资产管理五部2009年度标准化管理活动规

2009年度标准化管理活动规定内容统一方案第一部分五部分管企业规章制度建设的统一模块为加强各企业的制度建设，促进五部分管上市公司及控股企业规章制度的进一步落实，使内部管理更加制度化、规范化，让广大员工在工作中有章可循、有规可依，各企业应该统一制度模块，从法人治理、行政管理管理、财务与计划管理、人力资源管理、安全与环保管理、生产质量管理、供应及物流管理、市场营销管理、党建工作管理等九个方面进行统一汇编。

各公司部门内部可以在该制度前提下根据行业特点与企业现状进行增补。

现提出制度内容如下。

一、规章制度体系的构成规章制度体系由基本制度（管理制度）、执行制度（管理办法）和操作制度（实施细则）三个层面构成。

经过近几年发展，五部分管企业如拓洋、安彩、春都等企业均形成了本企业的规章制度汇编。

通过规章制度汇编的运用和不断修改，各企业的管理制度和管理办法已基本完善，在形式和内容已达到了基本统一。

但是各企业的发展还不尽平衡，还需进一步统一和完善制度体系。

二、基本规章制度基本规章制度主要是决策和战略层面的制度，主包括公司章程、三会（股东会、董事会、监事会）议事规则、党政联席会议事规则、总经理办公会议事规则、组织机构及职责划分、员工守则、绩效考核办法等，主要解决公司宏观管理、决策、权限划分、规范员工行为等问题。

公司章程在公司登记注册之日起便已形成，其制定要遵守《公司法》，又要结合公司实际，并随着公司的不断发展而及时修订，其制定和修订权在股东会。

议事规则的制定既要符合投资集团的管理要求，以要符合本公司实际，其制定和修订权在股东会和董事会。

组织机构及职责划分，各公司已初步建设，但需尽快完善部门、岗位职责等，要以清晰，高效为目标，其制定和修订权在董事会，各子公司应将该设计方案提交董事会通过。

员工守则、员工奖惩、绩效考核办法等，各公司都已制定，但在形式和内容上还不尽统一，需要进一步规范，其制定和修订权在经营班子和职代会。

各公司必须注意的是，关系到员工切身利益的基本制度，必须提交职代会审议通过。

三、执行规章制度执行规章制度是指围绕公司人、财、物、产、供、销制定的关于各项业务的一般性规范和具体规章制度，是公司规范管理的基础。

结合行业实际，各公司执行规章制度一般应包括以下一些类别。

行政管理制度、人力资源管理制度、财务会计管理制度、安全与环境管理制度、生产管理制度、工艺质量管理制度、物资采购与物流管理制度、销售管理制度、设备管理制度、党群管理制度等。

公司执行规章制度是当前各子公司已形成的管理制度汇编的主要内容，其制定和修订权在公司经营班子。

四、操作规章制度操作规章制度是指根据基本规章制度和执行规章制度制定各个岗位、各项业务的岗位说明书和操作流程，明确界定各个工作流程中的节点及相关责任人职责权限。

操作规章制度主要包括：岗位说明书和操作手册、岗位责任制、岗位作业规范、安全操作规程、工艺操作规程、有关工作标准、业务流程等。

操作规章制度属公司的第三层次文件，其制定和修订权在各二级职能部门。

五、规章制度设计规章制度的层次确定以后，再确定每一个层次中需要规定哪些制度，确定下来之后，用精练文字进行描述，逐字逐句去推敲，能够精简一点，就精简一点。

规章制度设计的原则结合实际，便于执行。

为方便制度的完善修订并及时汇编入册，各企业应将制度设计为活页版本。

在公司规章制度的设计上达到以下两统一和两规范。

（一）各企业之间做到规章制度目录基本统一由于行业跨度较大，由集团五部牵头各企业，统一制定出各子公司必需的规章制度目录，明确各公司到底有多少管理制度的模块，每一个模块里有多少条具体的制度。

