银行反洗钱个人工作总结(新编版)
银行反洗钱个人总结6篇
银行反洗钱个人总结6篇第1篇示例：银行反洗钱是银行业界为应对洗钱和恐怖融资而采取的一系列措施。
银行反洗钱工作至关重要，旨在防范和打击各类非法资金流动。
作为银行从业人员，我们每人都有责任积极参与反洗钱工作，确保金融体系的稳健发展。
每位银行从业人员都应了解什么是洗钱。
洗钱是将非法获得的资金通过一系列转移和交易，掩饰其真实来源，使其看起来合法的过程。
洗钱行为不仅损害金融体系的健康发展，还可能用于支持恐怖主义和其他非法活动。
银行反洗钱工作的核心是识别可疑交易和交易者。
每位银行从业人员在日常工作中应密切关注客户的交易行为，确保交易符合客户的正常交易模式。
一旦发现可疑交易，需要立即向内部反洗钱部门报告，并配合完成后续的调查和处理工作。
银行从业人员还需掌握相关的反洗钱法律法规和政策规定。
银行作为金融机构，必须遵守各国反洗钱法律法规的规定，确保业务合规。
每位银行从业人员都必须严格遵守相关规定，不得从事任何违法违规行为。
为了提高反洗钱工作的效率，银行通常会对客户进行风险评估。
通过对客户的信息、交易模式和背景进行全面评估，可以有效识别高风险客户，并采取相应的控制措施。
在开展客户尽职调查和风险评估工作时，每位银行从业人员都必须严格按照规定执行，确保客户信息的真实性和完整性。
值得注意的是，银行从业人员还需要加强内部合作，提高信息共享和协作能力。
只有不同部门之间能够实现有效的信息共享和协作，才能更好地发现和阻止洗钱行为。
每位银行从业人员都应积极参与内部培训和交流，提高自身的反洗钱意识和能力。
银行反洗钱工作是一项极为重要的工作，事关金融体系的稳定和安全。
每位银行从业人员都有责任认真履行反洗钱职责，确保银行的业务合规和客户资金安全。
只有通过共同努力，才能建设起一个清洁、透明的金融环境，促进金融体系的健康发展。
【文章结束】。
第2篇示例：银行反洗钱工作的重要性。
随着金融业的发展和全球化进程的加快，金融犯罪活动日益猖獗，洗钱行为成为金融市场的一大隐患。
银行个人反洗钱岗工作总结
银行个人反洗钱岗工作总结近年来，随着金融业的快速发展，洗钱活动也日益猖獗，给社会安全带来了巨大威胁。
作为银行个人反洗钱岗的一员，我深感责任重大，积极参与反洗钱工作，努力防范洗钱风险，保护银行和客户的利益。
首先，我认真履行职责，确保反洗钱规程的全面贯彻。
我在工作中严格按照银行制定的反洗钱操作规程执行，确保每一笔可疑交易都得到审慎处理。
我与同事们保持密切沟通，及时分享信息，协助进行风险评估和调查，确保洗钱行为得到及时发现和打击。
其次，我积极参与培训和学习，不断提升反洗钱意识和专业能力。
我定期参加银行组织的反洗钱培训，通过学习相关法律法规和最新的洗钱手段，提高了对洗钱风险的识别能力。
我还关注业内动态，阅读相关专业书籍和研究报告，不断拓宽知识面，保持专业竞争力。
此外，我注重与客户的沟通，增强了风险管理意识。
在与客户交流过程中，我经常提醒客户合法合规，遵守反洗钱规定，防范洗钱风险。
我会向客户解释银行反洗钱政策和措施的必要性，并主动提供相关建议和指导，帮助客户提升自身的反洗钱意识和能力。
此外，我也积极参与内部的风险管理和监控工作。
我与风险管理部门保持密切合作，及时报告可疑交易，共同分析和评估风险，并提供有效的解决方案。
我会利用银行提供的风险管理工具和系统，监控和分析大额交易、频繁往来账户等可能与洗钱相关的活动，及时发现潜在风险。
在工作中，我深刻认识到反洗钱工作的重要性和复杂性。
我会继续保持高度的责任感和敬业精神，不断提升自己的专业知识和技能，为银行反洗钱工作的有效开展贡献自己的力量。
我相信，只有通过我们每个人的共同努力，才能有效防范洗钱风险，维护金融行业的稳定和安全。
反洗钱工作总结(合集四篇)
反洗钱工作总结(合集四篇)工作总结(Job Summary/Work Summary)，以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。
