“基本管理制度”考验董事会
国有公司基本管理制度
国有公司基本管理制度一、总则为了规范国有企业的管理行为，提高企业的经营效益和社会效益，制定本基本管理制度。
二、组织架构1.企业设置董事会、监事会和总经理办公会，分别负责企业决策、监督和日常管理工作。
2.董事会由董事长和董事组成，负责企业的决策，包括重大投资、战略规划等事项。
3.监事会由监事和监事长组成，负责对企业的经营活动进行监督，保障企业的合法权益。
4.总经理办公会由总经理和相关部门负责人组成，负责日常管理工作的协调和执行。
三、决策机制1.企业的重大决策需经董事会讨论和决定，确保决策的科学性、准确性和可行性。
2.决策需充分听取各方意见，尊重专业人士的建议，充分进行风险评估，降低决策的风险。
3.决策需遵守法律法规，尊重市场规则，合理利用资源，维护国家和社会的利益。
四、管理职责1.董事长负责企业的整体规划和战略决策，组织和召开董事会会议，确保决策的有效执行。
2.监事会负责对企业的经营活动进行监督，及时发现和纠正问题，保障企业的合法权益，提出改进意见。
3.总经理负责企业的日常经营管理工作，制定和实施各项规章制度，推动企业的发展和创新。
五、绩效考核1.根据企业的经济效益和社会效益，制定科学的绩效考核标准和指标体系。
2.考核内容包括经营收入、利润增长、市场占有率等经济指标，以及企业的技术创新、环境保护等社会指标。
3.根据考核结果，实行奖惩制度，鼓励优秀，惩罚不良绩效，促进企业的持续发展。
六、内部控制1.建立健全企业的内部控制体系，确保企业各项业务的合规性和风险的可控性。
2.建立有效的风险管理制度，及时发现和应对各类风险，保障企业的稳定运营。
3.建立健全的内部审计制度，对企业的经营状况和财务状况进行定期和不定期的审计，发现问题并提出改进措施。
七、员工管理1.建立公正的人事管理制度，确保员工的招聘、培训、评价和晋升公平透明。
2.为员工提供良好的工作环境和职业发展机会，激发员工的工作热情和创造力。
3.鼓励员工参与企业的决策和管理，提高员工的参与度和自主意识。
国有企业基本管理制度
国有企业基本管理制度国有企业是指由国家完全或部分所有的企业，在我国的经济中占据着重要的地位。
为了保障国有企业的正常运营和发展，确保国家利益和社会效益最大化，国家实行了一套严格的基本管理制度。
本文将就国有企业的基本管理制度展开论述，以期对读者有所启发。
一、企业法人治理结构国有企业的法人治理结构是其基本管理制度的核心。
一般来说，国有企业的法人治理结构由董事会、监事会和经理层组成。
董事会是企业的最高决策机构，负责决策和监督企业的重大事务。
监事会则主要负责监督董事会和经理层的行为，维护国家和社会的利益。
经理层则负责企业的日常运营和管理工作。
二、目标管理制度国有企业目标管理制度是为了明确企业的发展目标和责任，提高企业的运营效率和经济效益。
根据国有企业所处的行业和市场环境，制定合理的发展目标，并通过KPI考核体系和激励机制来推动企业的目标实现。
同时，国有企业还要建立完善的风险管理机制，防范和化解各种风险，确保企业的稳健发展。
三、资产管理制度国有企业的资产管理制度是为了保证国有资产的安全和有效运营。
国有企业应当建立完善的资产管理制度，包括资产登记、评估、处置等方面的规定。
同时，要加强对资产的监督和检查，提高资产的利用效率和经济效益。
此外，国有企业还应当建立健全的内部控制制度，加强对财务和业务风险的管理。
四、人力资源管理制度国有企业的人力资源管理制度是为了优化企业组织结构，提高员工素质和激发其工作积极性。
国有企业应当建立科学的组织结构和工作流程，明确各级岗位的职责和权限。
同时，要加强对员工的培训和考核，提高员工的专业素养和综合能力。
此外，国有企业还应当建立合理的激励机制，激励员工积极参与企业发展。
