【公安方案】大同区防范和处置非法集资专项整治工作实施方案
山西省人民政府关于印发山西省防范和处置非法集资工作实施细则的通知
山西省人民政府关于印发山西省防范和处置非法集资工作实施细则的通知文章属性•【制定机关】山西省人民政府•【公布日期】2022.12.08•【字号】晋政发〔2022〕26号•【施行日期】2022.12.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】金融市场正文山西省人民政府关于印发山西省防范和处置非法集资工作实施细则的通知晋政发〔2022〕26号各市、县人民政府，省人民政府各委、办、厅、局：现将《山西省防范和处置非法集资工作实施细则》印发给你们，请认真贯彻实施。
山西省人民政府2022年12月8日目录第一章总则第二章工作职责第三章宣传教育第四章监测预警第五章线索受理及初核第六章处置第七章附则山西省防范和处置非法集资工作实施细则第一章总则第一条为了防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》等法律法规，结合山西省实际，制定本细则。
第二条本细则适用于本省行政区域内防范非法集资的宣传教育，非法集资行为的监测预警、受理初核、处置和行刑衔接等工作。
法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的，适用其规定。
第三条本细则所称非法集资，是指未经中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国家外汇管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。
本细则所称非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人。
本细则所称非法集资协助人，是指明知是非法集资，而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。
第四条防范和处置非法集资工作坚持以下原则：（一）防范为主。
加强市场主体登记、互联网及广告管理、资金监测等工作，及时发现非法集资风险并切断传播渠道。
全方位开展常态化防范非法集资宣传教育，提高人民群众风险防范意识和识别能力，自觉抵制非法集资，从源头上减少非法集资的发生。
2024非法集资风险排查方案(通用6篇)
2024非法集资风险排查方案(通用6篇)2024非法集资风险排查方案(篇1)一、确定排查范围和对象排查范围包括企业、个人等可能涉及非法集资的主体。
排查对象主要包括未经批准，向社会不特定对象募集资金，承诺还本付息的行为。
二、制定排查标准对涉嫌非法集资的行为进行明确界定，包括但不限于：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。
通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
三、确定排查方法现场排查：对企业、个人等主体进行实地检查，查看是否存在涉嫌非法集资的行为。
资料审查：对相关主体的财务报告、合同等资料进行审查，判断是否存在异常。
信息收集：收集相关主体的公开信息，包括但不限于工商登记、涉诉情况等信息。
调查询问：对相关主体进行调查询问，了解其业务活动和资金流向等情况。
风险评估：根据排查出的风险点，结合排查标准，对相关主体进行风险评估。
重点监测：对涉嫌非法集资的高风险领域、高风险人群、高风险业务等进行重点监测。
及时处理：对于涉嫌非法集资的行为，采取及时制止、追缴资金等措施，防止事态扩大。
宣传教育：通过各种渠道宣传非法集资的危害性和防范方法，提高公众对非法集资的认知和防范意识。
长效机制：完善相关法律法规，加强监管力度，建立防范和打击非法集资的长效机制。
四、制定风险评估体系根据排查出的风险点，结合排查标准，制定风险评估体系，对相关主体进行风险评估。
评估指标可以包括主体资格、业务合规性、资金流向、涉诉情况等方面。
根据评估结果，对相关主体进行分类、预警和监管。
五、建立风险处置机制对于涉嫌非法集资的行为，建立风险处置机制。
对于存在风险的主体，采取及时制止、追缴资金等措施，防止事态扩大。
同时，加强与公安、工商等相关部门的协作配合，共同打击非法集资行为。
六、加强宣传教育通过各种渠道宣传非法集资的危害性和防范方法，提高公众对非法集资的认知和防范意识。
整治非法集资问题实施方案
