经营计划管理控制程序
IATF16949经营计划控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。
3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。
3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。
4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。
4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。
5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。
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经营计划控制程序
文件编号 版 次 版 次 REV.01 页 次 第7页 共 7 页
6.4.4 由管理者代表对所分管的下月经营计划组织评审，并形成评审纪要，报总经理批准后，交管理者代表备 案。 6.4.5 根据评审结果，必要时根据实际情况，总经理组织相关人员提出纠正措施意见，确定是否需要修订经营 计划，以确保年度计划的实施。需修改的经营计划，由管理者代表负责组织责任部门修改。 6.4.6 相关部门对经营计划中未完成项进行分析、整改、跟踪、验证。 6.4.7 年度结束后，各部门对年度经营计划完成情况进行总结分析，并与长期经营计划进行对比，写出书面报告， 于年后 10 日内报管理者代表对其进行综合分析，于次年初写出书面年度经营计划完成情况总结报总经理，总 经理负责组织相关人员对报告进行评审，并对长期经营计划进行修订。
制定改善措施
编制公司级数据报告
长期经营计划 年度经营计划 市场销售计划 市场/品质计划 人力资源计划 资产投资计划
经营计划
总经理 营业
管理者 代表
生产/管理者代表
管理者代表
管理者代表 管理者代表
总经理 相关部门
财务部 相关部门
管理者代表
总经理 相关部门 相关部门
相关部门
经营计划控制程序
文件编号 版 次 版 次 REV.01 页 次 第6页 共 7 页
1.乌龟图
经营计划控制程序
文件编号 版 次 版 次 REV.01 页 次 第4页 共 7 页
使用什么方式?(材料/设备)
1、 采 用 以 短 期 及 中 长 期 方 式 进 行。
2、 需要文件夹、纸张、电脑
谁进行?(能力/技能/培训)
1、最高管理者
2、各部门主管 3、行政部
LMYM1经营计划控制程序
1.过程识别：M1-2经营计划控制过程-乌龟图
2.目的
确保公司的质量管理体系符合公司的质量方针, 界定公司相关部门、人员的质量职责；健全质量管理体系，保证质量目标的顺利实现以及质量体系的持续有效运行。
并不断提高公司的市场占有率，通过与竞争对手的比较，制订企业战略规划并实施。
3.范围
适用于公司各项管理职责的界定与业务计划的制定与实施。
4.职责：
4.1总经理：A、质量方针、质量目标的批准与颁布。
B、管理者代表的任命。
C、顾客代表的任命。
4.2 管理部: 制订公司的经营计划，并组织实施；
4.3 质量部：依据公司的质量方针并结合公司的实际运营情况制定公司的年度质量目标，提交总经理批准后，以文件形式颁布实施。
4.4各部门：依据公司的质量目标进行分解，形成部门的质量目标，项目部将各部门分解的质量目标纳入部门绩效考核指标当中，每个月进行沟通，每季考核一次，以适应不断改进的质量管理体系的需要。
5.术语和定义：
5.2 优势(strengths)：是指一些能被企业所用且能有效达成企业目标的资源或能力。
5.3 劣势(weaknesses)：是指一些存在于企业内部且有害于公司目标达成的缺点或缺陷。
5.4 机会(opportunities)：是指存在企业外部的一种动向或一种事件，倘若组织能作适当的策略反应，将可使组织的销货及利润大增。
5.5 威胁(threats)：是指存在企业外部的一种动向或一种事件，倘若组织不作必要的策略反应，将可使组织的销货及利润大减。
