农行原副行长杨琨受贿细节(案例)

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[艺术品信托危局]艺术品家族信托

[艺术品信托危局]艺术品家族信托6月29日，一款名为“国投飞龙艺术品基金9号集合资金信托计划”(以下简称“国投飞龙9号”)发布提前终止公告，引起市场广泛关注。

这款信托产品于xx年12月发行，期限两年，发行规模1.5亿元，资金用于购买雅盈堂合法拥有艺术品的收益权。

不久前，雅盈堂实际控制人王耀辉因涉及农行副行长杨琨案被调查，成为近期艺术品投资领域查税风波中落马的又一重量级人物。

有业内人士在接受《新财经》记者采访时表示，此次风波对艺术品投资者信心影响巨大，使得市场观望氛围浓厚。

“进入6月以后，就没有新的艺术品信托产品发出来了。

”对于提前终止的“国投飞龙9号”，国投信托内部人士表示，已正常兑付，具体处置手段则不便透露。

由于几大艺术品机构涉案，与之相关联的数家信托公司和银行机构都不同程度地暴露了风险。

遭遇“查税门”今年4月以来，艺术品投资领域的查税风暴持续发酵，到目前为止，在“xx年中国艺术品基金TOP20”排名前三的公司都受到牵连。

排名第二、三位的雅盈堂和邦文负责人均已“落马”，位列第一的北京艺融民生艺术投资管理有限公司的背景为中融信托和民生银行，而民生银行品牌管理部原总经理何炬星已遭调查，北京艺融恐怕也难独善其身。

此次调查风暴虽以查税为由头，但业内普遍认为这只是其中一部分。

5月份，“中央文明办慈善爱心大使”、公益拍卖人王小建曾公开说道：“国税总局、银监会最近在严查艺术品信托、红酒信托、变相向房地产行业做资金输送等问题。

”与之前风险暴露较多的房地产信托相比，艺术品信托运作的透明度更差。

而随着艺术品市场的调整，作为抵押物的艺术品价格面临更多不确定性，使得这类信托产品风险更加令人担忧。

有多年关注艺术品领域的投资人表示：“艺术品是非常特殊的商品，属于小众文化，由于缺少被普遍接受的计价标准，很容易受到操纵。

”此次调查风暴，尤其是春拍进行一半时出现的几起落马事件，对投资者信心打击较大。

有业内人士说：“现在银监会要求新成立的艺术品基金都必须报备，这在以前从没有过，对募资的影响最大。

实训二企业内部控制分析——以邯郸农行金库案为例分析

要求：根据以下提供的关于邯郸农业银行金库失窃案的相关案件资料，各小组成员从企业内部控制要素的角度对邯郸农行内控失败的原因展开案例讨论，并撰写一篇1500字左右的分析报告。

案件资料一:燕赵都市网2007年8月10日报道：昨日上午9时，邯郸市中级人民法院。

法槌响处，中院院长、邯郸金库盗案审判长许广为庄严宣布:“任晓峰、马向景判处死刑……”至此,这起建国以来涉案金额最大的银行金库监守自盗案有了初步结果。

自案发至今四个月间，这起震惊国人的大案始终吸引着国人的关注和讨论.而关于任晓峰等人的行为动机、5100万元巨款买彩票血本无归的内幕，以及对犯罪嫌疑人应以贪污还是挪用资金来定罪量刑、任马二人是否应判死刑等话题的争论，也随着审判过程的层层深入，由模糊变得清晰起来。

这桩看起来充满荒唐色彩的案件，不但演绎了几个原本正常轨道上的不同人生故事，更对国家部门做出关于行业监管制度的警示提醒，无论从社会还是法律角度，都是一个不得不借鉴的范本。

2006年10月，当任晓峰第一次将手伸向金库时,跟他一起做这个事情的就有张强.那时,任晓峰还是调度员，张强和赵学楠做管库员，银行内部规定，两个管库员一起才能够打开金库的门。