整治非法集资问题实施方案随着我国经济的快速发展和社会进步，越来越多的人把钱投入到了各种非法集资项目中，导致一些投资者遭遇巨额损失。
因此，整治非法集资问题已成为当前国家发展的一项重要任务。
本文将以整治非法集资问题实施方案为主题，介绍该方案的具体内容和实施措施。
一、整治非法集资的紧迫性随着互联网和移动支付技术的快速发展，一些不法分子利用互联网和移动支付平台发布虚假信息、宣传虚假项目，进行钓鱼诈骗、网络诈骗、庞氏骗局等一系列非法活动。
这些不法分子的非法集资活动给广大人民群众带来了严重的财产损失，也影响了国家社会经济的稳定和健康发展。
为了保护投资者的合法权益和维护社会经济的长期健康发展，整治非法集资问题具有极其紧迫的重要性。
二、整治非法集资问题的实施方案1. 严格监管非法集资行为建立完善的监管制度，加强对非法集资行为的监管和打击力度，严厉打击各种形式的非法集资行为，包括网络非法集资、庞氏骗局等形式。
2. 完善法律体系完善非法集资行为的法律法规和处罚制度，明确非法集资行为的性质和危害，加大对非法集资行为的打击力度，同时加强对合法集资项目的监督和管理。
3. 加强宣传教育加大对非法集资行为危害的宣传力度，加强投资者的风险意识和风险能力，提高投资者对于非法集资的识别能力，增强投资者的自我保护能力。
4. 加强协调合作加强各部门之间的协作合作，打破各部门间的信息孤岛，形成工作合力，共同打击非法集资问题。
同时，加强与国际组织之间的合作与交流，共同应对跨境非法集资活动。
5. 加强科技支撑建立完善的技术系统，加强监测和警示，及时掌握非法集资活动的信息，帮助监管部门准确鉴别非法集资项目，提高打击非法集资的效率和效果。
三、整治非法集资问题的具体措施1. 建立财务监管体系加强非法集资行为的审核和审查工作，加大对非法集资资金的追踪力度，及时发现和解决非法集资资金流向问题。
2. 新闻媒体宣传利用新闻媒体开展集中宣传活动，增强公众的风险意识，提高公众对非法集资的识别能力。
非法集资方案处置非法集资专项行动方案
非法集资方案处置非法集资专项行动方案
非法集资是指利用非法手段，以虚构的项目或方式，违法违规地集聚公众资金，并未
按照约定的方式和条件进行回报或未能履行合同的行为。
针对非法集资的情况，需要
采取一系列行动来处置和打击。
以下是非法集资方案处置非法集资专项行动方案的具体内容：
1.建立专项行动领导小组：由相关部门的领导组成领导小组，统一协调和指挥非法集
资专项行动。
2.加强信息收集和分析：建立信息收集机制，收集和整理非法集资的相关线索和信息，进行分析研判，及时发现和打击非法集资的活动。
3.加强宣传教育：通过媒体和宣传渠道，加大对非法集资的宣传力度，提高公众对非
法集资的认识和防范意识。
4.加强执法力量建设：加大对执法人员培训力度，提高执法能力和水平，确保专项行
动的顺利进行。
5.加强合作与协调：加强与公安、金融监管等相关部门的合作与协调，共同打击非法
集资活动，形成合力。
6.加强监督与处罚：建立健全监督机制，及时发现和处理非法集资的案件，对违法行
为予以惩罚，维护公共利益和社会秩序。
7.加强宏观调控：通过宏观经济政策的调整和完善金融监管制度，保持金融市场的稳
定和健康发展，减少非法集资的土壤。
通过以上措施，可以有效处置非法集资，减少非法集资活动对经济社会的危害，保障广大公众的合法权益和社会安全。
处置非法集资专项行动方案
撰写总结评估报告
审核和汇报
根据调研和分析结果，撰写总结评估报告 ，报告应包括基本情况、成效分析、问题 分析、改进建议等。
将总结评估报告提交上级部门审核，并根 据审核意见进行修改和完善，最后向上级 部门汇报。
总结评估的预期效果
提高公众对非法集资的认识和 警惕性，减少非法集资案件的
发生。
建立健全防范和打击非法集 资的长效机制，推动相关部
对查实的非法集资案件，依法 进行打击处理，坚决遏制非法 集资蔓延势头。
制定方案
根据非法集资形势和风险点， 制定专项行动方案。
排查摸底
组织人员对重点领域和对象进 行排查摸底，掌握非法集资案 件线索。
总结评估
对专项行动进行总结评估，完 善工作机制，巩固专项行动成 果。
行动方案的保障措施
加强组织领导
成立专项行动领导小组，负责 统筹协调、指导监督专项行动
在公共场所展示宣传海报、标语 、展板等，包括商场、社区、学
校等地方。
02
社交平台推广
利用社交平台进行宣传推广，包 括微博、微信、抖音等，发布图 文、视频、直播等形式的内容。
04
活动讲座
组织专家讲座、论坛、法律咨询 等活动，为公众提供专业知识和
咨询服务。
宣传教育的预期效果