6经营计划管理程序及说明：
6.2管理职责流程标准
7.相关文件
8.质量记录表单
8.风险描述。
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营业部
负责提供市场方面的信息和分析，及市场占有率规划目标。
技术部
负责提供产品技术的发展动态和分析及规划目标。
资材部
负责提供材料的价格分析和趋势及规划目标。
生产制造部
提供生产工艺装备及生产能力的发展动态及规划目标。
品质保证部
负责提供质量规划目标和改进建议。
财务部
负责提供有关质量成本的财务信息及规划目标等。
6、公司生产能力（当前和未来），以及经营目标。
公司年度经营计划
责任部门
业务流程
控制要点
记录/备注
总经理
Y N
总经理负责经营计划的审批。
各部门
负责人
负责根据年度经营计划制定或修改部门年度工作计划，由总经理批准后实施。
部门年度工作计划
总经理
公司总经理或其授权人对各部门年度计划执行情况进行考核，考核内容包括但不限于：
3、职责
3.1总经理：负责经营战略的制定，负责年度经营计划以及部门年度工作计划的审批；负责公司年度经营计划的资料汇总，编制。
3.2各相关部门：负责相关资料的提供，负责本部门年度工作计划的编制。
4、作业流程
责任部门
业务流程
控制要点
记录/备注
总经理
根据国家法律法规与政策、行业发展前景、竞争对手状况及公司发展目标、公司现状、历史数据等情况制定公司经营战略。
所属部门:
ABC有限公司
文件编号
作成
审查
批准
版本号
推行
小组
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日期
页码
订正记号
订正来历
年月日
担当
审查
承认
1、目的：为正确有效的制订公司的经营战略目标，不断提高市场竞争力，使各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现和增加顾客满意，特制定本程序。
经营计划控制程序
经营计划控制程序1 目的为了保证企业长期稳定地发展，满足顾客当前和未来的期望，制订全面的、科学的、适宜的、有竞争性的经营计划，并且为确保其有效实施，以实现本公司经营目标而提供保障。
2 适用范围适用于本公司经营计划的制定、实施、评审和修订。
3 职责3.1 总经理负责主持经营计划评审会议，负责批准《经营计划》，对其实施提供资源和管理。
3.2 总经办是本公司企业经营计划控制的归口管理部门，负责公司经营计划的制定、评审、调整、实施、修订及跟踪、考核等项工作以及过程中的文件管理。
3.3 各相关部门负责分解公司《经营计划》的相关目标，制定本部门业务计划，并组织实施。
4 工作流程4.1 经营计划发布时间及项目4.1.1 经营计划分长期（3年）经营计划和年度经营计划，发布时间为当年元月。
4.1.2 经营计划应包括如下质量目标：a）财务项目：销售收入目标、利润目标、成本目标、质量成本目标等。
b）与市场相关的事项：市场开发目标及策略、市场占有率目标、服务计划等。
c）生产项目：产量目标、产品品种发展目标等。
d）工艺项目：设备更新、改造、维修计划；新产品开发计划；工艺开发改进计划；过程能力和效率改进计划等。
e）质量项目：年度质量目标、体系运行目标等。
f）人力资源开发项目：人力资源发展规划、培训及能力开发计划等。
g）实现上述目标的资金、职责和措施方面的安排。
4.2 经营计划的编制4.2.1 总经办负责拟定“经营计划编制任务书”，必要时内容可包括年度公司经营计划草案，任务书经总经理批准后发至各相关部门。
任务书应明确编制时间、编制依据、责任部门及负责人等。
4.2.2 各相关部门负责按附录中“经营计划编制任务书”的要求向总经办提交各部门经营计划草案。
4.2.3 总经办负责将各项目草案进行汇总、整理，形成公司经营计划草案。
4.2.4 总经理组织高层管理者、各相关部门负责人，以多方论证方式评审经营计划草案。
总经办根据评审会议记录出具“经营计划评审报告”。
经营计划控制程序精选全文
可编辑修改精选全文完整版1.目的为不断提高公司产品的市场占有率和市场竞争力，制订适宜可行的经营计划，对经营计划的实施进行控制，促进公司经营发展目标达成，特制订本程序。