五、财务管理制度国有企业的财务管理制度是为了保证财务资金的安全和合理利用。
国有企业应当建立健全的财务管理制度，包括会计核算、财务报告和内部控制等方面的规定。
同时，国有企业还应当建立透明的财务信息披露机制，接受社会和监管部门的监督和审计。
企业基本管理制度
企业基本管理制度一、总则为了规范企业内部各项管理制度，提高企业经营管理的效率和效益，保障企业的正常运作，特制订本制度。
二、经营管理体制1、领导班子成员（1）企业领导班子成员包括董事会、总经理、副总经理、各部门经理等。
（2）领导班子成员应发挥表率作用，正确履行职责，积极推进企业生产经营工作，做到“严格管理、高效运转、科学发展”。
（3）领导班子成员应协同一致，遇到重大事件可即时研究决策，确保企业工作的连贯性和有效性。
2、班子成员职责（1）董事会是企业董事的最高权力机构，它对企业的所有活动负最终责任。
（2）总经理是企业的全面负责人，负责制订新的经营指南，协调并监督各项业务的运行。
（3）各部门经理负责部门的全面工作，负责部门内的管理工作。
三、岗位管理1、岗位设置原则（1）岗位设置原则：合理配备，尊重人才，设置明确。
（2）岗位设置应根据企业的实际情况和发展需要，结合现代企业管理的要求，科学设定。
2、岗位设置标准（1）岗位设置标准分为基本岗位和附加岗位，其中基本岗位是企业正常运作所需的岗位；附加岗位是为了适应企业发展及品牌建设需要增设的岗位。
（2）岗位设置标准应公布于企业内部，供员工参考。
3、岗位职责（1）岗位职责是指员工在岗位上应承担的主要职责和任务，其依据包括企业《员工岗位说明书》。
（2）岗位职责的责任人应由相关领导审批，由人力资源部门公布在企业内部。
四、职工管理制度1、员工录用（1）员工录用应以工作能力和业绩为主要参考，符合兼收并揽、择优录用的原则。
（2）聘用工作人员应实行劳动合同制度，劳动合同书面化。
2、员工奖惩（1）员工奖励应由员工部门提出方案，由企业领导班子决定。
（2）在员工奖励方案的考核和发放过程中，应公平公正，杜绝腐败。
3、员工考核（1）员工考核是经营管理的有力工具，它反映了员工的工作业绩和工作态度，是企业盈亏的重要指标。
（2）员工考核结果应作为奖惩管理和晋升晋级的重要参考。
五、经费管理1、预算管理（1）企业应根据年度生产经营计划、经济目标及产值计划，编制年度预算计划。
公司董事会管理制度
公司董事会管理制度概述公司董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略、监督公司经营管理和保障股东利益。
公司董事会管理制度是规范公司董事会组织架构、职责权限、决策程序等方面的制度，以确保公司董事会高效运作、有效履职。
董事会组织架构公司董事会由一定数量的董事组成，董事会设有主席、副主席和独立董事，并根据需要设立各种委员会。
董事会的组织架构主要包括几个方面：主席和副主席主席是董事会的核心，负责召集和主持董事会会议，协调各项工作，代表董事会向内外界发表意见和声明。
副主席协助主席履行职责，当主席无法履行职责时，由副主席代行。
独立董事独立董事是独立于公司的经营管理层和控制股东的董事，独立董事的职责是保护公司及股东利益，监督公司经营管理，发表独立意见，并提供专业意见和建议。
委员会董事会可以根据需要设立各种委员会，例如薪酬委员会、审计委员会、风险管理委员会等，以协助董事会履行职责和监督公司运营。
职责权限董事会的职责权限包括但不限于几个方面：决策权董事会有最终决策权，审议并决定公司的发展战略、重大投资、合并收购等事项。
监督权董事会对公司的经营管理进行监督，包括财务报表审查、经营结果评估、风险管理、内部控制等。
任免权董事会有权任免公司高级管理人员，包括总经理、财务总监等。
法定代表权董事会是公司的法定代表，代表公司进行对外事务，签署重大合同和协议。