提高公众对非法集资的认识和警惕性，增强风险 意识。
专项行动的组织和实施情况
包括组织架构、行动计划、宣传教育、线索摸排等。
社会影响和效果评估
评估专项行动对社会的警示作用、宣传教育效果以及对非法集资行 为的打击效果。
总结评估的方法和步骤
收集数据和信息
开展调研和分析
通过各级部门收集相关数据和信息，包括 案件查处情况、社会反响、群众举报等。
防范和依法打击非法集资专项排查整治工作方案
防范和依法打击非法集资专项排查整治工作方案一、工作目标：1. 全面摸清非法集资的底数，建立非法集资信息库，形成一套全面、有效的防范和打击非法集资的长效机制。
2. 加强宣传教育，提高公众的风险意识和辨别能力，降低人民群众受骗的风险。
3. 建立健全迅速发现、严厉打击非法集资的工作机制，确保案件的快速处置。
4. 加大处罚力度，提高非法集资的违法成本，切实保护投资者的合法权益。
5. 加强与公安、法院、金融监管部门的协作机制，形成合力打击非法集资的工作格局。
二、工作措施：1. 建立非法集资信息库：设立非法集资信息登记平台，各级金融监管部门将发现的非法集资信息录入平台，并进行分类整理。
在信息库中记录非法集资组织以及涉案人员的相关信息，形成全面的非法集资信息档案。
2. 加强宣传教育：开展非法集资宣传教育活动，提高公众的风险意识和辨别能力。
通过互联网、电视、广播等媒体，普及非法集资的相关知识，教育人民群众提高警惕，避免上当受骗。
3. 加大排查力度：各级金融监管部门要组织专项排查行动，重点对涉及高风险行业和地区的机构进行排查，加强对网上平台的监管，发现非法集资线索后，及时报告，并展开深入调查。
发现涉及非法集资的金融机构，要立即依法采取停业整顿、注销等措施。
5. 加强协作机制：各级金融监管部门、公安机关、法院等要建立联动机制，加强信息的共享和交流。
对于发现的重大非法集资案件，要及时通报和协调，形成合力打击的工作格局。
建立非法集资专项排查整治工作联席会议制度，定期研究解决抓实非法集资专项排查整治工作中存在的问题。
三、评估与奖惩：1. 定期评估：金融监管部门要建立对非法集资排查整治工作的评估机制，定期对各级单位的工作进行评估和考核，及时发现问题，加强工作的改进和完善。
2. 奖惩机制：对于工作成绩突出的单位和个人，要进行表彰奖励，激励各级单位的工作积极性。
对于工作不力、履职不负责任的单位和个人，要进行严肃问责，保持工作的高压态势。
2024年防范处置非法集资专项行动工作方案
2024年防范处置非法集资专项行动工作方案一、背景介绍非法集资是指在不符合国家法律规定的情况下，以非法手段，对公众进行非法融资活动。
非法集资活动一旦蔓延，将对社会经济秩序和个人财产安全造成严重危害。
为了有效防范和处置非法集资风险，维护社会稳定，保护人民群众的合法权益，制定本专项行动工作方案。
二、工作目标1. 加强宣传教育，提高公众对非法集资的认识和风险意识；2. 建立健全非法集资风险监测体系，及时发现和预警非法集资风险；3. 加大打击力度，依法严厉打击非法集资行为；4. 提高日常监管水平，加强对涉及非法集资活动的机构和个人的监管；5. 加强国际合作，共同打击跨国非法集资活动。
三、工作重点和措施1. 加强宣传教育（1）利用新闻媒体、网络平台等渠道，广泛宣传非法集资的危害性和风险，提高公众对非法集资的认识和防范意识；（2）开展宣传教育活动，组织讲座、培训等形式，向公众普及法律法规和防范知识，提高公众的法律意识和识别能力；（3）加强与金融、教育等部门的合作，共同推动非法集资防范教育的开展。
2. 建立健全非法集资风险监测体系（1）完善非法集资风险监测指标体系，建立起风险分类评估和预警机制；（2）加强与各地公安机关、金融监管部门的协作，及时获得相关信息，加强对风险点的排查和监测；（3）利用大数据、人工智能等技术手段，加强非法集资信息的收集和分析，提高风险判断和处理能力。
3. 加大打击力度（1）建立和完善非法集资案件快速处置机制，加强跨部门协作，快速侦破和打击非法集资案件；（2）加大对非法集资犯罪行为的打击力度，依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任，严厉打击非法集资犯罪行为；（3）加大对非法集资组织的打击，严厉查处非法集资组织的头目和骨干分子，挤压其生存和发展空间；（4）加强对非法集资资金的追缴和返还工作，保护受害人的合法权益。
