董事与股东-大北服务有限责任公司董事会议事规则 精品
董事会议事规则(制度)
董事会议事规则第一章总则第一条为完善XXXX有限公司（以下简称公司）法人治理结构，提高董事会工作效率，依据《中华人民共和国公司法》、国务院国有资产监督管理委员会关于建设规范董事会的有关规定、《XXXX有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本议事规则。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司常设权力机构。
第二章董事会的组成第三条公司设董事会，成员为1人，其中股东中国林产品集团有限公司提名生名、股东福建卓越天成投资有限公司提名幺名，由股东会选举产生，职工代表大会选举1.名。
设董事长1.人，副董事长1.人，由董事会选举产生。
第四条董事任期3年，任期届满，可连选连任。
第五条董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。
第三章董事会职责与权限第六条董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（二）执行股东会的决议；（S）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（A）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）根据经理的提名聘任或者解聘公司其他高级管理人员，决定及其经营业绩考核和薪酬等事项；（十二）制订公司的重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清算方案等（国资委另有规定的，从其规定）；批准公司职工收入分配方案、公司年金方案；（十三）听取经理工作报告，检查经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况，建立健全对经理和其他高级管理人员的问责制；（十四）批准一定金额以上的融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助，决定具体金额标准；（十五）批准公司对外担保事项；（十六）制订董事会的工作报告；（十七）决定公司行使所投资企业的股东权利所涉及的事项。
董事会会议纪要模板
董事会会议纪要董事会会议纪要模板如何写好董事会会议纪要?下面是小编给大家整理收集的董事会会议纪要模板，供大家阅读与参考。
董事会会议纪要模板11 会议时间：20xx年2月2日14：002 会议地点：公司3 参会人员：4 列席人员：xxx、xxx、xx律所律师刘xx5 会议主持人：李xx6 会议内容与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论，形成纪要如下：李xx：各位董事，东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始，由于本次会议开的比较仓促，按照公司章程的规定，应该提前十天通知各位董事，但是我们的这个通知不符合这个要求，所以本次会议开始审议第一个议题，对会议提前通知豁免，出席今天会议的一共9位董事，其中一位董事以授权形式出席，杨树财董事授权公司董事单xx出席本次会议，部分监事和公司高管列席了本次会议，本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现在正式开会，首先进行议案的第一项，审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，请公司董事秘书，向董事会做说明。
仝xx：东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，各位董事根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定，公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事，请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免，以上议案请审议。
李xx：我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案，同意豁免的请举手。
王xx：如果要是不同意豁免的话，会有什么后果。
李xx：那就是本次会议不能召开，很明确。
王xx：你们这都是强加给我们，下次最好不要有这种议案，以前每次开会都有这种议案。
各位董事：同意黑的意见。
李xx：我们今天的会议就作出一个决定，那就是董事会的现场会议，必须提前十天发会议通知，并且应该把应附的所有资料发给各董事，如果完不成那个环节出了问题，那个环节向董事会说清楚，以体现公司对董事会的尊重，也体现公司对董事会的重视，也体现公司的董事能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。
董事会议事规则范文三篇
董事会议事规则范文三篇董事会议事规则1第一章总则第一条为了进一步规范*****有限公司（简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。
第二条董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。
第三条董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。
第四条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。
第二章董事会专门委员会第五条董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。
董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。
第六条各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。
第七条专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。