决策程序董事会的决策程序应严格遵循相关法律法规和公司章程的规定，一般包括几个步骤：1.召开董事会会议：主席根据需要召集董事会会议，并通知所有董事准时参加。
2.公告议程：主席提前通知董事会议程和相关材料。
3.会议讨论：董事会成员对议程进行讨论，提出意见和建议。
4.决策表决：主席主持表决环节，董事以多数票通过或否决决议。
5.记录会议纪要：会议记录人记录会议内容，纪要经过董事会秘书核实后正式生效。
6.实施决议：董事会决议需要实施的，由公司高级管理人员负责具体执行。
违规与处罚对于违反董事会管理制度的董事，董事会将根据严重程度采取相应的纪律措施和法律手段，包括但不限于警告、罢免、追究法律责任等。
公司董事会管理制度
公司董事会管理制度1. 引言公司董事会作为高层管理机构，承担着决策公司重大事务的重要责任。
为了确保公司董事会的有效运作，制定了本文档，旨在规范董事会成员的权利、责任和行为准则，提高公司治理水平，保障公司及股东利益。
2. 董事会组成2.1 董事会结构公司董事会由若干独立董事和非独立董事组成。
独立董事应占董事会席位的一定比例，以确保董事会的独立性、专业性和多元化。
2.2 董事任职条件公司董事应具备专业知识和经验，并符合相关法律法规对董事资格的要求。
董事的任职期限一般为三年，连任时需经股东大会议事决策。
3. 董事会权利与职责3.1 决策权董事会享有决策公司重大事务的权力，包括但不限于制定和修改公司章程、通过年度财务预算、审议并批准重大投资项目、任免高级管理人员等。
3.2 监督权董事会对公司高级管理人员的任免、薪酬、激励计划等进行监督，确保高层管理人员的行为符合公司利益和股东利益。
3.3 公司战略制定与监督董事会负责参与公司战略的制定，并监督执行情况，确保公司的战略目标能够实现。
3.4 资源调配与风险管理董事会负责对公司的资源进行合理配置，并制定风险管理制度，确保公司能够有效应对内外部风险。
4. 董事行为准则4.1 诚信与责任董事应以诚信为本，全面履行职责，保护股东权益和公司利益，遵守公司道德规范和法律法规。
4.2 独立性与决策能力董事应具备独立性，能够独立思考并做出明智的决策，不受个人利益和利益冲突的影响。
4.3 保密与信息披露董事应保守公司机密信息，不得将其泄露给不相关的人员。
同时，董事还应及时、准确地履行信息披露义务，保障公司股东的知情权。
4.4 提升专业素养董事应不断提升自身的专业素养，了解公司业务和行业动态，以更好地履行董事职责。
5. 董事会运作规则5.1 会议召开董事会按照事先确定的时间表召开定期会议，并可以根据需要召开临时会议。
会议召集应提前通知董事，确保董事能够参加会议。
5.2 决议形式董事会的决议可以通过正式会议形式进行投票表决，也可以通过书面决议的方式进行。
盘一盘央企上市公司董事会要审哪些基本管理制度
盘一盘央企上市公司董事会要审哪些基本管理制度盘一盘央企上市公司董事会要审哪些基本管理制度一、公司章程及修订（1）公司章程的执行情况a. 阐述公司章程的内容和要求b. 检查公司章程的修订情况和合规性c. 确认公司章程是否符合法律法规的要求二、董事会组成与权力机构（1）董事会的组成及任期a. 检查董事会成员的组成情况及任命流程b. 评估董事会成员的专业能力和独立性c. 确定董事会任期的合规性和制度安排（2）董事会的权力机构a. 确认董事会行使的职权范围b. 检查董事会决策的程序和要求c. 评估董事会的监督机制和制度安排三、董事会会议制度（1）董事会会议的召开与决议a. 检查董事会会议的召集程序和通知制度b. 确认董事会决议的形成流程和决策规则c. 评估董事会会议记录和决议的合规性（2）董事会的信息披露制度a. 确认董事会信息披露的内容和范围b. 检查公司信息披露的时限和方式c. 