西南证券2020年第二次临时股东大会决议公告
东宝生物：关于召开公司2020年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300239 证券简称：东宝生物公告编号：2020-077包头东宝生物技术股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的提示性公告包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年9月3日（星期四）以现场表决与网络投票相结合方式召开2020年第二次临时股东大会，会议通知已于2020年8月18日在巨潮资讯网（/）披露，现再次将关于召开本次会议的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第六次会议审议通过，定于2020年9月3日（星期四）召开2020年第二次临时股东大会。
本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等有关规定。
4、会议召开日期、时间：（2）现场会议时间：2020年9月3日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：2020年9月3日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年9月3日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年9月3日（星期四）9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件3)委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2020年8月28日（星期五）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
西南证券第九届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600369 证券简称：西南证券公告编号：临2020-051
西南证券股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次会议，于2020年8月28日以通讯方式召开。
会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。
本次会议应表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》
表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
三、审议通过《关于公司2020年半年度风险评估报告的议案》
表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
特此公告
西南证券股份有限公司监事会
二〇二〇年八月三十一日。
国联水产：2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300094 证券简称：国联水产公告编号：2020-28 湛江国联水产开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
其中，现场会议召开时间为2020年3月20日（星期五）下午15:00，召开地点为广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月20日上午9:15至下午15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李忠先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计18人，代表公司有表决权的股份数为406,696,972股，占公司总股本的44.6861%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权的股份数为313,823,267股，占公司总股本的34.4816%；通过网络投票的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为92,873,705股，占公司总股本的10.2046%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东9人，代表有表决权的股份31,325,235股，占公司总股本的3.4419%。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人员列席了会议。
宏达矿业2020年第二次临时股东大会会议资料
上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料二〇二〇年八月二十一日目录1、现场会议议程 (3)2、会议须知 (4)3、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举董事的议案 (6)4、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案 (8)5、关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事的议案 (10)上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议议程一、宣读2020年第二次临时股东大会须知二、审议议案三、股东发言和股东提问四、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数五、股东和股东代表对议案进行投票表决六、现场选举会议计票人和监票人七、统计表决结果八、宣读现场会议投票表决结果九、律师宣读法律意见书十、主持人宣布会议结束会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。
三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务。
不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。
五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。
在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。
东方财富：2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300059 证券简称：东方财富公告编号：2020-075东方财富信息股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案；2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况1.会议召集人：董事会2.会议主持人：副董事长陈凯先生3.会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年7月30日15:00（2）网络投票时间：2020年7月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月30日9:15至15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.会议的股权登记日：2020年7月22日6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦7.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，由半数以上董事推举的副董事长陈凯先生主持本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
8.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共258人，代表2,856,838,492股，占股权登记日公司有表决权股份总数的34.9342%。
其中，中小股东及股东授权委托代表共251人，代表453,243,871股，占股权登记日公司有表决权股份总数的5.5424%。
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共29人，代表2,475,440,905股，占股权登记日公司有表决权股份总数的30.2704%；（2）通过网络投票的股东229人，代表381,397,587股，占股权登记日公司有表决权股份总数的4.6638%。
9.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
豫园股份：2020年第二次股东大会(临时会议)文件
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年第二次股东大会（临时会议）文件2020年6月19日股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后，始得发言。
七、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
每位股东发言时间一般不超过五分钟。
八、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
九、股东大会表决采用投票方式。
股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
西南证券：第八届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600369 证券简称：西南证券公告编号：临2020－025西南证券股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十三次会议，于2020年5月18日以通讯方式召开。
会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。
本次会议应表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：一、关于公司董事会换届选举的议案根据公司《章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，其中独立董事3名（应包括1名会计专业人士），任期三年，据此，现提名廖庆轩先生、吴坚先生、张纯勇先生、彭作富先生、张刚先生、万树斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名赵如冰先生、罗炜先生、傅达清先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人（简历附后）自公司股东大会审议通过之日起正式任职。
上述董事候选人均未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
分项表决情况如下：1、提名廖庆轩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项；2、提名吴坚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项；3、提名张纯勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项；4、提名彭作富先生为公司第九届董事会非独立董事候选人表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项；5、提名张刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项；6、提名万树斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项；7、提名赵如冰先生为公司第九届董事会独立董事候选人表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项；8、提名罗炜先生为公司第九届董事会独立董事候选人表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项；9、提名傅达清先生为公司第九届董事会独立董事候选人表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
重庆证监局关于核准西南证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复
重庆证监局关于核准西南证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会重庆监管局•【公布日期】2018.07.24•【字号】渝证监许可〔2018〕3号•【施行日期】2018.07.24•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】金融综合规定正文关于核准西南证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复西南证券股份有限公司：你公司报送的《关于核准变更<西南证券股份有限公司章程>重要条款的请示》（西南证券文〔2017〕261号）及相关材料收悉。
根据《证券法》《公司法》《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《关于取消和下放第六批行政审批项目的公告》等法律法规和规范性文件，经审核，现批复如下：一、核准你公司变更《西南证券股份有限公司章程》的重要条款（变更内容见附件）。
其他非重要条款的变更，应当按规定向我局报备。
二、你公司应当根据本批复依法办理工商变更登记。
三、你公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员须严格按照《证券公司治理准则》（证监会公告〔2012〕41号）、《证券公司风险控制指标管理办法》（证监会令第125号）、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第133号）以及公司章程的规定履行职权、承担责任。
此复附件：西南证券股份有限公司章程重要条款变更内容重庆证监局2018年7月24日附件西南证券股份有限公司章程重要条款变更内容1、第一百二十七条变更为：第一百二十五条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构和分支机构的设置及其职能；（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、合规负责人以及其他董事会认为应由其聘任或解聘的负责管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
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证券代码：600369 证券简称：西南证券公告编号：临2020-048
西南证券股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年8月13日
(二)股东大会召开的地点：西南证券大厦1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。
本次会议由廖庆轩董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人；
2、公司在任监事3人，出席2人；
3、公司法定代表人廖庆轩先生代行董事会秘书职责并出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于为西证国际证券股份有限公司或其下属公司境外债务融资提供连带责任担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
《关于修订<公司章程>的议案》系特别决议事项，上述议案已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：王秀江、朱雪风
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西南证券股份有限公司董事会
2020年8月14日。