江西铜业：第五届董事会第十三次会议决议公告
恒邦股份：关于2020年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2020-018山东恒邦冶炼股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：一、关联交易基本情况1.关联交易概述公司预计2020年度发生日常关联交易的关联方包括：江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”）、江西铜业铅锌金属有限公司（以下简称“江铜铅锌”）、江西铜业香港有限公司（以下简称“江铜香港”）、金瑞期货股份有限公司（以下简称“金瑞期货”）、深圳前海科珀实业有限公司（以下简称“科珀实业”）、浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司（以下简称“和鼎铜业”）、江西铜业集团(东乡)铸造有限公司（以下简称“东乡铸造”）、成都江铜金号有限公司（以下简称“成都金号”）、江西江铜贵金属有限公司（以下简称“江铜贵金属”）、四川江铜稀土有限责任公司（以下简称“江铜稀土”）、江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司（以下简称“江铜冶金化工”）、江铜国际新加坡有限公司（以下简称“江铜新加坡”）、江铜铅锌国际新加坡有限公司（以下简称“铅锌国际”）、上海江铜铅锌国际贸易有限公司（以下简称“上海江铜”）、江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司（以下简称“江铜国投”）。
公司2020年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过541,210.00万元，2019年7月-12月关联交易实际发生金额为114,669.27万元。
2.预计关联交易类别和金额单位：万元2020年度2019年7月-12月关联方交易内容金额实际发生额占同类业务比例（％）江西铜业铜精矿贸易等38,410.00 5,962.50 0.21%销售锌精矿等3,600.00 1,160.65 0.04% 江铜铅锌购冰铜等4,500.00 2,952.65 0.10% 江铜香港购买精矿粉等180,000.00 97,348.03 3.24%金瑞期货手续费100.00 24.18 0.00%科珀实业代理费50.00 77.32 0.00%和鼎铜业销售铜精矿等1,900.00 917.54 0.03%东乡铸造购低铬球等50.00 19.60 0.00%销售白银等66,000.00 3,788.73 0.13% 成都金号购买合质金等50,000.00销售白银等66,000.00江铜贵金属购买合质金等50,000.00江铜稀土氧化镧等800.00江铜冶金化工采购设备等800.00 336.22 0.01%江铜新加坡购买矿粉等5,000.00 2,081.85 0.07%铅锌国际购买矿粉等2,000.00上海江铜购买矿粉等2,000.00江铜国投购买粗铜阳极板等70,000.00合计541,210.00 114,669.27本次日常关联交易预计的金额合计为541,210.00万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，上述事项超过董事会审议权限，尚需提交股东大会审议。
湖南黄金：第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2019-41
湖南黄金股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2019年10月24日在长沙召开。
本次会议的通知已于2019年10月14日通过电子邮件方式发送给所有监事。
会议应到监事3人，实到监事2人，监事刘金莲女士因出差委托监事黄才华先生出席并代为表决，公司部分高管列席会议。
本次会议由监事会主席黄才华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监事会
2019年10月24日。
改革创新积极进取保持江西铜业集团公司持续发展
改革创新积极进取保持江西铜业集团公司持续发展
何昌明
【期刊名称】《铜业工程》
【年(卷),期】2004(000)001
【摘要】@@ [编者按]江西铜业集团公司于2004年1月6日在贵溪召开一届二次职工代表大会.本刊现将何昌明总经理的工作报告(摘要)刊发如下.