就其内容而言，工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总探讨，并分析成果的不足，从而得出引以为戒的阅历。
以下是我整理的反洗钱工作总结(合集四篇)，仅供参考，希望能够帮助到大家。
【篇1】反洗钱工作总结为进一步实行反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会基础，支行在反洗钱宣扬活动中通过一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。
现将反洗钱工作总结如下：一、加强学习，提高对反洗钱工作的相识为增加对反洗钱工作的相识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性，注意网点员工的反洗钱学问学习，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好打算。
二是强化网点员工反洗钱方面学问的培训，为确保切实履行好这项职责，实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。
三是在此次反洗钱宣扬活动中组织网点员工再次仔细温习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》等文件。
二、注意宣扬，做到了宣扬活动形式与内容统一(一)将反洗钱宣扬标语录入LED电子屏，每天在网点滚动播出，以加深群众反洗钱意识，起到户外宣扬的作用;制作反洗钱宣扬展板摆放在网点大厅，便于前来办理各项业务的客户观展，起到直观的相识;同时网点在营业厅内、柜台宣扬架内放置宣扬折页，为前来办理业务的客户宣扬，增加了客户对反洗钱的了解。
通过此次宣扬活动，使社会群众对反洗钱有了进一步的相识，使他们相识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
(二)为拓宽反洗钱宣扬活动的受众面，城南支行主动开展户外宣扬活动。
深化商户、走上街头进行反洗钱宣扬，重点宣扬洗钱的基本特征、公民反洗钱义务、举报洗钱犯罪活动、反洗钱工作的重要意义等。
农行反洗钱个人工作总结
在过去的一年里，我作为农业银行的一名员工，始终坚守反洗钱工作一线，认真履行职责，积极配合行内反洗钱工作的各项要求。
现将我在反洗钱工作中的心得体会和总结如下：一、加强学习，提升反洗钱意识我深知反洗钱工作的重要性，因此始终将学习反洗钱法规、政策和技能作为日常工作的重要组成部分。
通过参加行内组织的反洗钱培训、阅读相关资料、参与业务研讨等方式，不断提升自己的反洗钱专业知识和技能。
在培训中，我深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规，以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》等政策文件，进一步增强了反洗钱意识。
二、严格执行客户身份识别和尽职调查在日常工作中，我严格遵守客户身份识别和尽职调查制度，确保对客户身份信息的真实性、准确性和完整性进行审核。
对于新开户客户，我认真核对身份证件，仔细登记相关信息，并对客户的风险等级进行评估。
对于存量客户，我定期进行风险评估，对高风险客户进行重点监控，确保及时发现和报告可疑交易。
三、规范大额和可疑交易报告我严格按照大额和可疑交易报告制度，对行内发生的交易进行实时监控，对大额交易和可疑交易进行及时报告。
在报告过程中，我认真分析交易背景，确保报告的准确性和完整性。
同时，我积极配合上级部门开展调查，为打击洗钱犯罪提供有力支持。
四、加强内部协作，提高反洗钱工作实效反洗钱工作是一项系统工程，需要全行上下共同努力。
我积极参与行内反洗钱工作领导小组的工作，与各部门保持密切沟通，共同推进反洗钱工作的深入开展。
在遇到问题时，我主动请教同事，寻求解决方案，确保反洗钱工作落到实处。
五、加强宣传，提高公众反洗钱意识我充分利用自身岗位优势，积极开展反洗钱宣传教育活动。
通过发放宣传资料、举办讲座、开展咨询等方式，向客户普及反洗钱知识，提高公众的反洗钱意识。
