案件防控工作总结
2024银行案件防控工作总结
2024银行案件防控工作总结一、综述2024年是我行银行案件防控工作迈上新台阶的一年。
面对日益复杂的金融风险形势，我行坚持以客户为中心，强化内控意识，加大风险防范力度，取得了一系列显著成效。
二、案件防控措施（一）加强人员培训我行将案件防控工作作为员工群体素质提升的重点内容，加强人员培训，提高员工的风险防范意识和技能水平。
开展内外部培训、学习交流会，提高员工对欺诈案件、治安案件等案件类型和手段的识别能力，提高员工的犯罪心理学知识和应对处置能力，全面提升员工的反欺诈防骗能力。
（二）加强业务流程监管我行进一步强化业务流程监管，完善操作规程，制定严密的操作流程和业务条线，限制员工权限，减少内部操作错误。
优化审批机制，完善内部风控审批流程，对关键环节实施多级审批、多人参与，并建立业务异常监测机制，及时发现和防范风险。
（三）强化技术应用加大科技投入力度，引入人工智能等前沿技术，提升风险监控的精准性和时效性。
建立大数据平台，对客户交易行为、风险预警信号等进行实时监控和分析，发现异常交易行为，及时采取措施，减少风险损失。
（四）加强合规意识严格执行相关法律法规和内部规章制度，加强合规培训，提高员工合规意识。
建立并完善内部风险控制体系，建立健全内部控制和监管机制，确保银行经营活动合规稳健。
三、案件防控成效2024年，我行通过上述措施取得了显著的案件防控成效：（一）案件数量明显下降2024年，我行案件数量同比下降20%。
这主要得益于我行加强了员工培训，提高了员工的防范意识和技能水平，有效减少了由员工操作失误引发的案件。
（二）案件损失降低通过加强业务流程监管和技术应用，我行有效减少了骗贷、盗刷等案件类型的发生，案件损失同比下降了15%。
特别是引入了人工智能技术，通过实时监控和分析客户交易行为，对异常交易行为进行预警，及时阻断了一大批潜在风险。
（三）合规意识提升通过加强合规培训和内部控制，我行员工的合规意识得到了明显提升，相关违法违规行为明显减少。
2024银行案件防控工作总结范本
2024银行案件防控工作总结范本2024年银行案件防控工作总结一、总体情况在2024年，银行案件防控工作取得了明显的进展。
随着信息技术的不断发展，银行的风险管理能力得到了显著提升，一系列防控措施被有效落地实施。
二、措施落地情况1.加强内部管理：建立起完善的内部控制机制，制定了一系列制度和规范文件，明确了各岗位的责任和职责，加强了对员工的培训和教育，确保员工具备风险防控意识。
2.加强客户身份识别：银行采取了更加先进的客户身份验证技术，如人脸识别、指纹识别等，加强了对客户身份的核实，有效防止了冒充和伪造身份的风险。
3.强化技术防控：银行更新了信息系统和技术设备，加强了数据安全防护，增强了对黑客攻击、病毒传播等威胁的防范能力，确保了客户的资金安全。
4.加强监管合规：银行严格按照相关法规和监管要求进行运营，加强对内部业务操作的监管和审计，确保业务流程合规性，杜绝违法违规行为的发生。
三、成效评价1.案件发生率显著下降：银行案件发生率较前一年显著下降，客户的资金安全得到了很好的保障。
2.减少经济损失：通过严密的风险识别和有效的防控措施，银行避免了大量的经济损失，保护了银行和客户的利益。
3.提升了客户满意度：有效的防控措施让客户感到安心，对银行业务和服务的满意度有所提升，银行形象得到了进一步的提升。
四、存在的问题1.技术更新需加快：随着科技的不断发展，黑客攻击和网络安全风险也在不断变化，在技术防控方面还需加大投入，加强技术更新和升级。
2.培训和教育不足：尽管加强了培训和教育，但对一些岗位人员的风险意识和专业知识培训还需进一步加强，提高员工的防控能力。
五、改进措施1.加强协同合作：加强与其他银行和监管部门的沟通和合作，共同研究解决银行案件防控中的难题，分享经验和技术，提升整体防控能力。
2.持续改进工作机制：建立起长效的工作机制，将防控工作纳入日常运营管理的关键绩效指标，持续改进和完善防控措施。
3.加大技术投入：加大对信息技术的投入力度，持续更新和升级系统和设备，加强数据安全防护和风险识别能力。
2024年案防工作总结范文
2024年案防工作总结范文2024年，作为一个充满挑战和变革的一年，我省案防工作做了大量的工作和取得了一些重要的成果。
