公司董事会日常工作规程
董事会办公室工作细则
第十八条 协助董事、高管年度培训工作的安排。
第十九条承担股东大会、董事会赋予的其他职责。
第三章 工作职权
第二十条董事会办公室享有对本公司事务的知情权,有权及时得到有关文件和记录。
பைடு நூலகம்二十一条董事会办公室行使职权时,本公司有关人员应当积极配合。
第四章 附则
董事会办公室工作细则
第一章 总则
第一条为了规范苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称为“本公司”)董事会办公室的工作,根据有关法律、法规及本公司《公司章程》的相关规定,特制定本工作细则。
第二条本公司设董事会秘书,主持董事会办公室的日常工作。董事会办公室接受董事会的领导, 向董事会负责。
第九条 建立并维护与中国证监会及派出机构、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系;在股票交易异动等重大事项发生后配合相关部门提出并实施有效处理方案,积极维护本公司的公众形象。
第十条 负责本公司法定信息披露事务,保证信息披露及时、准确、合法、真实和完整。
战略规划的决策、重大关联交易的审核以及风险管理的决策。
第六条 负责建立并保持与董事的联系沟通制度,及时提交有关记录、文件和报表,便于董事及
董事会进行决策。
第七条协助落实股东大会、董事会决议。
第八条 负责投资者关系管理工作,与机构投资者及中小投资者保持经常联络,提高投资者对本公司的参与度。
第二十二条本细则经董事会审议通过之日起施行。
第二十三条本细则解释权属于公司董事会。
xxxxx公司 董事会
第二章 工作职责
第三条负责准备和递交有关监管部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。
董事会议事规则
董事会议事规则第一章总则第一条为完善公司法人治理结构，规范投资控股有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》（以下简称“公司法”）、科技集团公司（以下简称“集团公司”）相关规定及《投资控股有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。
第二条公司设董事会，董事会在公司法、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，并接受监事会的监督。
第三条公司董事会由十三名董事组成，其中一名董事为职工董事，一名董事为独立董事。
董事会设董事长一名，副董事长一名。
第四条公司办公室负责处理董事会的日常工作。
第二章职权及授权第五条董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）制订公司发展战略和投资计划；（四）决定公司风险管理政策并对公司风险管理状况进行评估；（五）决定公司年度经营计划；（六）决定公司投资方案；（七）审议批准总经理工作报告；（八）制订公司年度财务预算方案、年度决算方案；（九）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；（十）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及决定其报酬事项；（十一）决定公司内部管理机构的设置；（十二）审议批准公司基本管理制度；（十三）决定公司绩效考核和奖惩方案；（十四）决定公司为他人（公司股东或实际控制人除外）提供担保事宜；（十五）决定公司资产处置方案；（十六）制订公司发行债券方案；（十七）制订公司增加或者减少注册资本金的方案；（十八）制订对公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（十九）制订公司章程和章程的修改方案；（二十）法律、法规、本章程规定以及股东会授予的其他职权。
第六条董事会建立审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制，在董事会闭会期间，在公司发展战略框架内，可以对董事长、总经理进行授权。
第七条董事会授权事项范围包括：投资事项、自用型资产购买和处置事项、短期融资方案、低风险短期投资方案、公司捐赠和赞助事项。
【董事会管理制度】一、董事会工作程序
【董事会管理制度】一、董事会工作程序在线阅读文档太合控股有限责任公司董事会工作程序总则第一章第一条为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《太合控股有限责任公司经营管理通则》及《太合控股有限责任公司董事会议事规则》，制订本程序。
第二条控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力。
