廉洁风险防控工作实施计划方案
学院关于开展廉政风险点排查及防控工作实施方案
学院关于开展廉政风险点排查及防控工作实施方案一、背景近年来，廉政风险和腐败现象不断发生，给企业和组织带来了重大损失和负面影响，成为制约经济发展和社会稳定的重要因素。
为有效防范和打击贪污腐败现象，提高企业和组织的廉政监管水平，保护社会公共利益，需要加强廉政风险点排查和防控工作。
本次实施方案旨在进一步加强本学院的廉政风险点排查和防控工作，确保学院廉政风险点排查和防控工作取得实效，科学高效地推进廉政建设和反腐败工作。
二、实施目标1.建立科学合理的廉政风险点排查和防控工作机制，有效提高学院廉政风险防控和廉政管理水平。
2.落实廉政责任，全面排查学院存在的廉政风险点，并采取措施破解，确保廉政风险得到妥善控制和管理。
3. 提高工作效率，创新工作模式，严格管理制度，实现预防、发现、处理廉政违法行为的目的。
三、实施步骤1.制定廉政风险点排查和防控工作计划（1）成立工作领导小组，由学院领导任组长，相关部门负责人为成员，具体人员由主任助理协调。
（2）核定排查范围、排查时间、排查方法和排查标准等，制定廉政风险点排查和防控工作计划。
2.开展廉政风险点排查（1）组织开展学院廉政风险点排查，按照计划和要求指导各部门、各单位依据内部业务特点，自觉清查政治纪律、经济纪律、保密纪律、工作纪律、生活纪律、群众纪律等方面的违纪违法行为，发现问题，及时上报。
（2）加强对学院关键岗位和环节的监管，特别是开展组织人事、工程招投标、采购物资、经费管理等重点职能部门和关键岗位的风险点排查。
（3）对学院存在的廉政风险点进行风险评估、预警和提醒，并制定防范措施，加强相关部门和领导干部的工作监督和考核。
3.研究形成廉政风险点防控措施（1）组织相关人员开展廉政风险点分析，制订完善防控措施，探索行之有效的廉政风险防控方案。
（2）明确工作任务和工作要求，责成有关部门和人员认真履行职责，做好相关措施的实施和落实工作。
4.加强宣传教育（1）加强廉政宣传教育，提高全院师生员工的廉政意识和反腐意识，营造清廉文化，维护学院的声誉和形象。
廉政风险防范管理工作实施细则范文(三篇)
廉政风险防范管理工作实施细则范文廉政风险防范管理是一项重要的工作，对于维护党风廉政、保障国家利益具有重要意义。
下面是一个关于廉政风险防范管理的实施细则范文，供参考：廉政风险防范管理工作实施细则范文（二）第一章总则第一条为加强廉政风险防范，保障党风廉政建设的稳定和顺利进行，提高廉政风险防范的工作效果，制定本细则。
第二条本细则适用于各级党委、政府及相关机构和企事业单位廉政风险防范管理工作。
第二章廉政风险评估第三条各级党委、政府及相关机构和企事业单位应建立健全廉政风险评估制度，按照风险评估周期制定风险评估计划，并组织实施。
第四条廉政风险评估应包括对政策与制度、人员与行为、资源与资金和环境与氛围等方面的评估。
第五条各级党委、政府及相关机构和企事业单位应开展定期的风险评估工作，发现并解决廉政风险问题，确保廉政风险的及时掌握和处置。
第六条风险评估结果应及时报告并提出整改意见，相关单位和责任部门应及时进行整改，确保廉政风险的最小化和控制。
第三章廉政风险防控措施第七条各级党委、政府及相关机构和企事业单位应建立健全廉政风险防控措施，根据风险评估结果制定相关制度和措施。
第八条廉政风险防控措施应包括政策与制度的完善、人员与行为的规范、资源与资金的监管和环境与氛围的建设等方面。
第九条政策与制度的完善应根据廉政风险评估结果，及时完善相应制度，确保制度的科学与完备。
第十条人员与行为的规范应制定相关职业道德规范和行为准则，并通过培训教育等方式加强人员教育。
第十一条资源与资金的监管应建立健全财务制度和财务管理机制，加强对资金及资源的监督与管理。
第十二条环境与氛围的建设应注重组织文化建设，倡导廉洁从政，营造廉洁的工作氛围和环境。
