董事会例会会议制度
公司领导例会制度
公司领导例会制度公司领导例会制度为提高公司各项管理工作，确保公司年度生产经营及阶段性目标圆满实现，进一步推动公司又好又快发展，特制订本制度。
一、领导班子例会的形式及参加人员1、领导班子例会由总经理负责召集和主持。
总经理因特殊原因不能出席时，可委托党委书记或一名副总经理召集和主持。
会议参加人员为：总经理、党委书记、副总经理及党委委员参加。
根据会议议题也可由相关部、室的高级主管列席。
公司班子成员因故不能参加例会，应向总经理或主持会议的负责人请假。
2、如公司遇到突发事件或特别工作可召开特别会议。
由总经理主持，并由总经理指名的其它有关人员参加。
二、会议召开的时间原则上例会每月召开一次，一般安排在每月的上旬，如遇紧急情况可根据总经理的提议随时召开。
三、领导班子例会议事的规则1、领导班子例会议题由总经理决定，班子成员可在工作分工范围内，提前三个工作日向总经理申请提出会议讨论决定的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。
2、领导班子例会一般应提前一天通知到参加会议的成员。
3、领导班子例会讨论决定问题时实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议。
对经会议讨论尚不宜作出决议的.议题，总经理有权决定下次再议。
4、参加会议的班子成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。
5、会议的议题及有关材料为公司的核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关规定追究个人责任。
四、领导班子例会的议事内容领导班子例会的议事内容为（包括，但不限于）：1、拟订公司年度经营计划及生产经营其它重大事项。
2、研究实施公司年度生产经营计划、发展规划、新项目开发、财务预算、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。
3、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案等。
会议管理制度新规全文
第一章总则
第一条本制度旨在规范会议的召开、流程、纪要的跟踪落实以及会议室的管理，确保会议高效、有序进行，提升决策效能。
第二条本制度适用于公司内部各类会议，包括但不限于董事会、总经理办公会、部门例会等。
第三条会议分为定期会议和临时会议。定期会议应按照公司规定的时间、周期召开；临时会议根据工作需要，由会议发起人提前通知参会人员。
二、设施设备管理
1.会议室内的设施设备应定期检查、维护，确保正常运行。
2.使用会议室时，参会人员应爱护设施设备，不得随意移动、损坏或私自带走。
3.会议室内应配备必要的会议用品，如白板、投影仪、音响设备等。
三、环境与卫生
1.会议室应保持整洁、卫生，严禁在会议室内吸烟、进食。
2.会议结束后，预订者或会议组织者负责清理会议室，确保场地恢复原状。
第四条会议的召开应遵循务实、高效、节俭的原则，严格控制会议规模、时间和开支。
第五条参会人员应准时参加，因故不能参加者，需提前向会议组织者请假，并安排好工作交接。
第六条会议组织者负责会议的筹备、通知、主持、记录和纪要的整理、分发等工作。
第七条会议纪要应详细记录会议议题、讨论情况、决策结果及责任人和完成时限等内容。
第八条会议结束后，会议组织者应及时将会议纪要发送给参会人员，并督促相关人员按照会议决策执行。
第九条会议室的管理应遵循有序、整洁、安全的原则，确保会议设施设备完好，为会议提供良好的环境。
第十条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。违反本制度规定，将按照公司相关规定进行处理。
三、会议结束后，会议组织者应收集参会人员的意见和建议，以不断提高会议效果。
第五节会议结果的执行与跟踪
例会制度
篇一：公司例会制度公司例会制度第一条公司定期举行例会，原则上每周举行一次，初定为每周一下午或周五上午，地点在公司综合办公室（5012室），其他地点需提前通知。
出席者为公司董事、经理层及各部负责人。
根据工作需要，可邀请有关人员参加公司扩大会议。
第二条董事长可根据需要召集临时会议，或由董事会、股东提议，经董事长批准召集临时会议。
董事会不设例会，由董事长根据需要召集董事会议。
董事会根据工作的需要增加的会议，需提前向各部发出通知。
第三条会议由办公室负责会议签到、会场布臵及会场管理等。
第四条例会主要内容为：公司各部门对所做工作的汇报和总结；拟定下一步的工作计划；重大问题的研究决策；困难问题的讨论解决。
