股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录x
RR股份有限公司
创立大会暨第一次股东大会会议记录
RR股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于RR年 RR月 RR日在RR公司会议室召开。全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份 RR万股，占股份公司股份总数的RR%代表公司RR%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。
出席（列席）会议的董事有： RR RR RR RR RR 会议由RR先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》
赞成票RR万股，占出席会议有表决权的股份数的RR%反对票RR B, 占出席会议有表决权的股份数的 RR%弃权票RR股，占出席会议有表决权的股份数的RR%
二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》
赞成票RR万股，占出席会议有表决权的股份数的RR%反对票RR B, 占出席会议有表决权的股份数的 RR%弃权票RR股，占出席会议有表决权的股份数的RR%全体发起人一致同意：股份公司股本总额为 RR万元人民币。
发起人的姓名或名称、认购有股份数、持股比例、出资方式如下：
三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》
赞成票RR万股，占出席会议有表决权的股份数的RR%反对票RR B, 占出席会议有表决权的股份数的 RR%弃权票RR股，占出席会议有表决权的股份数的RR%
四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》
赞成票RR万股，占出席会议有表决权的股份数的 RR%反对票RR股，占出席会议有表决权的股份数的 RR%弃权票RR股，占出席会议有表决权的股份数的RR%
五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》
赞成票RR万股，占出席会议有表决权的股份数的 RR%反对票RR股，占出席会议有表决权的股份数的 RR%弃权票RR股，占出席会议有表决权的股份数的RR%
六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》
赞成票RR万股，占出席会议有表决权的股份数的 RR%反对票RR B, 占出席会议有表决权的股份数的 RR%弃权票RR股，占出席会议有表决权的股份数的RR%
七、审议通过了《关于监事会议事规则的议案》
赞成票RR万股，占出席会议有表决权的股份数的 RR%反对票RR B, 占出席会议有表决权的股份数的 RR%弃权票RR股，占出席会议有表决权的股份数的RR%
八、审议通过了《关于关联交易管理办法的议案》
赞成票RR万股，占出席会议有表决权的股份数的 RR%反对票RR B, 占出席会议有表决权的股份数的 RR%弃权票RR股，占出席会议有表决权的股份数的RR%
九、审议通过了《关于重大投资决策管理办法的议案》
赞成票RR万股，占出席会议有表决权的股份数的 RR%反对票RR B, 占出席会议有表决权的股份数的 RR%弃权票RR股，占出席会议有表决权的股份数的RR%
十、审议通过了《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》通过逐项表决的方式，选举产生了股份公司第一届董事会董事：选举RR为股份公司第一届董事会董事，赞成票RR万股，占出席会议有表决权的股份数的RR%反对票RR股，占出席会议有表决权的股份数的RR%弃权票RR股，占出席会议有表决权的股份数的 RR% 选举RR为股份公司第一届董事会董事，赞成票RR万股，占出席会议有表决权的股份数的RR%反对票RR股，占出席会议有表决权的股份数的RR%弃权票RR股，占出席会议有表决权的股份数的RR% 选举RR为股份公司第一届董事会董事，赞成票 RR万股，占出席
公司股东会会议纪要
公司股东会会议纪要 会议时间：××××年××月××日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：杨本能 会议通知时间：××××年××月××日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人：×× 会议审议事项： 一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去××监事职务，选举谭××为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容： 1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： (1)股东违反出资义务; (2)股东严重破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字： 年月日
公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要合集
公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要合集 公司股东会会议纪要 股东会首次会议纪要会议时间：年月日会议地点：公司办公室参加人：张虎贵会议内容：根据《公司法》规定，出资人张虎贵决定依法设立固原京运来汽车租赁有限公司，制定公司章程，聘请公司经理、监事。出资人签名： 篇二：股东大会会议记录。 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第**届**次）董事会会议出席会议人员：、、。 （或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于**股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第**届**次）董事会会议。股(公司股东会会议纪要)东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由 ×××主持，一致通过并决议如下： 一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。 二、继续聘任**为公司经理（或者免去**经理职务，聘用**为公司经理）。全体董事会成员（签字）：×××、×××、×××、×××、×××**股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
篇三：股东会会议记录(权威版)。 有限公司20**年度第次（临时）股东大会会议记录一、特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。 二、会议召开的情况： 1、召开时间：年月日（星期）午点 2、召开地点： 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长先生\女士 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、大会出席者：8：大会列席者： 三、会议出席情况：股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的%。 四、提案审议和表决情况： 1、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 2、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 3、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过审议
股份公司创立大会会议纪要
股份公司创立人会会议纪要 股份有限公司创立大会会议纪要 会议时间：年月日时分 会议地 点：省市区路会议室 出席人员：股份有限公司各发起人；第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人；股份有限公司筹建工作小组成员列席人员：股份有限公司筹建工作小组邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等 主持人： 会议内容： 1、主持人宣布会议开始并报告出席会议人数； 2、审议《股份有限公司筹建工作报告》和公司设立费用收支情况； 3、审议并通过《 ______________________ 股份有限公司章程》； 4、审议《股份有限公司第一届董事会董事、董事长和监事会监事、监事 长选举办法》、审议《股份有限公司股东大会、董事会、监事会议事规则》； 5、各发起人分别推荐股份公司董事候选人、监事候选人； 6、选举产生股份公司董事并组成首届董事会； 7、选举产生股份公司监事并组成首届监事会； &通过股份公司董事、监事的报酬事项； 9、授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜； 与会发起人及其授权代表签字： ___________________ 股份有限公司
