最新大型集团公司全套工作流程图
裁 决 申 请
班组 长
科长 车间主任
作业工 人
班组长 职员
3天(含)以内
3天(含)以内
直接领导为分厂副经理
科长车 间主任
分厂 副经理
序
8天
以上
经理终审
请假单
当事人工 作交代
存档
16
职
用人单位
总经理
集团总裁
人事行政部
员
及
请假当事人填写
干
请假单
部
请
科长签审
假
申
部长签审
请
程
副总签审
请假单
请假单
序
请假单
终审
终审
当事人工 作交代
请假单
说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。
考勤结算 并存档
*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。
培
训
部长签审
计
培训
副总签审
计划
划
报
批
终审
程
培训
序
计划
实施培训计划
13
送
受训人员单位
人事行政部
总经理
外
按年度终审计
划或决策意见
培
对外联系培训
训
拟制培训意见
培训
实
意见
施
部长签审
程
培训 意见
部长签审
序
培训
部长签审
意见
5000元 以上
行政副总 2万元以上 签审
培训 意见
培训 意见
终审
与受训人员 签定合同
办理受训
集团总裁
副总签审
部长、经理级 和以上干部
录用 报批表
副总和以上干部 签审
录用 报批表
录用 报批表
终审
发文、存档
7
绩
集团人事行政部
效
提出年度员
考
工绩效考核 政策性原则
核
年度考核 政策性指
运
导原则
行
呈总裁核准
程
序
人事行政部
提出年度员 工绩效考核 执行办法 年度考核 执行办法
召开高阶主管 讨论会议
有意见修正
科长签审
报
主管签审
部长签审
辞职 副总和以上干部 审批表
辞职 审批表
批
部长、经理 签审
面谈 科级 当事 和以
人 上干
程
科级 和以
部 部级和以上干部
上干
副总签审
部
序
分管副总 签审
开具解除劳动 关系通知书
通知书发当事人 属分厂人员同时 发分厂人事科
通知书
辞职人办理移交
移交 登记表
通知书
移交 登记表
办理结算
14
手续
内
人事行政部
总经理
部
按年度终审计
划或决策意见
培
对内联系培训
训
拟制培训方案
和费用预算
实
培训
方案
施
程
科长签审
序
部长签审
5000元
以上
副总签审 2万元以上
培训 方案
培训 方案
终审
准备培训资 料及经费
实施培训
15
工
用人单位
分厂人事科
人
请假当事人填写
请
请假单
假
申
班长签审
请
车间主任签审
3天
程
以上
副经理签审
调动
干
审批单
拒绝 审批表
拒绝 审批表
部
调动
部级主 管同意
调
审批表
动
申
请
调动 审批表
程
序
部长签审
发文、归档 调令
调令
调令
调令
办理移交 说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位
办理解聘，调入单位办理录用。
10
员
用人单位
人事行政部
总经理
总裁
工
员工填制
辞职
辞职
审批表
辞
审批表
面谈当
事人
职
车间或科室
说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。
2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。
6
干
人事行政 部
部
拟制竞聘方案
竞
并与用人单位 实施竞聘
竞聘评审小组 决定录取名单
聘
评分和讨论
汇总材料
录
并填制
用
录用 报批表
程
序
部长签审
总经理
总经理
集团总裁
员
相关主管
录用同意
录
汇总材料填制录
用
用报批表并注明
员工薪酬总额
及
录用
薪
报批表
酬 确
录用 报批表
特定人员
部长和以上主管
一
录用 报批表
副总和 以上主管
录用 报批表
定
般 人
程
部长或分管副
员
终审确认薪资
终审确认薪资
总确认薪资
序
录用 报批表
科长签审
移交人员
出具上岗通知、 办理上岗手续、 用人单位签合同
定岗定 员方案
编
定岗定
员方案
计
组织讨论
划
部长签审
报
分管副总
批
签审
程
序
部门人员 定编方案
部长签审 副总签审
部门人员 定编方案
终审
部门人员 定编方案
发文、存档
3
定
用人单位
人事行政部
编
拟制
外
用人需求
用
申请单
人
需
经理签审
求
分管副总
申
签审
用人需求 申请单
请
科长审核
程
序
部长签审
行政副总 签审
用人需求 申请单
总经理
用人需求 申请单
终审
拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘
说明：用人需求申请单即使用决策报批表 4
定
用人单位
人事行政部
编
拟制
内
用人需求
用
员申请单
人
需
部长或经理 签审
用人需求 员申请单
求
申
经办人审核
请
科长审核
程
拟制招聘方案、与用
序
人单位实施招聘
5
新
用人单位
进
人
人事行政部
依据用人需求申请 单组织招聘工作
通知书发当事人 属分厂人员同时 发分厂人事科
通知书
辞职人办理移交 移交 登记表
移交 登记表
办理结算
