金融借款合同纠纷案件证据目录制作指引
江苏高院：《金融借款合同纠纷案件要素式审判工作指引》（附流程示意图、要素表、笔录和裁判文书模板）
江苏高院：《金融借款合同纠纷案件要素式审判工作指引》（附流程示意图、要素表、笔录和裁判文书模板）来源：江苏高院江苏省高级人民法院关于印发《金融借款合同纠纷案件要素式审判工作指引》的通知苏高法电[2018]22号各市中级人民法院、各基层人民法院：为更好满足金融民商事纠纷案件当事人司法效率需求，更加合理分配司法审判资源，决定在金融借款合同纠纷领域实施以要素式庭审和要素式裁判文书为核心的审判方法改革，现将相关工作指引予以印发，供参考使用。
请各市中级法院金融审判业务部门加强跟踪指导，及时反馈工作进展情况，针对出现的新情况新问题，加强调研分析，总结经验做法，及时报告省法院民二庭。
特此通知。
江苏省高级人民法院2018年1月8日江苏省高级人民法院金融借款合同纠纷案件要素式审判工作指引为贯彻落实江苏省高级人民法院《关于深入推进矛盾纠纷多元化解和案件繁简分流的实施意见（试行）》，提升金融民商事纠纷案件审判质效，更好服务金融持续健康发展，决定对金融借款合同纠纷简单案件实行要素式审判方法改革，结合我省法院审判工作实际，制定本指引。
第一条要素式审判方法，主要是对固定案情的基本事实要素进行提炼，就各要素是否存在争议进行归纳，并围绕争议要素进行庭审及制作裁判文书，简化审理流程，提高审判效率，实现简案快审。
第二条基层人民法院依法适用简易程序审理的金融借款合同纠纷案件，主要采用要素式审判方法进行审理。
第三条根据金融借款合同纠纷案件的特点确定事实要素。
在立案阶段，指导原告填写案件要素表（见附件二），并移交审判业务庭。
第四条庭前送达阶段，在向被告送达起诉状副本及应诉材料时，一并送达案件要素表副本，告知被告针对原告提交的案件要素表内容进行答辩，表明承认或否认的意见，对于否认的部分，写明所依据的事实和证据。
第五条当事人可以协商放弃或缩短举证期限、答辩期间。
双方当事人均表示不需要举证期限、答辩期间的，可以立即开庭审理或者确定开庭时间。
第六条法院在开庭审理时应当围绕事实要素推进庭审，通过审查当事人填写的要素表，归纳无争议事实和争议焦点，梳理证据，确定庭审调查的重点（见附件三）。
起诉状及证据目录样本
起诉状及证据目录样本【案件名称】：张某与李某借款纠纷案【起诉人】：张某【被告人】：李某【案由】：借款纠纷【案件背景】：张某与李某之间存在一笔借款合同，合同约定李某应在2020年1月1日之前归还张某100,000元。
然而，截至目前，李某未履行还款义务，给张某造成了经济损失和精神困扰。
鉴于此，张某决定向法院提起诉讼，要求李某履行还款义务，并赔偿相应的损失。
【起诉状内容】：一、起诉人基本情况1. 张某，男，身份证号码：XXXXXXXXXXXXX，住址：XXXXX街道XX号，联系电话：XXXXXXXXX。
二、被告人基本情况1. 李某，男，身份证号码：XXXXXXXXXXXXX，住址：XXXXX街道XX号，联系电话：XXXXXXXXX。
三、案件事实与理由1. 张某与李某签订了一份借款合同，约定李某应在2020年1月1日之前归还张某100,000元。
2. 根据合同约定，李某应按期履行还款义务，但至今未归还任何款项。
3. 李某的不履行还款义务已经给张某造成了经济损失和精神困扰。
4. 张某多次催促李某履行还款义务，但李某置若罔闻，故无奈之下，张某决定向法院提起诉讼。
四、诉讼请求1. 判决李某立即归还张某100,000元本金。
2. 判决李某支付由于迟延还款造成的利息损失，按照合同约定计算。
3. 判决李某支付张某的诉讼费用和律师费用。
五、证据目录1. 借款合同正本及复印件（附件1）。
2. 收据及银行转账凭证（附件2）。
3. 张某与李某的通信记录（附件3）。
