【刑事案件侦破实录】绵阳市特大诈骗案侦破纪实
【刑事案件侦破实录】柳江县警方破获一起特大诈骗案
柳江县警方破获一起特大诈骗案一名只有小学文化的外地女子，因为迷恋赌“六合彩”，为筹集赌资，凭着自己的花言巧语，她先是博取了柳江县基隆开发区一对夫妇的信任，分六次从两人手上骗取了24万元现金，还从他们的儿子身上骗走了6000元现金，全部用于赌博输了个精光。
4月18日下午，这个大骗子去柳江县公安局城东派出所办事情，结果自投罗网。
这起特大诈骗案件成功破获仅用15个小时。
老实夫妇认干妹被骗24万余元4月12日晚上，一对将近50岁、满面愁容的夫妇来到柳江县公安局城东派出所报案称：从去年11月底至今年4月期间，他们被一名外号叫“肥妹”的女子分六次共骗走了24.6万元现金。
原来，这对夫妇在柳江县基隆开发区经营一家米粉店，丈夫姓孔、妻子叫阿秀（化名）。
从去年3月份开始，有一名开黑色轿车、长得很胖的30多岁女子经常到他们的米粉店吃粉，自称叫“肥妹”，一来二往就和老孔夫妇混熟了。
“肥妹”就认了阿秀作干姐。
去年11月底的一天，“肥妹”对阿秀说她姐姐在柳江商贸街入股投资了房产生意，4万元一股，如果他们夫妇想投资，它可以帮忙买2股，一股一个月可以得到3500元的利息，而且10年后又退还本金。
阿秀见有这种好事，和丈夫一合计，第一次就交了8000元给她拿去合股。
12月28日左右，“肥妹”又来到阿秀家，对阿秀说入股的钱不够，叫她想办法多投些，阿秀又叫外地打工的女儿汇了5000元过来交给了“肥妹”。
今年1月22日早上，“肥妹”声称帮助老孔住的二层楼办理加砌第三层的建房手续，又从老孔手上骗去了1万元。
接下来，“肥妹”使出了“苦肉计”，声泪俱下地来到孔家，声称自己的老公在昆明出了车祸，已经昏迷了，需要20万元去作医药费和修理费，恳求干姐姐和姐夫帮她救老公。
老孔夫妇说自己没有那么多钱，“肥妹”就说可以拿他们的房产证去作抵押，她认识人，可以抵押得20万。
善良的老孔夫妇经不起“肥妹”的苦苦哀求，在她的一手操作下，他们将自己的房产抵押给了中介公司，抵押得的20万元，除了偿还中介公司的利息和拿了1万元去偿还之前借别人的钱外，剩下的18万元全部被“肥妹”拿走了。
中国裁判网仙人跳案例
中国裁判网仙人跳案例人到中年的刘某某遭遇了“仙人跳”。
这是2018年初的事情，刘某某在给了对方1400元后，对方又将“不雅视频截图”发到他的手机上，让其拿钱“解决问题”，因一直未转款，对方直接将“不雅视频截图照片”寄到了乡政府。
据核实，被敲诈的受害人刘某某，系四川南部县店垭乡的一名村干部，事后，刘某某也因此事受到相应的纪律处分。
4月18日，从中国裁判文书网上看到，近日，四川南部县人民法院公布了本案的刑事判决书内容，3名被告人因敲诈勒索罪分别获刑。
设套假意发生性关系，偷录不雅视频索要财物这份刑事判决书，是2018年10月23日作出的。
判决书内容显示：2017年12月，倪某某（男）、张某某（女）、李某（男）、李某某甲（另案处理）共谋到南部县店垭乡以做生态养殖为由，接近他人，通过张某某进行“色诱”抓住把柄，威胁他人并索要财物。
几人以此结识了南部县店垭乡被害人刘某某。
通过多个信源核实，刘某某系南部县店垭乡某村的一名村干部。
2017年12月31日晚上，张某某根据倪某某的安排，利用与刘某某等人一同到绵阳市盐亭县城过元旦节之机，将刘某某约到自己的宾馆房间内，假意与其发生性关系，用准备的录音录像设备进行偷录。
不过，当晚的录音录像效果不好。
倪某某又安排张某某，于2018年1月1日晚再次将刘某某约到其宾馆房间内，仍假意与其发生性关系，用准备的手机对赤身裸体与张某某聊天、搂抱的刘某某进行偷录。
几天后，张某某按倪某某的安排，以手机内有照片为由找刘某某要了1400元。
但事情并未就此结束。
不久，刘某某的微信收到了对方发来的不雅视频截图，让他拿钱“解决问题”。
再次索要钱财遭拒，将不雅照寄给乡政府判决书内容显示，2018年2月，因刘某某一直称没有钱，倪某某便通过张某某的微博账号发布了偷录的刘某某的不雅视频。
看到自己的不雅视频被传到网上后，刘某某联系张某某让其删除微博。