总结：在过去的一年里，我在反洗钱工作中取得了一定的成绩，但也存在不足。
在新的一年里，我将继续加强学习，提高自己的专业素养，严格执行反洗钱制度，为维护金融安全、打击洗钱犯罪贡献自己的力量。
2024年银行反洗钱工作心得(精品4篇)
银行反洗钱工作心得(精品4篇)银行反洗钱工作心得篇1在过去的一年里，我有幸在一家大型银行工作，担任反洗钱岗位。
在这个岗位上，我不仅学到了很多关于反洗钱工作的知识和技能，也深刻认识到了反洗钱工作的重要性。
在这份心得中，我将分享我的工作经验和感悟，以期能为反洗钱工作的进一步发展提供一些思考和借鉴。
在银行反洗钱工作中，我们的主要任务是识别和预防可疑交易，对涉嫌洗钱的账户进行调查，并与相关机构合作打击洗钱活动。
在这个过程中，我深刻领悟到反洗钱工作的重要性和必要性。
洗钱活动不仅破坏了金融市场的正常秩序，还对社会造成了巨大的危害。
因此，我们必须采取一切措施来打击洗钱活动，保护金融市场和社会的稳定。
在工作中，我学到了一些有效的反洗钱方法和技巧。
例如，我们通过分析交易频率、交易金额、交易对手等数据，来判断账户是否存在洗钱风险。
此外，我们还会利用大数据分析技术，对可疑交易进行深入挖掘，提高反洗钱工作的准确性和效率。
这些方法和技巧的运用，使我更加熟练地完成了反洗钱工作，提高了工作效率和质量。
然而，在实践中，我也遇到了一些问题和挑战。
例如，有些客户可能会隐瞒真实交易信息，导致我们难以判断其账户是否存在洗钱风险。
此外，有些机构或个人可能会规避反洗钱措施，进行隐蔽的洗钱活动，增加了我们的工作难度。
针对这些问题，我认为我们需要加强客户沟通和教育，提高客户合规意识，同时加强内部培训和监管，确保反洗钱工作的有效实施。
总之，银行反洗钱工作是一项重要的工作，需要我们认真对待，不断提高工作质量和效率。
在未来的工作中，我将继续努力学习和实践，不断提高自己的反洗钱工作能力和水平，为打击洗钱活动做出更大的贡献。
同时，我也希望银行和其他金融机构能够加强合作，共同打击洗钱活动，维护金融市场和社会的稳定。
银行反洗钱工作心得篇2银行反洗钱工作心得时间转逝，银行反洗钱工作已经持续了一段时间，在这段时间里，我不仅获得了很多经验，而且也有了很多感悟。
反洗钱工作是维护金融秩序、保障社会公平正义的必要措施，它对于防范金融风险、维护金融稳定具有重要意义。
2024银行员工反洗钱工作总结范文_银行反洗钱年终总结
2024银行员工反洗钱工作总结范文_银行反洗钱年终总结2024年银行员工反洗钱工作总结尊敬的领导、同事们：在过去的一年里，我所在的银行反洗钱工作取得了一定的成绩，同时也遇到了一些挑战，通过全体员工的共同努力和团队合作，我们取得了一定的成绩。
在此，我对2024年银行员工反洗钱工作进行一下总结，特此提交报告。
一、工作概况2024年，我行反洗钱工作加大了对反洗钱法规的宣传和培训力度，全行员工反洗钱意识和业务操作水平有了较大的提升。
我们始终坚持以国家法律法规和银行内部制度为准绳，切实履行反洗钱职责，积极参与行业反洗钱合作，在确保业务发展的始终把客户的合规风险和银行的合规风险放在首位。
二、工作成果在2024年，我们在反洗钱工作中取得了以下成果：1. 加强了内部自查工作，规范了客户身份识别和交易监控工作，大幅度降低了合规风险；2. 加强了对高风险客户的管控，有效防范了洗钱和恐怖融资风险；3. 加强了对跨境交易的监控和报告工作，提高了外汇交易的合规性；4. 加强了与国内外合规监管部门的沟通与合作，保持了与监管部门的良好关系；5. 完善了内部风险管理和合规监察体系，提高了内部风险监测和控制水平。
以上工作成果的取得，离不开全体员工的共同努力和团队合作，每一位员工都为银行的反洗钱工作做出了积极的贡献。
三、工作不足虽然我们在反洗钱工作中取得了一定成绩，但也存在一些不足和问题：1. 反洗钱培训需要进一步加强，特别是对新员工的培训力度还不够；2. 反洗钱软件系统还需要进一步升级和完善，以满足监管要求和业务需求；3. 对于高风险客户的风险评估和管控还需要进一步加强和细化。
