材料采购管理办法(初稿)

一、总则

1目的

为规范公司工程材料、设备类采购工作，提高投资效益，确保所购甲供、甲指乙供及乙供材料、设备符合项目工程要求，根据国家现行法律、法规并结合公司实际，制定本办法。

2适用范围

本办法适用于本办法适用于公司新建、改建和扩建的所有工程项目的设备和材料采购的招投标采购活动。

3术语和定义

3.1 甲供材料:甲方与供货商签订供货（供货及安装）合同，并由甲方直接向供货商采购

的材料；

3.2 甲指乙供:指由公司指定材料和设备的供应商、品牌、规格、价格、技术参数等，由

施工单位负责与供货商签订合同，支付货款，采购材料及安装；

3.3 乙供材料: 是指甲方对乙方购买的材料、设备进行范围界定以及对品牌、价格等进行

确认的过程工作；

3.4 建设单位：甲方，施工单位：乙方。

4甲供、甲指乙供及乙供材料确认原则

4.1 项目工程启动前期针对工程具体情况，明确甲供材料、甲指乙供材料、乙供材料的详

细范围；

4.2 一般情况下，甲指乙供及乙供材料由项目工程部与招标采购部共同报总经理定样确认

即可，部分材料需设计参与定样确认。

5职责

5.1 招标采购部是甲供、甲指乙供、乙供材料和设备采购的主管部门，负责采购及认价全

过程的操作；

5.2 招投标小组对采购全过程进行监控；

5.3 设计、成本预算部、项目工程部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

5.3.1 设计、项目工程部和招标采购部负责材料、设备选型；

5.3.2 预算部负责造价成本核算，并协同招标采购部对价格审核。

5.3.3 财务部负责资金筹措。

二、甲供材料管理流程

1目的

为规范公司甲供材料管理工作，提高工作质量和办事效率，保证采购人员正确、高效地实施管理与服务，完善监督机制，兼顾质量和成本，提高材料、设备质量，减少采购成本，结合公司的实际情况，特制定本流程。

2甲供材料采购计划

2.1 项目开工前，项目工程部应根据工程开发计划编制《材料/设备需求计划总表》，提交

招标采购部，由招标采购部制定项目的材料、设备采购计划。

2.2 在建项目应在每年年初招标采购部随工程年度计划编制完成下一年的采购计划，包括

材料设备名称、规格、性能参数、数量、拟招标起止日期、计划进场时间等。

2.3 实施中的工程项目的甲供材料的进场计划由工程部根据与施工单位确认的施工进度

计划提报：

2.3.1 一般材料提前30天提交；设备提前60天提交；

2.3.2 需定制的材料设备、重大或集中采购的项目需适当提前。

3甲供材料执行程序

3.1 施工单位依据施工合同、招标文件、工程量清单、施工图纸要求等，对需要的甲供材

提出书面申请；

3.2 施工单位在规定时间内按要求填写《材料/设备申请单》→工程部（审核规格型号是

否与图纸相符）→成本预算部（对申报数量、技术参数、规格型号等是否符合要求审核）→招标采购部；

3.3 招标采购部按照《材料/设备申请单》内容和金额确定采取招标方式或询价采购；已

有合作协议的，业务经办人填写《材料/设备订货单》直接订货；需进行招标的，按公司招标采购流程执行；

3.4 实施询价采购的，招标采购部通过询价方式将最终确定的价格填入《材料/设备采购

审批表》，并附《材料/设备询价单》及《材料/设备采购汇总分析表》，报招标采购部分管领导及公司总经理审批。

3.5 《材料/设备申请单》包括内容：

3.5.1 工程名称，使用部位、申请单编号；

3.5.2 施工单位、项目工程部主管工程师及负责人审核签字，成本预算部、招标采购部负

责人、招标采购分管领导及公司总经理审核签字；

3.5.3 材料设备的名称、规格型号、数量等；

3.5.4申请时间、要求到货时间。

3．6 《材料/设备采购审批表》应包含以下内容：

3.6.1 审批表编号；

3.6.2 材料设备名称、规格型号、单位、数量、单价、合计等；

3.6.3 招标采购部负责人、招标采购分管领导、公司总经理审核签字。

4甲供材料采购工作的组织实施

按公司《招标采购管理流程》（WQTZ-ZB-CG01）文件组织实施采购。

5封样核准程序

5.1 招标采购部在询价、谈判过程中，签订《**材料/设备采购合同》之前，要求供应商

提供签字盖章、封存的样品，作为投标、报价的实物依据；

5.2 项目工程部对样品的质量、规格、外观、颜色等进行确认，选定符合要求的厂家、品

牌。招标采购部根据项目工程部确定结果签字封存样品，一样一封，保证封样单牢固。

样品封存两份，并填写《材料设备封样清单》项目工程部和招标采购部各保存一份；

5.3 封存的样品作为现场收货的依据，发生质量争议时，以封存样品质量为准。

6审批时限

6.1 《材料/设备申请单》及《材料/设备审批表》审批传递过程中各相关部门的审核时限

要求如下：

6.1.1 成本预算部、项目工程部及招标采购部的审核时间各为0.5个工作日；

6.1.2公司总经理的审批时限为1个工作日。

6.2 招标采购部文员负责审批件的内部审批传递。《材料/设备审批表》原件一式三份，财

务部、招标采购部各一份。

7甲供材料的监管及验收

7.1 成本预算部在审核施工单位上报的甲供材料数量时，如发现施工单位用量计划超出预

算，向项目工程部提出超量供应预警。工程进度款、结算款申报时，成本预算部负责依据合同扣除甲供材料款；

7.2 项目工程部负责甲供材料的接收和验收工作。招标采购部应提前1-2天通知工程部材

料进场时间，项目工程部组织招标采购部、施工单位、供货商进行联合验收，验收人