说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。
12
员
基层单位
人事行政部
总经理
工
年
提供培训 需求意见
搜集整理外部 培训市场信息
度
编制培训计划
、
和预算
半
培训
计划
年
度
科长签审
大型集团公司全套工作流程图
组
人事行政部
织
机
根据决策讨论定稿 的组织机构拟制
Hale Waihona Puke 构组织图机构图
计
决策
划
报批表
编
制
部长签审
报
分管副总
批
签审
程
序
总经理
组织 机构图 决策 报批表 签审
集团总裁
组织 机构图 决策 报批表
组织 机构图
决策 报批表
签审
发文、存档
2
定
各单位
人事行政 部
总经理
岗
依据组织机构
定
图拟制制定
总经理
当事人
策
根据公司决策
性
结果填制
调动
人
审批表
事
部长签审
调
分管副总
动
签审
程
调动 审批表
调动 审批表
序
终审
发文、归档
调令
调令
办理移交
说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位
办理解聘，调入单位办理录用。 9
部
当人事
调出单位
调入单位
人事行政部
门
根据员工或
间
单位申请
部级主
非
调动
调动 管同意
11
员
用人单位
人事行政部
总经理
总裁
工
用人单位填制
辞职
辞
辞退开除 审批表
审批表
面谈当
事人
退
科长签审
开
车间或科室 主管签审
除工 人外
部长签审
除
部长、经理
面谈 本科
报
签审
当事 以上 人 员工
辞职 部级和以上干部 审批表
辞职 审批表
除工
科级和以上干部
批
人外
副总签审
分管副总
程
签审
开具解除劳动
关系通知书
序
通知书
*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。
*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计
*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准
*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。
大型工程公司全套流程图
•
*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计
•
*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准
•
*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。
•
*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。
大型工程公司全套流程图
•员工请假核决权限表
• 裁
•
•
•
•
•
•
• •部门经理 •分厂经理
• •6～10天(含 ) •6-10天(含)
•4～7天(含)
•7天以内(含)
• •5天(含)以 内
•
•
•
•
• •分管副总
• •11天以上
•11天以上
•8天以上
•8天以上
• •6-15天 • •15天(含)以 内
•
•
•
• •子公司 •总经理
•
•
•
•
•
•
• •16天以上 • •16天以上 •15天以内 (含)
程 序
•部长签审
•副总签审
•培训 •计划
•培训 •计划
•终审
•实施培训计划
大型工程公司全套流程图
•
送 外
•受训人员单位
人事行政部
总经理
培
•按年度终审计
训
划或决策意见
实
对外联系培训
施
程
•拟制培训意见
序
•培训
•意见
•培训 •意见
•部长签审
•部长签审 •部长签审
•培训 •意见
•5000 元以上
•行政副总 •2万元以上 签审
用 程
公司全套作业流程图(全套)
整理课件
子公司 总经理
16天以上 16天以上 15天以内( 含)
子公司 董事长
集团公 司总裁
16天以上
7天以内 （含）
7天以上
1天以内 （含）
21
整理课件
22
收
人事行政部
相关单位
文
外来文
在收（发）文登
传
记簿上编号登记
外来文
填写文件传阅
阅
（处理）单 传阅
传阅 处理单
处理单
行政副总 阅签送意见
经办人在收 （发）文登记 簿上签字领取
在入住表及押 金收据上签字
2
收据
取回押金
退还押金
整理课件
38
客
接待单位
人事行政部
人
事先通知
后勤科调剂 安排住房
总经理
集团总裁
副总签审
部长、经理级 和以上干部
录用 报批表
签审 副总和以上干部
录用 报批表
录用 报批表
终审
发文、存档
整理课件
7
绩
集团人事行政部
效
提出年度员
考
工绩效考核 政策性原则
核
年度考核 政策性指
运
导原则
行
呈总裁核准
程
序
人事行政部
提出年度员 工绩效考核 执行办法 年度考核 执行办法
召开高阶主管 讨论会议
、
和预算
半
培训
计划
年
度
科长签审
培
训
部长签审
计
培训
划
副总签审
计划
报
批
终审
程
培训
序
计划
集团公司全套作业流程图
01
03
跟进反馈
对客户问题进行跟踪，及时反馈处理 结果。
服务改进