4. 相关证人证言（附件4）。
5. 其他相关证据（附件5）。
【附件1：借款合同正本及复印件】（在此附上借款合同的正本及复印件，详细记录借款金额、还款期限、利率等相关内容）【附件2：收据及银行转账凭证】（在此附上收据及银行转账凭证，证明张某已向李某提供借款，并记录了具体的金额及日期）【附件3：张某与李某的通信记录】（在此附上张某与李某之间的通信记录，包括短信、邮件等，证明张某多次催促李某履行还款义务）【附件4：相关证人证言】（在此附上相关证人的证言，证明借款事实及李某未履行还款义务的情况）【附件5：其他相关证据】（在此附上其他与本案相关的证据，如借款用途证明、担保物证明等）【法律依据】：根据《中华人民共和国合同法》第二百三十八条、第二百三十九条的规定，借款合同是一种法律行为，当事人应当按照合同约定履行各自的权利和义务。
信用借贷案件证据目录清单
信用借贷案件证据目录清单
本文档包含了信用借贷案件中可能需要收集和整理的各类证据的目录清单。
以下是相关证据的分类和详细列表：
1. 借贷协议相关证据
- 借款合同：合同副本、签署日期、各方签字。
- 借款通知书：通知书副本、发送日期、接收确认。
- 还款计划表：计划表副本、还款日期、还款金额。
2. 借款人证据
- 身份证明：借款人的身份证副本。
- 个人收入证明：工资单、银行对账单、税单等。
- 资产证明：房产证、车辆证书、存款证明、投资证明等。
- 借款人声明：对借款目的、还款能力等的陈述。
3. 出借人证据
- 出借人身份证明：身份证副本。
- 出借人收据：对借款金额的收据副本。
- 出借人声明：对借款目的、风险提示等的陈述。
4. 还款证据
- 还款记录：银行转账记录、还款凭证副本。
- 借款人财务状况证明：工资单、银行对账单、税单等。
5. 通信和通知证据
- 电子邮件：相关邮件副本。
- 短信记录：相关短信副本。
- 电话通话记录：通话记录副本。
6. 其他相关证据
- 证人证言：目击者证言或书面陈述。
- 专业鉴定：涉及价值评估、违约程度等的专业鉴定报告。
注意：以上仅为一般信用借贷案件可能涉及的证据目录清单，具体情况可能会有所不同。
在实际操作中，应注意依据案件需要收集和整理相关证据，并保持证据的真实性和合法性。
以上就是信用借贷案件证据目录清单的内容，请参考。
借款合同纠纷证据清单模板
借款合同纠纷证据清单模板一、基本信息1. 借款合同双方当事人的基本信息（包括身份证明、联系方式等）。
2. 借款合同的签订时间、地点。
二、借款合同文本1. 借款合同原件。
2. 合同条款摘要，包括但不限于借款金额、利息、还款期限、违约责任等。
三、借款交付证据1. 银行转账记录或汇款凭证。
2. 现金交付的收据或双方确认书。
3. 其他交付方式的相关证明文件。
四、还款记录1. 还款银行转账记录或汇款凭证。
2. 现金还款的收据或双方确认书。
3. 还款计划书或还款协议。
五、利息支付证据1. 利息支付的银行转账记录或汇款凭证。
2. 利息支付的收据或双方确认书。
六、违约情况记录1. 违约通知函件或邮件。
2. 违约记录的书面证明。
3. 相关违约情况的证人证言。
七、协商解决记录1. 双方协商的书面记录或会议纪要。
2. 协商解决的协议书或和解书。
八、诉讼或仲裁相关文件1. 诉讼或仲裁的申请书。
2. 法院或仲裁机构的受理通知书。
3. 法院判决书或仲裁裁决书。
九、其他相关证据1. 双方往来的电子邮件、短信、微信等通讯记录。
2. 相关财务报表、审计报告等财务证明文件。
3. 其他可能影响借款合同纠纷判决的证据。
十、证据清单说明1. 证据清单应详细列明每项证据的名称、来源、证明目的及与案件的关联性。
2. 证据清单应由当事人或其代理人签字确认，并注明日期。
请注意，本模板仅供参考，具体案件应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在实际使用前，建议咨询专业律师。
