股东大会议程及案例
股东大会会议议程范文
股东大会会议议程范文股东大会会议议程范文股东大会会议议程范文股东大会会议议程一、会议201X 年3月25日上午 9:30。
二、会议地点:上海市某某区某某镇某某公路某某号三、主持人:董事长王某某四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。
介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。
五、股东逐项审议以下议案:1、审议《关于 201X 年年度报告全文及摘要的议案》2、审议《关于 201X 年度董事会工作报告的议案》3、审议《关于 201X 年度监事会工作报告的议案》4、审议《关于 201X 年度财务决算报告的议案》5、审议《关于 201X 年度利润分配预案的议案》6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其 201X 年年报审计报酬的议案》7、审议《关于公司 201X 年度日常关联交易的议案》8、审议《关于华丽家族股份有限公司 201X 年度董事、监事津贴的议案》9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》10、审议《关于修订公司章程的议案》11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》13、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司 31.5239%股权的议案》六、议案表决七、表决结果统计八、宣布表决结果九、股东发言十、签署、宣读 201X 年度股东大会决议、会议记录十一、宣读法律意见书十二、会议闭幕股东大会会议议程范文盂县汇民村镇银行创立大会暨第一次股东大会会议议程会议,,,,年,月日会议地点:会议主持人:大会议程:介绍出席会议领导、嘉宾及通报出席大会股东人数。
一、宣读《中国银行业监督管理委员会关于筹建盂县汇民村镇银行的批复》二、宣读监票人、计票人名单三、宣读《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》四、作《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》五、宣读《关于〈盂县汇民村镇银行有限责任公司章程(草案)〉制订情况的说明》六、分别表决《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》、《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》、《盂县汇民村镇银行有限责任公司章程》七、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、(第1号)、》八、宣读《盂县汇民村镇银行有限责任公司董事、监事候选人提名名单》九、投票选举产生盂县汇民村镇银行第一届董事会董事、监事会监事十、宣读《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》十一、宣读《盂县汇民村镇银行三年发展规划》十二、宣读《盂县汇民村镇银行行徽及示意》十三、表决《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行三年发展规划》、《盂县汇民村镇银行行徽及示意》十四、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、(第,号)、(第,号)》股东大会胜利闭会～股东大会会议议程范文公司成立首次股东会议程一, 主持人宣布大会议程，代表们以鼓掌方式通过全部会议议程; 二，宣读《关于成立东莞市岳阳商会的通知》;三, 介绍公司的筹备工作报告,公司报告出资、验资事宜，宣布办理的注册登记相关手续;四, 介绍、讨论-公司的章程。
公司股东会议议程实用范本
公司股东会议议程实用范本一、会议名称：公司股东会议二、会议时间：[具体时间和日期]三、会议地点：[具体地点]四、会议主持：[主持人姓名]五、出席股东：1. [股东姓名]2. [股东姓名]3. [股东姓名]...六、会议议程：1. 会议开场- 主持人宣布股东会议开始，并致欢迎辞及感谢辞。
2. 选举主席及秘书- 当主持人不能正常履行职责时，选举一名股东担任会议主席。
- 选举一名秘书，负责记录会议纪要及决议。