常务董事会经该公司董事会授权，行使《太合控股有限责任公司经营管理通则》第十条规定的权力。
常务董事会在其授权范围内所做出的决议等同于董事会决议，经常务董事签字后生效。
第三条董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可为专职人员，也可为兼职。
第四条由于产权关系，控股公司与被控股公司的董事会秘书在具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各公司董事会秘书均为该秘书处的成员，控股公司董事会秘书负责组织、协调工作，并依据本程序检查、监督被控股公司董事会秘书的工作。
第五条董事会工作大致可分为会议工作和日常管理工作。
第六条本程序适用于控股公司及被控股公司董事会工作的管理。
第二章会议工作第七条会议通知会议通知的内容包括:时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事项。
一、会议时间的确定1、董事会议由董事长依据公司章程定期组织召开;2、经三分之一的董事或股东提议，由董事长决定召开临时会议;3、在董事会议结束时，确定下次会议的时间范围;4、常务董事会议不受时间和次数的限制，根据实际需要由董事长召集主持。
在线阅读文档在线阅读文档二、会议地点和参会人员的确定1、会议地点由董事长根据情况确定;2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议的人员，监事会成员有权列席会议;3、董事会秘书列席该公司董事会议，负责会议记录及会务工作。
控股公司董事会秘书有权列席所有被控股公司董事会议。
三、会议议程的编制1、董事会秘书征求各董事的意见，收集欲提交董事会审议的事项;、上次董事会议未讨论或未形成决议的议案; 23、董事会秘书对拟审议的议题进行整理，编制议程草案报董事长审批，经董事长批准后确定为本次董事会议程。
董事会会议规章制度范文
董事会会议规章制度范文
第一条会议召集
1.1 董事会会议由董事长或者董事会秘书召集，应提前至少7个工作日书面通知董事会成员，并告知会议时间、地点和议程。
1.2 如果紧急情况下需要召开董事会会议，通知时间可适当缩短，但至少提前3个工作日
通知董事会成员。
1.3 会议通知可以以书面形式或电子邮件形式发送，但必须确认每一位董事收到通知。
第二条会议议程
2.1 会议议程由董事长或者董事会秘书起草，并在会议前至少3个工作日发送给董事会成员。
2.2 董事会成员可以提出议程建议或提案，但必须提前至少5个工作日提出，并由董事长
或者董事会秘书审核决定是否纳入议程。
第三条会议程序
3.1 董事会会议在规定时间和地点召开，有出席董事人数达到法定人数的情况下方可开始。
3.2 会议应按照议程顺序进行，全体董事应积极参与讨论并就相关事项表达意见。
3.3 会议应保持秩序，严禁个人攻击和辱骂言论。
第四条会议决议
4.1 董事会决议应采取表决方式，表决结果应由董事会秘书记录。
4.2 决议应由出席董事大多数同意通过，如有投票相同，则董事长具有决定性投票权。
第五条会议纪要
5.1 董事会秘书应当在会议结束后及时整理并制作会议纪要，记录会议内容和决议结果。
5.2 会议纪要应在会议结束后7个工作日内发送给董事会成员审阅，董事可以提出修改意见，经董事长审定后正式生效。
第六条附则
6.1 本制度自公布之日起生效，如有需要修改，应经过董事会通过。
6.2 本制度解释权归董事会所有。
本规章制度经董事会审议通过，自公布之日起生效。
公司董事日常工作内容
公司董事日常工作内容公司董事是公司的最高决策层，负责监督和管理公司的运营和发展。
董事的日常工作内容涵盖了多个方面，包括战略决策、业务发展、公司治理、投资决策、股东关系等。
以下是公司董事日常工作内容的详细介绍。
一、战略决策公司董事需要参与制定公司的发展战略和目标，确保公司的长期发展方向与市场需求相符。
他们需要分析市场趋势和竞争对手，评估公司内外部环境的变化和影响，制定相应的战略计划，并进行定期评估和调整。
二、业务发展董事需要密切关注公司的业务运营情况，了解市场需求和客户反馈，及时调整和优化产品或服务策略。
他们还需要指导和支持业务部门，确保公司的业务能够持续发展和创造利润。
三、公司治理董事需要建立和完善公司的治理结构和制度，确保公司的运营符合法律法规和道德标准。
他们需要制定公司的内部规章制度，监督公司的经营活动和决策过程，保障股东利益和公司长期发展。
四、投资决策董事需要参与公司的投资决策，评估和审批重大投资项目。
他们需要研究和分析投资机会的风险和回报，与管理团队合作，制定投资策略和计划，确保公司的投资决策和资金运作能够最大程度地实现利益最大化。
五、股东关系董事需要与公司的股东保持良好的沟通和关系，及时回应股东关切和问题。
他们需要参与股东大会和股东沟通会议，向股东报告公司的经营情况和财务状况，回答股东提出的问题，并积极解决股东关注的问题。