参会人员在会议前就上述内容做好充分准备。
参会人员认真做好会议记录，及时向部室成员传达并落实会议精神。
第五条会议期间保持会场安静，通讯工具关闭或调为振动。
第六条会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。
但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
第七条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未公布之前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。
第八条会议期间，由办公室安排负责记录会议的主要内容，并做出会议笔录，整理后存档。
第九条参会人员不得缺席、迟到、早退。
如有特殊原因不能及时到会的，提前一小时向公司副总经理或行政部门的人事负责人请假，由部门其他人员代为出席，并向例会报告工作内容，代为接受会议工作安排。
如未指定人员出席，视为无故缺席。
不能及时请假及请假理由不充分者，由董事会在下次例会上提出批评，并要求改正。
第十条每半年对例会迟到、早退者内部通报批评。
第十一条凡例会每半年请假累计达6次者，内部通报批评；请假累计达12次者，根据情况处内部警告直至撤销职务。
第十二条有关处分在正式下发前一周书面通知当事人，当事人可以在一周内向董事会提出书面申诉，由董事会做出最后裁决。
当事人在规定时间内没有申诉，视为放弃权利、承认处分。
董事办公会制度范本
董事办公会制度范本1、目的和范围本制度的目的是为了规范和完善公司董事办公会的工作，明确各项职责和权限，提高决策的效率和透明度。
本制度适用于公司所有董事，包括执行董事和非执行董事。
2、召开方式和频次董事办公会的召开方式可以采用实体会议、电话会议、视频会议或其他电子方式。
董事办公会原则上每季度召开一次，特殊情况下可以根据需要进行临时召开。
3、主要职责和权限（1）制定公司战略发展规划和年度经营计划，并监督执行情况；（2）决定公司的投资、融资、并购、重组等战略决策；（3）制定或修改公司的章程、治理结构和内部控制制度；（4）任免公司高级管理人员及其他主要人员，并评价其绩效；（5）审议公司的财务预算和年度报告，确保财务信息的真实可靠；（6）审议公司的重大合同、重大投资和资金使用计划；（7）解决公司重大争议和纠纷，保护股东权益；（8）审议公司的法律事务和合规风险，确保公司的合法合规运营；（9）其他董事会特别授权的事项。
4、会议程序（1）会议召集：由董事会主席或秘书召集会议，应提前适当期限通知各位董事，并提供会议议程和相关材料。
（2）会议记录：由秘书担任会议记录员，负责记录会议要点和决议结果，并保存相关会议文件。
（3）会议表决：会议决议一般采取多数票通过的方式，特殊事项可能根据章程规定采用特殊表决方式，如超级多数或绝对多数。
在表决过程中，董事应严格遵守法律和道德规范，维护公司的利益。
（4）会议决议：会议决议应当简明扼要地记录，明确决策的内容、责任人、落实时间和监督方式。
5、董事会成员的责任和义务（1）忠实履行董事职责，以公司利益最大化为出发点和归宿；（2）保守保密，不得泄露公司的商业秘密和董事会的讨论内容；（3）遵守法律、法规和公司章程，不得从事违法违规行为；（4）行使好董事会赋予的权力，维护公司和股东的合法权益；（5）积极参与董事会事务，发表独立真实的意见和建议；（6）不得利用董事职务谋取个人私利，不得进行内幕交易行为；（7）定期进行职业道德和法律法规的培训，不断提升自身素质和能力；（8）承担可能发生的法律责任和违约风险。
董事会会议规章制度范文
董事会会议规章制度范文
第一条会议召集
1.1 董事会会议由董事长或者董事会秘书召集，应提前至少7个工作日书面通知董事会成员，并告知会议时间、地点和议程。
1.2 如果紧急情况下需要召开董事会会议，通知时间可适当缩短，但至少提前3个工作日
通知董事会成员。
1.3 会议通知可以以书面形式或电子邮件形式发送，但必须确认每一位董事收到通知。
第二条会议议程
2.1 会议议程由董事长或者董事会秘书起草，并在会议前至少3个工作日发送给董事会成员。
2.2 董事会成员可以提出议程建议或提案，但必须提前至少5个工作日提出，并由董事长
或者董事会秘书审核决定是否纳入议程。
第三条会议程序
3.1 董事会会议在规定时间和地点召开，有出席董事人数达到法定人数的情况下方可开始。
3.2 会议应按照议程顺序进行，全体董事应积极参与讨论并就相关事项表达意见。
3.3 会议应保持秩序，严禁个人攻击和辱骂言论。
第四条会议决议
4.1 董事会决议应采取表决方式，表决结果应由董事会秘书记录。
4.2 决议应由出席董事大多数同意通过，如有投票相同，则董事长具有决定性投票权。