任和赵学楠策划出偷金库钱买彩票获利的暴富之路后，劝导张强一起加入。

面对金钱的诱惑，考虑到朋友义气,张强同意了。

三人于2006年10月13日窃取金库现金10万元，任晓峰到彩票投注站购买彩票，他的手气似乎很好，投入2万多元中奖10万元。

但是，当任晓峰把中奖款和剩余库款再去买彩时,却没有那么幸运了。

为了填平亏空，几天后，三人再次从金库中窃取10万元,结果又是血本无归.这时，张强害怕了，决意退出，并表示自愿补平库款。

此后，任晓峰、赵学楠继续购买彩票中奖21万元,他俩对张强隐瞒了中奖的事。

2006年10月23日，任晓峰从所中彩金中拿出18万元，张强则个人筹资2万元，将20万元归还金库。

张强从此收手，看上去是吃了亏。

但尝到甜头的任晓峰却一发不可收拾，因为银行很快就调整了岗位,他和马向景掌握了金库的钥匙,他说服马,俩人打开金库大门，从此肆意作为,任晓峰买彩票，马向景在单位守库。

情迷女影星许晴中国银行原行长在“风雅”中堕落

情迷女影星许晴，中国银行原行长在“风雅”中堕落臭臭博客《情迷女影星，中国建设银行原行长王雪冰在“风雅”中堕落》 2006年5月28日，北京市纪律检查委员会、北京市政法委宣布：将王雪冰案作为“七一”全市党员干部，尤其是高级领导干部学习反腐倡廉的典型案例。

随着这一决定出台，已尘封三年的王雪冰案再次引起世人的关注……王雪冰，曾任中国银行行长，中国建设银行行长及党委书记。

2002年1月，他因在担任中国银行纽约分行总经理期间违规操作金额高达27亿元，致使美国财政部货币监理署(OCC)与中国人民银行联合作出决定：对中国银行纽约分行予以1000万美元的罚款，对中国银行总行予以1000万美元的罚款。

2003年12月10日，北京市第二中级人民法院宣判，王雪冰本人因受贿金额高达人民币115.14万元,被判处有期徒刑12年。

处于事业巅峰的王雪冰为何自毁前程，走上犯罪的道路？这一直是人们心中一个解不开的谜。

近几个月来，本刊特约记者走访了相关办案人员，查阅大量卷宗，发现其堕落竟与他一直以来孜孜以求的“风雅”有关,而他长期周旋在妻子与影后情人之间，导致了他最终落马……附庸“风雅”情迷年轻女影星王雪冰的父母均在北京外贸学院任教。

1976年，24岁的王雪冰大学毕业后，作为外贸系统子弟被分配到中国银行财会部。

不久，英语水平和业务能力都出色的他，被派往伦敦学习外汇金融业务。

到达伦敦后，王雪冰先后被安排到负责代培的米兰、标准麦加利、巴克莱等着名银行做实习代理员，实习期满后被派往中国银行纽约分行担任交易员。

在纽约这个世界金融中心，王雪冰如鱼得水，很快展现出众的才华。

他熟练掌握了全套外汇业务，在黄金交易和欧元的研究上尤为突出。

此外，他还常常在世界经济论坛上用流利的英语发表颇有见地的言论，引起国内外同行越来越多的关注。

1987年，35岁的王雪冰被任命为中国银行资金部副总经理，返回北京工作。

回国不久，王雪冰与出身名门的郑璐相识了。

从解放军艺术学院小提琴手专业毕业的她有着浓厚的艺术家气息，雍容华贵，举止高雅，令王雪冰一见倾心。

中国农业银行原副行长赵安歌落马记

中国农业银行原副行长赵安歌落马记
伊剑啸
【期刊名称】《《法治与社会》》
【年(卷),期】2006(000)002
【摘要】2004年4月2日，原中国农业银行副行长赵安歌、原中国银行财会部总经理李耀森、珠海安平实业发展有限公司总经理索立鸽以及南京银佳实业有限公司董率长王龙俊涉嫌受贿、挪用公款、行贿一案，经北京市第一中级人民法院作出一审判决。