做到内部规章制度分类和目录的尽量统一。

（二）各企业达到共性规章制度内容的基本统一在达到目录统一的基础上，集团五部还应组织各子公司统一制定议事规则、财务会计、会议等具有共性的规章制度，实现主要规章制度在内容上的统一。

（三）达到规章制度格式上规范化规章制度内容一般用条文表达（国家公文写作条款执行）（四）达到规章制度制定过程的规范化（投资集团管理规范)六、规章制度模块1、法人治理制度公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则党政联席会议事规则总经理会议议事规则董事长管理规范总经理管理规范党委书记管理规范总会计师管理规范管理制度规范总则2、行政管理制度会议组织和接待工作管理规定重大事项报告制度组织机构设臵部门职责范围合同管理规定印章管理规定行政公文处理实施细则职务消费管理制度招待及招待费费管理办法后勤管理办法通讯及通讯费用费用管理办法文印管理规定车辆管理办法资证管理办法办公用品管理规定计算机及信息化管理办法保密制度档案管理实施细则司务公开制度对外接待管理办法3、财务及计划管理制度会计政策财务管理制度内控制度新老会计准则衔接会计业务基础操作规范财务分析制度会计核算办法成本核算办法费用审核和支付管理办法预算管理办法预算管理办法实施细则费用预算管理办法资金管理规定财务印章管理办法差旅费报销规定票据管理办法会计档案管理办法控股及托管企业财务报告细则经营计划管理办法月度计划和总结管理规定统计管理办法4、人力资源管理制度员工行为守则劳动合同管理办法员工考勤管理制度员工请假管理规定员工休假管理规定员工培训管理制度薪酬管理制度员工绩效考核管理办法人事调动管理办法人员招聘管理办法5、安全与环保制度安全生产管理规程职工安全文明守则职业卫生与职业病管理制度特种作业人员安全管理制度收尘设备运行管理及考核办法环境保护检测设备管理制度环境保护检测制度环境保护限期治理管理及考核办法消防管理办法（每制度下后附应急预案附件）6、生产与质量管理制度生产运行管理设备管理办法质量管理制度能源管理制度技术改造管理办法技术改造项目申报与实施办法7、物资采购管理制度物资供应管理条例供应工作管理制度物资消耗定额管理制度采购招标制度供应商管理办法物资请购制度招投标管理办法及程序原、燃材料验收结算办法8、市场营销管理制度产品发放管理制度成品仓库管理制度应收账款管理办法物资出厂管理制度厂区车辆管理暂行规定运输车辆管理细则物资保管制度废品处理制度客户服务管理制度客户等级评定实施细则大宗原燃材料月未盘点制度市场信息管理办法市场调研管理制度市场营销计划管理制度市场营销例会制度市场营销商业保密制度市场营销队伍建设管理制度销售管理办法价格调整管理规定销售人员工作要求及业务规定售后服务管理制度合同管理制度9、改扩建工程管理项目建设工程招标投标管理制度安全、文明施工职责安全管理人员管理职责安全工作规定单位、分部(分项)工程开工申请制度安全、文明施工管理制度安全、文明施工检查制度事故统计报告制度安全施工作业票制度紧急事故应急处理办法第安全、文明施工奖惩办法施工图纸审阅确认制度施工图技术交底与图纸会审制度施工组织设计编报与审批制度施工测量管理制度承、发包合同及监理工作制度混凝土浇注申请制度工程主要设备、材料质检制度工程质量检查与验收制度隐蔽工程质量验收制度不合格项目处理管理制度土建施工验收标准建设工程成品保护管理制度质量事故处理管理制度设计变更管理制度工程联系单、技术核定单管理制度施工现场管理制度工程价款签审制度工程建设文件档案管理制度施工文件和记录的编制管理制度施工总平面管理制度施工现场管理施工用电管理制度施工道路管理制度施工用水管理制度10、党群工作管理制度党务工作规范组织管理制度干部考评制度干部谈话制度党员考评制度党员发展制度组织生活制度“三会一课”制度党员领导干部参加双重民主生活会制度中心组学习制度党支部参与重大问题决策制度领导干部重大事项报告制度纪检监察制度廉政目标责任追究办法领导人员任职和公务回避制度员工廉洁自律规定领导干部收入申报制度领导干部谈话和诫勉制度公务活动收受礼品上缴制度民主监督制度司务公开制度第二部分现场目视管理的深入五部分管企业现场目视管理统一方案一、现场目视管理的主要统一内容1、公司平面图2、旗杆及旗臶3、道路交通标志系统（包括路名牌、道路指引牌、道路中心线、限高牌、减速带、道牙刷漆、限速牌等）4、主要建筑物、厂房名称标识牌5、公司“宣传栏”6、企业文化展示板7、公司生产经营展板8、办公楼大厅的楼层分布图及迎宾台9、厂区环境整洁卫生10、楼梯通道画线11、办公室门牌12、办公室上墙“岗位说明书”、部门职责（挂在主任室）13、车间生产进度公示栏14、设备“设备铭牌”和“操作规程”15、管道介质及流向示意16、生产岗位责任上墙17、员工着装及胸卡统一18、办公桌台签模板统一二、主要内容的统一标准各公司所有标识牌必须使用统一确定的“LOGO”、基色等，同类标牌要求字体、大小、样式、材质统一，悬挂合理，整齐美观。