倪某某、张某某、李某等商议后，让李某告诉刘某某，要拿10万元“解决问题”。
【诈骗实录】我县公安局成功侦破一起特大电信诈骗案件
团伙用美女录像网聊诈骗上百万随着网络的普及，利用网络技术进行诈骗案案件也时有发生。
近日，广元(微博)市公安局、旺苍县公安局协同作战，历时两个月，行程5000余公里，成功侦破涉案120余起、涉案金额100余万元的省厅挂牌督办系列网络诈骗案件。
8月3日下午，9名广西宾阳籍犯罪嫌疑人被押解回旺苍。
网络陷阱诈人骗财2011年3月19日晚，旺苍县凤凰梁上某家电维修部有人在吵架。
民警接到报警后迅速赶到现场，到达现场后，另一家家电维修部的老板李某立即上前来告诉民警，称这家店老板下午借了自己5000元钱，对方不承认。
民警调查得知，原来该日下午，李某在自家的维修店里上网，看见有新消息，一看是那家维修部朋友的，对方说现在需要给别人付钱，他没时间去转账，让李某去转一下款，明天就还他。
想到对方既是自己的同行又是朋友，又有视频为证，李某就通过农业银行的网上银行卡给对方指定的账户转了5000元。
晚上，给对方打电话让对方确认钱是否已到帐，不料对方却称被盗了，并无此事。
李某一着急，便到对方维修部理论。
4月13日，相同的遭遇在邓某身上也发生了。
早上9点半左右，邓某像往常一样在办公室上班，因为要给同事传一个文件，邓某将网工具登陆上线，不一会儿就有头像在闪动。
邓某一看是自己的好朋友，就将头像打开来。
不料朋友却很着急的说自己有急事要办，手头钱不够，需要5000元钱。
见朋友着急，为了解朋友燃眉之急，邓某丝毫没有犹豫的将5000元钱打到朋友指定的卡上。
转完账后，邓某打电话想让朋友查收，不料朋友却毫不知情。
邓某感觉到自己被骗了，赶忙到旺苍县公安局治城派出所报了案。
不到一个月时间，旺苍县城区就相继发生两起网络诈骗案，犯罪嫌疑人采用的手段都是先盗取网聊工具，再利用当事人的身份对其好友进行诈骗。
领导重视千里捉“贼”案件发生后，这种新型网络诈骗案件立即引起了广元市公安局、旺苍县公安局领导的高度重视，市局刑侦、网安抽调数名民警与旺苍县公安局联合联合成立网络诈骗专案组，协同作战。
四川绵阳1.10大案始末真相
四川绵阳1.10大案始末真相王志文等人主演反腐剧《国家行动》2017开播,由刘汉刘维等人组织、领导、参加黑社会性质组织罪以及故意杀人案所改编。
,故事以四川绵阳1.10大案为线索,牵涉出一个盘踞地方的黑恶势力。
那么，四川绵阳1.10大案真相始末是什么？四川刘汉刘维案件侦查始末最后结果下场是什么？四川刘汉是谁下令抓的？四川绵阳1.10大案事件怎么回事是什么？下面小编整理的国家行动真实故事原型绵阳110大案相关资料，一起来看看吧。
四川绵阳1.10大案始末真相_四川刘汉刘维案件侦查始末哪里人刘汉刘维死刑当庭流下悔恨的泪水刘汉刘维事件始末刘汉在法庭上哭泣2月9日电记者从湖北省咸宁市中级人民法院获悉，今日，经最高人民法院核准，咸宁市中级人民法院依法对犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪等罪的罪犯刘汉、刘维、唐先兵、张东华、田先伟执行死刑。
1993年以来，被告人刘汉、刘维伙同他人以合法成立的四川汉龙集团等公司、企业为依托，组织、领导具有黑社会性质的组织。
该黑社会性质组织人数众多，结构稳定，骨干成员基本固定，刘汉、刘维系组织者、领导者，被告人唐先兵等9人系骨干分子，被告人张东华、田先伟等21人系一般成员。
该黑社会性质组织为树立其非法权威，维护其非法利益，为非作恶，欺压、残害群众，有组织地实施了故意杀人、故意伤害、非法拘禁、非法买卖枪支、非法持有枪支、弹药、敲诈勒索、故意毁坏财物、妨害公务、寻衅滋事、开设赌场、窝藏等数十起犯罪活动以及随意殴打他人、聚众赌博、串通拍卖等11起违法行为，共造成8人死亡、多人受伤等极其严重的危害后果。
该黑社会性质组织通过实施违法犯罪活动及利用国家工作人员的包庇和纵容，称霸一方，在四川省广汉市、绵阳市、什邡市等地形成重大影响，并对广汉市的赌博游戏机行业形成非法控制，严重破坏了上述地区的经济秩序和社会生活秩序。