第五条会议纪要
5.1 董事会秘书应当在会议结束后及时整理并制作会议纪要，记录会议内容和决议结果。
5.2 会议纪要应在会议结束后7个工作日内发送给董事会成员审阅，董事可以提出修改意见，经董事长审定后正式生效。
第六条附则
6.1 本制度自公布之日起生效，如有需要修改，应经过董事会通过。
6.2 本制度解释权归董事会所有。
本规章制度经董事会审议通过，自公布之日起生效。
上市公司董事会议事规则模版 (2)
上市公司董事会议事规则模版 (2)第二部分：上市公司董事会议事规则模板第一章总则第一条为加强上市公司董事会议事的管理，促进资本市场健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合本公司实际，制定本规则。
第二条上市公司董事会（以下简称“董事会”）是本公司最高决策机构。
本规则所称“董事”，是指担任董事会董事的人员。
第三条董事应当执行董事会的决定，维护本公司及其股东的合法权益。
第四条本规则适用于本公司董事会的所有会议。
第二章会议的召开第五条董事会会议分为常规会议和临时会议。
常规会议一年召开4次以上，临时会议根据需要召开。
第六条董事会会议由董事长或由董事长授权的副董事长召集。
临时会议可以由董事长、副董事长或者董事会任意三分之一以上的董事联名提议召集。
第七条会议召集应当在会议开始前至少7天书面通知所有参会董事，并告知议程、时间、地点，若有必要，还应当提供与议程密切相关的资料。
在紧急情况下，董事长或者副董事长可以在会议开始前不少于24小时通知。
第八条董事会会议应当遵循法定程序和法定要求，如要求通过股东代表出席会议，则应当事先通知股东代表，并发出邀请函。
第九条若董事不能出席会议，应当事先请假，并将请假事由告知董事长。
请假应当事先书面通知董事长，并注明收到请假通知的时间，如有紧急情况，则可以口头请假，但必须及时书面确认。
第三章会议的组织第十条董事会会议应当按照事先公布的议程进行。
如有必要变更议程，应当事先通知所有参会董事，并经过董事会秘书书面确认。
第十一条董事会应当设立秘书，由公司负责人任命其人选，并经董事会决定聘用。
董事会秘书负责会议的组织工作，包括会议文件的准备、会议记录、报告的撰写等与会议相关的事项。
第十二条董事会应当设立主席团，由董事长或其授权的副董事长担任主席，其余成员由董事会选举产生。
主席团负责主持会议，引导讨论，维护会议纪律，并将讨论结果及会议决议作为会议记录。
第十三条董事会成员应当遵守规定的纪律，如有不遵守纪律的行为，应当予以制止，并按照本规则的规定进行纪律处分。
会议管理规定与例会制度
会议管理规定与例会制度一、总则第一条为了加强公司会议管理，提高会议效率，确保会议质量，根据公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司各类会议，包括董事会、总裁办公会、每周例会、跨部门沟通会、部门工作会、专题会议、员工大会和工作汇报会等。
第三条本规定旨在规范会议组织和进行，明确会议职责，提高会议效果，促进公司各项工作顺利开展。
第四条公司会议应遵循务实、高效、节约的原则，注重会议内容和形式的统一，确保会议达到预期目的。
二、会议组织与管理第五条总裁/总经理负责本制度的批准、指导和评审；行政部负责本制度的起草、执行、监督、修订和完善；会议主持人负责会议过程的全面管理；相关部门和员工负责本制度的执行、提出改善意见或建议。
第六条会议一般规定如下：（一）会议名称、时间、地点、会务主持人、参列会人员、通知方式等应由会议组织者在会议前明确，并按照本制度规定执行。
（二）大型活动类会议不在此列，以会议策划方案执行。
第七条会议组织者应在会议召开前一个工作日通知参会人员，并说明会议主题、目的、议程、地点等有关事项。
三、会议纪律与保密第八条参会人员必须严格遵守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。
第九条参会人员应坦率直言、集思广益，一经会议决定之事，应按期完成。
四、会议内容与形式第十条会议内容应注重实质性，围绕公司发展战略、经营管理、安全生产、人力资源等方面展开，避免无关议题。
第十一条会议形式应灵活多样，根据会议主题和内容，可采用报告、讨论、调研、参观等多种形式。
五、会议记录与决议第十二条会议记录应详细记录会议议题、讨论内容、决议事项等，并由会议主持人签字确认。
第十三条会议决议应明确具体，明确责任部门和责任人，规定完成时限，确保决议落实。
六、会议评估与改进第十四条会议结束后，会议组织者应收集参会人员对会议的反馈意见，对会议效果进行评估。
第十五条根据会议评估结果，会议组织者应针对存在的问题，及时调整会议安排和改进措施，提高会议质量。