以受贿罪、挪用公款罪对赵安歌判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

赵安歌接受一审判决未提出上诉。

至此，由震惊国内外金融界的中国银行广东开平支行特大贪污、盗窃联行资金案件而引发的“9·11”专案的查办工作圆满完成。

【总页数】3页(P21-23)
【作者】伊剑啸
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】D924.392
【相关文献】
1.砥砺奋进创一流——记全国金融五一劳动奖章获得者、中国农业银行许昌分行党委书记、行长赵永亮 [J], 马晓本;张杰
2.一个安徽小伙的"西部情歌"r——记保靖县职业中专学校教师赵付雷 [J], 田亚君
3.赵安歌服判无期徒刑 [J], 康伟平
4.中国农业银行原副行长赵安歌落马记 [J], 伊剑啸
5.唱着瑶歌去追梦——记湖南省第一届励志成才好学生赵远清 [J], 阳锡叶;何共雄因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。

关于中国当下腐败问题的分析

关于中国当下腐败问题的分析摘要：自改革开放以来，中国经济飞速增长，中国吏治中的腐败问题越来越突出，近几年尤为严重，各类腐败案件，权钱交易，权色交易层出不穷。

在当下腐败现象呈现出新的特点和规律，十八大上提出精神统领反腐倡廉的目标。

本文将就腐败问题的现象，原因及建议进行阐述。

自古以来，政治体制中的贪污腐败问题已存在了数千年，对于有着千年历史的泱泱大国中国，居于高位的官员们的以权谋私的行为也是屡禁不止。

历代更迭，中华人民共和国成立以后，我党放弃了社会主义计划经济体制，实行市场经济，经济快速发展实现飞跃式增长的同时，我当内部的贪官污吏也开始大大增加。

而改革开放以来，已经出现了被处以极刑的全国人大常委会副委员长——成克杰，省部级高官更是层出不穷，厅局级官员因腐败而落马也早已是屡见不鲜。

以至于民间流传着“十个官员九个贪”的说法，党政官员几乎都成了老姓心中腐败的代名词，虽然文革之后我国出台的相关法律文件可谓是多如牛毛，对腐败官员处以重刑，但在前腐后继的腐败大军面前仍旧无济于事，且腐败大案要案愈演愈烈。

仅就2010年,一系列重大反腐案件被逐一披露,，“造假骗官”、“土地奶奶”、县委书记受贿1575次……而2012年中国大陆公务员领导中陕北房姐、河南房妹、广东房叔等贪腐案件频被爆出，仅在中共十八大后到2013年初期间，广州贪官抛售豪华住宅4880套，杭州贪官紧急卖出412栋别墅[1]，上海贪官抛售豪华住宅4755套2014年中国农行原副行长受贿案也尘埃落定，杨琨从2005年至2012年，利用其农行副行长职务便利，谋取个人利益，先后收受他人给予的财物折合人民币3079万余元。

我们每天在网页上浏览的各种信息中，不知何时开始，新闻网页上总是充斥着各类官员们因腐败而被披露的各种信息，贪污受贿，权钱交易，包养情妇……我们不禁想问，中国的政治清明吗？作为中国的执政党——中国共产党，在政党建设上还应有何突破呢？目前的腐败问题出现我认为存在以下几点原因：一是中国经济的飞速发展创造了大量的财富。

金融反腐、铁拳出击！项俊波从落马到公诉仅用一年

4月16日，保险业两位部级官员落马案件有最新进展。

一为原保监会主席项俊波被指控其在任主席前就曾“利用职务便利”，另一位则是人保集团原党委副书记、总裁王银成被控受贿870万元。

项俊波从落马到公诉仅用一年最高检发布：近日，江苏检察机关对原中国保险监督管理委员会原党委书记、主席项俊波涉嫌受贿案提起公诉。

检查机关起诉指控显示：被告人项俊波利用其担任中国人民银行副行长、中国农业银行党委书记、行长、中国农业银行股份有限公司党委书记、董事长、中国保险监督管理委员会党委书记、主席等职务上的便利，为他人谋取利益，或者利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