3. 确认与修订议程- 股东确认会议议程的准确性。
- 股东可以提出修订议程的建议，并经过投票决定是否接受。
4. 公司董事报告- 董事长/首席执行官介绍公司近期的业绩情况。
- 公司董事向股东汇报公司的财务状况。
5. 讨论与决定事项- 股东对重大合同、投资、业务发展和公司战略进行讨论和决策。
- 股东讨论并决定公司治理相关事宜，包括董事会成员的选举、薪酬政策等。
6. 股东提问环节- 股东对公司相关事宜提问，并与董事会及管理层进行互动。
7. 投票表决- 对重要事项进行投票表决，并记录决议结果。
8. 其他事项- 股东可自由提出其他事项的讨论与决策。
9. 会议总结- 主持人对会议内容进行总结，并宣布会议议程结束。
七、会议记录：1. 主席当场向股东会议记录员提供签名确认会议记录准确无误。
2. 会议记录将被保留在公司档案中，供股东查阅。
八、会议结束：1. 主持人宣布公司股东会议顺利结束，并对股东的支持与参与表示感谢。
2. 会议纪要将由秘书整理后发送给股东，并上传至公司官方网站。
以上为公司股东会议议程实用范本，旨在为公司股东会议顺利进行提供参考。
请根据实际情况对该范本进行适当修改和调整。
股东大会会议记录模板
股东大会会议记录模板一会议时间:XXX年X月Xxx日二、会议地点：公司会议室三、主持人:XXXXX四、出席人员:全体股东及代表五、会议议程：1.审议公司OXXX年度财务报告2.选举公司萤事会成员3.审议公司）XX年度利润分配方案4.其他事项六、会议记录：1.审议公司OXXX年度财务报告主持人宣布会议开始，并介绍了出席人员。
随后，由公司财务部门负责人向全体股东汇报了公司XXX年度财务报告。
报告内容包括公司收入、利润、资产状况等各项财务指标的详细数据和说明。
在听取报告后，股东们就报告内容进行了提问和讨论，并提出了相关的意见和建议。
5.选举公司童事会成员根据公司章程规定，本次股东大会需选举新一届萤事会成员。
经过投票选举，确定了新一届萤事会成员名单。
随后，新当选的萤事会成员发表了致辞，表示将认真履行职责，为公司的发展做出更大的贡献。
3•审议公司OXXX 年度利润分配方案公司管理层向股东们介绍了XXX年度利润分配方案，并就分配方案进行了详细的解释和说明。
在听取解释后，股东们就分配方案进行了讨论和表决。
最终，通过了公司XXX年度利润分配方案。
4.其他事项在会议过程中。
还讨论了其他一些事项，包括公司未来的发展战略、市场营销策略等。
在讨论过程中，股东们积极发言，提出了许多有益的建议和意见。
经过充分讨论，确定了公司未来的发展方向和重点工作。
七、会议结束主持人宣布本次股东大会结束，并感谢各位股东的出席和参与。
同时,要求各位股东认真履行自己的职责。
为公司的发展贡献自己的力量。
公司股东大会议程模板
公司股东大会议程模板
会议时间：YYYY年MM月DD日
会议地点：公司总部会议室
一、会议开场
会议主持人宣布会议开始，并致欢迎辞，介绍与会人员，并提醒大家遵守会议纪律。
二、股东大会议程
1. 股东会议报告
公司董事会主席汇报公司最近的经营状况和财务状况，并分享重要的里程碑事件和发展计划。
2. 财务报告
公司首席财务官就上季度的财务报告进行详细解读，并阐述主要财务指标的变动及原因。
3. 监事报告
监事会主席说明对公司内部控制体系的监督情况，并报告其他重要监事工作。
4. 决议事项
（1）关于XX议案的讨论与表决
详细解读涉及的议案内容，并进行投票表决。
根据股东表决结果，
公布决议并备案。
（2）关于XX议案的讨论与表决
详细解读涉及的议案内容，并进行投票表决。
根据股东表决结果，
公布决议并备案。
（3）……
5. 提问环节
与会股东有权向董事会提问，并就公司的经营、财务状况以及其他
议程事项进行讨论。
6. 其他事项
如有其他紧急事项或未列入议程的事项，可根据需要进行讨论和决策。
7. 会议总结
主持人对本次会议进行总结，感谢与会股东的支持和付出，并强调
公司将继续努力为股东创造价值。
三、会议结束
主持人宣布会议正式结束，提醒与会股东注意会议纪要的及时发布，并感谢大家的参与。
以上为公司股东大会议程模板，根据实际情况和议程需要，具体的议题和细节可以进行相应调整和定制，以确保会议的顺利进行和达到预期目标。
股东大会的会议方案
股东大会的会议方案股东大会的会议方案一、会议概况1.1 会议主题股东大会是公司的最高决策机构，旨在讨论重要事项并做出决策。
本次股东大会的主题为公司年度报告和未来发展计划。
1.2 会议时间本次股东大会定于10月1日上午9点举行，预计持续2个小时。
1.3 会议地点会议地点为公司总部大会议室。