1、公司平面图公司平面图设臵在进厂的合适位臵，和厂区大门设施和谐统一，方便来客查看。

平面图中绿化部分用绿色标识，硬化部分用浅灰色标识，堆场部分用深灰色标识，构筑物用红色标识，建筑物用白色标识，道路用浅黄色标识（增加企业简介内容）。

示意图如下。

具体尺寸、摆放位臵等要素待聘请广告公司根据各企业场地情况另定。

（参照图如下）2、旗杆与旗臶在面对大门的合适位臵栽立三根不锈钢旗杆，分别悬挂国旗、投资集团司旗、本公司司旗。

旗杆可在6－12米之间选择。

国旗型号旗面规格旗杆参考高度1# 288cm×192cm 15米以上2# 240cm×160cm 12米以上3# 192cm×128cm 9米以上4# 144cm×96cm 6米以上5# 96cm×64cm 3米以上3、道路交通标志系统各单位应根据道路交通实际情况，科学规划内部车辆、人员、物流方向，设计安装各类交通警示标牌系统（主要包括路名牌、道路指引牌、道路中心线、限高牌、限速牌、禁行牌、减速带、道牙刷漆等），确保公司内部交通通畅，提高生产运输效率。

（1）路名牌：对厂区主干道进行命名，在各条道路路口处安装路名牌。

路名牌设计高 2.4m,宽0.4m，不锈钢材质，中部提示道路名称、下部指引方向具体样式如下图。

路、建筑物的分布及方向。

道路指引牌设计高1.2m，宽2.4m，底色为标准蓝色，标准杆高6米，伸展3.5米。

具体样式见右图。

各企业可视道路及设施情况自定数量和位臵。

（3）道路中心线：道路中间隔离线设计为双黄线，单线宽15cm。

（4）限高牌：道路上空如果有皮带运输廊、管道、电缆线等，必须悬挂限高牌，限高牌为国家标准白底红字圆形标牌，直径1.2米。

（5）限速牌、禁行牌、禁鸣牌：按照交通条例规定的样式、大小视情况栽立或悬挂。

限制时速、禁行车种、栽立数量根据厂区情况自定。

按公用标准制作。

（6）减速带：为降低车辆速度，防止物料抛洒，减少粉尘污染，保证交通安全，员工密集路段，原材料与产品出厂路段等要设计减速带，减速带为钢制黄白相间，高度不超过5cm。