第四章信息公开与监督第十三条各级党委、政府及相关机构和企事业单位应加强信息公开工作，提高政务公开的透明度和公众监督能力。
第十四条加强信息公开工作应包括政策与制度的公开、工作流程的公开、资源及资金的使用情况公开等方面。
民族大学宣传部廉政风险防控工作实施方案
4民族大学宣传部廉政风险防控工作实施方案一、背景及意义民族大学宣传部廉政风险防控工作的开展，旨在深入贯彻落实中央八项规定精神，强化党风廉政建设，切实加强部门内部廉政风险的识别、评估和防范。
当前，我国高等教育事业正处于快速发展阶段，民族大学宣传部作为学校重要的职能部门，肩负着宣传党的教育方针、政策法规和学校各项工作的重要任务。
因此，做好宣传部廉政风险防控工作，对于保障学校教育事业的健康发展具有重要意义。
二、总体目标1.提高宣传部全体工作人员的廉政意识，增强廉洁自律意识，筑牢思想防线。
2.完善廉政风险防控体系，建立健全内部监督机制，确保宣传部工作的透明度和公正性。
3.加强部门内部管理，规范工作程序，提高工作效率，促进宣传部工作持续健康发展。
三、具体措施1.加强廉政教育（1）组织宣传部全体工作人员定期学习党的纪律和规矩，强化党风廉政建设。
（2）开展廉政谈话，提醒工作人员严守纪律，廉洁自律。
（3）举办廉政知识讲座，提高工作人员的廉政素养。
2.建立廉政风险防控机制（1）梳理宣传部各项工作流程，查找廉政风险点，制定防控措施。
（2）建立廉政风险防控台帐，实时监控风险点，确保防控措施落实到位。
（3）定期开展廉政风险排查，及时发现新问题，调整防控策略。
3.完善内部监督机制（1）明确各部门职责，确保宣传部工作有序开展。
（2）加强部门内部监督，设立廉政监督员，对廉政风险防控工作进行监督。
（3）建立廉政风险防控工作责任制，明确各部门负责人为第一责任人。
4.规范工作程序（1）制定宣传部工作规程，明确各项工作的时间节点、责任人和办理程序。
（2）加强文件管理，确保文件安全、保密。
（3）提高会议效率，减少不必要的会议和活动。
5.加强部门内部管理（1）建立健全宣传部内部管理制度，确保工作有序开展。
（2）加强人员培训，提高工作人员的业务素质。
四、组织实施1.成立廉政风险防控工作领导小组，负责组织、协调、指导宣传部廉政风险防控工作。
廉政风险防控工作方案
廉政风险防控工作方案一、前言随着社会经济的发展和改革开放的深入推进，我国廉政风险面临着新的挑战。
为了加强廉政风险防控工作，提高党员干部廉洁从政意识，维护党的形象和权威，确保党和政府的权威、稳定和廉洁，根据党中央、国务院的要求，制定本方案。
二、工作目标1. 加强廉政风险评估，全面识别风险点，做到预防为主。
2. 强化廉政教育培训，提高党员干部廉洁从政意识和主动拒腐能力。
3. 完善廉洁机制，建立健全廉政风险防控制度。
4. 全面强化监督，建立廉政风险防控长效机制。
三、工作内容1. 加强廉政风险评估（1）建立科学的廉政风险评估指标体系，定期对各级党组织、机关部门和企事业单位进行风险评估。
（2）结合实际情况，制定风险评估手册，详细列出各种可能的廉政风险，包括腐败风险、权钱交易风险等，并制定相应的应对措施。
（3）委任专业人员对各单位进行廉政风险评估，对评估结果进行分析、整理，提出改进意见和建议，形成评估报告并上报上级组织。
2. 强化廉政教育培训（1）加强廉政教育的理论研究，制定廉政教育培训计划，组织开展廉政教育培训。
（2）针对不同层级、不同岗位的党员干部，制定相应的廉政教育培训方案，加强廉政知识、纪律规定和廉洁从政理念的宣传和培训。
（3）加强廉洁从政教育，注重提高党员干部的政治道德和职业道德素养，增强拒腐意识和自我约束能力。
3. 完善廉洁机制（1）建立健全廉洁机制，强化党风廉政建设责任制，明确各级党组织和党员干部的廉政责任。
（2）健全财务管理制度，加强对公款公物的管理，建立健全审计制度，加强对财务风险的监督和管理。