评估董事会信息披露的透明度和准确性四、董事会的风险管理制度（1）风险管理与内控制度a. 评估公司的风险管理策略和制度b. 检查内部控制制度的健全性和执行情况c. 确认公司对重大风险的识别和防范措施（2）董事会的审计及财务制度a. 评估公司的财务报告和审计程序b. 检查财务制度的合规性和财务信息的准确性c. 确认董事会对财务风险的监督和控制措施五、激励与约束制度（1）董事会激励与约束机制a. 评估董事会成员的激励机制和报酬制度b. 检查约束董事会成员的法律法规和内控机制c. 确认董事会成员的职业道德和行为规范附件：1. 公司章程2. 董事会成员名单及任期信息3. 董事会会议记录4. 公司信息披露文件5. 风险管理和内控制度文件6. 财务报告和审计文件7. 董事会激励和约束机制文件法律名词及注释：1. 公司章程：规定公司组织形式、经营范围、决策程序等的公司内部法规。
2. 内控制度：指为保护公司资产安全、提高经营效率和规范企业经营行为而建立的一整套制度和措施。
董事会基本管理制度
董事会基本管理制度•相关推荐董事会基本管理制度（精选6篇）在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编为大家整理的董事会基本管理制度（精选6篇），希望能够帮助到大家。
董事会基本管理制度1为规范合伙经营的组建方式、决策程序和行为准则，保证合伙经营人员依法行使职权、履行职责，保障全体股东的利益，特制定本制度。
一、合伙经营组成及职责范围本合伙经营实行服务中心主任领导下的具体事务分工负责制，办公地点在晋中学院新校区东区学生服务中心顶端阁楼，设立主任办公室、财务部、市场运营部、后勤保障部、安全部。
一、财务部：职责：建立规范完善的财务管理制度，确保帐目的清晰准确，保证合伙人资金的安全。
二、市场运营部：职责：负责学生服务中心的具体招商工作、对所有入住商户的合同签订、档案建立和行为规范的培训等工作，对入住商户进行有效的监督和管理使其健康、文明经营，给学生创造一个和谐、温馨的消费环境。
三、后勤保障部：职责：负责学生服务中心的日常维护、环境卫生等工作，确保学生服务中心内所有商业活动的正常运行。
四、安全部：职责：负责学生服务中心内的消防、禁烟、用电、防盗等。
二、行为准则全体人员应履行下列职责，自觉维护股东权益、自觉履行对股东权益的忠实义务和勤勉义务、自觉保守秘密；1、在其职责范围内行使权利，不得越权。
2、未经全体合伙人批准，不得私自与其他利益方进行私下交易。
3、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
4、不得从事损害全体合伙人利益的活动。
5、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占合伙人的财产。
6、不得挪用合伙人资金或者将合伙人资金借贷给他人；7、不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于合伙人的商业机会。
8、不得将合伙资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存。
9、不得以合伙人的资产为自己或者其他个人债务提供担保。
董事会运作管理制度
董事会运作管理制度一、引言董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略、决策公司的重大事项，并监督公司高级管理层的行为。
为了保证董事会的有效运作和良好管理，各企业纷纷制定了相应的董事会运作管理制度，以规范和细化董事会的职责、权力和程序。
本文将对董事会运作管理制度进行详细分析，包括董事会的组成、职责、会议制度和决策程序等方面。