根据客户反馈，不断改进客户服务质 量和流程。
05
04
满意度调查
对客户服务质量进行调查，收集客户 意见和建议。
06
合规与风险管理流程
合规管理流程
制定合规政策
明确合规要求和标准，确保公司员工了解并遵循。
合规风险识别
定期或不定期进行合规风险评估，识别潜在的合规风险。
合规审查
对公司的业务、产品、流程等进行合规审查，确保符合法律法规和内部政策。
合规报告
定期或不定期提交合规报告，向上级汇报合规工作进展和存在的问题。
风险评估与应对流程
风险识别
通过多种渠道和手段，全面识别公司面临的 风险。
风险应对
根据风险评估结果，制定相应的风险应对措 施和预案。
风险评估
对识别出的风险进行定性和定量评估，确定 风险等级和影响程度。
风险监控与更新
持续监控风险状况，及时调整风险应对措施 和预案。
合规培训与宣传流程
培训需求分析
分析员工的合规知识和技能需求，制定相应 的培训计划。
培训效果评估
对培训效果进行评估，确保培训的有效性和 针对性。
培训实施
组织各种形式的合规培训，如内部培训、外 部培训等。
合规宣传
通过多种渠道宣传合规理念和要求，提高员 工的合规意识和自觉性。
对会议内容进行总结，整理会议 纪要，跟踪落实会议决议。
公文处理流程
对收到的公文进行登记
收 文
，记录公文来源、内容
登
摘要等信息。
记
对公文进行审核，提出
分 发
处理意见或批示，报请
大型公司的全套流程图
外来文
传阅 处理单
返回后 按类归档
整理移交 档案室
外来文
传阅 处理单
经办人在收 （发）文登记 簿上签字领取
阅后签字并 落实办理
大型公司的全套流程图
发 文
人事行政部
拟办单位
总经理
签
拟稿
审
程
公文稿
序
部门主管核稿
分管副总 签审
公文稿
公文稿
终签
行政科缮打 正式公文
说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。
大型公司的全套流程图
2023/12/27
大型公司的全套流程图
人事行政作业 人事部分
大型公司的全套流程图
组 织
人事行政部
机 构 图
根据决策讨论定稿 的组织机构拟制
计
组织
划
机构图
编
制
决策
报
报批表
批
程
序
部长签审
分管副总 签审
总经理
组织 机构图 决策 报批表 签审
组织 机构图
决策 报批表
发文、存档
集团总裁
调动 审批表
发文、归档 调令
终审
调令
办理移交
说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。
大型公司的全套流程图
部 门
当人事
调出单位
调入单位
人事行政部
间
非 干 部
根据员工或 单位申请
调动
调动
部级主 管同意
调动
调
审批单
拒绝 审批表
拒绝 审批表
公司全套管理工作流程图(完全版)一
员 工 年 度 、 半 年 度 培 训 计 划 报 批 程 序
基层单位
提供培训 需求意见
人事行政部
搜集整理外部 培训市场信息 编制培训计划 和预算 培训 计划
总经理
科长签审 部长签审 副总签审
培训 计划
终审 培训 计划
实施培训计划
送 外 培 训 实 施 程 序
受训人员单位
人事行政部
按年度终审计 划或决策意见 对外联系培训 拟制培训意见 培训 意见
行政科长签审
证照查阅 或复印
原件入库 保管
出 门 证 管 理 程 序
使用单位
人事行政部
行政科在后勤 保管处领取空 白出门证
盖章后保管 使用单位到 行政科领取 出门证 领取
领取登记 出门证
开立出门证
出门证 存根 领取记录冲消
外 来 参 观 接 待 程 序
人事行政部
接待单位
填写接待 签审单 接待 通知单
活动 方案
终审
备案集团人事行政 部并组织实施方案
广 告 宣 传 含 印 刷 品 工
需求部门
提出需求
方案研讨
集团人事行政部
制定制作方案
广告及预 算方案
总经理
宣传主办 签审 部长签审
广告及预 算方案
部长签审
作 流 程
2000元 以上 副总签审 广告及预 算方案 广告及预 算方案 2万元以上 广告及预 算方案
面谈 本科 当事 以上 人 员工
辞职 审批表
部级和以上干部
辞职 审批表
副总签审
科级和以上干部
分管副总 签审
开具解除劳动 关系通知书 通知书
通知书发当事人 属分厂人员同时 发分厂人事科 通知书 辞职人办理移交 移交 登记表 移交 登记表 办理结算
集团公司全套流程图
XXX公司全套流程流程目录一、人事行政部行政－01 会议管理流程 (04)行政－02 专项档案管理流程 (05)行政－03 固定资产采购领用管理流程 (06)行政－04 公文管理（发文）流程 (07)行政－05 公文管理（收文）流程 (08)行政－06 办公用品采购领用管理流程 (09)行政－07 网络信息管理流程 (10)行政－08 重要档案借阅管理流程 (11)行政－09 文书档案管理流程 (12)行政－10 秘书日常事务管理流程 (13)人事－01 培训计划管理流程 (14)人事－02 招聘管理流程 (15)人事－03 员工定薪管理流程 (16)人事－04 职位说明书管理流程 (17)人事－05 绩效考核管理流程 (18)人事－06－劳动合同管理流程 (19)二、市场发展部市场－01 