（3）建立廉政风险防控工作台账，对各类廉政风险进行登记和排查，及时发现和处理问题，防范廉政风险。
4. 全面强化监督（1）加强党风廉政监督，健全党内监督机制，增加廉政监察力度，及时发现和处理廉政风险。
（2）建立廉政风险举报制度，广泛宣传举报渠道和方式，鼓励党员干部和群众积极参与廉政风险防控工作。
（3）加强对领导干部廉洁从政情况的监督检查，建立领导干部廉政考核制度，定期对领导干部进行廉政考核。
城建公司廉洁风险防控工作实施方案(2篇)
城建公司廉洁风险防控工作实施方案【引言】随着社会的发展和进步，城建公司在城市建设中起着重要的作用。
然而，城建公司作为政府投资的主体，面临着廉洁风险防控的重大挑战。
在推进城市化的同时，必须加强廉洁风险防控，确保城建事业的可持续发展。
本文旨在针对____年城建公司廉洁风险防控工作，提出一套实施方案，以引导城建公司加强廉洁风险防控，树立良好形象，促进可持续发展。
【一、建立健全廉洁风险防控体系】1.建立政策、规章制度和管理办法，并确保其合规性和可操作性，对城建公司的各项业务和活动进行规范和约束。
2.完善内部控制机制，制定合适的审批流程和风险防范措施，加强对资金使用、项目招投标、合同管理等环节的监督和控制。
3.加强对廉洁风险的预防和识别，建立并完善风险评估和预警机制，及时发现和解决廉洁风险问题。
【二、加强廉洁教育和培训】1.制定并实施廉洁教育和培训计划，培养员工的廉洁意识和职业道德，加强对廉洁法规和规章制度的学习和宣传。
2.组织定期的廉洁知识培训和交流活动，邀请专家和学者进行授课和讲座，提高员工的廉洁素质和风险防范能力。
3.建立并完善廉洁教育考核制度，将廉洁教育和培训的成效纳入员工绩效评价体系，激励员工积极参与廉洁教育和培训活动。
【三、加强内部监督和审计】1.建立健全内部监督机制，设置独立的内部审计部门，对城建公司的经营活动和决策进行全面监督和审计。
2.加强对城建公司内部人员和各级领导的监督，落实领导责任制，建立并完善内部投诉和举报机制，保障举报人的合法权益。
3.组织定期的内部审计，对重点业务、项目和岗位进行抽查和检查，发现问题及时纠正和整改。
【四、加强对外合作与交流】1.加强与相关行业和单位的合作与交流，借鉴其他行业和单位的好经验和做法，改进城建公司的廉洁风险防控工作。
2.积极参加行业协会和社会组织的活动，通过交流和学习，提高城建公司的管理水平和廉洁意识。
3.加强与社会各界的沟通和协调，广泛征求社会意见和建议，提高城建公司的透明度和公信力。
中心廉政风险防控工作实施方案
中心廉政风险防控工作实施方案一、背景中心廉政风险防控工作是指针对中心在行使职权、工作开展及决策制定过程中存在的廉政风险进行识别、评估、防范和化解的工作。
目前，随着经济的发展和社会的进步，廉政风险日趋复杂多变，且容易被滋生。
因此，如何进行有效的廉政风险防控，不断提高中心的廉政建设水平，是我们必须面对和解决的重要问题。
二、目的本实施方案旨在通过对中心廉政风险的全面识别、评估和防控，最大限度地减少潜在的廉政风险，保证中心廉政工作的有效性和稳定性。
三、内容（一）风险识别1. 收集资料。
通过收集相关制度政策、历史案例、媒体报道等方式，梳理中心可能存在的各类廉政风险，形成初步的风险清单。
2. 研究分析。
对初步的风险清单进行分析研判，分辨其中的真正风险和潜在风险。
同时，结合中心的实际情况和特点，进行逐一识别和深度挖掘，形成系统化的廉政风险识别报告。
3. 反馈完善。
将廉政风险识别报告反馈给中心领导，征求意见和建议，完善风险清单，确保识别结果准确、实用。
（二）风险评估1. 评估标准。
制定中心廉政风险评估标准，包括风险等级、风险可能性、风险影响、风险紧急程度等，以此为基础进行风险评估。
2. 评估方法。
根据评估标准，采用主管部门评估、专业评估、第三方评估等多种方法进行风险评估。
