授权代表：_________________ 日期：________________C公司（公章）授权代表：_________________ 日期：________________B公司（公章）授权代表：_________________ 日期：________________D公司（公章）授权代表：_________________ 日期：________________*** 股份有限公司创立大会会议记录会议时间：2010年03月01日会议地点：***** 会议室参会人员：全体股东*** （发起自然人）*** （发起自然人）（备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共X名（其中代理人X名），代表公司股份X万股，占全部股份总额的X%, 本次创立大会的举行符合法定要求。
）列席人员：**主持人：** 记录人：会议议题：协商表决****** 股份有限公司创立事宜。
创立大会及第一次股东大会决议
创立大会及第一次股东大会决议第一篇：创立大会及第一次股东大会决议【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会于【创立大会召开时间】在本公司会议室召开。
本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开15日前以电话通知的方式通知全体发起人，实际到会发起人【发起人人数】人，持有【股份公司总股数】万股，占总股数100 %。
会议由出资最多的发起人【出资最多的发起人姓名】主持，形成决议如下：一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告，各发起人均以公司截至【审计基准日】经【会计师事务所全称】【审计报告全称】《审计报告》审计的净资产人民币【净资产值】元为基础，保留相应资本公积为折股依据，折合股份公司的总股份【股份公司总股数】万股，每股面值人民币1元，计人民币【股份公司总股数】万元，其余人民币【剩余净资产值】元计入公司的资本公积；二、审议通过《【股份公司全称】章程》；三、选举【五位董事的姓名】5人为公司董事会董事。
四、选举【两位非职工监事的姓名】为公司监事会监事。
职工监事1名，为【职工监事的姓名】，由公司职工（代表）大会选举产生。
五、会议一致同意设立【股份公司全称】，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。
六、同意【股份公司全称】申请挂牌上海股权托管交易中心。
并聘请【挂牌推荐人全称】作为公司本次挂牌的推荐人。
七、股东大会决定由公司董事会全权处理【股份公司全称】挂牌上海股交中心相关事宜，并承诺履行上海股权托管交易中心信息披露义务。
八、股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度。
以上事项表决结果：1.对本次股东大会第一项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
公告书创立大会
公告书（创立大会）
股份有限公司创立大会公告书
股份有限公司（下称公司）如本次公开募集成功将定于年月日召开创立大会，现将有关事项公告如下：
一、会议主要议程
1、审议发起人关于公司筹办情况的报告；
2、审议通过公司章程；
3、选举董事会成员；
4、选举监事会成员；
5、对公司设立及A股发行费用进行审核；
6、审议公司上市事宜。
二、出席会议资格
1、公司发起人，筹委会成员及高级管理人员；
2、凡持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席的股东可授权委托代表人出席，出席会议食宿及交通费自理。
三、出席股东登记办法
1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、受委托代表持授权委托书、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记；
4、异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。
登记时间：年月日
登记地点：股份有限公司证券部
四、会议时间地点及联系人
会议时间：
会议地点：
联系电话：
传真号码：
联系人：
股份有限公司筹委会
年月日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席股份有限公司创立大会，并代为行使表决权。
委托人：（签字）
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：。
创立大会的通知及会议议程
XXXX股份有限公司关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于XXXX有限公司（“公司”）将依法整体变更为XXXX股份有限公司，兹定于2014年10月14日召开创立大会暨第一次股东大会，现将有关具体事项通知如下：一、召开会议的基本情况1.召集人：XXXX有限公司2.召开会议时间：2014年10月14日(星期一)上午9时。