集团年度经营计划制订流程 (20)市场－02 产品定位报告编写流程 (21)市场－03 可研分析工作流程 (22)市场－04 销售计划管理流程 (23)市场－05 销售价格管理流程 (24)市场－06 销售工作督察工作流程 (25)市场－07 物业销售流程 (26)市场－08 市场推广流程 (27)市场－09 广告宣传流程 (28)市场－10 合同签定流程 (29)市场－11 销售优惠管理流程 (30)市场－12 销售资料管理流程 (31)市场－13 房屋交付流程 (32)市场－14 客户投诉处理流程 (33)市场－15 信息管理流程 (34)三、资金财务部财务－01 费用报销管理流程 (35)财务－02 资产购置管理流程 (36)财务－03 资产入帐管理流程 (37)财务－04 资产调用管理流程 (38)财务－05 资产处置管理流程 (39)财务－06 资产盘点管理流程 (40)财务－07 资金流入管理流程 (41)财务－08 资金流出管理流程 (42)四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43)工程－01 方案设计管理流程 (44)工程－02 初步设计管理流程 (45)工程－03 施工图设计管理流程 (46)工程－04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程－05 开工准备工作管理流程 (48)工程－06 施工图会审管理流程 (49)工程－07 工程进度与计划管理流程 (50)工程－08 设计变更管理流程 (51)工程－09 质量缺陷修补及质量事故处理流程 (52)工程－10 基础及主体工程结构验收管理流程 (53)工程－11 单位工程竣工验收管理流程 (54)工程－12 技术资料管理流程 (55)工程－13 综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程－14 保修期内工程维修管理流程 (57)工程－15 材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价－01 项目成本计划编制流程 (59)造价－02 工程项目总承包招标管理流程 (60)造价－03 监理招标管理流程 (61)造价－04 分包工程招标管理流程 (62)造价－05 甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价－06 甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价－07 工程合同管理流程 (65)造价－08 费用签证管理流程 (66)造价－09 工程款中期支付管理流程 (67)造价－10 工程结算支付管理流程 (68)造价－11 履约保证金退还管理流程 (69)造价－12 造价信息管理流程 (70)造价－13 审计工作检查考核管理流程 (71)造价－14 审计档案资料管理流程 (72)XXX有限公司会议管理流程编号：行政－01 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导XXX有限公司专项档案管理流程编号：行政－02 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导XXX有限公司固定资产管理流程编号：行政－03 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导XXX有限公司公文（发文）管理流程编号：行政－04 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导XXX有限公司公文（收文）管理流程编号：行政－05 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导XXX有限公司办公用品采购领用管理流程编号：行政－06 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导XXX有限公司网络信息管理流程编号：行政－07 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导XXX有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政－08 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导..XXX有限公司文书档案管理流程编号：行政－09 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导.XXX有限公司秘书日常事务管理流程编号：行政－10 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导XXX有限公司培训计划管理流程编号：人事－01 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导.XXX有限公司招聘管理流程编号：人事－02 