3. 评估结果。
根据评估结果，对风险进行排名，并制定相应的防范和化解方案。
（三）风险防范和化解1. 预防控制。
针对当前存在的中心廉政风险，制定预防控制措施，包括加强制度建设、强化内部管理、加强岗位人员培训等。
2. 事后化解。
对于已经发生的不良事件，采取及时化解的措施，包括责任追究、严肃处理、加强监督等。
3. 经验总结。
通过对防范和化解措施的总结和反思，形成中心廉政风险防控工作的经验和做法，为今后的工作提供参考和借鉴。
四、实施机制（一）领导责任制中心领导对廉政风险防控工作负总责，制定风险防控方案和工作计划，并组织实施。
同时，落实责任到具体岗位和人员，确保工作的有效推进。
国有企业开展廉洁风险防控管理工作实施方案
。
03
制定防控措施
针对评估出的高风险点，制定具 体的防控措施，包括制度完善、
流程优化、监督检查等。
02
风险评估
运用定性和定量评估方法，对识 别出的廉洁风险进行评估，确定
风险等级和影响程度。
04
监督检查
设立独立的监督检查机构，对廉 洁风险防控措施的执行情况进行 监督检查，发现问题及时整改。
建立完善的廉洁风险防控管理体系，明确廉洁风险防控管理责任，加强廉洁风 险防控管理培训，提高廉洁风险防控管理能力，确保国有企业的健康发展。
定义与范围
定义
廉洁风险防控管理是指对国有企业内 部可能存在的廉洁风险进行识别、评 估、预警和应对的过程。
范围
本实施方案适用于国有企业内部各个 部门、各个环节，包括人员招聘、物 资采购、工程项目、资金管理等。
培训与宣传
对员工进行廉洁风险防控知识的培训与宣传，提 高员工的廉洁意识和风险意识。
定期检查与调整
定期对防控措施进行检查和评估，及时发现问题 并调整措施。
第四步：监督与检查
建立监督机制
建立廉洁风险防控管理的监督机制，明确监督责任和 监督方式。
开展专项检查
定期开展专项检查，发现潜在的廉洁风险点和防控措 施执行不到位的问题。
制定改进措施
根据评估结果，制定相应的改进措施，明确责任部门和时间节点。
跟踪改进情况
定期对改进措施的落实情况进行跟踪和监督，确保取得实效。
06
廉洁风险防控管理总 结与展望
工作成效与亮点
建立健全廉洁风险防控管理体系
通过制定相关规章制度、完善组织架构、加强人员培训等方面，实现了廉洁风险防控管理体系的全面覆盖。
2024年城建公司廉洁风险防控工作实施方案(2篇)
2024年城建公司廉洁风险防控工作实施方案____年城建公司廉洁风险防控工作实施方案一、背景和目标随着城市建设和发展的加快，城建公司在推进城市建设中扮演着重要的角色。
然而，由于城建公司参与的项目众多、资金流动大、风险较高，廉洁风险也相应增加。
为了维护公司形象，保护公司利益，必须加强廉洁风险防控工作，确保项目的公正、透明、合规进行。
本实施方案的目标是制定具体的措施和策略，强化廉洁风险防范体系，提升廉洁风险防控工作的能力和水平，确保公司的发展健康和可持续。
二、工作内容和措施1. 建立健全廉洁风险管理体系（1）制定《廉洁风险管理制度》，明确风险管理的组织架构、职责和流程，明确廉洁风险的评估、监测、预警和处置机制。
（2）建立廉洁风险评估和监测制度，定期对各项目进行风险评估和监测，重点关注可能存在的廉洁风险。
组织内部人员和外部专业机构共同参与风险评估和监测工作。
（3）建立廉洁风险预警和处置机制，及时发现和应对廉洁风险，确保问题不断积累和扩大。
2. 持续加强廉洁风险防控能力（1）加强廉洁风险培训，组织开展廉洁风险防控培训，提高员工对廉洁风险的认识和防范能力，促进廉洁企业文化的形成。
（2）加强廉洁风险监督管理，建立健全廉洁风险防控工作的监督管理制度，设立监督管理岗位，定期开展风险隐患排查和整改工作，确保廉洁风险控制的有效性。
（3）加强内部控制体系建设，优化财务管理体系，健全预算管理、资金管理和采购管理等制度，加强对关键节点的控制。