借款合同的证据目录
借款合同的证据目录借款合同的证据目录一、双方的基本信息甲方（出借人）：乙方（借款人）：姓名/名称：姓名/名称：地址：地址：证件号码/营业执照号码：证件号码/营业执照号码：联系电话：联系电话：二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1.甲方身份：出借人；乙方身份：借款人。
2.甲方权利：根据本合同约定向乙方提供借款，并在约定的期限内收取借款利息；有权要求乙方按时履行还款义务；有权对乙方的不良信用记录进行备案。
3.乙方权利：按照本合同约定取得借款；有权在还款期限内进行还款；有权要求甲方按时履行提供借款的义务。
4.甲方义务：按照本合同约定向乙方提供借款，并在约定的期限内收取借款利息；确保提供的资金来源合法、合规；对乙方提供的信息进行核实和调查，确保乙方的信用状况符合本合同的要求。
5.乙方义务：按照本合同约定按期足额还款，并支付相应的利息和费用；不得将借款用于违法活动；确保提供的个人信息真实、准确、完整。
6.履行方式：甲、乙双方应通过合法、有效的方式履行本合同约定的借款和还款义务。
7.期限：本合同借款期限为&，自&起至&止。
8.违约责任：任何一方违反本合同的约定，导致合同不能履行的，对方可要求违约方承担相应的违约责任。
三、需遵守中国的相关法律法规本合同的制定、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国的相关法律法规，并以中国法律为依据。
四、明确各方的权力和义务本合同所列的权利和义务是甲方与乙方之间的协议，双方应严格按照本合同约定履行，并对协议的内容和履行方式自觉遵守。
五、明确法律效力和可执行性本合同是双方真实意愿的表达，具有法律效力。
一旦一方违约，另一方有权利向法院申请强制执行，届时对方应积极配合执行。
六、其他本合同未约定的相关事宜由双方另行协商解决。
借款合同纠纷案件证据目录
借款合同纠纷案件证据目录以下是一份借款合同纠纷案件证据目录的样本：
一、双方的基本信息出借人：[姓名]，[性别]，[身份证号码]，[联系方式]借款人：[姓名]，[性别]，[身份证号码]，[联系方式]
二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任
1、出借人身份：个人/法人/其他
2、出借人权利：借款利息/借款本金/合同约定的其他权利
3、出借人义务：提供借款/保证借款安全/履行合同约定的其他义务
4、借款人身份：个人/法人/其他
5、借款人权利：使用借款/按期还款/合同约定的其他权利
6、借款人义务：履行还款义务/履行合同约定的其他义务
7、履行方式：[一次性还款/分期还款等]
8、期限：[借款期限]
9、违约责任：逾期还款利息/违约金/提前还款费用/法律责任等
三、需遵守中国的相关法律法规1、《合同法》2、《借款合同》3、相关法律法规
四、明确各方的权力和义务1、出借人有权收取借款利息
2、借款人有义务按期还款
3、借款人有权使用借款
4、出借人有义务保证借款安全
5、借款人有义务履行还款义务
6、出借人有权追偿逾期还款的利息和违约金
7、借款人有义务承担逾期还款的利息和违约金
五、明确法律效力和可执行性1、合同无效的情形2、争议解决方式3、法院审理的约定
六、其他1、合同的签订、变更和解释2、合同附件3、合同效力和履行地点
以上是一份借款合同纠纷案件证据目录的样本，实际情况可能会根据具体案件有所调整。
作为律师，需要根据客户实际需求和法律要求制定合适的证据目录，确保证据准确全面，符合法律法规。
证据目录及描述(适用于各类案件)
证据目录及描述(适用于各类案件)1. 介绍本文档旨在提供一个通用的证据目录及描述模板，适用于各类案件。