2.范围适用于公司长期经营计划（3年）和短期经营计划（1年）的制定和管理。
3.名词解释无4.职责4.1总经理总经理负责确定经营计划方针、经营目标、《长期和短期经营计划目录》和《月度业务计划总结目录》的制定。
4.2管理部负责协助总经理组织制订经营计划；负责组织监控经营计划完成情况并汇报公司管理层；负责协助总经理汇总《长期和短期经营计划目录》和《月度经营计划总结目录》并下发公司各部门执行。
4.3 各部门负责根据《长期和短期经营计划目录》进行经营计划各相关板块的计划制定，并提交资料给管理部汇总；负责按照《月度经营计划总结目录》收集整理本部门经营计划评审会所需的各种数据和信息；负责本部门未完成项目的整改计划的制定、实施和验证。
5.作业程序5.1经营计划制定5.1.1每年11-12月管理部应按照《长期和短期经营计划目录》对次年经营计划的制订做相关准备和策划工作，为经营计划的制订提供充实的数据和资料。
5.1.2各部门根据《长期和短期经营计划目录》并结合公司总体发展方向和本部门职责编制经营计划并交管理部汇总，管理部应在每年12月份召集公司级领导和相关部门讨论公司经营计划，由管理部最晚次年1月底前编制形成公司中长期经营计划和年度经营计划，经总经理审批后管理部下发。
管理部负责提供连续12个月公司经营业绩指标完成情况及有关内部信息，主要经营指标、信息化建设、基础设施规划、人力资源、员工健康计划；质量部和管理者代表负责质量目标、质量过程绩效指标；市场部负责与市场相关的经营计划，市场拓展、预测销售额与增长计划、竞争对手分析、顾客满意、售后服务等；开发部负责新产品、新技术开发规划；财务部负责成本规划，财务预算包括质量成本计划等；采购部负责供应商第二方审核计划，供方体系提升计划和供应商绩效考核等；制造部负责设备的OEE、产值计划、库存周转率、生产设备故障率、工装完好率、安全生产等；注塑车间负责交验合格率、注塑过程不良率、装配过程不良率等；涂装车间负责交验合格率、涂装过程不良率等；物料部负责库存帐、卡、物一致性。
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5.7
制订年度经营方针目标
总经理/管理者代表
总经理根据公司发展目标、经营状况、中长期发展规划等组织制订和审批年度经营方针目标，管理者代表组织贯彻。
《年度经营计划》
5.8
年度经营方针目标展开
各部门负责人
各部门根据年度经营方针目标，结合本部门的核心工作和原来存在的重大问题展开，编制年度方针目标展开表（同时可制订相应的工作计划）。展开表目标值应尽可能量化，确保目标实现和工作改进，交管理者代表审核、总经理批准，并报行政部备案。
6.相关文件
序号
文件编号
文件名称
1
HL/QM-01
《质量手册》
2
HL/PD-02
《记录控制管理程序》
3
HL/PD-04
《管理评审管理程序》
4
HL/PD-26
《持续改进管理程序》
7.使用记录
序号
文件编号
文件名称
备注
1
HL/QRP03-01
质量目标监控记录
2
公司中长期经营计划
无样表
4
年度经营计划
无样表
文件修订记录表
行政部/经理
1.各部门每月对本部门方针目标展开表和工作计划实施情况进行检查并自我完善，编制本部门方针目标的检查和评价报告；并进行半年度和全年度评价，评价报告提交管理者代表和总经理。
2.行政部组织对各部门的执行情况按月度进行检查、考核；
3.行政部组织对各部门的执行情况进行半年度和全年度评价，并测评公司经营方针目标的完成率，评价的内容应主要包括：
1）市场客观形势产生变化，原定方针目标不能满足顾客和公司发展需要；
2）原定的方针目标不能如期实现；
经营计划控制程序
1. 目的通过对外部环境（如市场、竞争对手、国内外产业环境等）和内部环境（如产品成本、组织机构、财务等）的分析，预测企业未来，制定适合XX公司（以下简称“XX”）的经营计划，让全体员工明确目标和方向，并对经营计划的实施状况进行监控以不断提高企业的经济效益的目的。
2. 适用范围适用于XX中长期（5年）和短期（1-2年）经营计划的制定与实施。
3. 术语定义无4. 责任与权限4.1 总经理4.1.1 经营战略思路的制定；4.1.2 经营计划的批准。