刘汉、刘维黑社会性质组织犯罪案件是党的后依法查处的性质特别恶劣、危害特别严重的刑事案件。
最高人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例
最高人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例文章属性•【公布机关】最高人民法院,最高人民法院,最高人民法院•【公布日期】2022.09.06•【分类】其他正文人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪典型案例目录一、被告人易扬锋、连志仁等三十八人诈骗、组织他人偷越国境、偷越国境、帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得案二、被告人罗欢、郑坦星等二十一人诈骗案三、被告人施德善等十二人诈骗案四、被告人吴健成等五人诈骗案五、被告人黄浩等三人诈骗案六、被告人赵明云等九人诈骗案七、被告人邓强辉等六人诈骗、侵犯公民个人信息案八、被告人陈凌等五人侵犯公民个人信息案九、被告人隆玖柒帮助信息网络犯罪活动案十、被告人薛双帮助信息网络犯罪活动案一、被告人易扬锋、连志仁等三十八人诈骗、组织他人偷越国境、偷越国境、帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得案（一）基本案情被告人易扬锋在缅甸创建“远峰集团”，采取公司化运作模式，编写话术剧本，开展业务培训，配备作案工具，制定奖惩制度，形成组织严密、结构完整的犯罪集团。
易扬锋作为诈骗犯罪集团的“老板”，组织、领导该集团实施跨国电信网络诈骗，纠集被告人连志仁加入该集团并逐步成为负责人，二人系诈骗集团的首要分子。
被告人林炎兴担任主管，负责管理组长，进行业务培训指导；被告人闫斌、伏培杰、秦榛、黄仁权等人担任代理或组长，招募管理组员并督促、指导组员实施诈骗；被告人易肖锋为实施诈骗提供技术支持。
2018年8月至2019年12月，该集团先后招募、拉拢多名中国公民频繁偷越国境，往返我国和缅甸之间，用网络社交软件海量添加好友后，通过“杀猪盘”诈骗手段诈骗81名被害人钱财共计1820余万元。
（二）裁判结果本案由江西省抚州市中级人民法院一审，江西省高级人民法院二审。
现已发生法律效力。
法院认为，以被告人易扬锋、连志仁为首的犯罪集团以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。
唐某某诈骗案
唐某某诈骗案
文章属性
•【案由】诈骗罪
•【审理法院】五莲县人民法院
•【审理程序】一审
•【裁判时间】2024.05.13
正文
唐某某诈骗案
【基本案情】
2020年9月底，唐某某赴缅北地区，在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，先后加入多个电信网络诈骗窝点，纠集、组织境内“跑分”人员和“卡农”，为电信网络诈骗活动转移资金提供帮助，其行为关联赵某文等60名被害人，涉案金额人民币173万余元。
2023年7、8月间，唐某某知道自己被我国公安机关通缉，在诈骗窝点多次向其户籍所在地派出所民警表达回国自首意愿。
2023年10月份，唐某某步行4日至云南省临沧市南伞口岸，入境时被公安机关抓获归案。
【诉讼过程】
2021年5月7日，山东省五莲县公安局对本案立案侦查。
2024年2月29日，五莲县公安局以唐某某涉嫌诈骗罪移送五莲县人民检察院审查起诉。
2024年3月25日，五莲县人民检察院以唐某某犯诈骗罪起诉至五莲县人民法院。
庭审期间，唐某某辩护人提出，唐某某在诈骗窝点被他人殴打，属于胁从犯，应当减轻处罚或者免除处罚。
检察机关认为，唐某某积极为诈骗活动提供帮助，在窝点具有一定的人身、通讯自由，所受体罚并未达到被胁迫参加犯罪的程度，不宜认定为胁从犯。
2024年5月13日，五莲县人民法院作出一审判决，认定唐某某系自首，其在电诈窝点期间行动虽受部分限制，但所受限制系电诈窝点的管理要求，唐某某积极主动实施犯罪，不应认定为胁从犯，综合考虑其犯罪事实情节，以诈骗罪判处唐某某有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币十五万元。