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导.XXX有限公司员工定薪管理流程编号：人事－03 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导.XXX有限公司职位说明书管理流程编号：人事－04 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导XXX有限公司绩效考核管理流程编号：人事－ 05 编制日期：第次修改修改日期: 被考核人人事行政部相关领导.XXX 有限公司 劳动合同管理流程编号：人事－06 编制日期：第 次修改修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导合格XXX 有限公司集团年度经营计划制订流程编号：市场－01 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部 相关领导.XXX 有限公司 产品定位报告编写流程编号：市场－02 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XXX有限公司可研分析工作流程编号：市场－03 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门市场发展部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。
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大型公司全套流程图
人事行政作业
组织机构图计划编制报批程序
定岗定编计划报批程序
定编外用人需求申请程序
定编内用人需求申请程序
新进人员录用及薪酬确定程序
干部竞聘录用程序
绩效考核运行程序
决策性人事调动程序
部门间非干部调动申请程序
员工辞职报批程序
员工辞退开除报批程序
员工年度、半年度培训计划报批程序
送外培训实施程序
内部培训实施程序
工人请假申请程序
职员及干部请假申请程序
员工请假核决权限表
工人出差申请程序
职员出差申请程序
一级子公司出差核决权限表（国内）
行政部分
收文传阅
发文签审程序
发文用印程序
ISO 质量体系文件
ISO受控文件更改流程
廉洁物资上缴流程
印章使用程序
印章、证照外借程序
证照复印使用程序
出门证管理程序
外来参观接待程序
复印管理
涉外宣传及企业文化活动流程
广告宣传含印刷品工作流程
常住员工入住公寓流程
常住员工退房流程
客人入住流程
客餐管理流程。
集团公司业务流程总图
1. 集团公司业务流程总图
战略 利益 发展 相关者
战略管理流程 SP01
公司治理
合规管理流程 S P0 7 法律事务
SP02 管理结构
SP03 发展规划
SP 0 8 安全环保
SP04 经营计划
SP05 运营控
SP06 公司报告
SP 0 9 质量节能
SP 1 0 风险管理
油气业务流程
KP01 油气资源勘探
KP02 油气田开发建设
K P0 3 油气生产
KP04 储运设施建设
K P 05 油气销售
K P 06 炼化设施建设
K P 07 炼化产品生产
K P 08 销售设施建设
KP 0 9 炼化销售
经营 业务
市场 与
客户
K P 10 油气运输
工程技术服务流程 K P1 2 物探工程
K P1 3 钻井工程
KP 1 1 石油产品贸易
M P 03 资本运营
MP08 国际事业管理
MP 0 4 物资管理
MP 0 9 合同 与纠纷管理
M P0 5 资产管理 M P 10 行政管理
利益 相关者
市场 与
客户
业务 与
管理 部门
KP 1 4 井下作业
K P1 5 生产服务
工程建设服务流程 K P1 6 工程设计
K P1 7 工程建设
装备制造业务流程 K P1 8 装备制造
矿区服务流程 K P1 9 矿区服务
金融业务流程 K P 20 金融
管理 支持
业务 与
管理 部门
管理支持流程 MP01
人力资源管理
M P0 6 科技管理
M P 02 财务管理 M P0 7 信息管理
碧桂园集团全套管理流程图
造价—12造价信息管理流程70
造价—13审计工作检查考核管理流程71
造价—14审计档案资料管理流程72
编号：行政—01
— 2 — 20
次修改
修改日期：
相关部门
行政部
相关领导
修改日期：
相关部门行政部相关领导
修改日期：
相关部门
行政部
相关领导
14-2-20
修改日期：
相关部门人事行政部相关领导
市场—14客户投诉处理流程33
市场—15信息管理流程34
三、财务部
财务—01费用报销管理流程35
财务—02资产购置管理流程36
财务—03资产入帐管理流程37
财务—04资产调用管理流程38
财务—05资产处置管理流程39
财务—06资产盘点管理流程40
财务—07资金流入管理流程41
财务—08资金流出管理流程42
市场—03可研分析工作流程22
市场—04销售计划管理流程23
市场—05销售价格管理流程24