一个清晰而完整的证据目录及描述能够帮助律师和法官更好地理解案件事实，并加强案件的论证和辩护。
2. 证据目录要求根据案件的具体情况，一个较完整的证据目录应当包括以下要素：- 证据编号：每个证据都应有一个独立的编号，以便于标识和引用。
- 证据名称：对于每个证据，准确地描述其名称和内容，以便于明确证据的主题。
- 证据来源：指明该证据的来源，例如文件、证人陈述、物品等。
- 证据性质：对于每个证据，说明其是直接证据还是间接证据，或者是正面证据、反面证据、关联证据等。
- 证据关联性：对于每个证据，说明其与案件事实之间的关联性，以及在案件中的重要性和作用。
3. 证据描述要求为了更好地说明证据的内容和重要性，对于每个证据，应当提供以下描述：- 证据背景：简要介绍该证据的生成过程、获取方式以及涉及的人物或机构。
- 证据内容：对于每个证据，具体描述其包含的内容，涉及的事实、事件或信息。
- 证据关联性：说明该证据与案件事实和关键问题之间的关联性和重要性。
- 证据可信度：评估该证据的可信度，包括证据的真实性、完整性和合法性。
4. 案例应用针对不同的案件类型，可以根据具体情况进行适应和调整。
以下是一些常见案件类型的证据目录及描述示例：4.1 刑事案件- 证据编号：C001- 证据名称：通话记录- 证据来源：手机通信运营商提供的记录- 证据性质：直接证据- 证据关联性：该通话记录能够证明被告与受害人在案发时间内进行过通话。
4.2 民事案件- 证据编号：C002- 证据名称：银行对账单- 证据来源：银行提供的账单副本- 证据性质：正面证据- 证据关联性：该对账单能够证明被告在案发时间内向原告转账并支付债务。
5. 总结一个清晰且完整的证据目录及描述能够帮助法律团队更好地理解案件，提高案件的证明力和论证能力。
本文档提供了一个通用的模板，供各类案件使用，具体根据案件需要进行调整和扩展。
0陕西高院：金融借款合同纠纷证据规范指引
陕西高院：金融借款合同纠纷证据规范指引金融借款合同，是指以银行金融机构为出借人，以自然人、其他企业或者组织为借款人所订立的借款合同。
金融借款合同纠纷是以金融借款合同为基础，结合保证合同、抵押合同等从合同的一系列法律关系产生的纠纷。
一、当事人主体资格金融借款合同纠纷中，常遇到为了减少执行程序中对于担保财产处置的障碍，将抵押和质押财产的共有权人（一般是合同相对人的配偶）一并作为被告的情形。
对于此种情形，应当注意不要突破合同相对性和物权公示效力，以担保财产（特别是抵押财产）登记的产权人作为担保物权行使对象，将其作为被告起诉；不宜将夫妻共同债务的认定以及夫妻共同财产范围的认定等纠纷纳入金融借款合同纠纷案由项下审查处理。
二、借款合同关系以及从属的担保合同关系虽然各个金融机构草拟合同的名称不同，就现存的金融借款合同纠纷中，主要有以下几种法律关系组合：1、仅借款合同关系。
如《个人借款合同》或《个人消费普通借款合同》；2、以借款合同关系为基础，结合抵押合同。
如《个人信用额度贷款合同》或《个人住房（商业用房）借款合同》；3、以借款合同关系为基础，结合多份保证合同。
如《联保体授信合同》结合《借款支用申请书》或《联合保证合同》结合《流动资金贷款合同》；4、以借款合同关系为基础，结合担保合同、最高额授信合同、最高额抵押合同等法律关系。
如《个人授信协议》《个人授信最高额质押合同》结合《个人贷款随借随还协议书》或《综合授信合同》《最高额担保合同》结合《借款支用申请书》；5、其他基于借款合同形成的多项法律关系模式。
如《最高额银行承兑汇票承兑协议》《最高额银行承兑汇票保证合同》结合《个人担保声明书》或《银行承兑协议》《动产质押与监管协议》结合《最高额保证协议》。