唐某某未上诉，判决已生效。
《[诈骗实录]新中国诈骗第一案纪实》
![《[诈骗实录]新中国诈骗第一案纪实》](https://img.taocdn.com/s3/m/3be18ffdbd64783e08122b12.png)
《[诈骗实录]新中国诈骗第一案纪实》新中国诈骗第一案纪实1960年3月，北京发生了一件震惊全国的诈骗案，即假冒周恩来总理批示，骗取20万人民币的“赵全一”案件。
时任国务院秘书厅档案科科长的本文作者吴空因掌管国务院机关档案，熟悉总理笔迹，而协助公安机关破获此案。
近日，吴空在《世纪》撰文回忆了该案件的来龙去脉。
假冒批示骗得20万元1960年3月，北京发生了一件震惊全国的诈骗案，即假冒周恩来总理批示，骗取20万元人民币的“赵全一”案件。
案件的经过是：1960年3月18日下午，一名中年男子面交中国人民银行一封公文急件，来件署“中华人民共和国国务院”。
当银行工作人员打开信封后，在一张15行红色横格有光纸上写有如下内容：总理。
主席办公室来电话告称，今晚九时，西藏活佛举行讲经会，有中外记者参加，拍纪录影片。
主席嘱拨一些款子作修缮寺庙用，这样可以表明我们对少数民族和宗教自由的政策。
根据以上情况，拟拨给15万元－20万元，可否，请批示。
一九六0年三月十八日左侧是伪造的周恩来总理批示：“请人民银行立即拨给20万元。
”在伪造的周总理的签字下面还注有：为避免资本主义国家记者造谣：1.要市场流通的旧票；2.要拾元票；（注。
据记忆所及，似乎骗子要求用拾元、伍元、壹元等旧票）3.包装好看一点，七时务必送民族饭店赵全一（西藏工委宗教事务部）。
按照办事程序，这封有“总理批示”的文件应先送行长或副行长阅处，但当时人民银行总行的行长、副行长均在外地开会，只有计划局局长在京主持日常工作。
计划局局长并不熟悉周总理的签字，见信后信以为真，不敢怠慢，立即通知发行局并由人民银行北京分行进行准备。
北京分行当即准备了款项，全是旧票。
然后用从苏联进口的钞票专用麻袋包装（那种麻袋比常用的麻袋要小，也精致些），随即送往总行发行局。
发行局指派三位工作人员亲自送往民族饭店。
当时中国人民银行办公地点在西交民巷，北京分行在前门外西河沿，两处距离很近，离民族饭店也不远，所以一切就绪后于当日傍晚将装有款项的两个麻袋送到民族饭店。
绵阳市2022扫黑除恶案例
绵阳市2022扫黑除恶案例今年一月，党中央国务院决定在全国开展为期三年的扫黑除恶专项斗争。
半年时间过去了，我市公安机关已取得阶段性成果，不少黑恶势力团伙被打掉。
近日，XX省公安厅在XX市召开公安机关扫黑除恶新闻通气会，发布XX市打击各类黑恶犯罪势力的典型案例。
今年XX月XX日，XXX区公安分局扫黑除恶专案组接到报案，去年XX月，一名男子魏某某帮朋友李某在XX“XX网”公司担保借款，因借款人李某“跑路”，担保人魏某某无力偿还。
“当时李某借了一万五千元，实际到手自由一万两千多元，李某某跑了之后，这家公司找到魏某某，不但要让他把李某借的钱还了，甚至还要喊他把李某朋友之前借的一万多元钱还了，总共大概有三万多元。
”办案民警XX 说。
今年XX月XX日，在距离李某借款2个多月后，“XX网”公司嫌疑人王某安排人员对担保人魏某某实施了暴力催收，在茶馆、网吧等地方，非法限制担保人魏某某人身自由，并采取殴打以及语言威胁等方式逼其写下欠条。
“最长一次限制魏某自由达到3天多时间，在此期间，王某安排的人员甚至还将魏某带到游仙一处偏僻的后山进行殴打。
” 办案民警XX说。
在掌握充分证据后，专案组民警运用各种侦察手段，在一个月内，将“XX网”公司王某等8名犯罪嫌疑人悉数抓获。
经调查发现，该公司其实是一家汽车服务公司，没有贷款资质，却长期从事车辆抵押贷款业务。
与一般贷款公司不同，这家公司利息较高，通过与借款人签订有“霸王条款”的借款合同。
在借款人拿到借款时，就已扣除安装GPS定位系统、手续费、核查违章费、人工费等众多名目约2500元杂费以及大约10%的利息，借款人实际拿到的借款金额仅为合同约定的70%左右。