3.会议召开方式：现场表决。
4.会议地点: XXXX有限公司二楼会议室5.会议出席对象：(1)XXXX股份有限公司全体发起人；上述发起人均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决;(2) XXXX股份有限公司邀请的其他人员;二、会议审议议案:1、关于XXXX有限公司整体变更设立XXXX股份有限公司及各发起人出资情况的议案；2、关于XXXX股份有限公司筹办情况的报告；3、关于XXXX股份有限公司设立费用的议案；4、关于审议XXXX股份有限公司章程的议案；5、关于选举XXXX股份有限公司第一届董事会成员的议案；5-1关于选举XXX为董事的议案；5-2关于选举XXX为董事的议案；5-3关于选举XXX为董事的议案；5-4关于选举XXX为董事的议案；5-5关于选举XXX为董事的议案；6、关于选举XXXX股份有限公司第一届监事会成员的议案；6-1关于选举XXX为监事的议案；6-2关于选举XXX为监事的议案；6-3根据职工代表大会选举结果，确认XXX为职工代表监事的议案。
7、关于审议基准日为XX年XX月XX日关于公司资产状况的《审计报告》、《评估报告》的议案；8、关于确认、批准XXXX有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由XXXX股份有限公司承继的议案；9、关于审议股东大会、董事会、监事会议事规则的议案；10、关于审议关联交易管理制度的议案；11、关于对外担保管理制度的议案；12、关于对外投资管理制度的议案；13、关于投资者关系管理制度的议案；14、关于授权董事会负责办理XXXX股份有限公司设立全部事宜的议案。
创立大会议程
XX股份有限公司
创立大会暨第一次股东大会会议议程安排
会议时间：2012年12月20日9：00开始
会议地点：公司会议室
会议主持人：XX
会议议程：
一、参会股东资格审查
公司的所有股东或其代理人均有权出席股东大会。
股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。
代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数。
（宣布内容：本次股东大会有3名股东及股东代表参加，代表的股份数占公司股份总数的100%）
2、介绍参加会议特邀人员。
3、介绍会议议题、表决方式。
（宣布内容：本次会议将审议涉及股份公司筹备的15个议案，表决方式为现场记名投票表决）
4、推选表决结果统计的计票人、监票人。
（宣布内容：按照相关规定，推选两名股东代表和一名监事作为本次会议的计票员、监票员。
现提议股东代表XX、监事XX为计票员，股东代表XX为监
票员，各位股东有无意见，没有意见鼓掌通过）。
四、逐项宣读并审议以下议案
五、投票表决等事宜
1、股东表决（本次会议表决方式为现场记名投票表决）。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、出席会议的股东、主持人、董事、监事在会议记录和决议上签字。
六、主持人宣布会议结束。
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股份有限公司创立大会议程-法律文书
会议时间：____年___月___日___时至___时
会议地点：____________________________
主持人：______________________________
参会人员：________房地产开发公司（下简称“A公司”）授权代表、______信托投资公司（下简称“B公司”）授权代表、_______有限公司（下简称“C公司”）授权代表、__________有限公司（下简称“D公司”）授权代表、________有限公司（下简称“E公司”）授权代表、A 公司职工代表和其他会议特邀嘉宾。
会议议程：
1．发起人身份登记
出席会议的授权代表出示下列文件，以证明发起人及其授权代表的合法身份：
（1）经过______年年检的企业法人营业执照复印件一份；
（2）法人授权委托书（加盖公司印章和法定代表人签字）；
（3）授权代表身份证及其复印件一份。
2．主持人宣布全体发起人均已授权代表出席发起人会议、发起人会议开始。
3．任命会议秘书。
4．领导讲话。
5．__________先生/女士作______股份有限公司（下简称“公司”）筹备报告。
6．表决通过公司筹备报告。
7．表决通过发起人协议。
8．表决通过并签署公司章程。
9．选举公司董事会成员：
（1）发起人宣读各自所推荐的董事名单；
（2）选举董事；
（3）主持人宣读当选董事名单。
10．选举监事会成员
（1）发起人宣读各自所推荐的监事名单；
（2）选举监事；
（3）职工代表宣读由职工代表大会选举产生的监事名单；
（4）主持人宣布当选监事名单。
11．审议发起人出资事宜与验资证明。
12．授权公司董事会办理公司注册登记相关手续。
13．签署公司创立大会会议纪要。
14．主持人宣布会议结束/闭幕。
______股份有限公司____年____月____日。