以上问题和不足的存在，需要我们在未来的工作中加以重点关注和解决。
四、未来工作展望2025年，我们将继续加大对反洗钱法规的宣传和培训力度，全面提升员工的反洗钱意识和业务操作水平。
加强对高风险客户的监控和管控，进一步提升银行的合规风险管理水平。
完善内部风险管理和合规监察体系，提高内部风险监测和控制水平。
反洗钱方面个人工作总结
一、工作背景近年来，随着金融市场的快速发展，洗钱犯罪活动日益猖獗。
为响应国家反洗钱工作的号召，切实履行金融机构反洗钱职责，本人积极参与并认真开展了反洗钱工作。
以下是我个人在反洗钱方面的工作总结。
二、工作内容1. 学习反洗钱法规和政策为提高反洗钱意识，我认真学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等相关法律法规，以及中国人民银行、银保监会等监管部门发布的反洗钱政策。
通过学习，我对反洗钱工作有了更深刻的认识。
2. 加强客户身份识别和尽职调查在日常工作中，我严格按照反洗钱规定，对客户身份进行识别，确保客户信息的真实、准确。
同时，针对高风险客户，我进行了深入的尽职调查，了解其资金来源、用途等信息，确保不发生洗钱行为。
3. 规范大额和可疑交易报告我密切关注客户账户的交易情况，对大额、可疑交易进行及时报告。
在发现可疑交易时，我及时向反洗钱部门报告，配合调查，确保可疑资金得到有效监控。
4. 开展反洗钱培训和宣传为提高全员的反洗钱意识，我积极参与组织反洗钱培训，向同事普及反洗钱知识。
同时，通过宣传栏、内部邮件等形式，广泛宣传反洗钱法律法规和政策，营造良好的反洗钱氛围。
5. 加强与监管部门沟通协作我积极与中国人民银行、银保监会等监管部门沟通，及时了解反洗钱政策动态，确保反洗钱工作与监管部门要求保持一致。
三、工作成效1. 提高了反洗钱意识。
通过学习反洗钱法规和政策，我对反洗钱工作有了更深刻的认识，增强了反洗钱责任感。
2. 规范了业务操作。
在日常工作中，我严格执行反洗钱规定，确保业务操作合规。
3. 降低了洗钱风险。
通过加强客户身份识别和尽职调查，以及规范大额和可疑交易报告，有效降低了洗钱风险。
4. 提升了团队协作能力。
在反洗钱工作中，我积极参与团队协作，与同事共同完成反洗钱任务。
四、工作不足与改进1. 反洗钱知识储备不足。
在今后的工作中，我将进一步加强反洗钱知识学习，提高自身专业素养。
2. 宣传力度有待加强。
银行反洗钱个人总结6篇
银行反洗钱个人总结6篇篇1在过去的一年中，我在银行反洗钱岗位上，严格遵守国家法律法规和银行规章制度，认真履行工作职责。
通过不断学习和实践，我深入了解了反洗钱工作的重要性和复杂性，逐渐形成了自己的工作思路和方法。
一、加强学习，提高业务水平反洗钱工作涉及到金融、法律、审计等多个领域，需要具备广泛的知识和技能。
为了更好地完成工作任务，我始终保持学习的心态，不断加强学习，提高自己的业务水平。
我深入学习了相关法律法规和银行规章制度，了解最新的反洗钱政策和要求。
同时，我还积极参加了银行组织的各种培训和学习活动，向同事和专家请教，不断丰富自己的知识和经验。
二、严格履行工作职责在反洗钱岗位上，我严格按照银行规章制度和反洗钱政策的要求，认真履行工作职责。
我对银行账户进行严格的审查和监控，确保账户的资金来源和去向合法合规。
同时，我还积极配合相关部门，对可疑交易进行深入调查和分析，及时向相关部门报告可疑情况。
在反洗钱工作中，我始终保持高度警惕和敏锐性，确保不放过任何可疑线索。
三、注重团队协作和沟通反洗钱工作需要多个部门和岗位的协作和配合，因此，我始终注重团队协作和沟通。
我与同事之间保持密切联系和沟通，及时分享工作信息和经验。
在遇到问题时，我积极与相关部门和领导进行沟通和协调，共同解决问题。
通过团队协作和沟通，我不仅提高了自己的工作效率和质量，也为银行的反洗钱工作做出了积极贡献。
四、存在问题和不足尽管我在反洗钱岗位上取得了一定的成绩和经验，但仍然存在一些问题和不足。
首先，我在工作中有时会遇到一些复杂和棘手的问题，需要进一步学习和提高解决能力。
