莱芜钢铁股份有限公司

莱芜钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料二ＯＯ八年三月十日莱芜钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议议程及有关事项一、会议时间：2008年3月18日（星期二）上午8:30分。

二、会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。

三、会议议题：1、关于公司董事会换届选举的议案；2、关于公司监事会换届选举的议案；3、关于修改《公司章程》的议案；4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；5、关于修订《董事会议事规则》的议案；6、关于修订《监事会议事规则》的议案；7、关于修订《关联交易管理办法》的议案；8、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；9、关于延长公司第三届监事会监事任期的议案；四、出席会议对象1、凡在2008年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

五、会议登记办法1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。

股东可以传真、信函等方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。

3、登记时间：3月17日（星期一）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。

4、登记地点及联系地址登记地点：山东省莱芜市钢城区联系地址：莱芜钢铁股份有限公司证券部邮编：271104 传真：0634-6821094电话：0634-6820601 联系人：邢尚波 于家慧六、本次会议以记名投票方式进行表决。

请各位股东及股东代理人按要求填写表决票，否则视同弃权处理。

七、本次股东大会由公司证券部负责起草会议决议，由公司证券部负责会议记录。

莱芜钢铁股份有限公司董事会二○○八年三月十日公司2008年第一次临时股东大会议案之一：关于公司董事会换届选举的议案（2008年3月18日）鉴于莱芜钢铁集团有限公司人事调整已经到位，为保证公司董事会如期换届，根据《公司章程》等有关法律法规规定，莱芜钢铁集团有限公司提名公司第四届董事会董事候选人为：陈向阳先生、魏佑山先生、罗登武先生、王继超先生、闫福恒先生、刘琦先生、任辉先生、郑东先生，其中刘琦先生、任辉先生、郑东先生为独立董事候选人。

经公司三届五次职工代表大会代表团组长联席会议选举，田克宁先生当选为公司第四届董事会职工代表董事。

上述议案为莱芜钢铁集团有限公司于2008年3月4日向公司董事会递交的临时提案，该临时提案公司已在2008年3月6日发布的《公司2008年第一次临时股东大会补充通知》中予以公告，公司董事会已履行完董事候选人的资格审查程序，现提交本次临时股东大会审议。

附：公司第四届董事会董事候选人及职工代表董事简历 陈向阳，男，汉族，山东冠县人。

1966年10月出生，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。

现任莱钢股份公司副总经理。

历任莱钢炼钢厂副厂长、厂长兼党委副书记、莱钢集团公司总调度室/运输管理部主任、莱钢股份公司生产处处长等职。

田克宁，男，汉族，山东沂水县人，1956年5月出生，大学学历，教授级高级政工师。

现任莱钢股份公司董事、党委常委、工会主席。

历任莱钢团委副书记、书记，莱钢附属企业公司党委书记兼副经理，莱钢集团公司、莱钢股份公司党委宣传部部长，莱钢集团公司董事、党委常委、工会主席等职。

魏佑山，男，汉族，山东莱芜人。

1950年5月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。

现任莱芜钢铁集团公司董事、副总经理、党委常委，鲁银投资集团股份有限公司董事长。

历任莱钢轧钢厂党委副书记、纪委书记、党委书记、厂长兼党委副书记，莱钢股份公司副总经理、总工程师等职。

罗登武，男，汉族，陕西临潼人。

1962年6月出生，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。

现任莱钢股份公司董事、副总经理。

历任莱钢第一铁厂副厂长兼总工程师，莱钢炼铁厂副厂长兼总工程师、厂长兼党委副书记，莱钢技术中心副主任、技术研发中心主任等职。

王继超，男，汉族，山东历城人。

1961年10月出生，大学学历，高级工程师。

现任莱钢银山型钢公司板带厂厂长兼党委副书记。

历任莱钢轧钢厂副厂长、党委书记、厂长兼党委副书记等职。

闫福恒，男，汉族，河北吴桥人。

1959年9月出生，大学学历，工学学士，高级经济师。

现任莱钢股份公司原料部经理。

历任莱钢机械厂副厂长、莱钢原料处处长等职。

刘琦，男，满族，北京市通州区人。

1935年1月出生，教授级高工，享受国务院政府特殊津贴。

主要工作简历：先后在首都钢铁公司、天津铁厂、北京有色金属研究总院、冶金部工作；曾任冶金部企业管理局副局长、体制改革司副司长、司长、生产司司长，中国钢铁工贸集团公司常务副董事长（主持全面工作）兼党委书记；1997年12月退休。

主要兼职情况：鞍山钢铁学院、北京科技大学、东北大学工商管理学院等院校教授，国民经济管理研究所研究员，中国钢铁工业协会体改法规工作委员会顾问等职。

任辉，男，汉族，山东莱州人，1945年8月出生，会计学教授，博士生导师，注册会计师，山东省会计学省级学科带头人，国家教育部公共管理类学科教学指导委员会委员，享受国务院政府特殊津贴。