（一）战略与决策委员会战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是：1对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；2对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；5指导、监督董事会有关决议的执行；6董事会授予的其他职权。
（二）审计委员会审计委员会由3名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。
其主要职责是：1提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；2监督公司的内部审计制度及其实施；3指导、评估内部审计机构的工作，对公司内部审计机构负责人的任免提出建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；4审核公司的财务信息及其披露；5审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；6董事会授予的其他职权。
上市公司董事会议事规则模版 (2)
上市公司董事会议事规则模版 (2)第二部分：上市公司董事会议事规则模板第一章总则第一条为加强上市公司董事会议事的管理，促进资本市场健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合本公司实际，制定本规则。
第二条上市公司董事会（以下简称“董事会”）是本公司最高决策机构。
本规则所称“董事”，是指担任董事会董事的人员。
第三条董事应当执行董事会的决定，维护本公司及其股东的合法权益。
第四条本规则适用于本公司董事会的所有会议。
第二章会议的召开第五条董事会会议分为常规会议和临时会议。
常规会议一年召开4次以上，临时会议根据需要召开。
第六条董事会会议由董事长或由董事长授权的副董事长召集。
临时会议可以由董事长、副董事长或者董事会任意三分之一以上的董事联名提议召集。
第七条会议召集应当在会议开始前至少7天书面通知所有参会董事，并告知议程、时间、地点，若有必要，还应当提供与议程密切相关的资料。
在紧急情况下，董事长或者副董事长可以在会议开始前不少于24小时通知。
第八条董事会会议应当遵循法定程序和法定要求，如要求通过股东代表出席会议，则应当事先通知股东代表，并发出邀请函。
第九条若董事不能出席会议，应当事先请假，并将请假事由告知董事长。
请假应当事先书面通知董事长，并注明收到请假通知的时间，如有紧急情况，则可以口头请假，但必须及时书面确认。
第三章会议的组织第十条董事会会议应当按照事先公布的议程进行。
如有必要变更议程，应当事先通知所有参会董事，并经过董事会秘书书面确认。
第十一条董事会应当设立秘书，由公司负责人任命其人选，并经董事会决定聘用。
董事会秘书负责会议的组织工作，包括会议文件的准备、会议记录、报告的撰写等与会议相关的事项。
第十二条董事会应当设立主席团，由董事长或其授权的副董事长担任主席，其余成员由董事会选举产生。
主席团负责主持会议，引导讨论，维护会议纪律，并将讨论结果及会议决议作为会议记录。
第十三条董事会成员应当遵守规定的纪律，如有不遵守纪律的行为，应当予以制止，并按照本规则的规定进行纪律处分。
成立董事会及董事会管理的议案
成立董事会及董事会管理的议案一、董事会成立原则1、公司董事会的成员应有资格上、数量上和工作安排上的考量和要求，应考虑公司具体的和长远的需要。
2、董事会的各位成员必须是董事。
所有董事组成董事会。
董事可以是自然人，也可以是法人。
法人充当公司董事时，须指定一名有行为能力的自然人作为其代理人。
3、特种职业和丧失行为能力的人不能作为董事。
特种职业包括：国家公务员、公证人、律师和军人。
4、董事可以是股东，也可以不是股东。
5、董事会的人数应在3至13人之间，董事会最终人数应是奇数。
6、由董事会成员过半数互相选举产生董事长一名，董事会秘书一名，罢免的程序也相同。
根据需要设董事若干名。
为确保董事会决策时判断的科学性和客观准确性，设外部董事或独立董事或专家级董事，其人数应不少于董事会总人数的1/4。
7、董事长在董事会中具有最大权限，主要行使下列职权：（1）召集和主持董事会议和股东会议；（2）在董事会休会期间，行使董事会职权，对业务执行的重大问题进行监督和指导；（3）对外代表公司：代表公司参与司法诉讼，签署重大协议等。
8、公司董事会对公司控股的子公司派出财务代表和执行董事，在子公司召开股东会和董事会时派出代理人代表公司行使表决权。
二、董事会常设名额三、董事核心成员责权1、董事长是公司的最高管理者，公司利益的最高代表，领导股东会和董事会。
2、董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。
——董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
——董事会秘书负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管和协助董事会处理日常事物等事宜。
3、董事会及其成员要对公司客户、员工以及股东会负责。
负责公司经营活动的指挥与管理，向公司股东会报告工作。
是公司经营活动的最高管理机构和负责者。
四、董事会议事规则1、董事会召开必须有1/2以上董事会成员参加方有效。
国有企业公司董事会议事规则 模版
公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范公司（以下简称集团公司）董事会议事及决策规则、程序，根据†中华人民共和国公司法‡、†企业国有资产监督管理暂行条例‡、†公司章程‡（以下简称†集团公司章程‡）及有关法律、法规和规范性文件，制定本议事规则。
第二条集团公司不设股东会，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）选聘董事，指定董事长，行使股东职责。
第三条集团公司设立董事会办公室作为董事会工作机构，负责筹备董事会会议，办理董事会日常事务。
董事会秘书负责董事会办公室工作，并列席董事会会议，负责会议记录。
第二章会议的召开第四条董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年召开四次，其中两次为季度会议、一次半年会议、一次年度会议。
对集团公司上年工作完成情况、本年度（季度）计划安排、年中运行情况和集团公司相关重大事项进行审议、决策。