4. 提高日常监管水平（1）加强对金融机构、互联网金融平台、投资咨询机构等相关机构的监管力度，确保其合法经营和风险防控；（2）强化对地方政府和金融机构的监管责任，加强对地方金融风险的督导和监测；（3）建立健全对非法集资活动的举报和投诉受理机制，加强对举报和投诉信息的处理工作。
2024年整治非法集资问题实施方案
2024年整治非法集资问题实施方案非法集资问题是指违法主体以欺诈、诱骗等手段，向公众非法开展集资活动，承诺高额回报或者利息，吸收大量资金，并未按照约定用途使用资金，导致投资者无法获得应有的回报或者本金损失的问题。
非法集资活动不仅给个人和社会带来重大经济损失，也对金融秩序和社会稳定造成严重影响。
因此，制定科学有效的整治非法集资问题的实施方案至关重要。
一、加强宣传教育，提高公众风险意识1. 开展非法集资宣传教育月活动，通过各类宣传媒体、广告、社交媒体等形式，普及非法集资的危害性、特点和常见手段，提高公众对非法集资的风险意识。
2. 在全国范围内组织开展非法集资宣传教育培训，特别是对易受骗人群、农村地区和贫困地区的居民进行重点培训，提高他们的识别和防范能力。
3. 加强与媒体、学校、社区等相关单位的合作，组织开展非法集资宣传教育活动，通过报纸、电视、网络等多种途径传播宣传信息。
二、完善法律法规，加强监督管理1. 修订和完善相关法律法规，强化对非法集资的打击力度，提高处罚力度，对非法集资行为依法进行追究。
2. 建立健全非法集资信息公开制度，建立全国统一的非法集资信息管理平台，及时公布非法集资和诈骗案件的典型案例，提高公众对非法集资的警惕性。
3. 建立和完善非法集资举报制度，鼓励公众对涉嫌非法集资的线索进行举报，并确保对举报人的保护措施。
4. 加强对金融机构的监管，严格审查金融机构的合规性，加强对金融机构的风险评估和监管，防范金融机构成为非法集资的渠道。
三、加强执法力量，提高打击非法集资能力1. 加大对非法集资犯罪的打击力度，成立专门的打击非法集资犯罪行动组，加强与公安、金融、工商等部门的协作，形成打击非法集资犯罪的合力。
2. 加强对非法集资参与者的查处和处罚力度，严肃追究非法集资参与者的刑事责任，加大对非法集资参与者的打击力度，形成对非法集资的高压态势。
3. 鼓励金融机构和公众对非法集资行为提供线索，建立相关奖励机制，加强对线索的核实和处置，形成有力的非法集资打击机制。
处置非法集资工作方案
处置非法集资工作方案一、背景介绍非法集资是指以非法方式向社会公众进行集资活动，通过诱骗、欺骗等手段非法牟利，给社会带来严重的经济和社会问题。
为了有效遏制和打击非法集资行为，保护投资人的合法权益，制定本工作方案。
二、工作目标1.加强宣传和警示，提高投资人的风险意识和辨识能力。
2.严厉打击非法集资行为，全面清理和整治非法集资渠道。
3.健全监管体系，强化部门协作和信息共享。
4.加强对非法集资案件的调查和处理。
三、工作措施1.加强宣传和教育（1）开展宣传教育活动，提高投资人的风险意识和辨识能力。
（2）加强与媒体合作，发布警示信息和案例分析，引导广大投资人理性投资。
2.建立健全监管体系（1）加强对互联网金融、平台经济等新经济业态的监管，防范和打击非法集资行为。
（2）优化投诉举报渠道，建立快速响应机制，及时处理投资人的投诉。
3.加大打击整治力度（1）加强执法力量，提高对非法集资行为的打击力度，严惩违法犯罪分子。
（2）开展专项行动，集中打击一批重点非法集资案件，树立威慑力。
（3）依法查封、冻结非法集资资产，保护受害群众的合法权益。
4.完善协作机制和信息共享（1）加强各部门之间的协作，形成合力打击非法集资的格局。
（2）建立信息共享机制，及时将线索和案件情况通报给相关部门，加强协调配合。
5.加强案件调查和处理（1）设立专门的非法集资案件调查组，加大对非法集资活动的调查力度，追究涉案人员的刑事责任。
（2）健全案件处理机制，加强对受害人的救助和补偿。
四、工作进度安排1.第一阶段：2022年1月-2022年6月（1）加强宣传教育，提高投资人的风险意识和辨识能力。
（2）加强对非法集资案件的调查和处理。
2.第二阶段：2022年7月-2023年12月（1）加大打击整治力度，严惩违法犯罪分子，查封、冻结非法集资资产。
（2）完善协作机制和信息共享，加强部门之间的配合和合作。
五、风险评估1.工作推进过程中可能面临的风险：（1）非法集资行为的隐蔽性和复杂性，加大了打击难度。
防范和打击非法集资实施方案
防范和打击非法集资实施方案为了防范和打击非法集资问题，需要制定以下实施方案：一、建立健全相关法律法规和制度非法集资问题是一项复杂的社会问题，我们需要建立和完善法律法规和制度来对其进行规范和管理。