二、会议议程2.1 开场致辞公司董事长将致辞，欢迎所有股东参加本次股东大会，并介绍本次大会的议程和重要事宜。
2.2 审议通过上一年度财务报告公司财务部门将对过去一年的财务状况进行全面报告，包括收入、成本、利润等重要指标，并向股东解释相关状况。
2.3 讨论并批准公司未来发展计划公司高层管理人员将介绍公司未来发展计划，包括市场拓展、产品创新等方面，并听取股东意见，最终进行投票表决。
2.4 任命公司监事根据公司章程规定，本次股东大会将任命公司监事，监督公司高层管理履职情况，并对公司财务报告进行审核。
2.5 其他事项如有其他重要事项需要讨论或决策，将由主持人提出，并由股东进行讨论和表决。
三、会议流程1.主持人宣布会议开始。
2.公司董事长进行开场致辞，介绍本次大会的议程和重要事宜。
3.公司财务部门进行财务报告，向股东汇报过去一年的财务状况。
4.公司高层管理人员介绍公司未来发展计划，并听取股东意见。
5.进行投票表决，确定未来发展计划是否通过。
6.进行公司监事的任命及财务报告的审核程序。
7.主持人提出其他事项，进行讨论和表决。
8.主持人进行会议总结。
9.会议结束。
四、投票表决规则1.所有股东均有表决权，每股股票拥有一票表决权。
2.表决结果以简单多数决定，即超过一半股东的同意即可通过。
3.股东可通过现场投票或提前委托他人代理投票。
4.表决结果将在会议结束后进行公布，并记录在会议纪要中。
五、会议纪要和执行情况报告会议结束后，秘书将记录会议纪要，并整理成文档形式。
会议纪要将详细记录股东提出的问题、会议过程中的讨论以及任命和决议的结果等重要信息，并于一周内向全体股东发送。
会议议程公司年度股东大会会议议程
会议议程公司年度股东大会会议议程公司年度股东大会会议议程一、开幕与致辞1.1 会议主持人宣布会议开始。
1.2 会议主持人致欢迎辞，感谢与会的股东和各位嘉宾。
1.3 公司董事长发表开幕辞，回顾公司过去一年的发展和成果，并展望未来的发展方向。
二、股东大会事项讨论2.1 审议并批准上年度财务报告2.1.1 公司财务部门代表汇报上年度财务报告。
2.1.2 股东代表对财务报告进行提问和讨论。
2.1.3 股东进行投票表决，批准或否决上年度财务报告。
2.2 审议并批准董事会提名的新董事候选人2.2.1 董事会主席宣布新董事候选人的提名。
2.2.2 董事候选人简要介绍自己的背景和资历。
2.2.3 股东代表对董事候选人进行提问和讨论。
2.2.4 股东进行投票表决，批准或否决新董事候选人的提名。
2.3 审议并决定利润分配方案2.3.1 公司财务部门代表汇报上一年度利润情况。
2.3.2 董事会提出利润分配方案的建议。
2.3.3 股东代表就利润分配方案提出意见和讨论。
2.3.4 股东进行投票表决，决定利润分配方案。
2.4 审议并批准重大决策事项2.4.1 董事会代表介绍重大决策事项，并解释决策理由。
2.4.2 股东代表进行提问和讨论相关决策事项。
2.4.3 股东进行投票表决，批准或否决重大决策事项。
2.5 审议并批准公司治理和内控报告2.5.1 公司治理和内控部门代表汇报公司治理和内控情况。
2.5.2 股东代表对公司治理和内控报告进行提问和讨论。
2.5.3 股东进行投票表决，批准或否决公司治理和内控报告。
三、股东发言环节3.1 会议主持人邀请股东代表发言。
3.2 股东代表对会议议题、公司发展等方面发表观点和意见。
四、总结与闭幕4.1 公司董事长总结会议讨论的要点和结果。
4.2 会议主持人宣布会议结束。
本次公司年度股东大会会议议程仅供参考，具体内容和顺序可能根据实际情况进行调整和修改。
有限公司股东大会决议(精选3篇)
有限公司股东大会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间：***年**月**日会议地点：********召集人：****主持人：****应到股东**名，实际到会股东**名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议根据《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜全都通过如下决议：(l)公司名称：********(2)公司注册资本***万元，公司股东为：********(3)公司经营范围：********(4)通过公司章程；(5)公司设立董事会，选举(或：指定、委派)****、****、****、……为公司董事会董事；(6)公司设立监事会，选举(或：指定、委派)****、****、****、……为公司监事会监事；(7)指定本公司拟任员工****(或者：托付中介代理机构****)办理本公司登记事宜。