六、监督和评估董事需要对公司的经营情况进行监督和评估，确保公司的运营符合公司的战略目标和业务计划。
他们需要定期审查和评估公司的财务报表和经营数据，发现问题和风险，并提出相应的改进和措施。
七、董事会会议董事需要参加董事会会议，就公司的重大事项进行讨论和决策。
他们需要准备会议材料，提供相关信息和数据，参与讨论并发表自己的意见和建议。
董事会会议是公司决策的重要平台，董事通过会议来共同决策和推动公司的发展。
总结起来，公司董事的日常工作内容是多方面的，涵盖了战略决策、业务发展、公司治理、投资决策、股东关系等多个方面。
董事会规章制度表格
董事会规章制度表格第一章总则第一条为规范董事会工作，加强公司治理，根据《公司法》等相关法律法规，制定本规程。
第二条本规程适用于公司董事会的行为，是公司董事会履行职责，落实公司治理的基本制度。
第三条公司董事会是公司最高决策机构，对公司全面负责，依法有效履行公司股东会授予的职权。
第四条董事会应当遵循独立自主、慎重、审慎、公开、公平的原则，履行职责，依法维护股东利益，促进公司可持续发展。
第二章董事会成员第五条公司董事会由公司董事组成，每届董事会由不少于5名、不超过11名董事组成，董事会成员由公司股东会选举产生。
第六条董事会成员应当具备法定代表人合法合规经营管理经验，无违法犯罪记录，无利用公司资源谋取不正当利益情形。
第七条董事会成员任期为3年，每届董事会任期如遇特殊情况可延长1年。
第三章董事会职权第八条董事会职权包括但不限于以下事项：（一）制定公司发展战略和发展规划；（二）审议并决定公司重大投资、重大合作、重大业务调整；（三）审议并决定公司重大融资计划；（四）审议并批准公司财务预算和年度报表；（五）审议并批准公司章程、规章制度；（六）任免公司高管人员；（七）审议公司治理结构；（八）其他需要董事会决策的事项。
第四章董事会运作第九条董事会设立董事长，由董事会选举产生，董事长具有代表公司向内外进行联系的权利。
第十条公司董事会每年至少召开4次会议，董事会会议由董事长召集，董事长因故不能履行职责时，由副董事长代理召集。
第十一条董事会会议应当通知全体董事，会议通知应当提前7个工作日发出，会议采用书面通知形式。
第五章董事会决议第十二条公司董事会决议按照表决方式进行，董事会决议以出席会议董事的三分之二以上同意通过。
第十三条董事会会议应当制定会议纪要，及时通知全体董事，并在3个工作日内发给全体董事。
第六章董事会监督第十四条公司董事会应当建立董事会监事会，监督公司董事会的决策执行情况，依法维护公司股东利益。
第十五条董事会监事会由公司监事组成，监事由公司股东会选举产生，监事会每年至少召开2次会议。
公司董事会日常工作规程
XX有限公司董事会日常工作规程第一章总则第一条优搜公司（以下简称本司）为确保董事会有效地行使职权，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作规程。
第二条董事会日常工作主要指董事会闭会期间，董事会监督、检查、指导经营管理层执行董事会决议工作，处理或决策董事会职权范围内的管理活动。
董事会日常工作应遵照《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。
第二章董事会日常工作机构及职权第三条董事长在董事会授权下负责董事会日常工作管理，董事会办公室作为董事会日常办事机构向董事长负责。
第四条董事长根据董事会授权，行使下列职权：（一）执行股东大会的决议和董事会决议；（二）决定董事会内部管理机构的设置；（三）行使法定代表人的职权，代表董事会向以CEO为首的经营管理层授权，紧急情况下可临时代行CEO权利；（四）定期、不定期召开董事长办公会议，履行日常管理职责；（五）签发本司基本管理制度、签署法律文件；（六）主持制订本司增资扩股实施方案并提交股东大会，考察初选本司战略投资者；（七）主持制订、修改、完善本司发展战略规划，并取得股东大会批准；（八）督查经营管理层执行本司年度经营计划、年度财务预算方案投资方案的执行，以及资产抵押及其他担保事项的动态；（九）督查董事会决议的执行情况，听取经营管理层关于董事会决议执行情况的和经营管理情况的汇报，指导经营管理层工作；（十）配合监管部门对经营管理活动的监督管理工作；（十一）督管本司信息披露事宜；（十二）在发生不可抗逆事件或董事会认为必要时，对本司事务行使符合法律规定和本司利益的特别处置权，并在事后向董事会或股东大会报告；（十三）法律法规、股东大会和董事会授予的其他职权。
