股东大会决议
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
XXXX股份有限公司
股东大会决议
(仅供参考)
会议时间:200X年XX月XX日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时(或者年度)股东大会
参加会议人员:
1、发起人(或者代理人)、、、。
2、认股人(或者代理人)、、、。(无认股人的,删除该款)
3、列席本次股东大会的新增股东、、。(无新增股东的,删除该款)
(注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次股东大会的举行符合法定要求。)
会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东大会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经和会股东审议,(一致)通过如下决议:
一、同意公司原发起人股东将所持有公司XX%注册资本出资额为万元人民币的股份以万元人民币的价格转让给(新)股东(XXX),并批准了原发起人股东(XXX)和新股东(XXX)之间的股份转让协议;股份转让后,原发起人股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的(新)股东承担。
股份转让后的股东出资情况如下:
1、股东,认购的股份数XXX万股,出资额万元人民币,占注册资本XXX%;
2、股东,认购的股份数XXX万股,出资额万元人民币,占注册资本XXX%;
3、。
二、同意将公司名称由原股份有限公司变更为股份有限公司。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准)。
五、同意公司董事、监事的任免决定:
1、免职情况
(1)同意免去(XXX)的董事职务;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(2)同意免去(XXX)的监事职务;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(3)………………
2、任职情况
(1)同意选举(XXX)为新董事;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(2)同意选举(XXX)为新监事;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(3)………………
3、董事会、监事会组成人员
(1)同意由原董事、、和新董事、组成公司新一届董事会。
(2)同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。
六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币;公司股份总数:万股,每股金额:元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资万元人民币,为万股;原股东B 增加(减少)出资万元人民币,为万股;新股东C 出资万元人民币,为万股。本次增加(减少)注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下:
1、股东,认购的股份数XXX万股,出资额万元人民币,占注册资本 %;
2、股东,认购的股份数XXX万股,出资额万元人民币,占注册资本 %;
3、………………………。
七、同意公司实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。
八、同意公司类型由变更为。
九、同意公司发起人(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。
十、同意公司营业期限延长至年月日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由、、、组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十二、同意设立(或撤销)分公司;或者分公司的名称变更为分公司。
十三、其它需要决议的事项请逐项列明:。
十四、同意就上述变更(备案)事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
全体发起人或者董事签字、盖章:
(自然人的签字、非自然人的盖章)
会议主持人:×××(签字)
出席会议人员:×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字) 记录人:×××(签字)
XXXX股份有限公司(盖章)
200X年XX月XX日
注意事项:
1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。上述股东大会决议的变更事项,正式行文时,请根据实际情况选择相应的内容。
2.股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用
私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不和正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。
5.若变更股东,可将股东变更前后的股东大会决议合并而写,新、旧股东都要在本股东大会决议上签字、盖章,以减少文件份数;企业亦可根据需要,将变更前后的股东大会决议分开写。
6.召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
7.股东大会选举董事、监事,可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。
8.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股东认缴新增资本的出资30日内,变更股东为股东发生变动30日内,减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。
9.凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
10.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。
XXXX股份有限公司董事会决议
(仅供参考)
会议时间:200X年XX月XX日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时(或者第XX届XX次)董事会会议
出席会议人员:、、。(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:
一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监