随后，这家公司通常会采用两种方式故意制造借款人违约，借此收取高额违约金。
“借款人逾期一两天没还钱，他们不会提醒，就认为借款人违约；如果借款人在其它公司贷款，他们也会认为违约，甚至这家公司还与其它贷款公司串联，故意制造这种二次抵押贷款违约。
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绵阳市特大诈骗案侦破纪实
核心提示：一个只有小学文化程度的人精心策划的一场骗局，绵阳市仅一个月里就有50多人被卷入其间，涉案金额高达270余万元，其中受害人还不乏本科生、硕士生、教授等高级知识分子、高学历者，以及国家机关公务员。
这其中到底是为什么？犯罪嫌疑人采用了怎样高超的诈骗伎俩？日前，记者深入到绵阳市看守所，与该案的主要犯罪嫌疑人面对面——于是，一个“小学生”诈骗“大教授”的特大诈骗案，终于从幕后走到了台前。
蒋女士是绵阳某中学的一名退休教师，2005年11月初，经人介绍认识了一名广州籍杨姓女子，根据杨姓女子的介绍，说上海维多生命科技在限责任公司最近在搞购货返款促销活动，只要花2200元钱购买该公司生产的一种名字“佰立欣”的保健品一盒，此后每个星期就可以收取该公司返还的400元现金，返利周期20个星期。
也就是说，你买了产品之后，消费了产品还能定期收到该公司的返利款，并且这个返利款比你当初的投入还要多。
“她给我们讲，如果产品在电视上去打广告，要花上千万元广告费，太高，不划算。
于是，他们公司就决定不再打广告，而是通过我们客户的口碑来宣传。
我们吃了这个产品，这个产品好，我们又赚了钱的。
我们就这样一个给一个，朋友之间奔走相告啊，这是种口碑广告。
所以就把那笔庞大的广告费节约下来，给我们返利。
”买东西消费了产品不说还定期返现金，这样的好事哪里去找？于是蒋女士成了第一批吃螃蟹的人。
2005年11月初，蒋女士将15400元钱，按对方的要求打到了一个叫邝志彬的人的帐上，开始试探性小范围地购买这种叫“佰利欣”的保健品，主要是看对方返款承诺是否兑现。
当记者问，既然是公司行为，钱为什么要打到邝志彬个人的帐上时，蒋女士告诉记者：“因为他们说邝志彬是他们公司具体管财务的。
如果通过打公司的账，那个要经过很多手续，来得慢，打个人的账来得快些，以便与客户及时返利。
”
据蒋女士讲，虽然当时她也有很多疑虑，但这么丰厚的回报最终还是让她动了心，她决定先买几单试一下真伪。
果然，就在蒋女士投单一个星期后，她真的按时收到了那家自称是上海维多生命科技有限公司的返利款。
于是，蒋女士便信以为真了。
在连续几次拿到对方返回的购货款之后，蒋女士更加深信不疑了。
她给自己算了一笔账，买一单产品只需投入2200元，然后每个星期能收到返利款400元，20个星期就是8000元，除去当初投入的2200元，一笔单纯赚5800元。
一次投入10单，就会纯赚五万多块钱。
这可是个赚钱的好渠道，于是她开始大胆地购买该公司的保健品。
同时，蒋女士将这个“好消息”告诉了与她的几个朋友，一起发家致富。
纪先生是蒋女士曾经教过的学生，这几年下岗在家，家里经济不是很宽裕，贷了款承包了一辆货车跑运输。
由于生意做得不是很好，蒋女士便把这个“好消息”告诉了他。
听了蒋女士的介绍后，开始纪先生不放心：“哪有天上掉馅饼的好事？”他的第一反应是，这里面可能有诈。
于是，细心的纪先生并没有马上投单，而是上网仔细查阅了这家名叫上海维多生命科技有限公司的一些情况，在确认完全没有欺诈的情况下，纪先生特意退了自己承包的汽车，把退还的资金拿来投单。
结果，纪先生也照样按时拿到了返利款。
在经历了试探和实验之后，大家开始对购买“佰立欣”保健品能够返利的这件事情深信不疑了。
于是，更多的市民加入到了这个投资队伍。
“过了几天过后，我看到我身边的朋友他们都在买，再加上朋友他们都拿到了钱，某某跟我是十几年的，我们原来门挨门做生意，都是认识的。
都是好朋友。
所以说，我觉得她说话我也比较信任的。
就通过这些途径，我还是有点儿信任。
没有什么可怀疑的，这下子就买进去，自己就投了，我们妹也买了。
”安女士这样向记者讲述了她当初被骗的经过。
绵阳“地震”，一月洗白270万。