在这里，我将对2024年的案防工作进行总结，以期对今后的工作有所启示和指导。
一、工作概况2024年，我省案件犯罪率有所下降，案件办理效率得到提升，案件质量和民众满意度有所提高。
但同时，新型犯罪和跨界犯罪仍然存在一定的威胁，案件形势严峻复杂。
全年共立案处理各类案件8000余起，其中刑事案件占比60%以上。
二、成效分析1. 完善案件管理机制。
2024年，我们进一步完善了案件管理机制，通过建立电子档案管理系统，加强案件信息共享和案件进展情况的监督，提高了案件的办理速度和质量。
2. 强化技术手段应用。
我们充分利用人工智能、大数据、云计算等新技术手段，建立起智慧案防平台，实现了对犯罪线索的快速分析和研判，提高了犯罪侦查的精准度和效率。
3. 加强一体化协作。
在2024年，我们进一步加强了公安机关、检察机关、法院和其他相关部门之间的协作机制，形成了以案件为中心的一体化办案模式，实现了信息共享和资源整合，提高了案件办理效率和质量。
4. 加大宣传教育力度。
我们在2024年加大了案防宣传教育力度，通过公开发布案件信息，开展案件宣传活动，提高了公众对案件防范的认知和自我保护意识，减少了一些案件的发生。
三、存在问题1. 技术更新不及时。
虽然我们在2024年加强了技术手段的应用，但由于新技术的更新速度快，我们在部分领域的技术应用还存在滞后的情况，需要继续加大技术创新和引进力度。
2. 法律法规落实不到位。
在2024年，我们在案件处理中发现，一些法律法规的执行还存在不到位的情况，影响了案件的办理效果和质量，需要进一步加强对法律法规的宣传和培训。
3. 部分地区案件防范力度不够。
尽管我省在2024年加大了案防宣传教育力度，但在部分地区，由于人力和物力资源的不足，案防工作的力度还不够，需要进一步加大对基层单位的扶持力度。
2024年银行案件防控年终工作总结
2024年银行案件防控年终工作总结2024年，我们银行在案件防控方面取得了一定的成绩。
总结全年的工作，可以看出我们在案件预防、监测和处理方面都有所提升，但仍然存在一些问题需要进一步改进。
首先，在案件预防方面，我们加强了内部控制的建设，提升了员工的风险意识和防控能力。
通过加强培训和知识普及，员工对各类案件的识别和处理能力明显提高。
此外，我们也建立了完善的系统和流程，及时发现和预警可能的风险情况。
其次，在案件监测方面，我们利用技术手段加强了对交易行为的监测和分析。
通过数据挖掘和模型建立，快速识别异常交易和可疑行为，及时采取措施进行调查。
此举有效减少了案件的发生和损失。
然而，在案件处理方面，我们仍然存在一些不足。
一是处理速度不够及时，有些案件的处理周期较长，导致了一定的损失。
二是协作不够紧密，在案件处理过程中，与相关部门之间的沟通和协调还需加强。
为了进一步提升我们的案件防控工作，我们将在以下几个方面进行努力：1. 加强内部控制体系建设：进一步完善各项制度和流程，将风险防控贯穿到各个环节，确保全员参与案件防控。
2. 加强员工培训和教育：不定期组织培训和演练，提升员工的防范意识和应对能力，确保能够快速处理风险事件。
3. 强化技术手段应用：继续引进先进的监测和分析技术，提升我们的风险识别和防控能力。
4. 加强跨部门合作：与相关部门建立紧密的沟通渠道，形成案件处理合力，加快处置速度。
综上所述，2024年银行案件防控工作取得了一定的成绩，但仍然存在问题需要进一步解决。
通过对过去一年的总结和反思，我们将进一步加强内部控制建设，持续提升员工防控意识和能力，加强技术手段的应用，加强与相关部门的协作，确保案件防控工作的稳定和有效性。
案防工作总结报告范文实用7篇
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2023年命案防控工作总结三篇
2023年命案防控工作总结三篇【篇一】2023年命案防控工作总结 xx年上半年，在总行及分行领导的正确领导下，在当地各监管部门的指导关心下，我分行认真贯彻落实总行、各监管单位的安保及案防工作文件精神与监管要求，坚持以防为主，以查促防的指导思想，加强队伍建设，强化队伍管理，营造安全为集体，人人保安全的良好氛围，上半年中，安全保卫及案件防范工作稳步进行。