针对上述各种借款合同关系及从属担保合同关系，人民法院对相应的证据予以审查，一般包括：1、借款合同、协议；2、抵押合同、抵押物权属证明、抵押登记情况的证据；3、保证合同或者保函；4、质押合同、质押动产或者质押权利凭证交付的证据，依法应进行出质登记的，还应提交出质登记证据。
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证据目录
提交人：XXXX银行股份有限公司
证据一：流动资金借款合同
证明内容：XXXX年XX月XX日，XXXX银行股份有限公司与XXXX有限公司签订《流动资金借款合同》，主要约定：XXXX银行股份有限公司向XXXX有限公司提供贷款本金XXXX万元。
贷款期限为XX个月，贷款利率为XX%/年，罚息利率为贷款利率上浮50%，每季度末月第20日结息，结息日次日付息。
证据二：保证合同
证明内容：XXXX年XX月XX日，XXXX银行股份有限公司与XXX签订保证合同，XXX为XXXX有限公司在借款合同项下的全部债务提供连带责任保证。
保证范围包括贷款本金XXXX万元，利息（包括罚息和复利）、违约金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。
保证期间为主合同项下债务履行期间届满之日起两年。
证据三：抵押合同
证明内容：XXXX年XX月XX日，XXXX银行股份有限公司与XXXX有限责任公司签订抵押合同，XXXX有限责任公司以其名下位于XX省XX 市XX区XXXX路XXXX号的房屋及其附属土地使用权（不动产权证号为XX（20XX）XXX不动产权第XXXXXX号）为XXXX有限公司在借款合
同项下的全部债务提供抵押担保。
担保范围包括但不限于XXXX有限公司在借款合同项下应当支付的本金、利息（包括罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。
证据四：不动产权证及不动产登记证明
证明内容：XXXX有限责任公司在前述抵押合同项下用于提供抵押担保的房屋及其土地使用权已经办理不动产抵押登记（不动产抵押登记证号为XX（20XX）XXX不动产证明第XXXXXX号），上述房屋及土地使用权的抵押权已经有效设立，XXXX银行股份有限公司是上述房屋及土地使用权的抵押权人。
证据五：股权质押合同
证明内容：XXXX年XX月XX日，XXXX银行股份有限公司与XXX签订股权质押合同，XXX以其所持XXXX有限公司XX%股权（对应注册资本XXXX万元）为XXXX有限公司在借款合同项下的全部债务提供质押担保。
担保范围包括但不限于借款人XXXX有限公司在借款合同项下应向XXXX银行股份有限公司支付的本金、利息（包括罚息和复利）、违约金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。
证据六：股权出质设立登记通知书
证明内容：XXX在前述股权质押合同项下用于提供质押担保的股权已经在工商行政主管部门办理股权出质设立登记（质权登记编号为XXXXXXXXXXX，股权质权已经有效设立，XXXX银行股份有限公司是上述股权的质权人。
证据七：借款借据及电汇凭证
证明内容：XXXX银行股份有限公司已经按照借款合同约定于XXXX年XX月XX日向XXXX有限公司支付贷款本金XXXX万元，履行了借款合同项下向XXXX有限公司发放贷款本金XXXX万元的义务。
证据八：还款通知书（还款银行流水）
证明内容：截至XXXX年XX月XX日，XXXX有限公司只向XXXX银行股份有限公司偿还了借款本金XXXX万元，利息XXXXX元，剩余贷款本金XXXX元及XXXX年XX月XX日之后的利息、罚息和复利均未向XXXX银行股份有限公司偿还。
证据九：民事委托代理合同、律师费发票及转款凭证
证明内容：为实现本案债权，XXXX银行股份有限公司与XXXX律师事务所签订委托代理合同并支付律师费XXXX万元。