第五条董事办公室作为董事会日常办事机构，由董事会秘书任主任并履行以下职责：（一）负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会和董事长办公会议的文件组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序；（二）管理和保存文件和会议纪要，并负责将文件按照相关制度规定，分发各董事、监事、股东和经营管理层；（三）管理和保存股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料，以及本司发行在外的债券权益人名单；（四）受董事长委托监督经营管理层执行董事会决议情况，列席总裁办公会议和其他董事长认为必要的会议，及时向董事长汇报重大情况；（五）接受经营管理层上报的各种文件、资料，并按照相关制度规定及时分发各董事、股东或其他相关人士；（六）协调与监事会之间的日常工作联络，接受监事会转发文件，并按规定及时转发；（七）负责公司印章和法人印章的管理，建立健全印章的管理制度；（八）负责本司信息披露工作；（九）在董事会授权下，准备、递交监管部门所要求的文件，组织完成监管部门下达的有关任务；（十）履行董事会授予的其他职权。
董事会职责及工作程序+董事会专门委员会实施细则
董事会职责及工作程序第一条董事会对公司的发展目标和重大经营活动作出决策，聘任经营者，并对经营者的业绩进行考核评价。
省政府授权经营的国有大型企业或企业集团公司的董事会，还对授权范围内的国有资产依法行使资产所有者的权力。
第二条董事会对出资人或股东大会（含股东会）负责，对出资人资产承担保值增值责任。
出资方（控股方）对董事会实行契约化管理，与董事长签定董事会任期经营目标合同。
第三条生产性企业的董事会成员一般为3人至9人。
董事长、党委书记原则上由一人担任，董事长、总经理原则上分设，董事会与经理层要减少交叉任职。
董事会成员一般应包括：出资人代表或股东代表、独立董事和职工代表。
独立董事由经济、财务、法律等方面的专家担任。
董事会每届任期三年。
第四条董事会决定范围包括：（一）决定年度生产经营计划；（二）制定财务预算、决算方案，中、长期发展规划和重大项目的投资方案；（三）决定各种对外担保、拆借及其他衍生金融交易；（四）决定收购、兼并其他企业和转让属下公司产权的方案；（五）根据董事长提议，聘用（解聘）公司总经理，根据总经理提名，聘任（解聘）副总经理、“三总师”，并决定他们的报酬和支付方式；向属下独资公司派出董事会、监事会，聘任（解聘）属下不设董事会的全资企业经理，推荐控股、参股公司董事、监事人选；（六）决定公司内部管理机构（不含党委、工会、共青团工作机构）设置、定编、定岗及中层干部职数配备方案；（七）决定公司员工工资、奖惩方案及年度人力资源配置计划；（八）评价考核经营者；（九）制定资产管理、全面预算管理、审计和监督管理等方面的制度和方法；（十）决定授权经营资产的收益分配方案；（十一）《公司法》和公司章程规定的其他决策范围。
第五条董事长行使下列职权：㈠主持股东大会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作；㈡董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会部分职权，代表董事会处理公司的重大业务活动，主要内容包括：1、根据董事会决议，批准和签署一定额度的投资项目合同文件和款项；2、在董事会作出决议后，批准抵押融资和贷款担保款项的文件；3、在董事会作出决议后，批准公司法人财产的处置和固定资产购置的款项；（三）督促检查董事会决议的实施情况；（四）签署公司股票、债券、重要合同及其他重要文件；（五）根据经营需要，向总经理和其他人员签署“法人授权委托书”；（六）根据董事会决定，签发公司总经理、副总经理、“三总师“聘任（解聘）文件；（七）根据董事会决定，签发属下不设董事会的全资企业经理的聘任（解聘）文件；（八）向董事会提名进入控股、参股企业董事会的董事人选；（九）领导董事会秘书处和专门委员会的工作；（十）在发生紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权与处置权，并事后向董事会、出资人、股东大会（含股东会）报告；（十一）董事会授予或公司章程规定的其他职权。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX有限公司
董事会日常工作规程
第一章总则
第一条优搜公司（以下简称本司）为确保董事会有效地行使职权，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作规程。
第二条董事会日常工作主要指董事会闭会期间，董事会监督、检查、指导经营管理层执行董事会决议工作，处理或决策董事会职权范围内的管理活动。
董事会日常工作应遵照《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。
第二章董事会日常工作机构及职权
第三条董事长在董事会授权下负责董事会日常工作管理，董事会办公室作为董事会日常办事机构向董事长负责。
第四条董事长根据董事会授权，行使下列职权：
（一）执行股东大会的决议和董事会决议；
（二）决定董事会内部管理机构的设置；
