律师见证股东会议流程
律师见证业务操作指引
上海市律师见证业务操作指引（2008）（2008年12月27日市律协业务研究与职业培训委员会讨论通过）注:本操作指引经过二次民委会研讨，并经过民委会部分委员三次修改后定稿，借鉴原《上海市律师国内见证工作暂行规定》（已废止）、福建省律师协会律师见证业务操作指引等兄弟省份现有实施的操作指引认真制订而成。
1.总则1.1为帮助和指导上海律师开展见证法律业务，根据《中华人民共和国律师法》的规定，结合见证工作实务，特制订本操作指引。
注：本条是本指引的制订目的和法律依据。
1.2律师见证，是指律师根据客户（下称“委托人”）的委托，以律师事务所和律师的名义，对律师本人亲身所见的、具体的法律行为或其他法律事实的真实性作出证明的业务活动。
注：律师见证的内容包括事件和行为。
在讨论过程中，有的观点认为，“以律师事务所的名义”即可，而不需“以律师事务所和律师的名义”。
后经仔细斟酌，多数意见认为，律师见证业务的特点之一，就是由具体承办律师根据自己的感官见证，因此，行文还是以现在的内容为宜。
1.3从事见证工作的律师必须具备法律职业资格，并持有律师执业证。
注：这是对于律师见证业务的主体资格要求，多数委员认为，律师助理不能以自己的名义单独或和律师合办见证业务。
1.4律师从事见证业务，应当依据已经知悉的客观情况，遵守法律法规，恪守律师职业道德和执业纪律。
注：在讨论的前几稿中，有“通过律师见证，使当事人诚实守信，以保护委托人的合法权益，维护法律正确实施维护社会公平和正义”的行文。
有的委员认为，“三个维护”是律师法规定律师的基本职责，这里再述显得多余，因此商议后这里删除。
2.律师见证业务范围2.1律师可以承办下列见证业务：(1)委托人亲自在律师面前签名、盖章；(2)委托人签署法律文件的意思表示的真实性。
该等法律文件包括但不限于各类合同/协议、公司章程、董事会/股东会/股东大会决议、声明、遗嘱；(3)其他法律行为（其他法律事实）发生的真实性或其过程的真实性，例如：a.委托代理关系的设立、变更、撤销；b.财产的继承、赠与、分割、转让、放弃；(4)文件原本同副本、复印件是否相符；(5)委托人委托的其他见证事项。
股东大会流程
股东大会流程股东大会是指公司股东按照一定程序和要求召开的会议，是公司治理的一项重要制度安排。
下面是股东大会的典型流程。
一、准备工作1. 发布股东大会通知：公司应提前根据法律、法规和公司章程的规定，向全体股东发出股东大会通知。
通知应包括股东大会的时间、地点、议程、参会方式等信息。
2. 准备股东大会文件：公司应准备股东大会文件，包括议案、决议草案、报告、财务报表等，以便股东能够了解相关事项并做出决策。
3. 股东大会注册：公司应组织股东大会的注册工作，包括对股东身份的认证、签到等。
二、开幕与主席选举1. 主席宣布会议开始：股东大会主席宣布会议开始，说明会议的目的、议程和规则。
2. 主席选举：股东大会主席由股东选举产生，一般由董事长或董事会成员充当。
三、审议和表决1. 报告和讲话：公司董事长或其他高级管理人员向股东大会作报告和讲话，介绍公司的运营状况、财务状况、发展战略等。
2. 讨论和提问：股东对报告和讲话提出问题、进行讨论和建议。
公司管理层和董事会成员应对股东的提问和建议进行回应。
3. 提案审议：股东根据议程逐一审议公司提出的议案。
涉及重要事项的议案通常需要股东投票决策，而一般事项可能会经过口头表决或默示同意等方式决策。
四、表决和决议1. 表决方式：股东可以通过出席股东大会、委托代理人进行表决、提前表态或以其他合法方式表决。