每年首次定期会议应于上一会计年度财务决算审计报告出具之后的十五日内召开，原则上定期会议安排在每年的5、7、10、12月召开。
董事会会议由董事长召集和主持。
第五条有下列情形之一的，应召开临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事提议时；（三）监事会提议时；（四）国资委认为有必要时；（五）†集团公司章程‡规定的其他情形。
第六条提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：（一）签署书面提议（应注明会议议题），提请董事长召集临时会议。
（二）董事长必须在收到前述书面提议之日起十日内委派董事会秘书发出召集临时会议的通知。
第七条董事长不能履行职责时，应指定副董事长或其他董事代其召集和主持会议；董事长不能履行职责，亦未指定其他董事代其履行职责的，由过半数董事共同推举一名董事代行职责。
第八条董事会秘书应负责在定期会议召开十日前、临时会议召开五日前将书面会议通知送达全体董事、监事及其他列席人员。
第九条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议举行方式；（二）会议日期和地点；（三）会议期限；（四）议程、事由、议题；（五）发出通知的日期；（六）有关会议审议的各项议案及相关说明材料。
公司议案模板(3篇)
公司议案模板（3篇）公司议案模板（精选3篇）公司议案模板篇1各位董事：为规范_公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《_公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。
现将_公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
__公司__年__月__日公司议案模板篇2会议主持人宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为股份有限公司董事长的议案;二、根据董事长的提名，聘任先生担任股份有限公司总经理的议案;三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字股份有限公司董事会年月日公司议案模板篇3本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司&易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)，作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。
该子公司的注册资本拟为 2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%，易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。
上述对外投资事项已于 20__年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。
此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
二、交易对手方介绍1、名称：易事特新能源(昆山)有限公司2、统一社会信用代码：MA1MTC94_H3、类型：有限责任公司4、住所：昆山市陆家镇华夏路99号1号房5、法定代表人：何宇6、注册资本： 20, 000万元7、成立日期： 20__年8月 30 日8、经营范围：新能源汽车充电桩及配套设备、光伏设备及元器件、通信系统设备的研发、制造与销售;太阳能分布式发电项目的建设、管理与维护。
公司董事会会议纪要范文通用五篇
公司董事会会议纪要范文通用五篇公司董事会会议纪要范文通用五篇所谓的座谈会议纪要，具体内容比较单一、集中，侧重于工作的、思想的、理论的、学习的某一个问题或某一方面问题。
下面是小编为大家整理的公司董事会会议纪要范文，希望对您有所帮助!公司董事会会议纪要范文通用【篇1】20__年5月12日召开董事扩大会，张__副董事长主持会议。
参会人员有__。
会议就有关问题进行了讨论，分析。
现将内容纪要如下：一、随着货物的减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留__三人。
减少人员的工资发至5月低结束。
留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。
二、会议认为：公司自__3年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。
当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。
前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。
场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。
二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。
一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。
三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。
市政菜子河路从公司经过，4月份进行。
在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。
4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。
销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。
四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。
五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。
于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。
待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。