二、董事会的组成1. 董事会的构成董事会由多名董事组成，通常包括执行董事、非执行董事和独立董事等。
执行董事负责公司的日常经营管理，非执行董事则提供咨询和监督职能。
独立董事通常是指不受公司其他利益干扰，能够客观公正地行使职权的董事。
2. 董事的选拔与任期董事的选拔通常由股东大会决定，股东可以根据公司的需要和董事的能力等因素来确定董事的人选。
董事的任期一般为一定的时间段，此后可以由股东大会重新选举或连任。
董事的连任需要根据公司的绩效表现和股东的支持来决定。
3. 董事的责任和义务董事作为公司的决策者和监督者，有着重要的责任和义务。
他们需要履行自己的职责，始终以公司利益为最高准则，维护股东权益，保护公司的长远发展。
此外，董事还需要遵守法律法规，遵循商业道德，保护公司的商业机密和知识产权。
三、董事会的职责1. 定义公司的发展战略董事会负责制定公司的发展战略，明确公司的目标和方向。
他们需要根据公司的资源和市场环境，制定相应的战略规划，推动公司的成长和发展。
2. 监督公司高级管理层的行为董事会对公司高级管理层的行为进行监督，确保其合法合规、诚信守法。
他们需要审查公司的财务报告，监督公司的风险管理和内部控制等方面。
3. 决策公司的重大事项董事会负责决策公司的重大事项，比如收购并购、股权融资、重大投资决策等。
他们需要进行综合评估，确保决策的合理性和可行性。
四、董事会的会议制度1. 常规会议董事会定期召开常规会议，讨论公司的经营状况、重大决策事项等。
会议的召开需要提前通知，并报送相关材料，以便董事事先做好准备。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
“基本管理制度”考验董事会
“基本管理制度”制定的问题，本质上反映出董事会与经理层职权划分不清晰的问题，实践中，董事会行使职权时往往由于缺乏相应的制度依据导致职权不能得到有效落实。
解决这一问题的前提是对“基本管理制度”进行有效识别
《公司法》第四十六条规定，董事会具有制定公司“基本管理制度”的职权，但《公司法》并没有对“基本管理制度”的概念和范围界定，同时，国内关于此项董事会职权的理论和实践研究非常少，现实当中此项职权一直被忽略。
在国企按照《企业法》改为按照《公司法》注册，或者根据国企董事会试点要求在原来的体制上设置董事会的情
况下，《公司章程》中关于董事会职权的规定实际上已经滞
后于公司已有的各项管理制度，这主要会带来两方面的问题：一是应由董事会制定的“基本管理制度”尚未被制定；二是应由董事会制定的“基本管理制度”已经被经理层制定，其中没有体现出董事会的意志。
这些问题的存在表面上是“基本管理制度”制定的问题，而在本质上则反映出董事会与经理层职权划分不清晰的问题，实践中，董事会行使职权时往往由于缺乏相应的制度依
据导致职权不能得到有效落实。
解决这一问题的前提是对“基本管理制度”进行有效识别。
无论是董事会还是经理层，在制定公司管理制度时如果能够有效地识别出哪些是“基本管理制度”，就可以保证董事会有效行使“基本管理制度”的制定权，并通过此项职权的行使保证其它职权的落实。
三种方法有效识别
根据笔者为董事会服务的经验，识别方法可以有“由董事会到经理层”、“由经理层到董事会”和“董事会和经理层相结合”三种方法。
“由董事会到经理层”的方法是指，从《公司法》、《公司章程》、有关法律法规及出资人的要求等方面出发，由董事会主动推进，梳理出那些应由董事会制定的“基本管理制度”。
如《公司法》第四十六条第三款规定，董事会具有“决定公司的经营计划和投资方案”的职权，《公司章程》一般也会就此类事项做出相应的规定；公司在制定经营计划和投资管理的总体管理制度时，就应该作为公司“基本管理制度”由董事会批准后实施。
此类制度除了对这项工作做出系统性的规定外，往往会根据决定事项的性质、额度等差别，对决定事项划分不同层次，在“基本管理制度”中进行授权。