2. 决议通过：根据公司章程的规定，决议需获得股东的相应多数比例的支持方可通过。
常见的表决结果有绝对多数原则和简单多数原则。
五、会议总结1. 主席总结：主席对股东大会的审议和表决结果进行总结，并宣布决议通过情况。
2. 关闭会议：主席宣布股东大会结束，并说明下一步工作安排和注意事项。
六、相关文件和程序1. 股东大会记录：公司应当记录股东大会的审议和表决情况，并将记录作为公司治理的重要依据。
2. 股东大会决议公告：公司应在规定时间内向股东或其他相关方公告股东大会的决议结果，包括决议内容、执行措施等。
有限责任公司会议议程
会议议程一、主持人宣布XXX有限责任公司2022年第一次临时股东会正式开始。
二、主持人宣布现场出席会议的股东及列席人员。
（一）出席股东：1.股东XXX；2.股东XXX。
（一）列席人员：1.XXX有限责任公司董事：XXX、XXX2.XXX有限责任公司董事候选人：XXX、XXX3.见证律师：XXX事务所律师XXX律师三、主持人介绍会议流程：1.本次股东会会议将对各项会议议题进行逐项审议。
2.股东及股东代表就相关议案发表意见。
3.股东及股东代表就各项议案举手表决并线上投票，由工作人员统计表决结果。
4.由于本次会议采取视频会议的形式，会议记录、股东会决议等文件将会在会后邮寄至各位股东，由各股东进行签字、盖章。
四、主持人宣读本次股东会议案1、由主持人宣读《关于XXX有限责任公司董事会换届暨选举新一届董事会成员的议案》：由于公司董事会任期届满，根据《公司法》及《XXX有限责任公司章程》的规定，拟进行公司董事会换届并选举新一届董事会成员。
经公司大股东XXX有限责任公司推荐 XXX 、 XXX 、 XXX 为新一届董事会董事候选人，经股东XXX推荐XXX 、 XXX为新一届董事会候选人。
本届董事会任期三年。
2、由主持人宣读《关于选举XXX有限责任公司新一届监事的议案》：由于公司监事任期届满，根据《公司法》及《XXX有限责任公司章程》的规定，拟选举新一届监事。
经股东XXX推荐 XXX 为新一届监事候选人，经股东XXX 推荐为新一届监事候选人，监事任期三年。
五、股东及股东代表就相关议案发表意见。
六、股东及股东代表就各项议案举手表决并线上投票，由工作人员统计表决结果。
七、主持人宣布各项议案表决结果。
八、主持人宣布XXX有限责任公司2022年第一次临时股东会圆满结束。
股东联席会议流程
股东联席会议流程1. 准备工作在召开股东联席会议之前，需要进行一些准备工作，包括以下内容：- 安排会议时间和地点- 确定会议议程- 发送会议邀请函给所有股东- 准备会议所需的文件和资料2. 会议开场股东联席会议正式开始前，需要进行一些开场的准备工作，包括以下步骤：- 主持人引言：主持人开场致辞，欢迎所有股东参加会议，并简要介绍会议的目的和议程。
- 确认出席股东：核实与会股东的名单，并确保法定股东人数的出席。
- 确认出席股东所代表的股份：核实每个股东所代表的股份比例，以确定法定股东的代表人数。
3. 会议议程股东联席会议的议程应提前准备，并在会议开始前与股东共享。
以下是一个典型的会议议程示例：1. 会议议程的确认：核对和确认会议议程的顺序和内容。
2. 上次会议纪要的批准：审阅上次会议的纪要，并就内容进行讨论、修改和批准。
3. 董事会报告：董事会召开之间的重大事件和决策的报告。
4. 公司财务报告：财务报告、财务状况和经营绩效的讨论。
5. 公司战略计划：关于公司未来发展方向和策略的讨论。
6. 关键问题讨论：讨论股东关心的重要问题，如股东权益、派息政策、薪酬政策等。