3. 强化廉洁风险防控措施（1）加强项目审批和合同管理，建立以规范化管理为基础的审批流程和合同管理制度，严格控制项目的准入条件，提高项目投资的风险把控能力。
（2）加强对分包单位的监督管理，建立分包单位监督管理制度，对各项目的分包单位进行严格的资质审核和绩效评估，及时发现和纠正违规行为。
（3）加强供应商管理，建立供应商评价和管理制度，优化供应商的选择和采购程序，确保采购过程的公正、透明和合规。
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XXXX公司廉洁风险防控工作实施方案廉洁风险防控是构建惩治和预防腐败体系的重要举措，是规权力运行的在要求，是提高预防腐败能力的有力抓手，是加强党员干部作风建设的现实需要。
为深入贯彻中央纪委十七届五次、六次全会精神，全面落实国务院国资委和总公司关于开展管理提升活动的部署要求，不断强化廉洁风险防控，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，进一步推进公司党风廉政建设和反腐倡廉工作，切实加强对权力运行的制约和监督，完善惩治和预防腐败体系建设,提升公司广大干部职工廉洁风险防控能力，全力预防和减少腐败行为的发生，确保各项工作的顺利开展，结合公司工作实际开展廉洁风险防控工作,并制定如下实施方案。
一、指导思想开展廉洁风险防控管理工作,坚持以理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以规权力运行为核心，以加强制度建设为重点，以全面风险管理理论和方法为支撑，着力构建前期预防，中期监控，后期处置的廉洁风险防控机制，不断提高预防腐败科学化、制度化和规化水平。
二、工作原则（一）坚持紧扣中心，服务发展的原则。
把廉洁风险防控与公司的中心工作紧密结合起来，融入管理流程和业务流程之中，通过规权力运行，有效预防腐败，保障和促进公司和谐稳定发展。
（二）坚持以人为本，预防在先的原则。
把以人为本作为廉洁风险防控的出发点和落脚点，立足教育、着眼防、营造环境，保护党员领导干部和重要岗位人员创业干事积极性，促进廉洁从业。
（三）坚持深化改革、勇于创新的原则。
围绕重点领域和权力运行的关键环节，结合实际，探索创新廉洁风险防控制度体系，建立完善从源头上预防腐败的有效机制。
（四）坚持系统治理，标本兼治的原则。
注重用系统思维、科学方法推进工作，在坚决惩治腐败的同时，更加有效地预防腐败，逐步营造“不想腐败、不能腐败、不敢腐败”的“三不”工作环境和氛围，充分发挥惩防体系的综合效能。
三、总体目标通过开展廉洁风险防控，建立科学规的廉洁风险防控运行机制，扎实推进廉洁风险防控融入中心、进入管理，不断健全控制度和管理流程，提高广大干部职工的廉洁风险意识和自律意识，加强对廉洁风险的预警和管控能力，有效预防和降低廉洁风险的发生。
2012年10月底前，初步建立起廉洁风险防控制度体系，形成廉洁风险库，各单位各部门、车间（含同级职能机构）、班组要形成廉洁风险事件清单，同时要评定风险等级，制定并落实应对措施。
逐步构建风险明确、监控有力、预警及时、处置得当的廉洁风险防控机制，不断提高惩防体系建设的科学化水平。
四、组织领导公司成立廉洁风险防控工作领导组。
组长：总经理、党委书记副组长：纪委书记成员：各单位各部门负责人领导组办公室设在纪检监察部，具体负责组织、协调、实施、考核等工作，纪检监察部经理兼任办公室主任，办公室成员由纪检监察部全体成员组成。
领导组下设工作组，负责具体开展廉洁风险防控工作。
组长：纪检监察部经理副组长：纪检监察部副经理成员：纪检监察部成员、各单位各部门风险管理人员五、工作机制（一）责任机制。
公司党政主要领导负总责，分管领导具体负责，纪检监察部协调推进，风险管理归口部门指导服务，职能部门各负其责，广大干部职工积极参与的领导体制和工作机制。
