目标计划控制程序

前言：

为使文件更适宜，结合文件换版计划执行，特修订此文件。

与原文件相比，本文件主要修订内容如下：

将原先文件中涉及体系办、行政部、销售中心的部门名称统一变更为“企管部、人力资源部、销售部、市场部”；增加前言。

本文件发布后，替代

本文件由企管部编制

本文件由企管部归口管理

本文件的主要起草人：

本文件历次发布情况

——首次发布日期：2005年5月

——第二版发布日期：2007年6月

——第三版发布日期：2014年1月

引用说明：本文件引用的注明日期的文件，其后的修改或修订版本均不适用于本文件（勘误的内容除外），但鼓励本文件使用者根据使用需要引用该文件的最新版本。凡引用的不注明日期的文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1 目的

通过对行业市场分析，以及公司以往生产经营状况的分析，为确保公司持续提高市场占有率和竞争力，制定公司年度目标计划，并有效管理，从而保证公司经营方针和经营目标的实现。

2 适用范围

适用于公司目标计划的编制、执行、管理与控制。

3 术语和定义

3.1 年度目标计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度目标计划，其主要着重于与上一年度同等条件下相关生产经营状况的数值比，并根据年度目标计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。

3.2 统计年度：根据总公司年度划分要求确定当年的1月至12月为一个统计年度。

3.3 “SMART”原则：

S：明确可行（Specific）

M：能够衡量的（Meacurable）

A：可以达成的（Attainable）

R：相关性，有结果导向（Related）

T：有时间限制（Time-Bound）

3.4 目标管理：指由组织最高管理者提出组织在一定时期的总目标，然后由组织内各部门和员工根据总目标确定各自的子目标，并在获得适当资源配制的前提下积极主动实现各自的子目标，从而使总目标可以达成的管理过程。

4 职责和权限

4.1 总经理：根据总公司下达的经营指标策划并制定发布公司年度目标计划，并定期对目标计划的实施情况进行评审改善。

4.2 企管部：

4.2.1负责目标计划管理制度的建立，目标计划管理制度的培训指导管理。

4.2.2 负责组织各部门根据公司年度目标计划编制本部门年度目标计划的实施计划和目标分解。

4.2.3 负责对公司级目标计划的执行情况进行统计分析，并定期组织各部门对目标计划执行情况进行评审。

4.3 各部门：

4.3.1 根据目标计划的要求将目标分解，形成部门目标实施计划，并组织实施。

4.3.2 定期对本部门目标计划执行情况进行统计分析。

5 程序说明

5.1目标计划的策划

5.1.1 总经理根据总公司远景规划、本公司长远的发展需求制定并颁布公司的中长期发展规划。

5.1.2 每年10月，由企管部企划专员负责组织各部门，启动下年度规划的策划工作。要求各部门对本年度目标计划执行情况、生产经营情况、产品技术发展情况、人力资源发展情况以及市场发展情况进行统计分析，形成业务调查分析报告，结合公司三年规划，公司高层、经营层的需求，作为

序号内容公司级部门级责任部门

1 总经理、经营层需求√/ 企管部

2 三年规划回顾√/ 企管部

3 财务报告√/ 财务部

4 市场、销售分析报告√/ 市场部、销售部

5 技术、产品分析报告√/ 开发部

6 人力资源分析报告√/ 人力资源部

7 目标计划执行报告√√各部门

5.1.3 规划输入内容要求：

5.1.3.1 三年规划回顾：三年规划中本年度规划的实施业绩，以及下年度的规划目标、战略举措的评估调整意见。

5.1.3.2 目标计划执行报告：

a)本年度1-9月的经营实绩的分析（包括经营指标、产品、项目、管理等）

b）年度10-12月预计完成情况。可参考年度的预算值。

5.1.3.3 市场、销售分析报告，报告包括但不限于以下内容：

a) 市场需求：市场需求潜在量和销售潜在量，市场所在区域的环境形势分析。公司进入该市场的优劣条件分析

b) 顾客分析：顾客的需求

c) 竞争分析：竞争企业基本信息、市场份额、价格、技术、品质、工艺、品牌力等方面对比

分析，标杆分析。

d) 宏观环境：行业趋势、行业政策、产业链成熟度、竞争形势等

e) 销售分析：顾客、产品、用途等维度分析销售分布，分别的占比，可开发的潜在销售以及资源需求

5.1.3.4 产品、技术分析报告，报告包括但不限于以下内容：

a) 技术：公司产品技术模块、技术创新体系（科研院所合作项目）；专利等知识产权；标准建设；试验室规模；技术人才队伍。

b) 产品研发：产业政策、新产品研发方向；产品所处市场阶段，同类产品的对比；主要竞争对手以及替代产品；市场规模、顾客需求分布及顾客群特征（中、高、低）；进入市场的难易度（投入资源—人、资金、周期，营销、竞争对手）。

5.1.3.5 人力资源分析报告：

a) 人力资源效率分析（人力资源指标，引申分析岗位、职位、部门、科室设置的适宜性）

b) 人力资源结构分析（年龄、学历、司龄、技术管理等各维度比例是否合理，增长是否正常）

c) 绩效管理分析

d) 薪酬结构分析（水平对比）

e) 人才建设情况（晋升、内部选拔、培训、引进渠道）

f) 人才流失分析（环境、用人机制、福利、后勤等）

g) 国家、地方政策收集分析，

e) 招聘、入职的成本费用等等

5.1.4 总经理主持各部门对部门提交的业务调查分析报告以会议的形式进行评审分析，对公司的发展进行总体分析规划，确定公司的《年度目标计划》，并形成《会议记录》。

5.2 目标计划的制定、发布

5.2.1 根据策划的结果，总经理形成公司《年度目标计划》。目标计划应包括以下内容：

a)市场预测；

b)销售预测；

c)财务策划和成本；

d)生产能力和成本，设施设备；

e)技术开发和技改；