同日，中国人民保险集团股份有限公司原党委副书记、总裁王银成受贿一案在福建省福州市中级人民法院一审公开审理，王银成利用职务便利，直接或通过其近亲属，非法收受上述单位和个人给予的财物，共计折合人民币金融严监管之下，反腐的大幕早已拉开，针对腐败份子的铁拳正以更迅猛的速度、更大的力度出击。

金融反腐、铁拳出击！项俊波从落马到公诉仅用一年保险870余元，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

王银成当庭表示认罪悔罪。

法庭宣布休庭，择期宣判。

从此次审判项俊波来看，从其接受调查开始，走到贪腐案的最后一步——提起公诉，仅用一年时间，比中国出口信用保险公司原副总经理戴春宁、农行原副行长杨琨案件的进程都要快，而且对其调查追溯到2004年出任央行副行长的时候，可见此次高层对金融反腐的决心与力度。

项俊波或在过于追求个人政治利益项俊波的落马总是让人唏嘘。

银行腐败警示案例教育案例

银行腐败警示案例教育案例近年来，银行腐败案件屡屡见诸报端，引起了社会各界的广泛关注和讨论。

银行机构是金融行业的重要组成部分，一旦发生腐败行为不仅损害银行机构的声誉，更严重影响着整个金融市场的稳定和健康发展。

我们有必要深入了解一些银行腐败案例，并从中汲取教训，让银行从业人员警钟长鸣，引以为戒。

一、案例一：美国威尔士银行洗钱案2012年，美国威尔士银行被曝光存在大规模的洗钱行为，相关案件涉及多个国家和地区，涉案金额高达数十亿美元。

事件的曝光引起了国际社会的关注和谴责，对威尔士银行的声誉造成了极大的损害。

事件后，该银行不得不支付巨额罚款，并作出一系列整改承诺，以应对监管机构的调查和处罚。

该案例不仅损害了威尔士银行的声誉，更暴露了该银行对反洗钱制度的漠视和管理上的失误。

银行腐败行为损害了金融行业的公平竞争环境，也给整个金融市场带来了不稳定因素。

二、案例二：中国农业银行内幕交易案中国农业银行曾爆出多起内幕交易案件，员工通过非法手段获取机密信息，并在证券市场上进行交易获取非法利益。

这些行为不仅在道德上败坏了银行从业人员的形象，也严重损害了客户利益和金融市场的正常秩序。

这些银行腐败案例的发生，不仅给银行机构自身带来了损失，更严重地影响了整个金融市场的健康发展。

对于银行从业人员来说，这些案例给予了深刻的警示和反思。

银行从业人员要强化职业道德和规范意识，不得以谋取个人利益为目的参与违规行为。

银行机构要加强内部监管和风险控制，建立健全的内控和合规体系，防范各类腐败行为的发生。

银行腐败案例教育案例为银行从业人员树立了明确的红线和底线，也提醒着银行机构重视风险管控和内部管理，共同维护金融市场的公平和健康发展。

监管部门也要加强对金融机构的监督和管理，有效遏制各类腐败行为的蔓延，为金融市场的稳定和健康发展创造良好的环境。

银行投标违规案例

银行投标违规案例8月18日，国家发改委办公厅通报2022年第一季度违背市场准入负面清单典型案例，其中一例涉及违规限制外地经营者参与本地招投标活动。

8月15日，中央纪委国家监委网站披露中国银行福建省分行原党委委员、副行长林某严重违纪违法案细节，指出其利用职务便利插手干预采购招标、为供应商承揽装修工程提供方便、收受供应商大额贿赂等。

此外，据中央纪委国家监委驻中国农业发展银行纪检监察组、天津市纪委监委消息：中国农业发展银行天津市分行党委委员、副行长张某涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

此前，农发行已有1人被查。

今年6月23日，据中央纪委国家监委网站通报，农发行原巡视工作办公室主任贾楞严重违纪违法被开除党籍。

发改委重点关注招投标领域的腐败问题发改委通报信息显示，2021年3月，湖北省黄冈市城市管理执法委员会在政府网发布《2021年度项目招标代理机构遴选公告》，要求招标代理机构在黄冈市区具有固定的经营场所，提供自有房产证或租用房产协议或其他房产证明材料，涉及限制外地企业进入本地市场。