全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：********时间：***年**月**日有限公司股东大会决议（第二篇）标题：有限公司股东大会决议摘要：本合同记录了XXX有限公司于XXXX年XX月XX日举行的股东大会决议。
本次股东大会是依据公司章程的规定召开，经充分讨论和表决，确定了以下决议内容：正文：第一条股东大会主持人本次股东大会由公司董事长担任主持人，负责组织会议讨论和主持表决。
第二条会议议程根据公司章程的要求，本次股东大会的议程如下：1.审议并通过公司上一财年的财务报告；2.审议并通过公司的利润分配方案；3.选举公司董事会成员；4.审议并通过其他事项。
第三条财务报告股东大会审议了公司上一财年的财务报告，一致通过，并授权董事会对财务报告进行签署。
第四条利润分配方案股东大会讨论了公司的利润分配方案，并一致通过如下决议：1.将公司上一财年实现的净利润的20%作为股息分配给股东；2.将公司上一财年实现的净利润的30%作为留存利润。
第五条董事会选举股东大会进行了公司董事会成员的选举，经过投票，选举产生了以下董事：1.XXX（姓名），担任董事长；2.XXX（姓名），担任执行董事；3.XXX（姓名），担任独立董事。
案例(股东大会)
案例（股东大会）案情：某房地产股份公司注册资本为人民币2亿元。
后来由于房地产市场不景气，公司年底出现了无法弥补的经营亏损，亏损总额为人民币7000万元。
某股东据此请求召开临时股东大会。
公司决定于次年4月10日召开临时股东大会，并于3月20日在报纸上刊登了向所有的股东发出了会议通知。
通知确定的会议议程包括以下事项：（1）选举更换部分董事，选举更换董事长；（2）选举更换全部监事；（3）更换公司总经理；（4）就发行公司债券作出决议；（5）就公司与另一房地产公司合并作出决议。
在股东大会上，上述各事项均经出席大会的股东所持表决权的半数通过。
问题：（1）公司发生亏损后，在股东请求时，应否召开股东大会？为什么？（2）公司在临时股东大会的召集、召开过程中，有无与法律规定不相符的地方？如有，请指出，并说明理由？分析：（1）符法公司法规定的事项有：①公司发生经营亏损后，在股东请求时，应当召开临时股东大会。
召开的理由是，该公司的未弥补亏损7000万元已超过注册资本2亿元的1/3。
②选举部份董事、更换董事长，属于股东大会的职权，应由董事会选举更换董事长。
《公司法》100.本法38条第一款关于有限责任公司股东会职权的规定，适用于股份有限公司股东大会。
（38条的第一款：股东会行使下列职权：②选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；）（2）该公司在临时股东大会的召集、召开过程中，存在以下与法律不符的地方：①召开股东大会应提前20日通知股东，临时股东大会应于会议召开15日前通知股东；本案为临时召开股东大会，少于15日之规定。
②股东大会不能选举、更换全部监事，因其中由公司职工选出的监事，股东大会只能选举更换由股东代表出任的监事；③更换聘任公司经理，是董事会的职权，不是股东大会的职权；④公司合并决议应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3，而不是半数以上通过。
《公司法》103.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开20日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开15日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开30日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
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股东大会议程及案例
会议内容及报告人
一、宣布到会股东人数及代表股份数
二、宣布大会开幕
三、审议如下议案：
＜为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司提供担保的某某议案＞
四、宣读＜股东大会议案表决办法＞
五、通过监票人名单
六、对上述议案进行表决
七、监票人代表宣布投票结果监票人代表