现将我分行xx年上半年案件防范及安全保卫工作情况汇报如下：一、高度重视案防安保工作，制定计划逐一落实(一)抓好防范保安全，强化责任是关键。
我分行党委班子高度重视总行下发的《xx年安全保卫及案件防范责任书》，并结合与银监分局签订的《案件防控承诺书》的相关要求，积极组织召开分行年度安保工作会议，明确安全保卫工作责任，逐条分解细化责任书要求，结合分行实际制定了我分行xx年安全保卫及案件防范工作计划，严格落实一把手负责制、防范风险十三条措施及内控十个联动建设要求，将安全目标管理摆在重要位置，层层签订了责任书并明确了责任，强化领导责任和全员参与意识，一级向一级负责。
按月总结计划完成情况，确保各项安保及案防工作按计划要求完成，分行领导定期或不定期组织全体员工学习贯彻监管部门及总行的有关文件精神和要求；每季度定期组织一次安保及案件防范专题会；不定期在行务会上通报内控制度执行情况及风险事件；并经常带领安保工作人员联合风险部门开展全行安全检查，长假节前大检查等；按责任书要求亲自参与全行的消防设施检查、监控报警系统巡检。
时刻注意掌握辖内安全动态，及时解决我分行保卫工作中存在的不足和问题。
(二)强化案防常识学习、不忘思想警示教育。
上半年中，我分行严格落实案防知识学习和教育制度,在每一季度的安全例会上，坚持安全常识学习和教育，继续加强分行的安防保卫制度及各项应急预案的学习，将多媒体与书面教育相结合，积极收集消防火灾视应急处置技能培训视频放映，以直观易接受的教育方式提高了员工的消防知识及技能，并收集近期各地发生的大案要案进行通报警示教育，并举一反三,结合辖内社会治安形势,提升案防意识,抓自查促整改,使广大员工对安全防范的严峻性、必要性有一个清醒的认识,增强忧患意识和紧迫感,克服麻痹和侥幸心理,做到警钟长鸣，并要求前台员工在日常工作中，做好客户安全提示，提高客户离行后的安全防范意识。
案件防控年度总结(3篇)
第1篇一、前言2022年，在党的坚强领导下，我国金融系统案件防控工作取得了显著成效。
本年度，我单位紧紧围绕案件防控工作目标，强化风险意识，创新工作方法，全面落实案件防控措施，有效维护了金融秩序和人民群众财产安全。
现将2022年度案件防控工作总结如下：二、案件防控工作概述1. 案件防控工作总体情况2022年，我单位案件发生数量较上年有所下降，涉案金额和涉案人数也呈现下降趋势。
这主要得益于以下几方面原因：（1）强化领导，落实责任。
单位领导高度重视案件防控工作，将案件防控工作纳入年度工作计划，明确责任分工，确保案件防控工作落到实处。
（2）完善制度，健全机制。
我单位不断完善案件防控制度，建立健全案件防控工作机制，确保案件防控工作有章可循。
（3）加强培训，提升素质。
我单位积极开展案件防控培训，提高员工的风险意识和业务素质，为案件防控工作提供有力保障。
2. 案件类型及特点2022年，我单位发生的案件类型主要包括以下几种：（1）操作风险类案件：主要表现为违规操作、失误操作等。
（2）内部人员作案类案件：主要表现为内部人员利用职务便利进行作案。
（3）外部欺诈类案件：主要表现为外部人员利用技术手段进行欺诈。
案件特点主要体现在以下几个方面：（1）作案手段更加隐蔽、复杂。
（2）涉案金额较大，影响恶劣。
（3）跨区域作案现象增多。
三、案件防控工作具体措施1. 加强组织领导，落实责任（1）成立案件防控工作领导小组，负责统筹协调案件防控工作。
（2）明确各级领导、各部门和岗位的职责，确保案件防控工作责任到人。
2. 完善制度，健全机制（1）修订完善案件防控制度，确保制度覆盖案件防控工作的各个环节。
（2）建立健全案件报告、调查、处理、责任追究等机制，确保案件得到及时有效处理。
3. 加强风险排查，防范化解风险（1）定期开展风险排查，对重点领域、关键环节进行重点监控。
（2）对排查出的风险隐患，及时采取措施进行整改，防止风险转化为案件。
4. 加强员工培训，提高风险意识（1）开展案件防控知识培训，提高员工的风险意识和业务素质。
2024银行案件防控工作总结范文
2024银行案件防控工作总结范文引言：2024年是我行案件防控工作的重要一年。
受全球经济不稳定因素的影响，金融风险持续增加，我行面临着更加复杂和严峻的挑战。
为应对这一形势，我行充分发挥团队的智慧和创造力，加强内部管理，加大风险防控力度。