（三）行使法定代表人的职权，代表董事会向以CEO为首的经营管理层授权，紧急情况下可临时代行CEO权利；
（四）定期、不定期召开董事长办公会议，履行日常管理职责；
（五）签发本司基本管理制度、签署法律文件；
（六）主持制订本司增资扩股实施方案并提交股东大会，考察初选本司战略投资者；
（七）主持制订、修改、完善本司发展战略规划，并取得股东大会批准；
（八）督查经营管理层执行本司年度经营计划、年度财务预算方案投资方案的执行，以及资产抵押及其他担保事项的动态；
（九）督查董事会决议的执行情况，听取经营管理层关于董事会决议执行情况的和经
营管理情况的汇报，指导经营管理层工作；
（十）配合监管部门对经营管理活动的监督管理工作；
（十一）督管本司信息披露事宜；
（十二）在发生不可抗逆事件或董事会认为必要时，对本司事务行使符合法律规定和本司利益的特别处置权，并在事后向董事会或股东大会报告；
（十三）法律法规、股东大会和董事会授予的其他职权。
第五条董事办公室作为董事会日常办事机构，由董事会秘书任主任并履行以下职责：（一）负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会和董事长办公会议的文件组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序；
（二）管理和保存文件和会议纪要，并负责将文件按照相关制度规定，分发各董事、监事、股东和经营管理层；
（三）管理和保存股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料，以及本司发行在外的债券权益人名单；
（四）受董事长委托监督经营管理层执行董事会决议情况，列席总裁办公会议和其他董事长认为必要的会议，及时向董事长汇报重大情况；
（五）接受经营管理层上报的各种文件、资料，并按照相关制度规定及时分发各董事、股东或其他相关人士；
（六）协调与监事会之间的日常工作联络，接受监事会转发文件，并按规定及时转发；
（七）负责公司印章和法人印章的管理，建立健全印章的管理制度；
（八）负责本司信息披露工作；
（九）在董事会授权下，准备、递交监管部门所要求的文件，组织完成监管部门下达的有关任务；
（十）履行董事会授予的其他职权。
第三章董事会日常工作
第六条董事长定期和不定期召集董事长办公会议，了解经营计划执行情况；对经营管理层提出的请示和报告事项以及董事长提出或认可的其他事项进行研究，并会同专门委
员会提出决策方案，报董事会批准；对董事会批准的重大决议执行情况进行问讯。
监事长有权列席董事长办公会议，必要时也可邀请相关职能部门负责人、分支机构负责人和有关专家列席会议。
第七条建立《请示报告制度》。
经营管理层对于超越授权范围的事项必须通过董事会办公室向董事会请示，经董事会批示后遵照执行。
董事会闭会期间，董事长可根据权代理董事会授予的审批或审议职权，重大事项提请召开临时董事会或股东大会决策。
第八条经营管理层提交的请示报告，董事会办公室负责及时向董事长报告，经审批后，将处理意见及时通知请示机构责任人。
第九条建立《经营状况和重大事项月报制度》（以下简称《月报》）。
经营管理层应指定部门或专人每月向董事会办公室报送本司经营数据、当月重要事项。
包括但不限于下列内容：
（一）本司经营月报表；
（二）资产变动状况表；
（三）清算资金运作报告表；
（四）当日本司发生的重要事项：如监管部门的通知等；
（五）董事长要求的其他材料。
第十条董事会办公室应及时将《月报》通过适当形式报送董事长，并按周、月、季、半年编制《本司经营状况变动表》和《重大事项汇总表》向董事长报告。
第十一条董事会办公室应及时将董事长对于本司经营状况变动的意见、建议，传达给经营管理层，并对需要由经营管理层做出反馈的事项进行跟踪、报告。
第十二条董事会办公室根据监管部门要求，制订《信息披露管理办法》，报董事会批准执行。
第十三条董事会办公室根据《信息披露管理办法》负责办理信息收集、整理、发布、存档工作，董事长负责信息披露的审核、批准。
第四章工作记录
第十四条董事会办公室制订《董事会日常工作记录制度》（以下简称《工作记录制
度》），并报请董事长批准执行。
第十四条董事会办公室根据《工作记录》，记录董事会闭会期间的工作事件和工作通讯往来，董事长签署的文件、意见以及经营管理层提交的文件、资料，作为工作记录的附件，由董事会办公室逐件存档。
第十六条工作记录应包括以下内容：
（一）事件主题；
（二）处理流程；
（三）处理结果；
（四）附件资料；
（五）工作涉及各当事人的意见。
第十七条董事会办公室根据《工作记录制度》编写董事会闭会期间工作报告，由董事长或董事长授权董事会秘书在董事会会议上汇报。
第五章附则
第十八条本工作规程自董事会批准通过之日起施行。
第十九条本工作规程由董事会负责解释。
附件：1、董事会日常工作流程
2、信息披露工作流程
附件一：
董事会日常工作流程。