八、会议主持人宣布表决结果
九、请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书见证律师
十、会议闭幕
为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司提供担保的议案
各位股东代表：
我代表公司董事会向会议作公司为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司提供担保的议案，该议案已经公司三届十四次董事会审议通过，请会议审议。
（以下简称霍林某某风电）；
一、担保情况概述
２００８年７月３１日，经公司三届十四次董事会审议通过，董事会同意公司为全资子公司霍林某某风电的银行贷款提供不超过４亿元人民币的担保，具体贷款银行、利率、期限以霍林郭勒风电与各有关银行签定的贷款合同为准。
根据公司章程的规定，单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保，须提交公司股东大会审议通过。
公司经审计的２００７年度净资产为１７．０６亿元，本次担保额占公司２００７年度经审计净资产的２３．４５％。
二、被担保人基本情况
霍林某某风电成立于２００７年１０月２４日，注册资本３９６８．４０万元。
根据公司第三届十次董事会决议和２００８年第一次股东大会决议，公司收购某国际持有的霍林河风电１００％的股权，根据评估报告（岳华德威评报字２００８第０３５号，报告摘要详见２００８年４月８日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站的《公司收购内蒙古某霍林郭勒风力发电有限责任公司的关联交易公告》），霍林某某风电
资产总额为５７６９．４９万元，负债为１５００．６７万元，净资产为４２６８．８２万元，资产负债率为２６．０１％。
转让价款４２６８．８２万元，北京某热电股份有限公司为霍林河风电唯一股东。
根据内蒙古自治区发改委能源字［２００７］２１３６号文件关于霍林河风电场Ｂ区某一期风力发电项目核准的批复，霍林郭勒风电承建的风力发电项目属于国家鼓励的环保清洁能源项目，规划总装机容量约为１００ＭＷ，一期装机容量４９．５ＭＷ，采用３３台ＦＬ７７－１５００风机。
现一期项目２００７年１１月８日正式开工，第一批主机设备已到货并开始安装。
根据核准文件的批复，项目总投资４９６０９万元，资本金２０％，即９９２２万元，其余８０％约４亿元资金需由银行贷款解决，贷款额度４亿，贷款期限１５年，银行要求控股股东提供担保。
三、董事会和独立董事意见
公司董事会和独立董事分别已经就此议案发表了意见。
其中：董事会同意公司为全资子公司内蒙古某霍林郭勒风力发电有限责任公司的银行贷款提供不超过４亿元人民币的担保，具体贷款银行、利率、期限以内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司与各有关银行签定的贷款合同为准；公司独立董事认为公司全资子公司内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司负责承建的风力发电项目公司发展具有重要意义，公司为其用于项目
建设所需的银行贷款提供不超过４亿元人民币的担保不会对公司财务状
况造成重大影响，同意实施。
上述议案，请各位股东代表审议。
北京某热电股份有限公司董事会
二〇〇八年十月
股东大会议案表决办法
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，制定本办法。
一、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
二、采用记名方式投票进行表决。
三、表决书中股东（股东代理人）名称和持有股份两栏由大会工作人员填写，股东（包括股东代理人）表决时在表决栏相应的“□”内打“√”，同一项目出现两个以上“√”，视为无效。
四、提交本次大会的议案共计一个，均为出席会议全体股东表决的议案。
北京某热电股份有限公司董事会
年月日
股东大会议程
股东大会议程是由公司章程规定的股东代表大会进行议决的程序。
一般为议案的提出，质疑、应答、讨论、表决等。
股东大会由大会主席主持，负责维持大会秩序，掌握会议进程。
大会主席一般由董事长担任，如董事长没有出席，可推选其他董事或参会的股东担任大会主席。
原则上，出席股东大会的股东持股比例超过股份总额的半数即可作出决议。
股东参加股东大会具有两项权力，一是就议题提出质问，陈述意见;二是表决各种议案。