创立大会会议记录 会议时间：___________ 年月 ______________ 日 会议地点：_____________________ 会议室 参会人员：全体股东（发起人） 歹U席人员：__________________ 主持人： 记录人： 会议议题：协商表决股份有限公司创立事宜（详见会议通告）。 会议由全体参会人员选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始， 并宣读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过 了该筹办情况的报告。经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。 发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预 算人民币元，实际支出人民币元（实际支出比预算超出人民币元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用人民币元计入公司创办费，在公 司成立后月内如数偿还。 二、表决通过公司章程 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程。 三、表决通过《股份有限公司第一届董事会董事、董事长和监事会监事、 监事会主席选举办法》 发起人代表向与会人员介绍了第一届董事会董事推荐和选举办法，监事会非职工监事推荐和选举办法，经与会人员讨论，一致表决通过。 四、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名
股东会议记录
股东会会议记录 时间：年月日时 地点： 会议性质：（定期/临时） 出席股东： 股东代表： 代表表决权比例为： % 缺席股东： 代表表决权比例为： % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为： % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务： 会议主持人： 会议记录人： 会议议题： 一、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中打“×”。表决记录表： ３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；
４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。 二、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中 ３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％； ４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。 三、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中
３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％； ４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。 四、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中
变更法人的会议纪要范文及写法6篇
变更法人的会议纪要范文及写法6篇导读：本文是关于变更法人的会议纪要范文及写法6篇，希望能帮助到您！ 变更法人的会议纪要范文篇一： 一、时间：20xx年x月x日 二、地点： 三、出席会议股东： 四、主持人： 五、会议内容：变更公司注册资本 根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年x月x日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。 1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。 2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。 股东签字盖章： 20xx年x月x日 变更法人的会议纪要范文篇二： 时间：
地点：具体地址的公司地址 参加人：全体股东(写名字) 主持人：(法定代表人的名字) 应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100%股权。会议内容;1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称 4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程 本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议： 1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下： 股东名称营业执照(身份证)号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例 ***** 2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下： 股东名称营业执照(身份证)号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例 *****
公司创立大会的会议记录
XXXX有限公司创立大会的会议记录 会议时间：200X年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 参加会议人员： 1、发起人(或者代理人)、、、。 2、认股人(或者代理人)、、、。 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程 发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定
比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表×××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举为公司监事，任期三年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期三年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司监事，任期三年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
股东大会会议记录范文3篇
股东大会会议记录范文3篇 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章 管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室 由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同 专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负 责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同 复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。 xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。 xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。 时间：XX年3月5日 地点：长沙xx公司办公室 出席人： 主持人：xxx记录员：xx 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更
最新-公司股东会议纪要范文
最新-公司股东会议纪要范文 公司股东会议纪要范文1一、时间：xxxx年10月26日 二、地点：xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201;204室 三、出席股东：王;;、xx;;广告有限公司(胡;;、刘;;、戴;;)、彭;;、吴;; 主持人：王;; 四、会议决议事项： 1、公司名称：xx;;广告有限公司。 2、公司注册资本：100万元 股东姓名出资额出资比例出资形式 王;; 40万元40% 货币 xx;;广告有限公司30万元30% 货币 彭;; 20万元20% 货币 吴;; 10万元10% 货币 3、公司经营范围： 4、通过公司章程。 5、公司设董事会，推选王;;、刘;;、彭;;、胡;;为公司董事会董事。 6、公司设监事会，推选吴;;、彭;;、彭;;为公司监事会监事。 7、一致同意以胡;;签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区;;;;201;204室)作为公司住所。 8、全权委托天心区;;信息咨询服务有限公司办理公司工商登记