公司会议制度(五篇)
公司会议制度为规范公司的各项会议管理制度，进一步加强各部门间的相互配合，使公司各项工作快速、高效、有序开展，结合公司实际情况，特制定本会议制度。
一、目的1、实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作。
2、提高公司各部门执行目标的效率，追踪各部门工作进度。
3、集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。
4、协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。
二、会议分类1、总经理办公会（1）会议组织：办公室（2）会议主持人：公司总经理（3）会议参加人。
公司各部门部长及以上人员，会议指定需要参会人员。
（4）会议内容。
各部门汇报工作，总经理做工作安排。
（5）会议记录及纪要整理：指定人员（6）会议时间。
每月第一周周一早____点。
（7）会议地点。
公司会议室。
2、公司销售工作例会（1）会议组织：销售部（2）会议主持人：销售副总（3）会议参加人。
总经理、总经理助理、销售部、技术部部长，采购部部长，人力行政不和财务部部长列席会议。
（4）会议内容：※检查各业务指标的完成情况，安排新的工作计划和重点工作。
※听取销售部各员工的工作汇报，对困难和问题集体讨论研究，并寻找解决办法。
※对工作中问题的解决及时跟踪改进，工作中的失误找出原因，及时总结纠正。
（5）会议记录和纪要整理：销售内勤（6）会议时间。
每月第一周周五早____点。
（7）会议地点：公司会议室三、会议要求：1、以上会议时间若遇节假日均提前一天召开，因特殊情况会议改期，公司将另行通知。
2、各类会议的参会人员要根据会议议题做好参会准备，并准时参加会议，因个人原因不能参加会议的要向会议主持人请假，未请假或迟到早退者按公司考勤制度双倍经济处罚。
3、各会议汇报人均须在会议召开的前____个工作日下班前，将本人计划和总结递交至会议主持人。
4、各类会议要有专门的会议记录本，并由指定人员认真做好记录和纪要整理，以便会议内容的落实有据可查。
四、附则本制度自文件下发之日起执行，解释权归人事行政部。
董事会议议程范文3篇_写作指导_
董事会议议程范文3篇会议议程就是为使会议顺利召开所做的内容和程序工作，是会议需要遵循程序。
它包括两层含义，一是指会议的议事程序，二是指列入会议的各项议题。
本文是小编为大家整理的董事会议议程范文，仅供参考。
董事会议议程范文篇一：一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件(1)总经理(本年度工作汇报/下年度经营计划)(2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项:会前检视1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数(签到表)4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决 3 、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字(1)企业名称有限责任公司(2)开会时间 20xx年4月10日(3)开会地点海南政法职业学院二教301(4)参加人员：全体董事(5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定任命等为董事长等职位。
即时生效。
上述决议经下列董事签名作实。
(6)签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。
公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
2、关于董事会议流程。
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。
3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。
专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。
二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。
只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。
公司会议体系管理制度