其次，我在与客户的沟通和交流中有时会遇到一些困难和误解，需要进一步提高服务质量和沟通能力。
最后，我在工作中有时会因为工作压力和时间限制而出现疏忽和错误，需要更加严谨和细致地对待工作。
五、总结与展望总的来说，我在银行反洗钱岗位上取得了一定的成绩和经验。
在未来的工作中，我将继续加强学习，提高业务水平，严格履行工作职责，注重团队协作和沟通。
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银行反洗钱个人工作总结(新编版)Work summary is to summarize, analyze and research the work in a certain period of time, affirm the achievements, find out the problems, and draw lessons from experience.( 工作总结)部门：_______________________姓名：_______________________日期：_______________________本文档文字可以自由修改银行反洗钱个人工作总结(新编版)说明：本文适用于工作总结，工作总结是对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定成绩，找出问题，得出经验教训，明确下一步工作的方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益。
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银行反洗钱个人工作总结(一)今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下：一、今年反洗钱工作开展情况(一)组织机构建设方面1、及时调整反洗钱工作领导小组。
今年2月，调整分行反洗钱工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。
今年12月，机构整合，反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反洗钱工作领导小组，确实加强对反洗钱工作的领导。
今年以来共有9个支行因人事变动，相应调整了反洗钱工作领导小组。
2、召开专题会议，研究布置反洗钱工作。
今年，分行按季召开反洗钱领导小组成员会议，及时通报季度反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。
各支行结合本行实际，定期召开反洗钱工作会议，落实市分行反洗钱专题会议精神。
(二)内控制度建设方面1、及时落实上级行精神。
反洗钱是一项长期的任务，在收到总行、省行及人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把反洗钱工作精神传达到各部门、支行、网点员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反洗钱工作布置。
2、建章立制，加强内控管理。
根据人行反洗钱检查要求及我行实际，今年5月份，对反洗钱内控制度进行梳理、细化，制定了《中国建设银行漳州分行反洗钱工作管理实施细则》等十三项制度，对分行各职能部门反洗钱工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反洗钱岗位、专人负责反洗钱工作;明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度;落实反洗钱大额和可疑交易报送归口管理部门;明确反洗钱司法配合和移送以及反洗钱保密制度等。
各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体情况，制定相应的反洗钱内部管理办法、考核制度、检查机制等。
(三)履行反洗钱义务方面1、做好反洗钱可疑交易的报送。