事宜。 全体股东签名： xxxx年10月26日 公司股东会议纪要范文2一、时间：xxxx年10月12日 二、地点：xx市XXXXXXXXXXXXX 三、出席人：XXX、XX 主持人：XXX 四、会议决议事项 1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选XX同志为执行董事、法定代表人、经理; 2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选XXXX同志为监事。 3、通过xxXXXXX有限公司章程。 4、认可XX与XXX签订的房屋租赁合同，并以xx市XXXXX室作为XXXX有限公司住所。 5、全权委托股东XXX同志办理XXXXXX有限公司工商登记事宜。 全体股东签名： xxxx年10月12日 公司股东会议纪要范文3时间:XX年3月5日 地点:xxxx公司办公室 出席人: 主持人:xxx 记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;
股份有限公司创立大会的会议记录
（公司登记文书范本之十六：向特定对象募集设立的股份有限公司创立大会的会议记录） XXXX股份有限公司创立大会的会议记录 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）
二、表决通过公司章程 发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主 要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 （注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）
股东大会会议记录样本
股东大会会议记录样本 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
参考样本，此文件为股份公司股东大会会议记录样本，请企业根据自身情况填写，无关项删除（此项删除） 长春市XXXX股份有限公司股东大会会议记录 时间： 地点： 主持人： 参加会议董事： 会议通知时间：本次会议由董事会召集，以按本公司章程规定通知全体股东，出席会议的股东为：XXX、XXX、XXX，出席会议股东所持有的表决权的股份总数占公司股份总数的%（按出席会议股东行使表决权的比例填写），符合法律及本公司章程规定。 会议内容： 经公司《长春市XXX股份有限公司》股东大会研究决定事宜如下： 1、变更公司名称为：XXXXX股份有限公司； 2、变更公司住所为：XXXXX； 3、变更公司经营范围为：XXXXX； 4、公司延长经营期限，为长期(或自___年___月___日到___年___月___日止)；
元； …… 转让出资后，本公司发起人及股东认购股份数、出资时间、出资方式如下： (股权转让前后，债权债务由新股东按法律规定承担)； 7、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议免去 职决定填此项，否则删除）。
8、并且同意就上述变更事宜修改公司章程相应条款（提交章程修正案，保留此条，删去下条） 9、并且同意就上述变更事宜重新拟定公司章程（提交新章程， 保留此条，删去上条） （按出席会议股东行使表决权的比例填写）表决通过。 计票人：XXX，监票人：XXX。 主持人签字： 出席会议董事签字： 长春市XXXX股份有限公司 （公章） 年月日 主持人、出席会议董事签字处为主持人与出席会议董事亲笔签字（此项删除）
股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录 - 副本
XX股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会会议记录XX股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于XX年XX月XX日在XX公司会议室召开。全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份XX万股，占股份公司股份总数的XX%，代表公司XX%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。 出席（列席）会议的董事有：XX、XX、XX、XX、XX； 会议由XX先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。全体发起人一致同意：股份公司股本总额为XX万元人民币。
三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 七、审议通过了《关于监事会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 八、审议通过了《关于关联交易管理办法的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
股东大会或创立大会会议记录范本
空本一：发起设立的股份有限公司适用 ______ 股份有限公司 第一届股东大会会议记录 会议时间：______ 年______ 月________ 日 会议地点：在________ 市______ 区_______ 路______ 号（____ 会议室） 参加会议人员：发起人（或者代理人）_____________ 、______ 、______ 。 出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人 _名），代表公司股份—万股，占全部股份总额的—％，本次股东大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 二、发起人代表—向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人 员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，—名赞成，代表股份—万股；__________________ 名反对，代表股份 ______ 万股；______ 名弃权，代表股份XX万股。 三、表决通过公司章程。 发起人代表_________ 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主 要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中—名赞成，代表股份_________________________ 万股；_______ 名反对，代
表股份_万股；__________ 名弃权，代表股份________ 万股。 三、选举董事会成员 发起人代表____ 向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事： 1、选举_____ 为公司董事，任期—年。其中，_名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃 权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股； 名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 4、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股; 名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份______ 万股，赞成人数符合法定比例。 5、选举______ 为公司董事，任期年。其中，_____________ 名赞成, 代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨 论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司监事: 1、选举_______ 为公司监事，任期________ 年。其中，_________ 名赞
2021年变更股东会议纪要
变更股东会议纪要 股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人，有权出席股东大会并有表决权，也指其他合资经营的工商企业的投资者。下文是收集的关于股东变更的会议纪要，仅供参考! 一、时间：220xx年月日 二、地点： 三、出席会议股东： 四、主持人： 五、会议内容：变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20XX年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。 2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。 股东签字盖章： 20XX年月日 广西宾源生态肥料有限公司于20XX年3月6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。 到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。 会议主持：由执行董事陆俊安主持。 一、议定事项： 会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：
1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为“黄礼玉”，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。 2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。 3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。 4、一致通过修改后的公司章程。 5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。 参加会议股东人员签字： 广西宾源生态肥料有限公司 20XX年3月6日