在全行上下的共同努力下，我行在银行案件防控方面取得了一定的成绩。
下面就2024年银行案件防控工作的总体情况、存在问题及改进建议进行总结。
一、总体情况：1.案件发生情况：2024年，我行共发生各类案件XX起，其中涉及银行内部人员的案件XX起，涉及客户的案件XX起。
与去年相比，案件数量略有上升，但总体控制在可接受范围内。
此外，案件金额总体呈下降趋势，表明我行在预警和防范工作上取得了积极成效。
2.案件类型分布：常见的案件类型按金额排序如下：内部人员信贷违规案件、虚假交易案件、企业信贷放款违规案件、票据违规案件、犯罪团伙盗刷银行卡案件等。
这些案件类型是我行风险防控工作的重点对象，需要加强针对性的防范和打击。
3.防控措施及成效：我行在案件防控方面采取了一系列的措施，并取得了一定的成效。
首先，通过完善内部管理，建立了较为严格的授权和审批制度，增加了内部人员的风险意识和责任感。
其次，我行加强了对客户风险的评估和监控，减少了虚假交易和违规操作的可能性。
此外，我行还加大了案件追溯和调查的力度，提高了案件侦破的效率。
二、存在问题：1.内部控制不够严格：尽管我行在内部管理方面有所改进，但仍存在一些管理不严格的问题。
例如，一些员工未能严格执行授权和审批制度，导致一些违规操作得以发生。
此外，一些员工未能及时报告风险信息，错失了预警时机。
2.系统风险防控不足：我行的系统风险防控工作还需要进一步加强。
目前，我行的风险管理系统存在一些漏洞，无法及时发现和防范风险。
此外，我行的反欺诈系统也需要进一步完善，提高对风险交易的识别和预警能力。
3.对外部风险的应对不够及时：尽管我行在客户风险评估和监控方面有所加强，但仍存在一些问题。
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案件防控工作总结(一)银行案件防控工作总结根据总行《关于印发<中国建设银行案件防控及整改方案>的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及整改方案》精神，为进一步加强案件防控工作，结合支行实际，认真组织全员对《方案》进行了学习，通过学习，全员风险意识得到进一步强化，使全员牢固树立起防范风险和案件的第一道防线。
同时，进一步转变工作思路，变被动应对为主动防控，将工作重心由事后处置向事前预防、主动出击前移。
对全行经营管理中存在的薄弱环节，从执行各项规章制度细节入手，各部门深入机构网点防范案件和经营风险上找问题，对检查发现的问题积极整改，不断促进了案件防控工作。
现汇报如下一、基本情况2007年以来，支行党委高度视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符；对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。
1．年初全行员工签订案件防控责任书1194份，（支行行长与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门、机构网点负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责书）实行分管责任，使案件防控责任到人，不留死角。
2．认真落实《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作》建鄂函[2007]231号的通知精神，在支行开展了全方位对员工不良行排查工作，以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。
3．认真传达案件防控工作动态及上级文件，根据支行机构网点分散特点，2007年采用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级等文件，以部门、机构网点为单位组织员工学习传达，提高了全体员工案件防控意识。
4．条线管理部门深入机构网点搞好案件防控及整改，促进整改工作落实。
为了加强基层机构关键环节操作风险管理，进一步完善风险控制体系，全面提高网点工作效率和抵御风险能力，防止出现因“管理疲劳”产生的操作风险和案件，条线部门、机构网点负责人加强积分管理工作，对违规行为员工现场积分，2007年至今全行员工违规行为137人次，共积分201分。