【总页数】5页(P1-5)
【作者】何昌明
【作者单位】江西铜业集团公司总经理
【正文语种】中文
【中图分类】F2
【相关文献】
1.关于核准豁免江西铜业集团公司要约收购江西铜业股份有限公司股份义务的批复[J], ;
2.关于核准豁免江西铜业集团公司要约收购江西铜业股份有限公司股份义务的批复[J], ;
3.调整结构强主业改革创新增活力大力推进集团公司全面协调可持续发展——中国航天科工集团公司2010年工作报告摘要 [J],
4.江西铜业集团公司江西铜业股份有限公司 [J],
5.改革创新转型升级努力探求充满生机和活力的可持续发展之路--山东钢铁集团有限公司董事长、党委书记侯军在集团公司暨山钢股份2016年度工作会议上的讲话(摘要) [J],
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江西省发展和改革委员会关于同意江西铜业股份有限公司投资哈萨克斯坦建设巴库塔钨矿项目备案的通知
江西省发展和改革委员会关于同意江西铜业股份有限公司投资哈萨克斯坦建设巴库塔钨矿项目备案的通知
文章属性
•【制定机关】江西省发展和改革委员会
•【公布日期】2020.05.13
•【字号】赣发改外资〔2020〕422号
•【施行日期】2020.05.13
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】信托与投资,矿产资源
正文
江西省发展和改革委员会关于同意江西铜业股份有限公司投资哈萨克斯坦建设巴库塔钨矿项目备案的通知
赣发改外资〔2020〕422号江西铜业股份有限公司：
报来《关于江西铜业股份有限公司通过江西铜业（香港）投资有限公司开发建设哈萨克斯坦巴库塔钨矿项目申请备案的请示》（江铜股份司战投字[2020]169号）收悉。
根据《江西省企业境外投资管理办法》（赣发改外资[2018]565号），对江西铜业股份有限公司投资哈萨克斯坦建设巴库塔钨矿项目（具体情况见背页）予以备案。
本通知书有效期2年。
项目实施过程中，按规定需要履行变更、延期等手续的，请及时向我委提出；发生重大不利情况的，请按规定向我委提交重大不利情况报告表；不得违反我国法律法规，不得威胁或损害我国国家利益和国家安全。
请在项目完成之日起20个工作日内提交项目完成情况报告表。
如对本通知书持有异议，可以在收到本通知书之日起60日内向我委申请行政复议，或者在6个月内向人民法院提起行政诉讼。
2020年5月13日。
中国证券监督管理委员会关于核准豁免江西铜业集团公司要约收购江西铜业股份有限公司股份义务的批复
中国证券监督管理委员会关于核准豁免江西铜业集团公司要约收购江西铜业股份有限公司股份义务的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2010.11.12
•【文号】证监许可[2010]1608号
•【施行日期】2010.11.12
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会关于核准豁免江西铜业集团公司要约收购江西铜业股份有限公司股份义务的批复
（证监许可〔2010〕1608号）
江西铜业集团公司：
你公司报送的《江西铜业集团公司关于以简易程序豁免要约收购江西铜业股份有限公司股份的请示》及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》（证监会令第56号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准豁免你公司因通过香港联合交易所有限公司的证券交易而增持江西铜业股份有限公司60，405，000股股份，导致合计持有该公司1，342，479，893股股份，约占该公司总股本的44.41%而应履行的要约收购义务。
二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、你公司应当会同江西铜业股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
二○一○年十一月十二日。
600362江西铜业股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
股票代码：600362 股票简称：江西铜业编号：临2020-040 债券代码：143304 债券简称：17江铜01
江西铜业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议，于2020年10月30日以书面传签方式进行。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
本公司5名监事参与了会议，会议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。
会议审议了以下决议：
一、审议通过了公司按照中国会计准则及会计制度编制的未经审计的二零二零年第三季度报告
表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2020年前三季度计提资产减值准备的议案》。
表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权
本公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值准备，符合本公司实际情况，决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
监事会
2020年10月31日
1。
金属材料领域：2023年江西铜业企业发展战略及经营计划
金属材料领域：2023年江西铜业企业发展战略及经营计划1. 概述本文档旨在介绍2023年江西铜业企业的发展战略及经营计划。
江西铜业企业是一家在金属材料领域运营的公司。
通过制定明确的战略目标和经营计划，该公司将努力实现持续增长和业务发展。