7. 投票表决：如果需要就某些议题进行表决，按照公司章程和规定进行表决并记录结果。
8. 其他事项：讨论与会股东提出的其他事项，并提供必要的解释和回应。
4. 会议纪要会议结束后，需要记录会议纪要，并及时分享和保存。
具体的步骤如下：- 纪要准备：由会议记录员/秘书整理并准备会议纪要。
- 纪要审阅：会议主持人和其他股东对会议纪要进行审阅和校对。
- 纪要批准：在下一次股东联席会议上，由股东对会议纪要进行批准。
5. 后续行动会议结束后，可能会有一些后续行动需要实施。
以下是一些常见的后续行动：- 各部门负责人的行动计划：会议纪要中记录了各部门负责人的具体行动计划，需要及时跟进和执行。
- 相关文件和资料的归档：将会议所需的文件和资料归档，以便日后查阅和参考。
出具股东会议律师见证意见所需材料清单
出具股东会议律师见证意见所需材料清单
股东会议律师见证意见是指律师依据法律法规对公司股东会议进行法律监督和见证，并出具书面意见的一种法律服务。
为了准备好股东会议律师见证意见所需的材料，以下是一个清单供参考：
1. 完备的公司文件：
- 公司章程
- 公司注册证书
- 公司董事会决议
- 公司股东名册
2. 相关会议文件：
- 股东会议通知书
- 股东会议议程
- 股东会议决议草案
- 股权交易协议（如果适用）
3. 股东身份证明：
- 股东身份证复印件
- 股东持股证明
- 股东签字授权书（如果适用）
4. 律师授权文件：
- 律师委托授权书
- 律师事务所函件
5. 其他相关材料：
- 相关法律法规文件
- 公司章程修订文件（如果适用）
- 公司股东会议记录和议程（如果适用）
请注意，以上清单仅供参考，具体所需材料可能因不同公司和情况而异。
建议根据具体情况向律师事务所咨询，以确认确切的所需材料清单。
为了确保股东会议律师见证意见的有效性和合法性，除了准备好上述所需材料外，还应确保律师在股东会议期间能够充分了解会议内容，并向股东会议提供必要的法律指导和建议。
最后，我们提醒您在准备股东会议律师见证意见时，务必遵守相关的法律法规要求，并保持独立和客观的立场，不引用无法确认的内容。
希望以上信息对您有所帮助。
如有任何进一步的问题，请随时向我们咨询。
股东大会会议流程
股东大会会议流程
一、会前1：会议筹备
1、确定召开股东大会（或发起人会议，即第一次股东大会）
2、会务组织
（1）股东大会会议由董事会召集，董事长主持（董事长不能履职或不履职的,由副董事长主持;副董事长不能履职或不履职的，由半数以上董事共同推举一名董事主持).董事会不能履职或不履职召集股东大会会议的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有百分之十以上股份的股东可自行召集和主持。
（2）发起人会议由出资最多的发起人或公司设立筹备组召集、组织、主持。
3、会议提案、内容和确定会议议程
(创立大会详细内容见会议纪要）
4、准备会议资料
二、会前2：会议通知
应当将会议召开的时间、地点和审议事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
三、会前3：会前检查
1、修正会议议题
2、印发会议资料
3、签到和清点参会人数
4、落实委托授权签字
股东可委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。
5、关注签字事项的准备
四、会中:审议及决议
1、审议及表决
股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。
但是，公司持有的本公司股份没有表决权.