如在决定投资方案时，董事会可以将一定额度以下的投资方案决定权授予经理层。
还有一些需要董事会制定“基本管理制度”的要求来自于外部，如根据《中央企业全面风险管理指
引》，董事会就全面风险管理工作的有效性对股东（大）会负责，《指引》同时对董事会在全面风险管理工作方面的职责做出了详细的规定，这些职责如果没有一个全面的和系统的制度支持，很难得到落实。
因此，针对此类事项，董事会需要根据要求制定一个专门的制度来落实，这一制度自然属于“基本管理制度”的范畴。
“由经理层到董事会”的方法是指，公司在制定管理制度时，有意识地识别“基本管理制度”，并主动报告董事会批准后实施。
在实践中，公司可能错误地将应由董事会批准的“基本管理制度”报经理层批准后实施，造成这一问题的主要原因是董事和管理人员缺乏识别“基本管理制度”的意识。
在公司拟定制度时，如果制度中对董事会职权做出规定或者包含由董事会负责制度解释的表述，一般应由董事会批准，除非经过研究，可以删除相关内容。
原因很简单，经理层不能对董事会的职权规定，也就是说经理层不能行使自己根本就没有的职权。
“董事会和经理层相结合”的方法是指，除了上述两个方法之外，需要根据公司经营和发展的实际，由董事会与经理层根据彼此职责的界限，动态地做出规定。
不同的企业可以根据自身特点采取不同的方法。
比如神华集团公司通过制定《内部授权管理手册》的方法，将公司各种管理制度和实际业务执行中的授权内容提取出来，汇编成册，报董事会批
准后作为日常业务操作的依据。
《内部授权管理手册》本身也成为公司“基本管理制度”的一部分。
虽然这一方法没有改变现有制度和实际操作中的规定，但通过提取和梳理现有授权事项，使分散的授权事项形成相互联系的整体，通过分析会发现其中的缺陷，为董事会和经理层共同修复这些缺陷提供了依据。
随着业务的发展和新问题的出现，《内部授权管理手册》会定期修改和完善并及时发布实施，现在已经成为业务执行中非常重要的辅助工具。
不可推卸的责任
虽然识别“基本管理制度”有上述的一些方法，但制定“基本管理制度”作为董事会的职责和权限，董事会负有不可推卸的责任，这决定了识别“基本管理制度”应该以“由董事会到经理层”的方法为主，其他方法为辅。
如果董事会因为纠结于“基本管理制度”为何物而影响这项工作开展的话，其实大可不必。
既然制定“基本管理制度”是董事会的职权，而且法律并未给出明确的定义，那董事会完全有权力根据公司的实际明确“基本管理制度”的具体内涵和范围。
不管董事会是否能够对“基本管理制度”的内涵给出一个抽象的概念，最终落实还是要依靠列示出具体的“基本管理制度”项目。
也就是说，识别“基本管理制度”是不能省略的必由之路。
国外也有董事会制定“董事会保留权力列表”的方法作为规范董事会职权的依据，这个方法也可以借鉴到
“基本管理制度”的制定上来。
识别出“基本管理制度”之后，董事会就可以发起制度的编写工作，如委托经理层根据董事会的要求完成制度编制。
董事会识别并发起“基本管理制度”制定工作是落实董事会职权的重要手段，是连接董事会与经理层的桥梁。
一方面，董事会通过识别“基本管理制度”，会使其对自身定位更加
明确，在董事会成员之间达成一致；另一方面，通过发起经理层开展“基本管理制度”编制工作，可以帮助董事会与经理层之间就权力边界达成共识。
这两个方面的效果对公司长远发展都是非常有帮助的，笔者甚至认为，过程比最终制定出来的制度文本还要重要，毕竟董事会和经理层作为公司的战略决策团队（也是对经理层的监督者）和经营管理团队，作为关键的少数，在公司发展理念上的一致性对公司来讲是非常重要的。
因此，作为这一切起点的“基本管理制度”
识别工作不应被忽略，应该引起高度重视，不仅仅对国资公司，甚至对出资人代表、对民营公司都是有帮助的。