2. 2023年发展战略2.1 市场扩张江西铜业企业计划通过进一步扩大市场份额来实现增长。
该公司将加强市场调研和分析，积极寻找新的客户群体和市场机会。
同时，加强与现有客户的合作关系，提供更多高质量的金属材料产品。
2.2 技术创新为了保持竞争优势，江西铜业企业将继续进行技术创新。
该公司将投资于研发和技术改进，推出更多创新产品和解决方案，以满足客户的不断变化的需求。
通过不断提升产品质量和技术水平，该公司将巩固其在金属材料领域的领导地位。
2.3 持续优化运营江西铜业企业将注重优化运营效率和成本管理。
通过引进先进的生产设备和管理系统，提高生产效率和质量控制水平。
同时，加强供应链管理，优化物流和库存管理，以降低成本并提高客户满意度。
3. 2023年经营计划3.1 销售目标2023年，江西铜业企业的销售目标是实现年销售额增长10%。
通过市场扩张和客户关系维护，该公司将努力开拓新的销售渠道，增加销售额。
3.2 生产目标为了满足市场需求，江西铜业企业计划提高生产能力。
在2023年，该公司的生产目标是提高产量10%，同时保持产品质量。
3.3 成本控制为了确保利润增长，江西铜业企业将实施严格的成本控制措施。
通过优化运营、精简业务流程和采购成本，该公司将降低生产成本，提高利润率。
3.4 人力资源管理江西铜业企业将加强人力资源管理，以确保员工的专业素质和士气。
该公司将提供培训和发展机会，提高员工的技能水平，并建立激励机制，激发员工的工作积极性和创造力。
4. 总结2023年，江西铜业企业将积极推动市场扩张、技术创新和运营优化，以实现持续增长和业务发展。
通过制定明确的发展战略和经营计划，该公司将不断提高竞争力，为客户提供更好的金属材料产品和服务。
600362江西铜业2012年度股东大会决议及派发h股股息公告
证券代码：600362 证券简称：江西铜业编号：临2013-013江西铜业股份有限公司(在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司)二零一二年度股东大会决议及派发H股股息公告一、会议召开及审议表决情况江西铜业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）二零一二年度股东大会于2013年6月14日在江西省贵溪市冶金大道十五号本公司会议室举行。
出席股东大会的股东（含股东代理人）12人，代表股份数1,586,958,121股（其中A股1,273,902,068股，H股313,056,053股），约占公司已发行总股本（3,462,729,405股）的45％。
董事长李保民先生因公未能出席会议，执行董事甘成久先生受董事长委托并经大会选举，担任本次大会主席并主持了会议。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。
本次大会以投票方式表决。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）受大会委托担任监票员。
大会逐项表决审议通过了股东大会公告所列载的各项决议案。
1、审议及批准公司二零一二年度董事会报告。
表决结果：赞成票1,586,386,162股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98％；反对票252,000股；弃权票319,959股。
2、审议及批准公司二零一二年度监事会报告。
表决结果：赞成票1,586,638,162股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票319,959股。
3、审议及批准公司二零一二年度经审计的分别按国际会计准则、中国会计准则编制的财务报表、核数师报告及审计报告。
表决结果：赞成票1,586,638,162股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票319,959股。
4、审议及批准公司二零一二年度利润分配方案。
100％；反对票0股；弃权票319,959股。
5.审议及批准公司2012年高级管理人员奖励基金预提议案。
联创光电第五届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600363 证券简称：联创光电编号：2013临022号江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任2013年6月14日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届二十八次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2013年6月18日公司以通讯方式召开第五届董事会第二十八次会议。
应到董事9人，实到董事9人。
本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。
会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：一、审议通过了《关于重新审议对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币10,000万元的议案》公司分别于2012年12月27日、2013年3月22日召开第五届董事会第二十次、第二十三次会议，审议通过了《关于对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币10,000万元并与厦门宏发电声股份有限公司、宏发科技股份有限公司签署附生效条件增资协议的议案》、《关于公司与厦门宏发电声股份有限公司、宏发科技股份有限公司签署增资协议之补充协议的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次增资事项迄今为止尚未实施。