市场—06销售工作督察工作流程25
市场—07物业销售流程26
市场—08市场推广流程27
市场—09广告宣传流程28
市场—10合同签定流程29
市场—11销售优惠管理流程30
市场—12销售资料管理流程31
市场—13房屋交付流程32
造价—02工程项目总承包招标管理流程60
造价—03监理招标管理流程61
造价一04分包工程招标管理流程62
造价—05甲供材料与设备采购招标管理流程63
造价—06甲定乙供材料与设备定价管理流程64
造价—07工程合同管理流程65
造价—08费用签证管理流程66
集团公司全套流程图
XXX公司全套流程流程目录一、人事行政部行政－01 会议管理流程 (04)行政－02 专项档案管理流程 (05)行政－03 固定资产采购领用管理流程 (06)行政－04 公文管理（发文）流程 (07)行政－05 公文管理（收文）流程 (08)行政－06 办公用品采购领用管理流程 (09)行政－07 网络信息管理流程 (10)行政－08 重要档案借阅管理流程 (11)行政－09 文书档案管理流程 (12)行政－10 秘书日常事务管理流程 (13)人事－01 培训计划管理流程 (14)人事－02 招聘管理流程 (15)人事－03 员工定薪管理流程 (16)人事－04 职位说明书管理流程 (17)人事－05 绩效考核管理流程 (18)人事－06－劳动合同管理流程 (19)二、市场发展部市场－01 集团年度经营计划制订流程 (20)市场－02 产品定位报告编写流程 (21)市场－03 可研分析工作流程 (22)市场－04 销售计划管理流程 (23)市场－05 销售价格管理流程 (24)市场－06 销售工作督察工作流程 (25)市场－07 物业销售流程 (26)市场－08 市场推广流程 (27)市场－09 广告宣传流程 (28)市场－10 合同签定流程 (29)市场－11 销售优惠管理流程 (30)市场－12 销售资料管理流程 (31)市场－13 房屋交付流程 (32)市场－14 客户投诉处理流程 (33)市场－15 信息管理流程 (34)三、资金财务部财务－01 费用报销管理流程 (35)财务－02 资产购置管理流程 (36)财务－03 资产入帐管理流程 (37)财务－04 资产调用管理流程 (38)财务－05 资产处置管理流程 (39)财务－06 资产盘点管理流程 (40)财务－07 资金流入管理流程 (41)财务－08 资金流出管理流程 (42)四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43)工程－01方案设计管理流程 (44)工程－02初步设计管理流程 (45)工程－03施工图设计管理流程 (46)工程－04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程－05开工准备工作管理流程 (48)工程－06施工图会审管理流程 (49)工程－07工程进度与计划管理流程 (50)工程－08设计变更管理流程 (51)工程－09质量缺陷修补及质量事故处理流程 (52)工程－10基础及主体工程结构验收管理流程 (53)工程－11单位工程竣工验收管理流程 (54)工程－12技术资料管理流程 (55)工程－13综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程－14保修期内工程维修管理流程 (57)工程－15材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价－01项目成本计划编制流程 (59)造价－02工程项目总承包招标管理流程 (60)造价－03监理招标管理流程 (61)造价－04分包工程招标管理流程 (62)造价－05甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价－06甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价－07工程合同管理流程 (65)造价－08费用签证管理流程 (66)造价－09工程款中期支付管理流程 (67)造价－10工程结算支付管理流程 (68)造价－11履约保证金退还管理流程 (69)造价－12造价信息管理流程 (70)造价－13审计工作检查考核管理流程 (71)造价－14审计档案资料管理流程 (72)XXX 有限公司 会议管理流程编号：行政－01 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 开始结束主管领导审核审批草拟通知会议申请受理审核总裁审批审批会议通知 会议准备会议准备会议召开会议纪要会议召开会议纪要部门审定总裁审批纪要发文承办承办、监督主管领导审核XXX 有限公司 专项档案管理流程编号：行政－02 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始文书办结总裁审批收 集整理、分类编号、装订 归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束主管领导审核固定资产管理流程编号：行政－03 