二、案件防控具体做法认真贯彻落实省分行《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作的通知》(建鄂函[2007]231号)文件精神，我行结合实际，全行范围内开展了全方位、多层次对员工不良行为的排查工作。
（一）高度重视，周密部署，扎实落实班子高度重视，先后召开专题会、推进会、督导会，对总行和省分行案件防控视频会精神的落实工作进行明确部署和严格要求，不等不靠，提早下手。
成立了由蒋勇行长任组长、办公室、人力资源部、监察合规部等部门负责人组成的排查领导小组，并对排查工作做出安排部署。
要求各部门、网点负责人必须本着对建行事业、对员工和对自己高度负责的态度，率先垂范，以身作则，认真扎实地抓好排查工作，有针对性地加强思想教育工作，严以律己，自觉抵制、检举和纠正违反总行九项禁止性规定的行为，做到突出重点、整体推进。
（二）明确责任，各尽其职，各负其责“一把手”负总责，亲自过问、主动协调、直接参与；在此基础上，逐一分解细化整改措施，逐项明确牵头、协办和督办部门，各部室加强沟通，充分信息共享，形成了各部室齐抓共管、全部整体联动的格局。
截至目前，各项措施已经全部启动，有效地遏制各类案件和重大违纪违规问题的发生。
（三）筑防火墙，注重预防，适时预警认真开展专项排查，加强员工行为管控，先后开展重要岗位员工不良行为排查，员工挪用信贷资金进入股市专项行为排查，排除隐患；组织开展典型案件警示教育活动，警示全员珍惜拥有、珍爱职业生命，深入开展“员工行为九项禁止性规定”，要求各部室负责人带头学，结合本职工作深入学，做到人人知晓，入脑入心，进一步增强员工合规经营、按章办事的自觉性。
一是紧密结合支行实际，注重工作措施的针对性，重视工作方法的有效性，抓住自查、互查、民主测评和综合考评三个阶段，合理安排各阶段工作进度。
并在排查过程中注重“三个延伸”，即在时间上向八小时外延伸，在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸，在业务上向操作细节上延伸，做到排查工作深入、彻底。
二是首先采取全行员工自查、互查的方式，然后排查工作组分成两个小组深入到部门、网点听取负责人对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面的综合评价，并组织员工对本部门、网点负责人进行民主测评。
部门、网点平常也较注重员工的思想状况，与他们交心谈心，沟通思想，同时，在工作上帮助他们，生活上关心他们，为员工排忧解难，使员工感到支行集体这个大家庭的温暖。
三是重点突出排查网点负责人、客户经理及其他重要岗位人员、前台操作人员。
着重抓好防范挪用资金购买股票、彩票、参与赌博、炒期货、炒卖房屋、经商办企业以及利用职务之便、工作之便收受贿赂、向客户索要财物、好处费等问题。
4月下旬至5月份，全行排查613人，排查面达到100%。
收回排查表3846份，其中自查表613份、互查表2764份，民主测评表469份。
通过这次排查，使全行员工提高了思想认识，自觉做到有章必循，违章必纠，增强了员工防范道德风险的能力。
在这次员工不良行为排查工作中，未发现有不良行为的员工。
这次员工不良行为排查工作，大多数网点、部门负责人能认真组织员工学习上级行的文件精神，严格按通知要求分阶段进行不良行为的排查工作，对照排查内容及禁止性规定逐条自查、互查。
排查期间，支行按要求设立排查（举报）信箱，明确双人负责，并公布排查（举报）电话及联系人。
排查工作的进行，加强和规范了员工行为，提高了员工防范道德风险和业务操作风险的能力。
当然，也存在极个别网点负责人由于业务工作繁忙，对排查工作没有足够重视，没有正确处理好业务发展与不良行为排查工作的关系，思想认识不足，在组织员工学习、传达上级行文件精神上，没有做好记录，排查表、互查表上交不及时等问题，影响了支行汇总统计工作。
今后，我们将此项工作常抓不懈，逐步建立防范道德风险和业务操作风险的长效机制，为支行各项业务快速发展打下坚实的基础。