主要工作简历：曾任山东菏泽商业局会计科长，山东经济学院会计系主任，山东经济学院副院长、院长，现任山东省人民政府参事。

社会兼职：山东省数量经济学会会长、山东省会计学会副会长、山东省审计学会副会长等。

郑东，男，汉族，北京市朝阳区人。

1960年4月出生，研究生文化，高级工程师。

现任国信证券经济研究所行业首席分析师；历任冶金部发展规划司品种处副处长，舞阳钢铁公司轧钢厂副厂长、销售部副部长，冶金部发展规划司品种处处长，国泰君安证券股份有限公司高级研究员、核心研究员等职。

公司2008年第一次临时股东大会议案之二：关于公司监事会换届选举的议案（2008年3月18日）鉴于莱芜钢铁集团有限公司人事调整已经到位，为保证公司监事会如期换届，根据《公司章程》等有关法律法规规定，莱芜钢铁集团有限公司提名公司第四届监事会监事候选人为：赵茂祥先生、荆延芳先生、赵京玲女士。

经公司三届五次职工代表大会代表团组长联席会议选举，杨浩先生、房增弟先生当选为公司第四届监事会职工代表监事。

上述议案为莱芜钢铁集团有限公司于2008年3月4日向公司董事会递交的临时提案，该临时提案公司已在2008年3月6日发布的《公司2008年第一次临时股东大会补充通知》中予以公告，公司监事会已履行完监事候选人的资格审查程序，现提交本次临时股东大会审议。

附：公司第四届监事会监事候选人及职工代表监事简历赵茂祥，男，汉族，山东莱芜人。

1949年10月出生，大学学历，教授级高级政工师。

现任莱钢股份公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。

历任莱钢党委宣传部讲师团团长、宣传部副部长，莱钢轧钢厂党委副书记兼纪委书记、党委书记兼副厂长，莱钢总厂党委常委、组织部长、纪委书记、工会主席，莱钢股份公司董事、工会主席，莱钢集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席等职。

荆延芳，男，汉族，山东桓台人。

1955年3月出生，大学学历，高级政工师。

现任莱钢股份公司监事、纪委副书记、监察处处长。

历任莱钢干部处副处长、莱钢股份公司人力资源部副主任、莱钢集团公司纪委副书记、监察处处长。

杨浩，男，汉族，山东淄川人。

1952年9月出生，大学学历，高级政工师。

现任莱钢股份公司职工代表监事、工会副主席。

历任淄博市教育局副局长，山东黑旺铁矿党总支副书记、纪委书记、副矿长、矿长兼党委书记，莱钢集团淄博锚链有限公司董事长兼经理；莱钢集团泰东实业有限公司董事长、经理兼党委副书记、党委书记，莱钢集团公司工会副主席等职。

赵京玲，女，汉族，山东新泰人。

1962年12月出生，研究生学历，高级会计师。

现任莱钢股份公司监事、纪委副书记、审计处处长。

历任莱钢财务处副处长，莱钢股份公司规划财务部副主任、财务部副主任，莱钢集团公司纪委副书记、审计处处长等职。

房增弟，男，汉族，山东莱芜人。

1958年10月出生，大学学历，高级政工师。

现任莱钢股份公司职工代表监事、型钢厂党委副书记、纪委书记、工会主席。

历任莱钢中型型钢厂党委副书记、纪委书记、工会主席等职。

公司2008年第一次临时股东大会议案之三：关于修改《公司章程》的议案（2008年3月18日）根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）、中国证监会2007年4月5日发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）及上海证券交易所5月8日发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，拟修订的内容为：一、原第二十一条：“公司目前的股本结构为：普通股922,273,092股，其中发起人莱芜钢铁集团有限公司（原莱芜钢铁总厂）持有688,503,152股，占总股本的74.65%；山东省经济开发投资公司持有10,689,940股，占总股本的1.16%；社会公众股股东持有223,080,000股，占总股本的24.19%。

”修改为：“公司目前的股本结构为：普通股922,273,092股，其中有限售条件的股份为发起人莱芜钢铁集团有限公司（原莱芜钢铁总厂）持有的688,503,152股，占总股本的74.65%；无限售条件的股份为233,769,940股，占总股本的25.35%。

”二、原第三十条：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间以及离职后6个月内不得转让其所持有的本公司股份。

”修改为： “发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：（一） 本公司股票上市交易之日起1年内；（二） 董事、监事和高级管理人员离职后半年内；（三） 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；（四） 法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。

董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。

在其任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；所持股份不超过1000股的，可一次全部转让；因本公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数；因本公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。