座谈会会议纪要范文
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 座谈会会议纪要范文 会议时间：年月日 会议地点：XXXXXXX办公室 参加人员：XXX、XXX、XXX 会议主持：XXX 会议记录：XXX 会议内容： 一、经理提出： 针对7月份座谈会内容，除车辆问题未能解决，其他由保安队员提出的问题均得到解决，为保安队伍解决了一定的困难，由此看来，每月开好座谈会尤为重要。请队员提出对生活和工作等方面存在的问题及建议和意见。 二、各队队员提出意见汇总： 问题一：一中队队员提出一中队宿舍较小，夏天空气流通缓慢，保安部中队人员有所增加，宿舍可利用空间小，呼吸较为困难，没有培训及开例会的空间。 问题二：巡逻队提出形象岗岗台遮阳伞较小，天气炎热，阳光足，遮阳伞起不到这样作用。 问题三：二中队队员提出因为现在公司要求所有人员均到食堂吃饭， 1 / 9
禁止打饭，但目前保安部在岗人员不是很充足，如保证均到食堂吃饭，需分三批，但队员反映，第三批队员到食堂吃饭时食堂已没有饭菜。问题四：保安部全体队员提出，更改夜宵方便面质量，提高方便面档次，队员提出如提高方便面档次资金不够，可用鸡蛋更换。 问题五：因五号岗距离食堂较远，中午及晚餐吃饭均存在困难，希望领导能够解决。 针对此次座谈会提出的问题，领导将会以最快的速度给予答复，尽最大全力帮助保安队员解决实际困难。 资料整理：伍方会议服务 8月3日下午, 市信息委会同市委机要局在信投大楼会议厅召开了上海市数字证书应用示范项目启动会议，正式启动和部署项目的实施建设工作。市信息委副主任陈跃华、市委机要局副局长蒋少林出席会议并讲话;虹口、黄浦、宝山、闵行、嘉定、金山、松江、奉贤八个区的信息委，市建设交通委、市劳动保障局、市公积金管理中心、市政府公众信息网管理中心，市信息委规划处、社会处、区县处，市委机要局商密处，上海CA中心、上海信息投资咨询公司、上海格尔软件公司等单位的相关负责同志出席了会议;会议由市信息委信息安全处副处长杨东升主持。 会上，上海CA中心介绍了该项目的总体情况和建设目标;上海信息投
股东会会议纪要范文3篇
股东会会议纪要范文3篇 今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下: 1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准 由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如 值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为 2.41亿元(见表1)，相对20XX年收入下降7.7%，低于公司公告的 大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响; 3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20XX年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅 客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3) 航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍 有较大的提升空间。 公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于: 1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机 场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航 空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航 线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转 时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。 2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航
创立大会会议记录模版
股份有限公司创立大会的会议记录会议时间：2013年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）
二、表决通过公司章程 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份 万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
股东大会会议记录(股改第一次股东大会)模板讲课稿
××股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会会议记录 一、会议议程 议程一、出席大会领导致辞。 议程二、主持人××致辞。 议程三、审议相关报告和议案，先宣读，再审议。 议案一《关于××股份有限公司筹建情况的报告》； 议案二《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》； 议案三《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》； 议案四《××股份有限公司章程》； 议案五《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》； 议案六《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》； 议案七《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》； 议案八《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 议案九《关于〈××股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
议案十《关于聘任××会计师事务所（特殊普通合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》； 议案十一《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》； 议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》； 议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 议案十五《××股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》； 议程四、股东书面表决、签字，由监票人、计票人负责监票和计票。 议程五、主持人宣布各议案表决结果。 议程六、主持人宣读××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议。 议程七、通过股东大会决议，请各位股东签字。 议程八、本次会议各项议程完成，会议主持人宣布××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会结束。 二、各提案的审议经过及发言要点 （一）《关于××股份有限公司筹建情况的报告》 1.审议经过：××宣读议案一； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 （二）《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》 1.审议经过：××宣读议案二； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。
股东大会的会议纪要范文
股东大会的会议纪要范文 股东会会议纪要一 xx有限责任公司 临时股东会会议记录 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。 xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制合同专用章。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司
XX股份有限公司创立大会的会议记录
XX股份有限公司创立大会的会议记录 会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日 会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室） 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）: 2、认股人（或者代理人: 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。） 二、表决通过公司章程 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明） 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。