（四）及时用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级文件精神要求部门、机构网点负责人认真组织员工学习传达，并做好学习记录，根据下发文件条线部门深入机构网点进行抽查传达文件学习情况，了解员工学习文件贯彻落实情况，进行督促指导，提高员工案件防控意识。
三、关键风险点监控检查情况为了加强基层机构关键环节操作风险管理，进一步完善风险控制体系，全面提高网点工作效率和抵御风险能力，防止出现因“管理疲劳”产生的操作风险和案件，根据《关于监控检查基层机构关键风险点的通知》(建总函[2007]132号)、《关于加强基层机构关键风险点监控检查工作有关事项的通知》(建总函[2007]590号)文件要求，在现有业务经营管理部门加强内控管理的同时，支行建立了专、兼职风险经理对基层机构关键风险点监控检查制度。
几个月以来，基层机构关键风险点再监督工作得到了支行领导高度重视，配备了监控人员，落实了监控职责，实施了监控检查，已经积累了一定的工作经验，也发现了一些问题，检查发现的问题已得到积极整改，风险监控工作取得较好的成绩，但工作中也还存在一些问题和不足。
支行从3月中旬开始，按照总行要求的检查频率、13个风险点的监控检查内容，历时7个月对全行44个网点、294名柜员进行了基层机构关键风险点监控检查，被检查柜员总人次为7730人次，被检查营业网点总次数为2133次。
支行风险管理部在营业网点兼职风险经理监控检查的基础上，还重点监控检查了44个营业网点。
全行共检查发现问题27个（其中超库限16个，监控有死角9个，重空保管不合规1个，印章保管不合规1个），截至9月底对检查发现问题已整改27个，整改率达100％，同时对监控检查发现问题的有关责任人进行了违规行为积分处罚。
至此监控检查发现问题逐月减少，基层机构关键操作风险点防范意识和操作风险管理工作得到有效提高。
监控检查采取的主要措施1．我行每月初组织44个网点的基层风险经理对基层机构关键风险点进行一次交*检查，月底组组织各基层风险经理再进行一次自查。
2．风险管理部专职风险经理对各基层网点进行不定期突击检查。
对发现问题的网点现场签发《基层机构关键风险点监控检查发现问题通知书》，要求3个工作日内由问题网点将整改结果回复风险管理部，同时抄送业务归口管理部门，协同监察合规部实行条线配合、跟踪整改；对无法整改或不是人为原因造成的违规，由问题网点书写情况说明，同时递交业务归口管理部门确认情况属实后，由业务归口管理部门和经营部门共同整改。
四、个金部案件防控工作做法及具体措施为贯彻落实总行、省分行案件防控及整改的相关要求，支行个金部及相关部门制定了《关于印发<×××××支行统一配送重要空白凭证和现金流程的实施办法（暂行）>的通知》《江岸关于协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款有关事项的通知》《关于印发<建行江岸支行现金集中整点实施暂行办法>的通知》、《关于印发<江岸支行离行式自助设备集中管理操作规程>的通知》和《关于印发<建行江岸支行代发工资业务集中处理操作规程（试行）>的通知》。
同时根据检查情况制定了《×××××支行营业网点柜员交易主管工作质量考核办法》和《建行湖北省分行×××××支行柜面人员服务考核及星级评定办法》。
支行在制定相关规定的同时，也进一步加强检查力度，每月由支行督导人员检查一次，检查覆盖面达到100％；并组织各网点柜员（会计）主管每月进行交*检查。
在检查过程中，对业务操作熟练、制度执行规范的柜员和网点进行表扬奖励；对督导发现的问题进行通报批评，并实行积分处罚。
通过对支行网点每月二次的现场检查，有效的减少了网点差错，规范了网点的操作，降低了风险。
五、财会部案件防范工作采取的具体措施1．加强集中采购管理，进一步规范采购行为，降低采购成本根据支行实际，制定了《×××××支行集中采购管理办法》，把全面推行集中采购作为节约采购成本、提高采购质量、促进业务发展的一项重要工作来抓，从采购程序、采购范围、采购方式等三个方面进一步规范集中采购行为。
采购程序上，进一步细化和完善集中采购操作流程，明确相关部门之间的职责分工，严格监控集中采购环节，提高采购透明度和效率。
逐步建立从业务部门提出需求、落实指标到集体决定的规范化集中采购程序。
采购方式上，根据采购项目的不同特点，通过询价采购、竞争性谈判等多种采购方式。