部门之间需要建立联动机制，形成合力，加强监管，制定出更为有力的措施，从源头上遏制非法集资问题。
二、加强宣传和教育向公众加强宣传和教育，提高他们的风险意识和防范非法集资的能力。
要利用各种媒体，加强宣传，使公众更加清晰地认识非法集资的危害以及该如何防范。
三、建立信息平台和风险评估机制应建立非法集资信息获取和共享平台，并建立相应的风险评估机制，早发现、早预警，及时制止非法集资活动，在关键时刻切断非法集资的源头。
四、加强监管和处罚力度要加强对非法集资人员行为的监管和处罚力度，并鼓励公民进行举报。
加大监管工作力度，严肃打击非法集资行为，给予惩处。
对于屡教不改者进行打击，以维护社会安全和公共利益。
五、强化风险防控机制需要建立健全风险防控机制，高度关注中小投资者的合法权益，加强监管措施，及时处置不良资产，加强风险评估和管理，在制度保护的基础上保障公民的资产安全。
六、建立行业协会和自律机制行业协会和自律机制对于非法集资的防范和打击有着至关重要的作用。
通过行业协会的自律，规范行业秩序，减少非法集资活动的发生。
同时，还应通过自律机制，建立起一套完善的风险评估制度，加强对行业人员的诚信评估。
七、注重国际合作互助非法集资问题是全球性的问题，我们应加强与其他国家之间的协作，共同打击跨境非法集资活动。
在全球范围内，建立起一套完整的协作机制，共同制定出一系列切实可行的措施，有效遏制非法集资活动。
综上所述，要减少非法集资问题，需要协同各部门，制定出一系列完备的规章制度和措施，从根本上保护公众权益和社会安全。
通过政府和社会机构的合作和协调，全力构建出减少非法集资问题的环境，共建一个稳定、健康的社会。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【公安方案】大同区防范和处置非法集资专项整治工
作实施方案
大同区防范和处置非法集资
专项整治工作实施方案
为深入开展防范和处置非法集资问题专项整治工作，积极稳妥防范和化解风险隐患，切实维护人民群众的合法权益，确保我区金融市场秩序和经济稳定大局。
按照大庆市防范和处置非法集资领导小组工作部署，结合我区实际特制订本实施方案。
一、总体要求
按照庆处非组发〔2018〕1号文件精神，坚持重点整治与源头治理相结合，清理整顿与依法打击相结合，态度坚决、稳步推进、全面排查、分类化解非法集资风险，妥善处置重大案件，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，维护经济金融秩序和社会稳定。
二、工作目标
通过开展专项整治工作，使非法集资高发蔓延势头得到遏制，重大风险案件得到稳妥处置；区域性、行业性非法集资风险得到有效化解，潜在风险苗头得到及时控制；重点行业主管、监管职责进一步明确，行业运行更加规范，风险得到有效防控；宣传、推介非法集资的广告资讯明显减少，公众风险意识进一步增强；涉稳隐患和事件得到有效防范和处置；非法集资综合治理长效机制逐步建立。
三、工作原则
（一）坚持分工协作，统筹领导。
各乡镇、社区及相关部门要结合各自实际和部门职责分工，逐一落实清理整治、行业监管、
监测预警、宣传教育等方面的责任。
各部门要根据职责分工，各负其责，密切协作，互通信息、共享资源、形成合力，确保专项整治工作取得实效。
（二）坚持预防为主，综合防治。
通过加大防范预警、日常监管、警示教育、整顿规范等方式，大力化解非法集资存量风险，控制新增风险，稳妥处置已暴露的风险，讲究整治策略，依法依规，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。
（三）坚持立足当前，着眼长远。
要在积极遏制当前非法集资高发蔓延态势的同时，注意总结工作经验，完善制度措施，强化宣传教育，全力加强非法集资风险防控和处置长效机制建设，从源头上防范和控制非法集资风险。
四、重点整治内容
（一）重点整治领域
1.第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业企业；
2.担保、小额贷款、投资咨询、财富管理、保险代理、第三方理财等信用中介机构；
3.股权投资、产权经纪、电子商务、典当、租赁、房地产、高科技开发、交易场所等资金密集型行业企业；
4.各类涉农互助合作社、养老机构、民办院校等组织；
5. 非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构；
6. 本地其他高风险行业企业。
(二)重点整治行为
1.未按规定进行企业登记、备案、出资，无办公场所、无办。