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导结束总裁审批季度固定资产清点选定供应商 采 购入固定资产清单库签字领用领用登记清单归还 开始制定年度需求计划 汇总年度需求计划已审批编制计划预算采购申请市场调查询价人事行政总监审核财务总监审核公文（发文）管理流程编号：行政－04 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始修 改结束主办部门拟稿填写审批单相关部门会签印 发归 档总裁审批相关领导会签公文（收文）管理流程编号：行政－05 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导办公用品采购领用管理流程编号：行政－06 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始提出采购需求 汇总需求计划市场调查询价编制计划预算 编制采购单采 购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束选定供应商人事行政总监审核财务总监审核网络信息管理流程编号：行政－07 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导重要档案借阅管理流程编号：行政－08 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导重要档案借阅填写调阅单 调出档案查阅开始总裁审批归还登记归档结束主管领导审核文书档案管理流程编号：行政－09 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始文书结案收集、整理分类、编号保管结束档案鉴定档案销毁清单总裁审批销毁主管领导审核秘书日常事务管理流程编号：行政－10 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始工作预测制定工作计划 整合资源制定行动方案督办、反馈 工作进度安排结束沟通、协调 总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核培训计划管理流程编号：人事－01 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导实施准备组织实施内外培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告二级培训结束发放培训需求表提出培训需求培训需求分析制定年度培训计划否 开始总裁审批招聘管理流程编号：人事－02 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导否 是填报《招聘需求审批表》 用人部门/单位正职审核分管副总裁审定确认 人力资源总监审核制定招聘方案组织用人部门/单位 相关人员参与招聘面试发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位 共同确定面试名单填写《面试评价记录表》 对基本素质、求职动机等作出评价填写《面试评价记录表》 对专业技能方面作出评价 分管副总裁审核人力资源总监审核被录取人员未录取人员告知、材料归档 调整招聘需求通知被录取办理入职手续明确岗位职责、要求等 进入试用期 开始 结束 总裁或其授权人审批总裁或其授权人审批结果反馈员工定薪管理流程编号：人事－03 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导填制《员工薪资标准确认表》 明确岗位职责、岗位类别、 岗位层级、初定工资标准、 三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批开始职位说明书管理流程编号：人事－04 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导绩效考核管理流程编号：人事－ 05 编制日期：第次修改修改日期: 被考核人人事行政部相关领导劳动合同管理流程编号：人事－06 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导集团年度经营计划制订流程编号：市场－01 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门市场发展部相关领导产品定位报告编写流程编号：市场－02 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门市场发展部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”可研分析工作流程编号：市场－03 编制日期：第次修改修改日期: 相关部门市场发展部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。