泰达股份：第九届董事会第四十五次(临时)会议决议公告
泰达股份：第六届董事会第三十五次会议决议公告 2011-05-05
证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2011-34天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2011年4月24日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2011年5月4日在公司本部会议室召开。
出席会议的董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、许育才先生、马军先生、邢吉海先生、罗永泰先生、缐恒琦先生和徐春利先生共九人。
应表决董事九人，实际行使表决权九人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘惠文先生主持，审议并通过如下决议：一、《关于董事会换届选举的预案》公司第六届董事会即将届满，董事会成员任期即将结束，根据《公司章程》的规定，将进行换届选举。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意提名张军先生、吴树桐先生、马军先生、马恩彤女士、李萌先生和谢剑琳女士为公司第七届董事会董事候选人；同意提名徐春利先生、缐恒琦先生、肖红叶先生、为公司第七届董事会独立董事候选人。
董事和独立董事候选人简历附后。
1. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了张军先生为公司第七届董事会董事候选人；2. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了吴树桐先生为公司第七届董事会董事候选人；3. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了马军先生为公司第七届董事会董事候选人；4. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了马恩彤女士为公司第七届董事会董事候选人；5. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了李萌先生为公司第七届董事会董事候选人；6. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了谢剑琳女士为公司第七届董事会董事候选人；7. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了徐春利先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
8. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了缐恒琦先生为公司第七届董事会独立董事候选人；9. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了肖红叶先生为公司第七届董事会独立董事候选人；公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下：（1）公司董事会提名的第七届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效。
第五届董事会第十次会议决议公告证券
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
中国证券监督管理委员会关于暂停厦门国贸泰达股份有限公司配股缴款的通知
中国证券监督管理委员会关于暂停厦门国贸泰达股份
有限公司配股缴款的通知
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】1995.06.06
•【文号】证监发字[1995]95号
•【施行日期】1995.06.06
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】公司,证券
正文
中国证券监督管理委员会
关于暂停厦门国贸泰达股份有限公司配股缴款的通知
（１９９５年６月６日证监发字［１９９５］９５
号）
上海证券交易所：
经查实，厦门国贸泰达实业股份有限公司于今年６月２日在《上海证券报》刊登的配股说明书，与该公司向证监会提交的配股申请材料内容有重大出入。
根据国务院《股票发行与交易管理暂行条例》第七十四条的规定，我会决定暂停该公司本次配股缴款的业务活动，并对该公司及有关单位进行调查。
你所接到本通知后，应当立即将本通知内容予以公布。
600998九州通第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：临2021-052 转债代码：110034 转债简称：九州转债九州通医药集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2021年8月2日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司或九州通）召开第五届董事会第七次会议，本次会议以通讯方式召开。
会议通知于2021年7月28日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。
本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：1、《关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案》公司于2020年6月24日、2020年7月10日分别召开第四届董事会第二十一次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，确定设立首期员工持股计划及中长期员工持股计划（2021-2022），其中首期员工持股计划已于2020年设立并实施；现依据2020年第三次临时股东大会的授权，并结合员工持股计划后续实施的需要，对《九州通员工持股计划（草案）》及其摘要中关于聘请专业机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行修订和完善。
关联董事刘长云、龚翼华、刘义常已回避表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》及2021年第二次临时股东大会会议资料。
2、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》根据2020年第三次临时股东大会的授权，结合员工持股计划后续实施的需要，公司拟对《九州通员工持股计划（草案）》及其摘要中的聘请专业机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行修订和完善，现同步对《九州通员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订，详见《九州通员工持股计划管理办法（修订稿）》。
泰达股份：关于为控股子公司泰达环保提供3,000万元担保的公告
证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2020-67天津泰达股份有限公司关于为控股子公司泰达环保提供3,000万元担保的公告特别风险提示：公司及控股子公司提供担保的余额为95.28亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的198.21%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为58.85亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的122.43%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）申请融资3,000万元，期限12个月，由公司提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况经公司于2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议，公司2020年度为泰达环保提供担保的额度为105,300万元。
本次担保前公司为泰达环保提供担保的余额为75,372.72万元，本次担保后的余额为78,372.72万元，泰达环保可用担保额度为26,927.28万元。
三、被担保人基本情况（一）基本情况1. 单位名称：天津泰达环保有限公司2. 成立日期：2001年11月9日3. 注册地点：天津开发区第三大街16号4. 法定代表人：王贺5. 注册资本：80,000万元6. 主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7. 股权结构图（二）主要财务数据单位：万元注：2019年度数据经审计，其余数据未经审计。
（三）截至目前，泰达环保提供的担保总额为24,600万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