公司董事会会议纪要范文通用【篇2】一、开董事会会议制度二、表决通过“____幼儿园办园章程”发表人____介绍____幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
大北服务有限责任公司董事会议事规则
第一章总则
第一条为规范大北服务有限责任公司（以下简称公司）董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，依据国家有关法律、法规和《公司章程》，特制定本规则。
第二条公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。
第三条董事会审议议案、决定事项，实行民主集中制的原则。
第四条本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其它规章作为解释和引用的条款。
第二章董事
第五条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。
当其自身的利益与公司
和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（三）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
（四）不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入，不得侵占公司的财产；
（五）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
（六）不得将公司资产以其个人名义或者其它个人名义开立帐户储存；
（七）不得以公司资产为本公司的股东或者其它个人债务提供担保；
（八）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在职期间所获得的涉及本公司的商业机密。
第六条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司股东会所赋予的权利，以保证：
（一）公司商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；
（二）公平对待所有股东；
（三）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；
（四）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议，不得利用手中权利打击报复。
第三章董事会议事规则
第七条董事会每年至少召开两次会议，由董事长主持，于会议召开7日前通知全体董事。
第八条有下列情况之一的，董事会应至少在3个工作日内召集临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上的董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）总经理提议时；
第九条如遇事态紧急，临时董事会会议不受前款时限的限制，但应在会议记录中作出记载。
第十条董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十一条议案应包括以下内容：
（一）议案名称；
（二）议案的主要内容；
（三）建议性结论。
第十二条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。
每一董事享有一票表决权。
会议议程由董事长和副董事长共同决定；董事会作出决议，必须经董事过半数通过。
第十三条董事会会议应当由本人出席，董事因故不能出席时，可以书面委托其它董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名盖章。
第十四条董事会表决方式采用举手表决或投票表决，由两名监事负责监票，并当场公布表决结果。
第十五条董事会会议应当有记录，出席会议的董事应当在记录上签名。
董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
会议记录由董事会保存并移交公司档案室存档；会议记录保存期限10年。
第十六条董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；监事、记录人姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（载明赞成、反对或弃权票数）；
（六）董事签名。
第十七条董事对董事会决议承担责任。
董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》。
致使公司或股东遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除赔偿责任。
第十八条董事会换届，由上届董事会提出董事侯选人名单，报股东大会选举通过。
第十九条董事因工作变动或提出辞职不能履行职务时，由董事会提出董事候选人名单，报股东大会选举通过。
第四章审查和决策程序
第二十条审批权限的划分：
（一）投资权限：
1、50万元（含本数）以内由公司总经理决定；
2、200万元（含本数）以内由董事会决定；
3、200万元以上由公司董事会研究后报股东大会批准。
（二）收购或出售资产（含无形资产）：
1、50万元（含本数）由公司董事会决定；
2、50万元以上由公司董事会研究后报股东大会批准；
3、无形资产转让、联营、出售由董事会研究后报股东大会批准。
（三）重要合同：
公司资产抵押、借贷、为其它公司提供担保等合同数额在50万元（含本数）以内由董事会批准，超过其数额报股东大会批准。
第二十一条审查和决策程序：
（一）需提交董事会研究决定的项目，由该项目负责人将审批事项的详细资料送交董事长；
（二）重大项目投资决策应当组织专家、专业人员评审并签署意见；
（三）董事长初审后决定是否召开董事会；
（四）董事会在审批权限内审定；超过审批权限报股东大会审议批准。
第五章附则
第二十二条本规则未尽事项按《公司法》和《公司章程》执行。
第二十三条本规则由公司董事会负责解释和修改。
第二十四条本规则如遇国家法律法规修订规则内容与之相抵触时，应及时进行修订，报股东大会审议批准。
第二十五条本规则自股东大会审议通过之日起实施。
大北服务有限责任公司股东会
二00二年五月二十二日。