今年度，我行上报人民币可疑交易笔数65312笔，859、94亿元，其中：对公报送5671笔，251、31亿元;对私报送59641笔，608、63亿元。
外币可疑交易笔数890笔，23634、91万美元，其中：对公报送808笔，23266、44万美元;对私82笔，368、47万美元。
今年10月份，东城支行在业务运行过程中，发现2户POS个体经营户，资金往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。
今年12月份，分行营业部在业务运行过程中，发现漳州市芗城区三英贸易有限公司交易往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。
2、确实履行客户尽职调查义务。
我行各级机构认真执行客户尽职调查制度，严格执行福银2016253号《关于加强大额现金存取管理，预防和遏制洗钱犯罪及相关犯罪的通知》，在与客户建立业务关系时，对个人客户要求出示身份证件或有效的足以证明个人身份的其他法定证件，必要时，要求出具多个证件进行对比;对单位客户，则要求其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等，以提供完整的客户信息，对身份不明确、证件不合规、提供资料不完整的，不予受理。
同时，做好大额现金存取台帐的登记，按月上报前十名存取交易明细，对大额现金交易对象重点监控和分析。
3、做好反洗钱非现场监管报表报告。
我行根据非现场监管报表填报要求，认真做好报表的填报工作，未出现填报内容失真和错报现象。
4、认真落实总行反洗钱数据监测系统运行工作总行反洗钱可疑交易监测系统正式上线后，因数据处理比以前多，有些网点处理不及时，造成确认率较低，分行牵头部门及时通报各单位的确认进度，督促各单位及时登录，对系统中的大额交易数据进行补录，对可疑交易数据进行补录、分析、确认、报送，提高确认率。
同时做好网点运行过程中出现的操作员变更、数据录入、确认等问题向上级行反映并反馈网点。
5、配合人行、省行开展反洗钱相关业务核查。
今年3月，根据人民银行福州中心支行《反洗钱调查通知》(福银调(2016)第45号)要求，东山支行积极组织人员对调查所涉及8个账户自开户以来交易情况进行了调查和分析，及时上报当地人行。
今年9月，省人行对现金存取较大客户进一步了解其身份及大额现金交易的背景、目的等信息，以判断其交易是否与身份相符，是否存在洗钱的可能，我行涉及角美、华安、东城、平和、芗城支行及步文分理处1户对公客户、10户个人客户的核查，我们布置支行核查，并将核查情况上报省分行。
(四)反洗钱宣传、培训、检查方面1、开展反洗钱宣传。
今年5月31日上午，分别在闹市区和漳州师院举办两场反洗钱宣传活动分行财务会计部、营业部和东城支行均派员参加。
本次宣传活动，以打击洗钱犯罪，维护经济稳定，增强社会各界反洗钱意识为宣传目的，体现了反洗钱宣传“进闹市”和“进高校”特色。
宣传采取张贴宣传海报、分发宣传手册、现场员工讲解等方式进行。
由于准备充分，吸引了过往群众和学生驻足咨询。
本次活动共接受咨询200多人次，分发反洗钱知识宣传材料1500多份，取得了良好的宣传效果。
8月份，与人民银行联合在我行住宅小区银菀花园设置“反洗钱工作站宣传栏”，进一步推进了我行反洗钱宣传工作的深入开展。
10月份，根据省分行《关于统一开展反洗钱宣传活动的通知》要求，我行下发文件，要求在宣传周活动期间，支行每个营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语一条、开展上街咨询活动一次、营业大厅滚动播放反洗钱视频录像。
(省分行将以电子邮件方式发送)同时，分行还印制反洗钱宣传折页2、6万份，发至各支行营业网点及直属网点，要求网点上架摆放。
印制明年反洗钱贺卡，发至各行，由各行邮寄给客户，进一步普及反洗钱基本知识，提高社会公众诚信守法意识，营造预防和监控洗钱、打击洗钱犯罪的社会氛围各支行也因地制宜，结合当地实际，开展形式多样的宣传活动。