目前该案例已完成整改，黄冈市城市管理执法委员会也在全面纠正在项目招标遴选工作中的违法行政行为。

此前发改委相关负责人接受媒体采访时指出，当前招标投标市场还面临一些亟待解决的突出问题，其中就包括各类不合理限制和隐性壁垒尚未完全消除、有关部门及领导干部插手干预等违法行为仍然易发高发等。

除了违法违规设置不合理限制，腐败问题同样是监管在招投标领域的重点关注。

发改委上述负责人表示：“第十九届中央纪委第六次全会明确部署，今年要紧盯政策支持力度大、投资密集、资源集中的重点领域和关键环节，坚决查处基础设施建设、公共资源交易等方面腐败问题；国务院第五次廉政工作会议指出，公共资源交易等领域是腐败的高风险区，重点领域要重点抓，进一步健全制度规范，严惩各类腐败行为。

”。

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农行原副行长杨琨受贿细节:曾一次收8斤金条
2014-06-19 07:12:19 来源: 中国广播网(北京) 有733人参与

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杨琨涉嫌的五笔受贿
接受纪检部门调查两年后，北京世贸天阶一家爵士酒廊，香港证交所股票00563，一套
红木家具，蓝色港湾14.5亿贷款，组成了中国农业银行原副行长杨琨面临受贿指控的链条。
21世纪经济报道记者获悉，杨的妻弟陈辅成涉嫌为其代理了大部分嫌疑资金。

6月18日，此案在南京市中级人民法院开庭审理。检方起诉书指控，2005年至2012年，
被告人杨琨利用其中国农业银行副行长、中国农业银行股份有限公司副行长的职务便利，在
贷款、产品销售等事项上为有关企业和个人谋取利益，先后收受他人给予的财物折合人民币
3079万余元。

现年48岁的杨琨在庭上对控方意见几无异议。这位农行曾经排名第一的副行长，在履职
期间出席授信仪式次数颇多，分管前台贷款业务。司法文件显示，在与企业的交往中，杨琨
被指涉嫌受贿的行为，在资金去向或运作上均与陈辅成有关。

当天庭上公诉人曾表示，鉴于杨琨有主动交代问题；退赃及时，并且全部退还；且庭审
表现较好，建议法庭对其判处无期徒刑。杨琨还表示，他曾向检方表示希望检举揭发他人。

中新999万“补偿”
涉嫌金额最大的一笔约达1000万港元（其中含10元手续费）。庭审信息显示，2005年香
港上市公司中新地产实际控制人郦松校在成都一个道路建设项目出现官司，相关银行不愿放
款。郦松校找到杨为其在农行解决贷款。

此后不久，中新地产郦松校与其他银行在重庆贷款上出现问题，也由杨出面解决。2007
年一次饭局后，杨琨将陈辅成介绍给郦松校，先500万股、后又追加400万股，以低于市价约
50%的价格获得香港中新地产股票（00563.HK）。

持有一段时间后，股价有所上涨，陈辅成希望出清股票，但郦松校建议其继续持有。但
此后股票价格下跌，中新地产遭遇停牌。检方指出，郦松校曾提出按停盘价回购陈手中股票，
或再给予一些股票为陈挽回损失。

2008年1月22日，中新地产在香港联交所停牌，直至2009年5月11日，中新地产才首次通
过公告披露停牌原因：因涉嫌触犯《香港防止贿赂条例》第9条中的针对雇员贪污交易的三
项条款，被香港廉政公署调查。

据21世纪经济报道记者了解，2006年，中新地产先后在重庆、北京、天津等地以合作开
发、入股项目公司或接盘等方式，收购了20余个大型房地产项目。中新地产的土地储备也从
当年的300万平方米，增长到2007年的920万平方米，一年时间翻三番。2009年更是达到了近
1500万平方米的规模。