2、会议记录及签字
3、会议决议及签字
五、会后：善后,开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、准备及披露(上市公司）
4、归档。
四份股东大会会议工作流程
股东大会会议工作流程（内部适用）特别注意事项：1、议案名称与投票顺序应保持一致；2、提醒所有董事、监事、高级管理人员必须参加会议；股东大会会议工作流程（内部适用）特别注意事项：3、议案名称与投票顺序应保持一致；4、提醒所有董事、监事、高级管理人员必须参加会议；股东大会会议流程一、会前1：会议筹备1、确定召开股东大会（或发起人会议，即第一次股东大会）2、会务组织（1）股东大会会议由董事会召集，董事长主持（董事长不能履职或不履职的，由副董事长主持；副董事长不能履职或不履职的，由半数以上董事共同推举一名董事主持）。
董事会不能履职或不履职召集股东大会会议的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有百分之十以上股份的股东可自行召集和主持。
（2）发起人会议由出资最多的发起人或公司设立筹备组召集、组织、主持。
3、会议提案、内容和确定会议议程（创立大会详细内容见会议纪要）4、准备会议资料二、会前2：会议通知应当将会议召开的时间、地点和审议事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
三、会前3：会前检查1、修正会议议题2、印发会议资料3、签到和清点参会人数4、落实委托授权签字股东可委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。
5、关注签字事项的准备四、会中：审议及决议1、审议及表决股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。
但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
2、会议记录及签字3、会议决议及签字五、会后：善后，开启新的循环1、补正资料2、发文3、准备及披露（上市公司）4、归档股东大会会议议程一、会议时间：2013 年3月25日上午9：30。
二、会议地点：上海市某某区某某镇某某公路某某号三、主持人：董事长王某某四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。
律师见证书(股东会)
2、本见证系关于股东会会议程序合法性的见证，贵司/贵司股东应当对本次股东会审议的具体事项独立作出决策。
3、本见证意见仅供贵司内部留存之用，不得用于其他目的。
【文件资料】
未出具本见证意见，本律师依法审查看贵司提供的资料，包括但不限于：
2、"出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；
……
本律师见证书一式份，贵司和XX律师事务所各留存份。
XX律师事务所
见证律师：
见证律师：
____年__月__日
关于
编号：
致：
Xห้องสมุดไป่ตู้公司
XX律师事务所接受XX的委托，指派本所律师出息了贵司于XX年X月X日，在XX召开XX股东会，并对会议进行律师见证。
【律师声明】
1、本律师的见证基于贵司已对本律师作出的如下承诺：
（1）所有提供给本律师的文件资料均为真实、完整、可靠的，签字属实，复印件与原件一致；
（2）已经依法通知全体股东参会；
1、《章程》
2、XX年X月X日，贵司据董事会的召集发布的《股东会的通知》（含会议议程）
3、"XX年X月X日，贵司董事会提交贵司股东会审议的《XX》
……
【见证意见】
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》，参照《上市贵司股东大会规则》（证监发[2006]21号），现出具见证意见如下：
1、本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和贵司《章程》的规定；
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律师见证股东会议流程
会前审查
第一、公司章程特别约定事项：
第二、会议召集及通知审查：
1、通知时间：
2、通知方式：
3、召集人：
4、通知会议表决事项：
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
审查文件：公司章程、会议通知、股东名册、股东出资证明、股东身份证、授权委投书、代理人身份证
现场审查
第一、时间
第二、地点：
第三、召集人：
第四、主持人：
第五、全体股东人数：
第六、出席代表人数：
第七、参会股东资格：
1、出资证明与股东名册是否相符
2、股东身份证
3、代理人授权委托书\身份证
4、出资额：
5、持有表决权股份________，占股本总额____________.
6、签到
第八、其他参会人：公司董事__________________________________，监事______________公司高管________________________见证律师
________________
第九、会议审议事项：
1、________________________________________________________________
2、
________________________________________________________________
3、
________________________________________________________________
4、
________________________________________________________________ 5、————————————————————————————————
第十、表决程序：1、计票人_________________
2、监票人_________________
3、计票人当场计票结果
第十一、会议表决结果：
事项1、同意票股，占出席股东所持表决权 %；反对票股，占 % 期权票股，占 %
事项2、同意票股，占出席股东所持表决权 %；反对票股，占 % 期权票股，占 %
事项3、同意票股，占出席股东所持表决权 %；反对票股，占 % 期权票股，占 %
事项4、同意票股，占出席股东所持表决权 %；反对票股，占 % 期权票股，占 %
事项5、同意票股，占出席股东所持表决权 %；反对票股，占 % 期权票股，占 %
第十二、会议记录审查：。