第一章总则第一条为了规范公司会议体系，提高会议效率，确保会议决策的合理性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及各部门召开的各类会议，包括但不限于公司董事会会议、总经理办公会议、部门例会、专项会议等。
第三条公司会议体系管理制度应遵循以下原则：1. 依法依规：会议召开和决策应严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 讲求实效：会议应围绕公司中心工作，注重解决问题，提高决策质量。
3. 公开透明：会议内容、决策过程和结果应公开透明，接受监督。
4. 节约高效：严格控制会议数量，缩短会议时间，提高会议效率。
第二章会议种类及召开程序第四条公司会议种类：1. 公司董事会会议：公司最高决策机构，负责公司重大决策。
2. 总经理办公会议：公司总经理主持，研究公司日常经营管理事项。
3. 部门例会：各部门负责人主持，研究部门内部工作。
4. 专项会议：针对特定事项召开的会议，如项目启动会、培训会等。
第五条会议召开程序：1. 提前筹备：会议召开前，会议组织者应提前做好会议通知、议程、资料准备等工作。
2. 会议通知：会议组织者应提前向参会人员发送会议通知，明确会议时间、地点、议程等内容。
3. 会议记录：会议期间，会议记录员应做好会议记录，记录会议内容、参会人员发言、决策结果等。
4. 决策执行：会议结束后，会议组织者应将会议决议传达给相关部门，确保决策执行。
第三章会议纪律第六条参会人员应遵守以下纪律：1. 按时参加：参会人员应按时参加会议，不得无故缺席。
2. 积极发言：参会人员应积极发言，提出意见和建议。
3. 服从安排：参会人员应服从会议安排，不得随意离开会场。
4. 保密原则：参会人员应保守会议秘密，不得泄露会议内容。
第四章会议监督与考核第七条公司设立会议监督小组，负责对公司会议体系进行监督和考核。
第八条会议监督小组主要职责：1. 检查会议召开是否符合规定程序。
2. 考核会议效率，确保会议时间合理。
3. 监督会议决议执行情况。
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董事会例会会议制度
董事会例会会议制度
董事会是采取会议形式集体决策的机构，必须有规范化的会议制度，按照法定程序运作，如果违反会议制度就会直接影响董事会合法有效地行使职权，也影响董事会决议的效力。
所以董事会必须遵循以下会议制度：
1．会议次数
董事会以会议形式作出决议，必须召开会议才能发挥它的功能，因此要保证召开会议的次数，防止因长期不召开董事会会议而削弱董事会的作用，甚至使董事会虚设。
所以董事会每年至少召开两次会议，因实际需要多开会议不受限制。
2．会议通知
每次召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。
如果属于是董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
3．会议主持人
董事会会议由董事长主持，如果董事长不能主持时，由董事长指定的副董事长主持。
4．会议法定人数
董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。
因为董事会成员人数是有限的，所以以全体董事人数为基数，只有在半数以上的董事出席时会议才能召开，否则出席会议的董事人数太少，而使会议的代表性、权威性大大降低。
5．会议决议
董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，这是对决议程序的严格规定。
必须以全体董事人数为基数，而不是以出席会议的董事人数为基数，这样就有必要的代表性，有利于决议的实施。
6．董事本人出席
董事会是公司的集体决策机构，对公司内部事务进行讨论，董事
之间相互交换意见，因此规定，董事会会议应由董事本人出席。
董事因故不能出席，可以书面委托董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围。
这里表明董事会会议应当由董事本人出席，本人不能出席时，可以委托其他董事代理出席，但不得委托非董事人员代理出席。
7．会议记录
董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。
这就是董事和记录员要对会议记录的真实性负责，不得有虚假的记载。
董事会例会会议制度 [篇2]
为提高公司各项管理工作，确保公司年度生产经营及阶段性目标圆满实现，进一步推动公司又好又快发展，特制订本制度。
一、领导班子例会的形式及参加人员
1、领导班子例会由总经理负责召集和主持。
总经理因特殊原因不能出席时，可委托党委书记或一名副总经理召集和主持。