党政主要领导定期听取廉洁风险防控工作汇报，全面部署和指导公司廉洁风险防控工作。
各单位各部门和车间、班组作为第一道防线，要负责职责围的廉洁风险防控工作，落实每个环节的工作任务，确保工作质量。
纪检监察部和风险管理归口部门作为第二道防线，要积极发挥组织协调作用，推动工作落实。
纪检监察部要充分运用总公司操作手册中的《重点领域廉洁风险防控关键控制表》，对高级别风险实施重点监控；要对廉洁风险防控工作实施考核评价，确保廉洁风险防控工作实效。
风险管理归口部门要将廉洁风险作为重点风险进行管理，指导各部门积极运用全面风险管理理论和方法开展工作。
审计部作为第三道防线，在对全面风险管理进行审计监督时，要重点关注廉洁风险防控工作。
（二）预控机制。
根据岗位业务流程，建立廉洁风险预警指标，明确预防措施和风险发生后的处置方案。
针对等级“高”的廉洁风险点推行腐败迹象管理，通过定期检查工作流程、业务量、技术指标、操作人、责任人等工作痕迹，及时分析判断风险的演变情况，对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题进行风险预警，并综合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠正等处置措施，做到早发现、早提醒、早纠正，及时化解廉洁风险。
对腐败现象易发多发的重点领域和关键环节，定期进行分析、研判和评估，实行分权、示权、控权的权力制衡机制，通过建立“权力运行流程图”和实行岗位定期轮换制度等措施，降低风险发生的概率。
同时要进一步畅通风险信息采集渠道，把信息技术手段融入廉洁风险防控和管理流程中。
（三）考评机制。
廉洁风险防控考核评价要与已有的考核评价体系结合起来，纳入绩效考核评价围，纳入考核评价体系，作为业绩评定和奖惩、任免的重要依据，形成有效的考核评价激励机制。
各单位各部门要建立季报、年报制度，定期对廉洁风险点进行补充完善，对应对措施的有效性进行汇总分析，对存在的问题及时进行整改。
风险管理归口部门要根据全面风险管理有关考核办法，将廉洁风险防控工作开展情况纳入全面风险管理考核容进行考核。
纪检监察部要将各单位各部门落实廉洁风险防控工作情况与惩防体系建设考核、落实党风廉政建设责任制情况考核结合起来，把开展廉洁风险防控工作情况作为领导人员生活会、述职述廉、巡视工作的重要容。
六、方法步骤廉洁风险防控工作分为风险识别、风险评价、风险应对、动态管理四个工作环节，各环节的工作任务、方法步骤、工作要求要按照总公司《廉洁风险防控实施办法》和《操作手册》的要求，结合公司实际进行。
各单位各部门要理清职责权限，按照权责一致，管理科学的要求，全面清理、确定各单位各部门和岗位人员的职责权限、工作程序、业务流程、监督方式及途径；对照党和国家法律法规、公司规章制度，从思想道德、制度机制、岗位职责、外部环境等方面，收集可能存在的廉洁风险信息，为风险识别、评价和制定防控措施提供重要依据。
（具体工作计划见附件）（一）风险识别。
围绕公司生产经营管理的重点领域和关键环节，突出领导人员和重点岗位人员，采取岗位自查、职工互查、群众访谈和组织审定等多种方式，通过信访举报、查办案件、效能监察、审计监督、巡视工作等多种渠道，识别和查找制度机制、岗位职责、思想道德、外部环境等方面存在的廉洁风险。
制度机制类风险重点识别规章制度不健全、执行不到位等可能导致权力失控、岗位失职的风险。
岗位职责类风险重点识别权力过分集中、运行程序不当等可能造成权力滥用的风险。
思想道德类风险重点识别理想信念不坚定、职业道德不牢固、教育不力等可能导致行为失的风险。
外部环境类风险重点识别受外部利益诱惑或其他非正常影响等可能导致腐败行为发生的风险。
工作步骤为：1、各单位各部门要对照廉洁从业要求，梳理相关规章制度，形成《法律法规及规章制度索引表》。