鉴于本公司董事长肖文先生兼任宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”）董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关规定，此项交易构成关联交易，关联董事肖文先生应回避表决，因此重新将上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票具体内容详见上海证券交易所同日披露的2013临23号公告。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。
本项议案须提交公司股东大会审议。
300034钢研高纳：第五届董事会第三十五次会议决议公告2020-11-16
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳编号：2020-066 北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第三十五次会议于2020年11月2日以通信方式通知各位董事，于2020年11月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应到董事九名，现场参会董事九名。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称“《监管问答》”）等法律和规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司具备本次向特定对象发行股票的条件和资格，并同意公司申请向特定对象发行股票。
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
本议案涉及关联交易，关联董事艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；根据中国证监会最新发布的创业板《发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，制定本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行方案，具体如下：1、发行股票的种类和面值本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
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股票代码股票代码：：600362 股票简称股票简称：：江西铜业 编号编号：：临2011－013
江西铜业股份有限公司
第五届董事会第届董事会第十十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 于2011年9月30日以书面议案形式召开第五届董事会第十三次会议，全体11名董事，其中5名关联董事对第一、二、三项关联交易议案回避表决，除此，该等董事与其余6名董事根据《公司法》及公司章程的规定对议案进行了审议，并一致审议表决通过以下决议：
一、 审议通过本公司审议通过本公司拟拟与江西铜业集团公司签订与江西铜业集团公司签订的的《综合供应及服务合同综合供应及服务合同ⅠⅠ》
及其项下交易及其项下交易
有关详情请见本公司同日披露的关联交易公告。
本议案将提呈2011年度第一次临时股东大会审议批准。
二、 审议通过本公司审议通过本公司拟拟与江西铜业集团公司签订与江西铜业集团公司签订的的《综合供应及服务合同综合供应及服务合同ⅡⅡ》
及其项下交易及其项下交易
有关详情请见本公司同日披露的关联交易公告。
本议案将提呈2011年度第一次临时股东大会审议批准。
三、 审议通过审议通过江西铜业江西铜业江西铜业集团财务有限公司拟集团财务有限公司拟集团财务有限公司拟与江西铜业集团公司签订与江西铜业集团公司签订与江西铜业集团公司签订的的《金融
服务服务协议协议协议》》及其项下交易及其项下交易
有关详情请见本公司同日披露的关联交易公告。
本议案将提呈2011年度第一次临时股东大会审议批准。
四、 审议通过审议通过公司公司2011年上半年度利润分配及股息分配方案年上半年度利润分配及股息分配方案
根据本公司2011年8月25日召开的第五届董事会第十二次会议通过的公司2011年上半年度利润分配及股息分配预案，即以2011年6月30日的总股本3,462,729,405股为基数，向全体股东派发2011年上半度未期股息每10股人民币2元（含税），预计支付现金人民币692,545,881元，扣除本次预计支付的现金股利后，按中国会计准则及制度编制的累计未分配利润结转以后分配。
本次分配不进行公积金转增股本，也不送股。
本议案将提呈2011年度第一次临时股东大会审议批准。
五、 审议通过审议通过关于聘任安永华明会计师事务所担任本公司关于聘任安永华明会计师事务所担任本公司2011年度内部控制
会计师会计师，，并授权董事会任何一位执行董事并授权董事会任何一位执行董事根据根据2011年度的工作量酌情厘定其报酬报酬及及与其签订有关与其签订有关服务服务服务协议协议协议。
本议案将提呈2011年度第一次临时股东大会审议批准。
六、 审议批准审议批准本公司与德兴市国有资产经营有限公司共同出资设立本公司与德兴市国有资产经营有限公司共同出资设立本公司与德兴市国有资产经营有限公司共同出资设立““江西铜业
（德兴德兴））化工有限公司化工有限公司””的议案的议案。
七、 审议批准本公司审议批准本公司出资设立出资设立出资设立““江铜国际贸易江铜国际贸易有限公司有限公司有限公司””的议案的议案。
八、 审议通过审议通过持续关联交易持续关联交易持续关联交易有关事项有关事项有关事项及召开临时股东大及召开临时股东大及召开临时股东大会会有关有关事宜事宜事宜
关于召开二零一一年度第一次临时股东大会的通知将另行公告。
特此公告
江西铜业股份有限公司
董事会
二〇一一年九月三十日。