4.2 各部门4.2.1 根据实际情况提交经营计划所需资料；4.2.2 参与讨论经营计划的制定；4.2.3 实施经营计划的目标。
5. 流程5.1 公司经营计划流程6. 程序管理6.1 经营战略6.1.1 总经理每年年底，根据报刊杂志、新闻媒体中收集到的国内处同行业竞争对手的相关数据和资料，如市场信息、价格信息等，并进行同行业水准比较、分析和评价，确定公司的定位，并制定公司5年发展规划。
6.1.2 发展规划包括：行业背景分析、市场定位、公司SWOT分析、经营目标等。
6.2 经营计划6.2.1 数据的准备6.2.1.1每年初，供销部汇总本年度的顾客满意度数据和资料，包括交付产品的质量状况汇总和顾客满意度调查汇总结果，提交最高管理层供其制定经营计划时予以考虑；6.2.1.2办公室每年底进行一次员工满意度调查，并将调查结果汇总交最高管理层；6.2.1.3每年初，财务部汇总上一年度的经营业绩等数据，并根据多年来公司的销售增长趋势，初步预测下一年度的销售额提交最高管理层；6.2.1.4每年底，技术部向最高管理层提交设备和设施规划报告，包括生产设备、检测设备、搬运设备、办公设备的增置与更新计划及工厂设施的规划等；6.2.1.5每年底，办公室向各部门了解人力资源需求计划，汇总后交最高管理层；6.2.1.6每年底，生产部根据公司的实际和可持续发展战略，对生产安全、环境与健康等进行合理规划和改进计划提交最高管理层；6.2.1.7每年初，技术部协助财务部根据公司下一年度的新产品和新项目的要求，初步确定生产成本进行资金预算交最高管理层。
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a) 管理评审会议；
b) 总经理办公会议；
c)Байду номын сангаас企业发展专题研讨会。
5.3.3 对某些分析意见不能统一的问题，由总经理 决定或采取补充信息的调研。
5.3.4 多方论证结论是制定经营业务计划的基础。
5.4 经营业务计划的批准、实施、修改和评审
5.4.1 经营业务计划经多方论证后，总经理 批准，市场部发布，管理者代表和职能部门组织实施。
c) 财务部提供公司效益及成本目标；
d) 市场部提供公司经营及市场开发目标；
e)NPI部提供公司技术改造、新产品开发目标、工艺改进计划；
f)品管部提供公司质量及其改进目标；
g)人事行政部提供公司员工培训计划。
5.2.2 其他职能部门按本程序的要求，每年两次提供相应信息，交市场部汇总、整理，市场部以同行业先进水平和顾客期望为基准，制定企业短期和长期经营发展业务计划；
4.2 经营业务计划的制定由总经理主持，市场部参与横向协调；
4.3 有关职能部门参与经营发展业务计划的论证，提供相关信息；
4.4市场部负责提供市场信息调研情况，定期提供市场调研报告，每半年提供一份外部顾客满意度分析报告和年度增长的预测，对营销的质量负责；
4.5品管部负责提供内部质量体系审核报告，按月度提供质量现状的分析报告；
5.4.2 当企业经营环境发生变化，如企业经营体制发生变化或企业最高管理人员变更等，原经营发展业务计划的具体条款需要调整时，可适当时对经营发展计划进行修改或补充，修改程序仍需按此执行；
5.4.3 经营发展计划的测定、考核；
5.4.3.1 短期经营发展计划通过经济责任及总经理 专题会议进行监测、评审；
4.6 NPI部负责提供涉及产品要求的国家有关法律、法规和行业的动态报告以及升级换代报告，编制技术改造、产品过程开发（即新产品、新工艺、新材料采用）计划和同行业先进水平的分析报告；
4.7人事行政部负责提供国家有关安全、环保方面的有关法律、法规及企业生产能力平衡、环保及安全方面的报告；
4.8财务部负责编制的经济效益增长及目标质量成本计划。
5.2.3 经营业务为滚动计划，长期计划每年调整一次，短期计划每季度调整一次；市场部每年的年末或每五年的年末拿出下一年度或下一个五年经营业务计划的草案提供给管理者代表及总经理进行初审。
5.3 多方论证
5.3.1 由总经理主持，各相关职能部门的负责人参加，对市场部提出的经营业务计划草案进行讨论，分析论证.