东城支行在办公楼门口开展反洗钱宣传活动，分发反洗钱知识折页500多份;东山支行于6月、11月组织开展了两次反洗钱专题宣传活动;龙海支行下载反洗钱知识26问，装载至各网点电视平台，通过屏幕不间断滚动播放，营造宣传氛围和扩大宣传范围;云霄支行安排反洗钱业务骨干在建行储蓄专柜门口开展反洗钱上街设点宣传。
2、加强反洗钱业务学习培训。
今年9月3日，分行组织全辖相关人员参加省分行反洗钱工作视频会议。
9月20日，举办反洗钱业务知识培训，主要内容一是对《反洗钱法》实施一年多以来支行在实际操作过程中存在问题进行答疑解惑;二是对反洗钱可疑交易监测系统上线后存在问题进行规范指导。
全市共有64位反洗钱岗位人员及网点业务操作人员参加了培训。
各支行也根据业务发展情况及支行实际，开展多形式的学习培训。
如组织人员参加当地人行视频培训，利用班前讲评时间学习反洗钱业务知识，举办反洗钱业务培训，专题业务考核。
东山支行还邀请东山县人行营业室主任，就反洗钱法律法规以及金融机构如何尽职履行反洗钱职责和有效防范反洗钱法律风险等方面，对全体员工进行培训同时进行反洗钱业务知识测试，以巩固培训学习效果。
3、履行反洗钱法定义务，开展反洗钱检查。
(1)根据省分行要求，5月份，布置全辖开展反洗钱自查。
同时，针对省行反洗钱检查存在问题，及时落实整改。
(2)10月13日至10月17日，由分行纪检监察部牵头，组织对全辖15个综合型支行进行检查，检查发现在内控及制度建设方面、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存方面、账户管理方面、人民币现金管理方面、大额和可疑交易报告方面方面45个问题，对相关责任人45人次进行经济处罚2350元。
各支行也根据分行反洗钱领导小组工作安排，组织反洗钱检查、互查。
(3)积极配合人行反洗钱检查。
今年11月19日至21日，人行漳州分行对我行云霄支行开展反洗钱检查，我们及时布置支行做好检查各项准备工作，并与人行沟通检查情况。
根据人行提出的监管意见，进一步督促支行落实整改。
二、明年反洗钱工作计划1、加强反洗钱的学习教育。
一是要求以网点为单位，建立反洗钱学习制度。
各网点要指定专人负责定期从OA、邮箱下载并收集上级行下发的反洗钱规章制度及相关业务通知，建立反洗钱规章制度电子文件夹，利用晨会时间以及每周四学习时间组织学习，并做好学习记录。
二是开展反洗钱知识学习活动。
分行将对反洗钱相关法律法规及规章制度进行梳理，打包下发各单位组织学习，同时拟为检验学习效果，3月份，在全行范围内开展一次反洗钱知识学习测试活动。
三是开展反洗钱警示教育，拟2月上旬，传达省人行吴成居副行长在打击洗钱犯罪及其上游犯罪警示教育电视电话会议的讲话精神，组织全辖反洗钱人员观看人行反洗钱警示教育片。
2、开展反洗钱业务培训。
拟4月份，举办一期反洗钱专(兼)职人员业务培训，邀请人行相关人员进行授课或座谈。
7月份，举办一期由企业单位经理、财务人员参加培训班，学习相关反洗钱规定。
3、加大反洗钱宣传。
宣传工作做的越好，就越能取得客户的理解和支持。
拟于6月份、10月份，举办两次大型的反洗钱宣传活动，继续沿着反洗钱宣传进闹市、进高校、进社区的特点进行。
活动期间，要求每个营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语、开展上街咨询活动、营业大厅滚动播放反洗钱视频录像等。
4、加强反洗钱的检查和指导。
一是日常检查，依托业务部门，充分利用专业检查队伍，在进行业务检查中，把反洗钱的三大义务(客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度)，列入检查范畴，进行检查。
二是拟在5月份，在全辖范围内开展反洗钱自查、互查。
自查由支行自行组织检查。
互查由分行安排，部分支行交叉检查。
三是9月份，组织反洗钱重点检查，对日常工作比较不到位的支行进行检查。
5、继续做好反洗钱可疑交易监测系统运行工作。
银行反洗钱个人工作总结(二)反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展的保证。