检方指出，杨琨并未同意郦松校的解决提议。最终，中新地产方面提供了1000万港元到
陈辅成账户。

2009年1月，中新地产没有按时支付4亿美元高息票据的半年利息1.5亿元，引发市场对
于其资金链断裂的猜测。

事实上，中新地产净借贷对股东资本比率从2006财年以来一路飙升，从7.9%上升到2007
财年的51.3%，到2009财年更是高达79.1%。偿债能力则在逐年减弱。流动比率在2007财年达
到峰值2.03之后，2008财年下降到2.03，而2009财年更是只有1.86。

2010年6月，上实控股以27.46亿港元收购中新地产45.02%的股权成为最大股东。
2010年6月25日，中新地产集团股票得以复牌。此后公司更名为上海实业城市开发集团
有限公司。此前中新地产的实际控制人郦松校，在2013年被公安部专案组以“贷款诈骗罪”
展开调查。

第二笔涉嫌受贿的事项涉及价值40万元的红木家具。第三笔涉嫌金额100万美元，庭审
信息显示，系一家常州企业用拉杆箱装好，带到杨琨住所附近世贸天阶的CJW酒廊。由于对
方在常州项目，希望杨琨予以协调。

检方信息显示，该企业人士以春节拜年为由找到杨琨，至2008年奥运会前夕，杨琨将钱
交给陈辅成。辩方则认为，相关证据指出的“收钱”和“转交”时间相差较多。不能以陈辅
成曾收到一笔外币，作为杨琨曾受贿的依据。

蓝色港湾关联揭开
第四笔涉嫌金额总计418.3万元。系外界曾高度关注的杨琨与王耀辉的问题。在杨琨被
调查后，曾经一度有他与王耀辉共同参与境外赌博的消息。在南京庭审上，没有出现杨琨涉
赌的信息。

王耀辉是中辉国华实业集团有限公司董事长，也是北京蓝色港湾置业有限公司（下称蓝
色港湾）的实际控制人，在艺术品信托市场有较多涉猎，也因为其中资金运作备受争议。

检方指控，王耀辉为获得杨琨对北京“蓝色港湾”地产项目的信贷支持，曾分三笔向杨
琨行贿。农行涉及蓝色港湾的贷款可能达到14.5亿元，包括置换民生银行[0.52%资金研报]
贷款的7.5亿和此后追加的7亿。此前本报已报道，其中涉及约5亿以蓝色港湾土地抵押的经
营性物业贷款。

第一笔是2008年春节前后，王耀辉用一个商场购物纸袋，装了200万元港币，在CJW酒
廊将其交给杨琨。

第二笔是2009年春节前，在同一地点，王用布袋子装着黄金金条（检方认为重达4公斤，
价值115万）交给杨琨，后被存入了银行黄金保险柜中。

第三笔是2010年春节前，在上述地点，王送了一幅齐白石的荷花图。此前，荷花图在拍
卖市场上价格约180万元。

在庭审中辩方意见是，蓝色港湾项目应视为杨的工作业绩，给农行带来了巨大的收益，
并且，这笔贷款是杨琨与民生银行方面竞争争取而来。

辩方认为，王耀辉第一次交给杨琨的200万元，是其在澳门赌博赢来，并有通过大陆海
关的相关记录。因此，这笔资金不应被视为与蓝色港湾项目有关的贿赂。而相关字画并未通
过拍卖实际交易。因此，农行贷款和这些资金不具关联性。
杨琨交代，上述200万港币在香港自己消费了一些，还有一些给儿子交了学费。杨亲自
考察了蓝色港湾项目之后，觉得项目不错，在现场曾说“项目不错，可以支持”。回来以后，
开了行长协调会。

第五笔金额为250万人民币，行贿人为黄建平，检方称之为香港奥德公司副经理。香港
奥德的母公司为北大方正。黄与杨认识十多年，一直是朋友关系，从杨升任副行长之后，联
络开始多起来。

庭审信息显示，当时杨琨告诉黄，一个朋友缺资金250万开办汽车4S店，让其帮忙周转。
之后，黄将钱给了陈辅成，陈辅成把钱转给相关人。庭审信息显示，上述所有的争议资金，
包括其他的物件，杨琨获取之后均在不同时间交给陈辅成保管。