公司董事会系列文件范本

XX公司
会议通知
先生（女士）：
XX公司第二届股东会、董事会、监事会三次会议将于二0一0年一月十四日上午九时正，在公司会议室召开。

会议的主要议题如下：1．XXX总经理报告年度工作；
2．财务部经理报告公司全年财务状况；
3．讨论二届三次董事会决议内容；
（1）年终利润分配方案及决议；
（2）关于公司2010年度经营管理目标的决议；
（3）关于公司转让XX咨询公司股份的决议；
（4）关于组建分支机构的决议；
4．监事会工作报告；等。

敬请准时与会。

2010年1月10日
第二届董事会扩大的三次会议材料
1．会议议程
2．公司2009年度工作总结
3．公司2009年度财务审计情况说明
4．第二届股东会三次扩大会议纪要（方案）
5．公司股东大会关于调整监事成员的决议（方案）
6．董事会关于2009年度分红的决议（方案）
7．董事会关于组建分公司的决议（方案）
8．董事会关于转让股份的决议（方案）
9．董事会关于2010年度经营管理目标的决议（方案）
XX公司
2届3次董事会会议精神
XX公司第二届董事会三次会议于2010年1月14日在公司五楼1号会议室召开，参加会议的董事有：XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX 先生、XXX先生、XXX先生。

XXX先生因事请假；XXX女士因故缺席，委托XXX先生参加会议。

与会监事有：XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX 先生。

XXX女士缺席。

同时公司XXX、XXX、XXX列席会议，XXX参加会议。

会议由XXX董事长主持。

会议的主要议题如下：
1．审议XXX总经理报告年度工作；
2．审议财务部经理报告公司全年财务状况；
3、审议监事会工作报告；
4．讨论二届三次董事会决议内容；
1)公司股东大会关于调整监事成员的决议；
2)董事会关于2009年度分红的决议；
3)董事会关于组建分公司的决议；
4)董事会关于转让股份的决议；
5)董事会关于2010年度经营管理目标的决议。

会议一致通过了由XXX总经理所作的年度工作报告、财务部XXX经理所作的全年财务状况报告和监事长XXX所作的监事工作报告。

审议并通过了《公司股东大会关于调整监事成员的决议》等五项决议。

监事长XXX先生高度评价了我们公司这几年来，特别是2009年的工作，取得了可喜的成绩。

XX公司不断拓展市场领域，立足江苏，同时在外省也有了一席之地；除中国电信外，也争取到了中国移动、中国联通、中国网通等电信运营商的大力支持，增强了公司抵抗风险的能力。

其次XX 公司在强化企业内部管理和树立人才意识方面大大增强，为公司做强做大奠定了基础。

2010年1月14日
XX公司董事会
关于2010年度经营管理目标的决议
2009年，公司在经营管理层不断创新，努力开拓，精心组织下，通过员工勤奋工作，圆满地完成了年度经营目标，取得了良好的经济效益，为股东提供了丰厚的回报。

公司董事会对经营管理层的工作给予充分的肯定，并致以谢意。

2010年，公司的发展既有一定的机遇，更会面临更加激烈的竞争和挑战。

为了实现公司做强做大的目标；为了使公司经营管理层有一个明确的努力奋斗目标和责任，公司董事会充分考虑了公司现有的有利条件和不利因素，提出公司2010年度经营管理目标如下：
1．全年签订各类业务合同酬金总额XX万元；
2．回笼各类业务收入XX万元；
3．实现税后利润XX万元；
4．无重大质量、安全生产责任事故。

实现上述经营管理目标的任务是艰巨的。

公司董事会希望经营管理层一如既往地团结拼搏，开拓进取，采取有效的措施，全面实现目标。

公司董事会将在年终依据公司经营业绩，按照省电信实业集团公司关于子公司年度绩效考核的办法和标准，对总经理和其他经营管理层员工给予奖励。

与会董事签名：
2010年1月14日
XX公司
XX公司股东会
关于调整公司监事成员的决议
XX公司第二届股东会扩大的三次会议于2010年1月14日在南京召开，与会的股东代表有：XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX 先生、XXX先生。

XXX先生因事请假；XXX女士因故缺席，委托XXX 先生参加会议。

与会监事有：XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生。

XXX女士缺席。

会议由XXX董事长主持。

鉴于公司原监事XXX女士因工作单位变动的原因，不再担任公司监事职务。

与会代表经过充分协商，决定由股东单位XX省公司机关职工持股会选派的XXX先生替任。

与会股东代表、董事、监事签名：
2010年1月14日
XX公司
第二届股东会三次扩大会议纪要
XX公司第二届股东会、董事会、监事会三次会议于2010年1月14日在南京召开，参加会议的股东代表兼董事有：XXX先生、XXX先生、XXX 先生。

与会董事有：XXX先生、XXX先生、XXX先生。

股东代表兼董事XXX女士因故缺席委托XXX先生与会。

与会监事有：XXX先生、XXX 先生、XXX先生、XXX先生。

XXX女士缺席。

XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX女士列席会议。

会议由董事长XXX先生主持。

会议经过充分认真的讨论，通过如下议题和决议：
一、审议通过了XXX总经理所作的公司《2009年度工作报告》和《2010
年度经营管理目标和措施》；
二、审议通过了财务部XXX经理报告的公司2009年度财务审计状况说明；
三、通过了公司董事会形成的公司《关于2009年度分红的决议》、《关于组建分公司的决议》、《关于转让股份的决议》、《关于2010年度经营管理目标的决议》。

四、通过了公司监事调整事项；
五、听取了监事长XXX先生的监事会工作报告。

（本页无正文）
与会股东代表、董事、监事签名：
2010年1月14日
XX公司
第二届董事会三次扩大会议议程
XXX董事长主持会议
一、XXX总经理报告公司2009年度工作总结和2010年度的经营管理目
标及措施；
二、财务部XXX经理报告公司2009年度财务及审计情况；
三、监事长XXX先生报告监事会工作；
四、讨论并形成各项提案的正式决议；
五、各位股东代表、董事、监事签署相关文件决议。

XX公司董事会
关于转让股份的决议
XX公司第二届董事会三次会议于2010年1月14日在南京召开，参加会议的董事有：XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生。

XXX女士因故缺席委托XXX先生参加会议。

会议由XXX董事长主持。

会议根据国家建设部关于工程造价咨询机构脱钩改制的精神，决定：同意XX咨询有限公司董事会提出的以1：1的价格，转让公司所持有的XX咨询公司的全部XX万元股份。

责成公司财务在2010年上半年内回笼所投资的资金。

与会董事签名：
2010年1月14日
XX公司董事会
关于组建分公司的决议
XX公司第二届董事会三次会议于2010年1月14日在南京召开，参加会议的董事有：XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生。

XXX女士因故缺席委托XXX先生参加会议。

会议由XXX董事长主持。

会议充分讨论了公司经营管理层提出的全面推进分支机构组建工作，实现公司做强做大的新思路。

并形成以下决议：同意公司与XX省各市实业分公司，与四川、福建、上海、浙江、安徽等外省市的企业，在条件成熟，互惠互利的原则上，合作组建分公司、办事处等分支机构，并由董事长XXX先生签发相关的法律文件。

与会董事签名：
2010年1月14日。