2、各单位各部门收集涉及廉洁从业的外部历史案例，整理形成《廉洁风险案例统计表》。
3、纪检监察部对《法律法规及规章制度索引表》、《廉洁风险案例统计表》进行汇总整理，结合实际确定公司关注、职工关心的重点领域和关键环节，形成《重点领域及关键环节表》，经主管领导审核后，一并下发各单位各部门。
4、根据规章制度、岗位职责、历史案例和中铝操作手册提供的参照示例，梳理形成《廉洁风险事件清单》，经领导签字确认。
5、纪检监察部对各单位各部门上报的清单进行汇总，对清单进行补充完善，经领导组审核，形成《廉洁风险库》。
（二）风险评价。
根据风险发生的概率大小、可能造成的危害程度等因素，对廉洁风险做出等级评定，经领导组审定后，在适当围予以公开公示。
对不同等级的廉洁风险实行分级管理、分级负责、责任到人，重点突出对高等级风险的防控。
工作步骤为：1、车间和班组，根据形成的《廉洁风险防控清单》，并添加“风险等级”栏，通过分析风险发生的概率和危害性，直接进行风险等级评定。
2、纪检监察部确定“财务金额节点”和“三重一大事项列表”，形成《廉洁风险评价标准》，下发各单位各部门。
3、根据风险识别环节形成的廉洁风险库，以主责部门为单位对风险点进行拆分，形成《廉洁风险评价表》，下发各单位各部门。
4、各单位各部门收到《廉洁风险评价表》后，根据《廉洁风险评价标准》，对风险点进行评价打分，经领导签字确认后，予以上报。
5、纪检监察部对各单位各部门上报的打分结果进行汇总。
并根据公司党风廉政建设和反腐败工作情况，对汇总结果进行调整，确定风险等级，报领导组审定，最终确定评价结果，形成《廉洁风险评价结果汇总表》，并在适当围予以公示。
（三）风险应对。
根据廉洁风险点的识别和风险等级评定情况，依据法律法规、政策规定、控要求、工作职责、工作权限和工作标准等，从加强教育、完善制度、强化监督和有效惩治等方面，有针对性地制定防控措施，实施风险应对。
制度机制方面，按照建立健全惩治和预防腐败体系的要求，建立健全相关制度并抓好落实；岗位职责方面，通过建立健全权力运行程序和分权、示权、控权和权力制衡等方式，规权力行使；思想道德方面，通过开展专题党课、廉洁讲座、警示教育，增强党员领导干部风险意识，提高廉洁从业自觉性；外部环境方面，通过规利益相关主体，增强抵抗诱惑的能力。
工作步骤为：1、各单位各部门、车间、班组使用含有评价等级的《廉洁风险防控清单》，添加“应对措施”栏，针对识别出的廉洁风险点和评价的风险等级，制定防控措施，逐级上报备案。
2、纪检监察部根据廉洁风险评价结果汇总情况，以主责部门为单位进行拆分，向各单位各部门下发《廉洁风险评价结论通知书及防控措施表》。
3、各单位各部门根据下发的《廉洁风险评价结论通知书及防控措施表》，制定廉洁风险防控措施，经各单位各部门负责人签字确认后，上报纪检监察部。
其中，各单位要充分结合各车间报备的情况制定防控措施。
4、纪检监察部审核通过廉洁风险防控措施，向各单位各部门反馈。
5、纪检监察部对《廉洁风险评价结论通知书及防控措施表》进行汇总，形成《廉洁风险防控措施汇总表》。
6、纪检监察部将廉洁风险评价结果和防控措施汇总到风险识别环节形成的《廉洁风险库》中，进一步丰富其容。
（四）动态管理。
根据形势发展、职能转变和预防腐败的新要求，及时调整、完善风险容、等级和防控措施，加强对廉洁风险点的动态管理和应对，确保廉洁风险防控扎实、持续推进。
工作步骤为：1、纪检监察部会同风险管理归口部门，根据控制度要求，以高风险集中的重点领域为重点，制定《重点领域廉洁风险防控关键控制表》，下发各单位各部门。
2、收到关键控制表的单位和部门，依据关键控制表，对职责围的检查点加强监督检查，对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题，进行风险预警，并综合运用风险提示、警示诫勉、责令纠错等措施，做到早发现、早提醒、早纠正，及时化解廉洁风险。