会议参加人员为：总经理、党委书记、副总经理及党委委员参加。
根据会议议题也可由相关部、室的高级主管列席。
公司班子成员因故不能参加例会，应向总经理或主持会议的负责人请假。
2、如公司遇到突发事件或其他特别工作可召开特别会议。
由总经理主持，并由总经理指名的其它有关人员参加。
二、会议召开的时间
原则上例会每月召开一次，一般安排在每月的上旬，如遇紧急情况可根据总经理的提议随时召开。
三、领导班子例会议事的规则
1、领导班子例会议题由总经理决定，班子成员可在工作分工范围内，提前三个工作日向总经理申请提出会议讨论决定的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。
2、领导班子例会一般应提前一天通知到参加会议的成员。
3、领导班子例会讨论决定问题时实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议。
对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，
总经理有权决定下次再议。
4、参加会议的班子成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。
5、会议的议题及有关材料为公司的核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关规定追究个人责任。
四、领导班子例会的议事内容
领导班子例会的'议事内容为（包括，但不限于）：
1、拟订公司年度经营计划及生产经营其它重大事项。
2、研究实施公司年度生产经营计划、发展规划、新项目开发、财务预算、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。
3、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案等。
4、制订公司干部配备方案。
决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。
5、确定向董事会汇报的重大问题；研究日常、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司内部经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；协调处理涉及与外部交叉业务和上级部门、用户的重要事宜。
6、研究确定建设中的施工进度计划、重大设备招投标意见、重大材料的招投标意见、一般设备和材料的采购方案、数量、价格及供货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。
7、领导班子例会讨论决定的事项，由分管领导按照分
工范围督促落实，在下次会议上或规定时间内通报落实情况。
五、领导班子例会材料的整理与保存
公司综合办负责领导班子例会资料的保管，由专人定期存档。
根据需要会议的纪要经总经理批准后，可下发至班子成员、各部门及与
会议有关的部门或人员。
六、其它
1、领导班子例会决定的事项，由有关部门承办。
公司综合办负责协调、检查和落实。
2、会议议题由与会人员提出或由有关部门提请，综合办汇总后上会研究。
3、提交领导班子例会研究的议题，分管领导应事先召集有关部门进行研究并提出意见，对意见分歧较大的问题，应向会议说明。
4、与会人员因故不能参加会议时要提前告知总经理，并对提请事项陈述自己的观点，并记入会议纪要。
2012年8月
董事会例会会议制度 [篇3]
为了规范化董事会的会议制度，使董事会合法有效地行使职权，发挥董事会决议的效力，董事会必须遵循以下会议制度：
1．会议次数
董事会会议每年至少召开一次会议，因实际需要开多少会议不受限制。
2．会议通知
每次召开董事会会议，应当于会议召开十日前通知全体董事。
如果属于是董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
3．会议主持人
董事会会议由董事长召集并主持，如果董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其它董事召集和主持。
4、会议法定人数
三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。
5．会议决议
对董事会职权中的第2项、第5项、第6项做出决议，须经三分之二以上的董事通过；其余事项的决议，须经二分之一的董事通过。
6．会议记录
董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。
【董事会例会会议制度】。