5.4.3.2 长期经营发展计划通过公司专题讨论会评审或专家评审进行跟踪、考核。
6.相关支持文件：
6.1MP-03《管理评审控制程序》
7.相关记录：
7.1MP-5401《市场调研报告》
7.2 MP-5402《年度经营计划》
7.3 MP-5403《经营业务计划（季度）执行情况报告》
8.附件：
无
e) 市场部编制的销售额增长目标、内外部顾客满意度和市场开发计划；
f)品管部编制的质量规划；
g) 财务部编制的经济效益增长及目标质量成本计划；
6.2.1.2 短期经营发展业务计划（年度公司方针、目标）的内容：
a) 最高管理者按企业质量方针确定企业年度经营目标及各项指标（包括质量目标）；
b)市场部确定测量评各项目标各项指标完成情况的测评方法和依据；
5.2.1.1 长期经营发展业务计划（五年发展规划）的内容：
a) 最高管理者按企业质量方针确定企业长期经营目标及各项指标；
b)市场部确定测评各项目标及各项指标完成情况的测评方法和依据；
c)市场部编制管理进步改进计划，编制人力资源开发、配置和员工培训计划；
d)NPI部编制技术改造、产品过程开发（即新产品、新工艺、新材料采用）计划和同行业先进水平的分析报告；
2.适用范围:
公司经营计划涉及公司财务、市场、设计开发、质量、制造、人力和环保等领域。
3.定义:
质量成本：为了确保和保证满意的质量而发生的费用以及没有达到满意的质量所造成的损失。
4.职责：
4.1市场部负责组织经营业务计划的制定、修订和测定，按规定时间采用多方论证的方法对经营业务计划的进行评审、并负责提供人力资源开发报告；
5.程序内容：
5.1 市场调研
5.1.1市场部负责市场信息调研工作，通过计算机信息网络、售后服务、顾客访问、展销会等多种渠道收集以下信息：
a) 同行业竞争战略重点以及企业产品在竞争中的地位；
b) 主机厂产品更新换代对内饰件的新要求；
c) 针对新产品过程开发的试制及投产时机；
d) 主机厂对企业产品的特殊技术要求及质量要求；
e) 当前及未来顾客的期望等。
5.1.2 市场部每年向总经理提供市场调研报告，市场调研报告应在掌握较可靠信息的基础上，通过汇总、整理以上信息，定量和定性分析论证，以书面报告的方式向总经理、管理者代表、品管部提供。
5.2 经营发展业务计划的制定
5.2.1 经营发展业务计划分短期（1年）和长期（5年）两种。
经营计划管理控制程序
编 号:版 本:
编 写:日 期:
审 核:日 期:
标准化:日 期:
批 准:日 期:
（共5页，包括封面）
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修正日期
1
A
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1.目的:
为确保公司保持并不断提高市场竞争力，通过不断对管理各过程的持续改进提出要求，制定并实施短期及长期经营计划，以保证公司企业战略的实现。