制度编制修订规范
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
制度编制规范
一、制度文件结构
制度文件分为三个层次,即管理规定(包括管理制度及管理办法)、工作流程(包括工作指引)和标准表单。
1、管理规定是公司运作过程中第一层次文件,规定了公司业务管理的基本原则、管理政策、管理权责、控制内容及相关的工作流程和标准表单。
2、工作流程是公司运作过程中第二层次文件,是对工作过程制定的规范与程序。投资公司各项工作流程采用跨部门的流程图的方式进行编制,表达工作步骤、责任以及执行工作步骤所需涉及的其它工作流程及标准表单。
3、标准表单是公司运作过程中第三层次文件,用于登记、签署和传递特定信息,并以特定格式规定了所填写的内容。
二、制度文件编码规则
为便于文件识别和使用,管理部对所有制度文件统一进行编码。
1、制度类别编号:
综合管理类制度用“GL”表示,包括行政、人力、法律类;
财务管理类制度用“CW”表示;
业务管理类中开发管理制度用“KF”表示;
业务管理类中设计管理制度用“SJ”表示;
业务管理类中工程管理制度用“GC”表示;
业务管理类中成本管理制度用“CB”表示;
业务管理类中物业管理制度用“WY”表示;
营销管理类制度用“YX”表示。
2、文件类型:
管理规定用“GD”表示;
工作流程(含指引)用“LC”表示;
标准表单用“BD”表示。
例:“GL-GD01-2006”—表示投资公司综合管理类第一项管理规定(2006年制定)。
三、制度文件内容格式要求
1、管理规定在表达形式上按以下部分展开:
总则——说明本项制度制订的目的、依据、基本原则和总体要求、适用范围;
机构与职责——说明本项制度中各相关机构的设置,职责分工;
正文——说明投资公司对该项工作的具体要求;
附则——说明该制度的解释部门,生效日期;
支持性文件——列出落实该项管理工作的工作流程及标准表单;
相关文件——列出该管理工作的相关管理制度。
以上各部分可根据实际情况增增减。
2、工作流程统一以跨职能流程图的方式表达,对流程图基本画法明确如下:
表示工作流程中的一个步骤/动作
表示过程中的判断步骤,其引出线至少有2条
流程线,表达步骤间的前后关系
表示该步骤/动作的内容为计划/报告的编制
表示各流程之间的关系
流程结束点
3、流程图中的每一个步骤框图应尽可能填入“执行动作”,流程图的方向用箭头表示,反映“执行动作”的时间或逻辑关系。
4、在执行某个过程步骤时,需要使用其它工作指引,以及形成标准表单形式的记录
时,均应在流程图中该步骤的旁边写出相关文件、标准表单的编号。
5、工作指引一般采用文字表达形式,其内容应按具体规定完成某项工作的操作方法、技巧,或特定的工作职责划分。
四、制度文件排版规则
1、管理规定各章节编号:
╳ . ╳
某一节的自然序号(01-99)
所在章的自然序号(01-99)
2、字体
标题:二号黑体加粗
章节号:小四号宋体加粗
正文:小四号宋体
表格:五号宋体
流程图:根据页面配置