（四）泰达环保不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容公司与浦发银行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：（一）担保范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
泰达股份：关于控股股东股份质押的公告
证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2020-89
天津泰达股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）的通知，获悉泰达控股所持公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
该部分股份于2019年4月29日质押给中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行（详见2019-54号公告），于2020年7月16日全部解除质押。
因融资需求，泰达控股重新办理了质押手续。
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，泰达控股所持质押股份情况如下：
根据质押合同的约定，为控制因股票价格波动带来的风险，设置警戒线比例为135%，平仓线比例为120%。
在股票市值低于警戒线比例时，泰达控股需相应追加保证金，低于平仓线时须提前归还等值贷款。
泰达控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围内。
目前，泰达控股质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董事会
2020年7月24日。
泰达股份：2019年度股东大会决议公告
证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2020-62天津泰达股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1. 现场会议召开时间：2020年5月8日13:302. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式4. 召集人：公司董事会5. 主持人：董事长胡军先生6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况1. 总体出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共28人，代表股份490,235,265股，占公司有表决权股份总数的33.2234%。
2. 现场会议出席情况出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共2人，代表有效表决权股份489,579,954股，占公司总股份的33.1790%。
3. 网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共26人，代表股份655,311股，占公司有表决权股份总数的0.0444%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，全体高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：（一）《2019年度董事会工作报告》表决情况：同意489,803,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9119%；反对432,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0881%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（二）《2019年度监事会工作报告》表决情况：同意489,819,754股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9152%；反对415,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0848%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
泰达控股募集说明书
泰达控股募集说明书关键信息项：1、募集金额：＿___________________2、募集用途：＿___________________3、募集期限：＿___________________4、预期收益：＿___________________5、风险提示：＿___________________6、还款方式：＿___________________7、监管措施：＿___________________11 引言本协议旨在规范泰达控股的募集行为，确保募集过程的合法性、公正性和透明度，保护投资者的合法权益。
111 背景泰达控股为了实现特定的发展目标，需要通过募集资金来支持业务的拓展和运营。
12 募集主体泰达控股作为本次募集的主体，具备合法的资格和资质进行资金募集活动。
121 主体资格证明泰达控股应提供相关的法律文件和证明材料，以证实其具备合法的募集主体地位。
13 募集金额及用途131 募集金额确定本次募集的总金额为具体金额。
132 用途明细募集资金将用于以下方面：项目投资具体项目名称和描述技术研发具体研发领域和目标运营资金补充说明补充的必要性和用途14 募集期限141 起止时间本次募集活动自开始日期起，至结束日期止。
142 延期规定如有特殊情况需要延期，应提前规定的提前通知期限向投资者公告，并说明延期原因。
15 预期收益151 收益计算方式预期收益将按照具体的计算方式进行计算。
152 收益支付方式预期收益将以支付方式，如按月、季度或年度支付的形式支付给投资者。
16 风险提示161 市场风险投资市场存在波动和不确定性，可能导致投资者的收益受到影响。
162 经营风险泰达控股的经营状况可能受到多种因素的影响，从而影响募集资金的使用和收益。
163 政策风险国家政策的变化可能对募集活动和投资收益产生不利影响。
17 还款方式171 本金偿还本金将在规定的偿还日期或方式进行偿还。
172 利息偿还利息的偿还将与本金偿还方式一致或按照另行约定的方式进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2020-54
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第四十五次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次（临时）会议通知于2020年4月24日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。
本次会议于2020年4月27日以通讯方式召开，应出席董事八人，实际出席八人。
董事长胡军先生主持会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2020年第一季度报告全文和正文
表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2020年第一季度报告全文》和《天津泰达股份有限公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-55）。
（二）关于会计政策变更的议案
表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
公司根据财政部新颁布的会计准则要求，对会计政策进行相应变更。
本次变更后，公司将执行新收入准则，其他未变更的部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事对该事项发表了独立意见。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司
关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-56）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十五次（临时）会议独立董事意见》。
（三）关于全资子公司泰达洁净投资建设高性能口罩滤材熔喷生产线扩能项目的议案
表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意全资子公司天津泰达洁净材料有限公司（以下简称“泰达洁净”）投资3,625万元建设高性能口罩滤材熔喷生产线扩能项目，包括一条熔喷生产线（产能为300吨/年）、后处理生产线及喷胶复合机，安装在现有泰达洁净总厂洁净车间厂房内（不涉及新建厂房），建设期一年。
董事会认为，新增生产线如顺利投产，将提高泰达洁净口罩滤材产能，丰富口罩滤材产品种类，培育新的利润增长点，避免同质化竞争，有利于泰达洁净长远发展。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十五次（临时）会议决议》特此公告。
天津泰达股份有限公司
董事会
2020年4月28日。